- Viggbyholms Båtklubb
VIGGBYHOLMS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE Torsdagen den 9 mars 2017 Föredragningslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Mötets öppnande Justering av röstlängd Val av ordförande och sekreterare för mötet Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet Fastställande av föredragningslista Föredragning av styrelseberättelse Föredragning av ekonomisk rapport Föredragning av revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Ansvarsfrihet för styrelsen Propositioner Till styrelsen inkomna och i årshandlingarna angivna motioner Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning Utdelning av förtjänsttecken Övriga frågor Mötets avslutande Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 1 Redovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen för Viggbyholms Båtklubb avger härmed följande redovisning Innehåll Sida Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Sammanställning av styrelsens arvoden Valberedningens förslag Till styrelse inkomna motioner Styrelsens svar rörande inkomna motioner 3 - 10 11 12 13 14-16 17 18 19 20 21-22 Alla belopp redovisas i svenska kronor, SEK Sida 2 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Verksamhetsberättelse Klubben har ca 1,800 medlemmar. Samtliga båtplatser har, bortsett från normal omsättning, varit uthyrda under året. Klubbens ekonomi är god och vi har bra kontroll på intäkter och omkostnader. Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. Till båtsäsongen färdigställdes den nya rampen för sjö- och torrsättning. Ny brygga på norra sidan. Detta innebär bara två bryggor vilket gör att det går lättare och säkrare att köra ner Subliftarna. I övrigt har klubben haft ett bra år med bland annat fortsatt satsning på ungdomar där vi varje år utvecklar vår verksamhet. På personalsidan har Mats Ohlsson fått hjälp även detta år av Kent Mihnoss under vårens sjösättning och höstens båtupptagning. Styrelsen riktar ett stort tack till Mats, Kent och Sandra för deras insatser på Hamnkontoret och inom övriga områden i klubben. Styrelsen, som under verksamhetsåret 2016 haft nedanstående sammansättning, vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som under det gångna året på olika sätt hjälpt till i klubben och bidragit till den trevliga klubb vi nu har. Peter Myrman Ordförande Lars Lundbladh Vice Ordförande Thomas Jeppson Kassör Roger Nilsson Sekreterare Niclas Antonsson Ledamot Sigyn Jangskog Ledamot (avgått aug 2016) Markus Tollefors Ledamot Ulf Svensson Ledamot Carina Norberg Suppleant Jiri Otta Suppleant Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Kjell Bergman Suppleant Sida 3 Hamnkommittén VBK´s hamnkommitté har under 2016 bestått av Niclas Antonsson, Kjell Bergman, Lars Lundbladh, Mats Ohlson och Ulf Svensson. Vi har under året arbetat med många olika frågor med såväl akuta problem, förebyggande underhåll och inte minst nya framtidsplaner för hamnen. Vi i Hamnkommittén vill framföra ett stort tack till alla som ställt upp och gjort detta år möjligt, genom stora och små insatser. Vi hade inte kunnat göra allt själva. Det är vi alla tillsammans som kan göra stora saker. Här följer en redogörelse över större projekt och händelser från det gångna året. Spolplatta Intill vår spolplatta finns en trekammarbrunn där vi samlar upp och sedimenterar vårt spolvatten. Ovanpå denna trekammarbrunn har det legat två brunnslock av gjutjärn som är tunga att lyfta på när anläggningen skall användas och vi behöver inspektera brunnen. Under en normal torrsättningsdag öppnas dessa brunnslock minst två gånger per dag. Ytterligare problem som har försvårat inspektion har varit att master lagts upp över brunnslocken och då var det varit svårt att komma åt brunnen med mindre än att krypa under masterna. Vi har därför bytt ut de tunga brunnslocken mot lättare durkplåtsluckor och även byggt upp ett staket runt brunnslocken för att öka åtkomligheten och minska risken att master läggs över luckorna. I den hage som byggts upp har vi även iordningställt ett förvaringsutrymme för uttjänta filter. Subliftarna Efter att sista båten sjösattes i våras skulle den sista Subliften parkeras. När det var en meter kvar till garageportarna havererade drivningen till hydraulpumpen med påföljd att det inte gick att få drivning eller styrning på den. Det hela slutade med att vi fick ta hit en tungbärgare som lyfte in subliften i garaget. Orsaken var att kopplingen mellan dieselmotorn och hydraul pumpen hade nötts ut. Efter inspektion visade sig att alla subliftar hade mer eller mindre slitna kopplingar. Under våren/sommaren byttes därför kopplingarna på alla tre subliftarna. Vi kommer nu efter diskussion med tillverkaren att införa regelbundet byte av dessa kopplingar för att säkerställa att detta fel inte uppkommer igen. Traktor Problemet med den havererade Subliften aktualiserade frågan om vår möjlighet att själva flytta en havererad sublift. Vi insåg att det finns tillfällen när vår gamla trotjänare dvs. traktorn inte klarar de arbetsuppgifter vi ställs inför. Vi började därför ta kontakt med olika leverantörer av begagnade maskiner för att söka efter en ny traktor. Svaret vi fick pekade på att det vi skulle behöva var en traktor som både klarar att lyfta och dra mer än den tidigare. Till exempel har vi nu införskaffat betonghinder som vi ställer upp runt hamnplanen för att förhindra biltrafik och förhoppningsvis stölder på vår hamnplan. Vi hade lite tur och hittade en lämplig Volvo L25 hjullastare i bra skick till rätt pris och köpte in den som ersättare för den gamla traktorn som nu har sålts. Sida 4 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Avspärrningar av hamplanen Vi har fått möjligheten att köpa loss avspärrningsbarriärer till ett mycket bra pris. Inköpen som vi nu gjort understiger hyran för samma barriärer under en säsong. Tyvärr fanns inte tillräckligt antal tillgängligt som täcker hela vårt behov men vi har meddelat leverantören vårt intresse och hoppas på att köpa loss några till. Parkeringar Den del av hamnplanen som vi omvandlar till parkeringsplatser har tidigare somrar varit svårt att få till så att den är funktionell för alla och att vi kan få till en både en bra traileroch bilparkering. Ett problem vi har haft när parkeringsytan inte varit tydligt uppmärkt är att det ofta hänt att utfarterna har blockerats av parkerande bilar. Inför säsongen införskaffades ett antal vattenfyllda plastbarriärer som har ställts upp för att skapa överskådliga avgränsningar och vår förhoppning är att vi på så vis har haft en bättre situation på hamnplanen i år än tidigare med mindre frustrationer med instängda fordon. Till torrsättningen 2016 iordningställdes ett tiotal platser för åretruntparkering av trailers. Dessa platser erbjuds till dem som har bryggplats, -vinteruppställning samt sommaruppställning för trailern. Bokningen av torrsättning Bokning av torrsättning har i år för första gången fungerat bra. Den avgift som infördes 2016 för den som inte själv bokar sin tid hade avsedd effekt, och i år hade vi 10 medlemmar som inte bokat sig att jämföra med 2015 då vi hade ca 150 medlemmar som inte bokade sig själva. Detta har lett till att planeringsarbetet gått både fortare och mycket smidigare än tidigare år. Sjö och Torrsättning Några större incidenter har inte inträffat vid våra torr- och sjösättningar. Men tyvärr lyftes oturligt nog några båtar med slingen runt propelleraxel eller drev. Detta är något som våra medlemmar och förare kan bli bättre på genom erfarenhet och även uppmärkning av lyftpunkter och kontroll innan lyftet sker. Medlemmarna bör vara uppmärksamma och förklara för förare och förmän vad som kan vara känsligt på den egna båten. Rampen I rampen har det skett förändringar. Den mittre bryggan har flyttats norrut för att underlätta Subliftarnas väg upp och ner i rampen. Denna flytt av rampen har även lett till att en sublift, den stora, har byggts om (bytt sida) så att vi har möjlighet att komma åt bandlåsen från den nya bryggan. Det har framkommit synpunkter från de som sjösätter med egen trailer, att det är svårare att leda fram båten till trailern. Tidigare kunde man lätt gå längs mittbryggan. Vi tittar på en möjlig lösning på detta problem. Miljö Miljökurserna har även hållits i år och vi har glädjande nog ett väldigt högt deltagande på dessa kurser. Vår vattenreningsanläggning har dock fortfarande problem att nå de riktvärden som ställts upp av Hav och vatten-myndigheten. Vi tampas med för höga värden Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 5 av framförallt Zink som ganska säkert beror på de blödande färger som fortfarande används. Vi uppmanar alla båtägare att byta till hårda godkända östersjöfärger. Skulle vi inte nå de riktvärden som myndigheterna ställer på vårt spillvatten så kommer vi troligen att bli tvungna att införa förbud för blödande färger i framtiden. Tyvärr har det framkommit att några av våra medlemmar som har egen upptagning inte följer våra riktlinjer och fortfarande använder kemikalier och tvättmedel på spolplattan. Det har även förekommit motorkonserveringar på vår spolplatta vilket är absolut förbjudet då detta spolierar vårt filter och vattenreningen och innebär att vi måste byta filter helt i onödan. För att kunna nå de krav som ställs på vår vattenrening kommer vi att inför kommande säsong ytterligare modifiera filteranläggningen tillsammans med filterleverantören. Om inte denna ombyggnad av anläggningen lyckas och kemikalieförbudet på spolplattan följs, kommer vi att bli tvungna att ta till andra åtgärder som tex att införa ett förbud för blödande bottenfärger och kanske stänga spolplattan för egen bottentvätt. Elsäkerhet Med hjälp av Ulf som är nytillkommen i hamnkommittén och tillika har en bakgrund som elektriker har vi haft möjlighet att genomföra egna tester och reparationer av våra jordfelsbrytare. Nu har samtliga jordfelsbrytare kontrollerats och protokollförts och de som inte klarat testet har nu bytts ut. Telefoni Vårt telefon- och växelsystem har moderniserats och är nu baserat på mobiltelefoner. Den tidigare lösningen med fast telefoni och växel var på väg att avvecklas. Med den lösning vi hade tidigare var kostnaderna förhållandvis höga. Den lösning vi nu har valt ger ett mer flexibelt och modernt system. Samtidigt har vår fasta telefon på Furholmen avvecklats då vi anser att den inte längre fyller någon funktion då i princip alla samtal idag sker med mobiltelefon. Bodfack En av förra årets motioner gällde att vi skulle undersöka möjligheten att utöka antalet bodfack. Vi kan konstatera att vi har begränsade markytor för att bygga nytt, så våra tankar gick till redan befintliga byggnader. Vid samtal med masthuspojkarnas ledare har vi konstaterat att det finns vissa möjligheter att utnyttja del av masthuset. De inre 15 metrarna i första masthusgången skulle kunna byggas om till bodfack. Ingång finns redan på långsidan av masthuset, i höjd med lilla verkstaden. Vi skulle kunna bygga bodfack på båda sidor i gången vilket totalt innebär ca 30 meter bodfack. Beroende på hur breda vi gör facken skulle det innebära ca 40-50 nya bodfack. Vi planerar att genomföra denna nybyggnad under sommaren så att bodfacken kan utnyttjas till hösten 2017. Mastvagnar Mastvagnarna har varit med en längre tid och har börjat visa sin ålder. Två nya har därför köpts in. Vi kommer att ha kvar de gamla så länge de håller ihop. Sida 6 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Jolleplatser Våra Jolleplatser har fått sig en genomgång. Ytan har jämnats av och ny grusbädd har lagts ut på duk. Buskar har rensats bort och en balk har satts upp i bakkant av platserna. Sommarjobbare Under sommar har vi haft hjälp av sommarjobbande ungdomar som gjort en fin insats och hjälpt till med bland annat målning och städning. Lodning av hamnen Under en av årets sämsta dagar vädermässigt inledde vi en lodning av hamnen, arbetet slutfördes på några dagar med nyinförskaffad utrustning/ekolod med tillhörande programvara. Utrustningen monterades på hamnbåten som i och med detta blev vår egen sjömätare. Mätningarna fungerade bra och efter lite trixande med programvaran fick vi till en bra djupkurva över hela hamnområdet. Mätningarna visar att vi har bra djup i hamnen. Dock ser vi att placeringen av pålbojarna på norra A-bryggan kan ha lett till att man gått lite längre norrut när man skall gå in mot norra kajen. Går man för långt norrut missar man då mudderrännan och kan med djupgående segelbåtar få grundkänning. Lodningen blev på grund av tidsbrist inte riktigt så detaljerad som vi önskar i hela hamnområdet, vi koncentrerade oss på norra delen av hamnen men vi avser att fortlöpande komplettera med en mer ingående lodning för att nå högre upplösning av bottenförhållanden i hamnen. Kommunala grävarbeten och toatömning Under vintern har Täby kommun genomfört renovering av VA nätet genom att lägga nya rör längs med Hamnvägen. Detta arbete skall vara avklarat i tid för vår sjösättning. I samband med denna renovering har vi även påbörjat en installation av en toatömningsanläggning på norra kajen samt en modernisering av den gamla anläggningen på södra kajen. Denna är en komplettering till den anläggning som historiskt har funnits på södra kajen. Detta kommer att förbättra tillförlitligheten på så vis att vi har två anläggningar utifall någon skulle fallera. Vår ursprungliga anläggning på södra kajen krävde en hel del handpåläggningar. Vi var tex. tvungna att bevaka hur full hålltanken var och vid behov tömma den manuellt. Anläggningen började även visa tecken på förslitningar när ventiler inte höll tätt. Vi har därför införskaffat två moderna pumpstationer som pumpar avfallet direkt ut i avloppsnätet och som därför inte kräver att vi tömmer anläggningen manuellt. Bryggprojektet Bryggprojektet visade sig bli mer akut än vad vi tidigare förutsett, när ovädret i början på januari gjorde att yttre delen av A-bryggan delvis slet sig från sina förtöjningar. Detta i sin tur ledde till att den yttre pontonen slog upp ett hål i den näst yttre pontonbryggan varvid den delvis har vattenfyllts. Täby kommun har därför inlett en upphandling av en ersättningsbrygga och det är allas förhoppning att vi den ska vara på plats till sjösättningen den 15:e april när hamnen öppnar. Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 7 Täby kommun har under vintern även beslutat om en investeringsbudget på 20 miljoner kronor för att rusta upp hamnen med nya bryggor då det anses att nuvarande bryggor inom de närmsta åren kräver en hel del kostsamt underhåll och även ställer till en del problem som inte är så lätta att lösa: Åldrande förtöjningsstolpar Slitna bryggor och gångplan som på vissa delar har satt sig Smala och besvärliga bryggor med ”gupp” som monterats pga tidigare repartitioner Undermåligt elnät på bryggorna och eldragning under bryggorna Nuvarande bryggutförande kräver att vi håller isfritt runt stolpar och bryggfundament vilket leder till höga elkostnader Icke flexibla/anpassningsbara båtplatser pga fast stolpar Med nuvarande investeringsbudget ser vi att bryggorna A-F kan ersättas med flytbryggor och Y-bommar. Elnätet kan rustas upp och att vi får möjlighet att justera båtplatserna till mer efterfrågade båtplaster och storlekar. Vi ser även en möjlighet att framöver kunna utöka antalet bryggplatser. I det inledande förslaget från kommunen angavs budgeten till 20 miljoner kr inkl moms och att projekttiden skulle vara 5 år. Efter diskussioner med Täby kommun har projekttiden krympts till 3 år och det har även visat sig att budgeten är exklusive moms. / Niclas Antonsson för Hamnkommittén Information VBK:s medlemstidning Vimpeln, har under året utkommit med fyra nummer. Vimpeln är den huvudsakliga informationskanalen till VBK:s medlemmar och tidningen innehåller såväl information från styrelsen och Hamnkontoret, som från de olika sektionerna. Här hittar ni också inbjudan till kurser och föredrag, samt kallelser till Års- och Höstmöte. En av redaktionens målsättningar är att tidningen inte ska bestå av för mycket annonser, utan istället ska läsvärde och klubbkänsla vara i fokus. Samtliga nummer av Vimpeln läggs ut på hemsidan, så snart papperstidningen kommit medlemmarna tillhanda. Vi hoppas och tror att de allra flesta uppskattar när Vimpeln ramlar ner i brevlådan! Redaktör för Vimpeln är Carina Norberg och för produktionen svarar Ingela Almén. Under året har redaktionen också tagit fram en ny Furholms-folder, med aktuell information om vår Klubbholme. Antalet besökare på VBK:s hemsida är stort och det blir allt vanligare att våra medlemmar tar del av aktivitetsutbud och information om verksamheten genom att gå in på www.viggbyholmsbatklubb.se. Även presumtiva medlemmar söker ofta information om kötid, avgifter och annat via internet. Vi har under en längre period försökt att få till en helt ny hemsida, men har inte kommit ända fram med detta arbete ännu. Sida 8 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Vårens informationsmöte för nya medlemmar lockade som vanligt många till Klubbhuset. Varje år får VBK drygt ett hundratal nya medlemmar och i år slog vi rekord i antalet mötesdeltagare med cirka 70 stycken. Det är väldigt roligt att så många är nyfikna på klubben och verksamheten. Inför vårens möte tänkte jag prova med en ny giv; ingen föranmälan, utan kom som du är, om du vill. Kanske kan det få ännu fler att dyka upp? Utbildning Klubbens kurs- och mötesverksamhet erbjuder trevliga aktiviteter för våra medlemmar. Förarintygskurserna är populära och blir snabbt fulltecknade. Detta år drog även höst-kursen fullt hus. Vi har också haft en VHF-kurs med många intresserade deltagare. Klubben skulle behöva förstärkning med ytterligare en eller flera navigationslärare som kunde engagera sig i utbildningsverksamheten, så att vi kan erbjuda ett bredare utbud av kurser, både enklare och lite mer specialiserade. Under våren inbjöd vi medlemmarna till två uppskattade temakvällar, dels ett ”iskallt” föredrag med Tobias Törnebohm som berättade om segling i arktiska farvatten och dels en rigg-kväll med Doghouse och Harken. / Carina Norberg Klubbverksamhet och sjöliv Familjefesten på Furholmen under midsommarhelgen lockade som vanligt ett antal medlemmar. Vi riktar ett stort tack till alla de som, genom att dra sitt strå till stacken, möjliggjorde detta populära arrangemang. Båtantalet låg kring 30-40 stycken och både stora och små deltog med liv och lust i alla helgens aktiviteter. Det ny-gamla evenemanget ”Kräftköret” samlade 7 båtar för den uppskattade kraftmätningen till Furholmen med efterföljande kräftätning därstädes. Den uppskattade serveringen i Klubbhuset under sjö- och torrsättningarna sköts av juniorsektionen som med bravur sköter verksamheten och det blev lång kö till våffeljärnen! / Roger Nilsson Juniorverksamheten 2016 var ett år av nytänkande, då juniorsektionen gjorde många nya vägval. Klubben skaffade sin första kölbåt och det kom in en ny drivande kraft bland de ansvariga juniorerna för att nämna två saker. Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 9 Seglarskolan Som vanligt genomfördes 5 seglarskoleveckor med bravur och 150 glada elever lämnade klubben med nya positiva erfarenheter. Vi genomförde även vår första kölbåtskurs med ett lyckat resultat, så pass lyckat att det inför seglarskolan 2017 kommer finnas 2 st kölbåtar i klubben. Träningsgrupp Under 2016 valde vi att köra lite mjukt på träningssidan, för att börja forma något nytt. Med ny energi från tränare och ansvariga och ett stort tillskott på elevsidan med före detta sjöscouter gjorde träningen en nystart för att sakta men säkert visa oss ute på tävlingar igen. 2017 blir året att börja visa vad vi går för. I skrivande stund är det 2017 och vi har ett riktigt spännande år framför oss, med många utmaningar. Allt från att lära en massa nya juniorer det roligaste som finns, nämligen segling, till att vidareutveckla kölbåtsseglingen ytterligare ett steg. Det ser vi alla fram emot! Sist men inte minst vill jag passa på att tacka alla barn, föräldrar och instruktörer för allt ni gör. Inte minst, att ni gör detta till världens bästa och roligaste seglarskola! Vi syns 2017! / Markus Tollefors Ekonomi Vi kan nu konstatera att resultatet för 2016 blev 489,979 kr. Vår budget var på 113,700 kr. Lägre kostnader har bidraget till detta resultat. Inga större projekt har genomförts. Även denna vinter blev mild vilket gör att elkostnaden blev väsentligt lägre är budgeterat. Klubbens ekonomi är bra och har växt sig starkare för varje verksamhetsår. Detta är nu viktigt inför kommande års investeringar i nya bryggor. Klubbens ekonomi är väl konsoliderad med god likviditet. Det ekonomiska resultatet av klubbens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. / Thomas Jeppsson Sida 10 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Viggbyholms Båtklubb Hamnvägen 1 183 57 Täby Årsbokslut Räkenskapsåret 160101-161231 Org nr 816000-2039 RESULTATRÄKNING Not Föreningens intäkter 1 Föreningens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övrig kostnad Summa föreningens kostnader 2 16 12 31 - Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar - 15 12 31 6 084 331 6 075 871 2 934 943 1 969 921 627 917 5 532 781 - 3 205 729 - 1 995 459 - 657 979 - 5 859 167 551 550 216 704 27 61 598 61 571 - 40 53 119 53 079 Resultat efter finansiella poster 489 979 163 625 ÅRETS RESULTAT 489 979 163 625 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 11 Årsbokslut Viggbyholms Båtklubb Hamnvägen 1 183 57 Täby Räkenskapsåret 160101-161231 Org nr 816000-2039 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 16 12 31 15 12 31 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 681 443 99 360 89 893 154 278 1 825 092 1 121 250 286 614 341 220 779 330 225 000 730 117 113 554 94 624 167 794 2 221 755 1 164 375 297 229 359 916 822 033 - 5 603 480 5 971 397 3 200 108 40 085 43 393 800 64 27 988 28 852 363 302 406 695 289 253 318 105 6 010 175 6 289 502 3 230 585 489 979 3 720 564 3 066 960 163 625 3 230 585 668 030 481 250 1 149 280 1 064 714 656 250 1 720 964 52 619 60 022 571 684 456 006 1 140 331 231 839 73 506 571 684 460 924 1 337 953 6 010 175 6 289 502 Anläggningstillgångar Byggnad, klubbhus 2:4 brygga Sjöbodar Inventarier Sublift Furholmsbryggan Hamnkontor Furhomsbrygga flyt Nockbryggor Lastmaskin Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Lån Sublift Lån Nockbryggor Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av lån Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda Panter; 14 1 825 092 2 221 755 Inga Inga Äganderättsförbehåll i anläggningstillgång som säkerhet för lån Ansvarsförbindelse Sida 12 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Viggbyholms Båtklubb Hamnvägen 1 183 57 Täby Årsbokslut Räkenskapsåret 160101-161231 Org nr 816000-2039 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd . Tillämpande principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningsår. Byggnader 30 år Inventarie 5 år Sublift 10 år Furholmsbrygga 30 år 2:4 brygga 10 år Hamnkontoret 30 år Furholmsbrygga flyt 20 år Nockbryggor 20 år Lastmaskin 5 år Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har upptagits till lånat belopp efter avdrag för kortfristig del. Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 13 Viggbyholms Båtklubb Hamnvägen 1 183 57 Täby Årsbokslut Räkenskapsåret 160101-161231 Org nr 816000-2039 NOTANTECKNINGAR 1 Föreningens intäkter Års-och adm avgifter Bryggavgifter, ramp Upplagsavgifter, trailer, u a Sjö- o torrsättningsavgifter Mastskjulsavgifter Gästhamnsavgifter Övriga medlemsavgifter, inträde,påm, el,bod,miljö Avgift för nycklar, vimplar Annonsintäkter / Vimpeln Seglarskola/träningsverksamhet Övriga intäkter, hyresint, avvyttring Summa 2016 758 100 1 855 705 1 642 230 909 605 56 400 34 400 420 916 52 000 47 200 273 275 34 500 6 084 331 2015 767 450 1 816 340 1 648 510 936 500 57 400 46 900 403 421 51 000 48 800 298 550 1 000 6 075 871 1 101 163 171 287 653 239 143 867 79 211 54 199 95 458 51 703 114 000 1 969 921 132 085 400 303 627 917 5 594 353 1 080 092 175 132 1 064 218 144 328 90 753 31 164 92 395 48 328 122 132 1 995 459 126 227 284 039 657 979 5 912 246 2 Föreningens kostnader Arrende El och vatten Drift och underhåll Städning renhållning Övriga kostnader licenser Sjö / torrsättning drift lyft Vimpeln Försäkringar Föreningsavgifter och bidrag Löner, personalkostn, instruktörer, arvoden Kontorsmatr.,telefon,data, porto Övriga kostnader Avskrivningar Avyttring Sida 14 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Viggbyholms Båtklubb Hamnvägen 1 183 57 Täby Årsbokslut Räkenskapsåret 160101-161231 Org nr 816000-2039 Anläggningstillgångar 3 Byggnad Byggnation Klubbhus Ack avskrivning Planenligt värde 4 2:4 Brygga Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 5 Sjöbodar Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 16 12 31 15 12 31 - 1 460 233 778 790 681 443 - 1 460 233 730 116 730 117 - 141 942 42 582 99 360 - 141 942 28 388 113 554 - 141 934 52 041 89 893 - 141 934 47 310 94 624 6 Inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 1 872 237 - 1 717 959 154 278 1 837 237 - 1 669 443 167 794 7 Sublift Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 3 966 632 - 2 141 540 1 825 092 3 966 632 - 1 744 877 2 221 755 8 Furholmsbrygga Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 9 Hamnkontor ombyggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde - 1 293 750 172 500 1 121 250 - 1 293 750 129 375 1 164 375 - 318 460 31 846 286 614 - 318 460 21 231 297 229 10 Furholmsbrygga Flyt Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 373938 -32718 341220 373938 -14022 359916 11 Nockbryggor Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 854060 -74730 779330 854060 -32027 822033 12 Lastmaskin Anskaffningsvärde Ack avskrivning Planenligt värde 225000 0 225000 0 0 0 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 15 Sida 16 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 17 Arvode och ersättningar till VBK styrelse 2016 Arvode Övrigt* Peter Myrman Styrelseorförande 25 000:- Lars Lundbladh Vice ordförande 8 000:- 5 345:- Markus Tollefors Juniorledare 8 000:- 20 058:- Thomas jeppsson Kassör 12 000:- 11 800:- Niclas Antonsson Hamnkommittén 15 000:- Roger Nilsson Sekreterare 12 000:- Ulf Svensson Ledamot 8 000:- Sigyn Jangskog Ledamot 0:- Carina Norberg Suppleant 4 000:- Jiri Otta Suppleant 4 000:- Kjell Bergman Suppleant 4 000:- 1 200:- *) Avser reseersättning, subliftsförarlön och liknande Sida 18 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 19 Inkomna motioner Sida 20 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Styrelsens svar till inkomna motioner Motion rörande visionsgrupp VBK har under de senaste 12 åren genomfört ett stort antal förändringar. För 12 år sedan konstaterade klubbens styrelse att samhället skulle komma att ställa betydligt hårdare miljökrav på varv, marinor och båtklubbar. Då VBK är en av Sveriges största båtklubbar blev det nya myndighetskravet en fråga om vår framtida existens. Ett stort arbete startades ang vad som krävdes för att uppfylla myndigheternas krav. I samband med detta arbete ställdes styrelsen inför ett antal olika frågor. En av de svåraste frågorna handlade om hur framtidens båtliv kommer att se ut. Styrelsen arbetade fram ett förslag där stora delar av klubbens dåvarande infrastruktur skulle ersättas. Resultatet av detta arbete kan vi idag se i form av spolplatta, stora rampen inköp av våra subliftar etc. Styrelsen arbetade i nära samarbete med Täby kommun för att hitta bästa tänkbara lösning både tekniskt, ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Idag tycker de flesta av oss att detta är en naturlig del av klubbens verksamhet, men för 12 år sedan var detta en snudd på ouppnåelig vision. Parallellt med infrastrukturprojektet startade styrelsen 2010 ett visionsprojekt. Bakgrunden till visionsprojektet var att styrelsen insåg behovet av långsiktigt mål. Ramarna för visionsprojektet skapades utifrån klubbens stadgar. Styrelsen konstaterade samtidigt att ett visionsarbete sker utan något slutdatum. Visionsdokumentet är en viktig del av styrelsens beslutsunderlag då många förslag måste ställas mot klubbens vision innan beslut kan fattas. Visionsdokumentet utformades utifrån stadgarna och omvärldens krav och behandlar följande områden: Ungdomsverksamheten Säkerhet Medlemsservice Båthantering Underhållsplanering Driva intressefrågor Visionsarbetet har löpande redovisats på ett antal medlemsmöten. 2012 genomfördes en enkätundersökning via Vimpeln där ett antal frågor ställdes till medlemmarna. 2013 inkom en motion ang visionsbehovet vilken besvarades med att arbetet pågår. Visionsdokumentet är med oss hela tiden, men omarbetas löpande beroende på för var tids olika behov och förutsättningar. Det har alltid varit styrelsens ambition att lyssna på våra medlemmar där alla typer av dialoger kring klubbens verksamhet är välkomna. Som ett resultat av styrelsens visionsarbete har vi tillsammans genomfört en lång rad av förbättringar, både vad det gäller båthantering och klubbliv. Klubben har precis påbörjat arbetet med en organisationsförändring vilket kommer att bidra till bl a en effektivare hamn samt bättre medlemsservice. Vi har t ex lagt till flytbryggor så att våra mindre båtar fått en enklare och bättre placering i hamnen, fasta trailerplatser vinter/sommar är ett annat exempel. Säkerheten i hamnen har förbättrats då vi idag har köpt in avstängningsmaterial samt upprättat en vaktkur som står på en bättre plats. Vi har även satsat på klubblivet där vår klubbholme och trivseln runt vår sjö och torrsättning har Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017 Sida 21 förbättrats, genom att vår juniorsektion har drivit café verksamhet i större omfattning. Vi har även haft ungdomar som genom sommarjobb hjälpt till att få ordning på vårt hamnområde . Juniorsektionen är ett annat bra exempel på visionsarbete där vi satsat på seglarskola för alla åldrar och där vi också köpt nya ändamålsenliga båtar etc. Klubben är en ideell organisation som verkar för ett klubbliv och en hamnverksamhet som med ideellt arbete hålls så kostnadseffektiv som möjligt. Enligt stadgarna skall styrelsen leda klubbens verksamhet och däri finns det ett visionsarbete. Styrelsen välkomnar intresset av att en medlemsgrupp inom klubben vill bidra till att säkra och utveckla klubben genom att delta i visionsarbetet. Vi ser det som en styrka om detta arbete kan kompletteras med en visionsgrupp som arbetar tillsammans med styrelsen. Styrelsens rekommendation till beslut: Styrelsen välkomnar förslaget och rekommenderar årsmötet att fatta följande beslut: Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att tillsätta en sektion kallad Visionsgruppen Målet med sektionens arbete är att presentera förslag som gör VBK till en av Stockholms mest attraktiva båtklubbar. Sektionens arbete skall präglas av öppenhet, vidare ska det hållas öppna möten dit intresserade medlemmar är välkomna att ansluta sig. Sida 22 Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
© Copyright 2024