Palkka- ja
palkkioselvitys
2016
PALKITSEMISJÄRJESTELMIIN SOVELLETTAVAT
PERIAATTEET
keina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustin-järjestelmän kohderyhmään.
Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä
ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa
omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät
perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on
toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmän johdon palkitsemisasioissa sekä valmistella
henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat.
TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen
palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja
hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun
johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen
kanssa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN
Vuoden 2016 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkio on 600 euroa
kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa
kokoukselta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenen palkkio on 24 400
vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 48 800 vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Vuoden 2016 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen
palkkio on 600 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta.
Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja
matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön omina osak-
2 / ETTEPLAN 2016
Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen
vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä
päätetään vuosittain. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on sopimus osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Toi-mitusjohtajaan sovelletaan lain mukaista eläkeikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa
hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan
korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisano-misajan
palkan.
Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2016 oli
274 407,60 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusedun
määrä vuonna 2016 oli 16 050,60 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2016 yhteensä
144 510,00 euroa.
Toimitusjohtajalle laadittiin vuonna 2014 osakepohjainen
kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi kolmen
vuoden sitouttamisjakso, joka sisälsi kalenterivuodet 2014-2016.
Mahdollinen palkkio oli sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon ja maksettiin helmikuussa 2017. Lisäksi toimitusjohtaja
kuuluu avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään,
josta ei luovutettu omia osakkeita vuonna 2016.
Vuonna 2016 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.
YHTIÖN MUUN JOHDON PALKITSEMINEN
Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä sisältää peruspalkan ja tulospalkkion, jonka ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Tulospalkkion enim-mäismäärä on tehtävästä
riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä
ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Johtoryhmän jäsenen
irtisano-misaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomiskorvaus
on enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka
sisältää neljän kuukauden irtisanomis-ajan palkan.
Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2016 peruspalkkana
yhteensä 1 032 619,93 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2016 oli yhteensä 18 498,70 euroa. Muulle
johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2016
yhteensä 222 325,74 euroa.
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Etteplan Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2014 uudesta yhtiön
toimitusjohtajan osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden
ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.
Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmässä mahdollinen palkkio on sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon. Sitouttamisjakson palkkio
maksetaan helmikuussa 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain
rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo toimisopimuksensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.
Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava
palkkio on yhteensä enintään 25 000 Etteplan Oyj:n osaketta.
Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta toimitus-johtajalle aiheutuvat verot
ja veronluonteiset maksut.
Kesäkuussa 2014 Etteplan Oyj:n hallitus päätti uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin
avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien
ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet
2014-2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin
liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder
Return, TSR). Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä.
Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja
osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut.
Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään
noin 450 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).
Etteplanin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta päätti
huhtikuussa 2016, että osakeannin toteutuessa toimitusjohtajalle
ja Etteplanin avainhenkilöille suunnattuja osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä muutetaan. Järjestelmistä maksettavien osakkeiden
määrää korotetaan kertoimella 1,05, joka vastaa 6.4. - 6.5.2016
Etteplanin osakkeen päätöskurssien kaupankäynnillä painotettua
keskiarvoa jaettuna TERP-alennuksen (Theoretical Ex-Rights Price)
sisältävällä osakekurssilla.
Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön
omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista.
Etteplanin hallitus päätti helmikuussa 2017 luovuttaa toimitusjohtajalle 26 263 yhtiön osaketta edellä kuvatun kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutettiin yhtiön omistamista
omista osakkeista. Lisäksi yhtiö maksoi rahana palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeiden luovutuspäivä oli
28.2.2017.
Etteplanin hallitus päätti helmikuussa 2017 luovuttaa yhtiön
avainhenkilöille yhteensä 169 939 yhtiön osaketta edellä kuvatun
kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutetaan
yhtiön omistamista omista osakkeista. Lisäksi yhtiö maksaa rahana
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeiden
luovutuspäivä on 28.4.2017. Johdon palkitseminen vuonna 2016.
ETTEPLAN 2016 / 3
JOHDON PALKITSEMINEN VUONNA 2016
Johdon henkilöstöedut
Etteplan Oyj:n johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä johtoryhmän jäsenistä.
Maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut
1 000 EUR
2016
2015
63
29
29
29
38
29
217
58
22
29
29
30
29
198
435
74
1 273
249
2 248
415
69
1 020
156
1 858
Hallituksen jäsenet
Robert Ingman, puheenjohtaja
Matti Huttunen, 27.3.2015 alkaen
Pertti Nupponen
Teuvo Rintamäki
Leena Saarinen
Patrick Von Essen
Toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä
Juha Näkki, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut
Juha Näkki, lakisääteiset eläkemenot
Muu johtoryhmä, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut
Muu johtoryhmä, lakisääteiset eläkemenot
Yhteensä
Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkion.
Optiot yrityksen johdolle
Yrityksen johdolle ei ole vuoden 2016 aikana myönnetty osakeoptioita.
4 / ETTEPLAN 2016