TILMELDINGSBLANKET GN Store Nord A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017, kl. 15.00, hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Danmark Du tilmelder dig generalforsamlingen i GN Store Nord A/S den 14. marts 2017 ved at bestille et adgangskort. Bestilling af adgangskort: Sæt kryds for at bestille adgangskort: Jeg ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort Jeg ønsker et ekstra adgangskort til én ledsager (rådgiver eller gæst) ___________________________________________________ Rådgiver/gæsts navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) GN Store Nord A/S udsteder som noget nyt i år elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet nedenfor. Adgangskort skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Du har også mulighed for at afhente adgangskort ved registreringsskranken, ved indgangen til generalforsamlingen, mod forevisning af behørig legitimation. Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen. 2 Dato 0 1 7 Underskrift E-mail VP-nr. Tilmeldingsblanketten skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Danmark, i hænde senest fredag den 10. marts 2017, kl. 23.59. Blanketten kan også sendes pr. fax til +45 45 46 09 98 eller pr. e-mail til [email protected]. Du kan også tilmelde dig online på www.gn.com/gf eller hos Computershare A/S på www.computershare.dk. Page 1 of 3 FULDMAGT/BREVSTEMME GN Store Nord A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017, kl. 15.00 hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Danmark Denne blanket kan anvendes enten til at give fuldmagt til stemmeafgivelse på generalforsamlingen eller som brevstemme. Sæt venligst kryds for fuldmagt i enten rubrik (A), (B) eller (C), eller for brevstemme i rubrik (D) (kun ét kryds): Fuldmagt Undertegnede giver hermed fuldmagt til: (A) nedenfor nævnte person, til at møde og stemme på mine vegne: __________________________________________________________ Oplys den befuldmægtigedes navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) eller (B) formanden for GN Store Nord A/S’ bestyrelse (med substitutionsret) til at møde og stemme på mine vegne i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. eller (C) formanden for GN Store Nord A/S’ bestyrelse (med substitutionsret) til at møde og stemme på mine vegne i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor under ”Dagsordenspunkter”. Sæt venligst kryds i rubrikken ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at afgive din stemme (kun ét kryds for hver beslutning). Såfremt der ikke er sat kryds ud for et eller flere ”Dagsordenspunkter”, stemmes der for disse punkter i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning – herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen – vil fuldmagtshaveren være bemyndiget til at stemme på mine vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Danmark, i hænde senest fredag den 10. marts 2017, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes på fax til +45 45 46 09 98 eller pr. e-mail til [email protected]. Du kan også afgive din fuldmagt online på www.gn.com/gf eller hos Computershare A/S på www.computershare.dk. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte Computershare A/S. Dette gøres ved at sende en e-mail til [email protected], hvori VP-kontonummer skal angives, for at tilbagekaldelsen er gyldig. Såfremt fuldmagten tilbagekaldes, skal der ske tilmelding påny for at kunne deltage på generalforsamlingen. Brevstemme Undertegnede afgiver hermed min: (D) Brevstemme. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at afgive din stemme (kun ét kryds for hver beslutning). Såfremt der ikke er sat kryds ud for ét eller flere ”Dagsordenspunkter”, bliver dette anset for at være et kryds i ”UNDLAD”. Såfremt ingen dagsordenspunkter markeres med et kryds, anses stemmer for afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Brevstemmen skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Danmark, i hænde senest mandag den 13. marts 2017, kl. 15.00. Brevstemmen kan sendes på fax til +45 45 46 09 98 eller e-mail til [email protected]. Du kan også afgive din brevstemme online på www.gn.com/gf eller hos Computershare A/S på www.computershare.dk. Brevstemmen er endelig, og kan ikke tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når den er modtaget af Computershare A/S. Page 2 of 3 Dagsordenspunkter FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (er ikke til afstemning) b. Godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge til bestyrelse og direktion ........................................ FOR Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport ............................................................. FOR Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår ........................................................................... FOR 1) Genvalg af Per Wold-Olsen ............................................. 2) Genvalg af William E. Hoover, Jr..................................... 3) Genvalg af Wolfgang Reim ............................................. 4) Genvalg af Carsten Krogsgaard Thomsen ...................... 5) Genvalg af Hélène Barnekow .......................................... 6) Genvalg af Ronica Wang ................................................ ■ ■ ■ ■ ■ ■ FOR FOR FOR FOR FOR FOR Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor indtil næste ordinære generalforsamling ............. ■ FOR g.1.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier ......... FOR g.1.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at nedsætte aktiekapitalen ved annullering af egne aktier……………. ............................. FOR g.1.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ....... FOR g.1.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer...... ... FOR g.1.5 Godkendelse af vederlagspolitik inklusive generelle retningslinjer for incitamentsaflønning ........................................................ FOR g.1.6 Godkendelse af vedtægtsændring for at reflektere navneændring af NASDAQ OMX Copenhagen A/S ...................................... FOR c. d. e. f. g. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen og aktionærer Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som ejes på registreringsdatoen den 7. marts 2017, opgjort på grundlag af oplysninger i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet forinden har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. Dato og underskrift Dato 2 0 1 7 Underskrift og adresse VP-nr. Page 3 of 3
© Copyright 2024