Antwortformular für die Ordentliche Generalversammlung der Cytos

Antwortadresse Aktienregister
Cytos Biotechnology AG
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Postfach
8866 Ziegelbrücke
Schweiz
Antwortformular für die Ordentliche Generalversammlung der Cytos
Biotechnology AG vom 29. Juni 2015
Persönliche Teilnahme
Ich werde persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und bestelle eine Zutrittskarte.
Der Versand erfolgt ab 23. Juni 2015.
Blanko retournierte Formulare werden als Anmeldung für die persönliche Teilnahme betrachtet. Teilnahmeberechtigt
sind die am 22. Juni 2015 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.
Vollmacht
Ich erteile hiermit die Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,
Herrn Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, Schweiz, oder
bei seiner Verhinderung durch einen von ihm bestellten Vertreter gemäss Instruktionen auf der Rückseite.
eine Drittperson.
Die Zutrittskarte werde ich in diesem Fall persönlich erhalten. Nachdem ich auf der Rückseite die Vollmachtserteilung ausgefüllt habe, übergebe ich sie direkt dem Bevollmächtigten.
Elektronische Anmeldung, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Sie haben neu die Möglichkeit, die Bestellung einer Zutrittskarte oder Vollmachtserteilung an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter elektronisch (online) vorzunehmen. Sie können sich unter https://cytos.shapp.ch mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden:
Identifikation:
Passwort:
Die elektronische Anmledung sowie Aenderungen elektronisch abgegebener Weisungen an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 25. Juni 2015 möglich.
Datum:
Unterschrift(en):
Die Erteilung einer Vollmacht bedingt eine rechtsgültige Unterschrift. Bei juristischen Personen ist in der Regel eine
Zweitunterschrift obligatorisch.
Dieses Formular bitte im beigelegten Antwortcouvert retournieren.
Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Soweit ausdrückliche Weisungen fehlen, stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.
Anträge (gemäss Einladung):
1.
Verrechnung der gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) mit dem Verlust
2.
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der
Konzernrechnung der Cytos Biotechnology AG für das Jahr 2014
3.
Übertragung des Bilanzverlustes
4.
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5.
Totalrevision der Statuten
6.
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6.1 Bindende Abstimmung über die nicht-erfolgsabhängige Barvergütung der
Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung
2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016
6.2 Bindende Abstimmung über Optionen für Mitglieder des Verwaltungsrats
von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2016
6.3 Bindende Abstimmung über die nicht-erfolgsabhängige Barvergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitperiode von 12 Monaten
beginnend am 1. Juli 2015
6.4 Bindende Abstimmung über die variable Barvergütung der Mitglieder
der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015
6.5 Bindende Abstimmung über Optionen für Mitglieder der Geschäftsleitung
für das Jahr 2015
7.
Wahl des Verwaltungsrats
7.1 Wiederwahl von Herrn Christian Itin als Mitglied und Präsident des
Verwaltungsrates
7.2 Wiederwahl von Herrn Joseph Anderson
7.3 Wiederwahl von Herrn John Edward Berriman
7.4 Wiederwahl von Herrn Kurt von Emster
8.
Wahl des Vergütungsausschusses
8.1 Wiederwahl von Herrn John Edward Berriman
8.2 Wiederwahl von Herrn Joseph Anderson
8.3 Wiederwahl von Herrn Kurt von Emster
9.
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Wahl der Revisionsstelle
Im Falle von Anträgen an der Generalversammlung gilt:
Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrates
Stimmenthaltung
Ja
Nein Enthaltung