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Horas
Académicas
N°
Contenido Académico
1
Generalidades de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo
(LOCDOFT)
3
2
Legitimación de Capitales y Delitos
Precedentes.
4
3
Tipologías de la Legitimación de
Capitales.
3
4
La Legitimación de Capitales como
Delito Autónomo - Formas de
Participación.
4
5
.
Sistema
Integral de Administración
de Riesgo.
N°
Contenido Académico
Horas
Académicas
19
Delitos Fronterizos.
4
20
Solicitudes de Asistencia Mutua en
Materia Penal.
3
21
El Delito de Terrorismo y su
Financiamiento.
4
22
Fundaciones y Asociaciones Civiles,
nicho perfecto para la Delincuencia
Organizada.
23
Reportes de Actividades
Sospechosas – RAS.
24
El Control de Aduanas en el marco
de la Prevención y Control de la
Legitimación de Capitales.
3
Prevención, Control y Detección de
Riesgos en el Sector Bingos y
Casinos.
4
26
Medidas Asegurativas.
3
27
Impuesto al Dividendo, mecanismo o
instrumento para la Legitimación de
Capitales.
4
La Gestión basada en riesgo como
enfoque en la lucha contra la
Legitimación de Capitales.
3
3
25
6
Las 40 Recomendaciones del GAFI.
4
7
Tratados Internacionales en Materia
Contra la Legitimación de Capitales y
.Financiamiento al Terrorismo.
7
8
Delitos Financieros.
3
9
Organismos Internacionales en la
lucha contra la Legitimación de
Capitales y Financiamiento al
Terrorismo.
4
10
Prevención, Control y Detección de
Riesgos en el Sector Registral y
Notarial.
3
11
Políticas en Materia de Legitimación
de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo.
28
12
.
Comercio Electrónico y Actividades
13
4
29
La Experticia Financiera en el Área
de la Legitimación de Capitales.
4
30
Horas dedicadas a la realización de
trabajos de investigación.
15
Total de Horas Académicas
4
3
120
Luisa Ortega Díaz
3
Fiscal General de la República
Procedimiento de Extradición.
4
14
Tipologías en el Sector Asegurador.
3
Directora de la Escuela Nacional de Fiscales
del Ministerio Público (E)
15
Rol de la UNIF en la Prevención del
Delito de Legitimación de Capitales.
4
16
Administración Integral de los
Riesgos de Legitimación de Capitales
y Financiamiento al Terrorismo en el
Sector Bancario.
3
17
Tráfico Transfronterizo de Dinero e
Instrumentos de Valor.
4
18
de Envite y Azar.
La Prevención de la Legitimación de
Capitales y Financiamiento al
Terrorismo en el Mercado de Valores
Venezolano.
Santa Palella Stracuzzi
Elba Geraldini Escalante Hernández
Subdirectora de la Escuela Nacional de Fiscales
del Ministerio Público
Ismarú Nanett Lara Duque
Coordinadora Académica
Ingrid Carolina López Rolón
Coordinadora de Promoción y Difusión
3
Patricia del Carmen Montesino Sanabria
Coordinadora de Evaluación y Concurso
(120 horas académicas)
Días, horario y lugar
Justificación
Se considera necesaria la ejecución de un
Diplomado en materia de Legitimación de Capitales,
Delitos Financieros y Económicos por cuanto
coadyuvará en el éxito de las investigaciones
relacionadas con la materia, que adelantan los
fiscales del Ministerio Público, pues son temas que
requieren de mucho estudio en virtud de los avances
tecnológicos y la globalización que han conllevado a
la expansión de los ámbitos de criminalidad, al
diluirse las barreras fronterizas y posibilitarse la
acción de los grupos de delincuencia organizada, en
distintos lugares.
Para realizar este Diplomado se cuenta con la
retroalimentación de docentes internos y externos,
de alta calidad y comprobada experiencia.
Objetivos
1.- Contribuir a la capacitación y formación de
los representantes fiscales, abogados adjuntos
y demás funcionarios del Ministerio Público
para la obtención de conocimientos teóricoprácticos, actualizados, claros y precisos, que
faciliten identificar los métodos más comunes e
innovadores, utilizados por la delincuencia
organizada para cometer estos tipos penales.
2.- Coadyuvar en el éxito del abordaje de las
investigaciones penales adelantadas por los
Fiscales del Ministerio Público.
3.- Procurar el acercamiento e intercambio
positivo de conocimientos y puntos de vista con
otros entes involucrados en la lucha contra la
legitimación de capitales, los delitos financieros
y económicos, que se encargan de controlar,
supervisar, fiscalizar y vigilar las actividades
inusuales y dudosas, como lo son el sector
financiero, inmobiliario, el envite y azar, entre
otros; conllevando a la unificación de criterios
que facilitará crear estrategias para prevenir y
reprimir esas conductas delictuales.
Dirigido
Representantes fiscales, abogados adjuntos y
demás funcionarios del Ministerio Público,
encargados de coadyuvar en la lucha contra
estos flagelos, siendo requisito formal poseer el
título universitario debidamente registrado.
Requisitos de ingreso
Síntesis curricular (una página), una foto tipo
carnet, fotocopia del título de pregrado,
fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia del
carnet del Ministerio Público.
Perfil de egresado
El
egresado
poseerá
conocimientos
y
herramientas adecuadas para desarrollarse
como profesionales expertos en el área de
Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y
Económicos.
Duración
Tendrá una duración de ciento veinte (120)
horas académicas, distribuidas en quince (15)
clases teóricas de siete (7) horas académicas,
cada una, más quince (15) horas académicas de
investigación.
Las actividades docentes se desarrollarán los
días sábados, en horario de 8:15 a.m. a 1:45
p.m, (7 horas académicas cada sábado) en la
sede de la Escuela Nacional de Fiscales del
Ministerio Público, Urb. La Florida. Caracas.
Certificación
El egresado una vez cumplidas las exigencias
académicas teóricas-prácticas, obtendrá un
certificado de aprobación del Diplomado en
Materia de Legitimación de Capitales, Delitos
Financieros y Económicos.
Metodología de trabajo
y evaluación
Modalidad educativa semipresencial (mixto),
de carácter teórico – práctico, orientada hacia
la
construcción
significativa
de
los
aprendizajes, en la que el docente funge
como facilitador del proceso, gestionando un
conjunto de casos prácticos que le permitan
al participante adoptar un rol activo en el
proceso de aprendizaje y que le facilite la
comprensión del marco legal nacional e
internacional, vigente en la materia, los
convenios de apoyo mutuo, su aplicación y
las técnicas para la prevención y represión de
estos delitos, a fin de combatir su comisión y
atacar sus estructuras desde el quehacer
profesional del Fiscal del Ministerio Público.
En el marco de esta estrategia de
aprendizaje, se aplican las técnicas o
dinámicas de enseñanza, tales como:
seminarios, estudio y análisis de casos,
dramatizaciones, mesas de trabajo y
elaboración de trabajos de investigación
(artículo científico arbitrable).
Para certificar el diplomado el participante
deberá
aprobar
las
evaluaciones
correspondientes; así como entregar el
resultado de su producto intelectual (artículo
de investigación).