KYC
S članstvom v klubu Towah pridobite možnost uporabe varnih spletnih storitev, s katerimi lahko
upravljate svoje poslovne in osebne finance. Uporaba storitev Towah je preprosta, stroški pa so
minimalni. Edinstvenost naših storitev je tudi v tem, da so uporabnikom na voljo po vsem svetu, kar
pomeni, da jim zagotavljamo neomejen dostop na globalne trge na tradicionalen način in z etrgovanjem.
Med najpomembnejše pripomočke, s katerimi skrbimo za varnost svojih članov, nedvomno sodi
preverjanje istovetnosti uporabnikov po načelu "Know Your Customer” (KYC). Vse, kar je
potrebno, je nekaj minut časa in kanček potrpljenja. Potrditev istovetnosti uporabnikov pripomore
k temu, da uporabnik zanesljivo prejme pomembne dokumente, kot sta predplačniška kartica
MasterCard® in obvestilo s šifro PIN, na pravi poštni naslov.
Postopek preverjanja istovetnosti v klubu Towah krepi zaupanje in tudi samozavest naših članov in
pridruženih trgovcev. Če vodite svoje podjetje, je preverjanje nujen korak za vzpostavitev vaše
poslovne kredibilnosti.
Kaj pomeni “KYC”?
KYC je okrajšava za besedno zvezo “Know Your Customer” – “poznajte svojega uporabnika”. Vsi
ponudniki finančnih storitev morajo v skladu z zakonodajo vedeti, kdo so njihovi uporabniki,
preden jim lahko začnejo zagotavljati finančne storitve. S tem je poskrbljeno za varnost ponudnikov
in uporabnikov.
Dokumenti, ki jih je treba predložiti v postopku preverjanja istovetnosti, morajo potrjevati osebno
identifikacijo (ID) in veljavni naslov uporabnika.
Za osebno identifikacijo je treba predložiti kopijo enega od teh dokumentov (ki mora biti veljaven):





Fotokopija strani iz potne listine s fotografijo in osebnimi podatki
Nacionalna osebna izkaznica s fotografijo
Vozniško dovoljenje s fotografijo
Bančna izkaznica s fotografijo
Kreditna kartica s fotografijo
Za veljavni naslov je treba predložiti kopijo enega od teh dokumentov (manj kot 3 mesecev
starega), na katerem se morata ime in naslov natančno ujemati s podatki, ki ste jih v računu Towah
navedli ob registraciji:
 Račun za elektriko, vodo, plin
 Bančni izpisek
Kako prenesete dokumente za preverjanje istovetnosti v svoj račun
Towah:
1.
Prijavite se v račun kluba Towah: www.my.towah.com
2.
Na strani "Pending Actions" (dejanja, ki še niso dokončana), kliknite povezavo "KYC not yet
approved" (istovetnost še ni potrjena).
3.
Kliknite gumb "Choose File" (Izberite datoteko) in v računalniku poiščite datoteko dokumenta,
ki ga želite prenesti v svoj račun.
NE PREZRITE: Digitalno skeniran dokument ali fotografija morata biti jasno berljiva in lepo
vidna. Datoteke so lahko shranjene v zapisih JPG, PNG in PDF.
4.
Ko boste dokumente uspešno prenesli v račun, bo na zaslonu prikazano sporočilo.
5.
Če želite preveriti stanje svoje vloge v postopku, se prijavite v račun kluba Towah in kliknite
“Pending Actions” (dejanja, ki še niso dokončana). Preverjanje istovetnosti lahko traja do 5
delovnih dni.
Ko je preverjanje končano in istovetnost potrjena, se stanje vašega računa v klubu Towah spremeni
v "KYC Approved" (vloga je odobrena).
Napotki, kako čim preprosteje opravite postopek KYC
 Osebni podatki računa v klubu Towah se morajo ujemati s podatki na dokumentih, ki ste jih
predložili. Ime in naslov na dokumentih morata biti črkovana tako, da se ujemata z zapisom v
vašem računu Towah.
 Naslov ne sme biti poštna skrinjica ali poštno ležeče, temveč dejanska lokacija, na kateri
stanujete.
 Potrditev bomo zavrnili, če bo dokazilo o naslovu starejše od 3 mesecev ali če fotografije z
dokazila o identiteti in besedilo ne bodo jasni in lepo čitljivi.
 Posamezna datoteka skeniranega dokazila, ki ga boste prenesli v račun, ne sme biti večja od 3
MB.
 IME DATOTEKE lahko sestavljajo samo črke od A do Z in števke od 0 do 9.
Če potrebujete dodatne informacije o postopku preverjanja istovetnosti, vas prosimo, da pišete na
naslov [email protected].
Uradni jezik družbe je angleščina, zato Towah Group Ltd ne prevzame nobene pravne odgovornosti za točnost ali popolnost podanih informacij v prevodu