Sklic skupščine Družbe TNP, d.d.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si Na podlagi določil 29. člena statuta DRUŽBE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA d.d., Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem SKUPŠČINO DELNIČARJEV ki bo v petek, 30.08.2013 ob 09.00 uri na sedežu Poslovne enote v Ljubljani, Metelkova 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalko glasov pa Darinka Cvenkel. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nevenka Tory. 2. Obravnava letnega poročila, predloga uporabe bilančnega dobička, poročila nadzornega sveta o delu družbe v letu 2012, seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani z Letnim poročilom za leto 2012, Poročilom nadzornega sveta o delu družbe v letu 2012 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012. Celotna izguba Družbe TNP, d.d. znaša 1.944.598 EUR in ostane nepokrita. Predlog sklepa 2.1: Skupščina podeljuje razrešnico Upravi družbe, g. Gregi Tekavcu, za obdobje od 19.11.2012 do 31.12.2012. Predlog sklepa 2.2: Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Tatjana Brinc, Bojan Dejak, Ljubiša Stanojević, Mihael Cesar in Romana Ilc Lavrič, za obdobje od 01.01.2012 do 28.05.2012. Predlog sklepa 2.3: Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Marija Ogrin, Bogdan Janša, Grega Tekavec, Anton Urh in Samo Cuznar, za obdobje od 29.05.2012 do 31.12.2012. 3. Obravnava in sprejem poročila komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o. Predlog sklepa: Sprejme se poročilo komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o. Stran 1 od 6 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si 4. Imenovanje revizorja za leto 2013 Predlog sklepa: Za revizorja za leto 2013 se imenuje Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana. Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru uprave družbe Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik od 09‐11 ure. Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD‐1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD‐1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja, je pisna prijava upravi družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine. Direktor: Grega Tekavec Stran 2 od 6 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV SKLEPOV 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalko glasov pa Darinka Cvenkel. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nevenka Tory. Obrazložitev: Skupščina mora izvoliti organe skupščine, ki vključujejo predsednika, preštevalko glasov in notarja. Uprava družbe zato predlaga, da se izvolijo predlagani organi, da lahko skupščina veljavno odloča. Direktor: Grega Tekavec Stran 3 od 6 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si 2. Obravnava letnega poročila, predloga uporabe bilančnega dobička, poročila nadzornega sveta o delu družbe v letu 2012, seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani z Letnim poročilom za leto 2012, Poročilom nadzornega sveta o delu družbe v letu 2012 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012. Celotna izguba Družbe TNP, d.d. znaša 1.944.598 EUR in ostane nepokrita. Predlog sklepa 2.1: Skupščina podeljuje razrešnico Upravi družbe, g. Gregi Tekavcu, za obdobje od 19.11.2012 do 31.12.2012. Predlog sklepa 2.2: Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Tatjana Brinc, Bojan Dejak, Ljubiša Stanojević, Mihael Cesar in Romana Ilc Lavrič, za obdobje od 01.01.2012 do 28.05.2012. Predlog sklepa 2.3: Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Marija Ogrin, Bogdan Janša, Grega Tekavec, Anton Urh in Samo Cuznar, za obdobje od 29.05.2012 do 31.12.2012. Obrazložitev: V skladu z 294. členom ZGD‐1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Upoštevaje predloženo revidirano Letno poročilo Družbe TNP, d.d. za leto 2012, revidirano Konsolidirano Letno poročilo družb v Skupini Družbe TNP, d.d. za leto 2012, ter Poročilo Nadzornega sveta za leto 2012, Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata, da se podeli razrešnica Upravi družbe v obeh sestavah in enako tudi Nadzornemu svetu. Direktor: Grega Tekavec Priloge k 2. točki dnevnega reda: - Revidirano Letno poročilo Družbe TNP, d.d. za leto 2012, - Revidirano Konsolidirano Letno poročilo družb v Skupini Družbe TNP, d.d. za leto 2012, - Poročilo Nadzornega sveta za leto 2012. Stran 4 od 6 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si 3. Obravnava in sprejem poročila komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o. Predlog sklepa: Sprejme se poročilo komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o. Obrazložitev: Na osnovi sklepa skupščine z dne 23.12.2011 je bila imenovana Komisija za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe Šport hotel Pokljuka, d.o.o. Skladno s predloženim Poročilom Komisije Uprava družbe predlaga sprejem omenjenega poročila. Direktor: Grega Tekavec Priloga k 3. točki dnevnega reda: - Poročilo Komisije za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe Šport hotel Pokljuka, d.o.o. Stran 5 od 6 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.; Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje; PE: Metelkova 7, 1000 Ljubljana; Tel.: + 386 (0) 232‐14 64 ; Fax.: +386 (0) 232 14 65; www.druzba‐tnp.si 4. Imenovanje revizorja za leto 2013 Predlog sklepa: Za revizorja za leto 2013 se imenuje Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana. Obrazložitev: Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD‐1 ter Zakonom o revidiranju, predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo Constantia plus, svetovanje d.o.o., ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter tudi primerne reference. Revizijska družba je tako v preteklosti med drugim izvajala storitve za družbe; Adria Airways d.d., BTC d.d. in odvisne družbe, Nafta Lendava d.o.o. in odvisne družbe, Elektroservisi d.d. in odvisne družbe, Adria, turistično podjetje d.o.o., SIP, strojna industrija, d.d., Livar d.d., Ydria Motors d.o.o., Mineral d.d., Ekonomska fakulteta v Ljubljani Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo, GIVO in odvisne družbe, Energoplan in odvisne družbe, KDD d.d., klirinško depotna družba. Direktor: Grega Tekavec Stran 6 od 6
© Copyright 2024