‫הנדון‪ :‬פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – ‪ 81‬באוגוסט ‪1084‬‬ ‫‪ .8‬ביום ב' ה‪ 81-‬באוגוסט התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדי העמותה ברח' תבור‪.‬‬ ‫‪ .1‬בישיבה נכחו ‪:‬היו"ר יוסי חזאי‪ ,‬חיים שטרית‪ ,‬בני כהן‪ ,‬שוקי שוקרון ויו"ר ועדת‬ ‫הביקורת ‪ :‬ישראל בן דור‪.‬נעדרו מהישיבה‪ :‬בנד"א‪ ,‬אבנר וברוש‪.‬‬ ‫‪ .3‬להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה ‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מתכונת ביצוע אסיפה כללית‪ -‬מסתבר לכולנו שהמתכונת של ביצוע האסיפה‬ ‫האחרונה היה מוצלח מאוד ואנשים "הצביעו ברגליים"‪ ,‬היתה נוכחות יפה של‬ ‫מעל ‪ 300‬איש חברי עמותה‪ .‬קבענו לערוך בין ‪ 3‬ל‪ 4-‬ארועים בשנה לטובת רווחת‬ ‫חברי העמותה‪.‬מעבר לכך נקדיש ישיבה לנושא הפקת לקחים מהאסיפה האחרונה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫רפורמה במקרקעין‪ -‬הוחלט שבשלב הראשון יש לפנות רשות מקרקעי ישראל‬ ‫וראשית לבחון נכונותם לקבלת נציגות של חברי העמותה לטיפול מרוכז בסוגיית‬ ‫זכויות החברים‪.‬הוחלט על מינוי נציגי ועד ‪:‬היו"ר יוסי‪ ,‬בנד"א‪ ,‬ברוש‪ .‬רק לאחר‬ ‫קבלת אור ירוק מהמינהל לפעילות באופן זה נפיץ הודעה לחברי העמותה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫זכויות רעות ב'‪ -‬מימוש החלטות האסיפה הכללית‪.‬הטיפול בזכויותיהם עובר‬ ‫לטיפול במסגרת הרפורמה‪.‬‬ ‫ההחלטות שהתקבלו הן כדלהלן‪.8 :‬השבת כספי הנאמנות לחשבון העמותה בד‬ ‫בבד עם סיום עבודתו של העו"ד הנאמן מר אבי ששון‪(.‬נערכה הצבעה ופה אחד‬ ‫הוחלט לקבל הצעה זו)‪.‬אחריות‪ :‬היו"ר יוציא מכתב לנאמן‪ .‬לו"ז ‪ :‬מיידי‬ ‫‪.1‬בשלב הבא יזומנו חברי צוות הפעולה של רעות ב' להצגת נדבכים נותרים‪/‬‬ ‫"זנבות" שנותרו לסיום פעילותם‪.‬עו"ד מלכה אנגלסמן תזומן אף היא להצגת‬ ‫חוו"ד הדעת שלה ויחד עם זאת יאושר וישולמו לה השכ"ט שלה במעמד‬ ‫הפגישה‪.‬אחריות‪ :‬המזכיר‪ .‬לו"ז‪ :‬עפ"י החלטת היו"ר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫סקר עמדות של חברי העמותה‪ -‬היו"ר הציג ‪ 1‬הצעות מחיר ותכולת סקר כפי‬ ‫שהועברו אליו ‪ ,‬של מכון סמית ומכון גיאוקרטוגרפיה‪.‬הסיכום הוא ששני החברים‬ ‫המזכיר שוקי‪+‬ויו"ר הביקורת ישראל ייפגשו עם ‪ 1‬חברות אלו כולל קבלת הצעה‬ ‫מחברה שלישית ויחליטו איזו חברה המתאימה ביותר לביצוע סקר זה‪ .‬אחריות‪:‬‬ ‫שוקי‪ +‬ישראל ‪ .‬לו"ז ‪30///84 :‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מינוי יועץ משפטי לעמותה – יש לאתר עו"ד שמתמחה בדיני עמותות ומלכ"רים‪.‬‬ ‫הפעילות שלו תהיה בריטיינר‪.‬אחריות‪ :‬החברים‪ .‬לו"ז‪30///84 :‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫יש לוודא אם חברי העמותה התייחסו באתר האינטרנט לנוהל הקצאת הכספים‬ ‫המוצג — הנושא ייבדק ע"י ישראל בן דור מול מולי באהר מנהל האתר‪.‬מיד‬ ‫לאחר מכן יופץ הנוהל רשמית באתר העמותה‪ .‬אחריות‪ :‬ישראל בן‪-‬דור‪.‬‬ ‫רכוש העמותה‪ -‬מדובר בנושא מורכב ורחב לגבי כלל ההשקעות והנכסים‬ ‫שהעמותה הקימה‪ .‬קיימות ‪ 1‬אפשרויות – דרישה להשבת הבעלות על המבנים או‬ ‫לחילופין פיצוי כספי‪ .‬נערכה בדיקה כלכלית על ידי חבר העמותה עודד מלניק‬ ‫ומשפטית‪ -‬חוות דעת ראשונית של עו"ד עברי‪ .‬נידרש לקבל את חוות הדעת‬ ‫הכלכלית מעודד וקבלת חוות דעת משפטית עדכנית מעו"ד עברי‪ .‬הנושא יידון‬ ‫בישיבה הבאה‪.‬‬ ‫תכנון אירוע לחברי העמותה בראש השנה‪ -‬בני כהן הציג מתכונת לאירוע בפארק‬ ‫לו"ז‪30:‬‬ ‫המים‪.‬האירוע ייערך או ב‪ 18-‬או ב‪ 11-‬בספטמבר‪.‬אחריות‪ :‬בני כהן‪.‬‬ ‫אוגוסט ‪.1084‬‬ ‫בני כהן עדכן את הפורום בנושא ביטוח דירקטורים ודיווח על תיק ההשקעות של‬ ‫העמותה‪.‬‬ ‫‪ .4‬ישיבת הועד הבאה תיערך ב‪ 01 -‬ספט' ‪ 1104‬במשרדי העמותה בשעה ‪. 11:31‬‬ ‫‪ .5‬בברכה‪.‬‬ ‫שוקי (יעקב) שוקרון‬ ‫מזכיר‬ ‫העמותה‬