Postboks 34 2851 LENA Til alle eiere av Egenkapitalbevis i Totens Sparebank (eiere pr 26.01.2015) Telefon: 61 14 12 00 Telefaks: 61 14 12 65 Internett: www.totenbanken.no E-post: [email protected] Org. nr: 937 887 787 mva Lena, 28.01.2015 INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I TOTENS SPAREBANK Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-1 og sparebanklovens § 8 avholdes Mandag 16. februar 2015 kl. 18.00 i bankens lokaler på Lena Til behandling foreligger: 1. 2. 3. Valg av møteleder og to personer blant de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møtelederen. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet. Valg av 1 varamedlem til forstanderskapet. Liste over valgkomiteens innstilling, samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens forstanderskap følger vedlagt. Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Erverver av egenkapitaleierbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS. En egenkapitalbeviseier som ikke har meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til å delta i valget (vedtektenes § 3-5). Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen egenkapitalbeviseiere kan stemme for mer enn 10 % av samtlige stemmeberettigede egenkapitalbevis eller avgi mer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet. Antall egenkapitalbevis i banken er 6 124 534. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, bes vennligst sende vedlagte møteseddel og/eller fullmakt til Totens Sparebank v/Unni Lindberg, Postboks 34, 2851 Lena innen fredag 13. februar 2015 kl.15.30. (Telefaks 61 14 12 65) Skannet og undertegnet møteseddel/ fullmaktsblankett kan også sendes pr mail til [email protected] Innskyternes valgmøte (husk adgangstegn!) og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg. Når de ordinære valgmøtene er avholdt vil seniorrådgiverene Jan Inge Klubben og Terje D. Skullerud hos DNB Markets informere om «Egenkapitalbevis og Sparebankstiftelser». I tillegg vil banksjef konsernstøtte, Stig H. Blikseth, informere om foreløpig årsregnskap for 2014. Med hilsen TOTENS SPAREBANK Roar Løken Lunder Forstanderskapets leder FULLMAKT: VALGMØTE EGENKAPITALBEVISEIERE I TOTENS SPAREBANK, 16. FEBRUAR 2015 Dersom du selv ikke kan møte på valgmøtet, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Undertegnede gir herved: .................................................. (navn og adresse med BLOKKBOKSTAVER) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i Totens Sparebanks valgmøte for egenkapitalbeviseiere mandag 16. februar 2015. Antall egenkapitaleierbevis: xxxx (stemmer) pr. 26.01.2015 Egenkapitalbeviseier har ved å krysse av i nedenforestående skjema angitt hvordan stemmer ønskes angitt. Hvis ingen avkryssing er foretatt kan fullmakten anvendes etter den fullmektiges skjønn. Saksnr: Funksjon Navn 2 2 3 Medlem Medlem Varamedlem Anne Berit Røste Mari Fodstad Mette Lunde Sveen __________ Dato For Mot Blank  _________________________ (egenkapitalbeviseiers underskrift) MØTESEDDEL: VALGMØTE EGENKAPITALBEVISEIERE I TOTENS SPAREBANK, 16. FEBRUAR 2015 Stemmerett på valgmøtet har egenkapitalbeviseiere hvis egenkapitalbevis er registrert i Verdipapirsentralen pr. møtedato. Undertegnede vil møte på Totens Sparebanks valgmøte mandag 16. februar 2015 og avgi stemme for sine egne egenkapitalbevis. Antall egenkapitaleierbevis: xxxx pr. 26.01.2015 __________ Dato  _________________________ (egenkapitalbeviseiers underskrift) MØTESEDDEL/FULLMAKT returneres innen : Post : Totens Sparebank v/Unni Lindberg Postboks 34 2851 LENA EGENKAPITALBEVISEIERE – VALGMØTE 16.02.2015 Fax: E-mail: 13.02.2015 61 14 12 65 [email protected] Side 2 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL EGENKAPITALBEVISSEIERNES VALGMØTE MANDAG 16. FEBRUAR 2015 FORSTANDERSKAPET Medlemmer for perioden 2015-2019 På valg: Harald Udnæseth Arnfinn Pederen Forslag for perioden 2015-2019 Ny: Anne Berit Røste 49 år. Bosatt på Reinsvoll. Utdannet journalist. Jobber nå som bonde på heltid Ant: EKB: 14 365 Ny: Mari Fodstad 41 år. Bosatt på Kapp. Bonde Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen Bergen. Jobber i Sykehuset Innlandet som spesialrådgiver HR Ant: EKB: 141 Varamedlemmer for perioden 2015 – 2019 På valg: Anne Berit Røste Forslag for perioden 2015-2019 Ny: Mette Lunde Sveen 51 år. Bosatt på Biri Markedssjef Sveastranda Camping Ant.EKB: 2 869 EGENKAPITALBEVISEIERE – VALGMØTE 16.02.2015 Side 3 Forstanderskapet i Totens Sparebank 2014/2015 Medlemmer Varamedlemmer Nilsen, Roar Opsahl, Erland Innskyter Ø.Toten Innskyter Ø.Toten Kløvrud, Arnhild Hveem, Aage E Innskyter Ø.Toten Innskyter Ø.Toten Mjølnerød, Synøve Dysthe, Bjarne Innskyter V.Toten Innskyter V.Toten Langedal, Ola Haugen, Sigrid Innskyter V.Toten Innskyter V.Toten Kraby-Svendsen, John Innskyter Gjøvik Lunder, Roar Løken Innskyter Gjøvik Storsveen, Nils Erik Jens Petter Markestad Innskyter Gjøvik Innskyter Gjøvik Jan Anders Aalborg Hveem, Unni Udnæseth, Harald Pedersen, Arnfinn Hørthe, Erik Berg, Olav Nyhuus, Geir Rune Solberg, Else Nordvik Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Gudrun Fodstad Tandsether, Frode F. Røste, Anne Berit Rolf Selmer Hansen Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Egenkap.eier Røssum, Kari Gjerdalen, Gunnar Ø.Toten Kommune Ø.Toten Kommune Kai M. Rødningsby Per Johan Grønlie Ø.Toten Kommune Ø.Toten Kommune Waarum, Leif Øfstaas, Turid Mørk V.Toten Kommune V.Toten Kommune Eivind Korsveien Larsen, Lisbeth A. V.Toten Kommune V.Toten Kommune Korshavn, Svein Håvar Gjøvik Kommune Hammerud, Lise Gjøvik Kommune Krokeide, Anne Lise Bjørklund, Kjetil Gjøvik Kommune Gjøvik Kommune* Eidskrem, Åsmund Eskild, Knut Evensen, Erik Hoel, Unni Nicolaisen, Åge Nyborg, Johnny Buflaten, Audun Roterud, Bente Øye, Åse Ch. Ansatte Ansatte Ansatte *** * ** *** Ansatte Ansatte Ansatte Ansatte Ansatte Ansatte** Ny høsten 2014 – erstatter tidligere oppnevnte medlem Sluttet i banken i 2014 Gått over i ny rolle – kan ikke være repr for ansatte EGENKAPITALBEVISEIERE – VALGMØTE 16.02.2015 Side 4