Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. Åpning Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakliste Valg av ordstyrer Valg av to referenter Valg av redaksjonskomité. Valg av tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Forretningsorden Ammehjelpens årsmelding 2013 Arbeidsprogram 2014-15 Regnskap og budsjett Ammehjelpens regnskap og revisjon 2013 Ammehjelpens budsjett 2014 Valg Valgkomitéens innstilling Valg av sentralstyre med vara Valg av revisor Valg av valgkomité Avslutning Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder Astrid Tofteland ønsket velkommen til Ammehjelpens 42. ordinære Generalforsamling på Radisson Blue Hotel, Reykjavik. Generalforsamlingen ble åpnet kl. 13:45 Anne Sigstad foretok navneopprop. Ved oppropet var det 40 deltagere til stede, alle 40 var stemmeberettigede. 2. Konstituering v. leder Leder Astrid Tofteland sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt. 2.1. Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent. 2.2. Godkjenning av sakliste Saklista ble godkjent med to tillegg under punkt 7 om valg: - Valg av revisor - Valg av valgkomité 2.3. Valg av ordstyrer Lilly Koppen Mjanger ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer. 2.4. Valg av to referenter Elin Enger Mollestad og Berit Rye ble foreslått og valgt til referenter. 2.5. Valg av redaksjonskomité Det ble ikke valgt redaksjonskomité. 2.6 Valg av tellekorps Marita Lilleheim og Henny Erstad ble foreslått og valgt til tellekorps. 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Liss Hansen og Hanne Tambs-Lyche ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen. 3. Forretningsorden Ordstyrer redegjorde for hovedpunktene i forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling ble godkjent. 4. Ammehjelpens årsmelding 2013 Sentralstyrets årsmelding 2013 Sentralstyremedlemmene gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. Årsmeldingen ble tatt til etterretning, med tillegg om at Åsta Louise Myr Munthe-Kaas også var med på punkt 6 vedrørende fagseminar på Landstreffet. 5. Arbeidsprogram 2014-15 Sentralstyremedlemmene gikk gjennom styrets forslag til Arbeidsprogram 2014-15. Sentralstyrets forslag til Arbeidsprogram 2014-15 Ut fra en vurdering av økonomiske og menneskelige ressurser, legger Ammehjelpens sentralstyre fram følgende forslag til Arbeidsprogram 2014-15. Ammehjelpen på nett  Systematisk gjennomgang av artiklene i Amming a-å 2014-15  Temanyhetsbrev minst en gang i måneden  Styrke Ammebloggen Ammebutikken  Eget regnskap og budsjett  Økt aktivitet på facebook Profilering/Representasjon  Profilering av Ammehjelpen  Utsendelse av brosjyrer til helseinstitusjoner  Representasjon på relevante arrangementer Ammehjelperne  Tilskudd landstreff kr. 1850,- for 2014 til alle ammehjelpere etter fastsatte kriterier. Dekket seminaravgift kr 950,- for Ammehjelpens fagdag for alle ammehjelpere Iverksette fadderordning for nye ammehjelpere Aktivt verve nye ammehjelpere Revisjon av ammehjelper-oppgaven 2014-15 Prosjekter  Oversette og tilrettelegge ammevideoer for flere språk. Samarbeid med NAKMI og Helsedirektoratet  Amme-app 2014-15. Samarbeid med NKA og Helsedirektoratet  Registrering av ammehenvendelser, forslag fra Rachel, Åsta og Magni, se vedlegg 1 31: Rachel Myr gjennomgikk forslaget på vegne av forslagsstillerne. Forslaget er å nedsette en ad hoc gruppe ammehjelpere, med oppdrag å utarbeide et nytt registreringsskjema. Målet er å kartlegge hvilke temaer Ammehjelpen får henvendelser om, samt hvorvidt problemene er skapt og /eller forverret grunnet råd gitt av andre, i eller utenfor helsevesenet. 36: Vibeke L. S. Høgseth spurte hvordan informasjonen skal registreres, hvorvidt det er vår oppgave å registrere dette, samt hva vi skal bruke informasjonen til. 23: Lilly Koppen Mjanger stilte spørsmål ved hvorfor forslagsstillerne la fram hvem som allerede støttet saken på forhånd. 41: Åsta Louise Myr Munthe- Kaas besvarte spørsmålene med at arbeidsgruppen skal gjennomgå hva slags informasjon som skal registreres, samt hvordan. Hun sa at årsaken til at de opplyste om hvem som støtter forslaget, var at landsmøtet blir avholdt på Island, og at mange ammehjelpere ikke skulle delta her. 18: Jenny Høgberg ønsket bekreftelse på om det er slik at arbeidsgruppen kun ber om lov til å utrede på dette tidspunktet? 7: Cecilie Revhaug ga sin støtte til å utrede om det er mulig å kartlegge hvorvidt enkelte problemer gjentar seg og hvorfor. 5: Berit Kalvø Stephansen synes det er et prisverdig kartleggingsforslag. Men publiseringen ønsker hun at vi skal komme tilbake til. 3: Anne Sigstad presiserte at forslaget omhandler kartlegging, og at hvordan an vi skal bruke den innsamlede informasjon avgjøres i samarbeid mellom arbeidsgruppen og styret. 14: Heidi Lillerud synes forslaget er interessant. 21: Kine Vestengen Vazon: synes det er fint å kunne innhente informasjon. Mulig at fagdagen kan hente temaforslag herfra? Verdsetter engasjementet 1: Anita Sjøblom Schrøder synes vi bør samle e-poster og svar. Enda mer gyldig informasjon enn telefon. Unikt materiale. 29: Monika Vartdal Giske lurte på hvem som skal sitte i gruppen – dette står i forslaget. 11: Elisabeth Landsverk synes forslaget var interessant. 31: Rachel Myr: hvem passer på oss om vi ikke gjør det selv? 41: Åsta Louise Myr Munthe-Kaas: Understreket at forslaget også er begrunnet i at vi ønsker å få mer informasjon om oss selv. Hun gjentok tanken om at noe av årsaken til at forslaget blir fremmet, er frustrasjonen over å drive brannslukning. Ordstyrer lurer på om forsamlingen nå ønsker å stemme over forslag til sak 5spesielt? 36: Vibeke L.S. Høgseth: Enig i hensikten, sitter fortsatt med mange spørsmål. Minnet om at vi tidligere har utarbeidet et spørreskjema som vi fikk dårlig svarprosent på. 27: Martha Trones Ermesjø støttet Vibeke L.S. Høgseths kommentar 21: Kine Vestengen Vazon minnet om at informasjonen er til internt bruk. 4 : Astrid Tofteland mener informasjonen som kommer inn fra en slik arbeidsgruppe for eksempel kan være med på å styre hva fagdagen skal inneholde. Sak 5: Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 6. Regnskap og budsjett Astrid Tofteland redegjorde for årsregnskapet. 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2013 Astrid Tofteland leste revisors beretning. Revisjonsberetningen tatt til etterretning. Astrid Tofteland redegjorde for regnskapet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer: Ammehjelpens regnskap for 2013 godkjent. 6.2. Ammehjelpens budsjett 2014 Astrid Tofteland redegjorde for hovedpunktene i budsjettet. 1: Anita Sjøblom Schrøder skulle gjerne skilt ut utgifter og kostnader til nettbutikken spesielt. 4: Astrid Tofteland kommenterte at det er en del av arbeidsprogrammet som nå er vedtatt. Ammehjelpens budsjett for 2013 enstemmig vedtatt. 7. Valg Valgkomiteen v. Heidi Linnerud og Wencke H. Wiik redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til sentrale verv i Ammehjelpen: Leder: Astrid Tofteland 1 år, 2014 Gjenvalg Styremedlem: Hilde Faret Tønnessen 2 år, 2014-2016 Gjenvalg Kine Vestengen Vazon 2 år, 2014-2016 Gjenvalg Josefine S Kvalsund Vara medlemmer: ikke på valg Anne Sigstad Ansattes representant 1. vara Sheena L. Simensen 1 år, 2014 2. vara Jenny Ida Høgberg 1 år, 2014 3. vara Elisabeth Landsverk 1 år, 2014