1. No category

Innehållsförteckning
Dagordning ....................................................................................................................................................................... 2
Verksamhetsberättelse .................................................................................................................................................... 3
Resultatrapport 2012........................................................................................................................................................ 8
Balansrapport 2012 .......................................................................................................................................................... 9
Verksamhetsplan 2013 ................................................................................................................................................... 10
Investeringsplan 2013 ..................................................................................................................................................... 11
Budget 2013 ................................................................................................................................................................... 11
Prislista ........................................................................................................................................................................... 12
Medlemskap ................................................................................................................................................................... 12
Dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Förslag till dagordning
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av två protokolljusterare
§ 6. Val av rösträknare
§ 7. Fastställande av röstlängd
§ 8. Fullmaktsgranskning
§ 9. Stämmans behöriga utlysande
§ 10. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2012
§ 11. Revisorernas berättelse för 2012
§ 12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2012
§ 13. Arvoden
§ 14. Val
1. Två styrelseledamöter på två år
2. Två styrelsesuppleanter på ett år
3. Två revisorer på ett år
4. Två revisorsuppleanter på ett år
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Verksamhetsplan och budget 2013
§ 17. Avslutning
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Andelsföreningen Kävlinge Folkets Park U. P. A.
överlämnar efter fullgjort uppdrag verksamhetsberättelse för 2012.
STYRELSE
Christer Eklund, Ordförande
Göran Holmgren, V. Ordförande
RoseMari Henningsson-Jensen, Kassör
Gert Henningsson, Ledamot
Bengt Malmgren, Ledamot
Anette Eklund, Suppleant
REVISORER
Alvar Pettersson och Göran Larsson ordinarie,
Axel Hellstrand och Börje Olsson, ersättare.
VALBEREDNING
Alvar Pettersson och Börje Olsson.
VERKSAMHETEN
Kävlinge Folkets Park har under året genomfört arrangemang och haft samarbeten med flera föreningar.
Barnteaterföreställningarna har varit mycket populära.
Föreningen har också tillsammans med en veteranbilssamlare arrangerat en kulturhistorisk bilutställning som
kallades ”Silverforza #3” med 2 300 besökande och 90 fordon från hela Sverige!
Styrelsen har samarbetat med LL Dancestudio i midsommarfirande. Ett väldigt lyckat arrangemang!
PRO Kävlinge har arrangerat jubileumsfest och Kävlinge Amatörteater har arrangerat sommarrevyn ”Kalifen
från Lackalänga”. För tredje gången gästades vi också av LIONS loppmarknad som blev mycket lyckad.
Styrelsen hoppas på ett fortsatt givande samarbete. Socialförvaltningen tillsammans med PRO genomförde en
lyckad motionsdans en eftermiddag i september.
Biljetter & gäster
Amatörteater
Barnteater
Bilutställning
Midsommar
LIONS
Danser
Föreningsfester
PRO
Konserter
Allsång
Motionsdans
Sagostunder
S:a gäster:
2012
3500
158
2300
400
455
365
600
180
238
300
478
5
8979
Uthyrningsverksamheten med partytält fungerar utmärkt och växer till sig. Genom att hyra ut partytält har
många familjer kunnat hålla studentskivor och familjehögtider hemma i trädgården. Vi märker klart att det
finns stort behov för denna verksamhet. 2012 hyrde vi ut sammanlagt 11 partytält.
Årets tre danser i föreningens regi genomfördes med ett mycket lyckat samarbete med Lill-Arnes orkester och
Fanclub. Idén går ut på att Lill-Arnes Fanclub själva arrangerar danserna i parken helt hyresfritt mot att
dansorkestern får en chans att etablera sig i Kävlinge.
Årets bokföringsomslut visar omsättning 553 949kr.
Rörelsens intäkter uppgår till 227 205kr(+9,5 %) och årets kostnader uppgår till 129 442kr(-9,5 %).
Årets verksamhet har gett ett plusresultat på 97 763kr.
Föreningen har amorterat 30.000kr och beräknar att slutbetala hela låneskulden under 2013.
Årets investeringar 25 868kr har genomförts med inköp av bord och stolar, färdigställande av förråd, målarfärg
och reparationer.
Styrelsen är överens med kommunen om ett långsiktigt avtal med skötsel och maskinell hjälp.
Arbete med upprensning och skötsel av parkytorna genomförs regelbundet. Kävlinge kommuns
trädgårdsavdelning har stöttat oss med gräsklippning och större maskinell hjälp.
Andelsföreningen har företagsförsäkring med Trygg-Hansa om fullvärdesförsäkring för all mark, inventarier
och personskador.
På föreningens hemsida www.silverforsen.se har vi haft 58 826 sidvisningar och 18 921 nya unika besökare
under året. Det är 160 sidvisningar varje dag hela året!
Information om Folkets Park och alla aktiviteter finns på hemsidan liksom bilder från arrangemang i parken.
Vi producerar också film från gräsmattan när tillfälle ges, som finns på www.youtube.com/parken1905
Vi är också aktiva på internet med sociala medier. Facebook har visat ett fantastiskt resultat där 1036 vänner
anslutit sig till Silverforsen-sida. Många engagerade människor har visat vad de tycker om vår verksamhet.
Vi har under 2012 fått 10 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna i föreningen. Föreningens 439
andelsägare äger nu tillsammans 559 andelar i Folkets Park Kävlinge. Andelskapitalet uppgår till 58 770kr.
Även 2012 har varit en mycket aktiv säsong. Verksamheterna gör parkområdet välbesökt och mycket populärt.
Vi märker också på alla förfrågningar att behovet av en samlingsplats är mycket stort.
Vi kan också konstatera att andelsföreningen är beroende av lokalbefolkningens engagemang i parken. Vi ser
mycket positivt på denna utveckling, och hoppas givetvis på fortsatt utveckling av verksamheterna. Vi menar
därför att behovet av parken som mötesplats och träffpunkt kommer att växa många år framåt. Men det
ställer också stora krav. Både på oss som styrelse, men också på Kävlinge kommun som ansvarig för
kulturfrågor. Styrelsen anser att det är viktigt för framtiden att parken är öppen för allmänheten.
Samtidigt måste arrangemang och aktiviteter genomföras för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. Det som växt
fram de senaste åren handlar om att föreningen måste ta ett större grepp om Kävlinges största fritidsområde.
Alternativen för Andelsföreningen är att föreningen på grund av svårigheter att rekrytera engagerade
människor till uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt som föreningens framtid är avgörande av detta
engagemang. Därför har styrelsen fattat ett principbeslut om att utveckla föreningens verksamhet till åretrunt-verksamhet. Vad detta kommer att innebära rent praktiskt utreds för tillfället och ska ske i dialog med
samarbetspartners, grannar, medlemmar och invånare. Tidsramar för projektet beräknas till minst tre år.
En av styrelsens egna slutsatser är att verka för nybyggnation av en samlingslokal som kan ta emot 300+
gäster. En annan slutsats innebär utveckling av samarbetsprojekt tillsammans med andra föreningar och
företag. Detta projektarbete beräknas pågå under ett antal år framåt. Styrelsen har därför antagit en
projektplan för ändamålet.
Ekonomisk utveckling
Resultat 2012
2011
2 010
2 009
216 319
168 202
164 587
87 407
65 824
60 148
Rörelsens kostnader -107 962 -101 643 -128 585 -139 574
-79 533
-74 442
-57 260
7 874
-8 618
2 888
Rörelsens intäkter och lager
227 205
RÖRERLSE RESULTAT
2006
2007
2008
97 763
2009
92 588
2010
28 301
2011
2 008
12 266
2 007
2 006
2012
250 000 kr
200 000 kr
Rörelsens resultat
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
0 kr
-50 000 kr
-100 000 kr
-150 000 kr
Balansräkning 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Anläggningstillgångar 861 461 880 109 852 068 863 373 731 204 612 359 674 730
Omsättningstillgångar
64 288
20 192
32 460
11 888
6 888
4 903
19 263
Eget kapital, avsättningar och skulder -871 732 -852 966 -884 528 -875 261 -738 092 -468 625 -693 993
RÖRELSE RESULTAT
97 763
92 588
28 301
12 266
7 874
-8 618
2 888
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
250 000 kr
Underhåll/Investering
ar
S:a årlig drift
200 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
0 kr
-50 000 kr
-100 000 kr
-150 000 kr
Drift/Underhåll 2012
Investeringar/Underhåll
Årlig drift
25 868
-89 431
2011
2010
64 506
22 191
-81 642 -110 595
2009
2008
2007
2006
totalt
175 851
-72 898
206 376
-44 232
57 472
-40 064
229 685
-24 530
781 949
Ideell verksamhet
2012
2011
2010
2009
2008
2007
S:a intäkter
151 360
143 193
138 401
133 979
59 372
38 146
S:a utgifter
-63 985
-69 515
-53 837
-83 956
-31 201
-32 133
Resultat kulturverksamhet
87 375
73 678
84 564
50 023
28 171
6 013
Antal arrangemang
18
21
21
4
4
4
Biljetter och gäster
2012
8 979
2006
2007
2008
2009
2011
8 731
2010
2010
7 118
2011
2009
7 853
2008
6 694
totalt
698 831
-26 943 -361 570
7 437 337 261
4
76
2006
2007
5 803
34 380
2006
5 416
totalt
50 594
2012
160 000
Resultat kulturverksamhet
Intäkter kulturverksamhet
Kostnader kulturverksamhet
110 000
Biljetter och gäster
60 000
10 000
-40 000
-90 000
Vi är anslutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker Sverige. Vi har också deltagit i flertal
nätverksträffar med andra Folkets Hus och Parker i Skåne och på Folkets Hus och Parker södra regionen
årsmöte.
I december månad genomförde styrelsen en studie- och planeringsresa där vi planerade säsongen för 2013.
De uppgifter som ålagts styrelsen har behandlats och lösts i samarbete och efter bästa förmåga.
Styrelsen riktar också ett särskilt tack till revisorerna, valberedningen, våra vänner och anhöriga som hjälpt till
med arbete i parken. Utan deras hjälp hade det varit mycket svårt att genomföra säsongens arbete.
Andelsföreningen har blivit positivt uppmärksammad i pressen flera gånger för de aktiviteter vi anordnat.
Hela säsongen har vår försäljningsvagn varit en uppskattat inslag där vi sålt mängder med kaffe, bulle, saft, läsk
och korv. Personalboden används flitigt som artistloge, fikaplats och till våra styrelsemöten.
Styrelsen tackar också följande sponsorer för gott handfast samarbete:
Kävlinge Chark AB, Gunnar Nilssons Entreprenad AB, Gummicentralen Hedins AB, Sydhandel AB, Färs och
Frosta Sparbank, kultur- och socialförvaltningen Kävlinge kommun, Jacobs Glas, HJ Buss, Kävlinge
Handbollsklubb, LIONs Club, Rotary och tekniska förvaltningen Kävlinge kommun, Kulturhuset i Svalöv och
Malmö Opera.
Året 2013 har också präglats av det arbete som styrelsen beslutade att starta. Planering och projektering av
året runt verksamhet. Efter de tre första faserna kan styrelsen konstatera att kommunen är mycket ovillig till
Silverforsen och dess utveckling. Kommunstyrelsens inställning är att vi ska fortsätta hålla parken öppen för
allmänheten, och vi ska bedriva kulturverksamhet i parken. Men det får på inga villkor kosta kommunen något
i form av verksamhetsstöd eller investeringar. För det första har styrelsen fått avslag på ansökan om
investeringsbidrag. För det andra har styrelsen fått avslag på ansökan om kommunal borgen. För det tredje har
styrelsen fått avslag på ändring av detaljplan inför KKBs köp av mark. Bara köpet av mark hade inbringat
mellan 6 – 10 miljoner kronor till Andelsföreningen, som föreningen hade kunnat investera i parken och
koloniområdet. Vad kommunen själv vill med vår verksamhet får styrelsen inget besked om, men samtidigt
bestämmer kommunstyrelsen genom deras planmonopol att vår verksamhet inte får lov att utvecklas!
En mycket märklig inställning och dessutom diskriminerande gentemot föreningslivet i Kävlinge.
Hela projektplanen finns inlagt på föreningens hemsida www.silverforsen.se med detaljerad budget.
Ett litet men så oändligt viktigt slutord:
Från föreningens perspektiv märker vi tydligt att Fritids- och Kulturlivets spelplan förändras.
Nya aktörer, organisationer och nya beslutsfattare kommer till. Vi resonerar och tolkar trender, men
det enda vi förstår är att ingen riktigt vet. Därför måste vi ha modet att säga att framtiden är vår nu!
Det är vi som formar framtiden, och därför ska föreningen ta mer plats!
Det handlar om att synliggöra och göra sig hörd. Hur vi ska synas och fungera tillsammans i Kävlinge.
Men att ta plats handlar ännu mer om att ge plats, till barn och ungdomar, ge utrymme för olika
kulturyttringar, olika visioner och önskemål. Det är vår övertygelse att Kävlinges utveckling hänger på det!
De som vill kan ta denna mötesplats med oss!
Kävlinge den 7 mars 2013
Styrelsen för Andelsföreningen Kävlinge Folkets Park U. P. A.
Christer Eklund
Göran Holmgren
RoseMari Henningsson
Bengt Malmgren
Gert Henningsson
Resultatrapport 2012
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
3044 Arrendeavgifter
3045 Försäljning biljetter
3046 Försäljning förtäring
3050 Sponsorintäkter
3911 Hyresintäkter
3985 Erhållna bidrag
3990 Google reklam
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring
75 115,00
8 050,00
49 595,00
20 000,00
52 715,00
21 000,00
729,99
227 204,99
Rörelsens kostnader
4010 Inköp material och varor
5140 Vatten och avlopp
5220 Hyra inventarier
5310 El för drift
5390 Övriga bränslen
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resekostnader
5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker
5940 Barnteater
5942 Arrangemangskostnader
6110 Kontorsmaterial
6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6590 Övr främmande tjänster
6996 Övriga styrelsekostnader
7331 Skattefri bilersättning
S:a Rörelsens kostnader
-21 479,53
-2 491,00
-3 108,75
-15 096,00
-4 064,00
-70,00
-11 856,00
-1 750,00
-4 359,50
-13 276,00
-23 120,00
-500,00
-1 068,00
-9 122,00
-298,75
-4 228,00
-3 728,00
-9 249,00
-577,20
-129 441,73
Rörelseresultat
Finansiella poster
97 763,26
8300 Ränteintäkter
8400 Räntekostnader
1 574,99
-3 869,00
S:a Finansiella poster
-2 294,01
Resultat före skatt
Skatter
95 469,25
8910 Årets skattekostnad
S:a Skatter
Avskrivningar material inventarier
Beräknat resultat:
-1 065,00
-1 065,00
-40 388,00
54 016,25
Balansrapport 2012
Balansrapport
Ingående bal.
Perioden
Utgående saldo
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110 Byggnader
1130 Mark
1200 Maskiner och inventarier
1220 Inventarier och verktyg
S:a Materiella anläggningstillgångar
386 875,37
170 380,00
29 633,60
144 619,64
731 508,61
2 813,55
0,00
-85,25
-12 615,75
30 500,55
389 688,92
170 380,00
29 548,35
132 003,89
721 621,16
Finansiella anläggningstillgångar
1350 Fonder Robur
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
148 264,59
148 264,59
879 773,20
-8 425,01
-8 425,01
22 075,54
139 839,58
139 839,58
861 460,74
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
1930 Bank, 73985026-1
1940 Bank, Solidar
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
0,00
20 092,94
100,00
20 192,94
20 192,94
162,00
43 932,71
0,00
44 094,71
44 094,71
162,00
64 025,65
100,00
64 287,65
64 287,65
S:a TILLGÅNGAR
899 966,14
66 170,25
925 748,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
2060 Eget Kapital
2082 Depositionsavgifter
2083 Inbetalda insatser
S:a Aktiekapital
-725 758,00
-3 600,00
-55 770,00
-785 128,00
-47 338,14
-900,00
-3 000,00
-51 238,14
-773 096,14
-4 500,00
-58 770,00
-836 366,14
Balanserad vinst eller förlust
2098 Vinst/förlust föreg år
S:a Balanserad vinst eller förlust
-47 338,14
-47 338,14
47 338,14
47 338,14
0,00
0,00
S:a Eget kapital
-832 466,14
-3 900,00
-836 366,14
Skulder
Kortfristiga skulder
2660 Preliminärskatt
2890 Övr kortfr skulder
S:a Kortfristiga skulder
0,00
-67 500,00
-67 500,00
2 134,00
30 000,00
134,00
2 134,00
-37 500,00
-35 366,00
S:a Skulder
-67 500,00
32 134,00
-35 366,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
-899 966,14
28 234,00
-871 732,14
Beräknat resultat:
0,00
54 016,25
54 016,25
Verksamhetsplan 2013
Barnpaket
Att inköpa ett barnpaket av FHP vilket innebär 3 stycken föreställningar som kommer att hållas
sensommaren plus en föreställning av trollkarlen mrMysco. När det gäller barnverksamheten behöver
vi satsa på kringarrangemang för att locka fler besökare.
Uthyrning och Arrangemang:
- Uthyrning av partytält, bord och stolar
- sommarkonserter med Musikföreningen i Kävlinge
- Sommarteater
- 4 barnteater arrangemang
- Midsommarfirande tillsammans med LLDancestudio
- Föreningsfester
- USA-bilutställning
- Grillfest PRO
- LIONS Loppmarknad
- Motionsdans
- Kävlinge marknad
- Danser tillsammans med Lill-Arnes Fanclub
- Sagostunder med Kävlinge Bibliotek
Ansökningar
Även inför 2013 måste vi söka bidragsmedel för att arrangemangen ska bära sig med minst
nollresultat. Sponsorer är också mycket viktiga partners.
Samlingslokal
Styrelsen fortsätter arbetet tillsammans med ABF MittSkåne utvecklingen av projektet med året runt
verksamhet till en färdig samlingslokal. Vårt villkor för projektet är att det måste bära sig ekonomiskt.
Investeringsplan 2013
Följande huvudgrupper ingår i investeringsplanen.
Nytt sidotält och två nya partytält. Kostnader: 64 000kr.
Övrig materiel - Verktyg, plantering och skötsel av fastigheten. Kostnader: 10 000kr.
Slutbetalning av låneskulder.
Investeringsplanen finansieras av parkens egen verksamhet, arrende, bidrag från sponsorer, stiftelser och
myndigheter.
Budget 2013
Det är mycket svårt att spekulera om framtiden i vår förening eftersom verksamheten är så beroende av
väderförhållandena. Därför gör styrelsen en genomsnitts beräkning av förra årets verksamhet.
Intäkter
Arrendeavgifter
Biljetter
Förtäring
Sponsor
Hyresintäkter
Bidrag/ersättningar
Google reklam
Summa intäkter:
77 931
10 000
50 000
20 000
50 000
20 000
700
228 631
Utgifter
Material och varor
20 000
VA
2 500
El
15 000
Förbrukningsmaterial
1 000
Resor
15 000
Annonser
5 000
Reklam
5 000
Barnteater
20 000
Arrangemangskostnader
23 000
Kontorsmaterial
500
Försäkringar
10 000
IT-tjänster
300
Bankkostnader
4 200
Medlemsavgifter
4 000
Amorteringar
35 000
Räntor
2 000
Summa utgifter:
160 500
Kalkylerat resultat:
68 131
Fin dukning på dansbanan!
Bankgiro: 5120-8833
Mail: [email protected]
Vi använder F-skatt
Prislista
Org.nr: 745000-0026
Mobil: 070-525 36 30
Alla priser inkl. moms.
Partytält:
Partybord:
Partystolar:
Belysning:
1.500kr
100kr
15kr
100kr
Paviljongen, parken:
Företag eller Förening beroende på arrangemang
3.000kr privatpersoner beroende på arrangemang
Försäljningsvagn:
1.500kr inom Kävlinge, fritt sponsorer
Medlemskap
Enskilda personer
300kr/st
Företag/Organisationer
3000kr/10st
Transportkostnader utanför Kävlinge tätort tillkommer.
Hyresavtal måste tecknas för att vår och er försäkring ska gälla.
Ytterligare utrustning kan ordnas via vår samarbetspartner www.sydhandel.se
Prislistan uppdateras efterhand byggnader och investeringar färdigställs och publiceras på hemsidan.
Bokningar kan göras per telefon 070-5253630 eller vår hemsida www.silverforsen.se .
Kontakta oss!
Christer Eklund, 070-525 36 30, [email protected]
Göran Holmgren, 046-73 38 06, [email protected]