1. No category

KYRKOFULLMÄKTIGE
Plats och Tid
Beslutande
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
1 (10)
Sjöliden
19.00 – 20.50
Gunilla Arbrink/Ordf
Fritz Mannich/ v Ordf
Jan Dolk
Lotta Danielsson
Johan Broms
Annika Ludvigsson
Birgitta Schöllin
Johan Edholm
Eva Ekenberger
Eva Nordqvist
Roland Gustavsson
Bengt Arbrink
Kerstin Granelund
Per-Olof Johansson
Agneta Kling
Hans Wikström
Lina Delde
Per-Sune Johansson
Jessica Halvardsson
Jan Rudberg
Camilla Lien
Björn Cederwall
Christer Hillerström
Ersättare
Föredragande
Åhörare
Hans Gårdh, Kyrkoherde,
Olivier Guillard, Kanslichef
Ulf Boström, Kyrkogårdsföreståndare
1 st. och begravningsombud Estrid Landmark
Utses att justera
Birgitta Schöllin och Björn Cederwall
Justeringens
Plats och tid
Sjöliden tisdagen den 11 november 2014
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer 22 - 33
Annika Ludvigsson
Ordförande
Gunilla Arbrink
Justerande
Birgitta Schöllin
Björn Cederwall
Organ
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum
2014-11-04
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
2 (10)
Datum för anslags
uppsättande
2014-11-12
Förvaringsplats för
protokollet
Pastorsexpeditionen, Sjöliden
Datum för
nedtagand
e
2014-12-03
Underskrift
/Annika Ludvigsson/
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
3 (10)
Innehållsförteckning
§ 22 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop ................................................ 4
§ 23 – Godkännande av dagordning.......................................................................................................... 4
§ 24 - Justering ............................................................................................................................................ 4
§ 25 – Delgivning fullmäktiges sammansättning ...................................................................................... 4
§ 26 – Rapport från förvaltningen ............................................................................................................. 5
§ 27 – Information från Kyrkorådet ......................................................................................................... 7
§ 28 – Verksamhetsplan 2015..................................................................................................................... 9
§ 29 – Budget 2015 ...................................................................................................................................... 9
§ 30 – Sammanträdesplan 2015 ............................................................................................................... 10
§ 31 – Kallelse via Nacka Värmdö posten ............................................................................................... 10
§ 32 – ”Hört i församlingen” .................................................................................................................... 10
§ 33 - Avslutning........................................................................................................................................ 10
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
4 (10)
§ 22 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop
Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande.
Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom
personlig kallelse.
Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad.
§ 23 – Godkännande av dagordning
Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.
Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår att punkt 5, delgivning fullmäktiges sammansättning sker innan
punkt 3, upprop.
Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.
§ 24 - Justering
Till justering av protokoll valdes Birgitta Schöllin och Björn Cederwall
§ 25 – Delgivning fullmäktiges sammansättning
Stiftstyrelsen har tillskrivit Kyrkofullmäktige i Värmdö Församling om beslut för mandatperioden
2014 till 2017:
KYRKAN I TIDEN i Värmdö församling
- Avgående ersättare Marianne Dolk. Ny ersättare Mikael Larkner.
Samverkan för kyrkan i Värmdö församling
- Avgående ledamot Bo Lennart Lönn. Ny ledamot Gunilla Kågström Aste
- Ny ersättare Jessie Wall Freyne
Kyrkofullmäktige beslutar;
Att
godkänna informationen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
5 (10)
§ 26 – Rapport från förvaltningen
Kyrkoherdens rapport
Personaltillsättningarna är klara. Kerstin Alling (organist) och Susanne Gustafsson (församlingspedagog)
har erbjudits tillsvidareanställning i Värmdö Församling från och med 2014-10-09.
Kyrkoherden rapporterar om den psykosociala arbetsmiljörond som gjordes under personalkonferensen
på Grinda i september. Verktyget som användes anses vara bra och det ger en bild av nuläget. Det är
önskvärt att återanvända samma verktyg för att kunna jämföra. Generellt är bilden att Värmdö Församling
har en god arbetsmiljö. Förbättringsområde diskuterades under konferensen. Detta kommer också tas upp
under PU-samtal eller i det dagliga arbetet.
En intensiv och välbesökt sommar med positiva möten vid våra Friluftsgudstjänster, Sommarkvälls
caféer, Sommarkvällskonserter och Vägkyrka.
Statistik över antalet medlemmar:
2013 t.om oktober 91 utträden och 4 inträden
2014 t.om oktober 40 utträden och 10 inträden
Arbetet i arbetsgruppen ”Medlemmar” som aktivt skall öka inträdet i Värmdö församling under
mandatperioden. En inträdesblankett kommer finnas kontinuerligt i Kyrkfönstret (delas ut till alla hushåll
inom Värmdö Församling) samt på Sjöliden och i Värmdö kyrka. Enkäten vid utträde är omgjord och
efter en sammanställning av inkomna svar visar den att förtroendet för Värmdö Församling är stort men
att det är frågor på riksnivå som medlemmar kommenterar.
Alla helgons dag var välbesökt både i Värmdö kyrka, vid gudstjänster och musikstunderna och vid
kyrkogårdens dag. Ett uppskattat bildspel om Värmdö kyrkogård visades i Värmdö kyrka.
Kyrkogårdsföreståndarens rapport
Det har varit en bra grupp säsongsanställda under sommaren.
Kyrkogårdsförvaltningen har börjat kompostera där avkastning på hårt arbete ska ge fantastisk
kompostjord. En kompostkvarn kommer inköpas.
Ekonomibyggnaden är målad.
Kyrkogårdsförvaltningen kommer kontakta SKKF för att se om de vill göra ett reportage i sin tidning om
vår nya fina askgravplats som gjordes i egen regi med förhållandevis låga kostnader.
Provodling av perenna växter testas för att kunna erbjudas i skötselavtal inför 2016.
Arbetet med trivseln och förfina området vid Minneslunden kommer att påbörjas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
6 (10)
Ekonomi – Investeringar - Fastighetsunderhåll
Kanslichefen presenterar en ekonomisk uppföljning för 2014 samt en status för större
fastighetsunderhållsprojekt och investeringar
Ekonomi
Prognosen för församlingsverksamhet visar ett överskott på cirka 250 tkr (budget 49 tkr). Huvudsakliga
avvikelser är:
- Lägre intäkter på 100 tkr (utfall kyrkoavgiften något lägre än budget)
- Extra intäkt på 557 tkr - Utdelning prästlönetillgångar (budget 557 tkr, utfall 1113 tkr)
- Intäkt på 105 tkr för utlåning av personal på konfirmandlägret på Ängsholmen
- Extra pensionskostnad på 200 tkr
- Trolig besparing på 290 tkr – Övriga verksamhetskostnader (konfirmandläger, driftkostnader med
mera)
- Ökade fastighetsunderhållskostnader 300 tkr, varav 200 tkr extra anslag som beslutades av
Kyrkorådet och Kyrkofullmäktiges presidiet. Anslaget täcks av en den extra utdelningen från
prästlönetillgångar.
Prognosen för begravningsverksamhet visar ett noll resultat (budget + 38 tkr). Huvudsakliga avvikelser
är:
- Lägre intäkter på 20 tkr (utfall begravningsavgift något lägre än budget)
- Personalkostnader högre än budget: 60 tkr
- Underhållskostnader högre än budget: 50 tkr
- En trolig besparing på 100 tkr – Övriga verksamhetskostnader
Likviditeten i början av oktober är 4,4 mkr (3,5 mkr i januari 2014). Lånet amorteras enligt plan (300 tkr
för 2014).
Fastighetsunderhåll
Följande projekt är klara
 Målning & balkong Sjöliden
 Klockstapeln (50 % av kostnaden på 570 tkr täcks av KAE: Kyrkoantikvarisk ersättning)
 Målning ekonomibyggnaden har gjort i egen regi
 Restaurering av Dopbordet & S:t Olofskåpet (90 % av kostnaderna täcks av KAE)
Följande projekt pågår
o Musikernas rum Sjöliden
o Elsanering gamla delen Sjöliden
Investeringar
Följande investeringar är klara
 Sjölidens kök
 Sjöliden byte fönster nya delen
 Bredband fiber Sjöliden
 Ljudanläggning Kyrkan
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
7 (10)
Följande investeringar skjuts fram
o Brandlarm Kyrkan: beställt till januari 2015, KAE söks om.
o Skyltskåp Sjöliden, under utredning budgeteras igen 2015
o Diskmaskin Sockenstugan, budgeteras igen 2015
Investeringar prognosticeras att uppnå en total kostnad på 1 500 tkr (budget inklusive tillägg 2 050 tkr).
Kyrkofullmäktige beslutar;
Att
godkänna informationen.
§ 27 – Information från Kyrkorådet
Detaljplan kyrkogården
Kanslichefen Olivier Guillard presenterar en lägesrapport där Trafikverket inte ser något motiv till att ha
ytterligare möte utan deras sypunkter står fast gällande in- och utfart vid Värmdö kyrka.
Församlingen har som det ser ut två alternativ: godkänna exploateringsavtalet som förhandlades fram
eller lägga ner arbetet med detaljplanen.
Kyrkorådets arbetsutskott har diskuterat frågan och konsterar att bägge alternativ leder till fler frågor som
behöver besvaras. En konsekvensanalys av dessa två alternativ behöver göras.
Kyrkorådet har beslutat uppdra åt förvaltningen att göra en konsekvensanalys, samt att ett gemensamt
möte ska äga rum med Kyrkorådets arbetsutskott och Kyrkogårdsutskottet i januari 2015. Därefter ska ett
förslag presenteras till Kyrkorådet i februari 2015.
Detaljplan Kolvik K3
Kanslichefen redogjorde för Detaljplan Kolvik K3 där Sjöliden (fastighet Hemmesta 29:1) är borttagen ut
detaljplanen (beslut från Värmdö Kommun).
Kyrkorådet har beslutat att bevaka frågan avseende vatten/ avlopp och vägar och att i övrigt låta ärendet
vila.
Församlingsinstruktion
Stockholms stift har kommit med nya direktiv av församlingsinstruktion där alla församlingar ska
använda samma modell. En barnkonsekvensanalys måste också finnas med.
Kyrkorådet har beslutat att Kyrkoherde Hans Gårdh påbörjar arbetet med omformulering av
församlingsinstruktionen och presenterar ett förslag utifrån de nya direktiven.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
8 (10)
Projekt utredning Sjölidens kapell
Under sitt budgetarbete föreslog kyrkorådets arbetsutskott att utreda en eventuell framtid utbyggnad av
kapellet då Sjölidens kapell är den lokal av verksamhet som används mest.
Kyrkorådet har beslutat att ge Kyrkoherde Hans Gårdh i uppdrag att under 2015 utreda en eventuell
utvidgning av Sjölidens kapell, samt informera Kyrkofullmäktige den 4 november 2014.
Sjukhuskyrkan Nacka
I Värmdö kontrakt föreslås en satsning på bättre närvaro på Nacka närsjukhus i samarbete mellan
församlingarna. Kontraktet får även stiftsbidrag i tre år. Kostnaden för Värmdö Församling blir 45 tkr för
2015.
Kyrkorådet har beslutat att fortsätta med sammarbetet inom kontraktet gällande projektet Sjukhuskyrkan
Nacka under perioden 2015-2017.
Körpeng
Kyrkorådet har beslutat att körpengen fördelas med fast belopp mellan körerna inom budgetram på max
180 tkr enligt föreslagen fördelning – Barnkörer 30 tkr, Värmdö kyrkokör 60 tkr, Vokalensemblen 60 tkr
och Choristas Veteranicus ”Veterankören” 30 tkr och att förskjutning av körpeng kan göras till nästa år
vid en planerad större aktivitet enligt tidigare beslut i Kyrkorådet.
GAS
Svenska kyrkan arbetar fram ett koncept för Gemensamma Administrativt Stöd (GAS).
Avsiktsförklaringen innebär att enheten önskar genomföra en införandeanalys i syfte att analysera
förutsättningarna att arbeta i enlighet med koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal.
Resultatet av införandeanalysen presenteras i form av en rapport och slutsatserna av analysen presenteras
vid ett möte mellan stiftet och enheten. Denna avsiktsförklaring innebär inte några ekonomiska eller
formella förpliktelser om en anslutning för enheten.
Kyrkorådets har beslutat att underteckna avsiktsförklaringen av analys för eventuell anslutning till GAS
Ekonomi och GAS Personal. Huvudinriktningen är att nyttja de gemensamma systemen i egen regi eller i
samverkan med annan församling eller inom kontraktet. Församlingen kan på sikt tänka sig sälja tjänster
till andra.
Kyrkofullmäktige beslutar;
Att
godkänna informationen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
9 (10)
§ 28 – Verksamhetsplan 2015
Kyrkoherde Hans Gårdh presenterade Verksamhetsplanen 2015.
En större förändring i verksamheten är att konfirmandverksamheten utökas med ett sommarläger på
Sjöliden 2015 samt att en ” kom igång-kör” startar på lördagar från och med januari.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;
Att
godkänna verksamhetsplanen för 2015.
§ 29 – Budget 2015
Kanslichefen presenterade en utförlig och grundlig redogörelse av budgetprocessen.
Budgetförslaget från församlingens medarbetare har granskats i arbetsutskottet (församlingsverksamhet)
och kyrkogårdsutskott (begravningsverksamhet) vid ett antal tillfällen under hösten 2014.
Utgångspunkten för arbetet har varit att behålla kyrkoavgiften och begravningsavgiften på oförändrad
nivå. Intäkterna fortsätter att plana ut på grund av låg inflyttning. Budgetäskandet resulterade i ett
underskott på 200 tkr. För att nå en budget i balans görs nedprioriteringar inom fastighetunderhåll. På det
viset kan kärnverksamhetens budget utökas något främst med utökning av konfirmandverksamhet med ett
nytt sommarläger. Planen 2016-2017 har gjorts på en övergripande nivå, där utveckling av
personalkostnader påverkar mest, samtidigt som fastighetsunderhåll beräknas vara fortsatt högt de
närmaste åren.
Begravningsombudet Estrid Landmark har i yttrande till Kammarkollegiet avstyrkt Värmdö Församlings
Kyrkoråds förslag till begravningsavgift 2015. Förslag från begravningsombudet är en sänkning av
begravningsavgiften 2015 från 14 öre till 13 öre.
Begravningsombudet förklarar till Kyrkofullmäktige sin ståndpunkt: Begravningsverksamhet
ackumulerade överskottet är hög och med en sänkning till 13 öre finns det enligt begravningsombudet
tillräckligt stort utrymme för arbetet med den nya kyrkogården.
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott har analyserat den frågan men finner att osäkerheten kring detaljplanen
och behov av medel till detta och en maskinparkshall är så pass stor att sänkning inte bör ske 2015.
Om Kyrkofullmäktige beslutar att begravningsavgiften blir 14 öre, ska en motivering skickas till
Kammarkollegiet som tar den slutgiltiga beslutet.
Kyrkofullmäktige diskuterar frågan ingående.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;
Att
Att
Att
kyrkoavgiften för år 2015 skall vara 84 öre,
begravningsavgiften för år 2015 skall vara 14 öre,
anta driftbudget 2015 med bindning på gruppnivå i enlighet med förslag och anta
investeringsbudget,
Att om detaljplanen för kyrkogården träder i kraft ge mandat till Kyrkorådet att låna 1,5 miljoner kronor
för att täcka investeringskostnader för första etappen,
Att notera den övergripande planen 2016-2017.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2014-11-04
10 (10)
§ 30 – Sammanträdesplan 2015
Förslag av sammanträdesplan för Kyrkofullmäktige 2015 presenterades.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;
Att
Kyrkofullmäktige sammanträder 3 gånger under 2015.
§ 31 – Kallelse via Nacka Värmdö posten
Kungörelsen till Kyrkofullmäktiges sammanträde i Lokalpressen Nacka-Värmdö Posten kommer
fortsättningsvis ske i veckoannons programmet, familjesidan.
Kyrkofullmäktige beslutar;
Att
godkänna förändringen.
§ 32 – ”Hört i församlingen”
Finns inget att rapportera.
§ 33 - Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl. 20.50
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande