Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2011 Roslagsbostäder – ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Roslagsbostäder är verksamma på nio orter Rimbo Hallstavik Norrtälje Älmsta Svanberga Bergshamra Södersvik Edsbro Söderbykarl Soliditet 11,35 procent Antal lägenheter Lokalyta 2 133 st 14 671 kvm Roslagsbostäder Antal anställda Omsättning 160 782 tkr 35 st VD Anders Hermanson Roslagsbostäder AB Bolaget bildades 1945 under namnet Fastighets AB Rimbohus. • 1988 ändrades namnet till det som är idag. • Bolaget ägs till 100 % av Norrtälje Kommun. • Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att bygga, äga och förvalta lägenheter samt att vara långsiktiga och bidra till kommunens utveckling. roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Vår vision – ett hem att längta till Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad. Den hyra Du betalar för lägenheten känns rimlig. Under sommaren är det blommor och grönt i området och under vintern är det skottat och sandat. Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande. Barnen kan tryggt vistas ute och när Du ska sova är det tyst och lugnt. Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att Du ska trivas hos oss. Vi hjälper dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och underhåller när det behövs. Vi tar till oss av dina synpunkter och vi håller vad vi lovar. 3 4 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Innehåll VD har ordet................................................................... 5 Bygga, underhålla och utveckla....................................... 6 Energi och miljö............................................................ 10 Ekonomi....................................................................... 12 Marknad....................................................................... 13 Fem års nyckeltalsutveckling......................................... 14 Förvaltningsberättelse............................................... 15 Resultaträkning.......................................................... 16 Balansräkning............................................................. 17 Kassaflödesanalys....................................................... 19 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys.............. 20 Noter........................................................................... 21 Styrelsens underskrifter............................................. 29 Revisionsberättelse..................................................... 30 Granskningsrapport................................................... 31 Roslagsbostäders bestånd............................................. 32 Våra fastigheter............................................................ 34 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 vd har ordet Fortsatt stor efterfrågan på hyreslägenheter Som VD för Roslagsbostäder har jag ibland anledning att fundera över långsiktigheten i arbetet att bygga ett samhälle. Vare sig det gäller bostäder, vägar eller annan infrastruktur så är det inga snabba klipp som gäller. ■ Som tjänsteman och VD måste man vara beredd att arbeta tålmodigt för att ha möjlighet att påverka utvecklingen. Mycket handlar om att skapa förtroende hos kommunens beslutsfattare för den verksamhet vi bedriver. Frågor som diskuterades och planerades i Norrtälje när jag började som VD för 7 år sedan är i vissa fall fortfarande aktuella, men samtidigt har mycket hänt under denna tid. Vårt arbete kommer våra barn eller barnbarn att få glädje av i framtiden. Kanske är det poängen att samhället långsamt ska växa fram försiktigt påverkad av generationerna. Målet på god väg att nås I ägardirektiven anges att Roslagsbostäder under mandatperioden 2010-2014 ska bygga ca 200 lägenheter. Under 2010 tillkom 35 lägenheter och 2011 tillkom 92 lägenheter, d.v.s. totalt 127 lägenheter. Av de återstående 73 lägenheterna är det klart att 26 kommer att byggas under 2013. Byggplaner finns för 2014 men inget är ännu klart. Det som ligger närmast till hands är Kv. Maskrosen i Norrtälje med ett 60-tal lägenheter där vi äger marken och en beslutad detaljplan finns. Roslagsbostäder har under året även övertagit kommunala bostadsfastigheter och införlivat dem i förvaltningen. Målet är att alla bostäder som ägs av kommunen ska övertas av Roslagsbostäder. En höjning av hyresnivåerna till bruksvärdet i dessa objekt har skett efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Roslagsbostäder har även övertagit förvaltningen av kommunens bostadsrätter med uppdrag att avyttra dessa under en 5-årsperiod och under 2011 avyttrades 12 stycken. Ytterligare förbättrad uthyrningsgrad Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt mycket hög i Norrtälje och har ökat kraftigt i Rimbo. I Hallstavik är det en balans mellan utbud och efterfrågan. Under 2011 har i princip alla lägenheter varit uthyrda vilket är mycket glädjande. Dessutom har uthyrningen av lokaler förbättrats och andelen outhyrda lokaler har nästan försvunnit. Roslagsbostäder har genomfört en kundundersökning under 2011. Vi kan konstatera att två av tre hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd men att resultatet är något sämre än 2007 och att andelen missnöjda kunder ökat något. Det som var mest negativt var standarden och värmen i lägenheterna samt snöröjningen. Arbetet med att hitta strategier för att bemöta och hantera detta har inletts och kommer att fortgå under 2012 tillsammans med personalen. Årets resultat på 3,6 Mkr efter bokslutsdispositioner och skatt är något bättre än budgeterat. Osäkerheten om ränteutvecklingen under våren och den kalla, snörika inledningen på året gjorde att Roslagsbostäder inte påbörjade så många underhållsprojekt som planerat. Sedan gjorde den milda hösten att energiförbrukningen blev lägre än beräknat. Soliditeten har planenligt minskat i bolaget till följd av nyproduktion, dock inte så mycket som beräknat. Roslagsbostäder har under en lång följd av år visat en stabilitet i sin verksamhet under såväl förvaltningsfaser, försäljningsfaser som nyproduktionsfaser. Bolaget står väl rustat att möta framtiden. Anders Hermanson, VD Roslagsbostäder 5 6 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 bygga, underhålla och utveckla Inflyttning i 92 nybyggda lägenheter Roslagsbostäder färdigställde flera nya lägenheter under året: 11 stycken på Håstavägen i Rimbo, 58 i Norrtäljes nya stadsdel Färsna och 23 lägenheter mellan Stockholmsvägen och Lennart Torstenssons väg i Norrtälje. Med detta tillskott av nya lägenheter har en del av den efterfråga som råder täckts men det behövs betydligt fler – framför allt i Norrtälje. ■ Lägenheterna i Rimbo består av tio 2:or och en 3:a, centralt belägna i kvarteret Mjölnaren nära busstationen. Bostäderna skapades genom ombyggnation av en tidigare vårdlokal, vilket bidrog till att varje lägenhet har en egen unik planlösning. 2:orna varierar i storlek från 44 till 67 kvm och 3:an är 85 kvm. Huset var sedan tidigare utrustad med hiss och de flesta lägenheterna i Mjölnaren byggdes med egen balkong/uteplats. Samtliga lägenheter fick kaklade badrum, björkkök och fiberuppkoppling. Månadshyran exklusive hushållsel fastställdes till cirka 1280 kronor per kvadratmeter och år. Inflyttning skedde i juni och därmed har Roslagsbostäder över 500 lägenheter i Rimbo. Generalentreprenör för ombyggnadsprojektet i Mjölnaren var LE Bygg AB. God åldersspridning i Färsna I månadsskiftet september/oktober var det så dags för inflyttning i Roslagsbostäders 58 ” Vid inflyttningen fanns både yngre utan barn, barnfamiljer och äldre personer väl representerade bland hyresgästerna. roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Mjölnaren Byggår: 2011 Antal lägenheter: 11 ( 30 st totalt i området). Lägenheternas storlek: från ca 44 till 67 kvm, fördelat på 10 st 2 rok, 1 st 3 rok. Standard: Kaklade badrum och björkkök. Hiss i trapphus. Genomsnittlig bashyra: ca 1280 kr/kvm och år. Ingår i hyran: värme, vatten samt fiberanslutning med 0,5 Mb. Hushållsel debiteras separat. Antal tvättstugor: 1 Parkering: 33 st varav 15 st har motorvärmaruttag. Läge: Mitt i centrala Rimbo i det befintliga kvarteret Mjölnaren. I juni var det inflyttning i 11 nya lägenheter i centrala Rimbo, de flesta med egen balkong eller uteplats. nybyggda lägenheter i Färsna, Norrtälje. Bostädernas boytor varierar från 45 till 85 kvm, fördelat på lägenheter från 1,5 rok till 4 rok. Cirka 60 procent består av 3:or och 4:or. Kvadratmeterhyran i Färsna fastställdes till cirka 1350 kr/år exklusive vatten och hushållsel. Standarden i Färsna är hög, med bland annat ekparkett i alla rum och helkaklade badrum med komfortgolvvärme. Lägenheterna är förberedda för disk- och tvättmaskin och i de allra flesta fall fick hyresgästerna själva påverka tapetvalet. Till de 58 lägenheterna byggdes tre tvättstugor – betydligt fler per lägenhet än genomsnittet för Roslagsbostäders lägenhetsbestånd. Vid inflyttningen fanns både yngre utan barn, barnfamiljer och äldre personer väl representerade bland hyresgästerna. Hyresgäster med bil erbjöds att hyra en parkeringsplats i carport med tillhörande förråd eller en vanlig parkeringsplats med motorvärmaruttag. Samtliga hus i Färsna modulbyggdes i torr inomhusmiljö och monterades sedan på plats, vilket gjorde att själva byggnationen gick snabbt. Totalentreprenör var Lindbäcks Bygg. Nya smålägenheter i centrala Norrtälje Årets sista stora flyttdag blev den 1 november i området Växtriket. Ett nybyggt hus med 23 stycken 1:or och 2:or stod då inflyttningsklart mellan Stockholmsvägen och Lennart Torstenssons väg, d.v.s. på nära gångavstånd till Norrtälje stadskärna. Många av dem som flyttade in var antingen under 30 eller över 60 år, och merparten av lägenheterna används för antingen singeleller parboende. Boytan ligger mellan ca 53 och 60 kvm med någon enstaka lägenhet på 30 kvm. Sju av lägenheterna byggdes i markplan och har uteplats med söderläge på innergården – alla har helkaklade badrum, klinkers i hallen samt är föreberedda för disk- och tvättmaskin. Även nya p-platser skapades i samband med byggnationen. Färsna I stadsdelen Färsna i norra delen av Norrtälje byggdes 58 lägenheter med inflyttning den 1 oktober. Boytan varierar från 45 till 85 kvm och många barnfamiljer tecknade hyreskontrakt här. Byggår: 2011 Antal lägenheter: 58 Lägenheternas storlek: från ca 45 till 85 kvm, fördelat på 10 st 1,5 rok, 12 st 2 rok, 21 st 3 rok och 15 st 4 rok. Standard: Ekparkett i alla rum. Helkaklade badrum med komfortgolvvärme. Lägenheterna är förberedda för disk- och tvättmaskin. Hiss i trapphus. Genomsnittlig bashyra: ca 1350 kr/kvm och år. Ingår i hyran: värme, 6 kanaler via IP-TV samt fiberanslutning med 0,5 Mb. Hushållsel, varmoch kallvatten debiteras individuellt/separat. Antal tvättstugor: 3 Parkering: 36 carportar med tillhörande förråd + 23 p-platser med motorvärmaruttag. Läge: Nya stadsdelen Färsna i norra delen av Norrtälje stad. 7 8 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Växtriket Mellan Stockholmsvägen och Lennart Torstenssons väg i Norrtälje byggdes 23 nya lägenheter med inflyttning i slutet av 2011. Samtliga är 1:or och 2:or. Det nya huset i Växtriket platsbyggdes mellan två befintliga hus. Det innebar flera byggtekniska utmaningar och därmed även en något högre byggkostnad per kvadratmeter än för exempelvis husen i Färsna. Kvadratmeterhyran för lägenheterna fastställdes till ca 1400 kr/ år exklusive vatten och hushållsel. Digital teknik för tv och telefoni Av de 92 lägenheter som färdigställdes i Norrtälje och Rimbo under 2011 fick 81 st en modern tv- och telefonilösning. Hyresgästerna kan i dessa lägenheter inte ha traditionell fast telefon i sina lägenheter. Istället finns fiberkabel som möjliggör IPtelefoni, Internet och IP-tv. Internetuppkoppling på 0,5 Mb ingår i hyran, liksom en digitalbox och sex stycken TV-kanaler. Mot en extrakostnad går det att få ett mycket stort antal TV-kanaler och även andra möjligheter som till exempel hyrfilm via digitalboxen. Individuell vattenmätning spar pengar och skonar miljön Samtliga lägenheter byggda under 2011 har fått individuell vattenmätning eller förberetts för detta. Kostnaden för vatten ingår alltså inte i hyran, utan debiteras separat på hyresavin. Tidigare erfarenheter från både Norrtälje och andra orter i Sverige visar att de boende spar en hel del pengar på individuell vattenmätning eftersom förbrukningen minskar stadigvarande med 20–30 procent. Genom att mindre varm- och kallvatten används minskar energiförbrukningen, vilket gynnar miljön. Alla lägenheter som Roslagsbostäder bygger framöver kommer därför att utrustas med individuella vattenmätare. ” De boende spar en hel del pengar på individuell vattenmätning eftersom förbrukningen minskar stadigvarande med 20–30 procent. Byggår: 2011 Antal lägenheter: 23 Lägenheternas storlek: från ca 30 till 60 kvm fördelat på 9 st 1:or och 14 st 2:or. Standard: Helkaklade badrum. Klinkers i hall. Lägenheterna är förberedda för disk- och tvättmaskin. Hiss i trapphus. Genomsnittlig bashyra: ca 1400 kr/kvm och år. Ingår i hyran: värme, 6 kanaler via IP-TV samt fiberanslutning med 0,5 Mb. Hushållsel, varmoch kallvatten debiteras individuellt/separat. Antal tvättstugor: 3 Parkering: 9 carportar + 34 p-platser med motorvärmaruttag och 12 p-platser utan motorvärmare. Läge: Centralt i Norrtälje stad mellan Stockholmsvägen och Lennart Torstenssons väg. Övrigt: I området Växtriket ingår även gamla Växtriket som består av 63 lägenheter byggda 1953. Den genomsnittliga bashyran för det äldre beståndet i Växtriket är ca 886 kr/kvm och år. På längre sikt är målet att även Roslagsbostäders äldre fastigheter ska konverteras till individuell vattenmätning. Samtliga badrum som renoverades i äldre fastigheter under 2011 förbereddes därför för en sådan övergång. Planering och inköp för framtida nybyggnation Fram till 2014 kommer Roslagsbostäder att bygga 40-50 lägenheter per år i snitt, i enlighet med kommunens ägardirektiv. Under 2011 gjordes ett omfattande planeringsarbete för ytterligare nya lägenheter de kommande åren. Bland annat sökte Roslagsbostäder en detaljplaneändring som möjliggör en framtida nybyggnation av 50–60 lägenheter på tomten intill Roslagsbostäders huvudkontor på Lommarvägen i Norrtälje. Ansökningen beviljades och lägen heterna kan komma att fördelas på två punkthus. Sannolikt blir det lägenheter av alla storlekar, då området är intressant både för singelhushåll och barnfamiljer. Roslagsbostäder köpte sommaren 2011 ytterligare en mindre tomt i Färsna. Under hösten påbörjades planeringsarbete för byggnation av ytterligare 26 lägenheter på denna tomt, främst 1,5:or och 2:or. Beräknad produktionsstart är sommaren 2012 och preliminär inflyttning beräknas ske försommaren 2013. roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 bygga, underhålla och utveckla Nu finns vi på fler småorter i kommunen ■ Den 1 januari 2011 tog Roslagsbostäder över ett 80-tal pensionärslägenheter från Norrtälje kommun, samtliga i storleken 1-2 rok. Lägenheterna ägs sedan dess av Roslagsbostäder och ingår i bolagets ordinarie bestånd. Sedan lägenheterna togs över av Roslagsbostäder är de inte längre ”öronmärkta” som pensionärsbostäder, utan boende i alla åldrar är välkomna som hyresgäster. Vid övertagandet var de flesta som bodde i lägenheterna i 70–80-årsåldern, vilket innebär att medelåldern bland de boende successivt kommer att sjunka. Lägenheterna ligger i Bergshamra, Edsbro, Svanberga, Söderbykarl, Södersvik samt i Älmsta. Oftast är läget både centralt och naturnära med gångavstånd till SL-buss och orternas serviceutbud. Standarden är däremot till viss del inte lika hög som för Roslagsbostäders övriga lägenheter, exempelvis finns för närvarande inte fiberbaserat bredband eller kabel-TV. Boendetid omvandlades till kötid För att samordna kommunens tidigare kösystem för pensionärslägenheterna Söderbykarl Edsbro Svanberga med Roslagsbostäders kösystem, beslöts i samband med fastighetsaffären att alla som vid årsskiftet 2010/2011 hade ett hyresavtal på någon av pensionärslägenheterna får tillgodoräkna sig sin boendetid i lägenheten som kötid i Roslagsbostäders bostadskö. Personer som stod i kommunens kö till pensionärslägenheter fick samtidigt sin kötid automatiskt överförd till Roslagsbostäders bostadskö. Bergshamra Älmsta Södersvik Boendefakta: Byggår: Antal lägenheter: Hyresnivå: Ingår i hyran: Bergshamra 1963 7 st (1-2 rok) ca 1 020 kr/kvm och år Värme, varm- och kallvatten Edsbro 1967 10 st (1 rok) ca 998 kr/kvm och år Värme, varm- och kallvatten Svanberga 1966 15 st (1-2 rok) ca 800 kr/kvm och år Varm- och kallvatten Söderbykarl 1986 10 st (2 rok) ca 1 025 kr/kvm och år Värme, varm- och kallvatten samt hushållsel Södersvik 1970 7 st (2 rok) ca 990 kr/kvm och år Värme, varm- och kallvatten Älmsta 1963 30 st (1 rok) ca 1 006 kr/kvm och år Värme, varm- och kallvatten 9 10 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 energi och miljö Energigruppen arbetar både kort- och långsiktigt med energifrågor Roslagsbostäders Energigrupp arbetar med olika frågor som rör elektricitet, vatten, värme, ventilation samt inomhusklimat inklusive radonkontroll. Gruppen består av Sven Karlsson, energisamordnare och gruppledare, samt energiteknikerna Stefan Olsson, Björn Engström, Johan Starck och Tobias Johansson. ■ För underhåll och förbättringsåtgärder inom vatten, el och värme hade Energigruppen 2011 en budget på 400 000 kr, varav 200 000 kr för Norrtäljedistriktet samt 100 000 kr vardera för Rimbo- respektive Hallstavikdistriktet. Budgeten är kopplad till de tre handlingsplaner som finns för vart och ett av distrikten – handlingsplaner som alla reviderades och uppdaterades under året. Varje handlingsplan är i sin tur nedbruten per fastighet i en långsiktig och en kortsiktig del. Långsiktiga åtgärder sträcker sig normalt över flera år och kan exempelvis vara ventilationsombyggnad eller tilläggsisolering. En kortsiktig åtgärd kan handla om att byta till en energisnålare lamptyp i en fastighets ytterbelysning. Energigruppen har arbetsmöten ca fyra gånger per år och bestämmer i samråd med distriktscheferna vilka åtgärder i respektive handlingsprogram som ska prioriteras. Hallstavik De viktigaste åtgärder som utförts i Hallstavik under 2011 inkluderar byte av termostater på radiatorerna i 48 lägenheter i Södergärdet. Moderna termostater ger jämnare värme och därmed mätbara energibesparingar. Den generella värmenivån i alla Roslagsbostäders lägenheter följer Socialstyrelsens råd för inomhustemperatur. Vidare har 23 eluttag för motorvärmare bytts ut mot miljöanpassade 6 A uttag med temperaturstyrning i områdena Ängen, Centrum Syd och Södergärdet. De nya uttagen spar procentuellt sett mycket energi, då användaren enbart ställer in ett klockslag för planerad avfärd. Elen kopplas sedan automatiskt på vid rätt tidpunkt Från vänster: Johan Starck, Sven Karlsson, Stefan Olsson, Tobias Johansson och Björn Engström beroende på yttertemperaturen. Uttagen har även en knapp för el i 30 minuter, som kan användas till exempel om motorvärmaren behövs inför en spontan biltur. Utöver detta har takarmaturer bytts och rörelsestyrd belysning installerats i Skepparen. ljuset sakta och släcks. Systemet med närvarostyrning – som även installerats i vissa källare och tvättstugor – ökar tryggheten, spar energi och förlänger lampornas livslängd. Under året genomfördes även ett byte av 30 utomhusbelysningar till mer energisnåla lamptyper. Norrtälje I Norrtäljedistriktet har Energigruppen försett 110 lägenheter i Väster Knutby och 63 lägenheter i Lönnen med nya termostater under året. På Flygfältet har 180 miljöanpassade 6A motorvärmaruttag installerats. 10 lägenheter i området Bolka har fått sina gamla individuella fläktar ersatta med centrala fläktaggregat. I området Väster Knutby har fyra huskroppar utrustats med trapphusbelysning som tänds av ljud, till exempel när en person närmar sig trapphusets ytterdörr utifrån eller öppnar en lägenhetsdörr inifrån. Så snart det blir helt tyst igen dimras Rimbo I Rimbodistriktet har vindarna i sex hus i området Tågmästaren tilläggsisolerats under året. Nya termostater har installerats samt lågflödesinjusterats och detta gäller även i delar av området Duvhöken. Många av radiatorerna saknade tidigare termostater. En uppgradering till närvarostyrd belysning i vissa trapphus, tvättstugor och källare utfördes 2011 – ett arbete som fortsätter under 2012. Projektet att byta ut samtliga kvicksilverlampor till mer miljöanpassade och energisnåla natriumlampor i distriktets belysningsstolpar slutfördes under året. roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Individuell mätning av kalloch varmvatten skonar miljön och sänker kostnaderna El 30 kWh/m² 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 EL Elförbrukningen under året stannade vid rekordlåga 25,7 kWh per kvadratmeter, en minskning med 2,6 % jämfört med 2010. Värme kWh/m² 150 120 90 60 Under 2011 har Roslagsbostäder installerat individuella mätare för vatten i 92 nya lägenheter. Detta innebär att varje lägenhet kan debiteras för sin faktiska varm- och kallvattenförbrukning. Så kallad IMD (individuell mätning och debitering) finns sedan tidigare i fastigheten Ankan, och erfarenheten visar att genomsnittsförbrukningen permanent minskar med ca 20-30 procent jämfört med när förbrukningskostnaderna bärs kollektivt. Miljön gynnas eftersom vatten är en ändlig resurs som kräver energi och insatsvaror vid reningsprocessen, transporten och uppvärmningen. Systemet med individuell debitering innebär dessutom rättvisare debitering och att de boende får möjlighet att Roslagsbostäders hyresgäster har påverka sina egna kostnader. Under en vattenförbrukning motsvarande 2011 förbrukade hyresgästerna ca 225 ca 1,1 miljoner helfyllda badkar. miljoner liter vatten. Roslagsbostäder betalade under året 24,50 kr per kubikmeter för kallvatten och 63 kr per kubikmeter för varmvatten, vilket faktureras vidare till hyresgästerna till självkostnadspris. Ett policybeslut har tagits att Roslagsbostäder framöver kommer att installera individuella mätare för kall- och varmvattenmätning i alla nybyggda lägenheter. 30 0 2007 2008 2009 2010 2011 VÄRME Värmeförbrukningen per kvadratmeter blev 124,3 kWh under 2011 – en ökning med 3,6 % jämfört med året innan. (Graddagskorrigerad) Fjärrvärme som upppvärmning I stort sett samtliga av Roslagsbostäders 2133 lägenheter värms idag av fjärrvärme – en driftsäker och bra uppvärmningsform ur miljösynpunkt. Enda undantagen är för närvarande 30 lägenheter på Dianavägen i Hallstavik och det 80-tal f.d. pensionärslägenheter som bolaget den 1 januari 2011 förvärvade av Norrtälje kommun. Vatten 1500 l/m² 1200 900 600 300 0 2007 2008 2009 2010 2011 VATTEN Under 2011 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster 1330 liter vatten per kvadratmeter bostadsyta, en ökning med 2,2 % sedan 2010. Modern övervakning ger snabba åtgärder I alla distrikt har så gott som samtliga undercentraler och fläktrum utrustats med datoriserad övervakning under de senaste fem åren. Det innebär att Roslagsbostäder idag har ett modernt styrsystem som kontrollerar att varje fastighet får önskad mängd varmvatten, ventilation och centralvärme. Personalen kan via ett internt nätverk fjärrövervaka och styra värdena och utrustningen. Tekniken är även till viss del självjusterande. Det gör att personalen, när de tvingas åka ut, nästan alltid hinner åtgärda felet innan någon hyresgäst gjort en felanmälan. Det datoriserade systemet har fintrimmats under 2011. Ytterligare några fjärrvärmeundercentraler har lagts in i systemet, liksom de fd pensionärslägenheterna i Bergshamra. Planering har även skett för att ansluta fler av de tidigare pensionärslägenheterna som Roslagsbostäder förvärvat under året. 11 12 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 ekonomi Omsättning Bra resultat trots ett kallt första kvartal Inledningen av året kändes lite dyster. Mycket snö och kyla gjorde att kostnaderna sköt i höjden. De signaler som fanns på räntesidan tydde på stigande räntor, och därmed ökade räntekostnader för bolaget. Efter årets utgång kan vi konstatera att räntan inte nådde upp till de nivåer som förutspåddes och att bolaget har lyckats begränsa nyupplåningen, trots pågående nyproduktioner. Detta har inneburit en del besparingar på räntesidan. Hösten och den inledande vintern har varit varmare än normalår, vilket också har bidragit positivt till årets resultat. Sammantaget gör detta att 2011 års resultat överstiger budgeterat resultat. soliditet Soliditet Omsättning % TKr 15 200 000 12 150 000 9 100 000 6 50 000 3 0 2008 2007 2009 2010 0 2011 driftnetto 2007 2008 2009 2010 2011 balansomslutning Balansomslutning Driftnetto Tkr Kr/m² 1 000 000 400 350 800 000 300 250 600 000 200 årsresultat 400 000 150 Årsresultat Kr/m² 100 120 200 000 50 100 0 2007 2008 0 Intäkter 2011 2009 2010 2007 80 intäkter 4% 11% 60 40 4% 11% Intäkter 85% 85% 20 0 Bostäder 2007 2008 2009 2010 Bostäder 2011 Lokaler Övrigt Lokaler Övrigt Ägardirektiv Roslagsbostäder har under 2011, enligt ägardirektiven, övertagit en del av Norrtälje kommuns fastigheter. På så sätt har vi kunnat hyra ut fler lägenheter än tidigare. I ägardirektiven ingick ett nytt förvaltningsuppdrag, men även ett försäljningsuppdrag av bostadsrätter. Vi har under året för Norrtälje kommuns räkning sålt drygt ett tiotal av de cirka 80 bostadsrätterna. Resterande bostadsrätter förvaltas av Roslagsbostäder för kommunens räkning. Kostnader kostnader 11% 11% Kostnader 23% 23% Räntor 12% 12% Räntor Vatten, värme, hushållsel Vatten, värme, hushållsel Reparation Reparation och underhåll och underhåll Personal 12% 12% Personal Avskrivningar 22% 22% 20% 20% Övrigt Avskrivningar Övrigt 2008 2009 2010 2011 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 13 marknad Två av tre hyresgäster är nöjda eller helnöjda enligt NKI I november 2011 genomfördes för fjärde gången en så kallad Nöjd KundUndersökning (NKI) bland Roslagsbostäders hyresgäster. Syftet var att ta reda på hur hyresgästerna upplever Roslagsbostäder; exempelvis vad gäller standarden i lägenheten, bemötandet vid felanmälan samt säkerheten och tryggheten i bostadsområdet. En annan aspekt var att stämma av hur nöjdheten har utvecklats sedan förra mätningen 2007. Drygt hälften av hyresgästerna valde att delta i enkäten och av dem svarade 65 % att man var helnöjd eller nöjd med Roslagsbostäder som hyresvärd. Var tredje hyresgäst (32 %) sa sig vara helnöjda, vilket är en tillbakagång från 2007 då siffran var 37 %. Av dem som var missnöjda hade missnöjet ökat från 5 % 2007 till 12 % 2011. Undersökningen visar att Roslagsbostäder är en mycket serviceinriktad organisation. I svaren finns kommentarer som exempelvis ”snabba, trevliga, snälla” och ”väldigt trevlig personal som man blir väl omhändertagen av ”. Positivt är även att utrustningen och städningen i tvättstugorna samt möjligheten att få tvättider upplevs som bättre idag än 2007. Sedan förra mätningen har egen städpersonal anställts samt digital bokning införts på vissa områden, vilket kan ha påverkat resultatet positivt. De frågor som hade störst andel negativa svar gällde standarden och värmen i lägenheterna samt snöröjning. Arbetet med att hitta strategier för att bemöta och hantera detta har inletts och kommer att fortgå under 2012 tillsammans med personalen. FR2000-loggan visar att Roslagsbostäder är ett kvalitetsoch miljöcertifierat företag. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och motiverade medarbetare. Certifikatet, som måste förnyas vart tredje år, innebär att Roslagsbostäder fortlöpande arbetar för att förbättra kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet. En bra arbetsmiljö För en god arbetsmiljö arbetar Roslagsbostäder kontinuerligt med personalutvecklingsfrågor. Här följer ett axplock: • Kompetensutveckling – inom de olika verksamhetsområdena sker en kontinuerlig vidareutveckling bland personalen. • ABC- och HLR-kurser. En grundkompetens i livräddarkunskaper kan rädda liv och därför genomgår all personal kurser i livräddning. Kurser i hantering av hot och våldsamma situationer ges också vid behov. • Hälsovård – alla anställda har en betald friskvårdstimme per vecka och en årlig friskvårdspeng. 2010 låg den totala sjukfrånvaron på 3,71 procent och 2011 på 1,37 procent. Roslagsbostäder jobbar med förebyggande hälsovård tillsammans med Företagshälsovården. Årets mässa besöktes av drygt 3 000 besökare. Mässan lockade många besökare Den 6-7 maj arrangerades mässan Expo Roslagen i Norrtälje Sportcentrum där Roslagsbostäder var ett av drygt 100 utställande företag. I Roslagsbostäders monter fick besökarna möjlighet att ställa frågor, bland annat om vårt kösystem och den pågående nyproduktionen. För den som var leksugen fanns ett niobitars pussel som skulle byggas på tid och till barnen fanns det ballonger. Monika Andersson och Ylva-Li Jirsjö är nyanställda lokalvårdare på Roslagsbostäder. De kommer bland annat att städa trapphus i Norrtälje. 14 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Fem års nyckeltalsutveckling OPERATIVA NYCKELTAL ÅR 20112010 20092008 2007 1) 387 328 326 268 355 Medellägenhetshyra kr/m och år 1 009 997 970 962 908 Hyresförluster i % av hyresintäkter 1,0 2,0 2,7 2,2 2,3 Driftkostnader kr/m2 och år 574 580 562 749 503 92 119 105 94 102 Driftnetto kr/m2 2 Underhåll i kr/m2 och år EKONOMISK ÖVERSIKT BalansomslutningTkr 943 677 856 811 828 738 919 547 972 211 Omsättning 160 782 147 724 141 505 158 442 171 693 Tkr Kassalikviditet 2) 0,43 0,96 0,36 1,13 1,40 Balanslikviditet 3) 0,45 0,97 0,37 1,13 1,41 4) 11,35 12,07 12,33 10,01 8,21 Soliditet Årsresultat kr/m 23,86 2 8,70 46,37 110,56 59,07 RISKBEDÖMNING Skuldsättningsgrad 5) 7,22 6,67 6,52 7,04 10,41 Räntetäckningsgrad 6) 1,6 1,6 1,8 1,0 1,9 ÖVRIGA NYCKELTAL Omflyttning i % av lägenhetsantal Hyresförluster tkr/objekttyp 18 17 20 22 23 Lägenheter 313 750 918 779 1 618 Lokaler 910 1 728 2 318 1 982 1 716 561 612 36 39 Bilplatser m.m. 434 Medeltalet anställda årsarbetare 34 549 35 Uthyrningsobjekt vid årets slut 449 34 Lägenheter* 2 023 1 845 1 816 1 814 2 240 Lokaler 159 158 159 165 181 Garage 211 210 224 227 256 Bilplatser 1 433 1 363 1 342 1 357 1 720 Yta m2 152 754 143 809 142 473 142 657 178 827 Försäljningar har skett under 2008 , varvid tolkningar och jämförelser i nyckeltal kan försvåras 1) Hyra ./. drift ./. underhåll 2) (Omsättningstillgångar ./. lager) / kortfristiga skulder 3) Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 4) Justerat eget kapital + reservationer i % av balansomslutning 5) Lånat kapital / eget kapital 6) Driftnetto / ränteutgifter netto *Specialbostäder ingår inte i uthyrningsobjekt lägenheter roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Inledning Roslagsbostäder äger och förvaltar 2 133 lägenheter och cirka 160 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan uppgår till 153 000 kvm, varav cirka 15 000 kvm är lokaler. Huvudkontoret ligger i Norrtälje, och distriktskontor finns i Hallstavik och Rimbo. Bolagets aktier ägs till 100% av Norrtälje Kommunhus AB, org.nr 5565388641, som i sin tur ägs av Norrtälje Kommun. Styrelsen anmäls till bolagsstämman, efter beslut i Kommunfullmäktige. Ordförande är Ann-Charlotte Lindblad Söderman och VD är Anders Hermanson. Viktiga händelser under året I kvarteret Växtriket i Norrtälje färdigställdes under året 23 lägenheter och i kv. Gnejsen i Norrtälje färdigställdes 58 lägenheter. Inflyttning har även skett i kvarteret Mjölnarens 11 ombyggda lägenheter i Rimbo. Alla objekt var uthyrda vid färdigställandet. En ändring av detaljplanen för Väster Knutby, Norrtälje är beslutad och ger möjlighet att bygga ett 60-tal lägenheter där förskolan Blåklinten idag ligger. Förskolan kommer avflytta under 2012 och projektering för nyproduktion kommer att påbörjas. Roslagsbostäder har köpt ytterligare en tomt i Färsna för att bygga fler lägenheter. Planerad inflyttning är på försommaren 2013. Roslagsbostäder har i enlighet med de nya ägardirektiven övertagit kommunala bostadsfastigheter. Tanken är att alla bostäder som ägs av Norrtälje Kommun ska övertas av Roslagsbostäder. Roslagsbostäder har även övertagit all förvaltning av kommunens bostadsrätter. Andra viktiga händelser under året Roslagsbostäder medverkar i Hallstaviksnätverket och har tillsammans med Roslagens Sparbank, bildat Hallstavik Invest AB, för att stödja utvecklingen i Hallstavik. Gallerian i Hallstavik upplåts även i fortsättningen som fritidsgård. Indragning av fjärrvärme m.m. på Dianavägen i Hallsta- vik kommer att ske under 2012. Antalet outhyrda lägenheter ligger i genomsnitt under tre stycken. Hyresbortfallet för lägenheter var endast 126 tkr. Roslagsbostäder är fortsatt kvalitetscertifierade inom FR2000. Den genomsnittliga hyreshöjningen för hela Roslagsbostäder beräknas till 2,35 % från 1 januari 2012. Framtida utveckling Framtiden för Roslagsbostäder bedöms som ljus, men de ekonomiska riskerna ökar i bolaget med ökande investeringar och därmed ökade avskrivningar och räntekostnader. Värdeutvecklingen på fastigheter i Norrtälje tätort bedöms dock som långsiktigt god, vilket motiverar investeringarna. Efterfrågan på lägenheter i Rimbo har ökat kraftigt och det kan vara aktuellt att överväga nyproduktion i Rimbo. Räntan och inflationen är fortfarande historiskt sett låga och ränteläget som var på väg uppåt har planat ut i Eurokrisens spår. Räntekänsligheten i bolaget är stor och räntorna står för en betydande del av kostnaderna. En ökning med en procentenhet ger ökade kostnader på i storleksordningen mellan 7-8 Mkr. I dagsläget är det kommunala räntepåslaget 1,5%. Medlemskap i organisationer Roslagsbostäder AB är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 73 389 085 kronor, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 73 389 085 Summa 73 389 085 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 15 16 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Resultaträkning 2011-01-012010-01-01 Belopp i Tkr Not -2011-12-31 -2010-12-31 Hyresintäkter 1 156 437 143 304 Övriga förvaltningsintäkter 4 345 4 420 Summa nettointäkter 160 782 147 724 Personalkostnader 2 -18 584 -18 173 Reparationer och underhåll -30 852 -32 519 Taxebundna kostnader -33 892 -34 102 Övriga rörelsekostnader 3 -18 342 -15 818 Av- och nedskrivningar 4,6,7 -17 603 -15 975 41 509 31 137 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 5 74 1 158 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter och liknande resultatposter -35 960 -30 254 Resultat efter finansiella poster 5 623 2 041 Bokslutsdispositioner 15 -262 -276 Resultat före skatt Lämnat koncernbidrag 5 361 1 765 Skatt på årets resultat Årets resultat 17 -1 718 -515 3 644 1 250 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Balansräkning Belopp i Tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 790 704 784 726 Maskiner och inventarier 7 5 228 6 069 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 121 413 15 571 917 345 806 366 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag – – Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 2 908 3 408 Andra långfristiga fordringar 9 4 375 4 375 7 283 7 783 Summa anläggningstillgångar 924 628 814 149 Omsättningstillgångar Varulager m m Varor och förnödenheter 488 406 488 406 Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar 847 1 010 Fordringar hos koncernföretag 715 1 475 Övriga fordringar 2 788 2 719 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 734 555 6 084 5 759 Kassa och bank 13 12 477 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 36 497 19 049 42 662 943 678 856 811 17 18 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Balansräkning Belopp i Tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (146.674 aktier) 11 7 334 Reservfond 11 8 840 7 334 8 840 16 174 16 174 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 69 744 Årets resultat 3 644 68 494 1 250 73 388 69 744 Summa eget kapital 89 562 85 918 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 17 510 17 510 17 510 17 510 Avsättningar Övriga avsättningar – 400 17 27 874 26 156 27 874 26 556 Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 766 024 682 834 766 024 682 834 Kortfristiga skulder Kortfristig del av skuld till kreditinstitut 6 810 6 810 Leverantörsskulder 6 058 13 153 Skulder till koncernföretag 15 7 350 6 112 Övriga skulder 376 1 292 16 22 113 16 626 42 707 43 993 943 678 856 811 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr 2011-12-31 2010-12-31 Ställda säkerheterIngaInga För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar– – Summa ställda säkerheter – – Ansvarsförbindelser, FASTIGO260 255 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31 -2010-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 5 623 2 041 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 17 674 14 460 Betald skatt 13 283 23 310 16 784 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 23 310 16 784 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -82 -45 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -338 -710 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 286 4 357 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 604 20 386 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -128 996 -16 150 Avyttring / försäljning av materiella anläggningstillgångar 182 – Amortering / Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – 133 Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 814 -16 017 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 90 000 30 000 Amortering av låneskulder -6 810 -6 810 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83 190 23 190 Årets kassaflöde -24 020 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 27 559 36 497 8 938 12 477 36 497 19 20 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i Tkr 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31 -2010-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2 Erhållen ränta 355 Erlagd ränta 35 960 – 338 30 254 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 18 103 15 975 Realisationsresultat-29 – Övriga avsättningar -400 – 17 674 15 975 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 12 477 36 497 12 477 36 497 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjad checkkredit uppgår till: 14 800 14 200 Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början 689 644 666 454 30 000 Upptagande av nya räntebärande skulder 90 000 Amortering av räntebärande skulder -6 810 Nettolåneskuld vid årets slut 772 834 -6 810 689 644 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ochBokföringsnämndens allmänna råd. Skatt inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan, tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden, och å andra sidan deras redovisade värden. Hyresintäkter Hyresintäkter för fastigheterna redovisas linjärt och i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Förskottshyror redovisas som förutbetalda intäkter. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annatanges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod Fastigheter 67 år Markanläggningar 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Datorer och tillbehör 3 år Koncernuppgifter Företaget är helägt av Norrtälje Kommunhus AB org.nr 556538-8641 med säte i Norrtälje. Bolaget ingår i en koncern i vilken det är Norrtälje Kommuns helägda Norrtälje Kommunhus AB som är moderbolag. Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av årets inköp avser 31 206 Tkr (34 129) inköp från andra koncernföretag. Av årets försäljning avser 18 587 Tkr (18 319) försäljning till andra koncernföretag. 21 22 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 1Hyresintäkter 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31-2010-12-31 Hyresintäkter bostäder 136 572 124 841 Hyresintäkter lokaler 19 276 19 798 Hyresintäkter garage och p-platser 3 251 2 842 Summa 159 099 147 481 Avgår: Övriga intäktsreduktioner -1 005 -1 250 Summa Hyresintäkter 158 094 146 231 Hyresbortfall bostäder-313-750 Hyresbortfall lokaler -910 -1 729 Hyresbortfall garage och p-platser -435 -448 Summa hyresbortfall -1 658 -2 927 Summa Hyresintäkter Netto 156 437 143 304 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 2Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31-2010-12-31 Medelantalet anställda Totalt3534 Varav män1919 Antal ordinarie styrelseledamöter 6 6 (Inklusive personalrepresentanter) Varav män34 Antal medlemmar i ledningsgruppen 5 4 Varav män21 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 1 024 925 Övriga anställda 11 830 11 524 12 449 Summa 12 854 Sociala kostnader 5 291 5 377 (varav pensionskostnader) (1 147) (1 148) Av bolagets pensionskostnader avser 248 tkr (253 tkr) gruppen styrelse och VD. VD uppbär traditionell pension via ITP planen. VD har från bolagets sida 24 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön. VD har 3 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön. Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionen handhas för räkenskapsåret 2011 av Ernst & Young AB med Fredric Hävrén som auktoriserad revisor. Revisionsuppdrag Ernst & Young AB 150 125 Övriga konsultationer Ernst & Young AB 50 63 23 24 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 3 Övriga rörelsekostnader 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31 -2010-12-31 Fastighetsskatt 3 031 3 088 Reklam o PR 774 1 040 Övriga lokalkostnader 2 298 2 191 Förlust avyttring maskiner/invent 10 76 Övriga driftskostnader 5 336 5 659 Övriga administrativa kostnader 6 893 3 764 18 342 15 818 Not 4Av- och nedskrivningar 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31 -2010-12-31 Byggnader, enligt plan 12 864 12 553 Nedskrivning byggnader 2 169 670 Balanslåneposter–– UER- åtgärder579781 Inventarier 1 991 1 971 17 603 15 975 Not 5Ränteintäkter och liknande resultatposter 2011-01-012010-01-01 -2011-12-31 -2010-12-31 Utdelningar2– Nedskrivning aktier/andelar -500 Ränteintäkter 572 74 – 1 158 1 158 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 6Byggnader och mark, pågående nyanläggningar 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 962 543 893 793 Nyanskaffningar 21 590 68 830 Avyttringar och utrangeringar – -80 Omklassificeringar–– 984 133 962 543 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -161 317 -148 018 – 34 -13 443 -13 333 -174 760 -161 317 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -16 500 Årets nedskrivningar -2 169 -15 830 -670 -18 669 -16 500 Redovisat värde vid årets slut 790 704 784 726 Pågående ny- och ombyggnad Vid årets början 15 571 24 819 Årets investeringar 155 194 59 582 Överfört till byggnader -49 352 -68 830 Redovisat värde vid årets slut 121 413 15 571 Not 7 maskiner och inventarier 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 17 646 15 266 Nyanskaffningar 1 295 4 018 Avyttringar och utrangeringar -637 -1 638 18 304 17 646 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -11 577 -10 791 Avyttringar och utrangeringar 491 1 185 Årets avskrivning enligt plan -1 991 -1 971 -13 077 -11 577 Redovisat värde vid årets slut 5 228 6 069 25 26 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 8 andra långfristiga värdepappersinnehav 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Andelar i ek.föreningar 40 40 Andelar i bostadsrättsföreningar 428 428 Andra aktier och andelar 2 440 2 940 2 908 3 408 Redovisat värde vid årets slut 2 908 3 408 Not 9 andra långfristiga fordringar 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Insatser i Hallstaviks golfklubb 375 375 Återbetalningar under året – – 375375 Långfristig fordran Vid årets slut 4 000 4 000 4 000 4 000 Redovisat värde vid årets slut 4 375 4 375 Not 10 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Försäkringar791 63 Upplupen ränteintäkt – 2 Hyror o övr. periodiseringar 943 490 1 734 555 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 11Eget kapital Aktie- kapital Vid årets början 7 334 Reserv- fond Fritt eget kapital 8 840 69 744 Disposition enl bolagsstämmobeslut • Utdelning – Årets resultat 3 644 Vid årets slut 7 334 8 840 73 388 Not 12 ackumulerade avskrivningar utöver plan 2011-12-31 2010-12-31 Byggnader och mark 17 510 17 510 17 510 17 510 Not 13 checkrÄkningskredit 2011-12-31 2010-12-31 Beviljad kreditlimit 14 800 14 200 Outnyttjad del -14 800 -14 200 Utnyttjat kreditbelopp – – Not 14övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga 2011-12-31 2010-12-31 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 34 050 34 050 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 731 974 648 784 766 024 682 834 Säkerhet mot kommunal borgen 27 28 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Not 15 skulder till koncern 2011-12-31 2010-12-31 Leverantörsfakturaskulder 5 142 5 836 Övriga kortfristiga skulder 1 946 – Lämnat koncernbidrag262276 Not 16 7 350 6 112 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Förskottsbetalda hyror 13 415 10 657 Löner och sociala kostnader 1 468 1 386 Övriga poster 8 903 4 583 22 113 16 626 2011-12-31 2010-12-31 Not 17 skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad hänförlig till tidigare år – – Uppskjuten skatt avseénde temporära skillnader -1 718 -515 -1 718 -515 Uppskjuten skattekostnad / intäkt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader för byggnader -1 094 -1 211 Skattemässigt ianspråktagande / outnyttjat underskottsavdrag-624 696 -1 718 -515 Uppskjuten skatteskuld Skatteskuld hänförlig till byggnader 33 140 32 045 Skattefordran avseende ackumulerade underskottsavdrag -5 266 -5 889 Uppskjutna skatteposter, netto 27 874 26 156 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Från vänster: Roland Brodin, Anders Olander, Kerstin Ilander (Personalrepresentant), Sune Alm (Vice ordförande), Ulrika Falk, Bengt Ording, Ann-Charlotte Lindblad Söderman (Ordförande). Frånvarande: Anders Jonsson. 29 30 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Revisionsberättelse roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Granskningsrapport 31 32 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 roslagsbostäders bestånd Norrtälje kommun Nu finns vi på nio orter i Norrtälje kommun Hallstavik Älmsta Edsbro Roslagsbostäder har totalt 2 133 lägenheter fördelat på nio orter runt om i kommunen. Majoriteten av lägenheterna är byggda under 1960-talet och den vanligaste lägenhetsformen är två rum och kök. På följande sidor kan Du se hur den geografiska fördelningen ser ut samt läsa matnyttig information om vårt bestånd. Söderbykarl Svanberga Norrtälje Södersvik Rimbo Bergshamra Åldersfördelning fastigheter Lägenhetsfördelning 3% 2% 1% 8% 9% 40% 1 RoK 22% 1930-tal 25% 1940-tal 9% 1950-tal 2 RoK 1960-tal 3 RoK 4 RoK 1970-tal 12% 1980-tal 5 RoK 1990-tal 24% 2010-tal 16% 29% Storleksfördelning på Roslagsbostäders fastigheter. Åldersfördelning på Roslagsbostäders fastigheter. Norrtälje 1 6 10 13 Vä dd öv äg en gen övä Vät 11 4 7 5 6 1 8 n St k oc lm ho 9 10 2 3 ge ä sv 12 1.Duvan/Eneberg 2.Alen/Lönnen 3.Växtriket 4.Väster Knutby 5.Vasagården 6.Bryggården 7.Linnean 8.Bolka 9.Flygfältet 10.Skogshill 11.Snöskatan 12.Ankan 13.Färsna Bergshamra Södersvik Söderbykarl Svanberga Rimbo 5 9 9 No rrtä 2 1 3 4 7 5 Stockholmsvägen 6 gen lavä sa Upp gen 10Roslagsvä 8 ljev äge n 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Duvhöken Stenbrottet/Läkaren Sånglärkan Kråkan Konduktören Kajen Släggan Semaforen Tågmästaren Mjölnaren 5 vägen la Uppsa 4 3 2 6 9 5 en aväg t s t t Go 2 1 Carl Wahrens väg 1 1. Skärsta 2. Häggen/Ängen 3. Centrum Norr 4. Skepparen 5. Centrum Syd 6. Centrum 7. Smörblomman 8. Södergärdet 9. Dianavägen Edsbro Älmsta n väge Kust Hallstavik 7 8 34 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 Våra fastigheter 2011 LOKALER BOSTÄDER Distrikt 1 rok 1,5 rok 2 rok 3 rok 4rok GARAGE P-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Rimbo 118 196 119 18 4 455 27 660 60,8 1 006 37 3 051 84 Norrtälje 140 424 362 110 24 1 073 72 770 67,8 1 062 65 7 729 112 836 Hallstavik 163 188 113 30 1 495 29 882 60,4 958 57 3 891 15 300 SUMMA 421 808 594 158 29 2 023 130 312 64,4 1 009 159 14 671 Andel 21%1% 40%29%8%1% 100% 13 13 297 211 1 433 Specialbostäder Rimbo 586 64 4 852 Norrtälje 1251 18 1 367 Hallstavik 161228 1 552 Summa 86 177 110 7 771 TOTALT 507 Andel 24%1% 39%28%7%1% 100% 13 825 601 158 29 2 133 138 083 LOKALER BOSTÄDER norrtälje FastighetVärdeårByggår 1 rok 1,5 rok 2 rok 3 rok 4rok GARAGE P-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Harg 4:2 1929 1930 3 3 114 38,0831 Eneberg 1 1940 19434 4 262 65,5913 Alen 4 1948 19481616936 58,5 918 7149 Lönnen 1 1970 1953 9 34 9 10 62 4 115 66,4 964 14 563 8 Växtriket 21 1953 1953 23 36 22 5 86 5 174 60,2 1 010 10 981 Mora 3:31 1964 1963 6 1 7 262 37,4935 Svanberga 10:4-10:7 1966 1966 6 915 821 54,7775 Blidö 1:5211955 1967 3 1 4 187 46,8967 1 Ören 1:26 1970 1970 7 7 354 50,6978 Maskrosen 1 1974 1974 0 1 1 003 Blåklinten 2 1975 1975 6 15 23 1 45 3 206 71,2 1 005 6 2 539 36 Blåklinten 1 1976 1976 9 20 28 3 60 4 206 70,1 1 003 3 485 20 Duvan 13 1978 1979 4 13 6 2 25 1 609 64,4 1 059 7 166 Violen 1 1978 1979 8 24 34 7 73 5 740 78,6 1 003 3 784 Violen 2 1978 1979 7 21 35 7 70 5 564 79,5 998 10 Köpmannen 1 1981 1980 2 4 4 2 12 769 64,1 1 102 Läraren 1 1981 1980 2 10 10 2 24 1 541 64,2 1 103 2 48 5 Linnean 1 1983 1982 5 45 26 7 2 85 5 702 67,1 1 053 1 61 7 Igelsta 4:101985 19861010593 59,3 982 Duvan 3 1987 1987 2 6 3 1 12 775 64,6 1 162 5 155 Studsaren 1 1987 1987 25 30 16 8 79 5 455 69,1 1 103 3 487 Längdhoppet 1 1989 1989 7 13 10 5 3 38 2 667 70,2 1 170 2 205 2 Höjdhoppet 1 1989 1990 10 14 14 10 4 52 3 738 71,9 1 162 Rinken 1 1991 1991 13 27 32 7 7 86 6 070 70,6 1 170 1 103 Norrbotten 1 1994 1994 1 7 8 404 50,5 1 119 Orren 4 o 5 1997 1997 3 23 34 4 64 4 297 67,1 1 283 14 Snöskatan 1999 1999 22 14 6 42 2 935 69,9 1 292 9 Ankan 2 2010 2010 11 3 9 3 26 1 330 51,2 1 356 Gnejsen 2 2011 2011 10 12 21 15 58 3 944 68,0 1 329 SUMMA 14013 424 362 110 24 1 073 72 770 67,8 1 062 65 7 729 112 4 12 20 20 11 65 36 19 77 45 12 18 65 10 79 37 53 89 7 49 30 19 59 836 Andel 13%2% 40%33% 10%2%100% Specialbostäder Blåklinten 11975 19761 41 6 516 Rinken 1 1991 1991 11 112 851 Summa TOTALT Andel 12 152 13 5 429 1 363 110 24 18 1 367 1 091 74 137 13%2% 39% 33%10% 3%100% 35 roslagsbostäder ab årsredovisning 2011 LOKALER BOSTÄDER rimbo FastighetVärdeårByggår Sånglärkan 3 1944 1944 1 rok 2 rok 4 3 rok 4rok GARAGEP-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal 4 8 374 46,8 1 027 2 41 5 Sånglärkan 4 1976 19462 2 4 284 71,0 883 1 14 4 Sånglärkan 2 1948 1948 2 4 6 290 48,3 1 025 2 30 2 Kråkan 11976 19484 4 202 50,5 992 4 Sånglärkan 7 1953 1953 5 5 2 12 601 50,1 1 023 1 37 2 5 Kråkan 2 1954 1954 12 2 14 508 36,3 9381 652 Sånglärkan 6 1956 1956 31111 16 911 56,9 9151 344 Sånglärkan 11958 19585 4 6 15885 59,0 914 4313 Konduktören 1 1960 1960 4 7 7 18 1 051 58,4 914 3 Duvhöken 11 1961 1961 13 7 5 27 1 438 53,3 923 2 2 5 11 407 38 10 12 13 Duvhöken 9 1963 19634 4 2 2 12726 60,5 913 1 85 4 6 Duvhöken 101963 19632 8 2 12726 60,5 913 2115 4 12 Stenbrottet 12 1969 1969 17 18 21 3 59 3 826 64,8 954 4 138 51 Läkaren 9 1972 1972 26 24 24 1 3 78 4 816 61,7 1 038 3 142 58 Släggan 7 1979 1979 1 6 4 1 12 850 70,8 1 022 4 11 Släggan 11 1979 1979 0 1 43415 Mjölnaren 9 1979 1980 16 12 2 30 2 064 68,8 1 120 Tågmästaren 1 1982 1982 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 084 Tågmästaren 12 1982 1982 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 084 Rimbo-Håsta 9:11 1983 1983 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 087 4 12 Semaforen 1 1985 1986 10 26 4 40 2 150 53,8 1 107 19 8 24 Semaforen 3 1989 1989 4 20 4 28 1 603 57,3 1 165 5 11 Kajen 3 1991 1992 6 6 12 881 73,4 1 097 6 1 066 25 455 27 660 60,8 1 006 37 3 051 84 SUMMA 118 196 119 18 4 1 28 1 1 16 5 11 45 16 297 Andel 26% 43% 26% 4% 1% 100% Specialbostäder Konduktören 1 1960 1960 55 344 Släggan 11 1979 1979 38 38 3183 Stenbrottet 12 1969 1969 6 6 474 Kajen 3 1991 1992 15 15 851 Summa 58 6 64 4852 TOTALT 176 Andel 34% 196 125 18 38% 24% 3% 2 rok 4rok 4 519 32 512 1%100% LOKALER BOSTÄDER HALLSTAVIK FastighetVärdeårByggår 1 rok 3 rok GARAGEP-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Älmsta 25:1 1963 1963 18 18 665 36,9 9061 17 Hallsta 2:220 1963 1963 12 10 10 2 34 2 026 59,6 88913 Hallsta 32:2 1966 1966 Hallsta 39:1 1966 1966 8 14 16 12 3 23 1 717 74,7 874 6 12 4 46 3 018 65,6 889 12 265 6 19 592 23 Lund 1:28 1967 1967 10 10 470 47,0 931 Skärsta 1:166 1968 1968 1315431 36 2 092 58,1 9522 1165 40 Älmsta 24:1 1968 1968 12 12 624 52,0 898 Hallsta 1:203 1969 1969 10 18 2 30 1 771 59,0 890 1 11 Skärsta 1:175 1969 1968 18 12 24 54 3 238 60,0 945 6 184 28 Hallsta 35:2 1971 1971 24 32 16 72 3 924 54,5 916 1 65 50 Hallsta 1:22 1987 1983 6 12 6 24 1 520 63,3 1 067 11 1 421 22 Hallsta 37:2 1984 1984 6 11 4 3 24 1 342 55,9 1 077 2 77 4 10 Hallsta 37:3 1985 1985 6 11 4 3 24 1 342 55,9 1 077 2 77 11 Hallsta 2:19 1994 1990 3 17 8 7 35 2 507 71,6 952 7 520 27 Hallsta 1:277 1992 1992 3 34 11 5 53 3 626 68,4 1 102 6 546 57 163 188 113 495 29 882 60,4 958 57 SUMMA 30 1 3 891 15 300 Andel 33% 38% 23% 6% 0% 100% Specialbostäder Skärsta 1:166 1968 1968 10 12 22 1 151 Hallsta 1:277 1992 1992 6 6 401 Summa 16 12 28 1 552 TOTALT 179 Andel 34% 200 113 38% 22% 30 6% 1 523 31 434 0%100% Roslagsbostäder – ett hem att längta till Produktion: Sundin Reklamstudio AB. Tryck: Affärstryckeriet AB. Roslagsbostäder Roslagsbostäder AB Box 56, 761 21 Norrtälje Besöksadress: Lommarvägen 1, plan 2 Tfn 0176-20 75 00 Fax: 0176-20 75 05 Hemsida: www.roslagsbostader.se E-post: [email protected]
© Copyright 2025