1. No category

Årsredovisning 2010
Roslagsbostäder
– ett hem att längta till
2
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Roslagsbostäder är
verksamma i tre orter;
Rimbo
Hallstavik
Norrtälje
Lokalyta:
Antal
lägenheter:
1 955 st
Soliditet:
12,07
procent
Roslagsbostäder har
Trippel-A – den högsta
kreditratingen i Soliditets
värderingssystem.
Omsättning:
15 516
kvm
147 724
tkr
Antal
anställda:
VD:
34 st
Anders
Hermanson
Roslagsbostäder AB Bolaget bildades 1945 under namnet Fastighets AB Rimbohus. 1988 ändrades namnet till det som är idag.
• Bolaget ägs till 100 % av Norrtälje Kommun • Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att bygga, äga och förvalta lägenheter samt
att vara långsiktiga och bidra till kommunens utveckling.
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Vår vision –
ett hem att längta till
Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat
både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad.
Den hyra du betalar för lägenheten känns rimlig.
Under sommaren är det blommor och grönt i omådet och under vintern
är det skottat och sandat.
Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande.
När du ska sova är det tyst och lugnt.
Barnen kan tryggt vistas ute och bilen kan du lämna utan att vara orolig
för vandalisering eller stöld.
Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att
du ska trivas hos oss. Vi hjälper dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och
underhåller när det behövs. Vi tar till oss av dina synpunkter och vi håller vad
vi lovar.
3
4
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Innehåll
VD har ordet................................................................... 5
Alla lägenheter uthyrda................................................... 6
Bygga, underhålla och utveckla....................................... 8
Energi och miljö............................................................ 10
Ekonomi....................................................................... 12
Arbetsmiljö................................................................... 13
Fem års nyckeltalsutveckling......................................... 14
Förvaltningsberättelse............................................... 15
Resultaträkning.......................................................... 16
Balansräkning............................................................. 17
Kassaflödesanalys....................................................... 19
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys.............. 20
Noter........................................................................... 21
Styrelsens underskrifter............................................. 29
Revisionsberättelse..................................................... 30
Granskningsrapport................................................... 31
Roslagsbostäders bestånd............................................. 32
Våra fastigheter............................................................ 34
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 vd har ordet
Händelserikt år
för Roslagsbostäder
Roslagsbostäder har under 2010 präglats av förberedelser inför nyproduktion. Upphandlingar för ca 125 Mkr har genomförts avseende
92 lägenheter i Norrtälje och Rimbo. Tillsammans med föregående års
nyproduktion så tillför Roslagsbostäder 118 nya hyresrätter i Norrtälje
kommun på kort tid. Tack vare våra duktiga uthyrare har vi även haft
alla lägenheter uthyrda under andra halvåret 2010.
■ Behovet av fler hyresrätter bedöms även
fortsättningsvis som stort – men i takt med
förstärkningen av konjunkturen så blir
det svårare att bygga nytt – till en hyra
som folk är villiga att betala. Hyrorna i
nyproducerade lägenheter ligger nära den
ekonomiska smärtgränsen för många.
Tack vare att pågående projekt upphandlades i slutet av lågkonjunkturen så kan
Roslagsbostäder på sikt få lönsamhet i
objekten till planerad hyra.
Det innebär dock att övriga fastigheter
får bära vissa kostnader för de nya projekten under några år. Värdeutvecklingen för
fastigheter i Norrtälje tätort bedöms genom kommunens tillväxt som god varför
risken att investera kan betraktas som låg.
De nyproducerade objekten skulle med
stor sannolikhet kunna säljas med vinst i
framtiden.
Spännande projekt i Väster Knutby
Arbetet med en ny detaljplan avseende
Väster Knutby är i full gång. I framtiden
kan där komma att byggas två punkthus
som skulle ge ett 60-tal nya lägenheter.
Husen skulle ge en ny spännande karaktär
åt området. Roslagsbostäder förväntar sig
att detaljplanen kan beslutas under första
kvartalet 2011 och att befintlig förskola
flyttar ut under 2012.
Uthyrare på plats – den viktigaste
faktorn
Under andra halvåret 2010 har alla lägenheter varit uthyrda, vilket aldrig tidigare
hänt i bolagets moderna historia. Detta
är mycket glädjande och beror på flera
positiva samverkande faktorer – där våra
uthyrare på plats är den viktigaste faktorn.
Under 90-talet kämpade Roslagsbostäder
med hundratals tomma lägenheter efter en
alltför stor nyproduktion vid en olycklig
tidpunkt. Något som i det närmaste fick
bolaget att kollapsa. Successivt har Roslagsbostäder återhämtat sig och står idag
på fast mark.
Man bör dock ha historien i färskt
minne och inte bygga mer än ekonomin
orkar med och vara känslig för förändringar i omvärlden.
Omflyttningen minskar
Omflyttningen i beståndet har minskat
under ett antal år och minskade ytterligare
när alla lägenheter var uthyrda. Från en
nivå på över 20 % närmar den sig nu en
nivå på drygt 15 %. Varje omflyttning
medför kostnader och slitage – varför
denna sänkning kommer att påverka
bolaget positivt.
Nyproduktion – en fråga om tajming
Roslagsbostäder har under en följd av år
visat positiva resultat. Soliditeten har därför kontinuerligt ökat till nuvarande
12 %. Genom ökad upplåning till nyproduktionen kommer soliditeten att minska
och bolagets ekonomi att försvagas något.
Nyproduktionen bör därför inte vara för
stor – och ligga rätt i tiden – samt inte
göras när byggkostnaderna är som högst.
Anders Hermanson,
VD Roslagsbostäder
5
6
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Ett historiskt år:
Alla lägenheter uthyrda!
Det är en historisk nolla som Roslagsbostäder visar upp i statistiken över antalet tomma
lägenheter, ett resultat som stod sig under hela andra halvan av 2010. Totalt handlar
det om 1 955 lägenheter runt om i kommunen. Ett hårt och dedikerat arbete ligger
bakom de fina siffrorna, men trots nyproduktioner och ombyggnationer är bristen på
hyreslägenheter stor, vilket märks på de allt längre kötiderna.
Uthyrarna Sandra
Eriksson, Ingmarie
Kumlin och MarieLouise Paulsén
är glada över att
ha bidragit till att
ha den högsta
uthyrningsgraden
i Roslagsbostäders
historia.
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 ■ En av förklaringarna till den fulla
beläggningen tros vara den bostadsbrist
som råder i kommunen och ett högre antal
inflyttade. Idag accepterar också många
att ha längre pendlingssträckor till sina
arbeten.
Det märks bland annat i Hallstavik där
alla Roslagsbostäders lägenheter har varit
uthyrda, trots neddragningar på orten.
Många har fått jobb på andra orter, men
föredrar att pendla istället för att flytta.
Bättre busskommunikationer mellan
exempelvis Hallstavik och Uppsala skulle
göra orten ännu mer attraktiv. Idag krävs
två olika busskort för den sträckan, vilket
är både kostsamt och besvärligt.
Rimbo allt mer populärt
Den positiva attitydförändring till Rimbo
som pågått en längre tid har nu blommat
ut för fullt – så lång kötid som det är idag
till lägenheterna har det aldrig varit.
Roslagsbostäder satsar därför till viss del
på att öka antalet hyreslägenheter på orten,
bland annat genom den vårdlokal som
byggs om till 11 lägenheter i Mjölnaren.
Under 2010 har kötiden i Rimbo i
snitt ökat från ca 1–2 år till ca 3–5 år per
lägenhet. I Norrtälje har kötiden länge
” Så lång kötid som
det är idag till lägenheterna i Rimbo
har det aldrig
varit.
legat kring ca 5–7 år. Nu är det dock allt
vanligare med 7 års väntetid och i vissa
populära områden som Växtriket, Lönnen
och Linnean ligger väntetiden på upp emot
ca 11 år.
1095 ködagar ger ett stort försprång
I oktober var det premiär för Roslagsbostäders vykortsutskick till alla hushåll i
kommunen som har barn som fyller 15 år
under det närmsta kvartalet.
Vykortet uppmanar föräldrarna att kostnadsfritt ställa sin son/dotter i bostadskö så
snart den fyllt 15 år – detta för att ge barnet extra kötid till den dag den blir myndig
och kan teckna ett eget hyreskontrakt.
Förhoppningen är att många för-
första boende?
Kommer du ihåg ditt till sitt
– Ge din tonåring 3 års
försprång
Roslagsbostäder
Under året var det premiär för Roslagsbostäders
vykortsutskick som informerar föräldrar om möjligheten att kostnadsfritt ställa sitt barn i bostadskö
så snart han/hon fyllt 15 år.
äldrar ser fördelarna och på så sätt hjälper
sitt barn att komma in på bostadsmarknaden.
Förlängt kontrakt för fritidsgården i
Hallstavik
2009 hade Roslagsbostäder lokaler som
var outhyrda i den Galleria som byggdes
ett par år tidigare. Istället för att låta lokalerna stå tomma erbjöds Kultur & Fritid
att disponera lokalerna som fritidsgård.
Många drivande krafter hjälpte till för
att genomföra detta och från dag ett har
fritidsgården varit en populär plats för
ungdomarna.
Kommunen har också varit väldigt
nöjda med samarbetet och valt att förlänga
kontraktet med Roslagsbostäder.
Under året har bolaget även sponsrat
exempelvis Skolbarnens Trafikkalender
som lär barnen vett och etikett i trafiken
samt Lommargårdens festival.
Bland framtida marknadsföringssatsningar ingår bland annat att ställa ut på
Expo Roslagen i maj 2011. Nyproduktionen i Växtriket är ett av de bostadsprojekt
som kommer att visas upp.
Bytestorget – en bra &
uppskattad service
Bytestorget, som introducerades 2009, ger
Bytestorget ger hyresgästen en möjlighet att
själv påverka sin bostadssituation.
”Att förbättra och
göra hemsidan
ännu mer kundvänlig är ett ständigt
pågående
arbete.
den boende möjligheten att kostnadsfritt
annonsera sin lägenhet för byte. Det är
bara Roslagsbostäders hyresgäster som kan
annonsera, men alla kan gå in och titta
på annonserna. Bytestorget är en bra och
uppskattad service till hyresgästerna och
ger dem möjligheten att själva påverka sin
bostadssituation.
Bättre service med hjälp av
planritningar
Numera kan alla bostadssökande hitta
både exteriörbild på fastigheten samt en
planritning med mått på lägenheten i Intressebanken. Detta ger den sökande en bra
bild över hur lägenheten ser ut.
Arbetet med att digitalisera alla lägenhetsritningar har varit tidsödande, men är
mycket användbart både för Roslagsbostäder och för den bostadssökande.
Även informationen om lediga lokaler
har förbättrats på hemsidan – nu kan man
som intressent både se bilder från lokalen samt se en planritning över lokalens
utformning.
Att förbättra och göra hemsidan ännu
mer kundvänlig är ett ständigt pågående
arbete.
Nyproduktion präglade året
Roslagsbostäders satsningar på nyproduktioner påverkar alla delar av företaget,
speciellt inom marknadsområdet. Under
2010 mjukstartade bolaget med att inviga
26 nyproducerade lägenheter på Arholmagatan.
Under 2011 kommer områdena nyproduktion och ombyggnation att komma
igång ordentligt med en total inflyttning av
92 nya hyreslägenheter.
Marknadsföringen och tillsättningen
av dessa lägenheter är ett stort arbete som
påbörjats under året och som även kommer
att prägla 2011.
7
8
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
bygga, underhålla och utveckla
Behovet av lägenheter
är större än någonsin
Kvarteret Ankan i Norrtälje invigdes i början på 2010. Därmed gick starskottet för ett flertal större
projekt runt om i kommunen – som alla syftar till att ge fler hyreslägenheter. Att behovet finns
råder det inga tvivel om. Däremot pågår en ständig jakt efter fler tomter att bygga på och fler outnyttjade lokaler att göra om till hyreslägenheter.
■ I början på februari 2010 flyttade ett
flertal förväntansfulla hyresgäster in i 26
nyproducerade hyreslägenheter i fastighet
Ankan 2, i Norrtälje.
Lägenheterna var Roslagsbostäders första modulbygge, vilket innebär att lägenheterna byggs inomhus i fabrik i moduler
som sedan monteras på plats.
Under hösten fick alla hyresgästerna i
Ankan möjlighet att svara på ett frågeformulär gällande allt från lägenheten
och dess utrustning till utomhusmiljön i
området. Formuläret gav hyresgästerna en
chans att tycka till och för Roslagsbostäder en möjlighet att samla på sig kunskap
inför kommande nyproduktioner.
” I Färsna läggs stor
vikt vid att ta fram
ytsnåla lägenheter
med bra möblerbar yta.
Stor vikt läggs vid att ge lägenheterna på Färsna en rejäl möblerbar yta.
En 3:a kommer exempelvis att ligga
på ca 70 kvm och en 4:a på ca 85 kvm.
Resultatet visade att majoriten av
hyresgästerna var mycket nöjda med sitt
boende och trivdes bra i området. En av
de lärdomar som gjordes av byggnationen
av Ankan var att bygga lägenhetsstorleken
1,5 rum och kök, – en planlösning som
ger en avskiljd sovdel. En idé som nu även
kommer att erbjudas i Färsna.
Stort och brett intresse för Färsna
Inför nyproduktionen av 58 hyreslägenheter i Färsna, i norra delen av Norrtälje
stad, har hela Roslagsbostäders personalgrupp diskuterat erfarenheter från bland
annat tidigare produktioner.
Lägenheterna är 1,5 – 4 rum och kök
och stor vikt läggs vid att ta fram yt­
snåla lägenheter med bra möblerbar yta.
Förutom IP-tv och IP-telefoni kommer
lägenheterna bland annat att erbjuda helkaklat badrum, parkettgolv och fiberuppkoppling.
Det kommer även att finnas möjlighet
att hyra carport med tillhörande förråd.
Både ur ett miljö- och rättviseperspektiv
införs individuell mätning av varm- och
kallvatten – vilket gör att hyresgästen själv
kan påverka sina utgifter.
Under året inleddes även marknadsföringsarbetet av projektet och områdets
närhet till både centrum och natur har
visat sig locka flera olika målgrupper, allt
från barnfamiljer till pensionärer.
Bland de intresserade finns även ett antal boende i Stockholm, som planerar att
flytta till Norrtälje kommun och pendla
till sitt arbete i Stockholm.
Att på så sätt vara med och påverka en
kommuns befolkningstillväxt är förstås en
dröm för varje bostadsbolag. Inflyttning
sker den första oktober 2011.
Växtriket tar form
Under 2010 gjordes stora framsteg i arbetet att skapa fler lägenheter i Växtriket
som ligger i centrala Norrtälje, en byggnation som varit på gång under lång tid.
Under året blev bygglov, upphandling
av entreprenör och markarbeten klara
samt kulvertdragning och iordningsställande av undercentral.
Byggnationen är ett relativt komplicerat
projekt. Dels byggs fastigheten mellan två
befintliga byggnader, dels görs även befint-
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 De 58 hyreslägenheterna på Färsna kommer, liksom kvarteret Ankan, att produceras som modulbygge. En stor fördel är att husen byggs inomhus – vilket bland
annat kortar produktionstiden.
Hösten 2010 blev det klart att Toteb ansvarar för
entreprenaden för Växtriket – där produktionen
av 23 nya lägenheter är i full gång.
liga garage på markplan om till lägenheter
som vetter in mot gården.
Tillbyggnaden ger 23 nya lägenheter
som byggs som 1 och 2 rum och kök i sju
olika storlekar. Lägenheterna har bland
annat IP-tv, IP-telefoni och fiberuppkoppling.
Planer finns också för 14 nya parkeringsplatser på innergården samt ett flertal
carportar. Växtrikets centrala läge med ca
fem minuters gångavstånd till Norrtäljes
stadskärna gör området attraktivt.
Inflyttningen är planerad till månadsskiftet oktober/november 2011.
Vårdlokal blir till 11 lägenheter
Rimbo blir allt populärare, mycket tack
vare ortens nära kommunikationer till
både Stockholm, Uppsala och Norrtälje.
Långa kötider och låg omflyttning har
också gjort att Roslagsbostäder satsar på
nya hyreslägenheter på orten. Under 2010
började processen att bygga om vårdlokalen på Håstavägen till elva lägenheter: tio
2:or och en 3:a.
Tanken är att försöka utgå så mycket
som möjligt från den befintliga byggnaden och dess planlösning. Därför blir alla
hyreslägenheterna unika med olika mått
och utseende.
” Långa kötider och
låg omflyttning har
gjort att Roslagsbostäder satsar på nya
hyreslägenheter i Rimbo.
Huset utrustas med hiss och majoriteten
av lägenheterna kommer att ha egen balkong eller uteplats. Lägenheterna erbjuder
även IP-telefoni, kaklade badrum och
fiberuppkoppling.
Lägenhetsförråd och gemensam tvättstuga kommer att finnas i markplan och
inflyttning sker den första juni 2011.
Dränering, digitalisering och nya
fasader
Förutom stora ombyggnationer och
nyproduktioner har det fortlöpande underhållsarbetet fortgått under året. Bland
annat har dränering gjorts på en fastighet i
Skärsta, Hallstavik.
I Norrtälje har tvättstugorna i Väster
Knutby digitaliserats och alla trädetaljer
i Bolka-fastigheterna har endera bytts ut
eller målats om. De har även fått utbytta
plåtdetaljer och nya planteringar.
I Rimbo har bland annat fastigheten
Släggan fått nytt tak och vindarna på
Tågmästaren har blivit isolerade.
Elva unika lägenheter: tio 2:or och en
3:a växer fram ur den gamla
vårdlokalen i Mjölnaren, Rimbo.
9
10
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Roslagsbostäder arbetar kontinuerligt med att spara energi, vilket både är bra för plånboken och för miljön.
energi och miljö
Miljötänk hos både personal
Att spara energi, pengar och i slutändan miljön är ett ständigt pågående arbete för Roslagsbostäder.
Genom att föra noggrann statiskt över alla energibesparingsåtgärder som görs kan man tydligt se att
satsningarna ger resultat.
■ Många minns nog vintern 2010 som
både kall, snöig och lång. En kombination
som leder till högre uppvärmningskostnader.
I snitt var det 30 procent kallare
under 2010 jämfört med 2009, exempelvis
var snittemperaturen i december 2010
-8,4 grader. 2009 var snittemperaturen
-2,7 grader, enligt siffror från mätstationen
i Svanberga.
Att energiförbrukningen ändå legat på
rimliga nivåer är tack vare att utomhusluften har varit torr. Kombinationen kallt väder och rå luft är värre och brukar snabbt
ge utslag på uppvärmningskostnaden.
30 % lägre vattenförbrukning i Ankan
Sedan tidigare har Roslagsbostäder bytt ut
många badkar mot duschar och monterat
in moderna vattensnåla armaturer – allt
som ett led i en satsning att få ner vattenförbrukningen. I slutändan handlar det
ändå om den enskilde hyresgästens förbrukning, vilket har visar sig vara väldigt
individuellt.
I snitt använder ett pensionärspar bara
en fjärdedel av det vatten en barnfamilj
förbrukar. I nybyggda kvarteret Ankan i
Norrtälje används individuell mätning av
varm- och kallvatten, vilket förutom att
vara rättvist för alla hyresgäster, även ger
den boende möjligheten att påverka sina
egna kostnader.
Statistiken visar nu att Ankan gör av
med 30 procent mindre vatten än Roslagsbostäders fastigheter i snitt. Förutom att
vatten inte är en outtömlig resurs, betalar
Roslagsbostäder 24,50 kr per kubikmeter
för kallvatten och 63 kr för varmvatten.
Målsättningen är att införa individuell
mätning av vatten i allt fler fastigheter.
Ökad trygghet med effektivare
fasadbelysning
Under 2010 byttes samtliga armaturer
på fasader och stolpar i området Bolka i
Norrtälje. Matta halogenlampor ger ett
bättre ljusflöde och spar rejält med
energi.
Totalt beräknas besparingen bli
ca 20 000 kr per år med de nya armaturerna, vilket gör att investeringen betalat
sig redan efter ett par år.
Den viktigaste faktorn är kanske ändå
trygghetsfaktorn. I och med att lamporna
lyser bättre – och täcker ett större område
– upplevs utomhusmiljön som tryggare.
I Hallstavik har bland annat områdena
Skärsta och Ängen fått nya automatiserade
motorvärmare under året. Tack vare
dessa moderna och effektivare motorvärmare kunde bolaget spara ca 4 500 kr
under december enbart i Skärsta­området.
En uppvärmd bilmotor drar mindre
bränsle och ger lägre utsläpp – vilket
gynnar miljön och ligger helt i linje med
Roslagsbostäders miljötänk.
” Individuell mätning
av varm- och kallvatten gör att alla
kan påverka sina
egna kostnader.
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 El
TKr
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
el Den kalla och långa vintern gjorde att elkostnaderna för 2010 steg med ca 96 000 kr jämfört
med 2009. En höjning med 1,6 procent.
Värme
I kvarteret Ankan, där hyresgästerna har individuell vattenmätning, har det i snitt förbrukats 30 procent
mindre vatten jämfört med i övriga fastigheter.
och hyresgäster
MKr
20
15
10
5
Renare luft – ger ett bättre
välbefinnande
Roslagsbostäders tre energitekniker, en i
varje distrikt, sätter i början av året upp
mål för vad som ska åtgärdas i distrikten
enligt Roslagsbostäders energibesparingsplan.
I kvarteret Tågmästaren i Rimbo har
exempelvis sex vindar isolerats och i
bostadsområdet Släggan har ventilationsarbeten utförts.
För att skapa en bättre inomhusmiljö
har över 100 lägenheter i området Blåklinten fått nya spiskåpor i köken och s.k.
behovsstyrd ventilation i badrummen som
minskar fuktbelastningen och ger ett tor�rare badrum.
En bra ventilation och luftgenomströmning är viktig både för de boendes hälsa
och för byggnaden. Allt för hög luftfuktighet gynnar bland annat mögel och kvalster
samt ger kalla väggytor.
I övriga rum har luftdon monterats
under radiatorerna, som filtrerar den
inströmmande utomhusluften. Den renade
luften värms sedan upp innan den släpps ut
i radiatorns överkant och ut i lägenheten.
Modern övervakning på distans
I ett flertal av fastigheternas undercentraler och fläktrum har en datorisering skett
under de sista fyra åren.
Det innebär att styrsystemet som kontrollerar att fastigheten får önskad mängd
varmvatten, ventilation och centralvärme
har blivit elektroniskt. En av fördelarna
är att Roslagsbostäder nu via ett internt
nätverk, v-lan, kan övervaka och styra
värdena och utrustningen.
Tekniken är även till viss del självjusterande så vid mindre avvikelser regleras
dessa automatiskt. Om ett större fel skulle
inträffa, exempelvis att en pump stannar,
skickas direkt ett larm ut via nätverket.
Detta gör att Roslagsbostäders personal, de gånger de tvingas åka ut, hinner
åtgärda felet innan någon hyresgäst gjort
en felanmälan.
Roslagsbostäder räknar med att kunna
spara ett par miljoner kronor varje år tack
vare detta.
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
värme Trots att värmeförbrukningen har gått
ned med hela 6,7 procent, ökade fjärrvärme­
kostnaderna för 2010 med 14,3 procent. Det
beror till största del av höjda fjärrvärmekostnader och en ovanligt kall vinter.
Vatten
TKr
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
vatten Under 2010 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster ca 219 miljoner liter vatten.
Detta till en kostnad av ca 7,6 miljoner kr – en
ökning med 1,8 procent sedan 2009.
11
12
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
ekonomi
Bra resultat trots
en kall vinter
Lägenhetsregistret
– listar alla bostadslägenheter
confetti
Numera måste alla fastighetsägare
numrera sina lägenheter enligt det
s.k. lägenhetsregistret. Registret
ska bland annat innehålla uppgifter om hur många lägenheter en
fastighetsägare har och exakt var de
ligger. Lägenhetsregistreringen genomförs av Lantmäteriet. När registret
är upprättat är det kommunen som
tar över ansvaret för att uppgifterna
hålls aktuella och uppdateras i
framtiden.
Den allra största fördelen med ett
centralt register är att det underlättar för polisen och räddningstjänsten
att snabbt hitta till rätt lägenhet i en
nödsituation.
Att få klart registreringen av alla
Roslagsbostäders lägenheter har
inneburit mycket jobb. Under 2010
kunde registret färdigställas – och i
trappuppgången i varje hus finns nu
ett register över fastigheten uppsatt.
Behandling
du
heter har
Vilka skyldig
etsägare?
som fastigh
ett
alla
pgifter om
ett lägenhets
billienklare och
bostadsstatistik.
nat i forskning
vid
mhälle, t.ex.
dighet som
registret.
samlar
riet samlar
in uppgif-
ra 
ighet med en eller fle
ger en fast
lämna
• Du som ä
begäran att
som får en
om lägenbostäder och
(2006:378)
enligt lagen
uppgifter är,
lämna de uppgifter
skyldig att
hetsregister,
lägenhetsregistför att upprätta
t av flera
som behövs
gemensam
fastighet ägs
ret. Om en
begäran om
Lantmäteriet
delägare skickar
till en av dessa.
uppgifter endast
t.
r befolket folkbokfö
för, som i
het i stället
med hjälp
albyrån tar
ringsch folkbokfö
atistik.
- och bostadsst
hålls det
är upprättat
ska
Fastighetsägare
vända sig
get initiativ
uppgifter
ämna sådana
rgar eller komplette
e
registret
Bevarand
det av lägenhets
Under upprättan
behandla andra
riet kunna
finnas
behöver Lantmäte
kommer att
de som sedan
exempel
uppgifter än
behöver till
Myndigheten
i registret.
fastighetsägare
uppgifter om
uppgifter från
kunna behandla
samla in lägenhets
dock
för att kunna
pgifter ska
direkta personup
så fort de inte
dem. Sådana
utan tas bort
inte ingå i registret
längre behövs.
ion
om dig
Rätt till informat
vilka uppgifter
att få veta
Du har rätt
. Sådan informariet behandlar
enligt
som Lantmäte
registerutdrag
få genom ett
sådant
tion kan du
För att få ett
pgiftslagen.
ansökan
26§ personup
en skriftlig
du skicka in
ansöutdrag måste
Vi godtar inte
skrivit under.
som du själv
veta mer?
Hur får jag
finns det du
nhetsregistret.se
lägenPå www.lage
lämna dina
för att kunna
behöver veta
n att skicka
hetsuppgifter.
välkomme
frågor är du
Om du har
support@lagenpå adressen
dem med e-post
kan
hetsregistret.se.
handläggare
tala med en
på telefon
Om du behöver
registrets support
du ringa lägenhets
55.
020-24 00
fastigheten.
uppgiften om
mer endast
förutom
nnas i registret,
om byggch vissa uppgifter
finns flera
eten. Om det
samma adress
er i huset med
ha nummer.
a dessutom
kan via e-post.
de
Rätt till rättelse
eller missvisan
att få felaktiga
rättelse ska
Du har rätt
Begäran om
uppgifter rättade.
arig.
personuppgiftsansv
skickas till
pgiftsansvarig
arig för
Personup
pgiftsansv
är personup
adress:
Lantmäteriet
och har följande
lägenhetsregistret
Lantmäteriet
arig
Personuppgiftsansv
801 82 Gävle
a in
lämn
ifter ska du
Internet
• Dessa uppg
ifterna på
ar du uppg
• Så lämn
registret
lägenhets
• Fakta om
Lantmäteriet
Årsresultat
Kr/m²
Genom att räntan inte gick upp lika
mycket som förväntat, klarade Roslagsbostäder att hålla budgeten trots
de extra kostnader som den kalla och
snöiga vintern medförde i form av
extra snöröjning och värme.
I nuläget är det dock för tidigt att
permanent höja den budgeterade kostnaden för snöröjning. Budgeten är satt
efter en normalvinter i kommunen och
brukar vanligtvis täcka utgifterna.
120
100
80
60
40
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
Roslagsbostäder har sedan många år tillbaka haft högsta kreditvärdighet
(trippel-A) vilket inte bara betyder att de ekonomiska siffrorna ser bra ut.
Det visar även att företaget har bra kunder och leverantörer samt har
anställda som trivs och stannar kvar.
Ekonomiskt tänk i hela företaget
I linje med budgeten har Roslagsbostäder levererat ca 2 miljoner kr i resultat. När
Roslagsbostäder sålde fastigheter sjönk hyresintäkterna, vilket har gjort det lite svårare att få ihop resultatet, speciellt med tanke på den ökade belåningen till nyproduktion och ombyggnationer.
Det här gör att alla på Roslagsbostäder måste ha ett ekonomiskt tänk för att
kunna leverera förväntat resultat. Genom ekonomiska utbildningar har också den
ekonomiska medvetenheten bland personalen ökat – alla tar ett större ansvar och
förstår bättre hur allt hänger ihop.
(1998:204).
ån Lantmäteriet 
r en underrättelse fr
är du som
• När du få
lägenhetsnummer, månad
om beslutade
inom en
skyldig att
Det räcker
fastighetsägare
om numren.
de boende
nsblad i brevlåinformera
ett enkelt informatio månader anatt dela ut
inom tre
n.
ska dessutom
dorna. Du
plats i byggnade
på en väl synlig
slå numren
finnas i
uppgifter
av person
lägenhetsregistret
att upprätta
I arbetet med
personuppgifter
Lantmäteriet
behandlar
kt.
stöd
automatis
hand med
sker i första
om
Behandlingen
(2006:378)
elserna i lagen
pgiftslagen
av bestämm
och personup
lägenhetsregister
 tomtre avses i lagen även
• Med fastighetsäga av byggnad på annans
och ägare
rättshavare
kallad ofri grund).
fastighet (så
för varje
ka registret
om antal
ehålla uppgifter
kategori
dsarea, lägenhets
Därtill
genhetsnummer.
uppgifter
gifter och vissa
dshus
Flerbosta
årsresultat
et
Lägenhetsregistr
801 82 Gävle
”En påse pengar”, hette en artikel
som publicerades i Bonytt i juni
2010. Syftet med artikeln var att
visa att en och samma pengapåse
ska räcka till både nytta, nöje och –
tyvärr – även till reparationer efter
skadegörelse. Ju mer pengar som
går åt till efterarbeten på
skadegörelser – desto
mindre pengar blir över
Intäkter
till underhåll och förbättringar.
Ägardirektiv
Under 2009 fick Roslagsbostäder
ett nytt ägardirektiv som innebar
att bolaget ska köpa eller förvalta
ett antal kommunfastigheter och
bostadsrätter. Syftet med detta är
att Roslagsbostäder ska tillgodose
Norrtälje kommuns behov av bostäder för egna verksamheter.
Under 2010 tecknades ett avtal
mellan Norrtälje Kommun och Roslagsbostäder där det finns beskrivet
vilka fastigheter/objekt det gäller
samt hur det praktiska arbetet med
detta ska genomföras.
Kostnader
4% 1%
11%
12%
23%
11%
intäkter
kostnader
Intäkter
4% 1%
12%
Kostnader
22%
83%
11% 21%
12%
Bostäder
23%
Värme/Vatten/Hushållsel
11%
Reparation och underhåll
Lokaler
Övrigt
Räntor
12%
22%
Finans
Personal
Avskrivningar
83%
21%
Övrigt
Bostäder
Värme/Vatten/Hushållsel
Lokaler
Reparation och underhåll
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Omsättning
13
soliditet
Omsättning
Soliditet
TKr
%
15
200000
12
150000
9
100000
6
50000
FR2000-loggan visar att Roslagsbostäder är ett kvalitetsoch miljöcertifierat företag. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och motiverade
medarbetare. Certifikatet, som måste förnyas vart tredje
år, innebär att Roslagsbostäder fortlöpande arbetar för att
förbättra kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa
och säkerhet.
3
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
2010
2006
2007
2008
2009
2010
En bra arbetsmiljö
driftnetto
För en god arbetsmiljö arbetar
Roslagsbostäder kontinuerligt med
personalutvecklingsfrågor. Här följer
ett axplock:
balansomslutning
Driftnetto
Balansomslutning
Kr/m²
TKr
400
• Kompetensutveckling – inom de olika verksamhetsområdena sker en kontinuerlig vidareutveckling bland personalen.
1000000
350
800000
300
250
• ABC- och HLR-kurser. En grundkompetens i
livräddarkunskaper kan rädda liv och därför genomgår all personal kurser i livräddning. Kurser i
hantering av hot och våldsamma situationer ges
också vid behov.
600000
200
400000
150
100
200000
50
0
2006
2007
2008
2009
0
2010
2006
2007
2008
2009
2010
resultatutveckling
Resultatutveckling
TKr
20000
15000
10000
5000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
• Hälsovård – alla anställda har en betald friskvårdstimme per vecka och en årlig friskvårdspeng. 2009 låg den totala sjukfrånvaron på 4,71
procent och 2010 på 3,71 procent.
14
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Fem
års nyckeltalsutveckling
OPERATIVA NYCKELTAL
ÅR
20102009 20082007 2006
1)
328
326
268
355
306
Medellägenhetshyra kr/m och år
997
970
962
908
900
Hyresförluster i % av hyresintäkter
2,0
2,7
2,2
2,3
3,5
Driftkostnader kr/m2 och år
580
562
749
503
497
119
105
94
102
128
Driftnetto kr/m2
2
Underhåll i kr/m2 och år
**
EKONOMISK ÖVERSIKT Balansomslutning
Tkr
856 811
828 738
919 547
972 211
945 779
Tkr
147 724
141 505
158 442
171 693
166 566
Kassalikviditet
2)
0,96
0,36
1,13
1,40
0,98
Balanslikviditet
3)
0,97
0,37
1,13
1,41
1,00
4)
12,07
12,33
10,01
8,21
7,32
Omsättning
Soliditet
8,7046,37110,5659,07 38,37
Årsresultat kr/m 2
RISKBEDÖMNING
Skuldsättningsgrad
5)
6,67
6,52
7,04
10,41
11,86
Räntetäckningsgrad
6)
1,6
1,8
1,0
1,9
1,8
ÖVRIGA NYCKELTAL
Omflyttning i % av lägenhetsantal
Hyresförluster kkr/objekttyp
17
20
22
23
25
Lägenheter
750
918
779
1 618
3 519
Lokaler
1728
2318
1982
1716
1900
612
603
39
41
Bilplatser m.m.
449
Medeltalet anställda årsarbetare Lägenheter
34
561
34
Uthyrningsobjekt vid årets slut
549
36
***
1845
1816
1 814
2 240
2 239
Lokaler
158
159
165
181
179
Garage
210
224
227
256
256
Bilplatser
1363
1342
1357
1720
1749
Yta m2
143809
142473
142 657
178 827
179 000
Försäljningar har skett under 2008 , varvid tolkningar och jämförelser i nyckeltal kan försvåras
1) Hyra ./. drift ./. underhåll
2) (Omsättningstillgångar ./. lager) / kortfristiga skulder 3) Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 4) Justerat eget kapital + reservationer i % av balansomslutning
5) Lånat kapital / eget kapital
6) Driftnetto / ränteutgifter netto
** Förändringar i kontoplan, varför full jämförbarhet mellan åren inte är möjlig
*** Specialbostäder ingår inte i uthyrningsobjekt lägenheter
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse
Inledning
Roslagsbostäder äger och förvaltar drygt 1 950 lägenheter och ca 160 lokaler inom Norrtälje Kommun.
Den totala ytan den 31 december 2010, uppgår till ca
144 000 kvm, varav 15 500 kvm är lokaler.
Huvudkontoret ligger i Norrtälje, och distriktskontor finns i Hallstavik och Rimbo. Bolagets aktier ägs
till 100 procent av Norrtälje Kommunhus AB, org.nr
556538-8641, som i sin tur ägs av Norrtälje Kommun. Styrelsen anmäls till bolagsstämman, efter beslut
i Kommunfullmäktige. Göran Pettersson var styrelsens
ordförande fram till den 31 december 2010, men efterträds av Ann-Charlotte Lindblad-Söderman. Anders
Hermanson är VD.
Viktiga händelser under året
I Kvarteret Växtriket i Norrtälje har nyproduktion av 23
lägenheter påbörjats under 2010 och objektet beräknas
vara klart under senhösten 2011.
Nyproduktion av 58 lägenheter i Kv. Gnejsen, Norrtälje
har också påbörjats under 2010 och beräknas
vara klart för inflyttning den 1 oktober 2011.
En ändring av detaljplanen i Kvarteret Maskrosen
Norrtälje pågår, detta för att kunna nyproducera ytterligare ett 60-tal lägenheter där daghemmet Blåklinten
idag ligger. Beslut angående detaljplanen väntas under
våren 2011.
Ombyggnad av en huskropp i Kvarteret Mjölnaren i
Rimbo har påbörjats under 2010, för att tillskapa ytterligare 11 lägenheter i området. Beräknad inflyttning
under försommaren 2011.
Roslagsbostäder har i enlighet med de nya ägardirektiven köpt vissa kommunala bostadsfastigheter. Målet
är att samtliga bostäder som ägs av Norrtälje Kommun
ska övertas av Roslagsbostäder. Roslagsbostäder har
även övertagit all förvaltning av Kommunens bostadsrätter.
Andra viktiga händelser under året
Roslagsbostäder medverkar i Hallstaviksnätverket och
har tillsammans med Roslagens Sparbank, bildat Hallstavik Invest AB, för att stödja utvecklingen i Hallstavik.
Gallerian i Hallstavik upplåts även i fortsättningen som
fritidsgård.
En ombyggnation av Dianavägen i Hallstavik planeras.
Antal lägenheter utan avtal var under året i genomsnitt
6 stycken (9,2), vilket gör att vi betraktar allt som uthyrt. Roslagsbostäder är fortsatt kvalitetscertifierade inom
FR2000.
Den genomsnittliga hyreshöjningen för hela Roslagsbostäder beräknas till 1,98 procent från 1 januari 2011.
Framtida utveckling
Framtiden för Roslagsbostäder bedöms som ljus, men
de ekonomiska riskerna ökar i takt med bolagets
stora investeringar. Värdeutvecklingen på fastigheter
i Norrtälje tätort bedöms dock som långsiktigt god,
vilket motiverar investeringarna. Räntan och inflationen
är fortfarande låg, men ränteläget bedöms succesivt bli
högre under de närmaste åren. Nivån på räntehöjningarna och räntesättningen från Internbanken är viktiga
för bolagets framtid. En förändring av räntan med en
procentenhet, påverkar bolagets kapitalkostnader med
ca 6-7 Mkr per år, vilket visar känsligheten för ränteändringar.
Medlemskap i organisationer
Roslagsbostäder AB är anslutet till SABO (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror).
Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
69 745 097 kronor, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
69 745 097
Summa
69 745 097
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt,
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.
15
16
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Resultaträkning
2010-01-012009-01-01
Belopp i Tkr
Not
-2010-12-31
-2009-12-31
Hyresintäkter
1
143 304
137 818
Övriga förvaltningsintäkter
4 420
3 687
Summa nettointäkter
147 724
141 505
Personalkostnader
2
-18 173
-18 092
Reparationer och underhåll
-32 519
-27 314
Taxebundna kostnader
-34 102
-31 817
Övriga rörelsekostnader
3
-15 818
-17 820
Av- och nedskrivningar
4,6,7
-15 975
-16 345
31 137
30 117
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
5
1 158
2 172
Räntekostnader och liknande resultatposter
Ränteintäkter och liknande resultatposter
-30 254
-26 210
Resultat efter finansiella poster
2 041
6 079
Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag
15
-276
–
Resultat före skatt
1 765
6 079
Skatt på årets resultat
Årets resultat
17
-515
528
1 250
6 607
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Balansräkning
Belopp i Tkr
Not
2010-12-31
2009-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
6
784 726
729 945
Maskiner och inventarier
7
6 069
4 475
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
6
15 571
24 819
806 366
759 239
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
–
3 801
Andra långfristiga värdepappersinnehav
8
3 408
3 408
Andra långfristiga fordringar
9
4 375
47 659
7 783
54 868
Summa anläggningstillgångar
814 149
814 107
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varor och förnödenheter
406
361
406
361
Kortfristiga fordringar
Hyres och kundfordringar
1 010
1 258
Fordringar hos koncernföretag
1 475
274
Övriga fordringar
2 719
2 888
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10
555
912
5 759
5 332
Kassa och bank
13
36 497
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
8 938
42 662
14 631
856 811
828 738
17
18
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Balansräkning
Belopp i Tkr
Not
2010-12-31
2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (146.674 aktier)
11
7 334
Reservfond
11
8 840
7 334
8 840
16 174
16 174
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
11
68 494
Årets resultat
1 250
61 926
6 607
69 744
68 533
Summa eget kapital
85 918
84 707
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
12
17 510
17 510
17 510
17 510
Avsättningar
Övriga avsättningar
400
1 600
17
26 156
25 641
26 556
27 241
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
14
682 834
659 644
682 834
659 644
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut
6 810
6 810
Leverantörsskulder
13 153
7 184
15
6 112
6 740
Övriga skulder
1 292
1 207
16
16 626
17 695
43 993
39 636
856 811
828 738
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i Tkr
2010-12-31
2009-12-31
Ställda säkerheterIngaInga
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar–
–
Summa ställda säkerheter
–
–
Ansvarsförbindelser, FASTIGO255
286
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31
-2009-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
2 041
6 079
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
14 460
15 385
Betald skatt
283
-357
16 784
21 107
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
16 784
21 107
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
-45
6
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
-710
886
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
4 357
-88 678
Kassaflöde från den löpande verksamheten
20 386
-66 679
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-16 150
-33 867
Avyttring / försäljning av materiella anläggningstillgångar
–
917
Amortering / Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
133
-23 730
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-16 017
-56 680
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
30 000
Amortering av låneskulder
-6 810
-6 810
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
23 190
-6 810
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
27 559
-130 169
8 938
139 107
36 497
8 938
19
20
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31
-2009-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
–
–
Erhållen ränta
338
948
Erlagd ränta
30 254
26 210
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
15 975
16 345
Realisationsresultat–
15 975
–
16 345
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
36 497
8 938
36 497
8 938
Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med
utgångspunkten att:
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
-De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
Ej utnyttjade krediter
Ej utnyttjad checkkredit uppgår till:
14 200
30 000
Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början
666 454
Upptagande av nya räntebärande skulder
30 000
673 264
–
Amortering av räntebärande skulder
-6 810
-6 810
Nettolåneskuld vid årets slut
689 644
666 454
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
Belopp i Tkr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ochBokföringsnämndens allmänna råd. Skatt inklusive uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för
balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan, tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden, och å andra sidan deras redovisade värden.
Hyresintäkter
Hyresintäkter för fastigheterna redovisas linjärt och i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.
Förskottshyror redovisas som förutbetalda intäkter.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen respektive verkligt
värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod
Fastigheter
67 år
Markanläggningar
20 år
Inventarier, verktyg och installationer
5 år
Datorer och tillbehör
3 år
Koncernuppgifter
Företaget är helägt av Norrtälje Kommunhus AB org.nr 556538-8641 med säte i Norrtälje. Bolaget ingår i en koncern i vilken det är Norrtälje Kommuns helägda Norrtälje Kommunhus AB som är moderbolag.
Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av årets inköp avser 34 129 Tkr (41 073) inköp från andra koncernföretag.
Av årets försäljning avser 18 319 Tkr (16 517) försäljning till andra koncernföretag.
21
22
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Not 1Hyresintäkter
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31-2009-12-31
Hyresintäkter bostäder
124 841
119 147
Hyresintäkter lokaler
19 798
20 561
Hyresintäkter garage och p-platser
2 842
2 832
Summa
147 481
142 540
Avgår: Övriga intäktsreduktioner
-1 250
-936
Summa Hyresintäkter
146 231
141 604
Hyresbortfall bostäder
-750
-918
Hyresbortfall lokaler
-1729
-2318
Hyresbortfall garage och p-platser
-448
-549
Summa hyresbortfall
-2927
-3785
Summa Hyresintäkter Netto
143 304
137 818
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 2Anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelse och revisorer
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31-2009-12-31
Medelantalet anställda
Totalt3434
Varav män
19
19
Antal ordinarie styrelseledamöter
6
7
(Inklusive personalrepresentanter)
Varav män
4
5
Antal medlemmar i ledningsgruppen
4
4
Varav män
1
1
Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)
Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden
3,71%
Därav andelen som varat i 60 dgr eller mer
67,67%
4,71%
63,64%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och
yngre i förhållande till den sammanlagda
arbetstiden för åldersgruppen
0,88%
0,93%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i
förhållande till den sammanlagda
arbetstiden för åldersgruppen
5,64%
8,13%
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre
i förhållandetill den sammanlagda arbetstiden för
åldersgruppen2,71%1,88%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
925
947
Övriga anställda
11 524
11 268
12 215
Summa
12 449
Sociala kostnader
5 377
5 184
(varav pensionskostnader)
(1 148)
(1 024)
Av bolagets pensionskostnader avser 253 tkr (158 tkr) gruppen styrelse och VD.
VD uppbär traditionell pension via ITP planen.
VD har från bolagets sida 24 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön.
VD har 3 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön.
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionen handhas för räkenskapsåret 2010 av Ernst & Young AB
med Fredric Hävrén som auktoriserad revisor.
Revisionsuppdrag Ernst & Young AB
125
150
Övriga konsultationer Ernst & Young AB
63
75
23
24
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Not 3Övriga rörelsekostnader
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31
-2009-12-31
Fastighetsskatt
3 088
3 016
Reklam o PR
1 040
797
Övriga lokalkostnader
2 191
2 348
Förlust avyttring maskiner/invent
76
22
Övriga driftskostnader
5 659
6 401
Övriga administrativa kostnader
3 764
5 236
15 818
17 820
Not 4Av- och nedskrivningar
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31
-2009-12-31
Byggnader, enligt plan
12 553
11 745
Nedskrivning byggnader
670
1 000
Balanslåneposter
–610
UER- åtgärder
781
826
Inventarier
1 971
2 164
15 975
16 345
Not 5Ränteintäkter och liknande resultatposter
2010-01-012009-01-01
-2010-12-31
-2009-12-31
Utdelningar––
Ränteintäkter
1 158
2 172
1 158
2 172
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 6Byggnader och mark, pågående nyanläggningar
2010-12-31
2009-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
893 793
884 957
6 911
Nyanskaffningar
68 830
Avyttringar och utrangeringar
-80
-14
Omklassificeringar
–
1 939
962 543
893 793
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
-148 018
Avyttringar och utrangeringar
34
2
-13 333
-12 570
-161 317
-148 018
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
-135 450
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
-15 830
-14 830
Årets nedskrivningar
-670
-1 000
-16 500
-15 830
Redovisat värde vid årets slut
784 726
729 945
Pågående ny- och ombyggnad
Vid årets början
24 819
1 939
Årets investeringar
59 582
31 730
Överfört till byggnader
-68 830
-8 850
Redovisat värde vid årets slut
15 571
24 819
Taxeringsvärden, byggnader
675 499
672 876
Taxeringsvärden, mark
192 832
188 389
Not 7
maskiner och inventarier
2010-12-31
2009-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
15 266
16 257
Nyanskaffningar
4 018
889
Avyttringar och utrangeringar
-1 638
-1 880
17 646
15 266
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
-10 791
Avyttringar och utrangeringar
1 185
-10 410
1 783
Årets avskrivning enligt plan
-1 971
-2 164
-11 577
-10 791
Redovisat värde vid årets slut
6 069
4 475
25
26
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Not 8
andra långfristiga värdepappersinnehav
2010-12-31
2009-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Andelar i ek.föreningar
40
40
Andelar i bostadsrättsföreningar
428
428
Andra aktier och andelar
2 940
2 940
3 408
3 408
Redovisat värde vid årets slut
3 408
3 408
Not 9
andra långfristiga fordringar
2010-12-31
2009-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Insatser i Hallstaviks golfklubb
375
375
Återbetalningar under året
–
–
375375
Långfristig fordran
Vid årets slut
4 000
47 284
4 000
47 284
Redovisat värde vid årets slut
4 375
47 659
Not 10förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2010-12-31
2009-12-31
Försäkringar6322
Upplupen ränteintäkt
2
189
Hyror o övr. periodiseringar
490
701
555912
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 11
Eget kapital
Aktie-
kapital Reserv-
fond Fritt eget
kapital
Vid årets början
räkning föregående år
7 334
8 840
68 494
Disposition enl bolagsstämmobeslut
• Utdelning
–
Årets resultat
1 250
Vid årets slut
7 334
8 840
69 744
Not 12
ackumulerade avskrivningar utöver plan
2010-12-31
2009-12-31
Byggnader och mark
17 510
17 510
17 510
17 510
Not 13
checkräkningskredit
2010-12-31
2009-12-31
Beviljad kreditlimit
14 200
30 000
Outnyttjad del
-14 200
-30 000
Utnyttjat kreditbelopp
–
–
Not 14
övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga
2010-12-31
2009-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
34 050
76 165
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
648 784
583 479
682 834
659 644
Säkerhet mot kommunal borgen
27
28
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Not 15
skulder till koncern
2010-12-31
Leverantörsfakturaskulder
2009-12-31
5 836
6 663
Kortfristiga skulder till dotterföretag
–
77
Lämnat koncernbidrag
276
–
6 112
6 740
Not 16
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010-12-31
2009-12-31
Förskottsbetalda hyror
10 657
11 621
Löner och sociala kostnader
1 386
1 418
Övriga poster
4 583
4 656
16 626
17 695
2010-12-31
2009-12-31
Not 17
skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad hänförlig till tidigare år
–
–
Uppskjuten skatt avseénde temporära skillnader
-515
528
-515 528
Uppskjuten skattekostnad / intäkt
Uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader för byggnader
-1 211
-799
Skattemässigt ianspråktagande / outnyttjat
underskottsavdrag
696
1 327
-515 528
Uppskjuten skatteskuld
Skatteskuld hänförlig till byggnader
32 045
30 834
Skattefordran avseende
ackumulerade underskottsavdrag
-5 889
-5 193
Uppskjutna skatteposter, netto
26 156
25 641
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Från vänster: Kerstin Ilander (Personalrepresentant), Anders Olander, Ann-Charlotte Lindblad Söderman (Ordförande), Ulrika Falk, Roland Brodin, Sune
Alm (Vice ordförande), Bengt Ording.
29
30
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Revisionsberättelse
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Granskningsrapport
31
32
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
roslagsbostäders bestånd
Över 1 950 lägenheter i 32 områden
– i Norrtälje kommun
Roslagsbostäder har totalt 1 955 lägenheter i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje. Majoriteten av lägenheterna är
byggda under 1980-talet och den vanligaste lägenhetsformen är två rum och kök. På följande områdeskartor
Lägenhetsfördelning
Åldersfördelning fastigheter
och statisk över våra fastigheter hittar du matnyttig information om vårt bestånd.
2%
2%
8%
1940-tal
11%
1 RoK
40%
19%
26%
11%
2 RoK
1970-tal
3 RoK
1980-tal
14%
4 RoK
5 RoK
31%
Storleksfördelning på Roslagsbostäders fastigheter.
1950-tal
1960-tal
19%
17%
1990-tal
2010-tal
Åldersfördelning på Roslagsbostäders fastigheter.
Norrtälje
1
6
13
Vä
dd
öv
äg
en
gen
övä
Vät
11
4
7
5
6
St
oc
kh
ol
m
sv
äg
en
1
10
2
3
8
9
12
10
1. Duvan/Eneberg
2. Alen/Lönnen
3. Växtriket
4. Väster Knutby
5. Vasagården
6. Bryggården
7. Linnean
8. Bolka
9. Flygfältet
10. Skogshill
11. Snöskatan
12. Ankan
13. Färsna
Rimbo
5
9
9
8
10
2
3
4
1
5
7
Stockholmsvägen
n
äge
v
sala
Upp
6
n
sväge
Roslag
No
rrtä
ljev
ä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skärsta
Häggen/Ängen
Centrum Norr
Skepparen
Centrum Syd
Centrum
Smörblomman
Södergärdet
Dianavägen
ge
n
2
1. Duvhöken
2. Stenbrottet/Läkaren
3. Sånglärkan
4. Kråkan
5. Konduktören
6. Kajen
7. Släggan
8. Semaforen
9. Tågmästaren
10. Mjölnaren
5
Carl Wahrens väg
3 2
6
9
5
en
Uppsa
n
laväge
4
aväg
1
7
t
Gotts
2
v
Kust
1
n
äge
Hallstavik
8
34
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010
Våra fastigheter 2010
LOKALER
BOSTÄDER
Distrikt
1 rok
1,5 rok
2 rok
3 rok
4rok
GARAGE
P-platser
5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal
Rimbo
118
186
118
18
4
444
26 990
60,8
976
38
3 925
84
297
Norrtälje
111
3
372
341
95
24
946
65 409
69,1
1 065
65
7 729
111
766
455
28 123
61,8
950
55
3 862
15
1 845 120 522
65,3
997
158
15 516
210
Hallstavik
123
188
113
30
1
SUMMA
352
746
572
143
29
Andel
19%0%
40%31%8%2%
100%
3
300
1 363
Specialbostäder
Rimbo
586
64
4 852
Norrtälje
1251
18
1 367
Hallstavik
16
12
28
1 552
Summa
86
177
110
7 771
TOTALT
438
Andel
22%0%
39%30%7%1%
100%
3
763
579
143
29
1 955 128 293
LOKALER
BOSTÄDER norrtälje
FastighetVärdeårByggår
1 rok 1,5 rok 2 rok 3 rok
4rok
GARAGE P-platser
5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal
Eneberg 1 1940
19434 4
262
65,5893
Alen 4
1948
19481616936
58,5 898 7149
Lönnen 1
1970
1953
9
34
9
10
62
4 115
66,4
944
14
563
8
Växtriket 21
1953
1953
12
24
22
5
63
4 089
64,9
886
10
981
Maskrosen 1
1974
1974
1
1 003
Blåklinten 2
1975
1975
6
15
23
1
45
3 206
71,2
982
6
2 539
36
Blåklinten 1
1976
1976
9
20
28
3
60
4 206
70,1
982
3
485
20
Duvan 13
1978
1979
4
13
6
2
25
1 609
64,4
1 033
7
166
Violen 1
1978
1979
8
24
34
7
73
5 740
78,6
980
3
784
Violen 2
1978
1979
7
21
35
7
70
5 564
79,5
977
10
Köpmannen 1
1981
1980
2
4
4
2
12
769
64,1
1 079
Läraren 1
1981
1980
2
10
10
2
24
1 540
64,2
1 081
2
48
5
Linnean 1
1983
1982
5
45
26
7
2
85
5 702
67,1
1 031
1
61
7
Duvan 3
1987
1987
2
6
3
1
12
775
64,6
1 138
5
155
Studsaren 1
1987
1987
25
30
16
8
79
5 455
69,1
1 081
3
487
Längdhoppet 1 1989
1989
7
13
10
5
3
38
2 667
70,2
1 146
2
205
2
Höjdhoppet 1
1989
1990
10
14
14
10
4
52
3 738
71,9
1 138
Rinken 1
1991
1991
13
27
32
7
7
86
6 070
70,6
1 145
1
103
Norrbotten 1
1994
1994
1
7
8
404
50,5
1 095
Orren 4 o 5
1997
1997
3
23
34
4
64
4 297
67,1
1 256
14
Snöskatan
1999
1999
22
14
6
42
2 935
69,9
1 265
9
Ankan
2010
2010
11
3
9
3
26
1 330
51,2
1 329
SUMMA
111
3
372
341
95
24
946
65 409
69,1
1 065
65
7 729
111
4
12
20
20
65
36
19
77
45
12
18
65
10
79
37
53
89
7
49
30
19
766
Andel
12%
1%
39%
35%
10%
3%
100%
Specialbostäder
Blåklinten 11975
19761 41 6
516
Rinken 1 1991
1991
11 112
851
Summa
12
5
1
18
1 367
TOTALT 12333773429524964
66 776
Andel
12%
1%
39%
35%
10%
3%
100%
35
roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 LOKALER
BOSTÄDER rimbo
FastighetVärdeårByggår
Sånglärkan 3
1944
1944
1 rok
4
2 rok
3 rok
4rok
GARAGEP-platser
5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal
4
8
374
46,8
1 007
2
41
5
Sånglärkan 4
1976
1946
2
2
4
284
71,0
865
1
14
4
Sånglärkan 2
1948
1948
2
4
6
290
48,3
1 005
2
30
2
Kråkan 11976
19484
4
202
50,5
973 4
Sånglärkan 7
1953
1953
5
5
2
12
601
50,1
1 003
1
37
2
5
Kråkan 2 1954
1954
12 2
14
508
36,3
9201
652
Sånglärkan 6
1956
1956
31111
16
911
56,9
8971
344
Sånglärkan 11958
19585 4 6 15885
59,0 896 4313 5 11
Konduktören 1
1960
1960
4
7
7
18
1 051
58,4
896
3
407
10
Duvhöken 11
1961
1961
13
7
5
2
27
1 438
53,3
905
2
38
12
13
Duvhöken 9 1963
19634 4 2 2 12726
60,5 895 1 85 4
6
Duvhöken 101963
19632 8 2 12726
60,5 895 2115 4 12
Stenbrottet 12
1969
1969
17
18
21
3
59
3 826
64,8
935
4
138
51
Läkaren 9
1972
1972
26
24
24
1
3
78
4 816
61,7
1 018
3
142
58
Släggan 7
1979
1979
1
4
4
1
12
850
70,8
1 002
4
11
Släggan 11
1979
1979
1
43415
Mjölnaren 9
1979
1980
6
11
2
19
1 394
73,4
872
2
902
16
Tågmästaren 1
1982
1982
2
6
6
2
16
1 158
72,4
1 063
5
11
Tågmästaren 12 1982
1982
2
6
6
2
16
1 158
72,4
1 063
1
45
16
Rimbo-Håsta 9:11 1983
1983
2
6
6
2
16
1 158
72,4
1 065
4
12
Semaforen 1
1985
1986
10
26
4
40
2 150
53,8
1 086
1
19
8
24
Semaforen 3
1989
1989
4
20
4
28
1 603
57,3
1 142
5
11
Kajen 3
1991
1992
6
6
12
881
73,4
1 075
6
1 066
25
SUMMA
118
186
118
18
4
444
26 990
60,8
976
38
3 925
84
297
Andel
27%
41%
27%
4%
1%
100%
Specialbostäder
Konduktören 1
1960
1960
5
5
344
Släggan 11
1979
1979
38
38
3 183
Stenbrottet 12
1969
1969
6
6
474
Kajen 3 1991
1992
15
15
851
Summa
58
6
64
4 852
TOTALT
176
Andel 35%
186
124
18
36% 24%
4%
2 rok
4rok
4
508
31 842
1%100%
LOKALER
BOSTÄDER HALLSTAVIK
FastighetVärdeårByggår
1 rok
3 rok
GARAGEP-platser
5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal
Hallsta 2:220
1963
1963
12
10
10
2
34
2 026
59,6
872
13
Hallsta 32:2
1966
1966
8
12
3
23
1 717
74,7
857
6
265
6
19
Hallsta 39:1
1966
1966
14
16
12
4
46
3 018
65,6
872
12
591
23
Skärsta 1:166
1968
1968
1315431
36
2 092
58,1
9332
1165 40
Hallsta 1:203
1969
1969
10
18
2
30
1 771
59,0
873
1
11
Skärsta 1:175
1969
1968
18
12
24
54
3 238
60,0
926
5
173
28
Hallsta 35:2
1971
1971
24
32
16
72
3 924
54,5
898
1
65
50
Hallsta 1:22
1987
1983
6
12
6
24
1 520
63,3
1 046
11
1421
22
Hallsta 37:2
1984
1984
6
11
4
3
24
1 342
55,9
1 057
2
77
4
10
Hallsta 37:3
1985
1985
6
11
4
3
24
1 342
55,9
1 057
2
77
11
Hallsta 2:19
1994
1990
3
17
8
7
35
2 507
71,6
934
7
520
27
Hallsta 1:277
1992
1992
3
34
11
5
53
3 626
68,4
1 081
6
546
57
SUMMA
123
188
113
30
1
455
28 123
61,8
950
55
3 862
15
300
Andel
27%
41%
25%
7%
0%
100%
Specialbostäder
Skärsta 1:166
1968
1968
10
12
22
1151
Hallsta 1:277
1992
1992
6
6
401
Summa
16
12
28
1552
TOTALT
139
Andel 29%
200
113
42% 23%
30
6%
1
483
0%100%
29 675
Roslagsbostäder – ett hem att längta till
Produktion: Sundin Reklamstudio AB. Tryck: Tryckerigruppen AB.
Roslagsbostäder
Roslagsbostäder AB
Box 56, 761 21 Norrtälje
Besöksadress: Lommarvägen 1, plan 2
Tfn 0176-20 75 00
Fax: 0176-20 75 05
Hemsida: www.roslagsbostader.se
E-post: [email protected]