Bolagspresentation
Februari 2014
Oscar Properties
Om Oscar Properties
OSCAR PROPERTIES I KORTHET
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så
unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt
boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit en central del i företagets
identitet
Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat
cirka 600 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i kristider. Planen framåt är att
fortsätta förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design
– till att börja med genom de 1 700 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu
Oscar Properties Holding AB (publ) preferensaktie togs upp till handel den 18 juni 2013
på Nasdaq OMX First North Premier
AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI
Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm
med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom konvertering och om- och
nybyggnation. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller
en omvandlad äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt
för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika
AFFÄRS- OCH FINANSIERINGSMODELL
Oscar Properties har utvecklat en finansieringsmodell som begränsar risk och skapar
kapitalflöden genom joint venture-upplägg med respekterade och professionella
partners. En grundprincip är att alla projekt ska stå på egna ben från dag ett – projekten
drivs i separata bolag, på så sätt minimeras risken att eventuella problem i ett projekt
sprids till andra delar av koncernen
Oscar Properties
Om Oscar Properties forts.
ORGANISATION
PARTNERS
Idag består Oscar Properties av cirka 47 medarbetare med en bred
bakgrund och erfarenhet inom ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation
och bostadsförsäljning. Organisationen omfattar dels investeringsprojekt
för omvandling av kommersiella fastigheter till bostäder, dels byggnation
av nya moderna och unika lägenheter. För att säkerställa hög kvalitet och
effektivt genomförande till rimliga kostnader har Oscar Properties
etablerat ett eget byggledningsbolag med erfarna projektledare från
ledande byggföretag i Sverige
Oscar Properties Holding AB (publ), som är helägt av Oscar Engelbert,
består av fem olika joint venture-bolag varav Oscar Properties AB
samägs med Erik Selin genom Skandrenting. Projektbolaget Oscarsborg
AB ägs tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Fabege. 2012
etablerades ytterligare två joint venture-bolag – ett med det ledande
nordiska riskkapitalbolaget Niam samt ett tillsammans med börsnoterade
fastighetsbolaget Wallenstam. Under 2013 startades joint venture-bolaget
Eriksberg Intressenter AB tillsammans med Veidekke
Oscar Properties
Oscar Properties vision, affärsidé, mål och strategi
AFFÄRSIDÉ
•
Köpa, utveckla och sälja fastigheter för bostadsändamål med attraktiva lägen i Stockholm
MÅL
•
Projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent
Genomsnittlig projektmarginal för genomförda projekt sedan 2004 har uppgått till cirka 17 procent
•
Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering
Projektutveckling genom delägda intresseföretag bidrar till ett effektivt kapitalutnyttjande och
affärsflöden, begränsar risk och ger skalfördelar. Ett grundläggande mål är att alla projekt ska drivas
i separata projektbolag varigenom risken reduceras för att eventuella problem i individuella projekt
sprids till andra projekt
•
Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent
Oscar Properties kan dock tillåta sig att understiga 30 procent soliditet med beaktande av
framtidsutsikterna på medellång sikt och verksamhetens aktuella riskprofil i övrigt. Per 31 december
2013 uppgick soliditeten till 34 procent
STRATEGI
•
Samtliga boenden utvecklade av Oscar Properties ska vara moderna och unika med smarta, smakfulla
lösningar
•
Oscar Properties ska vara aktiv såväl inom konvertering som om- och nybyggnation
•
Projektutveckling vad avser såväl konvertering som om- och nybyggnation, ska kunna ske både i egen
regi och genom delägda intresseföretag
UTDELNINGSPOLITIK
•
Långsiktigt skall Oscar Properties lämna hälften av nettoresultatet i sammanlagd utdelning på stamoch preferensaktier. Eftersom Oscar Properties under de närmaste åren kommer att prioritera tillväxt,
kapitalstruktur och likviditet kan utdelningen på stamaktierna komma att vara låg eller helt utebli
Oscar Properties
Styrelse och ledning
Ledning
Styrelse
Oscar Engelbert
VD och styrelsemedlem
Magnus Andersson
COO
Jakob Grinbaum
Styrelseordförande och ledamot sedan 2012
Grundare och ägare till 100 procent av
antalet stamaktier och 99,7 procent av
antalet röster i Oscar Properties genom
bolag
Anställd sedan 2013.
Civilingenjörsexamen i väg- och
vattenbyggnad från Luleå Tekniska
Universitet och civilekonomexamen från
Stockholms Universitet. Tidigare VD
Skanska Bostadsutveckling,
Storbritannien
Tidigare vVD i Nordea och dessförinnan Chef Group
Treasury Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i band
annat SBAB, AP4, Jernhusen, Stiftelsen Östgötagården
Uppsala (studentbostäder). Advisory board: Genesta Property
Nordic, samt Altocumulus
Övriga engagemang är relaterade till
aktieägande i Bonnier AB, samt
Engelbert Stockholm AB
Michael Moschewitz
Finanschef
Anställd sedan 2010. Civilekonom och
tidigare auktoriserad revisor. Tidigare
ansvarig för PwC:s fastighetsgrupp, med
inriktning mot fastighets- och
försäkringsbolags fastighetsinvesteringar
Anställd sedan 2012. Magisterexamen i
ekonomi och finans, samt juristexamen
från Stockholms Universitet. Tidigare
partner på Catella Corporate Finance
Bolagets filosofi är att knyta
till sig medarbetare och
kontakter med bred och
relevant erfarenhet inom såväl
bygg, konstruktion, arkitektur,
fastighetsrätt, ekonomi,
marknadsföring samt
bostadsrättsförsäljning
•
I takt med att antalet projekt
har ökat, har också antalet
medarbetare i Koncernen ökat
till 47 personer per 31
december 2013
•
Genom att samtliga
nödvändiga kompetenser finns
”in-house” kan kvaliteten
säkerställas samtidigt som
samtliga olika delprocesser i
produktionen – allt från
ritning till byggnation och
sedermera försäljning till
bostadsrätts-föreningen och
slutligen den individuella
bostadsrättsköparen - hålls
ihop, samt utförs på ett korrekt
och kostnadseffektivt sätt
Oscar Engelbert
Johan Thorell
Styrelseledamot sedan 2012
Verksam inom fastighetssektorn sedan 1996. Övriga
styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat Sagax AB
(publ), Tagehus AB, Hemsö Fastighets AB och Cassandra Oil
AB
Ulrika Arph
Marknad och Försäljning
Rikard Wiss
Bygg
Anställd sedan 2007. Juristexamen från
Stockholms Universitet. Tidigare
erfarenhet från Björn Rosengren
Advokatbyrå
Anställd sedan 2013, Byggekonom från
Kungliga Tekniska Högskolan, Tidigare.
Projektledare/affärsutvecklare på
Jernhusen med inriktning mot stora
projekt. Har tidigare erfarenhet från
Forsen Projekt AB där han var
affärsenhetschef med inriktning mot
Construction Management för stora
projekt i Stockholmsregionen
Anställd sedan 2012, Ingenjör, Tidigare
ansvarig för Folkhem Produktion där han
arbetade i 13 år ansvarade för all
nyproduktion av bostäder
•
Se under Ledning
Anders von Scheele
CFO
Anders Tengbom
Projektutveckling Nyproduktion
Organisation
Jeanette Bonnier
Styrelseledamot sedan 2004
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier AB, AB
Kvällstidningen Expressen och AB Dagens Nyheter, samt
Svensk Filmindustri
Lennart Låftman
Styrelseledamot sedan 2012
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Intervalor, och
ledamot i bland annat Dala Demokraten, Byggnads AB S:t
Erik, Folktandvården, RFSU AB, Nyréns Arkitektkontor AB,
Kungliga Operan, Sthlm Läns Landsting Interfinans och
Telge Energi
Oscar Properties
Genomförda projekt och investeringar
Genomförda projekt
Kurland 6
Lokalisering: Vasastan
Byggstart: 2011
Färdigställande: 2012
JV-partner: Skandrenting
1
Stråhattsfabriken
Lokalisering: Kungsholmen
Byggstart: 2010
Färdigställande: 2012
JV-partner: Skandrenting
2
Isprinsessan
Lokalisering: Västertorp
Byggstart: 2007
Färdigställande: 2009
JV-partner: Skandrenting
5
Sture Större
Lokalisering: Södermalm
Byggstart: 2005
Färdigställande: 2007
Privata investerare
9
Posthornet
Lokalisering: Kungsholmen
Byggstart: 2004
Färdigställande: 2006
Privata investerare
10
17
Gärdet
6
Luma
Lokalisering: Hammarby Sjöstad
Byggstart: 2007
Färdigställande: 2008
JV-partner: Skandrenting
8
Vasastaden
15
3
1
Ateljéhuset
Lokalisering: Vasastan
Byggstart: 2010
Färdigställande: 2011
JV-partner: Skandrenting
3
Tegeludden 3
Lokalisering: Gärdet
Byggstart: 2010
Färdigställande: 2011
JV-partner: Skandrenting
4
7
Bodbetjänten 1
Lokalisering: Hökarängen
Byggstart: 2007
Färdigställande: 2008
Privata investerare
Stettin 4
Lokalisering: Gärdet
Byggstart: 2006
Färdigställande: 2008
Privata investerare
8
11
Karlavägen 76
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2011
Färdigställande: 2013
JV-partner: Skandrenting
Läderfabriken
Lokalisering: Nacka
Byggstart: 2010
Färdigställande: 2013
JV-partner: Fabege
4
10
Östermalm
Norrmalm
Kungsholmen
11
2
12
Djurgården
Genomförda investeringar
13
Signalen 1
Lokalisering: Södermalm
Guldfisken 4
Lokalisering: Östermalm
14
Krukomakern 17
Lokalisering: Södermalm
17
15
Heimd 30
Lokalisering: Vasastan
16
Van der Huff 8
Lokalisering: Södermalm
14
9
18
13
Södermalm
18
16
6
Nürnberg
Lokalisering: Södermalm
Hammarby Sjöstad
5
12
50/50 ägt tillsammans med en JV-partner
100% ägt av Oscar Properties
7
Oscar Properties
Pågående och planerade projekt
Pågående konvertering
Pågående nybyggnation
7
Nybrogatan 57
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2012
Färdigställande: 2013/14
Antal bostäder: 43
JV-partner: Fabege
1
Biografen
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2012
Färdigställande: 2014
Antal bostäder: 77
JV-partner: Skandrenting
2
Chokladfabriken
Lokalisering: Kungsholmen
Byggstart: 2013
Färdigställande: 2015
Antal bostäder: 83
JV-partner: Skandrenting
3
HG7
Lokalisering: Hammarby Sjöstad
Byggstart: 2012/14
Färdigställande: 2014/15
Antal bostäder: 180
JV-partner: Skandrenting
4
Tyresö Trädgårdar
Lokalisering: Tyresö
Byggstart: 2013/14
Färdigställande: 2015/17
Antal bostäder: 275
JV-partner: Wallenstam
5
2
8
9
Gärdet
Vasastaden
10
6
11
1
14
3
Kungsholmen
Norrmalm
13
Östermalm
Planerad nybyggnation
Djurgården
Kullen
6
Lokalisering: Gärdet
Byggstart: 2014
Färdigställande: 2017
Antal bostäder: 140
JV-partner: Skandrenting
Ruddammen
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2015
Färdigställande: 2016
Antal bostäder: 54
JV-partner: Skandrenting
Gasklockan
7
Lokalisering: N:a Djurgårdstdn
Byggstart: 2016
Färdigställande: 2019
Antal bostäder: 300
JV-partner: Skandrenting
Brofästet
8
Lokalisering: N:a Djurgårdstdn
Byggstart: 2016
Färdigställande: 2018
Antal bostäder: 44
100% ägt av Oscar Properties
2
Helix & Innovationen
9
Lokalisering: Hagastaden
Byggstart: 2015/16
Färdigställande: 2017/18
Antal bostäder: 195
100% ägt av Oscar Properties
12
Karl Staaff
10
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2016
Färdigställande: 2018
Antal bostäder: 55
JV-partner: Veidekke
Södermalm
Förvaltningsfastigheter – potentiell konvertering
Vega
11
Lokalisering: Vasastaden
Byggstart: 2014
Färdigställande: 2016
Antal bostäder: 60
100% ägt av Oscar Properties
Grönland
Lokalisering: Djurgården 12
Byggstart: E/T
Färdigställande: E/T
Antal bostäder: 4
100% ägt av Oscar Properties
Riddaren
13
Lokalisering: Östermalm
Byggstart: 2015
Färdigställande: 2017
Antal bostäder: 35
100% ägt av Oscar Properties
Bryggeriet
14
Lokalisering: Kungsholmen
Byggstart: 2014
Färdigställande: 2016
Antal bostäder: 165
JV-partner: Niam
4
5
50/50 ägt tillsammans med en JV-partner
100% ägt av Oscar Properties
Hammarby Sjöstad
Oscar Properties
Samarbete med JV-partners
OSCAR PROPERTIES AB – JV MED
SKANDRENTING AB


Skandrenting har en fastighetsportfölj bestående av cirka
60 fastigheter med ett totalt bokfört fastighetsvärde om
cirka 3,5 mdkr. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik
Selin Fastigheter AB, som också är kontrollägare i
Fastighets AB Balder med en fastighetsportfölj om drygt
25 mdkr och ett totalt börsvärde om cirka 11 mdkr
Tillsammans med Skandrenting har sju projekt
genomförts sedan 2007 och för närvarande finns det sex
gemensamma projekt om totalt cirka 830 bostäder
PROJEKTBOLAGET OSCARSBORG AB – JV
MED FABEGE AB

Fabege är ett av Sveriges största noterade
fastighetsbolag med en fastighetsportfölj om drygt
32 mdkr och ett börsvärde på cirka 12 mdkr

I Oscarsborg har projektet Läderfabriken i Järla
Sjö nyligen avslutats och projektet Nybrogatan är
under slutförande. Dessa båda projekt omfattar
tillsammans cirka 100 bostäder
TYRJÄRN 11 HOLDING 2 AB – JV MED
WALLENSTAM FASTIGHETS AB
OSCAR MAIN ONE AB – JV MED NIAM V
HOLDING AB

NIAM är ett ledande private equity företag inom
fastigheter i norra Europa. De fastighetsfonder som
NIAM förvaltar innehar fastigheter till ett värde av
cirka 30 mdkr

Tillsammans med NIAM innehas
konverteringsprojektet Bryggeriet om totalt cirka
165 bostäder på Kungsholmen. Byggstart beräknas
till 2014
ERIKSBERG INTRESSENTER AB – JV MED
VEIDEKKE AB

Wallenstam är ett av Sveriges största noterade
fastighetsbolag med cirka 28 mdkr i
fastighetsvärde och ett börsvärde på 15 mdkr

Veidekke är ett av de största noterade bygg-,
anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag i
Skandinavien

Tillsammans med Wallenstam innehas det
gemensamma nybyggnadsprojekt, Tyresö
Trädgårdar, i Tyresö där 275 bostäder planeras
byggas

Tillsammans med Veidekke har en markanvisning
vid Karl Staaffs plats på Östermalm erhållits.
Nybyggnation om 55 bostäder planeras med
bedömd byggstart 2016