Kallelse till årsstämma i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) Aktieägarna i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ), org. nr. 556896-6898, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 17.00 i Luma, Lumaparksvägen 7 i Hammarby Sjöstad, Stockholm Anmälan m.m. Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014, dels anmäler sig senast onsdagen den 30 april 2014 till Nya Carnegiebryggeriet AB, Ljusslingan 15, 120 64 Stockholm, eller till [email protected] eller per telefon till Atieh Riazi på 08-566 177 35. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran av bolaget. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 30 april 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. I Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) finns 560 000 A-aktier med en röst per aktie, 1 000 000 Baktier med 1/10 röst, och 2 119 200 C-aktier med 1/10 röst, vilket innebär att det totala antalet aktier är 3 679 200 och det totala antalet röster är 871 920. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av förslag till dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av VD Johan Bunner. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande director. 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. 10. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter. 11. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Punkt 2. Val av ordförande vid stämman. Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Mark Jensen väljs till ordförande vid årsstämman. Punkt 8b. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen förs över i ny räkning. Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. Inget arvode föreslås utgå till styrelsens ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkt 10: Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter. Aktieägarna Carlsberg Sverige AB, The Brooklyn Brewery Corporation och HaWeFre AB föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Samma aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Mark Jensen, Eric Ottaway, Hans-Heinrich Vogel, Joakim Losin och Torbjörn Berntstedt, samt av suppleanterna Christina Körmendi, Suzanne Rudels, Fredrik Vogel, Katarina Nielsen och Johan Bunner. Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Dan Beitner. Handlingar Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Kopior av årsredovisning inklusive revisionsberättelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats och hos bolaget från och med den 16 april 2014 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Upplysningar på stämman Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. ******** Styrelsen i april 2014