KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CUBERA PE I AB (PUBL) Styrelsen för Cubera PE I AB (publ), org. nr. 556741-1862, ("Bolaget") kallar till årsstämma den 30 april 2015 kl. 09.30 i Cuberas lokaler på Sveavägen 17, 12tr, 111 57 Stockholm. Anmälan m.m. För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 april 2015 samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 24 april 2015 kl. 16.00. Anmälan ska ske till Niclas Ekestubbe per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 24 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Ombud Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten, som inte får vara äldre än ett år, ska i original uppvisas på bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom ett ombud. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringspersoner. 5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om disposition av Bolagets resultat. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt VD och styrelsens ledamöter. 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvoden till styrelse och revisor. 12. Val av styrelseledamöter och revisor. 13. Stämmans avslutande. Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet Val av ordförande - punkt 1 Det föreslås att Arash Hosseni-Pad väljs till ordförande för stämman. Beslut om disposition av Bolagets resultat - punkt 8 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare av aktier av serie B (Preferens) om 24 kronor per aktie av serie B (Preferens), vilket motsvarar totalt cirka 44 901 864 kronor. Ingen utdelning föreslås till aktieägare av aktier av serie A (Stam). Resterande del av till stämmans förfogande stående fritt eget kapital föreslås överföras i ny räkning. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fördela utdelningen på ett eller flera tillfällen och att fastställa avstämningsdagen för varje sådant tillfälle. Beslut om antalet styrelseledamöter - punkt 10 Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter. Beslut om arvoden till styrelse och revisor - punkt 11 Det föreslås att arvode om 12 500 kronor ska utgå till styrelseledamöterna Arash Hosseni-Pad och Axel H Daasvand. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelseledamöter och revisor - punkt 12 Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås styrelseledamöterna Niclas Ekestubbe, Arash Hosseni-Pad och Axel H Daasvand. omval Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB med Erik Åström som ansvarig revisor. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Cuberas kontor på Sveavägen 17 i Stockholm. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden. ________________ Stockholm i mars 2015 Cubera PE I AB (publ) Styrelsen till annat koncernföretag samt