ÅRSREDOVISNING 2010
Årsredovisning 2010 Kirunabostäder AB Produktion: Cerif.se Foto: Kirunabostäder Året som gått 08 Innehåll 06 Framtid Kirunabostäder 09 Kunder och marknad 04 VD har ordet 14 Fastighetsförteckning 05 Om Kirunabostäder 15 Förvaltningsberättelse 06 Året som gått 16 Resultaträkning 08 Framtid Kirunabostäder 17 Balansräkning 09 Kunder och marknad 19 Kassaflödesanalys 10 Vårt fastighetsbestånd 12 Våra medarbetare 20Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 13 Vår ekonomi 26 Revisionsberättelse VD har ordet 2010 var ett år med många speciella milstolpar för oss i Kirunabostäder, jag har valt följande större händelser under året. Valår är speciella, för Sverige innebar det att den borgerliga alliansen fortsatte att regera. I Kiruna fick vi vårt första kvinnliga kommunalråd och en trepartilösning i kommunledningen och styrelsesammansättningen i vårt bolag förändrades. För oss som finns runt politiken är ett valår på många sätt spännande och utvecklande. - Den nya lagstiftningen för allmännyttan trädde i kraft vid årsskiftet men redan vid årets hyresförhandlingar påbörjades ett nytt sätt att agera inför förhandlingarna. För oss som kommunalägt bostadsbolag innebär förändringarna bl.a. att: – Vi skall arbeta enligt affärsmässiga principer. – Vi skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. – Vi skall inte dra några särskilda fördelar som gynnar bolaget gentemot privata bolag. – Strikta värdeöverföringsbegränsningar mellan kommunen och bolaget. Hur förändringarna kommer att bli i praktiken kommer att visa sig under 2011 och det kommer troligen att kräva nya ägardirektiv. kommer att bli den träffpunkt som behövs i Kiruna. Kirunabostäder satsar på ett levande och attraktivt centrum med en mötesplats som känns inbjudande och som lockar människor med olika åldrar, kön och ursprung. Kiruna centrum håller på att tappa fart och vi ser det som en möjlighet och skyldighet att tillsammans med andra aktörer aktivt agera för att vända trenden, därför påbörjades den totalrenovering av Gallerian som ännu pågår. LKAB gör rekordvinster vilket gör att det kommer att krävas arbetskraft vilket också genererar en större köpkraft tillsammans med den ökande turismen. Våra lokaler har under året visat på hyresförluster, dessa härrör dock till största delen till de outhyrda lokalerna i Gallerian. Kiruna Gallerian efterfrågan på bostäder har infunnit sig och ställer nu krav på kreativa och snabba lösningar. Kiruna har nu för första gången på många år möjligheter att växa som stad, men det kräver att vi vågar satsa på att tillföra fler bostäder. Sommaren 2010 påbörjades därför projektet ”Nya Glaciären” och 110 lägenheter kommer att tillföras bostadsmarknaden under 2011/2012. Utmaningen för detta och andra bostadsprojekt är att kunna hålla nere produktionskostnaden. En uppenbar Vi myntar ett nytt begrepp ”Kirunastandard” vilket innebär att vi kommer att tänka annorlunda med mer hänsyn till våra lokala behov när vi bygger, där vi tar mer hänsyn till förvaring, skotergarage och dubbelgarage för bilar. 04 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 I december 2010 tog styrelsen beslutet att gå in i ett EPC-projekt (energibesparingsprojekt). Efter nästan 2 år av förprojektering kan vi under våren 2011 påbörja åtgärder för att spara energi. När alla insatser är gjorda kommer vi att spara 1000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar 143 varv runt jorden med bil. En viktig del i Kirunabostäders EPC–projekt är de stora utbildningsinsatser som kommer att genomföras. En förståelse för energi- och miljöfrågor bland både personal och hyresgäster är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt. EPC – Energy Performance Contracting. Under året har ett antal fastighetsaffärer genomförts. Kirunabostäder köpte 222 lägenheter och vårt dotterbolag, Kiruna Näringsfastigheter AB, köpte ca 22 000 m² lokaler av Kiruna kommun. Syftet med denna affär har varit att särskilja affärsmässiga lokaler från verksamhetslokaler för att få en mer effektiv förvaltning. Fastighetsaffärer. Byggprojekten har vuxit snabbt under 2010, byggprojekten härrör till ombyggnationer, upphämtning av eftersatt underhåll och en hel del nya byggnationer. Detta gör att projektavdelningen växer med fler medarbetare under 2010 och troligen 2011. Även övriga avdelningar påverkas med en ökad belastning men också med en positiv utveckling på många sätt. Ekonomiskt var 2010 ett relativt bra år, resultatet visade på 9,8 mkr i vinst i koncernen. Dessa siffror härhör till den fastighetsaffär som genomfördes med Kiruna kommun och försäkringsersättning för tidigare skador. Hyreshöjningen för året slutade på 1,7 % vilket gav en hyreshöjning på 13 kr per m². Vår strävan att öka underhållet och omfördela kostnader från reparationer börjar vi se resultat av i år och vi har haft möjlighet att öka underhållet med 8 mkr jämfört med föregående år. Kirunabostäder AB svarar även för en samordnad förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Kirunabostäder AB redovisar årliga kostnader för löpande drift, underhåll, personal m.m. I kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersättning för uppdraget, övriga kostnader och kapitaltjänsten. Framtiden för uppdragsverksamheten behöver ses över både beträffande det hyressystem som finns och hur vi skall klara framtidens underhållsskuld. I och med att underhåll och reparationer är neddraget från år till år så börjar det nu visa sig genom en ökning av de akuta reparationerna. Resultatet för uppdragsverksamheten visar på ett underskott på 14 mkr. Underskottet beror på kostnadsökningar samt en minskning av beloppet för uppdragsverksamheten. Mål och utvecklingsarbete. I oktober startades arbetet med att utveckla organisationen och fastställa mål för verksamheten. Arbetet påbörjades med att alla arbetsgrup- per fick genomgå en SWOT-analys, detta arbete har sedan legat till grund för att utveckla organisationen. Ett förslag till organisationsutveckling och målområden presenterades av ledningsgruppen i början av november. Förbättringsgruppen, som består av deltagare från alla yrkesgrupper, har haft till uppgift att se över förslaget och sedan återkoppla till sina kollegor för att därefter ta med sig nya frågeställningar tillbaka till förbättringsgruppen. Arbetet har utmynnat i planer och mål för de nya områdena och teamen och under 2011 har arbetet fortsatt med ytterligare utvecklingsfrågor. » Som avslutning på mitt VD ord vill jag framföra mitt varma tack till er alla anställda som gör Kirunabostäder AB till det positiva och kunniga företag vi är, ni gör att vi präglas av ansvar, hjälpsamhet och medmänsklighet. Ett särskilt tack till er som bidragit i olika utvecklingsgrupper och projekt som tex. förbättringsgruppen, EPC, friskvårdsgruppen, m.fl. Jag vill också tacka ledningsgruppen för ett givande och utvecklande samarbete samt styrelsen för ert engagemang och stöd till verksamheten. ■ Annelie Vinsa Kiruna har för första gången på många år möjligheter att växa som stad, men det kräver att vi vågar satsa på att tillföra fler bostäder.« Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2001 och har som uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna kommun. Kirunabostäder ägs av Kiruna kommun. K irunabostäder äger 2 163 lägenheter och cirka 27 000 kvadratmeter lokaler. Under 2010 bildade Kirunabostäder dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB, som har ansvar för affärslokalerna. Totalt omfattar Kirunabostäders och Kiruna Näringsfastigheters samtliga bostäder och lokaler cirka 178 000 kvadratmeter. Kirunabostäder förvaltar också alla kommunala fastigheter såsom skolor, sporthall, badhus med en total yta om cirka 200 000 kvadratmeter. Vi omsätter cirka 210 miljoner kronor per år och har 113 anställda. Vision Kirunabostäder AB ska vara känd för sin höga kvalitet på bostäder och lokaler, vara den ledande aktören och förvaltaren samt den mest attraktiva arbetsgivaren inom Kiruna kommun. ■ att vi aktivt verkar för utvecklingen av våra affärslokaler ■ att vi erbjuder ett tryggt och personligt boende ■ att vi är kända för den bästa servicen och det bästa bemötandet genom en engagerad och kompetent personal ■ att vi verka för att vår personal har god hälsa och hög trivsel ■ att vi skapar en långsiktigt sund ekonomi på affärsmässiga grunder ■ att vi tar ett stort miljöansvar och verkar för ett sunt nyttjande av naturens resurser. Affärsidé Bolaget ska med ett kundfokuserat arbetssätt förvalta och tillgodose behovet av bostäder och lokaler med rätt kvalitet till rätt pris inom Kiruna kommun. ■ Med det menar vi: ■ att vi sätter kunden i centrum ■ att vi är det naturliga valet när någon behöver bostad eller lokal Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 05 Året som gått Det hände mycket inom Kirunabostäder under 2010. Här följer en sammanfattning av olika händelser, stora som små. Januari JUNI 2010 månad för månad Januari ▪ ▪ yreshöjningarna för 2010 blir 1,7 % eller 13 kronor H per kvadratmeter. Samarbetsavtal om energibesparingsprojektet Energy Project Contracting (EPC) tecknas mellan Kiruna bostäder och energiföretaget Schneider Electric. Projektet inleds med att identifiera åtgärder som kan minska energianvändningen i Kirunabostäders och Kiruna kommuns fastigheter. April ▪ Maj ▪ ▪ Februari ▪ ör att renodla och särskilja lokalfrågor från bostads F frågor bildas dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB. Kiruna Näringsfastigheter ska ansvara för de kommersiella lokalernas uthyrning, utveckling och förvaltning. Totalt handlar det om 22 400 m² lokaler. Mars ▪ ▪ rojekteringen av Nya Raketskolan, en av Sveriges P modernaste skolor, startar. Skolan börjar byggas våren 2011. Kommunstyrelsen beslutar att Kiruna kommun ska sälja 222 hyreslägenheter till Kirunabostäder AB och 22 000 kvadratmeter lokaler till Kiruna Näringsfastigheter. 06 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 amtliga Kirunabostäders medarbetare deltar i en S kurs i organisationsutveckling och teambuilding på Abisko Turiststation. D Tomas Eriksson slutar och Marknadschef Annelie V Vinsa utses till tillförordnad VD. På begäran av Skatteverket numrerar Kirunabostäder samtliga lägenheter enligt internationell standard. Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen med lägenhetsnummer. Statistik om hur vi bor behövs för att få bra underlag för planeringen av vårt samhälle. Juni ▪ ▪ ▪▪ iruna Näringsfastigheter köper 22 000 kvadratmeter K affärslokaler av Kiruna kommun. Kirunabostäder köper 222 lägenheter i Kiruna och på landsbygden av Kiruna kommun. Projektering för ombyggnad av Kiruna simhall startar. Vi påbörjar arbetet med att varmställa 110 lägenhe ter på Glaciären. I slutet av 2011 kommer 30 lägen heter att vara inflyttningsklara på Nya Glaciären. EPC: Med det treåriga EPC-projektet kommer företagets to tala energianvändande att minska med cirka 20 % och koldioxidutsläppet med drygt 1 000 ton. Det motsvarar 143 varv runt jorden med bil! Vi kommer att install era nya termostater i elementen, tilläggsisolera vindar och byta eller täta fönster vid behov. Motorvärmarna kommer att bytas ut till timer- och temperaturstyrda motorvärmare och olika vattensparåtgärder genomförs, till exempel åtgärdas läckande toaletter. Organisationsutveckling: Under oktober 2010 inleddes ett omfattande organisa tionsutvecklingsarbete på Kirunabostäder. Vi genom förde SWOT-analyser tillsammans med alla arbets grupper. Därefter presenterade ledningsgruppen ett förslag till en ny mer kundnära organisation, liksom nya mål. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med en förbättringsgrupp sammansatt av representanter från företagets samtliga yrkesgrupper. Oktober JUlI Juli ▪ lytten av Kirunabostäders kontor från Rymdhuset F till Gamla Brandstationen och lokaler på Bergmästa regatan är helt klar. Augusti ▪ ▪ ivningen av tre höghus på Terrassenområdet färdig R ställs i augusti. Vi arrangerar för första gången ”Kirunabostäder Dagen” på Gamla Brandstationen, lagom till sur strömmingspremiären den 18 augusti. Hyresgäster och allmänhet bjuds på surströmming, korvgrillning, tipspromenad och ponnyridning. Brandkåren finns också på plats med en stegbil och den som vill kan se brandstationens slangtorn från ovan! September ▪ n hyresgästträff anordnas en septemberkväll på E Glaciärvägen 6. Vi bjuder på fika och varmkorv och passar på att höra vad hyresgästerna tycker om sitt bostadsområde. Glädjande nog trivs många mycket bra, men vi får också förslag på hur förhållandena kan bli ännu bättre. Vi arbetar vidare med förslagen. Oktober ▪▪ ▪ ▪ nnelie Vinsa utses till ny ordinarie VD. A Arbete med organisationsutveckling påbörjas. En ny affärsplan med affärsidé, vision och långsiktiga mål arbetas fram. Affärsplanen ska fastställas under 2011. Rivning av delar av Ormen Långe i Svappavaara färdigställs i oktober. November ▪ ▪ pprustningen av Blomstergården i Vittangi är klar i U november. Sveriges modernaste äldreboende Mysinge på Ljung plan färdigställs i november. December ▪ eslut fattas att investera 67 miljoner kronor i energi B besparingsprojektet EPC. Projektet är betydelsefullt för att minska de ökade energikostnaderna. Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 07 Framtid Kirunabostäder Nya bostäder Arbetet att tillföra bostäder är ett av de viktigaste uppdragen för samhället Kiruna. Kirunabostäder AB kommer att arbeta intensivt med att varmställa bostäder, för att i slutet av 2011 kunna tillföra de 30 första lägenheterna av 110 totalt på Glaciären till bostadsmarknaden. Arbetet med affärsplanen fortsätter Arbetet med Kirunabostäders affärsplan med affärsidé, vision och långsiktiga mål kommer att fortsätta och fastställas under 2011. Första halvåret kommer att ägnas åt att forma strukturer för ett tydligt målarbete. Nöjdare kunder Vi arbetar vidare med att öka kundtillfredsställelsen. Vår målsättning är att höja Nöjd-Kund-Index (NKI). Den nya affärsplanen och de nya målen är led i den strävan. Vi förändrar också organisationen till en mer kundfokuserad verksamhet med medarbetarteam i områdeskontor nära hyresgästerna. Energibesparingsprojektet EPC Även EPC kommer att vara tongivande under 2011. Alla medarbetare, kunder och hyresgäster kommer att på olika sätt beröras av de insatser som görs inom projektet. Utveckling av centrum Första delen av Gallerian tas i drift med start i februari 2011 och antalet lokalvakanser för Kirunabostäder minskar då avsevärt. Det är positivt att Kiruna centrum växer som handelsplats och arbetet med detta bör fortsätta för att behålla en levande stadskärna. ■ » Det är positivt att Kiruna centrum växer som handelsplats och arbetet med detta bör fortsätta för att behålla en levande stadskärna.« 08 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 Kunder och marknad HYRESLÄGENHETER. I Kiruna är efterfrågan på bostäder fortfarande stor och motsvarar inte tillgången. För Kiruna bostäders del har uthyrningsgraden för bostäder varit mycket hög under hela året med 99,8 procent uthyrningsgrad. Det är inte optimalt, ett bostadsföretag bör ha cirka 2 procent vakansgrad för bästa funktion. Detta för att kunna erbjuda hyresgäster evakueringslägenheter vid t.ex. renoveringar eller kriser. KOMMUNIKATIONEN MED VÅRA HYRESGÄSTER OCH KUNDER påbörjades som ett prioriterat område 2010. Därför anställdes en informatör som i del av sin tjänst har ett viktigt uppdrag kring information och kommunikation med hyresgästerna. I detta arbete ingår även kommunikation via vår webbsida och funderingar finns om hur vi skall verka kring sociala medier. har vakansgraden däremot varit hög under året. Det beror till största del på ombyggnaden av Gallerian som inneburit att fastigheten har varit i det närmaste outhyrd under större delen av året. I några fall har dock andra lokaler kunnat tas i bruk och därmed har vakansgraden hållits nere något. Vi vet att våra hyresgäster har många och kloka idéer. Därför tänker vi anordna hyresgästträffar i bostadsområdena framöver. En kväll i september bjöd vi de boende på Glaciärvägen 6 på fika och fick samtidigt förslag på förbättringsområden. ”Kirunabostäder Dagen” arrangerades också på Gamla Brandstationen i augusti – ett tillfälle att under trevliga former träffa våra kunder. Under hösten inleddes arbetet att skapa en ny, mer kundnära organisation. Vårt mål är ännu nöjdare kunder och vi vill höja resultatet på enkäten NöjdKund-Index (NKI) som genomförs vartannat år. För att uppnå det har vi börjat formulera tydliga mål för kundtillfredsställelse inom varje arbetsgrupp och team. Vi ser med spänning fram emot nästa mätning, som görs hösten 2011. RUTINER OCH FLÖDEN är frågor som alla berörs av och de måste fungera. Det är områden som förändras eftersom det kommer in nya verksamheter i företaget som t.ex. ny organisation, dotterbolag, och nya fastigheter. Vi har tillsammans med revisorerna gjort en genomlysning av vissa förändringar kring rutiner. Arbete med detta kommer att påbörjas under 2011. ■ FÖR LOKALERNA NY ORGANISATION. Citat från kommentarer ur kundunder sökningen Nöjd-Kund-Index 2009: »Jag har inga tips på förbättringar eftersom jag tycker att allt är bra. Jag har alltid fått hjälp när jag behövt.« »Mycket nöjd med bostadsområdet. Lugnt och fridfullt.« Hyregäst på Videplan »Det är lugnt och tryggt att bo här på Thulegården.« »Mycket fint område att bo på, rymliga, välplanerade lägenheter.« Utdrag ur Kirunabostäders kundpolicy ”Kirunabostäder ska bereda våra kunder sunda, trygga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder och lokaler till prisvärd kostnad. Företagets framtid är beroende av att ha nöjda kunder som väljer att stanna kvar inom Kirunabostäder och upplever Kirunabostäder som en seriös och lyhörd hyresvärd. Genom att bemöta kunderna på bästa möjliga sätt kan företaget behålla sina gamla kunder och även få tillströmning av nya…” Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 09 Året som gick på Kirunabostäders Det långsiktigt planerade underhållet börjar nu ge resultat. Från 2008 till 2010 har Kirunabostäder sänkt reparationskostnaderna med nästan 5 mkr per år. Dessa 5 mkr har fördelats om till underhåll och värdet av dessa pengar blir då det dubbla mot om reparationer utförts för samma summa. Under 2010 har underhållet ökat från 134 kr/m² år 2009 till 180 kr/m². Orsaken till det är bl.a. satsningen på relining som minskar vattenskador och därmed reparationerna. UNDERHÅLL. Relining är en snabb och kost nadseffektiv metod att bygga nya avloppsledningar och stammar – utan att behöva göra stambyte. Relining innebär enkelt uttryckt att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Ingreppen i fastigheten är minimala och hyres gästerna kan bo kvar i bostaden under tiden. Underhållsinsatser vi utfört under 2010: ■ Fönsterbyte på Björkplan 5. ■ Renovering av takstosar på Lombolo Backe. ■ Färdigställande av relining på Adolf Hedinsvägen 1. ■ Relining på Föreningsgatan 27. ■ Byte av värmestammar på Rönnplan. ■ Målning på Adolf Hedinsvägen 35. ■ Byte av vitvaror på Björkplan 3-5. ■ Invändiga renoveringar av ca 150 lägenheter inom hela fastighetsbeståndet. bostäder hade rutiner som var under all kritik. Med den insikten inledde vi ett förbättringsarbete som resulterade i en larmmanual för Rymdhusen. Vårt förvaltningsuppdrag för de kommunala fastigheterna Kirunabostäder AB förvaltar cirka 200 000 m² lokaler som ägs av Kiruna kommun. Lokalerna omfattar samtliga kommunala fastigheter, t.ex. skolor och sport- och simhallar. Förvaltningsuppdraget innebär att vår driftavdelning är mottagare och utförare av felanmälningar och ansvarar för fastighetsskötsel, lokalvård, underhåll och reparationer i kommunens fastigheter. Uppdraget har under året förändrats något i omfattning genom den fastighetsaffär som genomfördes under sommaren 2010. Kirunabostäder köpte ca 43 000 m² av de kommunala lokalerna och 222 lägenheter till största del på landsbygden. För 2010 fick Kirunabostäder cirka 90,3 mkr i arvode att disponera till förvaltningsuppdraget av Kiruna kommun. De slutliga kostnaderna uppgick till 110,5 mkr innan jämförelsestörande och finansiella poster. Kostnaderna fördelades enligt följande: Kostnader kommunala uppdragsverksamheten (mkr) LANDSBYGDEN. Under 2010 byttes hälften av fönstrena ut i Ormen Långe i Svappavaara i en första etapp. Förhoppningsvis kan vi utföra etapp 2 av fönsterbytet under 2012. Vi renoverade också lägenheter i Vittangi och totalrenoverade skolköket och musiksalen i Karesuando skola efter en vattenskada. Kirunabostäder tog under året över drygt 200 lägenheter på landsbygden av Kiruna kommun. Dessa lägenheter kommer att finnas med i Kirunabostäders långsiktiga underhållsplan framöver. Cirka 10 % av underhållsbudget en kommer att fördelas på landsbygdens fastigheter. 2009 gick våra tekniker och kommu nala förvaltare en energiutbildning, vilket visade sig vara en bra investering. Efter genomförd utbildning startade vi ett antal olika interna energiprojekt. Resultaten av projekten hittills är mycket positiva: ■ I Lombia Ishall har energiförbrukningen minskat med 50 % under 2010 jämfört med 2009. ■ Thulegårdens energiförbrukning har sänkts med en tredjedel från 2009 till 2010. ENERGIPROJEKT. I maj 2009 utlöstes ett A-larm i Kirunabostäders fastighet Rymdhuset. Hanteringen av larmet och den korrigerande åtgärden från vårt beredskapsföretag var under all kritik. Efter utredning av händelsen visade det sig att beredskapsföretaget inte kunde belastas för hela den tröga hanteringen av larmet. Även Kiruna- FÖRBÄTTRINGSARBETE. 10 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 Under året har stor fokus varit på att hålla budgeten för att klara ett nollresultat. Men redan i maj månad aviserade Kirunabostäder ett minusresultat på ca 12 mkr. Utfallet för 2010 visar på ett underskott på 14,3 mkr vilket är 2,3 mkr sämre än prognosen. Detta beror på en kraftig ökning av reparationer till följd av det efter satta underhållet. För 2010 fick uppdragsverksamheten ett besparingsbeting på ytterligare 3,5 mkr utöver de 1,5 mkr som drogs in 2009, vilket minskade budgeten till totalt 98,4 mkr. Detta trots att underhåll och reparationer sedan tidigare år redan har varit på ett minimum. Normalbehovet fastighetsavdelning av underhåll för en kommun med Kirunas ytor är drygt 14 mkr per år. För att minska kostnaderna för fastighetsförvaltningen och därigenom skapa möjligheter att underhålla fastigheterna är följande punkter nödvändiga insatser för en fortsatt utveckling: ■ att minska på förvaltningsytorna ■ att införa ett internhyressystem för ökad kostnadsmedvetenhet ■ att genomföra energibesparingsprojektet EPC. Ett omfattande arbete har genomförts med att ta fram underlag för energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd. Ca 50 % av uppdragsersättningen är kostnader för el, värme och vatten vilket är en stor anledning till att arbeta med energibesparingsprojektet EPC. Ett underlag finns nu framtaget och arbetet med att fastställa omfattningen pågår. Beslut om en fortsättning av energibesparingsprojektet tas troligen under 2011. har under året administrerat och lett ett flertal projekt som beställts direkt av Kirunabostäder AB och av Kiruna kommun. Projektavdelningen är en intern konsultresurs som ansvar ar för investeringsprojekt, dels i Kirunabostäders egna fastigheter, dels för Kiruna kommun. Projektavdelningen arbetar på uppdrag och debiterar sin nedlagda tid. Byggprojekten i vårt bolag har vuxit snabbt under 2010 och projektavdelningen växer därför med fler medarbetare. Under 2010 har avdelningen anställt en projektledare och består i dag av fem projektledare och en projektchef. KIRUNABOSTÄDERS PROJEKTAVDELNING Färdigställda projekt 2010: ■ Kirunas nya äldreboende Mysinge på Lombolo Strand. ■ Rivning av tre höghus på Terrassenområdet. ■ Rivning av del av Ormen Långe i Svappavaara. ■ Upprustning av Blomstergården i Vittangi som färdigställdes i november. ■ Lombolo förskola, om- och tillbyggnad av nytt kök. ■ Kastanjen förskola (ombyggnad kök och personalutrymmen). ■ Budohallen nybyggnad. ■ Parkskolan hus A, Socialförvaltningens hus. ■ Parkskolan hus C, lokaler för SLUSK. Påbörjade och pågående projekt 2010: ■ Varmställande samt projektering av elva kallställda hus på Glaciären/Tarfalaområdet. ■ Projektering av Nya Raketskolan som börjar byggas våren 2011. ■ Energibesparingsprojektet EPC. ■ Projektering av upprustning av Kiruna simhall. Ombyggnad beräknas starta i juni 2011. ■ HVB-hem Tallplan, hem för ensamkommande flyktingbarn. ■ Brandåtgärder Högalidskolan. Nybyggnadsprojekt, bra förvaltning och drift ger nöjda kunder och några av de mål som gör att uppdragsverksamheten utvecklas och lever vidare. Tillsammans med vår ägare ska vi skapa möjligheter för fortsatt av fastighetsutveckling och fastighetseffektivisering. ■ Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 11 Våra medarbetare FAKTA OM VÅRA MEDARBETARE. Under året har i medeltal 113 personer varit anställda vid Kirunabostäder. Av dessa var 59 % kvinnor. Medelåldern har minskat från 48,5 till 45 år under året, vilket antyder en kommande förändring. Vi förlorar de gamla kunskaper som inte går att överföra, men samtidigt kommer företaget att präglas av andra och nya typer av kunskaper, som kommer att vara nödvändiga i den föränderliga tid vi lever i. PERSONALSTATISTIK 2010 Antal anställda 113 st Kvinnor 67 st 59 % Män 46 st 41 % Medelålder 45 år HÄLSO- OCH FRISKVÅRDSARBETE. Kirunabostäder bedriver ett aktivt hälsobefrämjande arbete. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjuds friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och subventionerad massage. Under 2010 bildades en hälsogrupp bland medarbetarna på företaget. Gruppens syfte är att stimulera till ett hälsosamt liv samt stärka sammanhållning och gemenskap. Under året har friskvårdsgruppen genomfört aktiviteter som styrketräning, bowling, stavgång och vallakurser, något som har värdesatts av medarbetarna. Hälsogruppen organiserade den årliga, uppskattade personaldagen, KBAB dagen, som förlades till stensliperiet Kristallen i Lannavaara 2010. Under året har gruppen även delat ut en hälsoenkät, för att undersöka vilken typ av hälsoaktiviteter medarbetarna efterfrågar. HÄLSOUNDERSÖKNINGAR. Det beslutades under året att samtliga anställda ska erbjudas fri hälsoundersökning under 2010/2011. Lokalvårdarna var första yrkesgrupp ut och genomförde hälsoundersökningen under slutet av 2010. Undersökningarna fortsätter under 2011 för övriga medarbetare. 12 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 för 2010 är 96 procent, dvs. av våra 113 anställda har 108 varit friska, vilket är mycket glädjande. FRISKTALET Frisktal 2010 Frisktal 96 % Frisktal kvinnor 94 % Frisktal män 97 % ORGANISATIONSUTVECKLING . I oktober startade Kirunabostäder arbetet att utveckla organisationen och fastställa nya mål för verksamheten. Samtliga arbetsgrupper gjorde inledningsvis en SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifierades. Analysen visade att den externa och interna kommunikationen kan förbättras. Det visade sig också finnas behov av att effektivisera felanmälan samt att samordna och effektivisera arbetet mellan Kirunabostäders olika avdelningar. Det tycktes finnas en koppling mellan SWOT-analysens resultat och det relativt låga resultatet 3,45 på kundundersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI) 2009. Resultatet av analysen har därför legat till grund för att utveckla organisationen. Ett förslag till en ny, mer kundnära, organisation och nya målområden presenterades av ledningsgruppen i början av november. Förbättringsgruppen, som består av medarbetare från alla yrkesgrupper, har haft till uppgift att se över förslaget och sedan återkoppla till sina kollegor för att därefter ta med sig nya frågeställningar tillbaka till förbättringsgruppen. Arbetet har utmynnat i planer och mål för den nya organisationen och teamen. Under 2011 fortsätter arbetet med ytterligare utvecklingsfrågor. ■ Utdrag ur Kirunabostäders personalpolicy ”Personalen ska ses som en investering och förval tas som en tillgång, för att skapa god effektivitet och utveckling i arbetet. Ledning och anställda ska verka för en god arbetslivskvalitet vad gäller de fysiska, psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. Personalen ska så långt det är praktiskt möjligt kunna påverka sin arbetssituation. Samverkan mellan ledning och anställda ska fungera så att erfarenheter och syn punkter beträffande arbetet tas tillvara genom informa tion eller arbetsplatsträffar så att personalen känner sig delaktig i arbetet…” Vår ekonomi Årets ekonomiska utfall Kirunabostäder AB visar en vinst på ca 9,4 mkr för 2010. Största delen av vinsten beror på den fastighetsaffär som Kirunabostäder AB genomfört med Kiruna kommun. Hyresintäkterna ökade med ca 8 mkr till 130 mkr för 2010. Största delen av den ökningen beror på att Kirunabostäder AB har köpt 222 lägenheter av Kiruna kommun under 2010. Utöver det har hyresförhandlingarna inför 2010 inneburit att hyrorna höjts med ca 1,9 mkr, vilket är en höjning med 1,7 %. För bostäder är uthyrningsgraden drygt 99 %, under 2010 har denna bibehållits på denna höga nivå. För lokaler har vakansgraden ökat, detta innebär att hyresbortfallet för 2010 ökade med 1,7 mkr till 5,6 mkr. Främsta orsaken är ombyggnationen av Gallerian. Den största ökningen av kostnader för 2010 är underhållet vilket ökat med 8 mkr till 27 mkr, samtidigt som reparationerna minskat med 1 mkr till 16 mkr, vilket är en mycket positiv trend. Utöver det har övriga kostnaderna ökat främst med de kostnader som hör till de köpta fastigheterna. Hyresförhandlingarna inför 2011 resulterade i en total höjning på 2,5 mkr, vilket är en höjning med 2,3 %. Inför 2010 har Kirunabostäder AB stora utmaningar framför sig. Främst gäller det de ökande driftkostnaderna (värme, vatten, el och renhållning) samt att ytterligare minska reparationerna, så att resurser kan användas till att öka det planerade underhållet. Dessa utmaningar är Kirunabostäders AB stora framgångsfaktorer för framtiden. ■ Nyckeltal Kirunabostäder AB Yta Fastighetsskötsel, inkl städ Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2007 2008 2009 2010 lgh m² 2011 129 397 lokal m² 30 102 Bruttohyra bostäder, Riket 2009, 867,14 kr/m² Bokslut 2007 706 Bokslut Bokslut 2008 Bokslut 2009 736 2010 803 834 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 52 54 49 50 63 Budget 2011 855 Riket 2009, 83,41 kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 53 59 61 54 61 Soliditet %, Riket 2009, 20,9% Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 74 133 116 103 89 10,8 9,2 9,2 10 Underhåll, Riket 2009, 172,29 kr/m² Bokslut Bokslut Budget 2007 2007 Bokslut Budget 2007 Administration, (direkt och central) Reparationer, Riket 2009, 52,06 kr/m² Bokslut Riket 2009, 78,69 kr/m² Budget 2011 Hyresbortfall, Riket 2009, 20,70 kr/m² Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 148 122 134 180 135 15 11 27 37 16 Förbrukningskostnader, (värme, el, vatten) Hyresbortfall %, Riket 2009, 2,1% Riket 2009, 179,28 kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 2,0% 1,5% 3,4% 4,6% 1,9% 2007 2008 2009 2010 2011 280 296 299 312 354 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 13 Fastighetsbestånd Lägenheter Fastighetsbeteckning Adress Antal Yta Lokaler Antal Garage P-plats Yta Antal Reparatören Reenstiernag 21, Köpmang 15 16 939,5 5 Gruvarbetaren Föraregatan 30 25 1 378,6 1 70,0 Byggmästaren Gruvbyggaren Cementgjutaren Föraregatan 32 Fören 10-12, A Gr 27-29,Stei 20-26 Adolf Hedinsvägen 34 30 99 23 1 545,0 5 585,3 1 326 2 13 2 61,5 1 275,3 129,0 Lappgatan Lappg 19,27,29A-B,23A-D,25A-C 127 6 736,0 5 Svarvaren Bergm11,Mangi24A-B,26A-E,Geol14 74 4 774,0 23 Loet Högalidsgatan 1-5 91 6 993,6 2 551,2 Antal 2 6 2 15 6 15 184,0 21 16 2 499,4 103 4 28 48 Trädgårdsmästaren Adolf Hedinsvägen 1 20 1 068,0 1 35,0 6 6 Tipparen Vänortsg 2-10, Lars Jansson 21,23 26 1 949,0 19 2 780,4 34 14 Sälen Terrassg 1 och 7, 9 141 6 505,0 2 44,0 44 Kranföraren Föreningsgatan 25-27 62 3 765,0 Hyveln Kyrkog 21 A, D, Skytteg 2 69 4 118,5 2 49,5 Skopföraren Steinholtsg 16A-K, Föreningsg 19 83 5 181,5 9 1 513,5 52 Borrsliparen Föreningsg 9 15 4 574,1 10 Lilla Skolan Föreningsg 6-6D 22 4 259,6 Spelstyraren Föreningsg 13 5 2 576,7 Filaren 4 Geologgatan 12 46 1 392,8 1 184,0 Toulluvaara Tuolluvv 6,8,10,16, Ripv 10,12,14,16 61 4 448,0 5 112,8 1 96,7 10 9 12 6 20 2 9 43 Grytan Ripvägen 19 5 213,6 Barnmorskan Borrareg 34-36 18 998,0 Slaktaren Åkaregatan 1 30 1 080,0 2 Skräddaren Hantverkaregatan 28 6 419,0 6 Filaren 5 Bergmästaregtan 5 30 1 593,0 Vagntipparen Gruvvägen 4 10 622,0 Krigaren Officersgatan 1 8 560,0 12 1 62,0 Åkaren Gruvvägen 10 16 702,0 2 124,0 Vedhuggaren Herm 68, Urmakare 2,4, Ad Hed 41 34 1 556,0 1 38 Vaktmästaren Hermelinsg 87, Gruvv 11 16 552,0 1 64,0 Urmakaren Gruvv 17, Kengisg 29 14 822,0 1 40,0 Malmtapparen Finngatan 6 4 176,0 1 59,5 1 146,7 5 1 114,7 Telegrafisten Lastaregatan 15 Bergsmannen Ormen Långe 1-13 5 260,3 31 2 314,0 Lombolo Backe Björk- Tallplan 1-6, Tvättst A-F 298 19 835,8 Lombolo Strand Rönn- Videplan 1-6, Tvättst G-L 323 22 294,8 Lombolo Strand II Ljungplan 2 38 2 820,6 Glaciärvägen Glac 2,6,8,12, Tarf 1,5, Kvart 1,2,4 53 3393,2 9 2 572,5 Lombolo Strand 11 Lomolo Strand Videplan 2 5 214,4 1 88,9 3 4 3 8 4 7 2 10 287 49 362 15 20 121 33 1 9 Palsen Tarfalavägen 11 4 185,8 1 63,5 Kilen 5 (del av) Skytteg 20 B 14 175,0 1 1 450,0 6 Kilen 5 (del av) Skytteg 20 A 30 412,0 1 1 450,0 12 Thuleskolan 3 Thulegatan 24-24E 48 2 157,0 7 1 378,1 12 Tuollavaara 1:1 (del av) Tuolluvaara 1:1, Tuolluv väg 12 2 188,0 Tvätterskan 4 Ad Hedinsvägen 35 5 458,0 2 159,0 6 2 Spettet 9 Spettet 9 4 232,0 4 Rödbläran Trädgårdsgatan 13 A 2 182,0 4 3 Gruvarbetaren 9 Hj Lundb v 63 Jukkasjärvi 4:112 Tumvägen 3-9 4 283,0 8 Jukkasjärvi 4:121 Fotvägen 31-35 6 399,6 Abisko 1:38 3 204,0 Abisko 1:38 8 363,0 4 292,0 1 59,0 4 6 1 98,0 3 21 Svappavaara 44:1(del av) G:a Vittangiv 13 Liljan 2 Smedjegatan 4 10 676,0 Liljan 2 Smedjegatan 6 6 395,0 Sippan 6 Centralvägen 18 Solrosen 4 Lahtig 3/Abrahamsv 3 Ringblomman 7 Abrahamsv 6 6 399,0 20 1 382,0 4 16 1 6 16 8 5 Ringblomman 5 Abrahamsvägen 4 8 501,9 Liljan 1 Centralvägen 16 2 172,0 5 1 95,0 4 1 Ö Soppero 56:1 (del av) Ö Soppero 158 3 253,0 4 Ö Soppero 108:7 Ö Soppero 81B-E 8 311,0 6 Karesuando 8:10 (del av) Laestadiusv 86 2 180,0 1 Karesuando 10:5 Laestadiusv 121 3 214,0 5 Karesuando 10:3 Laestadiusv 137, 139, 140 6 306,0 Karesuando 24:1 Laestadiusv 112 6 492,2 Masugnsbyn 6:23 Masugnsbyn 5154 1 52,0 Masugnsbyn 6:24 Masugnsbyn 5156 2 126,0 Kuttainen 35:1 Kuttainen 2668 1 36,0 Saivomuotka 17:1 Saivomuotka 213 2 55,0 Mertajärvi 16:1 Mertajärvi 2210 3 91,0 Idivuoma 30:1 Idivuoma 2311 3 91,0 2 163 11 079 14 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 1 2 1 1 42,0 169 30 102 1 1 191 493 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB, (org. nr: 556531-8622) för räkenskapsåret 2010. K irunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun. Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org. nr: 556796-5024). Kirunabostäder AB är anslutna till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening) Större händelser under räkenskapsåret Under året har dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB bildats och under året förvärvat ca 22 000 kvadratmeter kommersiella lokaler från Kiruna Kommun. Även Kirunabostäder AB har förvärvat 222 lägenheter av Kiruna kommun. Lägenheterna är lokaliserade både i Kiruna och ute på landsbygden. Kirunabostäder anmälde i början av 2010 intresse av att förvärva ett antal fastigheter med kallställda lägenheter av Kiruna kommun och Kiruna kommun har beslutat att Kirunabostäder AB ska få köpa dessa Hyreshöjningarna för 2010 gav en hyresökning på 1,8 mkr utslaget på helår, hyreshöjningarna är nödvändiga för att kunna bibehålla det underhåll som företaget prioriterar. Underhållsinsatserna börjar ge visa resultat genom minskande reparationskostnader jämfört med 2009. Under året har byte av VD skett och det efterföljande arbetet har tagit en hel del kraft av ledningen. Vissa miss tankar om oegentligheter mot tidigare VD kvarstår vid årsredovisningens upprättande. Från oktober, när ny ordinarie VD tillsattes har arbetet med en organisationsutveckling påbörjats, i det arbetet har fokus legat på att öka Nöjd-Kund-Index (NKI) och NMI (Nöjd-MedarbetarIndex), förbättringssystem samt att lyfta de övergripande målen till fokusområden för 2011. Flyttningen av kontoret från Rymdhuset till Gamla Brandstationen och Bergmästaregatan påbörjades i slutet på 2009 och har färdigställts under 2010. Att verksamheten är spridd på många olika fysiska arbetsplatser är inte optimalt och många kringeffekter förloras. Målet att få ihop verksamheterna i samma lokaler bör ligga kvar och arbetet med att uppnå det. Investeringar i Gallerian har påbörjats under året, processen har varit långdragen men alla lokaler är nu uthyrda och öppningen är planerad till augusti 2011. Investeringen är beräknad till ca 50 miljoner kronor. I slutet på 2010 fattades beslut om att investera ca 67 miljoner kronor i ett energibesparingsprojekt – EPC. Detta projekt är av stor vikt för Kirunabostäder AB för att minska de ökade mediakostnaderna. En upphandling i form av avräkning för s.k. "relining", stamrenoveringar, har gjorts under året och den beräknade kostnaden är ca 5 mkr. Marknad Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög under året med 99,8 % uthyrningsgrad. Detta är inte optimala siffror för ett bostadsföretag som generellt bör ha en viss vakansgrad för optimal funktion. Hyresökningen 2010 gav 13 kr/m² vilket totalt sett ger ca 1,8 mkr. För lokaler har vakansgraden under året varit hög men det beror till största delen på att Gallerian har varit i det närmast outhyrd under större delen av året. Under Gallerians ombyggnad har dock andra lokaler kunnat tas i bruk och därmed har vakansgraden hållits nere. Fastighetsbeståndet Kirunabostäder AB har 2 163 lägenheter och ca 27 000 kvadratmeter lokaler. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är ca 178 000 kvadratmeter. Kostnaderna för reparationer och underhåll har stigit från 36 mkr till 43 mkr där den största ökningen hör till underhållsåtgärder, vilket är mycket positivt. Årets ekonomiska utfall För 2010 redovisar koncernen Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter en vinst på 9,7 mkr. En stor del av vinsten härhör till den fastighetsaffär som genomfördes under året och avser fastigheter som har eftersatt underhåll och negativa driftnetton. Omsättningen under året har ökat från 171 mkr år 2009 till 210 mkr år 2010 vilket även det till stor del beror på de fastigheter som köpts in under året. 2010 har inneburit ett flertal stora investeringar där köpet av kommersiella lokaler var en stor och komplicerad affär Köpet av kallställda bostäder vid Glaciären var den andra affären som vi verkställt under året. Att fortsätta arbetet med att varmställa lägenheterna på Glaciären och att energieffektivisera ett antal av de övriga köpta fastigheterna är insatser som kommer att bidra till en god fastighetsekonomi. Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 15 Förvaltningsuppdraget kommunala fastigheter Förvaltningsuppdraget för Kiruna kommuns fastigheter har under året förändrats något i omfattning genom den fastighetsaffär som genomfördes under sommaren 2010. Kirunabostäder köpte ca 43 000 kvadratmeter lokaler och lägenheter. Denna fastighetsaffär har hjälpt Kiruna kommun att nå sitt mål från 2008 att minska lokalytorna med 20 %. Förvaltningsuppdraget belastar inte direkt bolagets ekonomi, dock är den samordningsvinst som finns en viktig parameter för hela koncernen. Framtiden Arbetet med Kirunabostäders affärsplan med affärsidé, vision och långsiktiga mål har påbörjats under slutet av 2010 och skall fastställas i början av 2011 Första perioden av det nya året kommer att ägnas åt att forma strukturer för ett tydligt målarbete. EPC projektet kommer att vara tongivande under året, alla anställda, kunder och hyresgäster kommer på olika sätt att beröras av de insatser som görs. Arbetet med att tillföra bostäder är ett av de viktigaste uppdragen för samhället Kiruna. För Kirunabostäder AB kommer det att pågå ett intensivt arbete med att varmställa bostäder för att i slutet av 2011 kunna tillföra ca 50 lägenheter till bostadsmarknaden. På lokalsidan kommer antalet vakanser att minska avsevärt då Gallerian tas i drift med start i februari 2011. Det är positivt att Kiruna centrum växer som handelsplats och arbetet med detta bör fortsätta för att behålla en levande stadskärna. Resultatet Årets resultat uppgick till 9 364 021 kronor. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 25 983 005,80, varav årets vinst 9 364 021,04, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning, tkr Summa 25 983 25 983 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Koncernen Belopp i tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Noter 1 2,4 Moderbolaget 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 149 640 140 563 131 275 60 285 62 523 39 789 209 925 203 086 171 064 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,4 -128 786 -124 658 -98 538 Personalkostnader 5 -51 797 -51 797 -53 630 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -10 315 -8 911 -8 558 19 027 17 720 10 338 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat 16 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 7 159 150 156 -9 435 -8 644 -8 024 9 751 9 226 2 470 – 138 – 9 751 9 364 2 470 Balansräkning Koncernen Belopp i tkr Noter Moderbolaget 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 8 – – – – 9 355 767 301 560 280 630 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark – – Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 – – – Inventarier, verktyg och installationer 11 1 675 1 675 2 108 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 35 479 34 711 6 112 392 921 337 946 288 850 462 2 849 639 462 2 849 639 393 383 340 795 289 489 175 175 126 – – 4 033 175 175 4 159 27 990 22 806 2 650 – – 299 19 249 25 273 3 851 3 624 3 624 124 50 863 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 13 Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 703 6 924 Kassa och bank 16 133 8 595 34 425 Summa omsättningstillgångar 67 171 60 473 45 508 460 554 401 268 334 997 SUMMA TILLGÅNGAR Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 17 Balansräkning Koncernen Belopp i tkr Noter Moderbolaget 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 14 Aktiekapital (4 065 aktier) 4 065 4 065 4 065 10 055 10 055 10 055 14 120 14 120 14 120 16 233 16 619 13 763 9 751 9 364 2 470 25 984 25 983 16 233 40 104 40 103 30 353 362 778 307 446 257 927 362 778 307 446 257 927 Förskott från kunder 12 774 10 678 7 526 Leverantörsskulder 26 354 26 122 23 034 7 421 6 015 3 760 11 123 10 904 12 397 57 672 53 719 46 717 460 554 401 268 334 997 Reservfond Fritt eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Långfristiga skulder Övriga skulder - Kiruna kommun 15,16 Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Ställda säkerheter 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Inga Inga Inga – – 734 Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 18 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 14 716 14 716 13 822 14 716 14 716 14 556 Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i tkr Moderbolaget 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 751 9 364 2 470 10 315 8 911 8 558 20 066 18 275 11 028 20 066 18 137 11 028 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -49 -49 21 -39 907 -40 609 5 181 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10 955 7 002 1 762 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 935 -15 519 17 992 -114 385 -58 006 -18 443 Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 177 -1 823 1 092 -114 208 -59 829 -17 351 Upptagna lån 104 851 49 518 28 795 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 851 49 518 28 795 Årets kassaflöde Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten -18 292 -25 830 29 436 Likvida medel vid årets början 34 425 34 425 4 989 Likvida medel vid årets slut 16 133 8 595 34 425 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Koncernen Belopp i tkr Moderbolaget 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta 159 150 156 -9 435 -8 644 -8 023 10 315 8 911 8 558 10 315 8 911 8 558 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att inbetalda förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nedskrivningar De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrol leras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvin ningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet, beräk nat enligt SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter, och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an skaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivning arna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Skatt Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Förvärvade immateriella tillgångar Programvaror 5 år Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig infor mation är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. FARs Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag til� lämpas vid redovisning av jämförelse-störande poster. Det innebär att transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på väsentliga transaktioner är nedskrivningar försälj ning av betydande anläggningstillgångar, ändringar i uppskattningar och bedömningar, rättelser av fel och exceptionella kundförluster. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 20 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 50 år 10 år 3–10 år Koncernuppgifter Företaget är helägt av Kiruna kommun. Noter Koncernen Not 1 Nettoomsättning Hyresintäkter Hyresrabatt, plomberade rum, hyresfri månad Hyresbortfall Övriga rörelseintäkter Not 2 Övriga rörelseintäkter Moderbolaget 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 145 445 137 457 127 096 -157 -157 -194 -5 621 -5 621 -3 895 9 973 8 884 8 268 149 640 140 563 131 275 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Arvode för förvaltning av kommunala fastigheter 34 091 34 091 39 361 Övrigt 19 194 30 432 428 53 285 62 523 39 789 Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag 81 51 54 119 119 7 33 33 16 Lekmannarevision Revisionsuppdrag Not 4 Externa kostnader Ersättning för direkta kostnader, 71,3 mkr (64,5 mkr), avseende Kiruna kommuns fastigheter har minskat externa kost nader. Ersättningen motsvarar faktiska kostnader. Arvodesintäkterna för förvaltningsuppdraget redovisas i posten Övriga intäkter med 34,1 mkr (39,4 mkr). Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 21 Noter Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Medelantalet anställda Sverige 113 129 112 Varav män 41% 39% 43% 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 18% 18% 23% Övriga ledande befattningshavare 20% 17% 17% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Styrelse och VD 2 520 789 1 277 Övriga anställda 32 836 36 272 35 047 Summa 35 356 37 061 36 324 Sociala kostnader 14 561 16 017 17 063 (1 965) (3 406) (3 665) (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser 122 tkr (f.å. 135 tkr) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförp liktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). Verkställande direktören har en uppsägningstid om arton månader från företagets sida och sex månader vid egen uppsägning. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Sjukfrånvaro 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 4% 5% 3% 16% 18% 1% Män 3% 2% 2% Kvinnor 6% 6% 4% 29 år eller yngre 3% 1% 2% 30–49 år 5% 2% 2% 50 år eller äldre 4% 6% 4% Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid. Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 22 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 – – – -9 344 -7 940 -7 308 – – – -971 -971 -1 250 -10 315 -8 911 -8 558 Noter Not 7 2010-01-01 2010-01-01 2009-01-01 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga -9 507 Räntebidrag Not 8 Programvaror -8 717 -8 177 72 72 153 -9 435 -8 644 -8 024 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 461 461 461 461 461 461 -461 -461 -461 – – – -461 -461 -461 – – – Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början och slut Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Byggnader och mark 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 404 507 404 507 376 648 Nyanskaffningar 80 220 24 610 12 725 4 261 4 260 15 134 – – – – – 488 988 433 377 404 507 -80 497 -80 497 -73 189 – – – Omkassificeringar från pågående Erhållet bidrag Omklassificeringar till inventarier Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Omklassificeringar till inventarier -9 344 -7 940 -7 308 -89 841 -88 437 -80 497 Vid årets början och slut -43 380 -43 380 -43 380 -43 380 -43 380 -43 380 Redovisat värde vid perioden slut 355 767 301 560 280 630 Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade nedskrivningar Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 514 339 329 226 329 226 Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 121 412 72 886 72 886 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 23 Noter Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 277 277 277 277 277 277 -277 -277 -277 – – – -277 -277 -277 – – – Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 11 322 11 322 11 027 Nyanskaffningar 537 537 295 Omklassificering från byggnader – – – 11 859 11 859 11 322 9 212 -9 212 -7 962 – – – Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Omklassificeringar från byggnader Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början -971 -971 -1 250 8 241 -10 183 -9 212 1 675 1 675 2 108 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 6 112 6 112 15 823 Omklassificeringar till byggnader -4 260 -4 260 -15 134 Investeringar 33 627 32 859 5 423 Redovisat värde vid periodens slut 35 479 34 711 6 112 Not 13 Andra långfristiga fordringar 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Reglerade fordringar Redovisat värde vid årets slut 24 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 639 639 1 731 -177 1 823 -1 092 462 2 849 639 Noter Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Vid årets början 4 065 10 055 4 065 10 055 Årets resultat Vid årets slut Not 15 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Fastighetsinteckningar inga Not 16 Övriga skulder - Kiruna kommun, långfristiga inga inga 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 123 287 332 257 927 71 655 20 114 - 362 778 307 446 257 927 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31 Upplupna räntekostnader Upplupna lönekostnader Upplupna reparationsarbeten Upplupna driftkostnader Övriga poster 193 50 855 7 031 7 031 6 286 707 707 653 2 440 2 440 4 053 752 752 550 11 123 10 904 12 397 Kiruna den 2011-02-25 Sten Nyhlén Lars Gunnestam Ordförande Ordförande Alvar Ejeblad Vera Tapani Annica Henelund Henrik Lindmark Maj-Lis Thorneus Tommy Stridsman Per Esko Min revisionsberättelse har lämnats 2011-03-14 Annelie Vinsa Lennart Wiklund Verkställande direktör Auktoriserad revisor Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 25 Revisionsberättelse 26 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 Kirunabostäder • Årsredovisning 2010 27 cerif.se
![[Klicka här och skriv avsändare, namn och adress]](http://cdn3.abcdocz.com/store/data/002899772_1-a12301ac184125349d7f2010328d0744-250x500.png)
© Copyright 2024