1. No category

Förenklad upphandling av konsultstöd inom ESG
Sjunde AP fonden (AP7) (dnr 2013/71)
BAKGRUND
AP7 är en del av premiepensionssystemet. AP7 förvaltar olika fonder och
sparalternativ, varav AP7 Såfa är den största. AP7 Såfa är öppen för såväl aktiva
som passiva väljare. Sparalternativen är endast öppna för premiepensionssparande
och Pensionsmyndigheten är den enda andelsägaren och tillika administratör av
individuella sparkonton.
AP7 styrs av Lagen om AP fonder (2000:192). Målet med förvaltningen är att ge hög
avkastning på lång sikt. Fonden ska ta miljö och etiska hänsyn i förvaltningen av
fonden utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.
Mer information om AP7 finns på fondens hemsida www.ap7.se
Etiska, miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer, så kallade ESG faktorer,
har sedan fondens start varit en grundpelare i all verksamhet. Fonden var bl.a.
drivande i framtagandet av det som idag kallas konventionsbaserad ESG. ESG är
idag en lika central del av verksamheten och vilar idag på tre huvudsakliga
strategier, exkluderingar av bolag som bryter internationella konventioner, dialog
med bolag och röstning. Härutöver använder sig fonden även av en fjärde strategi,
så kallad ”class action” i begränsad utsträckning.
Styrande för all ESG verksamhet är en bedömning av vad som kan antas vara
spararnas syn på dessa frågor och eftersom fonden har cirka 3 miljoner sparare
antas Sveriges hållning utgöra den relevanta grunden för fondens agerande. Denna
hållning tolkas således genom de konventioner som Sverige tillträtt eller
motsvarande. Eftersom fonden investerar globalt behövs dessutom ett globalt
ramverk för att kunna förklara och därmed också kunna påverka företagen. Förenta
Nationernas och liknande organisationers ramverk och regler är i detta
sammanhang bra gemensamma globala ramverk att utgå från och kommunicera
kring.
AP7 är en relativt liten organisation. ”Out sourcing” är en central del i fondens
affärsmodell. Inom ESG arbetar fonden med ett antal externa leverantörer som
ansvarar för analyser och rekommendationer. All röstning sker genom proxy voting.
Även om stora delar av analyser och rekommendationer sker externt så är fonden
ansvarig för alla beslut och måste således ha nödvändig kompetens och resurser för
detta.
Antalet strategier inom ESG har utvecklats under senare år. Detta gäller dels
företagsdialogerna, men framförallt inom röstning. Fonden röstar i dagsläget för den
absoluta majoriteten av alla innehav, i dagsläget cirka 2500 bolag, och detta är ett
område som bedöms komma att växa i betydelse.
Upphandlingsform
Upphandlingen kommer att ske enligt förenklat förfarande i enlighet med LOU
(2007:1091). AP7 är en myndighet, vilket bl.a. innebär att offentlighetsprincipen
gäller.
Beskrivning av uppgifter
AP7 behöver konsultstöd inom tre huvudsakliga områden. Det första är att kartlägga,
kvalitetssäkra och identifiera förbättringsmöjligheter inom fondens
ägarstyrningsmodell. Detta inkluderar såväl ramverk som det praktiska
genomförandet. Det andra är att utifrån bland annat den interna kartläggningen, men
även baserat på branschens utveckling, presentera utvecklingsområden. Det tredje
området är att rent operativt stödja AP7 i det löpande arbetet med de olika
ägarstyrningsfrågorna.
Utvärderingskriterier
Det ekonomiskt mest fördelaktiva anbudet i kombination med följande kriterier
används för att utvärdera anbud:
1. Utbildningsnivå. Högre utbildning är positivt, likaså ekonomisk inriktning.
2. Erfarenhet av finansiella marknader.
3. Erfarenhet från ESG arbete från kapitalförvaltare, konsulter och/eller
företag.
4. Kunskap om och erfarenhet av bolagsstyrning och röstning
Ansökningstid
Anbuden måste ha inkommit senast den 8 november 2013 kl 17.00. AP7 kan
komma att ropa av tjänster från och med 8 januari 2014.
Adress
Sjunde AP-fonden
P.O. Box 100
SE-101 21 Stockholm
Sweden
Märk kuvertet “dnr 2013/71”
Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska och ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter.
Ytterligare information kan fås av Louise Svensson, [email protected] , tel
412 27 92 alternativt vxl 08 412 26 60 .
Utvärdering
AP7 avser att teckna kontrakt med minst en anbudsgivare. Utvärdering görs utifrån
ovanstående utvärderingskriterier. AP7 väljer därefter det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet givet:
1. Kompetens och förmåga att stödja AP7 med de uppgifter som nämns under
”Beskrivning av uppgifter”
2. Pris
Faktorerna är inte rankade utifrån betydelse.
Med kompetens avses kompetensen hos enskilda medarbetare som förväntas
arbeta för AP7.
Med förmåga att stödja AP7 så sker bedömningen baserat på ovan nämnda
utvärderingskriterier.
Alla villkor och ersättningsanspråk, avgifter och utgifter skall tydligt framgå i anbudet.
AP7 kan komma att förhandla med en eller flera anbudsgivare. Ett anbud kan dock
komma att accepteras utan föregående förhandling. AP7 förbehåller sig rätten att
kräva ytterligare information innan beslut tas.