Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen. Tid: Söndag 7/4 kl. 19.00 - 21.00 Plats: Lomvägen 495, Peter Lindgren Närvarande: Peter Lindgren (PL), Fredrik Demáre (FD), Henry Eivarsson (HE), Karina Godoy (KG), Rolf Regner (RR), Peter Askebris (PA), Olga Krejci (OK), Lars Ehmer (LE), Kathrin Selinder (KS), Björn Lundell Delges: Christer Ekman §1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. §2 Godkännande av dagordning – uppdateringar gällande roller. Den föreslagna dagordningen godkändes. §3 §3.1 §3.2 §3.3 §3.4 §3.5 §3.6 §3.7 §3.8 Styrelsens konstitution (och fördelning av arbetsuppgifter) Sekreterare – Karina Godoy Kassör Debiteringslängd/medlemsmatrikel – sittande, Rolf Regner Biträdande kassör bokföring – sittande, Henry Eivarsson Yttre skötsel ansvarig – Fredrik Demáre Yttre skötsel ”städdagar” – Lars Ehmer Garage - Fredrik Demáre Avläsning vattenmätare - Fredrik Demáre Informationsansvarig (webb, Välkommen till Sjöbrisen, infoblad) – Katrine (Olga Krejci stannar kvar som support och hjälper till att överföra skötseln av nya webben, men utan officiell status i styrelsen) Tömma postfacket - Henry Eivarsson Asfaltprojektet ansvarig – Peter Lindgren Sopansvarig (kontakter med Sollentuna energi och soppåsar) – Lars Ehmer Juridik och formalia - Rolf Regner Ansvarig kontakter med trädgårdsgruppen – Peter Lindgren Grannsamverkansansvarig – kontakt i styrelsen Katrin Selinder Energiansvarig – Björn Lundell §3.9 §3.10 §3.11 §3.12 §3.13 §3.14 §3.15 §4 Attesträtt Ordförande, kassör och vice-kassör två i förening eller var för sig i förening med annan ordinarie medlem i styrelsen. §5 §5.1 Övriga frågor Nycklar till garagen – Fredrik har gjort flera kopior. Avgående styrelsemedlemmar måste lämna in sina nycklar – Fredrik samlar in. Registrering av nya styrelsen – Rolf ansvarar för detta. Extrastämma – för genomgång av sophanteringsfrågan, 2 stämmobeslut behövs. Eventuellt aktuellt till hösten. Ändring i anläggningsbeslut behövs. Övriga frågor §5.2 §5.3 §5.4 §5.4.1 Hantering av el-avfall. Förslag från Sollentuna energi gällande samordning av hämtning av vitvaror, 1 gång/månad utan extra avgift. Det gäller kyl- och frys, samt vitvaror, t.ex. tvättmaskin och diskmaskin.Andra torsdag varje månad. Lämna in märkta vitvaror vid G2. Kolla om flera ställen för avhämtning. Anmäla beslutet. Olga bekräftar till Sollentuna enerigi och skriver på hemsidan. Olga har skriver. Styrelsen beslutade att hämtning skall ske andra torsdag varje månad. Märkta vitvaror lämnas vid G2. Olga undersöker och hämtning kan ske även vid G1 och G3. 1 Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna §5.4.2 §5.4.3 §5.4.4 §6 Beslut gällande faktura från Sollentuna energi. Styrelsen bestrider fakturan och återkommer per telefon – Henry tar kontakt med Sollentuna energi. Ny skriftlig invändning från styrelsen pga icke fackmannamässigt arbete med fiberkabeln - Demare skriver underlag. Publicering av nya hemsidan denna vecka genom Olgas försorg. Styrelsemedlemmar lämnar uppgifter till Rolf för registrering i Lantmäteriet. Lista på styrelsemedlemmar – ligger på hemsidan. Mötesdatum under året - första söndag varje månad - maj 5 på Lomvägen 497 - juni 2 - juli 7, extra möte ffa uppdatering asfaltsprojektet - augusti 25 - september 22 - oktober 13 - november 10 - december 8 - januari 12 - februari, årsmöte (förslag måldatum = 20 eller 27 februari) samt extra möten för genomgång och förberedelse inför årsmötet. Information om plats för månadsmöten kommer senare. §7 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Ordförande Sekreterare Peter Lindgren Karina Godoy 2