שותפות מוגבלת
בס"ד
גבעות עולם נפט בע"מ
חברת השותף הכללי
של
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
16ביולי2015 ,
לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
א.ג.נ,.
הנדון :הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות"),
ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר
היום) ,תש"ס ,2000-ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות
השתתפות שהונפקו על-ידי גבעות עולם נאמנויות ( )1993בע"מ (להלן" :האסיפה" ו"-הנאמן",
בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן (להלן" :היחידות" או "יחידות ההשתתפות")
בגבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (( )1993להלן" :השותפות") ,כדלקמן:
.1מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום חמישי 20 ,באוגוסט 2015בשעה 18:00בסמינר אפעל ,רמת אפעל –
אולם "בית ברנד".
.2הנושאים אשר על סדר היום
להלן תמצית הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה .לפירוט ההחלטות המוצעות ראה בסעיף
3להלן.
.2.1החלטות מס' :1 - 16מינוי דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון חברת השותף הכללי.
.2.2החלטות מס' :17 - 23מינוי מפקח לשותפות ואישור שכרו ותנאי העסקתו.
.2.3החלטה מס' :24תיקון הסכם השותפות המוגבלת באופן שיאפשר לשותפות להעניק
לנושאי משרה בשותפות ,לרבות חברת השותף הכללי ,כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור
מאחריות ,וכן יאפשר לשותפות לרכוש פוליסות לביטוח אחריות של נושאי משרה כאמור.
.2.4החלטה מס' :25בכפוף לאישור החלטה מס' ,24הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי
פטור לנושאי משרה ,המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד ,לרבות לחברת השותף הכללי
ונושאי משרה שהם או קרוביהם נחשבים לבעלי שליטה בשותפות או בחברת השותף
הכללי ו/או של מי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים.
בס"ד
.2.5
החלטה מס' :26בכפוף לאישור החלטה מס' ,24התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי
משרה כעסקת מסגרת.
.2.6
החלטה מס' :27בכפוף לאישור החלטות מס' 24עד 26הנ"ל ,ביטול סעיף 11הקיים בהסכם
השותפות המוגבלת המקנה לשותף הכללי ועובדיו זכויות לפטור ,שיפוי וביטוח.
.3פירוט ההחלטות אשר על סדר היום
.3.1
בחירת דירקטורים חיצוניים
בהתאם להוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה( 1975-להלן" :הפקודה"),
כפי שתוקנה במסגרת החוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' ,)5התשע"ה( 2015-להלן:
"תיקון מס' 5לפקודה") ,ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו2005-
(להלן" :תקנות הכשירות") ,מוזמנת האסיפה הכללית לבחור שני דירקטורים חיצוניים
לחברת השותף הכללי ,מבין המועמדים ששמותיהם נזכרים להלן (להלן" :דח"צ" או
"דח"צים" ,לפי הענין).
מובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דח"צ תיעשה בנפרד .ככל שמספר
המועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני שיזכו ברוב המיוחד הנדרש (כמפורט בסעיף 7.1
להלן) יעלה על שניים ,ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של הקולות
התומכים באסיפה הכללית (להלן" :הדח"צים הנבחרים") ,זאת בכפוף לכך שלפחות
אחת מבין הדח"צים הנבחרים תהא אשה ובכפוף לכך שלפחות אחד מבין הדח"צים
הנבחרים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש לפי תקנות הכשירות.
הדח"צים הנבחרים יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים
הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול") כפי שיהיו מעת
לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.
כמו כן ,בכפוף לאישור החלטות 24עד 26יהיו הדח"צים הנבחרים זכאים לכתבי
התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות ולפוליסת ביטוח ,כמפורט באותן החלטות.
לפרטים אודות המועמדים לכהונת דח"צ ,לפי תקנה 26לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות") ,ראה סעיף 13להלן.
להלן פירוט ההחלטות שיובאו לאישור האסיפה לגבי מינוי דח"צים:
הצעת החלטה מס' :1מוצע למנות את גב' בן דור אסתר לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
בס"ד
הצעת החלטה מס' :2מוצע למנות את גב' ברוט שלומית לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :3מוצע למנות את מר גוזלן דוד לכהן כדח"צ בחברת השותף הכללי
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :4מוצע למנות את גב' גולני חוה לכהן כדח"צ בחברת השותף הכללי
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :5מוצע למנות את מר גרניט מנחם לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :6מוצע למנות את מר הלפמן אלכסנדר לכהן כדח"צ בחברת
השותף הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :7מוצע למנות את מר זיסמן נחמיה לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :8המועמדות הוסרה.
הצעת החלטה מס' :9מוצע למנות את מר לבנון שמואל לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :10מוצע למנות את גב' מדר שושנה לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :11מוצע למנות את מר מורד הרצל לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :12מוצע למנות את מר סומך דוד לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :13מוצע למנות את מר פלק חיים לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :14מוצע למנות את מר צחור מרדכי לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :15מוצע למנות מר רונד ארנון את לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
הצעת החלטה מס' :16מוצע למנות את מר שוורץ שלמה לכהן כדח"צ בחברת השותף
הכללי לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
בס"ד
.3.2
מינוי מפקח
בהתאם להוראות הפקודה ,מוזמנת האסיפה הכללית לבחור מועמד לכהונה כמפקח
בשותפות ,כהגדרתו בפקודה ,מבין המועמדים ששמותיהם נזכרים להלן ,ולאשר את
שכרו ותנאי העסקתו.
מובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת מפקח תיעשה בנפרד .ככל שהאסיפה תאשר,
בהתאם לרוב הנדרש לקבלת ההחלטות (כמפורט בסעיף 7.2להלן) ,יותר ממועמד אחד
לתפקיד המפקח בשותפות ,ימונה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.
לפי הוראות הסכם הנאמנות ,יהיה המפקח בשותפות זכאי לשכר ולתנאי העסקה
כדלקמן (להלן" :שכר המפקח"):
א .המפקח יהיה זכאי לקבל שכר בשקלים בסכום השווה ל 2,750 -דולר ארה"ב
לחודש (בתוספת מע"מ).
ב .בנוסף לאמור לעיל ,במקרה של הנפקת זכויות על ידי הנאמן ,יהיה המפקח
זכאי לשכר נוסף בסכום בשקלים השווה ל 20,000 -דולר ארה"ב (בתוספת
מע"מ ,אם יחול) עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה ,או סכום גבוה יותר
שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת.
ג .כמו כן ,יהיה המפקח זכאי לקבל את כל ההוצאות שהוציא כדין למטרות
תפקידו כולל שכר ליועצים חיצוניים ,ובלבד שקיבל על כך אישור באסיפה
כללית של בעלי היחידות או שההוצאות הינן במסגרת סכום ומסוגים שאושרו
לכך על ידי אסיפה כללית כאמור.
לפרטים אודות המועמדים לכהונת מפקח בשותפות ראו בסעיף 14להלן.
להלן פירוט ההחלטות שיובאו לאישור האסיפה לענין מינוי מפקח:
הצעת החלטה מס' :17מוצע למנות את מר איידלברג דוד לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
הצעת החלטה מס' :18מוצע למנות את מר בן דוד דוד לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
הצעת החלטה מס' :19מוצע למנות את מר חנצ'ינסקי דניאל לתפקיד המפקח
בשותפות ,לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
הצעת החלטה מס' :20מוצע למנות את מר ינאי יהונתן לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
בס"ד
הצעת החלטה מס' :21מוצע למנות את גב' מדר שושנה לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
הצעת החלטה מס' :22מוצע למנות את מר צחור מרדכי לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
הצעת החלטה מס' :23מוצע למנות את מר קורן יהונתן לתפקיד המפקח בשותפות,
לתקופה של 3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר את שכר המפקח.
.3.3
תיקון הסכם השותפות לעניין אחריות ,שיפוי וביטוח נושאי משרה בשותפות
הצעת החלטה מס' :24מוצע לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שיאפשר
לשותפות ,בכפוף להוראות כל דין ,להעניק לנושאי משרה בשותפות ,לרבות חברת
השותף הכללי ,כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות ,וכן יאפשר לשותפות
לרכוש פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה כאמור.
נוסח ההחלטה המוצעת:
לתקן את הסכם השותפות המוגבלת כך שלאחר סעיף 11הקיים יתווסף סעיף 11א.
חדש ,בנוסח שלהלן:
"11א .אחריות ,שיפוי וביטוח נושאי משרה בשותפות
(א) הגדרות
בסעיף 11א .זה תהיה לביטויים שלהלן המשמעות הרשומה
לצידם:
חוק החברות -
חוק החברות ,התשנ"ט;1999-
נושא משרה או נושאי
משרה בשותפות -
נושא משרה בשותפות או בחברת
השותף הכללי או בחברות בנות
שלהם ,המכהנים כיום או שיכהנו
בעתיד ,ולרבות חברת השותף הכללי
עצמה;
הוראות כל דין -
הוראות כל דין שלא ניתן להתנות
עליהן;
(ב) בכפוף להוראות כל דין ,רשאית השותפות המוגבלת לפטור מראש
נושאי משרה בשותפות מאחריותם ,כולה או מקצתה ,בשל נזק
עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותפות ו/או השותף המוגבל ,או
בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לשותפות לפטור נושא משרה בה
בגינה .על אף האמור לעיל ,השותפות אינה רשאית לפטור מראש
דירקטור בשותף הכללי מאחריותו כלפי השותפות ו/או השותף
המוגבל עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותפות.
(ג) בכפוף להוראות כל דין ,השותפות המוגבלת תהיה רשאית לשפות
נושאי משרה בשותפות ,בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליהם או
בס"ד
שהוציאו ,עקב פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בשותפות,
בכל אחד מאלה:
( )1חבות כספית שהוטלה עליהם ו/או על שלוחיהם ,בארץ ו/או
בחו"ל לטובת אדם ו/או גוף אחר על-פי פסק דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;
( )2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין,
שהוציאו ו/או שהוציאו שלוחיהם ,עקב חקירה או הליך
שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך
בארץ ו/או בחו"ל ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום
נגדם ובלי שהוטלה עליהם חבות כספית כחלופה להליך פלילי,
או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם אך בהטלת חבות
כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין
שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך
פלילי" – כמשמעם בסעיף (260א)(א )1לחוק החברות;
( )3הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין,
שהוציאו ו/או הוציאו שלוחיהם ,או חויבו בהם בידי בית
משפט ,בהליך שהוגש נגדם בידי השותפות או בשמה או בידי
אדם ו/או גוף אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכו ,או באישום
פלילי שבו הורשעו בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית.
( )4תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות
ערך או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח',3
ח' ,4או ט 1לחוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות התדיינות
סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
( )5הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח 1988-ו/או בקשר אליו ,לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
( )6כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר
לשפות נושא משרה בחברה על-פי חוק החברות.
(ד) בכפוף להוראות כל דין ,השותפות תהיה רשאית לתת התחייבות
מראש לשפות כל אחד מנושאי המשרה בשותפות בכל אחד מאלה:
( )1כמפורט בסעיף 11א(.ג)( )1לעיל ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי
תוגבל לאירועים שלדעת דירקטוריון השותף הכללי צפויים
לאור פעילות השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן
לסכום או לאמת מידה שדירקטוריון השותף הכללי קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו
האירועים שלדעת דירקטוריון השותף הכללי צפויים לאור
פעילות השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או
אמת המידה אשר דירקטוריון השותף הכללי קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין.
בס"ד
( )2כמפורט בסעיפים 11א(.ג)(11 ,)2א(.ג)(11 ,)3א(.ג)( )5ו-
11א(.ג)( ,)6לעיל.
(ה) ביטוח
השותפות רשאית להתקשר בחוזה ביטוח במסגרת פוליסה אחת או
מספר פוליסות לכיסוי כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שכל אחד
מנושאי המשרה בשותפות יישאו בהם או שיידרשו לשאת בהם
במישרין או בעקיפין ,בשל כל מעשה או מחדל שהם או שלוחיהם
עשו בתוקף היותם נושאי משרה בשותפות ,בכל אחד מאלה:
( )1הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי או כלפי השותפות או
כלפי אדם אחר;
( )2הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי או כלפי השותפות או
כלפי השותף המוגבל ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף
הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל;
( )3חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר.
(ו) על אף האמור לעיל ,לא ניתן יהא לבטח אחריות של נושא משרה,
וכן לא ניתן יהא לשפות ו/או לפטור נושא משרה בשל כל אחד
מאלה:
( )1הפרת חובת אמונים ,למעט למעט לענין שיפוי וביטוח בשל
הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 11א(.ה)( )2לעיל;
( )2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם
נעשתה ברשלנות בלבד;
( )3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
( )4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא משרה;
( )5הליך אכיפה מנהלית ,למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף
52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא
משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
( )6תביעה (לרבות תביעה שכנגד של השותפות בעקבות תביעה
שהגיש נושא משרה כנגד השותפות) ,שהשותפות זכתה בה כנגד
נושא משרה".
.3.4
הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בשותפות
הצעת החלטה מס' :25בכפוף לאישור הצעת החלטה מס' 24לעיל ,מוצע להעניק
לנושאי משרה בשותפות כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח "א "1וכתבי
פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח "א."2
לענין החלטה זו הביטוי "נושאי משרה בשותפות" משמעותו :נושאי משרה בשותפות
ו/או בחברת השותף הכללי ו/או בחברות בנות שלהן ,המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד,
בס"ד
לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בחברת השותף הכללי
ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים ,ולרבות
חברת השותף הכללי עצמה.
.3.5
התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בשותפות כעסקת מסגרת
החלטה מס' :26בכפוף לאישור הצעת החלטה מס' 24לעיל ,מוצע לאשר את התקשרות
השותפות בפוליסת ביטוח נושאי משרה ,מעת לעת ,למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה
במצטבר על שלוש שנים ממועד אישור ההחלטה או תום תקופת הפוליסה הנוכחית ,לפי
המאוחר ,שבמסגרתה תבוטח אחריות נושאי משרה בשותפות ,כאשר התקשרות כאמור
יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת פוליסה שעומדת בפני סיום ,תוך שינוי בתנאיה,
ובלבד שכל התקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות ובתנאים שלא יחרגו
מהתנאים שנקבעו על ידי דירקטוריון השותף הכללי כמפורט להלן ומהתנאים אשר
יקבעו במדיניות התגמול של השותפות:
א .גבולות אחריות המבטח/ים יהיו עד 50מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת
ביטוח שנתית ,בצירוף גבול אחריות בגין הוצאות משפט סבירות לתביעות ,וזאת
מעבר לגבול האחריות האמור.
ב.
כל פוליסה עתידית שתירכש כאמור יכול שתכלול גם ביטוח בגין חבות השותף
הכללי בתפקידו כשותף כללי בשותפות וכן תביעות אזרחיות לפי דיני ניירות ערך
כנגד השותפות עצמה ) .(entity coverלנושאי המשרה תהא זכות קדימה בקבלת
תגמולי ביטוח בתביעות המוגשות גם כנגד השותף הכללי והשותפות.
ג.
סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של 150אלפי דולר ארה"ב.
ד.
סכום הפרמיה השנתית לא יעלה על סך של 70אלפי דולר ארה"ב.
ה .ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי יאשרו שהתקשרות בעסקת הביטוח
נעשתה בתנאי שוק.
לענין החלטה זו הביטוי "נושאי משרה בשותפות" משמעותו :נושאי משרה בשותפות
ו/או בחברת השותף הכללי ו/או בחברות בנות שלהן ,המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד,
לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בחברת השותף הכללי
ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים ,ולרבות
חברת השותף הכללי עצמה ,וכן מפקח השותפות.
החלטה זו תהווה החלטה בדבר "עסקת מסגרת" כהגדרתה בסעיף 1לתקנות החברות
(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות ההקלות") .בהתאם,
כל רכישה של פוליסת ביטוח כאמור או חידושה במהלך שתי תקופות הביטוח הנוספות
לא יובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי יחידות השתתפות של השותפות ובלבד שוועדת
התגמול בחברת השותף הכללי תאשר את תנאי כל אחת משתי העסקאות כתואמים את
תנאי עסקת המסגרת כאמור לעיל ולא תתקבל בחברה התנגדות בהתאם לסעיף 1ג.
לתקנות ההקלות.
.3.6
תיקון הסכם השותפות המוגבלת – ביטול סעיף 11להסכם
הצעת החלטה מס' :27בכפוף לאישור הצעות החלטה מס' 24עד 26לעיל ,מוצע לבטל
את סעיף 11הקיים בהסכם השותפות המוגבלת.
בס"ד
.4פירוט נוסף לגבי הצעות החלטה מס' 24עד 27שעל סדר היום
.4.1
סעיף 11הקיים בהסכם השותפות המוגבלת כולל( :א) הוראות המגבילות את אחריות
השותף הכללי ועובדיו כלפי השותפות; (ב) הוראות בדבר זכויות השותף הכללי ועובדיו
לקבלת שיפוי מהשותפות ו/או מהשותף המוגבל; ו(-ג) הוראות בדבר רכישת פוליסת
ביטוח ע"י השותפות לכיסוי הפסד ,הוצאה או נזק שהשותף הכללי ו/או עובדיו ישאו
בהם (להלן" :זכויות השותף הכללי לפטור ,שיפוי וביטוח").
.4.2
בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 5לפקודה ,הוחלו על השותפות ,בין היתר,
הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בנושא פטור ,שיפוי וביטוח ,הכלולות בסימן ג' לפרק
השלישי בחלק השישי לחוק החברות (בסעיף זה" :הדין המחייב").
.4.3
זכויות השותף הכללי לפטור ,שיפוי וביטוח הינן רחבות יותר מכפי שמתיר הדין
המחייב .לפיכך ,ולפי ייעוץ משפטי שקיבל השותף הכללי ,בעקבות כניסתו לתוקף של
תיקון מס' 5כפופות זכויותיו הנ"ל של השותף הכללי להוראות הדין המחייב ,באופן
שהזכויות האמורות עומדות בתוקפן אף לאחר התיקון לפקודה ,אך זאת אך ורק במידה
המותרת על פי הדין המחייב.
.4.4
הצעות החלטה מס' 24עד 27שעל סדר יום האסיפה נועדו להתאים את נוסח הסכם
השותפות המוגבלת להוראות הדין המחייב ,מבלי לפגוע בזכויות מוקנות של חברת
השותף הכללי ועובדיו לפטור ,שיפוי וביטוח ,ולפיכך מוצע כי סעיף 11הקיים בהסכם
השותפות המוגבלת יבוטל בכפוף לאישור הצעות החלטה מס' 24עד .26
.4.5
מובהר כי ככל שלא תאשר האסיפה ברוב הנדרש את הצעות החלטה 24עד 27כולן,
כמקשה אחת ,לא יבוטל סעיף 11הקיים בהסכם השותפות המוגבלת ובמקרה כזה,
בהתאם לייעוץ משפטי שקיבל השותף הכללי ,יהיו נושאי המשרה בשותפות זכאים
לקבל מן השותפות כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח "א "1וכתבי פטור
מאחריות בנוסח המצורף כנספח "א ,"2וכן יהיו זכאים לקבלת פוליסת ביטוח אחריות
בתנאים כמפורט בסעיף 3.5לעיל.
.4.6
בסעיף 4זה ,הביטוי "נושאי משרה בשותפות" משמעותו :נושאי משרה בשותפות ו/או
בחברת השותף הכללי ו/או בחברות בנות שלהן ,המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד,
לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בחברת השותף הכללי
ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים ,ולרבות
חברת השותף הכללי עצמה.
.5ענין אישי של בעל השליטה בשותפות ודירקטורים בשותף הכללי
חברת השותף הכללי ובעלי השליטה בה (בסעיף זה" :בעלי השליטה") ,וכן הדירקטורים
בחברת שותף הכללי ,ה"ה נגה בן-דוד ,שמואל בקר וטוביה לוסקין (בסעיף זה:
"הדירקטורים") ,עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בהחלטות מס' 24עד 27הנ"ל שעל סדר
היום ,שעניינן תיקון הסכם השותפות המוגבלת ,הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור
מאחריות ,והתקשרות בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה.
כמפורט בסעיף 4לעיל ,לפי ייעוץ משפטי שקיבל השותף הכללי ,זכויות השותף הכללי לפטור,
שיפוי וביטוח עומדות בתוקפן אף לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 5לפקודה במידה
המותרת על פי הדין המחייב ,ולפיכך אין בהחלטות מס' 24עד 27הנ"ל כדי להעניק לשותף
בס"ד
הכללי ולנושאי משרה בו זכויות חדשות כלשהן שאינן קיימות היום .לפיכך יש לראות את בעלי
השליטה והדירקטורים כבעלי ענין אישי בהחלטות הנ"ל רק למען הזהירות בלבד.
.6מניין חוקי לקיום האסיפה
.6.1
אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה
נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח
המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
.6.2
מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות ,בין
בעצמם ובין על ידי באי כוחם ,המחזיקים ביחד ב 50%-לפחות מיחידות ההשתתפות
שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה .אם כעבור חצי שעה מן המועד
שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי ,תידחה האסיפה ליום א' 23 ,באוגוסט ,2015
בשעה ,18:00באותו מקום ,מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות ,או לכל
יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן בהסכמת המפקח ,יקבע בהודעה
לבעלי היחידות .אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע ,אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח
והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בענינים שלמענם היא נקראה .אם לא ימצא מנין חוקי
כאמור לעיל באסיפה הנדחית – תתבטל האסיפה.
.6.3
בקביעת המנין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי יחידות השתתפות אשר הצביעו
באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן:
"חוק החברות") ,וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי יחידות אשר הצביעו באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח( 1968-להלן" :מערכת ההצבעה האלקטרונית") ,כמפורט בסעיף 9להלן.
.7הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
.7.1
בהחלטות מס' 1 – 16בענין מינוי הדח"צים -רוב קולות של בעלי יחידות ההשתתפות
המשתתפים באסיפה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( .)1במניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי היחידות ,שאינם חברת השותף
הכללי או בעלי השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי
שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעלי השליטה בה ,המשתתפים
בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים;
( .)2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקה ( )1לא עלה על שיעור
של שני אחוזים ( )2%מכלל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות.
לענין החלטות אלו ,מובהר שככל שמספר המועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני שיזכו
ברוב המיוחד הנדרש כמפורט לעיל יעלה על שניים ,ייבחרו המועמדים שזכו למספר
הגבוה ביותר של הקולות התומכים באסיפה הכללית ,זאת בכפוף לכך שלפחות אחת
מבין הדח"צים הנבחרים תהא אישה ובכפוף לכך שלפחות אחד מבין הדח"צים
הנבחרים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש לפי תקנות הכשירות.
.7.2
בהחלטות מס' 17 – 23בענין מינוי מפקח לשותפות ואישור שכרו ותנאי כהונתו -רוב
קולות של בעלי יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה ,ובלבד שיתקיימו כל אלה:
בס"ד
( )1במניין כלל הקולות באסיפה לא הובאו בחשבון קולות השותף הכללי או בעל
השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין אישי שאינו כתוצאה
מקשר עם השותף הכללי או בעל השליטה בו ,וכן קולות הנמנעים;
( )2סך הקולות התומכים מקרב בעלי היחידות שאינם השותף הכללי או בעל השליטה
בו או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים
עם השותף הכללי או בעל השליטה בו ,עולה על שני אחוזים ( )2%מכלל זכויות
ההצבעה של בעלי היחידות.
לענין החלטות אלו ,מובהר שככל שהאסיפה תאשר ,בהתאם לרוב הנדרש לקבלת
ההחלטות ,כמפורט לעיל ,יותר ממועמד אחד לתפקיד המפקח בשותפות ,ימונה
לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.
.7.3
בהחלטות מס' 24ו 27-בענין תיקון הסכם השותפות המוגבלת – רוב של לא פחות מ-
75%מהקולות של בעלי יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה ,ובלבד שיתקיים
אחד מאלה:
( .)1במנין קולות הרוב באסיפת בעלי היחידות ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות
שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים בהצבעה; במנין כלל
הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
( .)2סך קולות המתנגדים בהצעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקת משנה (.)1
לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות.
.7.4
בהחלטות מס' 25ו 26 -בענין הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור לנושאי משרה
והתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה כעסקת מסגרת – רוב קולות של בעלי
יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( .)1במנין קולות הרוב באסיפת בעלי היחידות ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות
שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים בהצבעה; במנין כלל
הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
( .)2סך קולות המתנגדים בהצעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקת משנה (.)1
לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות.
.8המועד הקובע לזכאות להשתתף בהצבעה
בהתאם לסעיף 182לחוק החברות ,ותקנה 3לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),
התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הצבעה בכתב") ,המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע
בהחלטות שעל סדר יום האסיפה הינו יום ד' 22 ,ביולי ,2015 ,בתום יום המסחר בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").
.9אופן ההצבעה
.9.1
אישור בעלות במועד הקובע
בעל יחידות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה יחידות ואותן יחידות נכללות בין
היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות על שם החברה לרישומים (להלן" :מחזיק
בס"ד
לא רשום") ,יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא ,במועד ובאופן המפורטים להלן,
אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו היחידות (להלן" :חבר
הבורסה") ,בדבר בעלותו ביחידות במועד הקובע ,בהתאם לתקנות החברות (הוכחת
בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,תש"ס( 2000-להלן" :אישור הבעלות"
ו" -תקנות הוכחת בעלות" ,בהתאמה).
בהתאם לתקנות הוכחת בעלות ,מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור
בעלות בכתב ,שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי
חבר הבורסה (להלן" :טופס אישור בעלות").
מחזיק לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או
באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה
לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
כמו כן ,מחזיק לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר
לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .דין הרישום במערכת ההצבעה
האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.
.9.2
הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה
א .בעלי היחידות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע ,יוכלו לעשות זאת ,לפי
בחירתם ,באחת הדרכים הבאות:
(.)1
בעל יחידות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו ,כמפורט בסעיף 9.3
להלן;
(.)2
בעל יחידות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי
כתב מינוי ,כמפורט בסעיף 9.4להלן;
(.)3
בעל יחידות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ,כמפורט בסעיף 9.5
להלן;
(.)4
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,
כמפורט בסעיף 9.8להלן.
ב.
.9.3
בהתאם לסעיף (83ד) לחוק החברות ,הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת,
תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה ,הצבעה של בעל יחידות בעצמו או
באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.
השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל היחידות בעצמו
מחזיק לא רשום המעונין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו ,ימציא לשותפות את טופס
אישור הבעלות עד 48שעות לפני מועד האסיפה ,באופן המפורט בסעיף 9.9להלן.
בעל יחידות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר
האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ,ומחזיק לא רשום יידרש להציג
בס"ד
בפניו גם את טופס אישור הבעלות ,אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לשותפות
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
.9.4
השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי
בעל יחידות המעונין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן" :בא כוח")
יחתום על כתב מינוי לפי הנוסח המצורף כנספח "ב'" לדוח זה (להלן" :כתב המינוי").
אם הממנה הוא תאגיד ,ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד ,וימציא ,באם
יידרש לכך ,אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.
בעל יחידות ימציא לשותפות את כתב המינוי ,או העתק מתאים הימנו ,ביחד עם טופס
אישור הבעלות ,עד 48שעות לפני מועד האסיפה ,באופן המפורט בסעיף 9.9להלן.
כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי,
אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי ,וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10ימים
מאז מועד האסיפה המקורית.
נדחתה האסיפה ,או הוחלט על קיום אסיפת המשך ,רשאי בעל יחידות למנות בא כוח
להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך ,לפי הענין ,באופן המפורט לעיל ,בין אם
נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
יושב ראש האסיפה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד
הנקוב לעיל ,אם מצא זאת לראוי ,לפי שיקול דעתו .לא התקבל כתב המינוי כאמור
לעיל ,לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר
האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי ,או
העתק מתאים הימנו ,ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו מחזיק לא רשום),
אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.
.9.5
הצבעה באמצעות כתב הצבעה
א.
בעל יחידות המעונין להצביע באמצעות כתב הצבעה ,כמשמעותו בסעיף 87לחוק
החברות ,חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת
ההצבעה האלקטרונית ,יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה
המצורף לדוח זימון זה (להלן" :כתב הצבעה") .הצבעתו של בעל יחידות
באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המנין
החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
ב.
מחזיק לא רשום המעונין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 4
שעות לפני מועד ההצבעה ,קרי :עד יום חמישי 20באוגוסט 2015עד השעה ,14:00
את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות ,אלא אם אישור
הבעלות שלו הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ,וזאת
באופן המפורט בסעיף 9.9להלן .לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק לא רשום
רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בס"ד
.9.6
.9.7
ג.
בעל יחידות הרשום במרשם מחזיקי היחידות (להלן" :מחזיק רשום") המעונין
להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 6שעות לפני מועד ההצבעה,
קרי :עד יום חמישי 20באוגוסט 2015עד השעה ,12:00את כתב ההצבעה החתום
על ידו בצירוף צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת ההתאגדות ,וזאת באופן
המפורט בסעיף 9.9להלן .לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק רשום רק אם
נשלח לשותפות צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת ההתאגדות.
ד.
מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני ,בלא תמורה,
קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה ,אלא אם כן הודיע
מחזיק כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או
שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין
כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.
ה.
בעל יחידות רשאי לפנות לחברת השותף הכללי ולקבל ממנה את נוסח כתב
ההצבעה.
ו.
השותפות תשלח למחזיקים רשומים את נוסח כתב ההצבעה ,ללא תמורה ,ביום
פרסום זימון זה.
הודעות עמדה
א.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות ,בהתאם לתקנות הצבעה
בכתב ,על-ידי בעל יחידות ,הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה ,קרי:
יום ב' 10 ,באוגוסט .2015השותפות תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור ,לא
יאוחר מיום אחד לאחר שבעל היחידות המציאו .הודעת עמדה שתכלול את
תגובת דירקטוריון חברת השותף הכללי אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד
האסיפה ,קרי :יום שבת 15 ,באוגוסט .2015
ב.
בעל יחידות רשאי לפנות לחברת השותף הכללי ולקבל ממנה את נוסח הודעות
העמדה שהגיעו אליה.
אתר ההפצה
נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו) ,ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות
לניירות ערך ,בכתובת( http://www.magna.isa.gov.il :לעיל ולהלן" :אתר ההפצה") וכן
באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,בכתובת.http://maya.tase.co.il :
.9.8
הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
א.
על פי תקנות ההצבעה בכתב ,חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית
רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מהמחזיקים הלא רשומים
המחזיקים ביחידות באמצעותו במועד הקובע (להלן" :רשימת הזכאים").
ב.
מחזיק לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית
באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה
האלקטרונית.
ג.
מחזיק לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00בצהריים של המועד הקובע,
בהודעה בכתב לחבר הבורסה ,כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
בס"ד
.9.9
ד.
חבר הבורסה יעביר ,לכל אחד מבעלי היחידות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר
מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות
התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה ,את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה
במערכת האלקטרונית ,בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
ה.
החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה (להלן" :מועד נעילת
המערכת") ,מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי היחידות הזכאים
להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית ,תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי,
ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.
ו.
ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת,
ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
ז.
מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך,
מחזיק לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל
לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת .אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת
המשך כדי למנוע מבעל היחידות ,שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית באותה אסיפה ,מלשנות את הצבעתו ,אלא שיוכל לעשות זאת בכל
אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.
ח.
מחזיק שהעביר לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית ,ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים ,אינו נדרש להעביר
לשותפות אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת
ההמשך.
ט.
הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו
(ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית
או אסיפת ההמשך ,הן לצורך המנין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב
תוצאות ההצבעה.
אופן המצאת מסמכים לשותפות
א.
את המסמכים שעל בעל יחידות להמציא לשותפות בהתאם להוראות דלעיל ,ניתן
להמציא ,עד למועדים שפורטו לעיל ,באחת הדרכים הבאות:
)1במסירה ביד במשרדי השותפות ברח' שקד ,9פארק תעשיות חבל מודיעין;
)2במשלוח דואר רשום למשרדי השותפות לת.ד 1903שוהם;
)3במשלוח דוא"ל לכתובת [email protected]
ב.
בעל יחידות רשאי ,עד 24שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ,לפנות למשרדי
השותפות ,ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עו"ד השותפות ,או עובד
אחר שמונה לענין זה ,למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר
לשותפות לצורך הצבעתו.
.10זכות לעיין בכתבי ההצבעה
בעל יחידות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ()5%
או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך
כל זכויות ההצבעה אשר ,למיטב ידיעת והבנת השותפות עשויים להיחשב ,כמוחזקים בידי בעל
בס"ד
שליטה בשותפות (קרי 497,423,018 ,יחידות או יותר) ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,
לאחר כינוס האסיפה הכללית ,לעיין במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות העבודה
המקובלות ,בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
שהגיעו לשותפות.
.11הוספת נושא לסדר היום
.11.1לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,ועשויות להתפרסם הודעות
עמדה .ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי השותפות
שיתפרסמו באתר ההפצה.
.11.2בעל יחידות ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה
הכללית ,רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה
אשר תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה ,ובלבד שהנושא מתאים
להיות נדון באסיפה כללית.
.11.3נמצא כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית ,תכין
השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי
המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן" :הודעה
מתוקנת") .מובהר ,כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע
כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה .במקרה שהשותפות תפרסם הודעה מתוקנת,
תמציא השותפות נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
המועד האחרון שבו השותפות תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור ,אם תתבקש הוספת
נושא לסדר היום כאמור לעיל ,הינו יום חמישי 30 ,ביולי .2015
.11.4בקשה של בעל יחידות לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה
כדח"צ ,תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970-ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדח"צ לפי סעיף 224ב
וסעיף 241לחוק החברות.
.11.5בקשה של בעל יחידות לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה
כמפקח בשותפות ,תכלול את הפרטים הנזכרים בסעיף 11.4לעיל ,בשינויים המחויבים.
.12הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש
.12.1
בעל יחידות המשתתף בהצבעה ימסור לשותפות לפני הצבעתו ,באופן המפורט בסעיף
12.2להלן ,את הפרטים הבאים (להלן" :הפרטים הנדרשים"):
א .האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן:
"חוק ניירות ערך");
ב.
האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1לתקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) ,תשס"ט,2009-
וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד;1994-
ג.
האם הוא "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך ,בחברת
השותף הכללי או בשותפות;
ה .האם יש לו "עניין אישי" ,כהגדרתו בפקודה ,באישור ההחלטות שעל סדר היום.
בס"ד
.12.2בעל יחידות ימסור את הפרטים הנדרשים ,כמפורט לעיל ,באופן הבא:
א .בעל יחידות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו ,ימסור את הפרטים
הנדרשים על גבי הטופס המצורף כנספח "ג'" אשר ייחתם על ידו לפני ההצבעה;
ב .בעל יחידות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי ,ימסור את הפרטים הנדרשים על
גבי טופס כתב המינוי (נספח "ב");
בעל יחידות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה ,כמפורט בסעיף 9.5לעיל,
ג.
ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
ד .מחזיק לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,
כמפורט בסעיף 9.8לעיל ,ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה
האלקטרוני ,במקום המיועד לכך.
.12.3בעל יחידות שלא ימסור לשותפות את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של ענין אישי,
כמפורט לעיל ,וכן בעל יחידות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של ענין אישי באישור
החלטה אך לא ימסור פירוט בענין -לא יצביע וקולו לא יימנה.
.13פרטים נוספים אודות המועמדים לכהונת דח"צ בחברת השותף הכללי
להלן פרטים אודות המועמדים לכהונת דח"צ ,לפי תקנה 26לתקנות הדוחות .הצהרותיהם של
המועמדים לכהונת דח"צ ,בהתאם לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ,מצורפות במסגרת
הטפסים הנלווים לדו"ח זה.
.13.1בן דור אסתר
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתה ,ניסיונה
המקצועי וידיעותיה ,גב' בן דור אסתר הינה בעלת כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה
בתקנות הכשירות.
.1
שם:
אסתר בן דור
.2
מספר זיהוי:
051982809
.3
תאריך לידה:
12.12.1953
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
אפטר 7תל-אביב אצל משפחת
ביבאס
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(א)
האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(ב)
אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
בס"ד
.8
.9
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
תאריך תחילת כהונה:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.10
השכלה:
שנתיים אקדמאיות בתחום עבודה
סוציאלית .תואר ברפואה משלימה
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
ניהול מרכזים לשיקום לב.
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
לא
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
.13.2ברוט שלומית
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתה ,ניסיונה
המקצועי וידיעותיה ,גב' ברוט שלומית הינה בעלת כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה
בתקנות הכשירות.
.1
שם:
שלומית ברוט
.2
מספר זיהוי:
033659525
.3
תאריך לידה:
16/1/1977
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נהר הירדן ,234יקיר 4484300
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(ג)
האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(ד)
אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
בס"ד
חיצוני מומחה:
.8
.9
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
תאריך תחילת כהונה:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.10
השכלה:
תואר ראשון במשפטים
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
מאוניברסיטת בר אילן
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
עורכת דין בעלת משרד עצמאי
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
אין
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
.13.3גוזלן דוד
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר גוזלן דוד הינו בעל כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה בתקנות
הכשירות.
דוד גוזלן
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
059792002
.3
תאריך לידה:
15.05.1967
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
רחוב גני שמש 249/3בית שמש
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(ה)
האם מועמד לכהן כדירקטור
חיצוני:
(ו )
אם כן ,האם בעל מומחיות
כן
כן.
בס"ד
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
תואר שני מינהל עסקים
מנהל מחלקת אנרגיה בחברת בזק
לא
לא
לא
.13.4גולני חוה
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתה ,ניסיונה
המקצועי וידיעותיה ,גב' גולני חוה הינה בעלת כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית
ופיננסית ,כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
.1
שם:
גולני חוה
.2
מספר זיהוי:
23029119
.3
תאריך לידה:
2.9.67
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
יגאל אלון 11קרית מוצקין
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(ז)
האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
בס"ד
(ח)
אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
לא
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
תואר ראשון כלכלה ונמהל עסקים
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
מפקחת וחוקרת במס הכנסה
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
אין
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.13.5גרניט מנחם
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר גרניט מנחם הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
.1
שם:
מנחם גרנית
.2
מספר זיהוי:
10241115
.3
תאריך לידה:
01.09.1949
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ט' באייר 4עפרה 9052700
.5
נתינות:
ישראל
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(ט)
האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
בס"ד
(י )
אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
כן
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
תואר ראשון ושני
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
מנהל
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
יו"ר חברות החוויה הישראלית
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
יו"ר גרופ קנה הכל
.13.6הלפמן אלכסנדר
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר הלפרין אלכסנדר הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית
ופיננסית ,כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
הלפמן אלכסנדר
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
010975779
.3
תאריך לידה:
12/07/44
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
יד המעביר 25תל אביב 69510
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
(יא) האם מועמד לכהן כדירקטור
כן
בס"ד
חיצוני:
.7
בעל מומחיות פיננסית ומומחיות
(יב) אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
מהנדס תעשיה וניהול טכניון חיפה
MBAבמנהל עסקים MAבמשפטים
מבר אילן
גמלאי
תעשיות לכיש בע"מ
כן
.13.7זיסמן נחמיה
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר זיסמן נחמיה הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
.1
שם:
נחמיה זיסמן
.2
מספר זיהוי:
050312222
.3
תאריך לידה:
15נובמבר 1950
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
יברבוים 6ראשל"צ
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
בס"ד
.7
(יג) האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(יד) אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
תואר ראשון בכלכלה מורחבת
(חטיבה בחשבונאות)
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
מנכ"ל בחברה פרטית בבעלות
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
אין
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
לא
מועד אישור האסיפה כללית
.13.8המועמדות הוסרה
.13.9לבנון שמואל
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר לבנון שמואל הינו בעל כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה בתקנות
הכשירות.
.1
שם:
שמואל לבנון
.2
מספר זיהוי:
036109064
.3
תאריך לידה:
11.08.79
מען להמצאת כתבי בי-דין:
יישוב פסגות ד.נ .מזרח בנימין
90624
נתינות:
ישראלית
.4
.5
בס"ד
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(טו) האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(טז) אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
.9
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
תאריך תחילת כהונה:
– B.Aבמנהל עסקים עם התמחות
במימון – מכון לנדר.
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
אין
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
– M.Aבפקולטה למשפטים –
אוניברסיטת בר אילן
מנהל לוגיסטיקה בחברת פעמית
בשנתיים האחרונות .ניהול בכיר
בעמותה ב 7שנים קודמות.
.13.10מדר שושנה
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתה ,ניסיונה
המקצועי וידיעותיה ,גב' מדר שושנה הינה בעלת כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה
בתקנות הכשירות.
.1
שם:
מדר שוש
בס"ד
.2
מספר זיהוי:
057924375
.3
תאריך לידה:
17.12.1962
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
הבונים 20חדרה
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(יז) האם מועמד לכהן כדירקטור
חיצוני:
(יח) אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
כן
כן
לא
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
BAגיאוגרפיה ופילוסופיה , BA
משפטים ,רישיון הוראה .רישיון עו"ד.
רישיון שמאי מקרקעין.
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
רכז חוליה רשות המיסים .שמאי
מחוזי רשות מקרקעי ישראל.
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
אין
לא
לא
.13.11מורד הרצל
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר מורד הרצל הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
בס"ד
.1
שם:
הרצל מורד
.2
מספר זיהוי:
068976018
.3
תאריך לידה:
15.03.1964
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
רח' האייל ,73/3ירושלים 96955
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(יט) האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(כ)
.8
.9
אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
תאריך תחילת כהונה:
קורס דירקטורים – המי"ל.
קורס מנהלי מרכזי יום – אשל ג'וינט.
לימודי תעודה מבקרים פנימיים
ברשויות המקומיות – אונ' חיפה.
תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה –
אונ' עברית.
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
מנהל בית הלוחם
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
אין
לימודי תעודה איכות בניהול ברשויות
המקומיות – אונ' פתוחה.
ניהול ביטוח אלמנטרי לרשויות
המקומיות – המכללה לביטוח.
סדנא למנהלים צעירים – אלכ"א –
ג'וינט
בס"ד
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
.13.12סומך דוד
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר סומך דוד הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
.1
שם:
סומך דוד
.2
מספר זיהוי:
072178445
.3
תאריך לידה:
28.3.1950
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
מרדכי בן דרור 8/22פתח תקווה
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(כא) האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(כב) אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
BScבהנדסת תעשיה וניהולMBA ,
במנהל עסקים התמחות חשבונאות
וביטוח MHA .בניהול מערכות בריאות
בהצטיינות.
CIAמוסמך בביקורת פנימית ע"י IIA
בס"ד
ארה"ב.
מבקר פנימי ראשי ,עוזר מנכ"ל ,ניהול
מערכות
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
אין
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
.13.13פלק חיים
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר פלק חיים הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית ,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
.1
שם:
פלק חיים
.2
מספר זיהוי:
057059628
.3
תאריך לידה:
6/9/61
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
רח' ראובן 7אפרת
.5
נתינות:
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(כג) האם מועמד לכהן כדירקטור כן
חיצוני:
(כד) אם כן ,האם בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
בס"ד
.10
השכלה:
תואר ראשון במשפטים
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
ניהול וייזום פרוייקטים
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
לא
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
לא
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
כן
.13.14צחור מרדכי
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר צחור מרדכי הינו בעל כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה בתקנות
הכשירות.
מרדכי צחור
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
58646456
.3
תאריך לידה:
13.4.1964
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
האורנים 4הוד השרון 4526315
ישראל
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(כה) האם מועמד לכהן כדירקטור
חיצוני:
(כו) אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
כן
כן
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
בס"ד
.10
השכלה:
תואר ראשון משפטים ,תואר ראשון
הנדסה ,תואר שני -תקשורת
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
בעלים ומנכ"ל של חברת ניפטק אדום
לבן בע"מ ( שרותי יעוץ בתחומי
היטק(
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
אין ( למעט חברה בבעלותו)
אין
לא
.13.15רונד ארנון
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר רונד ארנון הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
ארנון רונד
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
025130238
.3
תאריך לידה:
8.5.1973
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
הפרדס 13כפר הרא"ה -ישראל
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(כז) האם מועמד לכהן כדירקטור
חיצוני:
(כח) אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
כן
כן
בס"ד
.8
.9
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
תואר ראשון כלכלה .תואר שני מנהל
עסקים
מנכ"ל הלוי דוויק ייעוץ כלכלי
אין
אין
כן
.13.16שוורץ שלמה
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר זיסמן נחמיה הינו בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.
שלמה שוורץ
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
.3
תאריך לידה:
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
302083217
28.10.1979
הבשן ,1דירה ,4נתניה
ישראלית
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
.6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת
תגמול
.7
(כט) האם מועמד לכהן כדירקטור
חיצוני:
(ל)
אם כן ,האם בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או כשירות
כן
כן
בס"ד
מקצועית ,ואם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
.8
האם הוא עובד של השותף הכללי ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל עניין:
.9
תאריך תחילת כהונה:
.10
השכלה:
.11
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.12
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:
.13
בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף
הכללי:
.14
האם השותף הכללי רואה בו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון על-פי סעיף (92א)()12
לחוק החברות:
לא
החל ממועד אישור האסיפה הכללית
תואר ראשון במדעי המדינה
מנכ"ל חברת אם גי' סופט בע"מ
אם ג'י סופט בע"מ (יו"ר הדירקטוריון)
לא
כן
.14פרטים נוספים אודות המועמדים לכהונת מפקח בשותפות
להלן פרטים אודות המועמדים לכהונת מפקח בשותפות .הצהרותיהם של המועמדים לכהונת
מפקח בהתאם להוראות הפקודה ,מצורפות כנספחים "ד' 1עד ד' "7לדוח זה.
.14.1איידלברג דוד
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר איידלברג דוד הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם להוראות
סעיף 65יט(א) לפקודה.
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
.3
תאריך לידה:
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
דוד איידלברג
033618422
19.3.77
יחזקאל קויפמן ,2תל אביב
ישראלית
כן
בס"ד
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
.9
השכלה:
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
כן .עו"ד
מועד אישור האסיפה
תואר ראשון במשפטים.
תואר שני במשפטים
•
עו"ד ,שותף במשרד עו"ד.
מרצה למשפטים (דיני
•
תאגידים ,דיני מסחר ,דיני חוזים ,דיני
עבודה ,תורת משפט ,אחריות
משפטית של דירקטורים ונושאי
משרה).
•
מרצה למימון.
מכהן כדירקטור במספר
•
תאגידים.
אין
לא
.14.2בן דוד דוד
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר בן דוד דוד הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם להוראות
סעיף 65יט(א) לפקודה.
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
.3
תאריך לידה:
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
דוד בן דוד
025144569
ד' בשבט התשל"ג 7.1.1973
סוקולוב 39תל אביב
ישראלי
כן
רואה חשבון
מועד אישור האסיפה
בס"ד
.9
השכלה:
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
תואר ראשון כלכלה וחשבונאות
מבקר פנים
אין
לא
.14.3חנצ'ינסקי דניאל
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר חנצ'ינסקי דניאל הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם
להוראות סעיף 65יט(א) לפקודה.
דני חנצ'ינסקי
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
035674597
.3
תאריך לידה:
28/11/1978
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
.9
השכלה:
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
אבן גבירול 25תל אביב
ישראלית
לא
עורך דין
במועד אישור האסיפה
תואר ראשון במשפטים
עורך דין
אין
לא
.14.4ינאי יהונתן
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר ינאי יהונתן הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם להוראות
סעיף 65יט(א) לפקודה.
בס"ד
יהונתן ינאי
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
066245358
.3
תאריך לידה:
21.4.1983
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
.9
השכלה:
תואר ראשון במשפטיםL.lb.
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
תואר ראשון במנהל עסקיםB.a.
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
נהריים ,4/6תל אביב
ישראלית
לא
עורך דין
מועד אישור האסיפה
אין
לא
.14.5מדר שושנה
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתה ,ניסיונה
המקצועי וידיעותיה ,גב' מדר שושנה הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם
להוראות סעיף 65יט(א) לפקודה.
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
.3
תאריך לידה:
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
שוש מדר
057924375
17.12.1962
הבונים 20חדרה
ישראלית
לא
עו"ד
מועד אישור האסיפה
בס"ד
.9
השכלה:
BAגיאוגרפיה ופילוסופיהBA ,
משפטים ,רישיון הוראה .רישיון עו"ד.
רישיון שמאי מקרקעין.
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
רכז חוליה רשות המיסים .שמאי
מחוזי רשות מקרקעי ישראל.
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
אין
לא
.14.6צחור מרדכי
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר צחור מרדכי הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם להוראות
סעיף 65יט(א) לפקודה.
מרדכי צחור
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
58646456
.3
תאריך לידה:
13.4.1964
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
לא
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
כן
.8
תאריך תחילת כהונה:
מועד אישור האסיפה
.9
השכלה:
תואר ראשון משפטים ,תואר ראשון
הנדסה ,תואר שני -תקשורת
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
בעלים ומנכ"ל של חברת ניפטק אדום
לבן בע"מ ( שרותי יעוץ בתחומי
היטק(
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
אין
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
לא
.14.7קורן יהונתן
האורנים 4הוד השרון 4526315
ישראל
בס"ד
ביום 16ביולי 2015קבע דירקטוריון השותף הכללי ,כי על-פי השכלתו ,ניסיונו המקצועי
וידיעותיו ,מר קורן יהונתן הינו בעל כשירות לכהן כמפקח בשותפות בהתאם להוראות
סעיף 65יט(א) לפקודה.
יונתן קורן
.1
שם:
.2
מספר זיהוי:
13749106
.3
תאריך לידה:
19.9.44
.4
מען להמצאת כתבי בי-דין:
.5
נתינות:
.6
האם בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:
.7
האם רואה חשבון או עורך דין:
.8
תאריך תחילת כהונה:
.9
השכלה:
.10
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
.11
תאגידים אחרים בהם משמש כמפקח:
.12
בן משפחה של בעל עניין בחברת השותף
הכללי:
הגדוד העברי 13/3ירושלים
ישראלית/בריטית
לא
עורך דין
נא ראה קורות חיים ודו"ח מפקח
ראה קורות חיים
ראה קורות חיים
אין
אין
בכבוד רב,
____________________
גבעות עולם נפט בע"מ
(חברת השותף הכללי)
באמצעות אבי מעוז ,מנכ"ל
בס"ד
נספח א'1
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
("השותפות")
תאריך
_____________
לכבוד
_______________ ("נושא המשרה")
א.ג.נ,.
הנדון :כתב פטור מאחריות לנושא משרה בשותפות
השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:
.1
כותרות והגדרות
.1.1הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב
פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו.
.1.2בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים .לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור מאחריות
זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות ,ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה
המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך ,אלא אם מצוין במפורש אחרת ,או אם מצריך
נוסח הכתוב פירוש אחר .ואלה המונחים:
"פקודת השותפויות
או הפקודה"
.2
-פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה;1975-
"חוק החברות"
חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כפי שישונה מעת
לעת;
"חוק ניירות ערך"
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שישונה מעת
לעת;
"חברה בת" או
"חברות בנות"
כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו,כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך;
"פעולה"
-כל החלטה ו/או פעולה ,בין במעשה ובין במחדל;
"מסמכי ההתאגדות"
הסכם השותפות של השותפות ,כפי שתוקן מעת לעת,והסכם הנאמנות של השותפות ,כפי שתוקן מעת
לעת;
תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי
בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה ,מובהר בזאת ,כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף
רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.
2
.3
-2פטור מאחריות
.3.1בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין ,השותפות פוטרת בזאת את נושא
המשרה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי
השותפות ,או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לשותפות לפטור את נושא המשרה
בגינה.
.3.2על אף האמור בסעיף 3.1לעיל ,השותפות אינה פוטרת דירקטור בשותף הכללי
מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותפות .כמו כן,
השותפות אינה פוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי השותפות ,כולה או מקצתה ,בשל
כל אחד מאלה:
.3.2.1הפרת חובת אמונים כלפי השותפות או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת
חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע
בטובת השותפות ו/או חברת הבת שלה.
.3.2.2הפרת חובת זהירות כלפי השותפות בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה
ברשלנות או ברשלנות רבתי.
.3.2.3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
.3.2.4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.
.3.2.5הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א)
לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך
אכיפה מנהלית ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת
עורך דין.
.3.2.6תביעה (לרבות תביעה שכנגד של השותפות בעקבות תביעה שהגיש נושא
המשרה כנגד השותפות) שהשותפות זכתה בה כנגד נושא המשרה.
.4
תקופת הפטור
התחייבות השותפות לפטור לפי כתב זה תעמוד לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא
הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או בשותף הכללי ו/או
סיום כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי ,לפי המקרה ,ובלבד שהפעולות בגינן
ניתן הפטור נעשו בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו
זכאי נושא המשרה לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה.
.5
שונות
.5.1היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה
חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין
הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין
האמורה ,אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
.5.2השותפות תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל את הפטור על-פי
כתב זה ,או לשנות תנאי מתנאיו ,בין בנוגע לכל נושאי המשרה שקיבלו ממנה כתב פטור
ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי ,ובלבד
שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו ,בכתב ,לפחות 30יום לפני המועד
בו תכנס החלטתה לתוקף .למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור ,אשר
יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו ,לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל
סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו ,לפי העניין ,ימשיך לחול
ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול.
.5.3למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג'
כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה .למען הסר ספק ,במקרה של פטירה (חו"ח),
כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
3
-3 .5.4שום ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא
המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-
פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.
.5.5הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הינו הדין בישראל.
.5.6כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות
בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו .מסמך זה גובר על כל
הסכמה ,הצהרה ,הסכם והבנה שנעשו ,אם נעשו ,בין השותפות לבין נושא המשרה
בעניינים האמורים בכתב זה ,בין בעל פה ובין בכתב ,בטרם נחתם כתב זה.
ולראיה באה השותפות על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין ,ביום
_______.
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
הריני לאשר כי הנני מסכים לקבלת חובת הזהירות וחובת האמונים כאמור בפקודה.
אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.
חתימת נושא המשרה
תאריך:
בס"ד
נספח א'2
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
("השותפות")
תאריך
_____________
לכבוד
_______________ ("נושא המשרה")
א.ג.נ,.
הנדון :כתב התחייבות לשיפוי נושא משרה
השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:
.1
כותרות והגדרות
.1.1התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.1.2הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או
הוראה מהוראותיו.
.1.3בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם ,אלא אם משתמעת
כוונה אחרת מהקשר הדברים .לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות
שניתנה לו בפקודת השותפויות או בחוק החברות ,ובאין הגדרה בפקודת השותפויות או
בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך ,אלא אם מצוין במפורש
אחרת ,או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר .ואלה המונחים:
"פקודת השותפויות
או הפקודה"
-פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה;1975-
"חוק החברות"
חוק החברות ,התשנ"ט ,1999 -כפי שישונה מעת
לעת;
"חוק ניירות ערך"
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968 -כפי שישונה מעת
לעת;
"חברה בת" או
"חברות בנות"
כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו,כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך;
"פעולה"
-כל החלטה ו/או פעולה ,בין במעשה ובין במחדל;
"הליך אכיפה
מנהלית"
-הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או ט' 1לחוק ניירות ערך;
"הפוליסה" או
"פוליסת הביטוח"
פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהשנרכשה ,אם נרכשה ,או שתירכש ,אם תירכש ,על-
ידי השותפות ו/או עבור השותפות ,בין שהיא
בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת;
2
-2"מסמכי ההתאגדות"
הסכם השותפות של השותפות ,כפי שתוקן מעת לעת,והסכם הנאמנות של השותפות ,כפי שתוקן מעת
לעת;
"השותף הכללי"
גבעות עולם נפט בע"מ ,חברת השותף הכללי שלהשותפות;
"נושאי המשרה
בשותפות"
חברת השותף הכללי וכל נושאי המשרה בשותפותו/או בחברת השותף הכללי ו/או בחברות בנות שלהן,
המכהנים כיום או יכהנו בעתיד;
.2
תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי
בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה ,מובהר בזאת ,כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף
רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.
.3
התחייבות לשיפוי
.3.1התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי
השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא
ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות מסמכי ההתאגדות ,בשל
כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן" :עילות השיפוי") ,שתוטל על מי מהם או
שיוציא/ו עקב פעולותיו/הם בתוקף תפקידו/ם בשותף הכללי ו/או בשותפות ,לפי
העניין:
.3.1.1חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין ,לרבות
פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט .התחייבות למתן
שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב
שיפוי זה (להלן" :התוספת") ,אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי הינם
צפויים לאור פעילות השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ,ובלבד
שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים
בסעיף 3.3.1להלן ,שדירקטוריון השותף הכללי קבע כי הנו סביר בנסיבות
העניין;
.3.1.2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין ,שיוציא נושא המשרה
או שיחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שיוגש נגדו בידי השותפות או בשמה או
בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו יזוכה ,או באישום פלילי שבו יורשע
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;
.3.1.3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שיוציא נושא המשרה
עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך,
ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית
כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת
חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית או בקשר לעיצום כספי .בפסקה זו ,תהיינה למונחים "סיום הליך
פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"-חבות
כספית כחלופה להליך פלילי" ,המשמעות שנקבעה להם בסעיף (260א) לחוק
החברות;
.3.1.4תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל
הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
.3.1.5חבות או הוצאה אחרת שיוציא נושא המשרה המותרת בשיפוי על-פי דין ,כפי
שיתוקן מעת לעת.
.3.2חריגים לשיפוי
3
-3בכפוף להוראת כל דין ,השותפות לא תשפה את נושא המשרה בגין חבות כספית או
הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה:
.3.2.1הפרת חובת אמונים כלפי השותפות או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת חובת
אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת
השותפות ו/או חברת הבת שלה.
.3.2.2הפרת חובת זהירות כלפי השותפות בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה
ברשלנות או ברשלנות רבתי.
.3.2.3פעלת מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
.3.2.4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.
.3.2.5הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 2.1.4לעיל.
.3.2.6תביעה (לרבות תביעה שכנגד של השותפות בעקבות תביעה שהגיש נושא
המשרה כנגד השותפות) שהשותפות זכתה בה כנגד נושא המשרה.
.3.3סכום השיפוי המרבי
.3.3.1סכום השיפוי המרבי שתשלם השותפות לכל אחד מנושאי המשרה בשותפות
ולכולם יחד ,למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על סכום השווה ל 25% -מההון
העצמי של השותפות על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות ,או עד
ל 3 -מיליון דולר ארה"ב ,לפי הגבוה מביניהם ,נכון למועד השיפוי בפועל (להלן:
"סכום השיפוי המרבי").
.3.3.2מובהר בזאת ,כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא
המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי,
המבוטחים בפוליסת הביטוח ,בכפוף להוראות סעיף 3.8.3להלן .כן יובהר כי
השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם תחויב מכח פוליסת הביטוח.
מודגש במפורש ,כי תשלומי השותפות על-פי כתב שיפוי זה יהוו "רובד נוסף"
מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על-ידי המבטח ,ככל שכאלה ישולמו.
מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו ,לרבות
מבטח כלשהו ,ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו ,לרבות כל מבטח ,זכות לדרוש
השתתפות של השותפות בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח
שנערך עמו ,למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.
.3.3.3אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לשותפות על אירועים נוספים
שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים (להלן" :מקרי
שיפוי אחרים") והסכום הכולל שהשותפות עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין
מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית השותפות
לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד
בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה בשותפות האחרים ורק לאחר שיתברר
סופית הסכום הכולל שעל השותפות לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי
השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה ,לפי המקרה.
.3.3.4אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהשותפות תידרש לשלם לנושאי המשרה
בשותפות ,כאמור בסעיף 3.3.1לעיל ,יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי
המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי
סעיף 3.3.1דלעיל ,יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה
בשותפות שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לשותפות על-פי כתבי
השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן" :נושאי המשרה הזכאים"),
באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים ,בפועל ,יחושב
על-פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה
הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים,
במצטבר.
.3.3.5שילמה השותפות סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי ,לא
תישא השותפות בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי
הנוספים יאושרו באורגנים בשותפות שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי
4
-4כל דין ,במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי מסמכי
ההתאגדות ,אם יידרש לשם כך ,על-פי כל דין.
.3.4תשלומי ביניים
.3.4.1עם קרות אירוע שבגינו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור
לעיל ,תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי ,מעת לעת,
את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם
הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע ,לרבות הליכי
חקירה והליכי גישור או בוררות ,באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או
לממנם בעצמו ,והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום
השיפוי המרבי.
.3.4.2במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם
במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינו
זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11להלן.
.3.4.3כחלק מהתחייבויותיה תעמיד השותפות גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות
שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של
בורר ,לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך ,בכפוף למגבלת סכום
השיפוי המרבי.
.3.5תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים
המפורטים להלן:
.3.5.1אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.
.3.5.2ככל שהדבר מותר על-פי דין ,יודיע נושא המשרה בכתב לשותפות על כל הליך
משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק ,דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות
מוסמכת ,תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים
כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדו
בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו
במסגרתו מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי (להלן" :הליך משפטי") ,ועל
נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם
היוודע לו לראשונה על כך (להלן" :הודעת השיפוי") ,ויעביר ללא דיחוי
לשותפות או למי שהיא תודיע לו ,כל מסמך בקשר לאותו הליך.
.3.5.3בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת ,וככל
שתהיה בתוקף ,יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע
המעמיד עילה לשיפוי על-פי תנאי כתב שיפוי זה:
א .מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על-ידי השותפות,
השותפות תהיה זכאית ,אך לא חייבת ,להשתתף ו/או לקחת על עצמה,
את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול
האמור לכל עורך דין שהשותפות תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא
יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות) (להלן" :עוה"ד
הממונה") על אחריותה וחשבונה.
ב .אם תוך 15ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה השותפות
את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על-ידי
עוה"ד הממונה מטעמים סבירים ,הוא יהיה רשאי למסור את הטיפול
בהליך המשפטי לעו"ד שיבחר ,והשותפות תשפה אותו בגין שכר הטרחה
לעו"ד האחר ,ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים
לאישור דירקטוריון השותף הכללי ,אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות.
לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא
לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחר ,יהיה זכאי לקבלן מן השותפות את
סכום שכר הטרחה שאושר לו ,והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו.
5
-5ג .נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי ,לא תהא
השותפות מחויבת לשלם לנושא המשרה שיפוי בגין הוצאות התדיינות
שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.
ד .השותפות ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי
להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום .עורך הדין הממונה יפעל
ויהיה חייב חובת נאמנות לשותפות ולנושא המשרה .מקום שיווצר לדעת
נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים ,או
שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות
בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין השותפות ו/או בינו לבין כל
נושא משרה אחר שהוא צד להליך ,בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ,יודיע
נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך הדין הממונה ,לפי
העניין ,על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין
מטעמו לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן
ב .לעיל.
.3.5.4השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של
פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש
לשלם סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על-פי כתב שיפוי זה ואשר אף
לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש ,אם תירכש ,על-ידי
השותפות ו/או חברה בת שלה ,אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך
בכתב .כמו כן ,השותפות לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך
המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור ,אלא בהסכמת
נושא המשרה המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא יסרב לתת הסכמתו זו אלא
מנימוקים סבירים שימסרו לשותפות בכתב .למען הסר ספק ,אף אם תועבר
המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל
דרך אחרת ,השותפות תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על-פי כתב שיפוי זה
ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.
.3.5.5על אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך
המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא
ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים
של אישומים פליליים נגד נושא המשרה ,אלא אם יתן לכך נושא המשרה את
הסכמתו מראש ובכתב .נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה
בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.
.3.6שיתוף פעולה עם השותפות
.3.6.1לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל
עורך דין כאמור ,לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל
הקשור בכך ,בהתאם לאמור לעיל .כמו כן ,לפי בקשת השותפות ,ובמידה
שהדבר מותר על-פי דין ,ימסור נושא המשרה לשותפות ו/או לצד שלישי
בהתאם להנחיות השותפות ,באופן מיידי ,כל מסמך ו/או ייפוי כוח שיתבקש
לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי זה.
.3.6.2נושא המשרה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל
אופן סביר שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך
משפטי ,ובלבד שהשותפות תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים
למיניהם האמורים בסעיף 3.1לעיל ,שתהיינה כרוכות בכך באופן שנושא
המשרה לא ידרש לשלמן או לממנן בעצמו ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב
שיפוי זה.
.3.6.3כמו כן ,נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל
פוליסה לאחריות נושאי משרה שהשותפות ו/או נושא המשרה יתקשרו בה
בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי ,כפי שיידרש ממנו על-ידי מי מהם
במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.
.3.7כיסוי החבויות
6
-6בין אם השותפות תפעל לפי המפורט בסעיף .3.5.3א לעיל ובין אם לאו ,תדאג השותפות
לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1לעיל באופן
שנושא המשרה לא ידרש לשלמם או לממנם בעצמו ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה ,ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש השותפות
מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.
.3.8אי תחולת השיפוי
.3.8.1השותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי כתב שיפוי זה בגין
כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי
אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם כן השותפות הסכימה בכתב לאותה פשרה או
לקיום אותה בוררות ,לפי העניין ואולם השותפות לא תמנע מלתת את
הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.
.3.8.2כמו כן ,השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה השותפות
הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.
.3.8.3השותפות לא תידרש לשלם על-פי כתב זה סכומים בגין ארוע כלשהו ששולמו
בפועל לו או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה
השותפות ,אם וככל שרכשה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו
השותפות אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה
על-פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו ארוע
ו/או הסכם השיפוי האחר ,ובלבד שסכום השיפוי שהשותפות תחויב בו לא
יעלה על סכום השיפוי המרבי .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות נושא
המשרה בכל הנוגע לנשיאת השותפות בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא
המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.
.3.8.4כמו כן ,היה והשיפוי על-פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות
בנות ,הרי שהשיפוי על-פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא
המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על-ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או
על-פי התחייבות מראש לשיפוי או על-פי היתר לשיפוי בחברות הבנות ,אם
וככל שהן קיימות .למען הסר ספק ,יובהר ,כי סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי
זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת
הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על-ידי החברה הבת כאמור.
.3.9תשלום השיפוי
עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה תנקוט השותפות בכל
הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר
לכך ,אם יידרש .אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו ,ואותו תשלום לא
יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא ,יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר
כאמור כפוף לאישור בית המשפט והשותפות תפעל להשגתו.
.3.10תקופת השיפוי
התחייבויות השותפות לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות
עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או
סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום
העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה
בחברות בנות ,לפי המקרה ,ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת
ביצוע תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או תקופת העסקתו בשותף הכללי ו/או
העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה
בשותף הכללי ו/או בחברות הבנות של השותפות וזאת ללא תלות במועד הגילוי של
האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.
.3.11החזרת סכומי שיפוי ששולמו
7
-7 .3.11.1במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם
במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור ,לרבות בדרך של העמדת ייצוג
משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם
סכומים ,ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על-ידי
השותפות ,בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על-פי דין על
מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי
הצמדה ,ויהיה על נושא המשרה להחזיר את הסכומים הללו לשותפות בצירוף
מע"מ בגין הריבית על-פי הדין ,לכשיידרש בכתב על ידה לעשות כן ,ולפי הסדר
תשלומים שהשותפות תקבע.
.3.11.2במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה השותפות סכומי שיפוי או
שסכומו פחת מכל סיבה שהיא ,מתחייב נושא המשרה להמחות את מלוא
זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת
שהמחאה זו תהא תקפה .לא עשה כן ,חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים
האמורים לשותפות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו
זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.
.4
שונות
.4.1השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול
בהקדם האפשרי.
.4.2התחייבויות השותפות על-פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל
המותר על-פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו .היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי
זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה
בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה ,לשנותה או
להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן
של שאר ההוראות בכתב זה.
.4.3השותפות תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל את התחייבותה
לשיפוי על-פי כתב זה ,או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי
על-פיו ,או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל ,בין בנוגע לכל נושאי המשרה בשותפות
ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי -ובלבד
כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו ,בכתב ,לפחות 30יום לפני המועד
בו תכנס החלטתה לתוקף .למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור ,אשר
יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו ,לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל
סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו ,לפי העניין ,ימשיך לחול ולהיות תקף
לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול ,אף אם ההליך בגינו הוגש
כנגד נושא המשרה ,לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.
.4.4כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות הסכם השותפות בדבר שיפוי בדיעבד ואין
בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך ,אם ניתן,
במסמכי ההתאגדות.
.4.5למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו
לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה .למען הסר ספק ,במקרה של פטירה (חו"ח) ,כתב
שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
.4.6שום ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא
המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-
פי כתב שיפוי זה ו/או על-פי כל דין ,ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים
המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
.4.7הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.
.4.8כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות
בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו .מסמך זה גובר על כל
הסכמה ,הצהרה ,הסכם והבנה שנעשו ,אם נעשו ,בין השותפות לבין נושא המשרה
בעניינים האמורים בכתב זה ,בין בעל פה ובין בכתב ,בטרם נחתם כתב זה.
8
-8-
ולראיה באה השותפות על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין ,ביום
_______.
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
הריני לאשר כי הנני מסכים לקבלת חובת הזהירות וחובת האמונים כאמור בסימן א' ובסימן ב'
לפרק השלישי בחלק השישי לחוק החברות.
אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.
חתימת נושא המשרה
תאריך:
9
-9התוספת לכתב השיפוי
.5
עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1לחוק החברות) הקשורה לתחום הפעילות של השותפות
בחיפושים ,הפקה ופיתוח של נפט וגז טבעי בישראל ומחוץ לישראל ובכלל זה פעולות הנוגעות
לקידוחי גז ונפט ,הפקת גז ונפט ,אחסונם ,הולכתם ,מכירתם ,חלוקתם ושיווקם ,הקמת
מתקנים ואופן עבודתם ,וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין
בביצוע הפעולות הנ"ל לרבות ,אך לא רק ,העברה ,מכירה ,רכישה ,חכירה ,השכרה או שעבוד
של נכסים או התחייבויות ,התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות
בהסכמי מימון.
.6
עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1לחוק החברות) בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של
השותפות ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של השותפות,
ובכלל זה עסקה עם בעל עניין ,משא ומתן להתקשרות בעסקה ,בדיקת נאותות (לרבות אי
קיומה) ,התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם ,התקשרויות עם קבלנים
חיצוניים ,לקוחות ,ספקים ,זכיינים ,נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של
עסקים עם השותפות ,וכן העברה ,מכירה ,חכירה ,השכרה ,רכישה או שעבוד של נכסים או
התחייבויות (לרבות ניירות ערך) ,או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם ,קבלת והענקת אשראי
ומתן או קבלת בטחונות ,לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים
אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות ,והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או
הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
.7
הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על-
פי תשקיף ,הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
.8
ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על-ידי השותפות או בעל יחידות כלשהו וכל הליך ,חוות
דעת ,מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
.9
אירוע הנובע מהיותה של השותפות תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים
על-ידי הציבור.
.10
תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף ,לרבות בכל טיוטה שלו ואשר
לא ניתן גילוי כנדרש על-פי כל דין.
.11
דיווח או הודעה המוגשים על-פי פקודת השותפויות או חוק ניירות ערך ,לרבות תקנות
שהותקנו מכוחם ,או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ,או חוק
של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
.12
דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי השותפות לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות
הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של השותף הכללי ,וכן מתן
הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
.13
מתן הודעה על עניין אישי ,והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון השותף הכללי
וועדותיהן.
.14
כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית ,הכנה וחתימה
על הדוחות הכספיים של השותפות וחברות הבנות ,מאוחדים או נפרדים ,לפי העניין,
ולאישורם ,וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.
.15
כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות הסכם השותפות ,ובלבד ששיפוי
בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי
יחידות ההשתתפות בשותפות.
.16
שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם ,לרבות ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מיזוג ,פיצול ,שינוי בהון השותפות ,הקמת חברות בנות פירוקן או
מכירתן ,הקצאה או חלוקה.
.17
תיקונים ,שינויים וגיבוש הסדרים בין השותפות לבין בעלי יחידות השתתפות ,מחזיקי אגרות
חוב ,בנקים ו/או נושים של השותפות או של חברות המוחזקות על-ידה ,ובכלל זה תיקונים
בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
.18
כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
1
0
.19
- 10פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות ,היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
היתרי שליטה והחזקות בחברות.
.20
כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,להגבלים עסקיים ובכללם
הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונופולין.
.21
השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
.22
התבטאות ,אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד,
לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות ,לרבות במסגרת ישיבות הנהלה,
דירקטוריון או ועדה מועדותיו ,ולרבות באמצעי התקשורת.
.23
פעולה בניגוד להסכם השותפות או להסכם הנאמנות.
.24
פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי
עבודה אישיים או קיבוציים ,קידום עובדים ,הטבות לעובדים ,לרבות טיפול בהסדרים
פנסיונים ,קופות ביטוח ,גמל או חיסכון ,הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
.25
פעולה או החל טה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה ,בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם
גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי הנפט
של השותפות.
.26
כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס
אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים
לשותפות ,או בהתאמה לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם
ה שותפות ,בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר
לרבות עקב זיהום סביבתי.
.27
כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים אחרים
של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
.28
כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים ,לרבות כל תביעה או דרישה
בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר
למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח ,התקשרות בהסכמי ביטוח ,תנאי פוליסות הביטוח והפעלת
פוליסות ביטוח.
.29
פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם
נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה ,תקנות ,רישיונות
סביבתיים ,היתרים ,או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או
הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
.30
פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו ,וכן כל
חוק אחר בעל אופי צרכני ,וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
.31
כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,מכתבי דרישות,
הנחיות ,טענות ,חקירות ,הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות
או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר ,בישראל או מחוץ לה ,הטוענים לאי מילוי
הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי ,הנחיה ,מדיניות ו/או פס"ד על-ידי
השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות.
.32
מתן מידע ,מצגים ,חוות דעת ,דיווח ,הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות,
ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה ,או על-פי
הוראות דיני המס החלים על השותפות ,ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
.33
כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם
לדין ו/או בקשר לגילוי חסר ,מטעה או לקוי של מידע כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה
למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח ,לרבות בכל הנוגע להנפקה,
הקצאה ,הצעת רכש ,חלוקה ,רכישה ,החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של השותפות ו/או כל
פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של השותפות ולרבות במקרה
של מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת ,ולרשויות המס ,ביטוח לאומי ,מרכז השקעות,
משרד לאיכות הסביבה ,רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי ,מוסדי ו/או איגוד מקצועי או
אחר.
1
1
.34
- 11פעולות הקשורות לקניין הרוחני של השותפות והגנה עליו ,לרבות רישום או אכיפה של זכויות
קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן ,והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה
של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות ,אך לא רק ,פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר ,זכויות
יוצרים וכיוצ"ב.
.35
ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים
וביצוע פעולות או נגזרות שלהן ,לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח),
ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאילה של ניירות ערך) ,הלוואות ומסגרות
אשראי ,כרטיסי חיוב ,ערבויות בנקאיות ,מכתבי אשראי ,הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם
מנהלי תיקים ,עסקות גידור ,אופציות ,חוזים עתידיים ,נגזרים ,עסקאות החלף ( )swapוכיו"ב.
.36
הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות צד לו ,בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
.37
פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי
מהן.
.38
כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או
בחלקו ,בידי השותפות ו/או על-ידי נושאי המשרה בשותפות ,המנהלים ו/או העובדים של
השותפות ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווחו ו/או תיעוד מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה ,רשות
חוץ ,רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על-פי חוקי מדינת ישראל ,לרבות תשלומי
מס הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו ,מס ערך מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח
לאומי ,משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים ,לרבות כל סוג של ריבית
ותוספות בגין הצמדה.
.39
אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה או
זכויותיה או התחייבויותיה.
.40
כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
.41
כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה,
בנוגע לכספים שהולוו על-ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם.
.42
כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה
בשותפות ובשותף הכללי ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות
הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.
כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה
או הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת
מחייב אחרת.
בס"ד
נספח ב'
כתב מינוי
להשתתפות באסיפה של בעלי יחידות ההשתתפות
של
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ("( )1993השותפות")
תאריך __ :ב_____ 2015
לכבוד
גבעות עולם נפט בע"מ
חברת השותף הכללי
ג.א.נ,.
הנדון :כתב מינוי להשתתפות באסיפה הכללית של מחזיקי היחידות בשותפות שתיערך ביום
20.8.2015ולאסיפה נדחית שלה ("האסיפה")
אני הח"מ ,__________________ ,בעל ת.ז/.דרכון מס' ,________________ :מרחוב
____________________ ,שהנני מחזיק יחידות השתתפות בשותפות (להלן" :הממנה") ,ממנה בזה
את __________________ ,בעל מס' ת.ז / .דרכון ____________ ,מרחוב _______________,
להצביע בשמי ובמקומי בגין _________ יחידות השתתפות של השותפות המוחזקות על-ידי (להלן:
"היחידות") ,באסיפה ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.
גילוי ענין אישי ופרטים נוספים
א.
בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30בנובמבר 2011בדבר אופן ההצבעה של
בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,נא סמן את החלופה הרלבנטית
לגביך:
"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) ,תשס"ט ,2009-וכן מנהל קרן
להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד.1994-
"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
בס"ד
ב.
אינני אחד מהנ"ל.
על פי הוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה"( 1975-הפקודה") ,בעל יחידות המשתתף
בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטות שעל
סדר היום או אם לאו .לא הודיע בעל יחידות כאמור ,לא יצביע וקולו לא ימנה.
נא ציין בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים במקום המתאים לכך:
מס' ההחלטה
שעל סדר היום
סמן "כן" באם הינך:
(א) חברת השותף הכללי ,או
(ב) בעל השליטה בחברת השותף הכללי ,או
(ג) בעל עניין אישי באישור ההחלטה כמשמעותו בפקודה
הערה :בעל יחידות שלא ימלא טור זה ,או שיסמן "כן" ולא יפרט זאת ,הצבעתו לא
תבוא במניין.
כן*
החלטה מס' 1
החלטה מס' 2
החלטה מס' 3
החלטה מס' 4
החלטה מס' 5
החלטה מס' 6
החלטה מס' 7
החלטה מס' 8
החלטה מס' 9
החלטה מס' 10
החלטה מס' 11
החלטה מס' 12
החלטה מס' 13
החלטה מס' 14
החלטה מס' 15
החלטה מס' 16
החלטה מס' 17
החלטה מס' 18
החלטה מס' 19
החלטה מס' 20
לא
בס"ד
החלטה מס' 21
החלטה מס' 22
החלטה מס' 23
החלטה מס' 24
החלטה מס' 25
החלטה מס' 26
החלטה מס' 27
נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה ,אם סומנה התשובה "כן" –
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
לתשומך לב בעל היחידות הממנה :בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ,ולהציג בפניו את
כתב המינוי ,או העתק מתאים הימנו ,וכן את טופס אישור הבעלות ביחידות ב"מועד הקובע"
כהגדרתו בדוח זימון האסיפה שפורסם על ידי השותפות ביום ,17.7.2015אם הממנה הינו
מחזיק לא רשום ,אלא אם אישור הבעלות האמור הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.
תאריך_________________ :
חתימת הממנה________________ :
נספח ג'
הצהרת בעל יחידות המשתתף באסיפת מחזיקי היחידות
של
גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת )") (1993השותפות"(
תאריך________ :
לכבוד
גבעות עולם נפט בע"מ
חברת השותף הכללי
ג.א.נ,.
הנדון :אסיפה יוחדת של מחזיקי היחידות בשותפות )"האסיפה"(
א.
בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30בנובמבר 2011בדבר אופן ההצבעה
של בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,נא סמן את החלופה
הרלבנטית לגביך:
"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית( ,תשס"ט ,2009-וכן מנהל קרן
להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד.1994-
ב.
"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף )37ד( לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
אינני אחד מהנ"ל.
על פי הוראות פקודת השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל"ה") 1975-הפקודה"( ,בעל יחידות
המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה אם יש לו ענין אישי באישור
ההחלטות שעל סדר היום או אם לאו .לא הודיע בעל יחידות כאמור ,לא יצביע וקולו לא
ימנה.
נא ציין בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים במקום המתאים לכך:
מס' ההחלטה
שעל סדר היום
סמן "כן" באם הינך:
)א( חברת השותף הכללי ,או
)ב( בעל השליטה בחברת השותף הכללי ,או
)ג( בעל עניין אישי באישור ההחלטה ,כמשמעותו בפקודה
הערה :בעל יחידות שלא ימלא טור זה ,או שיסמן "כן" ולא יפרט זאת ,הצבעתו לא
תבוא במניין.
כן*
החלטה מס' 1
החלטה מס' 2
החלטה מס' 3
החלטה מס' 4
החלטה מס' 5
החלטה מס' 6
החלטה מס' 7
החלטה מס' 8
החלטה מס' 9
החלטה מס' 10
החלטה מס' 11
החלטה מס' 12
החלטה מס' 13
החלטה מס' 14
החלטה מס' 15
החלטה מס' 16
החלטה מס' 17
לא
החלטה מס' 18
החלטה מס' 19
החלטה מס' 20
החלטה מס' 21
החלטה מס' 22
לתשומך לב בעל היחידות :בעל יחידות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ,ולהציג בפניו
את טופס אישור הבעלות ביחידות ב"מועד הקובע" כהגדרתו בדוח זימון האסיפה שפורסם על
ידי השותפות ביום ,17.7.2015אם הממנה הינו מחזיק לא רשום ,אלא אם אישור הבעלות
האמור הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
החלטה מס' 23
החלטה מס' 24
החלטה מס' 25
החלטה מס' 26
החלטה מס' 27
נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה ,אם סומנה התשובה "כן" –
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
תאריך________ :
חתימה________________ :
© Copyright 2024