PDP
Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d. d.
POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d. je na skupščini družbe Elan, d. o. o., ki je
potekala dne 12. 11. 2014 ob 12:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:
Št.
Tema skupščinske točke
1
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predlaganega dnevnega reda in
imenovanje predsednika skupščine
2
Seznanitev z odstopnima izjavama predsednika in člana nadzornega sveta družbe Elan,
d.o.o. , ter imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Elan, d.o.o.
Glasovalno
stališče
ZA
2.1 Skupščina se seznani s sklepom nadzornega sveta družbe Elan, d.o.o. z dne 3. 11.
2014 o odstopu Aleša Zupančiča, s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta in
odstopom Stojana Nikoliča s funkcije člana nadzornega sveta.
SE SEZNANI
2.2 Skupščina se seznani z odstopno izjavo s funkcije predsednika in člana nadzornega
sveta družba Elan,d.o.o. Aleša Zupančiča z dne, 29. 9. 2014.
SE SEZNANI
2.3 Skupščina se seznani z odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta družbe
Elan, d.o.o. Stojana Nikoliča z dne, 30. 9. 2014.
SE SEZNANI
2.4. Skupščina za mandatno obdobje štirih let, šteto od dneva imenovanja na skupščini
družbe imenuje novi članici nadzornega sveta:
1. Miro Puc. Kantetova 79, 1000 Ljubljana
2. Kristino Rovšek, Štihova ulica 26, 1000 Ljubljana
ZA
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d.
Dunajska cesta 160, p.p. 3985, 1001 Ljubljana, telefon 01 47 46 883, telefaks 01 568 70 82, elektronska pošta: [email protected]
Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 3545962000;
ID št. za DDV SI11010371, TRR št. 03100-1002277335 pri SKB banki d.d. Ljubljana; osnovni kapital: 2.002.001,00 EUR.
Predsednik upravnega odbora: Borut Jamnik
PDP
Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d. d.
Na skupščini so bili prisotni družbeniki, ki so skupaj zastopali 100,00 odstotkov osnovnega
kapitala družbe.
IZJAVA
PDP, d. d. o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja Kapitalske
družbe, d. d.
PDP, d. d. je na skupščini družbe Elan, d. o. o., ki je potekala dne 12. 11. 2014, izvrševala
upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja Kapitalske družbe, d. d.
Metka Kandrič
Izvršna direktorica
Ljubljana, 12. 11. 2014
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d.
Dunajska cesta 160, p.p. 3985, 1001 Ljubljana, telefon 01 47 46 883, telefaks 01 568 70 82, elektronska pošta: [email protected]
Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 3545962000;
ID št. za DDV SI11010371, TRR št. 03100-1002277335 pri SKB banki d.d. Ljubljana; osnovni kapital: 2.002.001,00 EUR.
Predsednik upravnega odbora: Borut Jamnik