Bestyrelsesmøde Esri Brugerklub Dato: 25. januar 2013 Tid: 10.00 ‐ 12:00 Sted: NaturErhverStyrelsen Tilstede: Halfdan Sckerl (HS) (via SKYPE), Laura Hedemann (LH), Jens Kudsk Jensen (JKJ), Michael Gottlieb (MG) og Morten Tranekjær Jensen (MTJ) Fraværende: Michal Bang (MB) og Dorthe Esmark (DE) Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Økonomi Evaluering af EUC 2012 Strategipapir Forårsmøde/‐arrangement i brugerklubben Yammer.com til kommunikation Generalforsamling Evt. 1. Papirer vedr. adgang til brugerklubbens konto i Danske Bank blev udfyldt og bestyrelsesmedlemmerne skrev under. HS og LH får adgang til konto. LH laver regnskab, der kan fremlægges på generalforsamlingen, som afholdes i løbet af foråret. I den forbindelser skal der samles op på udgifterne til flybilletter til Esri EUC 2012 i Oslo. HS undersøger om der skulle være et økonomisk udestående med Ian. DE oplyste pr. telefon, at brugerklubbens Kassebeholdning pr. 31.12.2012 var 41.000 kr. DE udsender snarest faktura for kontingent til firmamedlemmer. 2. JKJ berettede om flere positive tilbagemelder vedr. turen til EUC 2012. JKJ oplyste i den forbindelse, at EMEAUC 2013 finder sted i München den 23‐25. oktober i år. Bestyrelsen var enig om, at en fælles tur til EMEAUC var en god ide, men at brugerklubbens økonomi ikke kan klare medfinansiering i samme omfang som ved turen til EUC i Oslo sidste år. JKJ etablerer kontakt til Esri Germany. 3. LH læser korrektur på JKJ’s strategipapir vedr. revitalisering af brugerklubben. Strategipapiret rundsendes herefter til bestyrelsen, som drøfter det ved næste bestyrelsesmøde. 4. JKJ tager kontakt til Peter Gerlich (Informi GIS) mhb. på et møde den 5. marts. Formålet med mødet er at drøfte brugerklubbens rolle samt udveksle ideer til hvorledes Informi GIS kan bidrage til et forårsarrangement til afløsning af arrangementet på Gl. Avernæs. Der var i bestyrelsen enighed om at afvikle generalforsamling i sammenhæng med det planlagte forårsarrangement, bl.a. for at sikre fremmøde. MTJ følger op på henvendelse til ArcErfa vedr. bidrag til forårsarrangement. 5. Det blev besluttet at forsøge at anvende Yammer.com som kommunikationskanal for brugerklubben. JKJ sender brugerklubbens medlemsliste til Mads Gren, som sørger for at udsende invitation til brugerklubbens forum på yammer.com. MG vil gerne være tovholder på Yammer.com og forsøge at skabe noget liv i brugerklubbens forum. Første tiltag bliver upload af referat fra EUC 2012, referat fra bestyrelsesmøde samt indkaldelse til generalforsamling. 6. Nødvendigheden af en opdatering af foreningens vedtægter blev diskuteret. HS undersøger formalia omkring vedtægtsændringer. 7. Intet Næste møde: Tirsdag den 5. marts (sted ikke fastlagt)