1. No category

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
Navn og hjemsted
§1
Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer
I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted
er Københavns Kommune.
Formål
§2
Stk. 1
Kassens formål er umiddelbart efter et medlems død at
udbetale begravelseshjælp efter nedenstående regler
til vedkommendes efterlevende ægtefælle, eller hvis en
sådan ikke efterlades, til vedkommendes dødsbo.
Stk. 2
Ved dødsfald udbetales ………………………... 2.500 kr.
Stk. 3
Endvidere udbetales en bonus på …………... 26.500 kr.
Stk. 4
Ændring eller bortfald af begravelseshjælp og/eller
bonus sker efter generalforsamlingsbeslutning efter
bestyrelsens indstilling på grundlag af en aktuarmæssig/
finansiel beregning bortset fra den i § 10 beskrevne
situation.
Stk. 5
Forinden udbetaling af de i denne paragraf nævnte beløb
Kan fornøden dokumentation forlanges forevist.
Stk. 6
Såfremt krav på udbetaling ikke er fremsat inden to år
efter udløbet af det kalenderår, i hvilket dødsfaldet har
fundet sted, fortabes kravet.
Medlemmer
§3
Berettiget til at indtræde som medlem af kassen var
indtil 30. juni 1990 enhver i Privatbanken ansat
Side 1
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
§ 3 (fortsat)
funktionær, der havde været ansat i banken i tre
måneder, og som var fyldt 17 år og ikke var fyldt
50 år.
Kontingent
§4
Stk. 1
Fra den 1. januar 1992 er kontingentbetalingen stillet
I bero, men kan genoptages efter generalforsamlingsbeslutning efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer.
Stk. 2
Medlemmerne har intet ansvar for kassens forpligtelser
og kan ikke tilpligtes at erlægge yderligere indbetalinger
til kassen.
Udtræden
§5
Medlemmerne af kassen som efter den 30. november
1992 forlader Unibank A/S forbliver fortsat medlemmer
af kassen. Udtræden vil kunne finde sted, såfremt et
medlem skriftligt anmoder herom. Indbetalt kontingent
vil da blive tilbagebetalt, dog uden tillæg af renter.
Midlerne
§6
Stk. 1
Kassens midler, der kun kan anvendes til kassens
formål samt til vedtægtsbestemte formål i øvrigt,
anbringes i danske statsobligationer eller i realkreditinstitutobligationer. Kassens kontante midler skal indsættes på kassens konto i Nordea Bank Danmark A/S.
Side 2
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
§ 6 (fortsat)
Stk. 2
Kassens beholdning af værdipapirer skal henligge i
depot i Nordea Bank Danmark A/S lydende på kassens
navn. Provenu og renteafkast af kassens værdipapirer
skal krediteres kassens konto i banken
Bemyndigelse til bestyrelsen
§6A
Stk. 1
Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at indgå aftaler
med eksterne leverandører, der efter kontraktlige
retningslinjer varetager og leverer alle – eller dele af de
arbejdsopgaver, der er forbundet med kassens administrative pligter herunder endelige regnskaber og nødvendige opgørelser, samt revisionsmæssig og beregningsmæssig bistand. Kassen afholder de hermed forbundne
udgifter.
Stk. 2
Bestyrelsen bemyndiges til – med referat til førstkommende generalforsamling – at kunne indgå alle nødvendige aftaler med eksterne leverandører med henblik på
at lade udarbejde nødvendige analyser og vurderinger
af vilkår og betingelser for ændringer eller varige forandringer i kassens opgaver som forening. Kassen afholder
de hermed forbundne udgifter.
Stk. 3
Hvor bestyrelsen – efter generalforsamlingsbeslutning –
er pålagt at arbejde med en opløsning af kassen efter
vedtægternes paragraf 15 stk. 1, bemyndiges bestyrelsen til at udpege de i vedtægtens paragraf 15 stk. 1 omtalte to rådgivende likvidatorer, med henblik på at udarbejde et endeligt forslag om kassens ophør til fremlægefter de samme regler, der gælder for vedtægtsændringer.
Side 3
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
Bestyrelsen
§7
Stk. 1
Kassens bestyrelse består af mellem 4 og 7 medlemmer,
der vælges på generalforsamlingen for et tidsrum af et
år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og råde
over deres bo. Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin
formand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar. For udført administration af kassen
oppebærer kassereren et honorar, som fastsættes hvert
år på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Stk. 3
Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i
årets løb bliver mindre end 4, skal bestyrelsen snarest
indtil førstkommende generalforsamling supplere sig
med nye medlemmer, således at bestyrelsens antal
stedse er mindst 4. Bestyrelsen kan inden for det
maksimale antal på 7 bestyrelsesmedlemmer supplere
sig med indtil to eksterne bestyrelsesmedlemmer, der
ved førstkommende generalforsamling indstilles til valg
for et tidsrum af eet år. Honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer for konkrete ydelser til kassen fastsættes
på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Til gyldig vedtagelse af beslutninger
kræves, at mindst 4 medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 5
Kassen tegnes af bestyrelsen i forening, dog kan der
disponeres over kassens bankkonto ved underskrift af
to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Side 4
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
Regnskab
§8
Kassens regnskab er kalenderåret.
Overskud
§9
Viser kassens økonomiske stilling, at der er overskud,
der gør en forhøjelse af begravelseshjælpen forsvarlig
kan en generalforsamling træffe beslutning om en sådan
forhøjelse jfr. § 2 stk. 4 og efter reglerne for vedtagelse
af vedtægtsændringer.
Underskud
§ 10
Viser kassens økonomiske stilling, at der er underskud,
der gør en nedsættelse af begravelseshjælpen nødvendig, kan bestyrelsen træffe beslutning om en sådan nedsættelse. Kassens bestyrelse skal bringe en sådan beslutning til samtlige medlemmers kundskab. Ændringer i
vedtægterne foranlediget af bestyrelsens beslutning, skal
ske under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægternes
§ 14.
Revision
§ 11
Stk. 1
Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad
gangen. Revisor må ikke være medlem af kassens
bestyrelse eller på anden vis deltage i dennes ledelse
eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen ved
ægteskab, slægt- eller svogerskab i ret op - eller ned-
Side 5
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
stigende linje eller som søskende.
§ 11 (fortsat)
Stk. 2
Revisor skal hvert års februar måned foretage revision
af kassens årsregnskab.
Stk. 3
Beretning om revision skal indføres i en revisionsprotokol, der skal fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Alle medlemmer af bestyrelsen skal med
deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med
revisionsprotokollens indhold.
Generalforsamling
§ 12
Stk.1
Generalforsamlingen er kassens højeste myndighed.
Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes i København.
Stk. 3
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
senest 31. marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst
14 dages varsel. Indkaldelsen, der skal angive dagsorden, sker ved indrykning i dagbladene Berlingske
Tidende og Jyllands-Posten og er tilgængelig på kassens hjemmeside: http://pb-begravelseskasse.dk/
Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om kassens virksomhed i det
forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen
underskrevne regnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor og revisorsuppleant.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Side 6
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
6. Eventuelt
§ 12 (fortsat)
§ 13
Stk. 5
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet
skriftligt til bestyrelsen senest den 20. januar.
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, enten når
bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 af kassens medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse
af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen.
Stk. 7
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes
senest 3 uger efter begæringens fremkomst og skal
indkaldes med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen, der
skal skal angive dagsordenen, sker ved indrykning i dagbladene Berlingske Tidende og Jyllands-Posten og er tilgængelig på kassens hjemmeside:
http://pb-begravelseskasse.dk/
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed
en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultater.
Stk. 2
På generalforsamlingen har alle medlemmer af kassen
en stemme.
Stk. 3
Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre blot et
medlem kræver skriftlig afstemning.
Stk. 4
Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed bortset fra
de i § 14 nævnte tilfælde.
Side 7
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
Vedtægtsændringer
§ 14
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelige
for medlemmerne fra det tidspunkt, der indvarsles til
generalforsamling.
Stk. 2
Beslutning om ændring af kassens vedtægter er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af kassens medlemmer. Såfremt en sådan majoritet ikke opnås, må der
afholdes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan
endeligt vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer uanset deres antal – stemmer for det.
Opløsning
§ 15
Stk. 1
Hensigt om kassens opløsning kan kun iværksættes
efter beslutning vedtaget efter reglerne for vedtægtsændring. Efter vedtagelse af hensigt om kassens opløsning vælges indtil 2 rådgivende likvidatorer, jfr. § 6 A
stk.3
Stk. 2
I tilfælde af opløsning fordeles kassens nettoformue mellem medlemmerne i forholdet 50 pct. vægtning til den
gennemsnitlige formueandel og 50 pct. vægtning til medlems anciennitet i kassen.
_________________
Ovenstående vedtægter er vedtaget på Begravelseskassens ordinære generalforsamling den 21 marts og på
den ekstraordinære generalforsamling den 5. april 2013.
Side 8
Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S 2013
(afviklingskasse) april 2013
(side 1 til 9)
Begravelseskassens bestyrelse
Sign.
Mona Cronval N.C. Lyngkjær Otto Nielsen
Svend-Aage Petersen
Jens Reilev René Rommerdahl
Side 9