1. No category

LonMark Denmark
Sekretariat:
TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 7742 4277
Referat af ordinær generalforsamling i LonMark Denmark
Afholdt tirsdag den 23. marts 2010
hos TEKNIQ Installatørernes Organisation i Glostrup
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
for generalforsamlingen:
Valg af dirigent
Formandens beretning om Foreningens virke i det forløbne år
Godkendelse af regnskab og budget, herunder fastlæggelse af
kontingent samt salær til sekretariatet
Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag til
reviderede vedtægter m.m.
Valg af bestyrelse
Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valg af revisorer samt valg af revisorsuppleant
Eventuelt.
Til årets generalforsamling var 13 personer fremmødt.
Foreningens formand Kenneth Christiansen bød de fremmødte velkommen til
generalforsamlingen.
Ad: dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent:
Det var bestyrelsens anbefaling at Mads Risgaard Knudsen blev valgt til
dirigent. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer hertil, hvorefter
Mads Risgaard Knudsen blev valgt til dirigent.
Mads Risgaard Knudsen takkede for valget, og erklærede i henhold til
vedtægterne generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Herefter afsluttede dirigenten dagsordenen punkt 1.
Telefax 4343 2103
[email protected]
www.lonmark.dk
30. marts 2010
Ad: dagsordenens punkt 2: Formandens beretning om Foreningens virke i
det forløbne år:
Dirigenten gav straks ordet videre til foreningens formand for aflæggelse af
formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formanden behandlede i sin beretning følgende:
Som vedtaget på sidste års generalforsamling, var bestyrelsen pålagt at
udvide og forandre foreningen med henblik på at gøre foreningen mere
vidtfavnende og øge medlemsskaren.
Bestyrelsen har målrettet arbejdet med dette i løbet af året og resultatet er
et sæt vedtægtsændringer der er fremlagt til debat og afstemning i
foreningen på denne generalforsamling.
Der har været afholdt to medlemsmøder, et i foråret og et i efteråret, begge
med gode og acceptable medlemsdeltagelse.
Arbejdsgruppen vedr. HVAC AHU profilen har afsluttet deres arbejde, som
har resulteret i en ny profil der er udgivet som LM DK standard i november
2009 og ny ligger i høring i Lonmark International.
Ved årsskiftet havde foreningen 35 personlige medlemmer og 7
firmamedlemmer.
Foreningens medlemstal har haft en lille tilbagegang, men set i forhold til
medlemstilbagemeldinger og foreningens fremtidige muligheder mener
bestyrelsen klart at der er basis for at fortsætte med foreningens
aktiviteter indenfor IBI og BMS området.
Herefter afsluttede formanden beretningen og dirigenten spurgte
generalforsamlingens deltagere om beretningen gav anledning til spørgsmål
og opfordrede til bred debat af beretningen.
Endvidere oplyste dirigenten, at beretningen jævnfør vedtægterne ikke
skulle godkendes af generalforsamlingens deltagere.
De fremmødte gav herefter deres positive applaus til beretningen.
Ad: dagsordenens punkt 3: Godkendelse af regnskab og budget, herunder
fastlæggelse af kontingent samt salær til sekretariatet:
Grundet kassererens fravær på generalforsamlingen, gav dirigenten i stedet
opgaven til foreningens kasserer Karsten Jellesen, som herefter gennemgik
regnskabet for 2009 og bestyrelsens forslag til budget for 2010.
Herefter spurgte dirigenten om der var spørgsmål til regnskab og budget.
Der var få spørgsmål til regnskabet og budgettet, kassereren besvarede
samtlige spørgsmål.
Side 2 af 4
Regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent og salær til sekretariatet
blev efterfølgende godkendt i sin helhed.
Ad: dagsordenens punkt 4: Indkomne forslag:
Dirigenten kunne konstatere at der udover bestyrelsen forslag til
vedtægtsændringer, ikke var indkommet nogen forslag til behandling /
afstemning på generalforsamlingen.
Foreningens formand Kenneth Christiansen gav en begrundet gennemgang
af forslaget. Det primære formål med de reviderede vedtægter er opnåelse
af en større interessebrede i foreningens aktiviteter. Bygningsautomatik oh –
kontrol bliver fremtidens nøgleord og interesseområder.
Efter en kort debat, hvor det blandt andet blev fremhævet, at foreningens
fremtidige logo skal være uden selskabs- og firmanavne, blev forslaget
enstemmigt vedtaget. Forslagets vedtagelse vil medføre en del ændringer,
Side 3 af 4
som bestyrelsen hurtigst muligt vil foranledige gennemført.
Ad: dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse:
Dirigenten oplyste generalforsamlingen hvilke personer der var på valg:

Karsten Jellesen, fratræder før ordinært valgtidspunkt

Edvin Sanggaard, er på valg jævnfør vedtægterne, og er
villig til genvalg

Per Nilsted, er på valg jævnfør vedtægterne, og er villig til
genvalg

Peter Fritzbøger, er på valg jævnfør vedtægterne, og er
villig til genvalg
Dirigenten orienterede herefter generalforsamlingen om at bestyrelsen
indstillede genvalg af:

Edvin Sanggaard, er på valg jævnfør vedtægterne, og er
villig til genvalg

Per Nilsted, er på valg jævnfør vedtægterne, og er villig til
genvalg

Peter Fritzbøger, er på valg jævnfør vedtægterne, og er
villig til genvalg
Og nyvalg af:

Mads Krohn
Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt:

Edvin Sanggaard

Per Nilsted

Peter Fritzbøger

Mads Krohn
Bestyrelsen





ser herefter ud som følger:
Edvin Sanggaard, fra firma Edvin Sanggaard
Mads Krohn, Systemair A/S
Kenneth Christiansen, fra firma ALECTIA
Per Nilsted, fra firma Moe & Brødsgaard
Peter Fritzbøger, fra firma Honeywell
Ad: dagsordenens punkt 6: Valg af to bestyrelsessuppleanter:
Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at bestyrelsen indstiller genvalg
af:

Alan Nielsen, Insight Building Automation ApS
Og efterlyser yderligere en kandidat.
Herefter kom der fra forsamlingen et forslag:

Knud Danielsen, G4S Security Services A/S
Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt:

Alan Nielsen, Insight Building Automation ApS

Knud Danielsen, G4S
Ad: dagsordenens punkt 7: Valg af revisorer samt valg af
revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstillede det eksisterende revisionsfirma Ernst & Young til
genvalg. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var andre
forslag, hvilket der ikke var. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt
Ernst & Young som foreningens revisionsfirma.
Bestyrelsen ønsker ikke valgt en revisorsuppleant. I stedet ønsker
bestyrelsen at få generalforsamlingens accept af en kritisk revisor.
Den siddende kritiske revisor, Thomas Maltesen er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Der blev ikke foreslået andre kandidatemner, hvorfor generalforsamlingen
efterfølgende enstemmigt genvalgte Thomas Maltesen.
Ad: dagsordenens punkt 8: Eventuelt:
Dirigenten gjorde opmærksom på, at emner som blev bragt op under dette
punkt kunne ikke komme til afstemning.
Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden samt en speciel tak for
en konstruktiv generalforsamling.
(Referent, Mads Risgaard Knudsen)
Side 4 af 4