REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 20.11.2014 1 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 20.11.2014, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel Dan. Til stede var fra Organisationsbestyrelsen: Leif Eide Nielsen Preben Crillesen Dagny Haagensen Sigrid ”Sisse” Ewert Susan Christiansen Kurt Simonsen Hanne Bindslev Torben Magaard Vivi Dronninggaard Karsten Balk Christoffersen Bredagergården: Lis Nielsen Nordmarksgården: Christian Christiansen Tårnbyparken: Pia Frederiksen Lars Hybler Martin Thomsen Tina Pedersen Jørgen Effersøe Peter Aaløse Kastruphuse: Ulla G. Hansen Vægterparken: Ingen Randkløvehuse: Stig Christiansen Saltværkshuse: Yrsa Bellido Palle Gert Jensen Flyverbo: Minna Hansen Britt O. Leth Tårnby Kommune: Ingen Administrationen: Torben Hansen Michael Andersen Diana Planteig Lars Henriksen Kenny Due-Rasmussen Der forelå afbud fra: Tina Holm (Randkløvehuse) og Mogens Christiansen (Tårnby Kommune). 2 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 2013/14 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2015/16. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Leif Eide Nielsen, Sisse Ewert, Susan Christiansen, Kurt Simonsen og Vivi Dronninggaard – afgår alle efter tur) 6. Valg af revisor. Ad 1 Som dirigent valgtes Dagny Haagensen, Bestyrelsen, som indledningsvis kunne konstatere, at mødet var indkaldt rettidigt. Ad 2 Forud for mødet var udsendt en skriftlig beretning til repræsentantskabet om organisationens virksomhed. Formanden gennemgik den skriftlige beretning herunder bl.a. - Afdelingernes lejeniveau. - Helhedsplan og genhusning i Bredagergården samt i forbindelse hermed midlertidig stop for almindelig udlejning, hvilket er godkendt af Tårnby Kommune. - Tårnby Kommunes godkendelse af kriterier for fleksibel udlejning. - ”Miniplan” i Tårnbyparken. - Renovering af Saltværkshuse. - Flytteafregninger og analyse heraf. - Projekter i boligorganisationen og i afdelingerne. - Status på erhvervslejemålene i Tårnbyparken herunder flytning af administrationen. - Status på sommerhuset på Sj. Odde. - Personale. - Fremtiden. Martin Thomsen spurgte, om man ville gøre sommerhuset mere salgbart fx med mere beplantning - om det er med i overvejelserne? Dette kunne bekræftes! Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt! Ad 3 Torben Hansen og Lars Henriksen gennemgik årsregnskab 2013/14, og besvarede de stillede spørgsmål. Herefter gennemgik Torben budget 2015/16, og besvarede de stillede spørgsmål. Både regnskabet og budgettet blev herefter enstemmigt godkendt! 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Ad 4 Organisationsbestyrelsen havde stillet følgende forslag: 1. Ændring af vedtægterne således: Tidligere formulering § 4, stk. 2: Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse, jf. § 9 og af repræsentanter for hver afdeling, jf. § 12, stk. 6… Ændret vedtagne formulering § 4, stk. 2: Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse, og af repræsentanter for hver afdeling, jf. §§ 9 og 12… § 5, stk. 2: … hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. § 5, stk. 2: … hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og 1. og 2. næstformand for bestyrelsen. § 9, stk. 2: … Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen. § 9, stk. 2: … Formanden, 1. næstformand eller 2. næstformand skal være beboer i organisationen. § 10, stk. 4: Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren… § 10, stk. 4: Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller 1. næstformand, i forening med direktøren… § 11, stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden… § 11, stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes 1. næstformand, og i dennes fravær 2. næstformand… § 11, stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden… § 11, stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller 1. næstformand, og i dennes fravær 2. næstformand… § 11, stk. 3: … Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget. § 11, stk. 3: … Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær, 1. næstformands, og i dennes fravær 2. næstformands stemme udslaget. § 11, stk. 4: … Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær næstformanden… § 11, stk. 4: … Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær 1. næstformand, og i dennes fravær 2. næstformand… 4 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 § 12, stk. 6: Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Disse skal være medlem af afdelingsbestyrelsen… § 12, stk. 6: Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget! Ad 5 Repræsentantskabet genvalgte Leif Eide Nielsen (formand), Sisse Ewert (Bredagergården), Susan Christiansen (Nordmarksgården), Kurt Simonsen (Tårnbyparken) og Vivi Dronninggaard (Flyverbo) som medlemmer for en 2-årig periode. Ad 6 Som revision genvalgte repræsentantskabet Revisionsinstituttet – Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Torben Hansen bemærkede, at opgaven i løbet af 1-2 år formentlig ville blive sendt i udbud. Mødet slut kl. 19.15 Referat: Michael Andersen 22.12.2014 5