Velkommen til
Generalforsamling
19 februar 2013
HGI
Damefodbold
af 2010
Revideret
Strategi &
Vision
2015
Strategi &
Vision
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
2
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
•
•
Bestyrelsens forslag til Dirigent: Michael Nordenbæk Hansen
Bestyrelsens forslag til referent: Simon Reusch
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
3
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
4
Friday, 22 February
2013
Vi udtrykker vores samlede 2015 vision som…..
HGI
Damefodbold
Det naturlige
valg
5
22. februar 2013
Vores arbejde i 2012 har haft fokus på disse mål
2011
6
H1
2013
2012
H2
H1
H2
H1
2015
2014
H2
H1
H2
HGI
Dame fodbold
–
Det naturlige
Valg
Mål for 2014:
Vi spiller i 1. division
Vi har renoveret vores klubhus
Vi er trendsætter indenfor kvinde fodbold
Mål for 2013:
U18 – Vi konsoliderer os i DM
Vi lever efter vores samlede værdisæt
Vi har renoveret/opgraderet vores faciliteter
Mål for 2012:
• DS - Vi skal blive top 3 i kvindeserien
• U18 - Vi får vores DM licens
• Sponsor strategi fungerer
• Talent udviklingsprogram fungerer
• Vi fastholder vores spillere (men…)
• Vores første kunststof baner er indviet
Mål for 2011:
• Klart defineret 2015 vision og understøttende planer
• Definerede sportslige rammer
• Defineret aktivitets & Event program
Status efter år 2 – Hvilke delmål har vi opnået i 2012?
• (
) Mål for 2012
• Øget breddetilbud
• Julestævne
• Skolestævne
• Holland
• Fastholdt elitefokus
• Gode sportslige
præstationer
• Opgraderet
trænerbesætning
• Medlemstilgang på 6%
• Overskud på driften
• Team Danmark
samarbejde
2015
Vision
Vores arbejde i 2013 har fokus på disse mål
2012
8
H1
2014
2013
H2
H1
H2
H1
2016
2015
H2
H1
H2
HGI
Dame fodbold
–
Det naturlige
Valg
Mål for 2015 & 2016:
• Hillerød Damefodbold spiller i toppen af 1. div.
• Hillerød Damefodbold er det naturlige valg
• Hillerød Damefodbold er et attraktivt brand
Mål for 2014:
• Vi spiller i 1. division
• Værdisæt og klubkultur er velfunderet
• Erhvervsnetværk udvides
• Vi har renoveret vores klubhus
• Vi er trendsætter indenfor kvinde fodbold
Mål for 2013:
• DS – Top 5 i Danmarks serien øst (3. bedste række)
• U18 – Top 5 i DM og øvrige årgange spiller i bedste rækker
• Fastholdelse af bredde spillere forbedres
• Talent udviklingsprogram fungerer
• Sponsor strategi udbygges med aktivt erhvervsnetværk
• Kapacitet af trænere og andre frivillige øges
• Udvalgte faciliteter er renoveret & helhedsplan for stadion etableret
Mål for 2012:
• DS - Vi skal blive top 3 i kvindeserien
• U18 - Vi får vores DM licens
• Sponsor strategi fungerer
• Talent udviklingsprogram fungerer
• Vi fastholder vores spillere
• Vores første kunststof baner er indviet
Vi forandrer vores struktur på disse områder
Formand
John Bjørn Olsen (F)
Kommunikation
• Gurli Andresen
Lise Fabricius
Bygge & anlæg
• Svend E Støvlbæk
Sponsor
Bent Nielsen
Peter Hvarness
(NF)
SPORT
Økonomi
HR & Adm.
Michael Engstrøm
Simon Reusch
John Jensen
•
•
•
•
Piet Hemmingsen
Lennart Funch
Jan Nielsen
Anders Dalitz
Sportsligt
Udvalg
Materiale
Udvalg
Bogføring &
tilskud
Administrativt
Udvalg
Socialt & HR
Udvalg
Michael
Engstrøm
Event &
Aktivitets
udvalg
Jan Beyer
XX
John Jensen
John Jensen
Gitte Vindelev
• Bjørn Kjøller
Elite
Udvalg
Bredde
Udvalg
Rotation
Michael S.
Hansen
• Henrik Godiksen
• Jette Licht
• Brian Olsen
• DS1, U18-1, U16-1
og Talentchef
•
•
•
•
•
•
•
Marc Lefkowitz
Carsten Meldberg
Gitte Vindelev
Hanne Hemmingsen
William Pedersen
Nina Petersen
Tina Hamilton
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
10
Friday, 22 February
2013
Årsregnskab 2012
• Kontingentfremgang på 10 % til 459 t.kr.
• Sponsoraftaler og tilskud på niveau med sidste år
på knap 300 t.kr.
• Aktiviteter vokset med 20 t.kr. til 140 t.kr
• Lillebror Lodder stadig en vigtig indtægt for HGI
og Børnehjælpsfonden 
• Resultat på 114 før ekstraordinære poster - 35
t.kr. efter ekstraordinære poster
• Afsat til Bag Målet 2013 30 t.kr.
• Afsat transport 25 t.kr.
• God likviditet
Årsregnskab 2012
HILLERØD DAMEFODBOLD AF 2010
Realiseret
2011
Realiseret
2012
Budget 2013
Ændring 20122011
Ændring 20132012
INDTÆGTER
Kontingenter
Sponsorater
Tilskud
Event og Aktiviteter
Diverse indtægter
417.950
213.809
87.512
118.380
6.913
458.670
194.430
86.601
140.257
4.592
458.995
200.000
86.837
104.250
4.000
40.720
-19.379
-911
21.877
-2.321
325
5.570
236
-36.007
-592
INDTÆGTER I ALT EX. DM LICENS
844.564
884.550
854.082
39.986
-30.468
237.876
249.402
149.309
173.793
274.497
167.279
135.475
30.956
188.771
419.600
147.000
185.953
28.247
170.000
36.621
-82.123
-13.834
30.956
14.978
145.103
-20.279
50.478
-2.709
-18.771
810.380
796.978
950.800
-13.402
153.822
34.184
87.572
-96.718
53.388
-184.290
151.974
124.617
206.753
107.000
151.974
124.617
54.779
-17.617
27.357
99.753
27.357
72.396
114.929
3.035
80.745
-111.894
UDGIFTER
Trænergodtgørelser
Materialer
Turneringsudgifter
Uddannelsesomkostninger
Øvrige udgifter
UDGIFTER I ALT EX. DM Licens
RESULTAT FØR DM LICENS
DM LICENS
Indtægter
Udgifter
RESULTAT DM LICENS
RESULTAT EFTER DM LICENS
12
Friday, 22 February
2013
34.184
Tilskud: Aktivitetstilskud og HSI
Event og aktiviteter: Skolestævne, Kataloger, Lillebror lodder, Ok Benzin m..v
Turneringsudgifter: Holdtilmeldinger ude og inde, Dommere, kampændringer, bøder, HGI Foreningskontingent.
Øvrige udgifter: Transport, kunstgræs, øvrige kampafvikling, Bag Målet (2012)
Indtægter DM Licens: Tilskud, kursustilskud, transporttilskud
Udgifter DM Licens: Transport, videooptagelse, seminarer
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
13
Friday, 22 February
2013
Forslag 1: Indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslår at indføre et
indmeldelsesgebyr for nye medlemmer på
DKK 100 pr. medlem.
Bestyrelsen forventer at dette vil give ca.
5-10.000 kroner ekstra i indtægter om
året.
14
Friday, 22 February
2013
Forslag 2: Supporterkontingent
Bestyrelsen foreslår der åbnes mulighed
for at støtte HGI Damefodbold af 2010
som Supporter.
Supportere opdateres i klubbens database
og modtager mails, nyhedsbreve,
klubfordele og lignende oplysninger på
lige fod med klubbens medlemmer.
Der opkræves et "supporter kontingent"
på 100 kroner to gange om året.
Supportere har møde- og taleret på
generalforsamlingen, men har ikke
stemmeret.
15
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
16
Friday, 22 February
2013
Kontingenter 2013
pr. halvsæson
Old Girls
Dame Senior
U18 (*)
U16 - ny (*)
U15
U14 - ny (*)
U13 (*)
U12
U11
U10
U9
U7
300
900
900
900
900
850
800
800
750
700
650
650
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
*) Hertil kommer Elite bidrag for Trup A-spillere i henhold til GF 2012 beslutning
17
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
18
Friday, 22 February
2013
Budget 2013
HILLERØD DAMEFODBOLD AF 2010
Realiseret
2011
Realiseret
2012
Budget 2013
Ændring 20122011
Ændring 20132012
INDTÆGTER
Kontingenter
Sponsorater
Tilskud
Event og Aktiviteter
Diverse indtægter
417.950
213.809
87.512
118.380
6.913
458.670
194.430
86.601
140.257
4.592
458.995
200.000
86.837
104.250
4.000
40.720
-19.379
-911
21.877
-2.321
325
5.570
236
-36.007
-592
INDTÆGTER I ALT EX. DM LICENS
844.564
884.550
854.082
39.986
-30.468
237.876
249.402
149.309
173.793
274.497
167.279
135.475
30.956
188.771
419.600
147.000
185.953
28.247
170.000
36.621
-82.123
-13.834
30.956
14.978
145.103
-20.279
50.478
-2.709
-18.771
810.380
796.978
950.800
-13.402
153.822
34.184
87.572
-96.718
53.388
-184.290
151.974
124.617
206.753
107.000
151.974
124.617
54.779
-17.617
27.357
99.753
27.357
72.396
114.929
3.035
80.745
-111.894
UDGIFTER
Trænergodtgørelser
Materialer
Turneringsudgifter
Uddannelsesomkostninger
Øvrige udgifter
UDGIFTER I ALT EX. DM Licens
RESULTAT FØR DM LICENS
DM LICENS
Indtægter
Udgifter
RESULTAT DM LICENS
RESULTAT EFTER DM LICENS
19
Friday, 22 February
2013
34.184
Tilskud: Aktivitetstilskud og HSI
Event og aktiviteter: Skolestævne, Kataloger, Lillebror lodder, Ok Benzin m..v
Turneringsudgifter: Holdtilmeldinger ude og inde, Dommere, kampændringer, bøder, HGI Foreningskontingent.
Øvrige udgifter: Transport, kunstgræs, øvrige kampafvikling, Bag Målet (2012)
Indtægter DM Licens: Tilskud, kursustilskud, transporttilskud
Udgifter DM Licens: Transport, videooptagelse, seminarer
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
-
valg
valg
valg
valg
af
af
af
af
formand (i ulige år)
kasserer (i lige år)
3 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
20
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Jørgen Raymond foreslås genvalgt som revisor
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
21
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
22
Friday, 22 February
2013
Agenda for generalforsamling 19.02.2013
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsen budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelse, herunder
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
23
Friday, 22 February
2013
Tak for i dag -
Kom godt hjem!
HGI
Damefodbold
af 2010
Revideret
Strategi &
Vision
2015
Strategi &
Vision