Kære andelshaver
Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos
inco Danmark A.m.b.a.
Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00
Hotel- og Restaurantskolen, Personalekantinen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby
(se vedlagte kort)
med følgende dagsorden, jf. selskabets vedtægter, § 5.4:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse, eller dækning af tab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9
5. Valg af revisor, § 13
6. Forslag om opløsning (likvidation) af Selskabet, jf. § 16, § 18
7. Valg af medlemmer til udvalg som skal forestå lividationen, jf. § 17
8. Behandling af indkomne forslag, jf. § 5.5
9. Eventuelt
Ad pkt. 4, Valg af bestyrelsesmedlemmer: Selskabets bestyrelse skal bestå af 3 medlemmer - heraf skal 1 være fra slagterbranchen, 1 fra cateringbranchen og 1 fra bagerbranchen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På valg er Søren Friis. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Friis.
Ad pkt. 5, Valg af revisor: bestyrelsen indstiller til genvalg af KPMG v/statsautoriseret revisor Niels Erik Borgbo.
Ad pkt. 6, Forslag om opløsning (likvidation) af Selskabet: Der fremgår af vedtægternes § 18, at såfremt Selskabet sælger samtlige sine aktier i Euro Cater A/S, skal bestyrelsen
indkalde til en generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om at opløse Selskabet. Beslutningen om tidspunktet for opløsningen af Selskabet skal træffes under
hensyntagen til de for salget af aktierne i Euro Cater A/S gældende vilkår.
Der fremgår af vedtægternes § 16.1, at der til beslutning om Selskabets opløsning kræves, at mindst ¾ af alle medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen
vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.
Af § 16.2 fremgår, at såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men stemmer mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte for forslaget,
indkaldes inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
Såfremt likvidationen besluttes vil der på et senere tidspunkt blive udsendt et brev til alle andelshavere, ud fra de oplysninger som Selskabet har i medlemskartoteket, med information
om, hvordan de rent praktisk får udbetalt likvidationsprovenuet.
Ad pkt. 7, Valg af medlemmer til udvalg som skal forestå opløsningen (likvidationen): Der fremgår af vedtægernes § 17, at såfremt beslutning om Selskabets opløsning træffes,
vælger generalforsamlingen et udvalg som skal forestå likvidationen (opløsningen). Bestyrelsen indstiller til valg af Søren Friis og Ulrika Winkler fra Selskabet, Niels Erik Borgbo fra
KPGM og Vagn Thorup fra Kromann Reumert som medlemmer af udvalget til at forestå likvidationen.
Ad pkt. 8, Behandling af indkomne forslag: Forslag fra medlemmerne skal for at kunne forelægges den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen, adresseret
personligt til bestyrelsens formand Søren Friis, Duevej 91, 2000 Frederiksberg senest den 25. januar 2013.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Ethvert medlem har 1 stemme. Stemmesedler udleveres ved indgangen mod forevisning af andelsbevis. Der kan ikke afgives
fuldmagt til stemmeafgivning. Før generalforsamlingen, fra kl. 18.00, vil der blive budt på en let anretning.
Årsregnskabet kan hentes på Selskabets hjemmeside www.incodanmarkamba.dk eller rekvireres ved henvendelse til direktør Ulrika Winkler, Linkøpingvej 23, 4000 Roskilde, e-mail:
[email protected] eller på tlf. nr. 2941 9340. Selskabet opfordrer venligst medlemmer til at meddele deltagelse på den ordinære generalforsamling via link på Selskabets
hjemmeside eller ved at sende e-mail til [email protected] senest den 2. februar.
København, den 6. januar 2014
På bestyrelsens vegne for inco Danmark A.m.b.a.
Søren Friis
Bestyrelsesformand
Valby St.
(400 m.)
K ØK K E
Lyshøjgårdsvej
INDGANG GENNEM
PORTEN
ELEVKANTINE
NG
PERSONALEKANTINE
LEVERI
D
N
I
E
R
VA
INDGANG
E
BISTA
E
NHAV
D ER
1
TÅRN
B OL DB A NE
INDG
C
ANG
D
E
GAR AG
C
TÅRN 2
ej
årdsv
Kjeldg
INDGAN
A
INDGAN
G
G
5
TÅRN
4
TÅRN
B
TÅRN 3
llé
lev A
s
r
e
g
i
V
GA
D
N
I
D
HOVE
NG
Vigerslev Allé 18
4A
Bus
1A
Bus
1A
•
2500 Valby
•
www.hrs.dk