American Express Liittymissopimus

American Express
Liittymissopimus
Jäsenliikenumero:
American Express, Liikepalvelut
00070 AMERICAN EXPRESS
Puh. 09 6132 0420, faksi 09 176 039
www.americanexpress.fi/liikepalvelut
(American Express täyttää)
Liittymissopimuksen takasivulla on ohjeita ja lisätietoja sopimuksen täyttämiseen, ks. kohdat 1 – 4.
Lähettäkää liittymissopimus joko faksitse numeroon 09 176 039 tai postitse osoitteeseen American Express, Tunnus 5019334, 00003 VASTAUSLÄHETYS
(postimaksu on maksettu puolestanne).
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi
Yrityksen markkinointinimi
Yhtiömuoto
r Osakeyhtiö r Julkinen osakeyhtiö r Avoin yhtiö r Kommandiittiyhtiö r Toiminimi r Rekisteröity yhdistys r Säätiö r Osuuskunta r Muu, mikä
Matkatoimistot / matkanjärjestäjät: IATA-numero
Valmismatkaliikkeen rekisteröintitunnus
Katuosoite / PL
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Faksi
Yhteyshenkilön nimi ja tehtävä yrityksessä
Sähköpostiosoite
Www-sivun osoite
Kuuluuko yritys johonkin ketjuun / yhdistykseen tms.
Yrityksen IBAN-tilinumero
Pankin BIC-koodi
Yrityksen toimiala
Y-tunnus
Onko kyseessä verkkokauppa?
Kyllä r
Haluamme suoritukset viitteellisinä r
Ei r
Mikäli ei, onko teillä lisäksi verkkokauppa?
Kyllä r
Ei r
viitteettöminä r (Ks. ohjeen kohta 1)
Liitteenä kaupparekisteriote r Yrityksen tulee toimittaa kopio kaupparekisteriotteesta, josta näkyvät yrityksen Y-tunnus, toiminimi ja osoite, nimenkirjoitusoikeutettu / nimenkirjoitusoikeutetut sekä hallituksen jäsenten nimet. Yritys vastaa siitä, että kaupparekisterin tiedot ovat oikeat. Jos jollakin hallituksen jäsenistä tai nimenkirjoitusoikeutetuista ei
ole suomalaista henkilötunnusta, tulee hänen toimittaa kopio passista tai muu vastaava henkilöllisyystodistus. (Ks. ohjeen kohta 3)
Maksupäätteen toimittaja
Merkki ja malli
Laitteen sarjanumero (Ks. ohjeen kohta 2)
Laajakaistaan kytketty maksupääte
Haluamme saada tietoa jäsenliikkeille kohdistetuista tuotteista ja palveluista sekä tarjouksista. Kyllä r
Kyllä r
Ei r
Ei r
Myyntipisteen tiedot (täytetään vain jos poikkeavat yrityksen tiedoista)
Myyntipisteen nimi
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin myyntipisteeseen
Faksi myyntipisteeseen
Yhteyshenkilön nimi ja tehtävä myyntipisteessä
Myyntipisteen toimiala
Omistus / määräysvalta
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä vaatii American Expressiä keräämään tietoja omistajuudesta ja/tai liiketoiminnasta palvelun tuottamiseksi.
Tämän kohdan täyttöohjeet löytyvät takasivulta kohdista 3. ja 4.
r Hakemus koskee pörssissä noteerattua julkista osakeyhtiötä (Oyj) tai sen tytäryhtiötä ja siksi tätä hakemuksen osaa ei tarvitse täyttää.
r Hakemus koskee valtion virastoa tai valtion omistamaa yritystä tai organisaatiota ja siksi tätä hakemuksen osaa ei tarvitse täyttää.
3. r Hakemus koskee yritystä, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi, säätiö tai osuuskunta). Tässä tapauksessa
1.
2.
teidän tulee täyttää seuraavalla sivulla olevat tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista, niin henkilöistä kuin yrityksistäkin. Tosiasiallisia edunsaajia ovat henkilö(t) tai
yritys / yritykset, joiden suora tai välillinen omistus / määräysvalta yrityksessä ylittää 25 prosenttia.
4.
r Hakemus koskee yritystä, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena, ja jolla ei ole tosiasiallisia edunsaajia eli henkilöä / henkilöitä tai yritystä / yrityksiä, joiden suora tai
välillinen omistus / määräysvalta yrityksessä ylittää 25 prosenttia.
Seuraavat henkilöt ovat yrityksen tosiasialliset edunsaajat, joko suoraan tai epäsuorasti tai muiden yritysten kautta.
Nimi
Osoite
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Omistusosuus (%)
Y-tunnus (mikäli eri kuin hakevan yrityksen Y-tunnus)
r
Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.
Nimi
Osoite
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Omistusosuus (%)
Y-tunnus (mikäli eri kuin hakevan yrityksen Y-tunnus)
r
Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.
Nimi
Osoite
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Omistusosuus (%)
Y-tunnus (mikäli eri kuin hakevan yrityksen Y-tunnus)
r
Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.
Palvelupalkkio
% (American Express täyttää)
Palvelupalkkio
€ (American Express täyttää)
Varmennusraja
Yrityksen toimivaltaisen edustajan allekirjoitus
Tiedot, jotka olen antanut tässä hakemuksessa ovat totuudenmukaisia ja oikeita, olen lukenut liitteenä olevat American Express -liittymissopimusehdot, ja hyväksyn ne toimipisteen
puolesta sen nimenkirjoitusoikeutettuna edustajana. Täten valtuutan American Express Payment Services Limited -yhtiön ja sen edustajat: (a) tarkistamaan luottotiedot luottotietorekisteriä pitäviltä tahoilta, jotka voivat säilyttää tarkistuksista saatuja tietoja, ja joiden tietoja voivat käyttää (milloin soveltuva laki sen sallii) muut organisaatiot tehdessään luottopäätöksiä,
jotka koskevat toimipistettä, sen laillista edustajaa, omistajaa tai omistajia ja nimenkirjoitusoikeutettua, ja estääkseen petoksen tai selvittääkseen velallisia; (b) käyttämään erilaisia
tilastollisia menetelmiä arvioidessaan toimipisteen luottokelpoisuutta tätä hakemusta arvioidessaan ja perustaakseen kyseessä olevan tilin; ja (c) ottamaan yhteyttä toimipisteen
pankkiin tai muuhun rahoituslaitokseen tai mihin tahansa muuhun tahoon saadakseen tietoja, jotka ovat tarpeen tämän hakemuksen arvioimiseksi. Olen ilmoittanut henkilöille, jotka
mainitaan tässä hakemuksessa, että olen antanut heidän yhteystietonsa American Expressille, ja että tunnistamis- ja todentamistarkistuksia voidaan tehdä edellä kuvatuin tavoin.
Allekirjoituksellanne hyväksytte American Express -liittymissopimusehdot. Lukekaa sopimusehdot huolellisesti ennen allekirjoitusta. Mikäli teillä on kysymyksiä, ottakaa ystävällisesti
yhteyttä American Expressin Liikepalveluihin.
Paikka
Päiväys
Allekirjoittajan nimi
Henkilötunnus
Kotiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Asema yrityksessä
Jos teillä on American Express -kortti, kirjoittakaa sen numero tänne:
Allekirjoitus
Toisen allekirjoittajan tiedot, mikäli yritys edellyttää että allekirjoittajia on kaksi.
Paikka
Päiväys
Allekirjoittajan nimi
Henkilötunnus
Kotiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Asema yrityksessä
Jos teillä on American Express -kortti, kirjoittakaa sen numero tänne:
Allekirjoitus
Ystävällisesti palauttakaa liittymissopimuksen molemmat kappaleet täytettyinä American Expressille sekä liittäkää mukaan kopio kaupparekisteriotteesta.
American Expressin merkintöjä
Agr. Code
Signing Sales Rep.
Set-up Type
Industry Code
Service Sales Rep.
Hierarchy Level
Xref. No.
Signing Reason
Rel. type
Se No.
Old Se no.
Central Payee
Addenda
FFULR
DMP
FINMM
FISBB
r
r
r
r
INFFM r
REJ r
FISBI r
Yes r No r
Payee Se No.
Ohjeita ja lisätietoja liittymissopimuksen täyttämiseen
1) Haluamme suoritukset viitteellisinä / viitteettöminä
Viitteelliset suoritukset näkyvät tiliotteellanne nettosummaisina. Viitteettömissä suorituksissa tiliotteellanne on lisäksi eritelty bruttosumma sekä palvelupalkkion
osuus. Pankit veloittavat teiltä viitteettömistä suorituksista mahdollisesti enemmän kuin viitteellisistä. Suosittelemmekin teitä valitsemaan viitteelliset suoritukset,
sillä voitte seurata brutto- ja nettosummia sekä palvelupalkkioita myös American Expressin tarjoamasta maksuttomasta internetpalvelusta. Saatuanne jäsenliikenumeronne voitte rekisteröityä Liikepalvelut Online -palveluun osoitteessa www.americanexpress.fi / liikepalvelut. Palvelu on käytettävissä 24 h vuorokaudessa.
Lisätietoja palvelusta saatte American Expressin Liikepalveluista, puh. 09 6132 0420.
2) Maksupäätteen sarjanumero
American Express tekee yhteistyötä maksupäätetoimittajien kanssa helpottaakseen American Express -korttien käyttöönottoa liikkeessänne. Antamalla mahdollisimman tarkat tiedot maksupäätteestänne voitte nopeuttaa korttien käyttöönottoa. Laitteen sarjanumeron lyhenne / nimi vaihtelee laitetoimittajien mukaan. (Esimerkiksi Point Transaction Systemsin maksupäätteissä kyseessä on laitteen pohjasta löytyvä S / N-numero ja Manisonin maksujärjestelmien laitteissa kyseessä
on maksupäätteestä tulostettava TMS-numero.)
3) Omistus / määräysvalta
Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti American Expressin tulee kerätä Omistus / määräysvalta-kohdassa olevat tiedot yrityksestänne, sen omistajuudesta
ja hallintorakenteesta. Emme voi käsitellä hakemustanne ilman näitä tietoja. Keräämme tietoja asiakkaidemme tunnistamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi.
Asiakkaidemme henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti. Rekisteriselosteesta ilmenevät tarkemmat tiedot sovellettavista tietoturvaperiaatteista sekä muut keskeiset tiedot kuten rekisterinpitäjä, henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisterin sisältämät tiedot sekä se, minne tietoja
luovutetaan. Rekisteriseloste on saatavissa maksutta American Expressin Liikepalveluista.
4) Omistus / määräysvalta
Kaikki yritysmuodot pois lukien pörssissä noteeratut julkiset osakeyhtiöt (Oyj), valtion virastot tai valtion omistamat yritykset: täyttäkää Omistus / määräysvaltakohdassa tiedot tosiasiallisista edunsaajista eli niistä henkilöistä ja / tai yrityksistä, joiden määräysvallassa yhtiö tai yhteisö on. Henkilöllä / yrityksellä katsotaan
olevan määräysvalta, kun hänellä on: (i) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen,
jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai (ii) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö
jäsenistä yrityksen tai yhteisönhallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin
seikkoihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu äänimäärä. Jos yrityksen omistus / määräysvaltarakenne on vaikeaselkoinen, tulee rakennekaavio liittää mukaan.
Lainsäädännön mukaisesti American Expressin on selvitettävä asiakasyrityksen omistusrakenne ja identifioitava tosiasialliset edunsaajat. Mikäli tarvitsemme
lisätietoja tähän asiaan liittyen, otamme teihin yhteyttä. Tilanteissa joissa asiakasyritys on osa yhtymää tai on muulla tavoin oikeushenkilön omistama American
Express voi pyytää lisätietoja omistusrakenteesta identifioidakseen tosiasialliset edunsaajat kunnes jokin seuraavista on saavutettu:
• Omistaja on pörssiin listautunut julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yritys (Oyj) tai toimiluvan saanut rahoituslaitos.
• Omistaja on luonnollinen henkilö, jonka omistus / määräysvalta ylittää 25 prosenttia.
• Omistaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka omistus / määräysvalta yrityksessä on 25 prosenttia tai vähemmän (esimerkiksi viisi tosiasiallista
edunsaajaa, joiden osuus omistuksesta / määräysvallasta on 20 prosenttia).
Tietoja tosiasiallisista edunsaajista ei tarvitse ilmoittaa jos hakija on yhtiö tai yhteisö, jonka arvopaperi on arvopaperimarkkinalaissa (495 /1989) tarkoitetun julkisen
kaupankäynnin kohteena tai toisessa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteena, valtion virasto tai valtion omistama yritys tai organisaatio.
Yleinen ohje
Mikäli yrityksenne omistussuhteissa tapahtuu muutoksia ja / tai yrityksenne tiedot muuttuvat, ilmoittakaa siitä American Expressin Liikepalveluihin,
puh. 09 6132 0420.
American Express Payment Services Limited. Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom.
Registered in England and Wales with Company Number 06301718.
American Express Payment Services Limited is authorised by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 [484347]
for the provision of payment services.