10.04.2015
Repræsentantskabsmøde 2015
Tid:
13. maj 2015 kl. 19.
Sted: KirkeAdministration.dk, Frederikssundsvej 274, 2700 Brønshøj
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning (bilag 1).
3.
Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 (bilag 2)
4.
Forelæggelse af budgetforslag for 2016 (bilag 3 og 4)
5.
Indkomne forslag. Ingen modtaget.
6.
Forslag til vedtægtsændringer.
Ingen ændringsforslag.
7.
Valg af formand. Gorm Skat Petersen, Advents, genopstiller
8.
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges fire medlemmer + formand. Kandidater kan opstilles på
repræsentantskabsmødet.
Hans-Henrik Nielsen, Måløv, Inge Svejgaard, Birkerød og Kaj Wöldike Bested, Valby,
genopstiller.
9.
Eventuelt
10.
Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde.
På bestyrelsens vegne
Gorm Skat Petersen
T: 26 23 63 33
E: [email protected]
KIRKEADMINISTRATION.DK | FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A | 2700 BRØNSHØJ | 38 27 10 00 | [email protected]
April 2015
Repræsentantskabsmøde 2015
Beretning 2014/2015
Regnskabsaflæggelsen generelt for menighedsråd
Det er nu fire år siden det nye regnskabssystem blev taget i brug. Efter mange problemer og
besværlige nye arbejdsgange, er det vores indtryk, at systemet nu fungerer tilfredsstillende og
at kvaliteten af outputtet er forbedret. Det er dog stadig et stort ønske at kunne foretage
udskrifter, der sammenligner aktuelt år med tidligere år.
En ordentlige integration til Microsoft Excel er ligeledes på ønskesedlen, både med hensyn til
download og upload. Vi har dog fået adgang til et løsning, der er udarbejdet af en medarbejder
på et regnskabskontor i Aarhus, men det er heller ikke uden problemer.
Elektronisk aflevering af regnskaber og bilag og de sene opdateringer af systemet volder en
del problemer, og betyder et væsentligt tidsforbrug i forbindelse med vejledning af rådene.
Medlemmer
Pr. 01.01.2015 kunne vi byde Tårnby sogn velkommen som KAM-medlem.
Vi har desværre måtte tage afsked med Hedehusene sogn, der har valgt at overgå til en
erhvervsvirksomhed.
Aktiviteter:
September 2014 holdt vi samtaleforum for medlemmerne, hvor der var god tilslutning fra
medlemmerne.
Januar 2015: Kassererkursus, hvor emner om regnskabsaflæggelsen for 2014 og budget 2016
blev gennemgået.
Medarbejdere
I årets løb har vi kunne byde velkommen til: Carsten Frederiksen og Susanne Boest Nielsen.
Bjarne Krogh er midlertidig ansat til 15.06.2015.
Medarbejderstaben består herefter af ovenstående samt
Solveig Spangsberg, administrationschef
Else Marie Nørgaard, bogholder
Trine Banch Clausen, bogholder
Jan Albertsen, bogholder
Britt Nielsen, bogholder
John Christensen, bogholder
Endelig er ansat en rengøringsmedarbejder.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med det hold er godt rustet til at servicere vore
medlemmer på bedste vis. Tak til alle for en god indsats i det forløbne år.
KIRKEADMINISTRATION.DK | FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A | 2700 BRØNSHØJ | 38 27 10 00 | [email protected]
Hjemmesiden
Vi må til stadighed opfordre vores medlemmer til at bruge vores hjemmeside,
www.kirkeadministration.dk. Der ligger flere nyttige oplysninger og siden opdateres løbende.
Vi har i årets løb udviklet brugen af hjemmesiden væsentligt.
Økonomien
Vi kom ud af 2014 med et overskud på kr. 55.000.
Vedr. FLØS er lykkedes at få tilkæmpet en senere frist afleveringsfrist i Københavns Stift.
Bestyrelsen for KirkeAdministration.dk
KIRKEADMINISTRATION.DK | FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A | 2700 BRØNSHØJ | 38 27 10 00 | [email protected]
Budget 2016 - KirkeAdministration.dk
Indtægter:
6
6
6
Medlemsbidrag
Bidrag menighedsplejer m.v.
Indskudsbidrag
Indtægter i alt
3.905.500
2.300
0
3.907.800
3.907.800
Udgifter:
0
0
0
0
2
2
2
2
Lønomkostninger:
Løn
Pension, ATP m.v.
Lønrefusion
Lønomkostninger i alt
Administrationsomkostninger:
Personaleudgifter incl. kurser
Bestyrelse, repræsentation og møder
Kontordrift
Husleje, el, varme, renholdelse
Administrationsomkostninger i alt:
Udgifter i alt
2.778.000
550.000
0
3.328.000
28.000
9.000
235.000
308.000
580.000
3.908.000
Resultat før finansielle poster:
6
Finansielle poster:
Renter
Budgetoverskud/underskud
3.908.000
-200
200
200
0
Medlem
Rosenvænget
Davids
Frederiksb+slot
Sydhavn
Godthaab
Brøndby Strand
Lundehus
Sion
Ny Holte
Timotheus
Lillerød - kg 4529
Grøndal
Advent
Hyltebjerg
Højdevang
Kapernaum/Tag.
Ansgar
Gl Holte
Måløv - Kg 1339
Ishøj - Kg 2166
Jesus
Lyngby
Korsvejskirken
Blågård
Anna
Simeon-Sct.Joh
Sct. Stefans
Vor Frelser - kg 6570
Birkerød
Grøndalslund - kg 881
Tårnby - Kg 4921
I ALT
Advent MP
Ny Holte MP
Div. arb/fordeling
I ALT kr
Posteringer
pr.
31.12.2014
Løn mv.
3734
2304
3730
4102
2845
2754
2036
2721
2483
2950
4381
2330
3537
2930
2249
4240
2070
2059
2878
5348
2070
3570
2183
5546
2431
5410
2810
5546
4310
5832
5302
930
465
930
465
465
465
465
465
465
465
700
465
465
465
465
930
500
465
700
1165
465
465
465
930
465
930
465
1400
700
1000
700
106.691
19.885
81
Posterings Grund
bidrag
bidrag
Kirkegårds
program/ful Bidrag
2016
dbrugere
Bidrag
2015
100.276
37.000
137.500
129.500
59.534
37.000
96.500
92.500
100.190
37.000
137.000
149.500
98.191
37.000
135.000
124.750
71.165
37.000
109.000
111.250
69.209
37.000
106.000
98.500
53.772
37.000
91.000
92.500
68.499
37.000
105.500
100.250
63.382
37.000
100.500
100.750
73.423
37.000
110.500
101.250
109.242
37.000
150.500
159.000
60.093
37.000
97.000
96.250
86.043
37.000
123.000
113.000
72.993
37.000
110.000
110.000
58.351
37.000
95.500
96.250
111.155
37.000
148.000
166.000
55.255
37.000
92.500
93.250
54.266
37.000
91.500
93.250
76.927
37.000
4.500
118.500
132.750
140.030
37.000
5.500
182.500
150.500
54.503
37.000
91.500
94.500
86.753
37.000
124.000
125.750
56.932
37.000
94.000
95.250
139.234
37.000
176.000
190.750
62.264
37.000
99.500
94.250
136.310
37.000
173.500
175.250
70.413
37.000
107.500
100.500
149.339
37.000
193.500
179.000
107.715
37.000
144.500
140.750
146.888
37.000
7.000
191.000
177.750
129.043
37.000
7.000
173.000
177.750
2.721.384 1.147.000
36.500
3.905.500
3.862.500
2000
2.000
300
300
1.000
4.500
7.000
0
106.772,00
3.907.800
3.864.800