Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 – Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. • Kokouksen avaus Kokouksen järjestäytyminen • Puheenjohtaja • Sihteeri • Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Osakeantivaltuutus 2014 • Päätetään 31.12.2014 saakka voimassa olevasta osakeantivaltuutuksesta hallitukselle koskien enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 • Hoitovastikkeet 2014 • Hallituksen koko ja valinta • Tilintarkastajien valinta Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 – projektin tilannekatsaus • Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 3.12.2013 Lahden Golf Oy 1 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.12.2013 Lahden Golf Oy 4. Osakeantivaltuutus 2014 • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin: – Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 100 kappaletta ja merkintähinta 2.000 euroa. • Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta. • Vuonna 2013 merkintähinta oli 1.500 euroa. – Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). – Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. – Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2014 saakka. • Yhtiöjärjestys: 8§ Yhtiövastike – II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava ’vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta’ ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015 lukien. 3.12.2013 Lahden Golf Oy … Esityslista … 5. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat • • • • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen 3.12.2013 Lahden Golf Oy 4 Katsaus kesään 2013 • Viheriöiden kylvö monivuotisella ruoholla oli ensimmäisenä kautena onnistunut ja kenttä avattiin viime vuosia aikaisemmin. Pelaamaan päästiin suoraan kesäviheriöille, jotka olivat hyvässä ruohossa heti toukokuun toisesta viikosta lähtien. Pelatut kierrokset kasvoivat ennätyslukemiin toukokuun ansiosta (28.000 kierrosta ja kasvua 12%). • Vanhalla kentällä ei tehty vielä peruskorjausta, mutta toteutettiin seuraavat pienparannukset: väylän 12 salaojitus, väylän 1 salaojan korjaus, 100 metrin tolppien lisäys väylille, uudet lipputangot ja etäisyysvärien käyttöönotto, kastelujärjestelmän sadettimien uusintaa, väylien 5 ja 6 välisen puuston harvennus ja viheriön 4 paikkaus. • Varsinaisia koneinvestointeja ei tehty, mutta syväilmastuskoneeseen hankittiin painoraudat. • Syksyllä saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti viheriöiden ja lyöntipaikkojen syväilmastus, hiekoitus ja kasvinsuojelu sekä siirtonurmipaikkauksia. Väylien holkitus tehtiin syksyllä, mutta vuokratun kerääjän hydrauliikka ei ollut sopiva ja papanoiden keruu ei onnistunut. • Hiekoitusta lisättiin suunnitelmien mukaan. Kokonaisuudessaan kentälle ajettiin 800-900t hiekkaa joka on noin puolet enemmän kuin vuonna 2012. 3.12.2013 Lahden Golf Oy 5 Kierrosmäärän kehitys 3.12.2013 Lahden Golf Oy 6 Kierrosten kuukausijakauma 3.12.2013 Lahden Golf Oy 7 LG Oy: Toimintasuunnitelma 2014 KENTÄN LAATU • PALVELUT • Kentänhoidon keskeisimmät osaalueet kaudella 2014: – • • • Painopiste on vanhan kentän Mestarikenttään kuuluvissa väylissä (12,13,14,15,4,5,6,7,9). – Kenttäkonsultit ovat apuna ongelmakohtien selvittämisessä ja peruskorjauksen suunnittelussa. – Kosteusongelmien torjunta: hiekoitus, holkitus, salaojitus, tarvittavat lisäkylvöt, rikkakasvien torjunta. Pelattavuuden ja turvallisuuden parantaminen puiden kaadoilla (väylä 18). Viheriöiden reuna-alueiden kunnostus. Kentän "viimeistelytöihin" panostaminen: • • Karheikot, bunkkerit, viheriöiden ympäristöt ja lyöntipaikat. Lisätään parkkipaikkoja. • Uuden Sydämensuon alueen viimeistely ja kasvatus. Mestari 1,10 väylien muutokset mahdollisimman pienin haittavaikutuksin pelaamiseen. Takkula 3.0 vaiheen 2 suunnitelman valmistelu ja reitityksen suunnittelu kaudelle 2015. 3.12.2013 • • • BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS • • LAHDEN GOLF 3.0 • • • • Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä (ABClisäpalvelu). Caddie-master – ABC-Golf. Ravintolapalveluiden kehittäminen – Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2013. Range – yhteistyö junioritoiminnan kanssa. Kenttäyhteistyö: Kultakortti (150€), etukortti. Lisäetuja suunnitteilla osakkaille: GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja hoitokustannusten nousuun kentän laajentuessa. Hoitovastikkeet – Sisältää ALV – – – – Osakkaan hoitovastike: 660€ (+1,5% ). Junioripelioikeus: 225€ (+2,3% ). Opiskelijapelioikeus: 430€ (alle 26-vuotias). Yhtiöjärjestyksessä varatut 100 pelioikeutta (J+O). . Lahden Golf Oy 8 Jäsenyys ja pelioikeudet 2014 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat SGKY Kultakortti SGKY Etukortti Osakkaan etukortti Greeniä koko seutu Lähtöajat jne. Vuokrapelioikeus 710€ Vaihtomahdollisuus Osakkaan pelioikeus 660€ Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Opiskelija alle 26v: 430€ *) Juniorin vapaa pelioikeus 225€ *) Greenfee Jäsenen Greenfeepaketti 180€ (5kpl/36) Tasoituskortti Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset 47/57€) Juniorit: 20/25€ Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70€. Liittymismaksut: Aikuiset 100€ / Juniorit 50€ Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / vain yksi / rajoitettu kokonaismäärä. 3.12.2013 Lahden Golf Oy Osakasedut 2014 PELIOIKEUTTA KÄYTTÄVÄ OSAKAS: • Pelioikeuden hinta (vastike 660€). • Maksuedut: – – – – – – • • • • • • Greenfee: osakkaan vieraalle -15€. Poletit: 30 kpl 40€ (-10€). Bägihäkit: pieni 35€ (-10€) ja iso 50€ (-15€). Autovuokra: 20€ (-10€). Autopaikat palvelupaketilla: 450€ (-50€) / vuosi. Talviharjoittelu: 25€ (-20€). SGKY Kultakortti 150€. SGKY Etukortti 0€ (-30€). GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Laajempi lähtöaikojen varaus. Ennakkovarausoikeus bägihäkkeihin ja autopaikkoihin. Osakkaan lisäpalvelupaketti suunnitteilla. 3.12.2013 Lahden Golf Oy Budjetti 2014: Tuloslaskelma • • 3.12.2013 Tuotot vastike-ehdotuksen ja 23 uuden aktivoitavan osakkeen mukaan. Kentänhoitoa lisätty uusien väylien mukaisesti. Kulut tarkemmin seuraavassa. Lahden Golf Oy 11 Budjetti 2014: Tuloslaskelma - Kulut • Henkilöstö ja kentän hoito: Vuonna 2013 hoitotyötä alihankintana – Vuonna 2014 laajennuksen lisäkulut. • Muut kulut edellisten vuosien tasolla. 3.12.2013 Lahden Golf Oy 12 Budjetti 2014: Tase ja rahoituslaskelma • • LG 3.0:lle tehtiin erillisbudjetti projektin hyväksymisen jälkeen (ei budjetissa). Rahoituksesta ja investoinneista erillisraportti LG 3.0 katsauksessa. 3.12.2013 Lahden Golf Oy 13 Hallituksen ja tilintarkastajien valinta • Hallituksen koko ja valinta: – Yhtiöjärjestyksen mukaan 4-6 jäsentä. – Vanha hallitus: • • • • • • Jussi Hartikainen Heikki Jäämaa Harri Leino Seppo Leppänen Juha Viljamaa Kari Hiukka • Tilintarkastajien valinta: – Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki 3.12.2013 Lahden Golf Oy 14 … Esityslista … 6) Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat • • • • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 7) Kokouksen päättäminen • Lahden Golf 3.0 – projektin tilannekatsaus – Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 3.12.2013 Lahden Golf Oy 15 Lahden Golf 3.0 – projektin tilannekatsaus 3.12.2013 Lahden Golf Oy Uusien väylien tilanne (1.1) Uudet väylät 11 12 13 14 15 16 17 Niityt Lannoitus ja kylvö Kasvukerroksen viimeistely Hiekkaesteet ja polut Sadettimien ja kaivojen asennus Kasvukerroksen levitys Hienomuotoilu ja tiivistys Kuivatus- ja sadetusputkistot Pintatasaus ja tiivistys Karkeamuotoilu ja tiivistys Pintamaa, kivet ja täytöt Hakkuu, kannot ja risut • • • Rakennustöiden aloitus viivästyi ja pelialueiden kylvöt siirtyivät keväälle. Urakan valmiusaste on noin 75%. Vanha pumppaamo peruskorjataan talven aikana. Töiden toteutus on ollut laadukasta, muotoilu hyvätasoinen ja kustannukset ovat toistaiseksi budjetissa. Maksut ovat perustuneet urakkasopimuksen mukaisesti töiden etenemiseen. Projektin myöhästyminen ja työmäärä olivat pettymyksiä urakoitsijalle. Tavoitteena on saada uudet väylät kylvettyä 30.06.2014 mennessä ja lopulliseen pelikuntoon 2015 keväällä. Toivottavasti pääsemme kokeilemaan uusia väyliä jo syksyllä 2014. 3.12.2013 Lahden Golf Oy Lahden Golf 3.0 – Valumavedet • • • • • • • • • Viranomaiset tutkivat maaperän riskit ennen vuokrauspäätöstä. Pintamaiden käsittely, maanrakennustyöt ja pinnan tiivistys valmistuivat ennen syksyä. Kasvuston vähäisyys kuitenkin värjää valumavesiä. Rakennusluvan suunnitelmien mukaisesti 6 vanhaa allasta ja 2+1 uutta allasta ennen järveä. Viranomaiset eivät ole antaneet erikoisohjeita rakentamiseen. Normaalivirtauksella nämä suodattavat hyvin sekä ravinteita että väriä. Viimeisen keruualtaan rakennus tehtiin syyskuun lopussa, joka aiheutti ylimääräisen kuormituspiikin. Alasenjärven hoitoyhdistyksen aloitteesta ESS uutisoi erittäin negatiivisesti valumavesistä. Yhdistys teki myös tutkintapyynnön poliisille ja tutkinta on kesken. Tilanne on käyty läpi viranomaisten kanssa ja teemme muutamia lisäparannuksia: paalit, pumppaus ja mahdollisesti kemiallinen saostus. Valumia ja veden laatua seurataan – toistaiseksi järvessä ei ole havaittu ravinteiden lisääntymistä. 3.12.2013 Lahden Golf Oy 3.12.2013 Lahden Golf Oy Lahden Golf 3.0 – Budjetti ja rahoitus • • • • Vaiheet 1.0 ja 1.1 ovat budjetin tasolla – Arvio sisältää jo pieniä lisätöitä: – 1.0 Yleiset: Arvio 100.000€ (suunnittelu, pumppaamon peruskorjaus ja valvonta) – 1.1.Uudet väylät: Arvio 940.000€ (rakennustyö ja materiaalit) Vaihe 1.2 - Väylät 1 &10: Arvio 160.000€ (tarjous pyydetty urakoitsijalta). Mestari-kentän peruskorjauksen suunnittelu ja teknisten vaihtoehtojen kartoitus käynnissä (1.3). Hallitus ehdottaa osakeannin 2013 tuoton lisättäväksi budjettiin vaiheelle 2.1. Mestari-kentän peruskorjaukseen. 3.12.2013 Lahden Golf Oy Vaihe 1.2: Väylät 1 & 10 • Yleissuunnitelman mukaiset tekniset suunnitelmat väylämuutoksille valmiit. • Uusien viheriöiden rakentaminen aloitetaan ensimmäiseksi. • Vanha kenttä pidetään mahdollisimman pitkään normaalisti käytössä (18 reikää koko ajan). 3.12.2013 Lahden Golf Oy Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike • Yhtiökokous 14.11.2012 päätti, että yhtiöjärjestyksen II-lajin A- ja B-sarjan osakkeen omistajat (B-sarjan osakkeita ei toistaiseksi ole) ovat velvolliset maksamaan rahoitusvastiketta kentän laajennusta ja peruskorjausta varten (’vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike’) 8 §:ssä mainituin perustein vuosina 2013-2015 yhteensä 840.000 euroa (noin 1.172 euroa per osake). Vuoden 2013 rahoitusvastike on 600 euro per osake. • Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. – Hallitus päätti rahastoida vastikkeen. – Hallitus päätti 2014 rahoitusvastikkeeksi 350€, joka tulee maksuun kesäkuussa. 3.12.2013 Lahden Golf Oy Kuormitus kesä-elokuussa 2012-2013 2012 Kesä-Elokuu Aika 8:00 9:59 10:00 11:59 12:00 13:59 14:00 15:59 16:00 17:59 18:00 19:59 MA 64,41 % (371/576) 67,77 % (408/602) 55,61 % (322/579) 52,80 % (321/608) 66,78 % (406/608) 60,97 % (378/620) TI 75,49 % (465/616) 77,13 % (462/599) 66,95 % (397/593) 64,55 % (397/615) 77,20 % (474/614) 67,79 % (423/624) KE 79,11 % (481/608) 76,58 % (435/568) 60,54 % (316/522) 60,92 % (346/568) 76,94 % (467/607) 60,03 % (374/623) TO 76,81 % (434/565) 77,44 % (491/634) 63,95 % (353/552) 69,63 % (353/507) 77,10 % (441/572) 61,89 % (354/572) PE 84,91 % (574/676) 81,77 % (489/598) 75,74 % (459/606) 73,78 % (467/633) 92,09 % (873/948) 64,43 % (451/700) LA 65,56 % (257/392) 68,36 % (391/572) 69,70 % (352/505) 67,15 % (368/548) 53,03 % (280/528) 18,63 % (98/526) SU 78,77 % (360/457) 84,03 % (400/476) 78,83 % (350/444) 58,04 % (285/491) 62,18 % (383/616) 41,51 % (259/624) TI 80,55 % (555/689) 80,35 % (368/458) 77,08 % (380/493) 78,93 % (487/617) 90,66 % (505/557) 77,57 % (446/575) KE 73,32 % (393/536) 73,40 % (378/515) 71,75 % (320/446) 66 % (363/550) 70,65 % (402/569) 57,64 % (332/576) TO 63,39 % (374/590) 66,93 % (338/505) 55,29 % (277/501) 59,88 % (291/486) 74,33 % (388/522) 67,24 % (351/522) PE 69,20 % (364/526) 75,56 % (405/536) 68,04 % (347/510) 76,47 % (520/680) 75,20 % (482/641) 47,58 % (265/557) LA 79,38 % (412/519) 78,21 % (524/670) 81,05 % (449/554) 71,06 % (469/660) 58,04 % (325/560) 24,25 % (138/569) SU 84,53 % (399/472) 89,96 % (430/478) 88,77 % (419/472) 86,90 % (471/542) 74,88 % (462/617) 57,53 % (317/551) 2013 Kesä-Elokuu Aika 8:00 9:59 10:00 11:59 12:00 13:59 14:00 15:59 16:00 17:59 18:00 19:59 3.12.2013 MA 71,43 % (455/637) 70,24 % (387/551) 62,57 % (346/553) 59,77 % (361/604) 71,90 % (440/612) 70,39 % (435/618) Lahden Golf Oy 23 Kuormitus heinäkuussa 2012-2013 2012 Heinä Aika 8:00 9:59 10:00 11:59 12:00 13:59 14:00 15:59 16:00 17:59 18:00 19:59 MA 58,75 % (141/240) 65 % (156/240) 61,64 % (143/232) 50,65 % (117/231) 60,68 % (142/234) 52,08 % (125/240) TI 85,83 % (206/240) 93,94 % (217/231) 79,04 % (181/229) 81,17 % (194/239) 83,48 % (192/230) 74,58 % (179/240) KE 93,51 % (173/185) 81,68 % (156/191) 66,67 % (128/192) 70,37 % (133/189) 69,95 % (128/183) 57,29 % (110/192) TO 84,13 % (159/189) 89,01 % (162/182) 86,59 % (155/179) 73,48 % (133/181) 69,27 % (133/192) 52,08 % (100/192) PE 89,19 % (165/185) 85,11 % (160/188) 84,70 % (155/183) 81,08 % (150/185) 93,06 % (268/288) 61,57 % (133/216) LA 65,38 % (68/104) 78,91 % (101/128) 78,01 % (110/141) 68,75 % (99/144) 62,50 % (90/144) 22,22 % (32/144) SU 85,64 % (155/181) 87,50 % (168/192) 79,65 % (137/172) 55,67 % (113/203) 61,86 % (146/236) 44,17 % (106/240) TI 84,74 % (261/308) 69,66 % (124/178) 82,35 % (112/136) 75,20 % (185/246) 85,19 % (161/189) 75,52 % (145/192) KE 74,14 % (172/232) 77,22 % (183/237) 79,37 % (177/223) 68,62 % (164/239) 63,75 % (153/240) 49,58 % (119/240) TO 84,38 % (162/192) 85,56 % (160/187) 70,11 % (129/184) 62,90 % (117/186) 69,84 % (132/189) 60,42 % (116/192) PE 85,80 % (139/162) 84,41 % (157/186) 86,93 % (133/153) 80,85 % (190/235) 82,20 % (194/236) 48,59 % (86/177) LA 87,43 % (153/175) 83,33 % (155/186) 89,84 % (115/128) 74,51 % (152/204) 57,50 % (92/160) 28,04 % (53/189) SU 90,91 % (120/132) 92,74 % (115/124) 88,89 % (128/144) 75 % (123/164) 61,46 % (118/192) 53,76 % (100/186) 2013 Heinä Aika 8:00 9:59 10:00 11:59 12:00 13:59 14:00 15:59 16:00 17:59 18:00 19:59 3.12.2013 MA 80 % (192/240) 76,75 % (175/228) 70,94 % (166/234) 64,98 % (154/237) 70,09 % (164/234) 60,26 % (141/234) Lahden Golf Oy 24 Kultakortti 2013 2013 jäsenet Seura Alastaro Archipelagia Gumböle Hirvihaara Hill Side Hyvinkää Kankainen Kotojärvi Kurk Lahti Loimijoki Meri-Teijo Nurmijärvi Porvoo Rauma Ruukki Rönnäs Suur-Helsinki Tuusula YHTEENSÄ Index (16.10.2013) Alastaro Archipelagia Gumböle Hirvihaara Hill Side Hyvinkää Kankainen Kotojärvi Kurk Lahti Loimijoki M eri-Teijo Nurmijärvi Porvoo Rauma Ruukki Rönnäs Suur-Helsinki Tuusula AlGo ArGC GG HGS HSGC HyG KanG KotoG Kurk LG LoG MTG NGK PBG RG RuG SGR SHG TGK 1 10 11 7 15 6 13 25 37 7 6 23 7 24 8 40 174 60 232 111 39 3 327 32 8 182 174 305 71 28 179 342 21 202 1 184 37 80 169 114 157 87 111 38 43 15 271 13 77 62 136 35 124 21 45 6 155 16 49 56 78 68 14 112 1 135 54 54 126 130 124 18 2 151 7 94 21 96 18 76 2 19 51 50 21 41 9 22 9 20 14 68 58 143 51 63 124 116 68 6 6 13 4 7 67 11 105 38 AlGo ArGC GG 1 16 HGS 8 17 25 HSGC 13 38 14 37 HyG 1 9 11 62 36 5 KanG KotoG 8 7 15 124 33 39 Kurk 2 13 20 15 39 14 33 5 2 37 6 30 77 2 42 1 10 9 25 12 4 28 13 12 68 55 148 138 20 55 1 3 18 49 56 32 158 22 77 3 105 49 1 5 5 4 6 3 5 10 8 15 32 13 7 12 11 23 15 4 5 48 2 LG LoG 125 2 5 MTG NGK PBG 3 RG RuG 3 SGR 7 5 16 14 8 79 15 68 2 SHG 10 22 52 97 73 186 73 61 8 2 9 17 140 69 110 367 53 28 1 166 270 1,35 177 0,10 672 0,43 644 0,65 827 1,12 1903 1,95 418 0,77 798 2,11 83 0,22 TGK 0 5 1 0 98 64 368 26 249 32 2253 2,70 321 0,36 2 36 2 30 0,21 106 104 83 182 194 72 962 3,67 1156 2,08 1591 1,26 760 0,49 Yhteensä 0 200 1775 1564 995 737 0 976 545 378 376 0 835 897 140 262 555 1260 1536 13031 2% Lähde: NEXGOLF 3.12.2013 Lahden Golf Oy 25
© Copyright 2024