SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Sunnuntai 22.4.2012 kello 13–17 Paikka Kahvila Korjaamo, Töölönkatu 51, Helsinki Paikalla Anna Sell, puheenjohtaja Henni Näveri, sihteeri Annukka Moilanen Anne Kinturi Hanna Nordström Asta Kataikko Kati-Annika Ansas Laura Lehikoinen Carola Kulhberg 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anna Sell toivotti kaikki tervetulleiksi. Nopeasti esittäydyttiin ja aloitettiin kokous. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla (liite 1) ja päätösvaltaiseksi (liite 2). 3. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Anna Sell, sihteeriksi Henni Näveri sekä pöytäkirjantarkastajiksi Asta Kataikko ja Annukka Moilanen. 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1). 5. Vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäynti Käytiin läpi edellisen vuoden tapahtumat ja saavutukset sekä kerääntyneiden varojen alkuperä. Hallitukselle myönnettiin vastuunvapaus. 6. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä Esiteltiin hallituksen laatima suunnitelma vuoden 2012 toiminnasta ja jo alkuvuonna toteutetusta toiminnasta. Suunnitelma hyväksyttiin ja suuntaa antava aikataulu sovittiin. Alustavasti päätettiin että jatkossa syksyisin pidetään koulutus muotoinen tapahtuma ja keväisin jäsen- ja varainkeruu tempaus. Vuoden 2012 talousarvio käytiin läpi suullisesti ja todettiin että varmat varat perustuvat jäsenmäärään ja jäsenten maksamiin jäsenmaksuihin. Maksavia jäseniä kokoushetkellä on 108 eli varoja yhteensä 1080e. Kulut ovat toiminnan ylläpitämiseen meneviä kuluja (mm. internetsivut, materiaalikulut ja tapahtumien tilan vuokrat). Pyydettäessä rahastonhoitaja voi antaa kirjallisen selvityksen yhdistyksen varojen käytöstä. Talousarvio hyväksyttiin. 7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2012 - 2013 Kokous päätti yksimielisesti että yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Anna Sell. 8. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2012 - 2013 Yksimielisesti päätettiin että varajäsen Hanne Laasala lopettaa toiminnan hallituksessa ja hänen tilalleen varajäseneksi valittiin Asta Kataikko. Hanna Nordström valittiin uutena jäsenenä hallitukseen, hän on aiemmin ollut aktiivisena toimihenkilönä ja ulkoasuvastaavana. Muut hallituksen jäsenet ovat Annukka Moilanen, hän jatkaa varapuheenjohtajana, Anne Kinturi ja Henni Näveri, joka jatkaa rahastonhoitajana. Anni Tiihosen paikka hallituksessa varmistetaan häneltä, jatkaako hallituksen jäsenenä vai varajäsenenä. Outi Hantula jatkaa toimihenkilönä jäsenrekisterin ylläpitäjänä. Kati-Annika Ansas aloittaa toimihenkilönä ja Hanna Nordströmin apuna ulkoasuvastaavan töissä. Laura Lehikoinen nimettiin toimihenkilöksi, aluksi hän auttaa mm. kirjoitusprojektissa ja tekemällä pohjatyötä Kelan asioihin. 9. Varainhankinta Käytiin läpi tapoja hankkia varoja yhdistykselle. Hallitus oli tahollaan asiaa jo pohtinut ja nyt näitä ideoita esiteltiin jäsenistölle. Ensimmäisenä käsiteltiin RAY:n rahoitus jota ollaan hakemassa toukokuun lopulla. Päätös tästä saadaan kuitenkin vasta joulukuussa, joten varat olisivat käytössä vasta seuraavalla toimintakaudella. Tarkoituksena on hakea projektiavustusta toimintasuunnitelmassa esiteltyyn ”Neuvolaprojektiin” Varoja saadaan jäsenmaksu tuloista toivottavasti pitkin toimintakautta Järjestetään koulutus tyyppinen tapahtuma, kuten marraskuussa 2011. Tapahtuman osallistumismaksulla ja siellä järjestettävällä kahvimyynnillä kerätään varoja ja katetaan kuluja. Suunniteltiin kevättempausta, jolla yhdistys saisi näkyvyyttä ja kerättyä varoja (liite 4) Kirpputori/pöytä jollain kirpputorilla josta myynnin tuotto menisi yhdistykselle. Jäsenet voisivat lahjoittaa tarpeettomat tavaransa myyntiin. Suunniteltiin yhdistykselle netin välityksellä toimivaa t-paita/vauvan body myyntiä. Tätä selvitellään lisää ja Hanna Nordströn suunnittelee Kati-Annika Ansaksen kanssa yhdistykselle paidan. 10. Jäsenhankinta Jäsenhankintaa jatketaan entiseen malliin, mitään suurempia toimenpiteitä ei juuri nyt tehdä. Yhdistystä mainostetaan sen omilla foorumeilla (keskustelupalsta ja facebook ryhmä) muilla netin keskustelupalstoilla (mm. histamiini, vauva, kaksplus jne.) valmistetaan käyntikortti tai jonkinlainen flaijeri jota voi jakaa. Valmisteilla on myös juliste jonka voi viedä mm. neuvolaan 11. Muut asiat Ensimmäisenä otettiin pöydälle esite, jota on valmisteltu koko kevät. Esite on tarkoitettu vanhemmille, jotka epäilevät lapsellaan refluksia tai eivät tiedä mikä lasta vaivaa. Esite on tarkoitus saada painoon mahdollisimman pian ja se on viimeistelyä vaille valmis painettavaksi. Esitteen jako tullaan todennäköisesti suorittamaan neuvoloiden kautta tavalla tai toisella. Päätettiin kasata työryhmä joka ottaa asiakseen selvittää kuinka etuuksia ja lääkekorvattavuuksia voisi Kelalla muuttaa. Työryhmää ei ole vielä valittu. Ryhmän tehtävänä on selvittää mm. millä perusteella lääkkeitä korvataan, mitä kautta asiaa pitää lähteä hoitamaan ja kehen tulee olla yhteydessä ja miten saada refluksi alle 16-vuotiaanlapsen vammaistuen piiriin. Puheeksi tuli isompien refluksista kärsivien lasten käsitys itsestään, taudistaan ja sen hoidosta. Heidän käsitys siitä miten ympäröivä maailma reagoi heihin ja heidän sairauteen. Pohdimme saisimmeko esim. nettisivuille jonkinlaista tarinaa joka ainakin pohjautuisi lapsen kertomaan. 12. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia paikalle saapuneita ja kokous todettiin päättyneeksi. Anna Sell puheenjohtaja Henni Näveri sihteeri LIITTEET 1 Kokouskutsu 2 Osallistuja luettelo 3 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 4 Idea kevät tempauksesta Tarkastus: Asta Kataikko hallituksen varajäsen Annukka Moilanen hallituksen jäsen