1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/ PÖYTÄKIRJA 6/2013 1/6 Kokousaika: Tiistaina 5.11.2013 klo 18.00. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki Osanottajat: Merja Eklund Anna-Leena Heikkilä Pertti Hyvärinen Tarja Ikonen Saara Juusti Anneli Louneva Jani Peltola Matti Pyhtilä Jorma Tikkamäki Tuula Tynjä Pertti Vanne Liisa Mustajärvi Liisa Nöyränen Hannu Ronimus jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti varapuheenjohtaja, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Tulkaa kaikki jäsen, Yksi Meilahti jäsen, Yksi Meilahti sihteeri puheenjohtaja Poissa: Päivikki Koskinen jäsen, Tulkaa Kaikki 1. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkurukouksen. 2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty postitse ti 29.10.2013. Todetaan kokouksessa läsnäolijat. Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 3. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Tikkamäki ja Tuula Tynjä. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 4. § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Ilmoitusasioihin lisättiin puheenjohtajan pyynnöstä kaksi kohtaa: Saara Juustin paluu seurakuntaneuvostoon ulkomaille sijoittuneen työ- ja opintovuoden jälkeen sekä Pertti Hyvärisen ja Annelin Lounevan terveiset Huopalahden rovastikunnan luottamushenkilöiden kirkkopyhäpäivästä 20.10.2013 Munkkiniemen seurakunnassa; luottamushenkilöiden kirkkopyhän keskusteluaiheena oli rovastikunnallinen ystävyysseurakuntatoiminta Sortavalassa. 5. § Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2013 tiedoksi / Liite 5 A Esitys: Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 5/2013, 10.9.2013, merkitään tiedoksi. Päätös: Edellisen 10.9.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 6. § Ilmoitusasioita Asia 1: Meilahden seurakunnan jäsentietoja 1.11.2013 (liite 6, asia 1). Asia 2: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 27.9.2013 päättänyt myöntää pastori Jukka Valkamalle osa-aikaista (50 %) virkavapaata Meilahden seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.1.-31.12.2014 (liite 6, asia 2). Asia 3: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 27.9.2013 päättänyt antaa pastori Tuulia Kokkoselle viranhoitomääräyksen Meilahden seurakunnan seurakuntapastoriksi (nuorisopappi) virkaa perustamatta ajalle 1.10.2013–30.9.2014 (liite 6, asia 3). Asia 4: Meilahden seurakunnan TA 2014 ja TTS 2014–2016 sekä seurakunnalle myönnetty kehysbudjettimääräraha v. 2014 (liite 6, asia 4). Asia 5: Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen seurakuntaseminaari pidetään la 16.11.2013 klo 11–17 Meilahden kirkon seurakuntasalissa. Seminaarin aiheina ovat A) diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (alustus projektityöntekijä Lauri Anttila) ja B) seurakunnan lisätoimitilojen 3 (Tuomas-kirkko 1.3.2014 alkaen ja Ruskeasuon seurakuntakeskus 1.10.2014 alkaen) tulevan toiminnan ideointi Kirkko Helsingissä 2020 strategian painopisteet huomioiden (alustus kirkkoherra Hannu Ronimus). Asia 6: Kuultiin seurakuntaneuvoston jäsenen Saara Juustin kuulumiset työja opintovuodestaan Norjassa ja Espanjassa. Tervetuloa takaisin Suomeen ja mukavaa kun olet taas joukossamme seurakuntaneuvoston jäsenenä! Asia 7: Tervehdys Huopalahden rovastikunnan luottamushenkilöiden kirkkopyhäpäivästä 20.10.2013 Munkkivuoren kirkossa ja Munkkiniemen seurakuntasalissa. Meilahden seurakuntaa edustivat Pertti Hyvärinen ja Anneli Louneva. Messun jälkeen oli luottamushenkilöiden keskustelutilaisuus, jossa rovasti Antero Paananen piti alustuksen aiheesta Sortavalan luterilainen seurakunta (liite 6, asia 7, jaettiin kokouksessa). Esitys: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Ilmoitusasiat 6. § 1.-7. merkittiin tiedoksi. 7. § Puheenjohtajan tekemiä päätöksiä Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, joita hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa seurakuntaneuvoston edellisen ja tämän kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Asia 1: Suntio Janne Kankaistolle on 11.10.2013 myönnetty virkavapauden (50 %) jatkoa ajalle 1.1.-31.5.2014 perhesyistä johtuen (liite 7, asia 1). Asia 2: Lastenohjaaja Anu Haapaselle on anomuksesta myönnetty ero lastenohjaajan työsuhteesta 8.2.2014 lukien (liite 7, asia 2). Asia 3: Suntio Jani Juvoselle on myönnetty lakisääteistä hoitovapaan jatkoa ajalle 1.1.–18.3.2014 (liite 7, asia 3). Esitys: Puheenjohtajan tekemät päätökset merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan tekemät päätökset. 8. § Johtoryhmän tekemiä päätöksiä / Liitteet 8 A ja 8 B Seurakunnan johtoryhmä on kokoontunut seurakuntaneuvoston 4.9.2013 kokouksen jälkeen seuraavasti: johtoryhmän kokous 18.9. (liite 8 A) ja laajennetun johtoryhmän kokous 9.10.2013 (liite 8 B). Esitys: Merkitään tiedoksi, että seurakunnan johtoryhmän 18.9. kokouksen pöytäkirja (liite 8 A) ja laajennetun johtoryhmän 9.10. kokouksen pöytäkirja (liite 8 B). 4 Päätös: Johtoryhmän 18.9 pidetyn kokouksen ja laajennetun johtoryhmän 9.10 pidetyn kokouksen pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 9. § Seurakunnan taloustoteuma ajalta 1.1.–31.10.2013 Liitteet 9 A ja 9 B (jaetaan kokouksessa) Puheenjohtaja esitteli seurakunnan taloustoteumaraportit ajalta 1.1.– 31.8.2013 (liite 9 A, kustannuspaikkakohtainen ja 9 B, osastokohtainen). Esitys: Taloustoteumaraportit ajalta 1.1.–31.10.2013 merkitään tiedoksi. Todetaan, että seurakunnan käyttötalousosan toteutumisvertailussa budjetin käyttöaste on toimintamäärärahojen osalta XX % (tieto merkitään kokouksessa) ja koko kehysbudjettimäärärahan osalta YY % (tieto merkitään kokouksessa). Todetaan, että budjetin laskennallinen käyttöaste 31.10.2013 mennessä voisi olla 83,3 %. Päätös: Taloustoteumaraportit ajalta 1.1.–31.10.2013 merkittiin tiedoksi. Todettiin, että seurakunnan käyttötalousosan toteutumisvertailussa budjetin käyttöaste on toimintamäärärahojen osalta 92,5 % (tulokertymän ollessa 60,1 %) ja koko kehysbudjettimäärärahan osalta 84,3 %. Todettiin, että siten kokonaisalijäämä on 10 kuukauden osalta 17.500 €. Lisäksi todettiin, että marras-joulukuun 2013 kuluessa on tulokertymän vahvistamisen ja säästötoimenpiteiden kautta pyrkimys saavuttaa mahdollisimman vähäinen alijäämätaso vuoden 2013 osalta. 10. § Lausunnon antaminen Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta Liite 10 A (postitetaan erikseen) Seurakuntaneuvostojen talousarviolausunnot Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta tulee toimittaa seurakuntayhtymän kirjaamoon 15.11.2013 mennessä. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelma on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä 24.10.2013, minkä jälkeen ko. materiaali toimitetaan kirjapainoon ja sieltä jaettavaksi seurakuntiin. Seurakuntiin materiaalin jakaminen tapahtuu vasta seurakuntaneuvoston esityslistan postituksen 29.10.2013 jälkeen, joten materiaali toimitetaan erillisenä postituksena. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntaneuvostojen lausunnot 28.11.2013 ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy lopullisen TA 2014 ja TTS 2014–2016 kokouksessaan 12.12.2013. Esitys: Päätetään kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta seurakuntaneuvoston lausunnosta seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. 5 Päätös: Meilahden seurakuntaneuvosto päätti puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. 11. § Diakonian viranhaltija Heleena Hilvon 60 %:n osa-aikatyöhakemus; 40 %:n osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ajalle 1.3.–31.12.2014 (Liite 11 A) Meilahden seurakunnan diakoniatyöntekijä, diakonissa Heleena Hilvo on anonut oikeutta siirtyä 60 %:n osa-aikatyöhön ajalle 1.3.–31.12.2014 Meilahden seurakunnan diakonian virasta, jolloin hän jäisi 40 %:n osaaikaeläkkeelle ko. ajaksi. Asiasta on keskusteltu kirkkoherran kanssa, joka puoltaa anomusta. Viran työtehtävien hoitamiseksi täysimääräisesti on tarkoitus toimia siten, että ajalle 1.3.–31.12.2014 Meilahden seurakuntaan palkataan 40 %:n osaaikainen diakoniatyöntekijä. Asiasta on kirkkoherra keskustellut diakonissa Maarit Nuorkiven kanssa, joka on toiminut Meilahden seurakunnassa vastaavassa tehtävässä ja hän on alustavasti lupautunut ko. tehtävään. Asian käsittely (Maarit Nuorkiven palkkaaminen) tulee Meilahden seurakuntaneuvoston päätöskäsittelyyn 10.12.2013 kokouksessa, jos seurakuntaneuvosto myöntää Heleena Hilvolle oikeuden 40 %:n osa-aikaeläkkeeseen anomuksen mukaisesti. Esitys: Päätetään myöntää Meilahden seurakunnan diakonityöntekijä Heleena Hilvolle oikeus siirtyä 60 %:n osa-aikatyöhön ajalle 1.3.–31.12.2014, jolloin hän jää 40 %:n osa-aikaeläkkeelle ko. ajaksi. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti myöntää diakonityöntekijä Heleena Hilvolle oikeuden siirtyä 60 %:n osa-aikatyöhön ajalle 1.3.–31.12.2014, jolloin hän jää 40 %:n osa-aikaeläkkeelle ko. ajaksi. Lisäksi todettiin, että Maarit Nuorkiven palkkaaminen 40 %:n diakoniatyöntekijäksi ajalle 1.3.–31.12.2014 käsitellään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 12. § Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe-hanke) prosessit Liite 12 A (esitellään kokouksessa) Helsingin seurakuntayhtymän kaikissa seurakunnissa toteutetaan v. 2013– 2014 kuluessa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kuvaukset ja niihin liittyvät vastuumatriisien laadinnat. Meilahden seurakunnan osalta ne valmistuvat vuoden 2014 alkuun mennessä. Esitys: Puheenjohtaja esittelee Meilahden seurakunnan TaHe-tilanteen, joka keskustelun jälkeen merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus asiasta. 6 13. § Työntekijöiden koulutussuunnitelmat ajalle 1.1.–31.12.2014. / Liite 13 A Työntekijöiden koulutussuunnitelma-anomukset on koottu liitteeseen 13 A. Kirkkoherra puoltaa niiden hyväksymistä. Esitys: Hyväksytään työntekijöiden koulutussuunnitelmat ajalle 1.1.– 31.12.2014 liitteen 13 A mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin työntekijöiden koulutussuunnitelmat ajalle 1.1.– 31.12.2014. 14. § Muut asiat Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa. Esitys: Käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa. Päätös: Ei kiireellisiä seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita. 15. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus / Liite 15 A Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45 ja antoi valitusosoitteen. Hannu Ronimus puheenjohtaja Liisa Nöyränen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä _____/_____/ 2013. Jorma Tikkamäki pöytäkirjantarkastaja Tuula Tynjä pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 12.–26.11.2013 välisenä aikana Meilahden seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja Länsi-Pasilan kappelissa ja sen pitämisestä nähtävillä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.– 26.11.2013 välisenä aikana. Hannu Ronimus kirkkoherra