PÖYTÄKIRJA 2014 16.12.2014 1 (4) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika ke 10.12.2014 klo 18.00 – 19.02 Paikka Ravintola Kasino, Ainonkatu 1, 53100 Lappeenranta ASIALISTA 1 Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Hovi 3 Kokouksen sihteerin valinta Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Nylund 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa - valitaan kolme ääntenlaskijaa Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kurronen ja Reetta Lahtinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Kurronen, Reetta Lahtinen ja Miia Haiko. 5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Syyskokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla, Etelä-Saimaassa 23.11.2014, Kaupunkilehti Vartissa 23.11.2014 sekä Länsi-Saimaan Sanomissa 25.11.2014. Kokouksessa oli läsnä 68 yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista liitteenä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Päätös: Hallituksen laatima kokouskutsu/esityslista 24.11.2014 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. PÖYTÄKIRJA 2014 16.12.2014 7 2 (4) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015 Vuonna 2014 jäsenmaksu on ollut 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 0,93 % - hallitus esittää, että vuonna 2015 jäsenmaksu on edelleen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 % Vuonna 2014 euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 euroa/kk, josta liiton osuus 3,50 e/kk - hallitus esittää, että vuonna 2015 euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 euroa/kk, josta liiton osuus on 3,50 e/kk Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2015 on 36 e/v, se maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohessa, hän maksaa bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua. Päätös: Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 % ja yhdistyksen osuus on 0,19 %. Euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 €/kk, josta liiton osuus on 3,5 € ja yhdistyksen osuus on 1,5 €. Opiskelijajäsenmaksuksi hyväksyttiin 36 €/v vuodelle 2015 ja työssäkäyvältä opiskelijalta yhdistyksen jäsenmaksu. 8 Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä - yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja puheenjohtaja, hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain Päätös: Esitys hyväksyttiin. 9 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja muiden luottamustehtävien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2015 - hallituksen esitys taloussuunnitelmaksi jaetaan kokouspaikalla Päätös: Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset palkkiot: puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja/koulutusasianhoitaja, jäsenasianhoitaja, rahastonhoitaja 1600 €/hlö/v, nuorisovastaava 500 €/hlö/v ja vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen 800 €/v. Hallituksen jäsenten markakorvaus on 8 €/kokous. Toiminnantarkastajan palkkio laskun mukaan ja muut matkakorvaukset laskun mukaan KVTES:n ja matkustusohjeen mukaan. 10 Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma sekä talousarvio -hallituksen esitykset vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi jaetaan kokouspaikalla. Materiaali on tulostettavissa myös kotisivuilta http://jytylappeenranta.jytyliitto.net Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Seija Hovi esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Päätös: Ruokapalveluesimies Seija Hovi valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi. PÖYTÄKIRJA 2014 16.12.2014 12 3 (4) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyinen hallitus henkilökohtaisine varajäsenineen on lueteltu taulukossa. Seuraavaksi erovuorossa olevat jäsenet ovat taulukon kolmella viimeisellä rivillä. Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Nimi Ammatti Työpaikka Nimi Ammatti Työpaikka Pettinen Maini 2014-2016 laskentasihteeri Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Tielinen Pirkko toimistosihteeri Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Poutiainen Mirja 2014-2016 koulutussihteeri Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Salo Merja koulutussihteeri Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Tielinen Reija 2014-2016 koulunkäyntiavustaja Lappeenrannan kaupunki Olkkonen Maritta toimistosihteeri Lappeenrannan kaupunki Huhtala Katri 2013-2015 toimistoesimies Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri Väisänen EevaLiisa toimistoesimies Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri Turunen Jaana 2013-2015 toimistonhoitaja Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri Ikonen Päivi controller Lappeenrannan kaupunki Vilpas Raija 2013-2015 palkkasihteeri Saimaan talous ja tieto Oy Niitlahti Pia palkanlaskija Saimaan talous ja tieto Oy Keskisaari Marja-Liisa 2012-2014 lähihoitaja MLL/Päiväkoti Tirikka Lehtinen Tarja toimistonhoitaja Lappeenrannan kaupunki Nylund Tarja 2012-2014 koulusihteeri Taipalsaaren kunta Heinonen Outi koulunkäyntiavustaja Ylänen Pirjo 2014 lähihoitaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Taipalsaaren kunta Päätös: Erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin: Marja-Liisa Keskisaaren tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Arja Hottinen, Lappeenrannan kaupunki ja hänen varajäsenekseen valittiin Jenni Halmela, Lappeenrannan kaupunki. Tarja Nylundin tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Outi Heinonen, Taipalsaaren kunta ja hänen varajäsenekseen Tarja Nylund, Taipalsaaren kunta. Pirjo Yläsen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Anne Mäkäläinen, Saimaan Talous ja Tieto Oy ja hänen varajäsenekseen valittiin Heidi Härkönen, Realia. PÖYTÄKIRJA 2014 16.12.2014 13 4 (4) Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja Päätös: Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Virpi Kälviäinen ja varatoiminnantarkastajaksi Piia Karkia. 14 Pääluottamusmiesten puheenvuorot Päätös: Merkittiin tiedoksi pääluottamusmies Armi Kiiskisen ja Elsi Mäkisen puheenvuorot edunvalvonta-asioista vuoden aikana. 15 Kokouksen päättäminen Kokouksen päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi lausui kiitokset kokoukseen osallistuneille ja toivotti kaikille hyvää joulua. Vapaa-aikatoimikunnan jäsen Elsi Mäkinen kertoi seuraavasta järjestettävästä tapahtumasta. Lemin nuorisoseurantalolla esitetään lauantaina 17.1.2015 klo 13 näytelmä Pastori Jussilainen. Väliajalla on kahvitarjoilu ja näytelmän päätteeksi Lemin museotuvalla tarjoillaan särää. Kuljetukset kimppakyydein. Omavastuuosuus on 20 euroa ja ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2014. Tilaisuudessa arvottiin myös lahjakortteja. 2 * 50 € lahjakorttia KauneusUnelmaan. - lahjakortit voittivat Leena Harju ja Paula Ikonen 2 * 50 € lahjakorttia Lehmukseen. - lahjakortit voittivat Merja Salo ja Marja-Liisa Ekholm. 1 * 30 € lahjakortti Hautaustoimisto ja kukkakauppa Nybergille. - lahjakortin voitti Jaana Kälviäinen. 1 * 30 € lahjakortti Hautaustoimisto ja kukkakauppa Tolvaselle. - lahjakortin voitti Päivi Meuronen. Jyty Lappeenrannan NST:n kummipelaaja Anni Mukala kävi esittäytymässä kokousväelle. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02. Kokouksen päätteeksi nautittiin pikkujouluillallinen. Jyty Lappeenranta ry Seija Hovi puheenjohtaja Tarja Nylund sihteeri Eija Kurronen pöytäkirjantarkastaja Reetta Lahtinen pöytäkirjantarkastaja