Download Report

YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ekokem Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina
24.4.2015 klo 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00521 Helsinki. Sisäänkäynti Holiday Inn Helsinki - Messukeskus hotellin sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan klo 10.00.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että
 Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa
3,20 € kutakin A-osaketta ja 3,20 € kutakin Bosaketta kohti. Osinkojen kokonaismäärä on
11,3 M€.
 Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2015 oleville osakkeille ja
osingon maksupäivä on 8.5.2015.
 Kertyneistä voittovaroista siirretään
150 000 euroa Ekokem Oyj:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja
tilikauden voitto siirretään voittovaroihin.
 Tilikauden voitto siirretään voittovaroihin.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen
palkkioiksi
 puheenjohtajalle 2 400 €/kk (2 400 €/kk)
 varapuheenjohtajalle 1 500 €/kk (1 500 €/kk)
 jäsenille 1 200 €/kk (1 200 €/kk) sekä
 kokouspalkkioksi 500 €/kokous (500 €) mukaan lukien valiokuntien kokoukset sekä korvattaisiin matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista kuudeksi.
12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa,
että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti hallituksen nykyisistä jäsenistä Juha Vanhainen, Pia Björk,
Leena Karessuo, Jukka Ohtola, Karri Kaitue ja Tiina
Tuomela. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että
hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Vanhainen ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuo.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
 Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopersOy, päävastuullisena
tarkastajana KHT Markku Launis.
15. Yhtiön kotipaikan muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön kotipaikan muuttamisesta
Riihimäeltä Helsinkiin ja että yhtiökokous tekisi
päätöksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kotipaikan muutokseen liittyen liitteen 1
mukaiseksi.
16. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla
17.4.2015 lukien yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä
sekä Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa
www.ekokem.fi.
EKOKEM OYJ
Kuulojankatu 1, PL 181, 11101 Riihimäki | Puh. 010 7551 000 | www.ekokem.fi
1/2
C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osakerekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oyj:n
lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo, puh. 010 7551 227,
s-posti: [email protected]
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettu olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella Ekokem Oyj, yhtiökokous, PL 181, 11101 Riihimäki
2. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään torstaihin 16.4.2015 klo 16.00 mennessä internet-sivujen
kautta osoitteessa: www.ekokem.fi/sijoittajat tai kirjallisesti osoitteella Ekokem Oyj, yhtiökokous, PL 181,
11101 Riihimäki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus,
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajien Ekokemille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.4.2015 klo 10.00 mennessä.
Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2015
EKOKEM OYJ
Hallitus
Merk. Maija-Liisa Friman
hallituksen puheenjohtaja
EKOKEM OYJ
Kuulojankatu 1, PL 181, 11101 Riihimäki | Puh. 010 7551 000 | www.ekokem.fi
2/2