HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS 14/2015 KOKOUSAIKA Maanantai 21.9.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 186 187 188 189 190 191 Kunnanvirasto 192 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Seutuneuvoston sopimuksen hyväksyminen Kunnan strategia Kuntatodistusohjelman ja kunnan tilin käyttöoikeuksien päivittäminen OP-ryhmälle Humppilan Kaukolämpö Oy:n lainojen järjesteleminen Hallintojohtaja Maarit Sihvosen palkan vahvistaminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 28.9.2015 klo 9.00–15.00 kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Anja Syrjälä JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 1 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 186 § Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2014/9 §:n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 §:n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 187 § Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2013/8 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Savolainen ja Eira Rosenberg. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Savolainen ja Eira Rosenberg. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 2 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 188 § A. Pöytäkirjat 1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 31.8.2015 2. Hämeen liitto, maakuntavaltuusto 31.8.2015 B. Päätökset 1. Janakkalan kunnanhallitus 31.8.2015 - 181 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP) Kanta-Hämeessä 2. Ypäjän kunnanhallitus 18.8.2015 - 99 § Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan luonnos 3. Euran kunnanvaltuusto 31.8.2015 - 40 § Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymissuunnitelma 4. Forssan kaupunginvaltuusto 31.8.2015 - 38 § Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistyminen sekä jätehuollon palvelutehtävien siirto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle - 42 § Kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoiminen 5. Hausjärven kunnanhallitus 1.9.2015 - 277 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP) Kanta-Hämeessä 6. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 31.8.2015 - 115 § Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan ja Multialan kampuksia koskeva Forssan seutukunnan kampusyhteistyösopimus - 117 § Ohje turvallisen ja terveellisen asumisen edistämiseksi Forssan seudun kunnissa 7. Valvira 3.9.2015 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Mediverkko Partners Oy 8. Valvira 8.9.2015 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Oy terapia. Ylivieska 9. Valvira 14.9.2015 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Oy terapia. Ylivieska 10. Köyliön kunnanvaltuusto 14.9.2015 - 118 § Satakierto Oy:n fuusio Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 3 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 188 § (jatkoa) Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 4 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Kokouspvm 9.3.2015 21.9.2015 SEUTUNEUVOSTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 73 § Forssan seudun kunnat ovat sopineet yhteisen seutuneuvoston perustamisesta. Neuvoston tehtävänä on koordinoida kuntien yhteistyötä, edunvalvontaa, hanketoimintaa, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n omistajaohjausta sekä muita seutuneuvoston yksimielisesti myöhemmin sopimia asioita. Neuvoston perustamisesta ja toiminnasta on valmisteltu kuntien hyväksymistä varten sopimus. Sopimus on esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen seutuneuvoston perustamisesta ja toiminnasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 189 § _ _ _ Sopimusta on päivitetty siten, että sopimuksesta on poistettu Forssan seudun kehittämiskeskuksen tehtävät, lisätty kunnanjohtajien työvaliokunta, joka valmistelee asiat sekä lisätty edunvalvonta- ja yhteistyöasioiden koordinaatioryhmä. Sopimus on esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn sopimuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 5 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 KUNNAN STRATEGIA Khall 190 § Humppilan kunnassa ei ole voimassa olevaa strategiaa. Strategia on keino luoda yhteinen näkemys kunnan tulevaisuuden suuntaviivoista. Strategiassa on tarkoitus luoda yhteinen tahtotila ja löytää asiat, jotka ovat menestymisen kannalta oleellisen tärkeitä. Strategian on tarkoitus olla valmis keväällä 2016. Prosessin aikana kysytään näkemyksiä mm. kuntalaisilta, henkilöstöltä, yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta. Kuntalaisten näkemykset kysytään sähköisesti ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Muutoin strategiaprosessi tehdään omana työnä ja siitä vastaavat hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Kj: Kunnanhallitus päättää, että 1) strategian teko aloitetaan ja 2) strategiaprosessin tueksi hankitaan sähköinen työkalu kuntalais- ja sidosryhmäkyselyiden tekemistä varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 6 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 KUNTATODISTUSOHJELMAN JA KUNNAN TILIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN OP-RYHMÄLLE Khall 191 § Kunnalla on OP-ryhmän kanssa limiitillinen kuntatodistusohjelma. Oikeudet kuntatodistuskauppojen tekemiseen ovat olleet kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla. Henkilöiden vaihtuessa oikeudet tulee päivittää pankin järjestelmiin. Asioiden sujuvan hoitamisen turvaamiseksi myös pääkirjanpitäjälle on hyvä myöntää oikeus kuntatodistuskauppoihin. Kj: Kunnanhallitus päättää muuttaa OP-ryhmän kuntatodistuskauppojen tekemisen yhteystiedot siten, että 1. oikeus poistetaan Tuija Pihlajamäeltä 2. oikeus myönnetään hallintojohtaja Maarit Sihvoselle ja pääkirjanpitäjä Sirpa Heinäsmäelle. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan tilinkäyttöoikeus tiliin FI04 5060 0210 0002 75 Humppilan Osuuspankissa poistetaan Tuija Pihlajamäen osalta ja myönnetään Maarit Sihvoselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 7 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N LAINOJEN JÄRJESTELEMINEN Khall 192 § Kunnan tilintarkastaja on huomauttanut vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyvässä muistiossaan Humppilan Kaukolämpö Oy:lle myönnetyistä lainoista ja kehottanut ryhtymään toimenpiteisiin niiden osalta. Kunnalla on erääntyneitä lainasaatavia Kaukolämpö Oy:ltä 235.000 euroa. Kaukolämpö Oy ei ole maksanut lainojen erääntyneitä lyhennyksiä vuodesta 2007 alkaen. Edellä mainittu lainamäärä on myönnetty yhtiölle neljässä eri erässä. Niiden lisäksi kunnanvaltuusto myönsi yhtiölle 8.9.2014 vielä 70.000 euron lainan, joka erääntyy maksettavaksi 2018 lopussa. Yhtiön kanssa tehdyn arvion mukaan realistinen lyhennysohjelma kunnan lainoille on mahdollista aloittaa 2016 lopussa, kun rahoituslaitosten lainoja on saatu hoidettua. Tuolloin on mahdollisuus 30.000 euron lyhennykselle. Seuraavana vuonna eli 2017 lyhennys voi olla 50.000 euroa. Vuonna 2018 yhtiö maksaa erillisen 70.000 euron lainansa takaisin ja sen jälkeen vuosittainen lyhennys on 50.000 euroa. Tällä ohjelmalla kunnan myöntämät lainat olisivat maksettuina 2020. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyn maksuohjelman Humppilan Kaukolämpö Oy:n lainoille. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus 8 HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm 21.9.2015 HALLINTOJOHTAJA MAARIT SIHVOSEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall 193 § Maarit Sihvonen on aloittanut hallintojohtajan viran hoitamisen 15.9.2015. Kj: Kunnanhallitus vahvistaa Maarit Sihvosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 733 euroa /kk. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Maarit Sihvonen oli kokouksesta poissa tämän pykälän käsittelyn ajan (osallisuusjäävi). Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Marko Järvenpää. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Hallitus