Golfsarfvik Oy Syyskokous Golfsarfvik Oy 26.11.2014 Glögi- ja puurotarjoilu klo 16.00 - 17.30 1 Golfsarfvik Oy Kutsu Golfsarfvik Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Golfsarfvik Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan syysyhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.11.2014 kello 19.00 Sarfvik Golklubi r.y:n kokouksen jälkeen Sarfvikin klubitalossa osoitteessa Finnbyntie 30, 02390 Sarvvik. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. pykälässä mainitut asiat. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa Sarfvikin klubitalon aulassa klo 17.00. Kirkkonummella 6. marraskuuta 2014 HALLITUS LIITTEET • esityslista • toimintasuunnitelma 2015 • talousarvio 2015 • maksut 2015 • investointisuunnitelma 2015 ja kenttien kehityssuunnitelma 2015 • vaalivaliokunnan esitys 2 Golfsarfvik Oy Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika: Keskiviikkona marraskuun 26. päivänä 2014 klo 19.00 Paikka: Sarfvikin klubitalo, Finnbyntie 30, 02390 Sarvvik Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. Osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen 6. Todetaan kokouksen laillisuus 7. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015, yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus sekä maksut pelioikeuden käyttämisestä ja pelilipuista sekä maksujen erääntymispäivät ja päätetään ravintolamaksusta. Vahvistetaan investointisuunnitelma ja kenttien kehityssuunnitelma 2015. 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 9. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 12. Kokouksen päättäminen 3 Golfsarfvik Oy Golfsarfvik Oy toimintasuunnitelma 2015 Golfsarfvik Oy vastaa Sarfvikin kahden golfkentän sekä klubi- ja muiden rakennusten ja niiden ympäristön kuten harjoitus- ja pysäköintialueiden samoin kuin golftoiminnan vaatimien koneiden ja laitteiden hoidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Yhtiö huolehtii myös koko golfyhteisön talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Sen toiminta tapahtuu yhteistyössä Sarfvik Golfklubi r.y:n kanssa. Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon tukena toimii neljä toimikuntaa. Yhtiön kenttätoimikunta valmistelee kentänhoitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat. Rakennustoimikunta valvoo kiinteistöjen hoitoa ja kuntoa sekä muita kiinteistöön liittyviä rakennushankkeita. Taloustoimikunta seuraa ja ohjaa taloudellista kehittymistä. Tiedotustoimikunta valvoo tiedottamista ja sen kehittämistä. Toimikuntien rooli on konsultoiva ja ohjaava. Toimikunnat tekevät työtä yhteistyössä toimivan johdon kanssa, joka tekee esitykset hallitukselle. Toimitusjohtaja kutsuu toimikunnat koolle toimikunnan puheenjohtajan aloitteesta. Kaudelle 2015 suunnitellut toimenpiteet Vuonna 2015 saatetaan loppuun kolmen vuoden 2011 – 2014 kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelmasta tekemättä jääneet ja tulevalle vuodelle siirtyneet toimenpiteet. Vuonna 2015 toteutettavien toimenpiteiden pohjana ovat lisäksi kuluneen vuoden aikana esiin tulleet kenttätoimikunnan ja pelaajapalautteiden korjausehdotukset. Kentät ja niiden hoito Pääteemana on vuodesta 2009 asti käynnissä olleen kenttien korjaus- ja kehittämissuunnitelman viimeistely. Old Course Old Coursen kauden 2014 lopulla toteutetut salaojitukset saatetaan loppuun siirtonurmetuksilla kevään aikana. Tavoitteena on saada väylät täysin pelattavaan kuntoon Juhannukseen mennessä. Väylän 7 alkupään mäen ja väylän 12 loppupään salaojitukset toteutetaan loppukauden 2015 aikana. Puuistutukset käydään läpi maisema-arkkitehdin kanssa ja huonokuntoiset puut poistetaan. Istutuksia uudistetaan kentän kartanomaisemaan sopivilla jaloilla lehtipuilla. Lisäksi toteutetaan näkösuojaistutuksia tulevien asuinalueiden suuntaan. 4 Golfsarfvik Oy New Course New Coursen tärkeimpiä korjaustöitä kaudella 2015 ovat väylien 2, 9, 11, 13 salaojitukset, jotka toteutetaan pääasiassa syksyllä kauden päätteeksi. Viheriöiden ympärillä oleviin kuiviin alueisiin lisätään kastelua usemmalla väylällä. Kenttien hoito Kentänhoitoa jatketaan perinteiseen malliin, jossa tärkeistä hoitotoimenpiteistä ei tingitä vaan ne toteutetaan ajallaan, kuitenkin siten, että pelaamiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Hoidon tasoa nostetaan edelleen kiinnittämällä erityisesti huomiota leikkuurajoihin, väylien muotoihin ja lyöntipaikkojen kuntoon. Tarkemmat selvitykset kustannuksineen ovat tässä materiaalissa. Kehittämissuunnitelman lisäksi kentillä tehdään normaaliin kentänhoitoon liittyviä toimenpiteitä ja jatketaan metsänhoitoa viime vuosien tapaan. Kenttämestareiden työnjako on edelleen sama, Timo Leminen vastaa Old Coursen hoidon lisäksi korjaussuunnittelusta ja -toteutuksesta, kustannusseurannasta, henkilökunnan palkkaamisesta ja hallinnosta ja Keijo Häyhä vastaa New Coursesta. Klubirakennuksen ympäristö, bägivarasto ja alueen yleisilme Bägivarastosta puretaan ravintolan varastonurkkaus, jotta saamme lisää tilaa sähkökärryille. Ravintolan varasto siirtyy vuosia täysin käyttämättömänä, bägivaraston yhteydessä olleeseen junioritilaan. Klubitalon ympäristö on edelleen meidän ja puutarhurimme silmäterä. Ympäristön siisteyteen ja viimeistelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Old Coursen taukotupa Uusi yhteistyökumppanimme Kämp Group sisustaa Old Coursen taukotuvan viihtyisäksi Kämpin tyyliin. Toimisto ja caddiemaster-toiminnot Caddiemaster-henkilökunta vaihtui osin syksyllä. Syksyllä aloittaneet jatkavat myös kaudella 2015 viime vuoden työntekijöiden lisäksi. Golfbox ja toimiston kassajärjestelmät toimivat hyvin. Caddiemastereita koulutetaan jatkuvasti ja tavoitteena on hioa kokonaisuutta paremmaksi sekä perehdyttää ja sitouttaa uudet caddiemasterit työtehtäviinsä ja tukemaan kokonaisuutta. Tiedottaminen Tiedottaminen hoidetaan käytössämme olevia kanavia monipuolisesti hyödyntäen. Keskitymme jatkossa yhä enemmän sähköiseen viestintään. Uutiskirje otettiin uutena viestintäkanavana käyttöön kaudella 2014. Uutiskirje sai paljon positiivista palautetta, joten sen lähettämistä joka toinen viikko touko-syyskuussa jatketaan myös kaudella 2015. Kotisivut uusitaan talven aikana. Tavoitteena on helppokäyttöisyys sekä ulkoasun keventäminen ja uudistaminen. Toivomme lisäksi kaikkien jäsentemme sähköpostitiedot käyttöömme. 5 Golfsarfvik Oy Sarfvik Golf Shop Kuluneella kaudella Golf Balancen hoitama shop sai edelleen hyvää palautetta. Niinpä GB jatkaa toimintaansa shopin vastaavana hoitajana. Kauden aikana järjestetään kiitosta saaneita kampanjoita ja jäsentarjouksia. Talousarvio 2015 Budjetti perustuu vastikkeen osalta noin 3 %:n korotukseen. Muita maksuja ei koroteta. Vastikkeen korotuksella vältetään yhtiön velkaantuminen ja kurotaan umpeen 2014 aikana tulokseen syntynyt noin 60 000 euron vaje budjettiin nähden. Vaje johtui taloudellisen tilanteen aiheuttamista haasteista green fee-, yritystapahtuma- ja yhteistyösopimustuotoissa. Lisäksi normaalia pidempi kausi aiheutti lisäkustannuksia kausityöntekijöiden kohdalla. Muihin kustannuksiin on budjetoitu vuodelle 2015 noin 1 %:n korotus. Noudatamme edelleen tarkkaa kulukuria. Investoinnit Kokonaisinvestointeihin käytetään tulevana vuonna suunnilleen saman verran kuin 2014. On kuitenkin huomattava, että kenttä- ja koneinvestointeihin käytetään huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Toimintaamme suuresti vaikuttava kunnallistekniikkaan liittyminen aiheuttaa kertaluonteiset investoinnit 2015, mutta ne saadaan takaisin 4-5 vuoden aikana alentuneina vesi- ja jätevesimaksuina. Tarkat laskelmat löytyvät kokousmateriaalin yhteydestä. Henkilökunta Palvelutasomme ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen hoidetaan toimiston osalta kahden ympärivuotisen työntekijän toimesta, toimitusjohtajan ja palvelupäällikön. Kenttien hoitotason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen varmistetaan samalla vahvuudella kuin aiemmin, eli kuuden työntekijän voimin. Kausityöntekijät aloittavat mahdollisen aikaisen kauden takia porrastetusti. Huippusesongin aikana kausityöntekijöiden määrä pidetään muuten ennallaan. Ympärivuotista henkilöstöä on yhteensä kahdeksan. Hallinnossa työskentelee kaksi ja kentällä kuusi henkilöä. Kausityöntekijöitä käytetään 4-8 kuukauden ajan. Kokonaismäärä on kesä-elokuussa enimmillään yhteensä 31 kpl. Vakituinen henkilökunta • toimitus-/toiminnanjohtaja • palvelupäällikkö • kenttämestarit, 2 kpl • kentänhoitajat, 4 kpl (mekaanikko, puutarhuri, vesihuoltomies ja kentänhoitaja) 6 Golfsarfvik Oy Ravintolamaksu Kauden 2014 aikana noin 80 % aikuisjäsenistä maksoi vapaaehtoisen ravintolamaksun. Sen tarkoituksena on taata klubiravintolan kannattavuus ja palvelujen laatu. Vapaaehtoinen ravintolamaksu antaa ravintoloitsijalle mahdollisuuden toimia pitkäjänteisesti ja parantaa klubiravintolamme toiminnan ja palvelun tasoa. Hallitus esittää hyväksi todetun käytännön jatkamista. Vuoden 2014 käyttämättä jääneet korttisaldot siirtyvät automaattisesti vuodelle 2015. Golfsarfvik Oy:n hallitus suosittelee, että vuonna 2015 pelioikeusmaksun ja pelilippumaksun yhteydessä aikuiset (yli 24 v.) lunastavat 150 euron suuruisen ravintolamaksukortin. Vuonna 2014 kortin arvo oli sama 150 €. HALLITUS Kenttätoimikunta Markku Simmelvuo (pj.) Kari Anttilainen Keijo Häyhä Pentti Kallio Kimmo Käyhkö Timo Leminen Timo Matomaa Petri Pessi Rauno Pusa (siht.) Rakennustoimikunta Antti Uusitalo (pj.) Matti Janhunen Erkki Koivisto Timo Kurki Rauno Pusa (siht.) 7 Taloustoimikunta Kari Janhunen (pj.) Pentti Kallio Antti Uusitalo Rauno Pusa (siht.) Tiedotustoimikunta Riikka Westerlund (pj.) Kari Anttilainen Markku Simmelvuo Rauno Pusa Nora Westerback (siht.) Golfsarfvik Oy Maksut 1. Yhtiökokous päättää sis. alv 10 % Hoitovastike/osake 2014 2015 1695,- 1750,- – – Pelioikeusmaksut Osakepelaaja (maksu sisältyy hoitovastikkeeseen) Perhe/sukupelaaja 710,- 710,- Nuorisopelaaja 19 - 24 v. (1991 - 96 syntyneet) 231,- 231,- Juniorit alle 18 v. (1997 ja myöhemmin syntyneet) 134,- 134,- 645,- 645,- 150,- 150,- Vaihtoehto henkilökohtaisille pelioikeuksille 30 pelilippua, lisämaksu Ravintolamaksu (alv 0 %) Aikuispelaajat ja pelilippuosakkaat 8 Golfsarfvik Oy 2. Hallitus on päättänyt: 2014 Green fee arkisin, sis. alv 10 % (sis. 9,50 euron ruokaedun ja taukotupakahvin ja rangeharjoittelun) Aikuiset 120, Aikuiset, pyhinä ja viikonloppuisin 140, Alle 18 v. (s. 1997-) 70,Pelioikeuden haltijan vieraat Pelioikeuden haltijan tai pelilipulla pelaavan ma-pe 60, osakepelaajan mukana (kolmelta ensimmäiseltä vieraalta) la-su 70, Pelioikeuden haltijan tai pelilipulla pelaavan osakepelaajan mukana 19-24 v. 40, alle 18 v. (s. 1997-) 25, Rangepallot Rangenappi, lataukset ilmaiset (jäsenet) 0, Poletti = 25 palloa (muut) 0, Pukukaappimaksut, sis. alv 24 % Pukukaappi, iso 70, Pukukaappi, keskikoko 40, Mailakaappimaksu Iso 40,Pieni 25,Sähkökärryn säilytysmaksu 70,Golfauton (sähkö) säilytysmaksu 500,Golfauton (bensiini) säilytysmaksu, sisältää vakuutuksen 450,Golfauton vuokra Vieraat 70, Osakkaat ja jäsenet 40, 10 kerran kortti, osakkaat ja jäsenet 360,- Hoitovastikkeen eräpäivä 31.1.2015. Peli- ja muut maksut, eräpäivä 31.3.2015. 9 2015 120,140,70,ma-pe 60,la-su 70,40,25,0,0,70,40,40,25,70,500,450,70,40,360,- Golfsarfvik Oy Golfsarfvik Oy Tulosennuste 2014 ja talousarvio 2015 Toteuma 2013 Budjetti 2014 Ennuste 2014 Ero budjetti 2014 Budjetti 2015 Liikevaihto (eur) Vastiketuotot 1 026 319 1 029 568 1 032 978 3 410 1 052 438 Green feet 148 163 155 000 138 343 -16 657 140 000 Pelioikeusmaksut 215 912 232 000 220 915 -11 085 221 000 76 409 75 000 73 427 -1 573 75 000 Rangetuotot 7 329 0 -23 -23 0 Proshop-myynti 1 333 450 228 -222 300 Väline-, kärry- ja kaappivuokrat 31 125 31 000 32 554 1 554 32 000 Kilpailu- ja tapahtumatuotot 63 351 70 000 46 807 -23 193 55 000 Yhteistyösopimukset Peliliput 64 900 70 000 54 740 -15 260 60 000 Kilpailu- ja tapahtumatuotot 3 133 4 000 1 032 -2 968 1 000 Muut vuokrat 1 218 1 000 548 -452 1 000 20 565 23 000 21 195 -1 805 23 000 2 127 2 700 2 712 12 2 700 Golfautovuokrat Muut tuotot Myynnin korjaukset/Varaston muutokset -331 0 -1 452 -1 452 0 Liikevaihto 1 661 554 1 693 718 1 624 004 -69 714 1 663 438 Tilavuokrat 5 000 5 000 5 000 0 5 000 Ravintolavuokrat 5 888 5 000 5 000 0 5 000 Hallintoveloitus 40 000 40 000 40 000 0 40 000 Ravintolakortit 127 463 130 000 130 710 710 130 000 29 400 31 000 27 289 -3 712 31 000 0 0 14 327 14 327 0 207 750 211 000 222 325 11 325 211 000 Green fee -ateriat Maa-aluemaksut/lunastusmaksut Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut Kentän ostot yhteensä -170 708 -201 000 -193 591 7 410 -191 000 -19 427 -7 500 -8 304 -804 -10 000 Ulkopuoliset palvelut yhteensä -163 235 -175 500 -158 157 17 343 -164 000 Materiaalit ja palvelut yhteensä -353 371 -384 000 -360 052 23 949 -365 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -618 320 -635 600 -664 708 -29 108 -641 600 Eläkekulut -108 083 -113 137 -113 685 -549 -114 205 -24 323 -30 560 -25 962 4 598 -25 535 -750 725 -779 297 -804 355 -25 059 -781 339 Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä 10 Golfsarfvik Oy Golfsarfvik Oy Toteuma 2013 Budjetti 2014 Ennuste 2014 Ero budjetti 2014 Budjetti 2015 Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -539 377 -501 513 -524 688 -23 175 -506 596 Liiketoiminnan muut kulut Henkilöstökulut -43 979 -42 300 -46 268 -3 968 -44 900 Vuokrat -22 348 -16 800 -14 581 2 219 -14 200 -226 879 -219 820 -203 534 16 286 -208 120 Toimitilakulut Markkinointikulut -26 448 -37 000 -38 557 -1 557 -34 400 Ajoneuvokulut -39 301 -42 240 -39 495 2 745 -43 211 Tarvikkeet ja pienkalusto -27 503 -28 950 -22 619 6 331 -28 200 Muut hallintokulut -67 627 -60 920 -62 343 -1 422 -61 080 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -454 086 -448 030 -427 396 20 635 -434 112 Liikevoitto (-tappio) -228 255 -208 122 -270 161 -62 039 -212 609 1 309 -860 257 1 117 240 -226 946 -208 982 -269 904 -60 922 -212 369 Poistoeron muutos 426 785 0 0 0 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 199 839 -208 982 -269 904 -60 922 -212 369 Toiminnan kassavirta 312 431 292 531 254 783 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 11 294 227 Golfsarfvik Oy Investoinnit 2015 B 2014 E 2014 B 2015 Old Course 52 334 63 458 24 226 New Course 33 718 13 644 38 258 Investointivaraus, kentät 10 000 8 000 10 000 Asfaltointien korjaukset 14 000 14 500 Vanhan kentän pumppaamon maakaapeliurakka 7 800 Vanhan kentän pumpun uusiminen 12 000 Vanhan kentän padotusventtiili ja pumppaamo 15 000 Aita 30 000 25 000 Lukitusjärjestelmän uusiminen 12 000 14 000 Koneinvestoinnit 107 950 107 000 Investointivaraus, koneet 76 000 10 000 Investointivaraus, klubitalo 15 000 7 500 Kotisivujen uusiminen 10 000 9 500 Tietoliikennejärjestelmien uusiminen 2 000 Kasteluputken kaivu-urakka 2 000 8 000 Grilliparila keittiöön 1 500 Kunnallistekniikan liittymismaksu 30 000 Kunnallistekniikan liittymiskustannukset, kaivu-urakka 17 500 Investoinnit 277 002 12 263 102 261 784 Golfsarfvik Oy Kentänkorjaustyöt 2015 Projekti Kohde Työn kuvaus Vuosi Budjetti NC1 Karheikko välialue metsäraffiksi 2015 3 303 NC1 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC5 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC7 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC8 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC9 Fore salaojitus ja massan vaihto 2015 4 779 NC10 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC11 Väylä salaoja 2015 5 566 NC11 Karheikko salaoja teen taakse 2015 860 NC12 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC13 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC13 Puut puita lammen taakse 2015 1 200 NC15 Fore salaojitus forelle 2015 3 941 NC16 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle 2015 1 700 NC17 Karheikko metsänreunoja täytellään puita varoen 2015 5 008 OC Väylät syksyn 2014 salaojien siirtonurmet 2015 2 900 OC2 Puut istutuksia läjitysalueelle 2015 3 300 OC7 Väylä salaoja 2015 9 000 OC10 Bunkkeri bunk.reunat epätasaisia, korjaus 2015 4 690 OC12 Fore viheriön edusta märkä 2015 2 256 OC16 Puut puiden uusiminen 2015 2 080 Yhteensä 62 484 13 Golfsarfvik Oy Vaalit 2015 Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukselle Vaalivaliokunta; Aaro Liuksiala, pj., Pekka Punnonen, Risto Kettunen ja Rauni Suhonen ehdottaa yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavia henkilöitä valittaviksi Golfsarfvik Oy:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2015-2016. Oy:n nykyinen hallitus: Ehdotus Oy:n uudeksi hallitukseksi: Kari Anttilainen, pj., erovuorossa Markku Simmelvuo Markku Simmelvuo, erovuorossa Petri Pessi Kari Janhunen, erovuorossa Heikki Vitie Pentti Kallio Pentti Kallio Riikka Westerlund Riikka Westerlund Antti Uusitalo Antti Uusitalo Vitie Heikki, 62 v. OP-Pohjola/johtokunnan jäsen 1994-2012, varatoimitusjohtaja 2007-2010 Pohjola Pankki Oyj (OKO), johtokunnan jäsen 1997-2008 Helsingin hovioikeus ja Korkein oikeus, esittelijä 1979 Keskeiset luottamustoimet: Suomen Luotto-osuuskunta, toimitusjohtaja (osa-aikainen), 2012 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen, 2012 -2013 Euroopan osuuspankkien yhdistyksen hallituksen jäsen 1992-2010 Suomen Pankkiyhdistysksen hallituksen jäsen 2003-2006 Koulutus: Ekonomi, varatuomari Useita johtamisalan koulutusohjelmia Kielitaito: Suomi äidinkieli, ruotsi kotikieli (viim. 40 v.), englanti sujuva, saksa tyydyttävä (kirj.) Muuta: Sotilasarvo kapteeni, lakialan erikoisupseerikoulutus 14 Golfsarfvik Oy Valtakirja Valtuutan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan allekirjoittanutta sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta Golfsarfvik Oy:n yhtiökokouksessa 26.11.2014 Osakkeen/osakkeiden numerot Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 15 Golfsarfvik Oy Muistiinpanot 16
© Copyright 2024