hyks:n uuden tulosyksikköorganisaation käynnistyminen
Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 Aki Linden 16.2.2015 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS –tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä ja HYKS tuottaa 79 % TARKISTA !) kaikista HUS:n ulkoisista tuloista. 1.1.2015 alkaen HYKS:ssä käynnistyi uusi organisaatio, jossa aikaisempi neljään tulosyksikköön ja 18 klinikkaryhmään (joiden alaisina toimivat klinikat, osastoryhmät ja vastuuyksiköt) jakaantunut organisaatio vaiheittain korvattiin 12 tulosyksiköllä (osaamiskeskukset), joiden alaisuudessa toimii linjaorganisaatio, joka edelleen jakaantuu vastuuyksiköihin. Tulosyksiköt ovat erilaisia. Joissakin on edustettuina useita lääketieteen erikoisaloja ja joissakin vain yksi. Samasta syystä linjojen muodostumisen peruste vaihtelee tulosyksiköittäin. Alempana selvitetään kunkin tulosyksikön jakautuminen linjoihin. Jokaisessa tulosyksikössä on erillinen opetuksen ja tutkimuksen linja ja ATeK –tulosyksikössä myös Tuotekehitys- ja asiantuntijapalvelut –linja. Kahdessa tulosyksikössä – Vatsakeskuksessa ja Lasten ja nuorten sairaudet –tulosyksikössä – on koko hoitotyö koottu organisatorisesti yhdeksi linjakokonaisuudeksi. Muissakin tulosyksiköissä hoitotyötä johtavat tulosyksikön johtava ylihoitaja ja hänen alaisuudessaan muut ylihoitajat. Psykiatrian tulosyksikössä, joka käytännössä muodostuu kolmesta psykiatrisesta erikoisalasta (psykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria) perusteena on potilas- ja sairausryhmiin perustuva jakautuminen. Linjat ovat Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja, Mielialahäiriölinja, Psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linja, Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja sekä Nuorisopsykiatrian linja. Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö (LaNu) jakaantuu osin erikoisalojen mukaisesti: Lastenpsykiatrian linja, Lastenneurologian linja ja Lastenkirurgian linja ja osin hoidon porrastuksen mukaisesti: Yleispediatrian linja ja Erityispediatrian linja. Vatsakeskuksen kliiniset linjat ovat osin usean erikoisalan linjoja: Vatsakirurgia ja endoskopiat –linja sekä Endokrinologia ja parenkyymielinsairaudet –linja ja osin yhden erikoisalan linjoja: Verisuonikirurgian linja ja Urologian linja. Tulehduskeskuksen kliiniset linjat ovat Reumasairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja ja Infektiosairauksien linja. Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön (TuPla) kliiniset linjat ovat Tukielinkirurgian linja (sisältää ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisalat) ja Plastiikkakirurgian linja. Vuonna 2014 aloittaneen Syöpäkeskuksen kliiniset linjat ovat Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet – linja ja Sädehoitolinja. Yhdestä erikoisalasta muodostuva Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö jakaantuu neljään kliiniseen linjaan: Päivystystoiminnan linja, Lapsivuodeosastohoidon linja, Leikkaustoiminnan linja ja Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja. Vuonna 2013 aloittanut Sydän- ja keuhkokeskus jakaantuu kahteen linjaan, joista kumpikin on usean erikoisalan muodostama: Sydänlinja ja Rintaontelosairauksien linja. Kokonaan uudentyyppinen kokonaisuus on Sisätaudit ja kuntoutus –tulosyksikkö (Sisu), joka jakaantuu seuraaviin linjoihin: Sisätaudit –linja, Kuntoutus ja geriatria –linja, Sosiaalityö ja sijaistoiminta –linja, Apuvälinekeskus. Pää- ja kaulakeskus jakaantuu viiteen erikoisalakohtaiseen linjaan: Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, Neurokirurgian linja, Neurologian linja, Silmäsairauksien linja. Akuutti –tulosyksikkö jakaantuu kahteen kliiniseen linjaan: Ensihoito –linja, Päivystys –linja. Leikkaussali- ja tehohoitopalveluja muille tulosyksiköille ja kivunhoitopalveluja suoraan lähetepotilaille tuottava ATeK –tulosyksikkö jakaantuu kolmeen kliiniseen tulosyksikköön: Anestesia-perioperatiivinen linja, Tehohoidon linja ja Kivunhoidon linja. Liite 1 UUSIEN TULOSYKSIKÖIDEN MUODOSTUMINEN AIKAISEMMISTA TULOSYKSIKÖISTÄ Liite 2 ORGANISAATIOKAAVIO Liite 3 VASTUUHENKILÖLUETTELO (jaettu pöydälle hallituksen kokouksessa 26.1.2015) Liite 4 TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT (Ote HYKS-lautakunnan pöytäkirjasta 2 § 20.1.2015) HYKS-tulosalueen varajohtaja talousjohtaja Jari Finnilä selvittää kokouksessa tarkemmin HYKS:n uuden organisaation käynnistymistä. Medisiininen tulosyksikkö + HuSuke 2018, +perinnöllisyyslääketieteen potilashoito Lakkautetaan Psykiatrian klinikkaryhmät (Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria) Lastensairauksien klinikkaryhmät (Pediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria) Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä - gynekologinen onkologia Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä + neurologia, + suu- ja leukasairaudet Anestesia- ja tehohoidon klinikkaryhmä + välinehuolto, - ensihoito Tukielinkirurgian klinikkaryhmä - suu- ja leukasairaudet Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä + nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia, - rintarauhaskirurgia Syöpätautien klinikkaryhmä + gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia + keuhkosyöpien onkol. hoito myöh. Päivystys-valvonta klinikkaryhmä + ensihoito + potilassiirrot Valtimo klinikkaryhmä - nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja, + Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja Tulehdus klinikkaryhmä - gastroenterologia Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE - keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin 2013 - 2014 HYKS Psykiatria (+ Kellokosken toimintoja Hyvinkään sairaanhoitoalueelta) HYKS Lasten ja nuorten sairaudet (LaNu) HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATek) Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) HYKS Vatsakeskus HYKS Syöpäkeskus HYKS Akuutti HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) HYKS Tulehduskeskus HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) 2015 HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI Operatiivinen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Lakkautetaan Psykiatrian tulosyksikkö Lakkautetaan Lakkautetaan LIITE 1 Katri Hamunen Sinikka Münthe Kivunhoidon linja Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linja Hannu Heiskala Leena Repokari Anne Wikström Lastenneurologia Lastenpsykiatria Yleispediatria Martti Heikkinen Klaus Ranta Kieseppä Tuula Mielialahäiriölinja Nuorisopsykiatrian linja Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Pekka Laine Heikki Rihkanen Mika Niemelä Markus Färkkilä Erna Kentala Hammas-, suu- ja leukasairaudet Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Neurokirurgia Neurologia Silmätaudit Toimialajohtaja Hans Ramsay Veli-Pekka Harjola Päivystys 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Markku Kuisma Ensihoito Toimialajohtaja Maaret Castrén Risto Vataja Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja 113 HYKS Akuutti Pekka Jylhä Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja Toimialajohtaja Matti Holi Pentti Kallio Lastenkirurgia 112 HYKS Psykiatria Eero Jokinen Erityispediatria Toimialajohtaja Jari Petäjä Ville Pettilä Tehohoidon linja 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Irma Jousela Toimialajohtaja Olli Kirvelä 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) Leikkaussalit ja perioperatiivinen linja Linjajohtaja VASTUUALUE / LINJAT Päivitetty 16.1.2015/minna pirhonen HYKS-sairaanhoitoalue Tulosyksiköiden linjajohtajat ja ylihoitajat 2015 Arja Tuokko Kivunhoito Kirsi Huttunen Johtava ylihoitaja Marja Renholm Päivi Soininen Teija Rintamäki Tove Widen Camilla Ekegren Tuula Rajala Johtava ylihoitaja Taina Yli-Nikkola Sirpa Vanhasasi-Huida Anita Tuhkanen Outi Simonen Tuija Kotavuopio Briitta Klemetti Silmätaudit Neurologia, Meilahti Neurokirurgia sekä neurologia Jorvi ja Peijas Hammas-, suu- ja leukasairaudet sekä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Nina Fagerholm Maarit Virta-Helenius Ritva Salmenperä Carita Sainio Johtava ylihoitaja Maarit VirtaHelenius Jorvi päivystysosasto, Meilahti osasto 22 (päivystysosasto), Peijas päivystys- ja Marja Renholm valvontaosasto Päivystyspoliklinikat Jorvi, Meilahti ja Peijas 113 HYKS Akuutti Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Nuorisopsykiatrian linja Mielialahäiriölinja Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja 112 HYKS Psykiatria Anestesia- ja leikkausosasto, päiväkirurgia, osastot K4, K7 ja K9 ja Sydäntutkimusyksikkö Lastenneurologia (ei Jorvi, ei Peijas) ,yleispediatrian, erityispediatrian ja lastenkirurgian vastaanotot Lastenklinikalla, kuntoutusohjaajat, fysioterapia, toimintaterapia leikki ja nuorisotoiminta Osastot K3, K5, K6, K8, K10, K12, N12, Lastenklinikan päivystys ja Lastenklinikan päiväsairaala Lastenpsykiatria Lasten yksiköt Jorvin, Peijaksen ja Kätilöopiston sairaaloissa Johtava ylihoitaja Inger Mäenpää Anu Meriö 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Helena Tuominen Meilahden tornisairaalan ja Kirurgisen sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastot Jarmo Nivalainen Tarja-Leena Neffling Johtava ylihoitaja Arja Tuokko Ylihoitaja Tehohoitoyksiköt (teho-osasto 20 Meilahden tornisairaalassa, teho-osasto Jorvi, traumateho Töölössä) Töölön ja Herttoniemen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) VASTUUALUE / YLIHOITAJAT LIITE 2 Jari Sjöberg Aila Tiitinen Naistentautien leikkaustoiminta Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminta Mikko Tenhunen Sädehoitolinja Nina Lindfors Opetus ja tutkimus -linja Riitta Luosujärvi Reumasairauksien linja Helena Isoniemi Mika Matikainen Leena Halme Anders Albäck Endokrinologia ja parenkyymielinten sairaudet Urologia Vatsaelinkirurgia ja endoskopia Verisuonikirurgia Toimialajohtaja Esko Kemppainen Mika Mäkelä Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja 121 HYKS Vatsakeskus Asko Järvinen Infektiosairauksien linja Toimialajohtaja Antti Lauerma Hannu Kuokkanen Plastiikkakirurgian linja 120 HYKS Tulehduskeskus Jarkko Pajarinen Tukielinkirurgian linja Toimialajohtaja Markku Härmä Johanna Mattson Kiinteät kasvaimet -linja 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Kimmo Porkka Hematologian linja Toimialajohtaja Petri Bono Mika Nuutila Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminta 118 HYKS Syöpäkeskus Veli-Matti Ulander Lapsivuodeosastohoito Toimialajohtaja Seppo Heinonen Markku Kupari Sydänlinja 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Jarmo Salo Rintaontelosairauksien linja Toimialajohtaja Markku S. Nieminen Harri Hämäläinen Kuntoutus 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Juhani Kahri Toimialajohtaja Jukka Louhija Sisätaudit 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Meilahden ja Kirurgisen sairaalan vuodeosastot Jorvin sairaalan vuodeosastot ja poliklinikka Meilahden ja Kirurgisen sairaalan poliklinikat, Meilahden sairaalan endoskopiayksikkö, Kolmiosairaalan 5. krs osasto 121 HYKS Vatsakeskus Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja, Reumasairauksien linja 120 HYKS Tulehduskeskus Töölön sairaalan tapaturma-asema, kirurgian poliklinikka ja päivystysosasto Töölön osastot 2,3, 4 ja 5 sekä Husuken vuodeosasto ja poliklinikka Peijaksen kirurgiset vuodeosastot ja kirurgian poliklinikka 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet -linja sekä Sädehoitolinja 118 HYKS Syöpäkeskus Lapsivuodeosastohoidon linja Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminnan linja Naistentautien leikkaustoiminnan linja sekä Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Sydänlinja Rintaontelosairauksien linja 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Kuntoutus Sisätaudit 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Eila Manninen-Kauppinen Helena Brander Anna-Maija Kaira Johtava ylihoitaja Anna-Maija Kaira Riitta Vuorinen Johtava ylihoitaja Riitta Vuorinen Miita Springare Terhi Mäkelä Tarja Särkioja Johtava ylihoitaja Tarja Särkioja Vuokko Kolhonen Johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen Katja Koskinen Marjaana Hanhirova Kirsi Heino Johtava ylihoitaja Kirsi Heino Sirkka Ekola Anniina Lahtinen Johtava ylihoitaja Sirkka Ekola Leena Pohjola Eija Rissanen Johtava ylihoitaja Eija Rissanen LIITE 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJANOTE §2 1 (3) 20.01.2015 EHDOTUS VUODEN 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKKÖKOHTAISEKSI KÄYTTÖSUUNNITELMAKSI 9/00/02/00/02/2015 HYKS § 2 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 -2017 hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 11.12.2014 kuntayhtymätasoisena. Hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 11.12.2014 (§ 191). Kunkin sairaanhoitoalueen lautakunta hyväksyy oman alueensa tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. Sairaanhoitoalueen lautakunnan päätettäväksi tuodaan nyt HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat. Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä 3. Käyttösuunnitelmien osana tulosyksiköt ovat valmistelleet tasapainotetun ohjauskortin, jonka pohjana on HUS-kuntayhtymätasoiset strategiasta johdetut vuoden 2015 avaintavoitteet. Käyttösuunnitelmaesityksen liitteessä 1 olevassa tasapainotetussa ohjauskortissa esitetään kaikille tulosyksiköille yhteiset avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat on laadittu ja sopeutettu hallituksen hyväksymän sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelman raamiin. Käyttösuunnitelmat sisältävät toimenpiteet talousarvion tulostavoitteen ja tuottavuuden kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Sairaanhoitoalueen ja sen tulosyksiköiden talousarvion ulkoisten toimintakulujen sopeuttamistarve on noin 10,6 milj. euroa (-1,45 % ulkoisista sairaanhoitoalueen toimintakuluista). Tämä perustuu sairaanhoitoalueelle asetettuun 1,45 % tuottavuustavoitteeseen sekä yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaiseen arvioon kustannustason noususta. Käyttösuunnitelmien valmisteluvaiheessa tulosyksiköt ovat valmistelleet esitykset toimintakulujen sopeuttamiseksi (talousarviovuoden kehittämisohjelmiksi) yhteensä 11,7 milj. euron edestä, josta henkilöstökustannuksiin ja muihin ulkoisiin toimintakuluihin 8,9 milj. eurolla ja sisäisiin tarvike- ja palveluostoihin HUS:n sisäisiltä palvelutuottajilta 2,7 milj. eurolla. Kulusopeutuksen osalta on sovittu aikataulutettuja konkreettisia toimenpiteitä, jotta tavoitteeksi asetettu toimintakulutaso saavutettaisiin. Kooste tulosyksiköiden valmistelemista toimenpiteistä vuoden 2015 tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi on oheismateriaalissa A. Tulosyksiköiden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Tulosyksiköiden yhteenlasketuista toimintakuluista ulkoisten kulujen osuus on 44,9 %, tästä henkilöstökulujen osuus on 84,9 % ja muiden ulkoisten kulujen osuus 13,9 %. Vastaavasti toimintakuluista 55,1 % muodostuu palvelu- ja tarvikehankinnoista sekä tilavuokrista konsernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, liikelaitokset ja tulosalueet, Hyks tulosyksiköt). Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJANOTE 2 (3) HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö. Toiminnallisten siirtojen vaikutus vuoden 2015 toimintakuluihin on yhteensä noin 49,4 milj. euroa / +3,7 %. Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %. Käyttösuunnitelmien muuttaminen Hallitus päättää muutoksista silloin, kun sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottojen tai toimintakulujen kokonaismäärät muuttuvat. Lautakunta päättää mahdollisista tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen kokonaismäärät eivät muutu. Toiminnan järkevän ja tarvittaessa nopean ohjauksen kannalta on järkevää, että sairaanhoitoalueen johtaja voi päättää euromäärältään vähäisistä (esitys 3 %) tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistettujen tavoitteiden muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut eivät muutu. Esitetty menettelytapa on ollut voimassa HYKS-sairaanhoitoalueella jo vuosina 2006 - 2014. Mahdolliset talousarvio muutokset vuonna 2015 Talousarvion laadinnan jälkeen on päätetty että Helsingin kaupungin Fysiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnaksi 1.3.2015 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti (käsitellään omana asiana tässä lautakunnan kokouksessa asiakohdassa 4). Siirtyvän fysiatrian poliklinikan toiminnan vaikutuksia ei ole huomioitu laaditussa HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Sen osalta tullaan esittämään tehtäväksi vuoden 2015 aikana talousarviomuutos. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Päätösesitys PÖYTÄKIRJANOTE 3 (3) Lautakunta päättää 1. hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevat HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 2. vahvistaa tulosyksikkökohtaisiksi sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi; Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikön sitovat nettokulut 139 366 000 euroa Psykiatrian tulosyksikön sitovat nettokulut 136 627 000 euroa Akuutti tulosyksikön sitovat nettokulut 62 420 000 euroa Pään ja kaulakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 155 244 000 euroa Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön sitovat nettokulut 41 780 000 euroa Sydän- ja keuhkokeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 115 352 000 euroa Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikön sitovat nettokulut 88 301 000 euroa Syöpäkeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 97 312 000 euroa Tukielin- ja plastiikkakirurgia tulosyksikön sitovat nettokulut 119 812 000 euroa Tulehduskeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 43 964 000 euroa Vatsakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 171 753 000 euroa Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön toimintakulut yhteensä 187 654 000 euroa Sairaanhoitoalueen johto tulosyksikön toimintakulut yhteensä 4 901 000 euroa 3. oikeuttaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päättämään sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta silloin, kun muutos vuositasolla on euromäärältään enintään 3 % eikä sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen enimmäismäärä muutu Asian käsittely Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli kokouksessa tulosyksiköille laadittuja käyttösuunnitelmaesityksiä sekä asetettuja taloudellisia tavoitteita. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 17.2.2015 Talousjohtaja Jari Finnilä, HYKS johto HUS hallituksen kokous 23.2.2015 KATSAUS HYKSIN TOIMINTAAN LIITE 4 1 17.2.2015 2 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköt 3 • Hyksin talousjohtaja toimii Hyksin johtajan varahenkilönä ja vastaa Hyksin päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Hyksin johtamisessa avustaa Hyksin johdon tulosyksikkö. • Toimitusjohtaja hoitaa oman virkansa ohella myös Hyksin johtajan viran tehtävät. Järjestely on voimassa 31.12.2015 saakka • Rakenteellinen muutos: Toimialajohtajan yleinen tehtävä on säilytetty hallintosäännössä, mutta ratkaisuvalta siirretty sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymään toimintaohjeeseen. Toimialajohtajilla ei ole päätösvallan delegointimahdollisuutta - yhtenäinen päätöksentekojärjestelmä Hyksissä. HYKSIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 (㫝128/9.12.2014) 4 17.2.2015 • Toimintaohjeeseen on tehty teknisiä tarkennuksia § 11/12.2.2015 • Toimintaohjeen liitteenä on kunkin tulosyksikön toiminnallinen organisaatio ja lääketieteellisen vastuun määrittely. • Hyksin toimintaohjeessa määrätään tulosyksikön rakenteesta, keskitetyistä tehtävistä, johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja muusta ratkaisuvallasta. 5 Työvaliokunta, HYKS-sha johtajan päätös § 1/14.1.2014 Henkilöstöjohtamisen ohjausryhmä, HYKS-sha johtajan päätös § 3/ 19.1.2015 Yhteistyötoimikunta, HYKS-sha johtajan päätös § 10/12.2.2015 Lisäksi johtoryhmät kussakin tulosyksikössä • • • • 17.2.2015 Johtoryhmä, HYKS-sha johtajan päätös § 4/19.1.2014 • PERUSTETUT JOHTO- JA TYÖRYHMÄT 6 Tyhjien vakanssien siirto HYKS johtoon, HYKS talousjohtaja § 186/ 23.12.2014 • 17.2.2015 Sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden mukaisen toiminnan kehittäminen, HYKS talousjohtaja § 7/30.1.2015 • AJANKOHTAISET/VIREILLÄ OLEVAT ASIAT 7 Vantaan terveyskeskuspäivystyksen siirto HUS:n toiminnaksi 1.1. 2016 alkaen. • 8 Vaativan erityistason saattohoidon järjestämisen (Terhokotitoiminta) keskittäminen HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta 1.3.2015 alkaen • 17.2.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS:lle, Hallitus § 7/26.1.2015 • selvitys Helsingin kaupungin lonkkaliukumäkitoiminnan aloittamisesta HUS-Helsinki yhteistyönä selkäydinvamma- ja selkäkeskuksen rakentaminen tunnustelut Helsingin kaupungin ja HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhdistämisestä. • • • 17.2.2015 esiselvitys Helsingin kaupungin apuvälinekeskuksen mahdollisesta siirtymisestä HUS:n toiminnaksi • Lisäksi käynnissä on 9 Osasto 4 B oli varattu Auroran infektiosairauksien osastoksi. Tämä muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Aurorassa sijaitsevat infektiosairauksien toiminnat siirtyvät Kolmioon vasta uuden Lastensairaalan valmistuttua vuonna 2018. Aurorasta ei päästä luopumaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti -- > ylimääräisiä vuokrakustannuksia noin 700 000 € /vuosi • • 17.2.2015 Lastenklinikan osastot K10 ja S10 siirretään toimintoineen ja henkilökuntineen Kolmiosairaalan osastolle 4 B toukokesäkuussa, heti kun se Tornisairaalan valmistumiseen ja muuttoihin nähden on mahdollista. • Lastenklinikka AJANKOHTAISKATSAUS RAKENTAMISEEN 10 Lopullinen raportti kaikkine tuloksineen valmistuu 23.2.2015. HUS-Tilakeskuksen arvion mukaan leikkaussalien kunnostaminen maksaa noin 500 000 euroa. Aikaa remontille tulee varata 6 kuukautta. Pääperiaatteena on, että Töölön sairaalasta väistää plastiikkakirurgia ja leikkaussaleja ei enää remontoida alipaineisiksi vaan plastiikkakirurgian infektioleikkaukset hoidetaan muualla. • • • 17.2.2015 Plastiikkakirurgian leikkaussaleissa (4 kappaletta), jotka sijaitsevat Töölön sairaalan vanhan osan 6 kerroksessa, työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt oireilua. • Töölön sairaalan leikkaussalit 11 Toukokuussa 2015 käynnistyy puoli vuotta kestävä, väistötiloina toimineiden Meilahden leikkaussalien remontti, jonka valmistuminen mahdollistaa toisen vaiheen paluumuuton. 12.5-1.6.2015 välisenä aikana muuttavat Kolmiosairaalaan toiminnot Silmä- ja Korvasairaalasta, Lastenklinikalta sekä toiminnot Kolmiosairaalan sisällä. Muutot Auroran sairaalasta siirtyvät myöhempään ajankohtaan. • • 2/17/2015 13.4-23.4.2015 välisenä aikana muuttavat Tornisairaalaan väistöissä olleet toiminnot väliaikaisesta vuodeosastosiivestä, Kolmiosairaalasta sekä Meilahden leikkausosaston tiloista. • Meilahden sairaala paluumuuton ensimmäinen vaihe / huhtikuu 2015 12 Toisen vaiheen muuttojen jälkeen Torni on täynnä. • 2/17/2015 Marras-joulukuussa muuttavat Tornisairaalaan toiminnot Kirurgisesta sairaalasta sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloista. • Paluumuuton toinen vaihe / marras- joulukuu 2015 13 17.2.2015 14 Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: • HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, • HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus • HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä • HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö. HYKS lautakunta vahvisti tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2015 kokouksessaan 20.1.2015 (§2) TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %. • 17.2.2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut • Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 15 17.2.2015 16 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin. 13.11.2014 HYKS-lautakunta • Yleinen kustannustason muutos + 1,2 % • Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna (kts. seur. dia) mm. potilasvakuutusmaksu TA 2014 ja sen kasvu TAE 2015 TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuuden jako tulosyksiköille • Pohjana tulosyksiköiden oikaistu TA 2014 • HUS-tason oikaisu (vähennys) jaetaan oik. TA 2014 suhteessa HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (1) 17 • – – (TA 2014: osa kohdistunut erikoisalakohdistuksen mukaisesti muille erikoisaloille/yksiköille) 18 Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikkö saa kaikki omien fysioterapiayksiköidensä käyntitulot erikoisalakohdistuksen mukaisesti kirurgian erikoisaloille/yksiköille) Akuutti-tulosyksikkö saa kaikki omien päivystyspoliklinikoidensa tulot (TA 2014: osa kohdistunut Tulonohjauksen muutos 2014 -> 2015 – HYKS-sairaanhoitoalueen TAE 2015 hyväksytyt toiminnalliset muutokset – HUS:n sisäiset toiminnalliset siirrot (AVK, Kellokosken psyk., perinnöllisyyslääketiede) – TA 2014:oon sisältymätön Jorvin yhteispäivystyksen toiminnallinen muutos (terv.keskuskäynnit päivystyskäynneiksi) • Strateginen painotus: pohjana THL:n erikoisalatuottavuusindeksit vuosilta 2013 (alustava) ja 2012 • Toiminnan muutos: Tilojen ja tietohallinnon yleisen kustannustason muutoksen ylittävä osuus • Tuottavuustavoite: Painotettu tuottavuustavoite ikäpainotus laskettu välisuoriteperusteisen laskutuksen osuudella alle 65-v. ja sitä vanhemmat TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuus; jako tulosyksiköille Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna: • Epidemiologia: Ikäpainotettu väestön muutos HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (2) 178 467 46 329 2 235 453 184 317 45 368 1 554 568 631 827 391 285 195 631 633 103 201 13 429 627 420 403 337 201 872 611 103 792 11 781 629 535 397 331 203 601 633 110 426 13 125 0 1 108 686 1 131 259 -9 929 1 122 844 14 158 980 10 909 2 115 -6 006 1 729 22 6 634 1 344 4 494 0,3 % -1,5 % 0,9 % 3,5 % 6,4 % 11,4 % 0,3 % 1,3 % -8 416 980 -0,7 % 2,2 % -4 091 -0,3 % -2 292 -0,4 % 6 047 1,5 % 7 970 4,1 % 0 0,0 % 7 225 7,0 % -304 -2,3 % 2,2 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % 5 850 3,3 % -961 -2,1 % -681 -30,5 % 115 25,4 % 8 343 2 493 6 817 188 188 45 853 1 554 649 1 357 101 1 168 914 653 820 409 157 212 743 633 114 525 14 280 46 070 -980 1 168 914 0 6,0 % 53 845 60 228 9 929 5,4 % 37 654 0 6,0 % 46 415 21 994 3,5 % 26 400 17 872 4,6 % 5 819 17 112 8,7 % 10 871 0 0,0 % 22 11 323 11,0 % 10 733 851 6,3 % 2 499 50 506 1 405 157 79 081 24 285 11 826 9 142 0 4 099 1 155 4,4 % 4,2 % 4,2 % 3,3 % 3,4 % 4,2 % 1,4 % 5,4 % 3,5 % 10,3 % 21,2 % 4,0 % 9 721 5,4 % -476 -1,0 % -681 -30,5 % 196 43,3 % 6,0 % 57 304 6,4 % 47 583 6,8 % 56 343 -3 004 -1,6 % 2 434 5,6 % -522 -25,1 % 87 15,5 % 77 082 70 157 49 351 1 390 877 78 230 3 871 485 0 81 48 961 45 090 49 527 1 405 157 89 009 TAE2015 TAE 2015 TAE15 vs TA14 TAE15 vs TP14 toiminnalliset Muutos Muutos Muutos Muutos siirrot % % - TA2014 ja TP 2014: Toimintatuotot/Palvelusop. myynnistä jäsenkunnille ja Toimintakulut/Palveluiden ostoista vähennetty potilasvahinkovakuusosuus 9,9 milj. eur (vertailukelpoisuus TAE2015 kanssa) 23.1.2015 Sitovat nettokulut TILIKAUDEN TULOS 2,2 % 2,3 % -6 875 -3,6 % 1 949 4,5 % -522 -25,1 % 6 1,1 % 1 312 647 1 337 032 1 341 526 28 879 191 192 43 419 2 076 562 28 121 25 067 TOIMINTAKULUT JA POISTOT Y 1 326 077 1 358 742 1 354 651 28 575 Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteen Avustukset Muut toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalennukset TOIMINTAKULUT Muut myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 308 141 1 123 824 1 280 020 1 299 797 1 098 757 1 121 330 Myyntituotot yhteensä Palvelusop.myynti jäsenkunnille 3,0 % TAE2015 TA15 vert.kelp. TAE15 vert.kelp. vertailuvs TA14 vs TP14 kelpoinen Muutos Muutos Muutos Muutos % % 1 316 148 1 348 814 1 355 631 39 484 TP 2014 TOIMINTATUOTOT 1 000 € TA 2014 HYKS-SHA TA 2015 VS TP 2014
© Copyright 2024