Valtuusto 13.11.2015 esityslista

Viranomainen
Esityslista
Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
Laatimispäivämäärä
2/2015
28.10.2015
Valtuusto
Kokousaika
Perjantaina 13.11.2015 klo 13
Kokouspaikka
Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali
Myllärintie 35, Rovaniemi
Saapuvilla olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)
Muut saapuvilla olleet
(ja läsnäolon peruste)
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
§:t 16-
Pöytäkirjan tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Kaisa Rättyä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä
Antero Hyvärinen
Tarkastusaika
__________________________ ___/___ _____
Allekirjoitukset
_________________________________
__________________________________
Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa 27.11.2015
Virka-asema ja allekirjoitus
Pöytäkirjanpitäjä
Kokouskutsu
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
2
13.11.2015
Kokousaika
Perjantaina 13.11.2015 klo 13
Kokouspaikka
Ruokasali, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Pöytäkirjan nähtävänäpito
27.11.2015
Käsiteltävät asiat
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §
23 §
24 §
25 §
26 §
27 §
Kokouksen avaus
Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Esitys valtuustolle; Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus
Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
Tarkastuslautakunnan talousarvio ja menojen hyväksyminen
Esitys valtuustolle; Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
Luottamushenkilöiden palkkiot v. 2016
Esitys valtuustolle; Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen
Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
3
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
16 § Kokouksen avaus
Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Kaisa Rättyä, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja
Helena Peltoniemi tai II varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
4
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
17 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Valtuusto suorittaa nimenhuudon läsnäolevien valtuuston jäsenten, mahdollisten esteen ilmoittaneiden valtuuston jäsenten ja heidän saapuvilla olevien varajäsentensä sekä valtuutettujen äänimäärien toteamiseksi.
Esityslistan liitteenä nro 1/17 § on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään.
Perussopimuksen 6 §:n 2 mom:n mukaan:
Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 §:n mukaisen
valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi
ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Nimenhuudon jälkeen valtuusto toteaa läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
5
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (Valt. työjärjestys 8 §).
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti 3.11.2015.
Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla. Valtuuston päättämissä sanomalehdissä Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ilmoitukset on julkaistu ma
2.11.2015.
Perussopimuksen 7 §:n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
(1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon
perussopimuksen 8 § 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät
lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan.
Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96,5. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on
193.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
6
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
19 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto
jonkin asian kohdalla toisin päätä (Valt. työjärjestys 34 §).
Valitaan valtuuston jäsenistä
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
7
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
20 § Esitys valtuustolle; Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus
__________
Hall 23.10.2015 § 109
Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus
Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 23.10.2015
Vuoden 2014 tilinpäätöksen lomapalkkajaksotus on todettu virheelliseksi. Tilinpäätöksessä on huomioitu
vain vakinaisten työntekijöiden lomapalkkajaksotus, jolloin siitä puuttuu määräaikaisten työntekijöiden,
avoimia tehtäviä hoitavien ja sijaisten lomapalkkajaksotukset. Edellä mainittu on ollut käytäntönä kuntayhtymässä koko sen historian ajan.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen Kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (14.12.2010)
mukaan, olennaiset edelliseen tilikauteen kohdistuvat virheet korjataan oikaisemalla edellisten tilikausien
ali/ylijäämää. Kunnan Taitoalta saatu summittainen arvio on n. 400 000 €. Summa tarkistetaan ja varmistetaan tilintarkastajalta.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöstä korjataan lomapalkkajaksotusvirheen osalta oikaisemalla edellisten tilikausien kertyneitä ylijäämiä.
Päätös
Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Valt
20 §
Hallituksen esitys
Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöstä korjataan lomapalkkajaksotusvirheen osalta oikaisemalla edellisten tilikausien kertyneitä ylijäämiä.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Antero Hyvärinen, talouspäällikkö
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
- Kunnan Taitoa
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
8
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
21 § Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
_________
Hall 25.9.2015 § 93
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Va. kuntayhtymän johtaja 25.9.2015
Yhtymävaltuusto on kevätkokouksessaan 12.6.2015 § 8 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014. Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunta edellytti raportissaan, että arviointikertomuksessa esille nostetut asiat käsitellään hallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa seuraaviin seikkoihin:
Kuntayhtymän asiantuntijatyöntekijöiden ja hallinnon toimintojen sijoittumisen kahteen paikkaan. Hajanaisuus sitoo henkilöstöresursseja ja aiheuttaa lisäkustannuksia vuokran muodossa.

Asiantuntijatyöntekijät ja hallinto työskentelevät edelleen kahdessa toimipisteessä. Lähialueiden tiloja ollaan syksyn aikana kartoittamassa edullisempien ratkaisujen löytämiseksi. Kuntoutuksen uudisrakennus
valmistuttuaan helpottaa tilannetta osittain.
Tietojärjestelmien (asiakastieto- ja henkilöstöhallintojärjestelmä) epätarkoituksenmukaisuus ja puutteellisuus
haittaavat toimintaa. Tietojärjestelmät tulee ajantasaistaa.

Henkilöstöhallinnon järjestelmä on otettu käyttöön 4/2015 yhteistyössä Kunnan Taitoan kanssa. Asiakastietojärjestelmän vaihtamiseen varaudutaan vuoden 2016 budjetissa. Neuvotteluja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa käynnistellään lokakuussa. Tavoitteena on löytää synerginen tapa, jolla kuntayhtymä voisi liittyä käyttämään sairaanhoitopiirin asiakastietojärjestelmää.
Talousarvion laadinnan, raportoinnin ja seurannan yhteneväisyyteen tulee kiinnittää huomioita samoin kuin
budjetoinnin tarkkuuteen. Yhteistyötä Kunnan Taitoan kanssa tulee tarkentaa.

Kirjanpito-ohjelma on vaihtunut vuoden 2015 alussa ja raportointia kehitetään vastaamaan kuntayhtymän
tarpeita. Uuden ohjelman käyttöönoton myötä tilikartat, laskujen kierto-ohjelma ja toimintatavat ovat
muuttunet. Näiden kaikkien asioiden sisäistäminen vie aikaa ja vaatii henkilöstön kouluttautumista. Kunnan Taitoan kanssa pidetään säännöllisesti palavereja toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseksi.
Henkilöstön osaamisen varmistamiseen mm. hiljaisen tiedon siirtämisen vakiinnuttamista.

Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on alentunut muutamalla vuodella. Vuonna 2014 20 työntekijää eläköityi. Henkilöstörakenne on kaksijakoinen – suuri osa työntekijöistä on kokeneita saajia ja heidän lisäkseen on suuri ryhmä nuoria vastavalmistuneita hoitoalan ammattilaisia. Kuntayhtymän perehdyttämisohjelmaa päivitetään.
Kuntayhtymän visio tulisi tiivistää ja päivittää muuttuneen toimintaympäristö mukaiseksi. Strategiaa tulisi selkeyttää kattavasti kuvaamaan koko palvelurakennetta. Kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa sille laissa määrätyt ja perussopimuksessa sovitut tehtävät, joita ovat kehitysvammahuollon järjestäminen, vammaispalvelujen tarjoaminen ja
perusopetuksen sekä tutkimus- ja kuntoutustoiminnan hoitaminen.

Kuntayhtymän visiota ja strategiaa käsitellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Vision tiiviyteen ja tulevaisuuden toiminnan tavoitetilan sanalliseen kuvaukseen kiinnitetään huomiota. Strategiaa käsitellään
yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
9
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
Arviointikertomus jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen.
Hallitus
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.
__________
Hall 23.10.2015 § 102
Va kuntayhtymän johtaja 23.10.2015
Asia on siirretty 25.9.2015 kokouksesta.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen.
Hallitus
Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Valt
21 §
Hallituksen esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
- Tarkastuslautakunta
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
10
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
22 § Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
__________
Hall 23.10.2015 § 101
Esitys yhtymävaltuustolle – vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 23.10.2015
Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja investointiosa ei ole kaikilta osin toteutumassa yhtymävaltuuston
hyväksymän talousarvion mukaisesti. Hallituksen on syytä tehdä valtuustolle esitys talousarvion tarkistamiseksi toteutumassa olevien muutosten mukaisesti. Talousarvion muutoksessa on huomioitu maa-alueiden
myynnistä tulevat tulot sekä investointiosassa Sodankylän asuntojen toteutumisasteen muutos ja kuntoutuksen
uudisrakennuksen viivästyminen.
Muutettu talousarvio löytyy Talousarvioesityksen 2016 sivuilta 28-29 sekä rahoitusosa sivulta 31.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 talousarvion tarkistamista toteutumassa olevien maanmyyntitulojen ja muuttuneiden investointien mukaiseksi.
Hallitus
Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Valt
22 §
Hallituksen esitys
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 talousarvion tarkistamista toteutumassa olevien maanmyyntitulojen ja muuttuneiden investointien mukaiseksi.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Antero Hyvärinen, talouspäällikkö
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
- Kunnan Taitoa
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
11
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
23 § Tarkastuslautakunnan talousarvio ja menojen hyväksyminen
__________
Tark.ltk 2.10.2015 § 33
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016
Tarkastuslautakunnan päätös
Laadittiin tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016.
__________
Valt
23 §
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sisältyy valtuustolle jaettavaan Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymän talousarvioesitykseen (kohta 2.5).
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
- Tarkastuslautakunta
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
12
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
24 § Esitys valtuustolle; Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
__________
Hall 25.9.2015 § 92
Vuoden 2016 talousarvion laadinta ja kuntayhtymän talous
Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 25.9.2015
Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alustavat tiedot seuraavan vuoden
talousarviosta on toimitettava jäsenkunnille syyskuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja suunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään marraskuun 15. päivään mennessä.
Jäsenkunnilta on pyydetty esityksiä talousarviota varten 31.8.2015 mennessä. Koonti kuntien esityksistä jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana.
Talousarviota käsitellään jäsenkuntien esitysten, hallituksen jäsenille jaettavan talousarviomuistion sekä sitä
täydentävän 24.9.2015 pidetyn strategiaseminaarin keskustelujen pohjalta. Kunnille toimitettavat alustavat talousarviotiedot mm. palvelujen hinnat, merkittävimmät toiminnalliset muutokset ja investoinnit käsitellään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Kuluvan vuoden talousarvion toteumaa 8/2015 esitellään kokouksessa.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ja saadut jäsenkuntien esitykset sekä käy talousarvion
valmistelua evästävää keskustelua.
Hallitus
Va. johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että talousarvion toteutumaa koskevat raportit jaettiin kokouksessa ja kuultiin raportteja koskeva talouspäällikön esittely.
_________
Hall 23.10.2015 § 99
Esityksen valmistelu yhtymävaltuustolle; talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
Va. kuntayhtymän johtaja 23.10.2015
Johtoryhmä on jatkanut talousarvion ja -suunnitelman valmistelua talousarviomuistion, strategiaseminaarin
keskustelujen sekä hallituksen evästävän keskustelun pohjalta.
Valtuuston käsiteltäväksi menevän vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen tärkeimmät linjaukset ja sisällöt ovat seuraavat:
1.
Kuntayhtymä toimii edelleen itsenäisenä kuntayhtymänä vastaten lakisääteisistä ja muista perussopimuksen mukaisista palveluista. Jatkuvan selvittelytilanteen ja siihen liittyvien väliaikaisten rakenne- ja resurssijärjestelyjen pitkittyminen ovat aiheuttaneet kuntayhtymän hallinnossa ja tukipalveluissa lisääntyviä riskejä ja kustannustekijöitä, jotka edellyttävät toimenpiteitä ja investointeja talousarviovuonna ja
suunnitelmakauden aikana.
2.
Toiminnan taloudellista perustaa ja resurssointia vahvistetaan. Selvitetään mahdollisuutta käyttöönottaa
asukasperusteinen rahoitusosuus vaikeasti ennakoitaviin kriisipalveluihin. Lisäksi käynnistetään jo
useimmissa muissa vastaavissa kuntayhtymissä toteutettu eläkeperusteisten maksujen siirto suoraan jäsenkuntien maksettavaksi. Kehitetään palvelujen suunnittelua, sopimuksellista kuntaohjausta ja palvelu-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
13
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
jen asiakaslähtöistä tuotteistamista. Kehitetään henkilöstö- ja ostopalvelujen tarkoituksenmukaista ja
joustavaa käyttöä.
3.
Turvataan toiminnan vaatimat fyysiset puitteet ja muut toimintaedellytykset, myös luopumalla tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista. Rakennetaan Sodankylän asumisyksikkö valmiiksi ja
suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa uusia asumispalvelupaikkoja Rovaniemelle ja/tai maakuntaan, monipuolistetaan asumispalvelujen tarjontaa esim. vuokraamalla tiloja asiakkaille tai osallistumalla kilpailutukseen. Käynnistetään koko maakuntaa palvelevan kuntoutusyksikön rakennustyöt Kolpeneelle. Selvitetään muiden tilojen peruskorjaustarpeet ja toteutetaan ne kuntayhtymän kiinteistöstrategiaan perustuen. Tiivistetään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa kuntoutusneuvolan/poliklinikan tilojen suunnitteluun liittyen. Selvitetään yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa neuropsykiatrisen osaamiskeskuksen perustamista Lapin maakuntaan.
4.
Kuntayhtymän toiminnan muutos lisää henkilöstön määrää. Vuonna 2016 henkilöstövakanssien määrä
on 260,2. Arvion mukaan vuoden aikana eläkkeelle jää neljä henkilöä. Sodankylän asuntojen valmistuminen lisää henkilöstön määrää. Tehtävien täyttäminen ja muu rekrytointi toteutetaan vuoden toiminnan
mukaisesti. Henkilöstörakennetta tarkistetaan toiminnan mukaan.
5.
Vahvistetaan kuntayhtymän esimiesorganisaatiota toiminnan muutosten edellyttämällä tavalla, uudistamalla organisaatiorakennetta, vastuujakoa, tehtävänimikkeitä ja siirtymällä määräaikaisuuksista toistaiseksi määrättäviin esimiestehtäviin. Asiakastietojärjestelmä Elbit-Hoivan jäätyä yksin kuntayhtymän ylläpidettäväksi varaudutaan joko järjestelmän uudistamisen kustannuksiin tai kokonaan uuden asianmukaisien järjestelmän hankintaan.
6. Kuntayhtymän vuosien 2016 investointiohjelman pääkohteet ovat seuraavat:



Sodankylän asuntoyksikön valmistuminen 2/2016, kustannusarvio n. 2.3 milj.euroa, Ara-rahoitus
40-50 % sekä korkotukilaina.
Kuntoutuksen uudisrakennuksen rakennustoiminnan käynnistäminen 3/2016 ja valmistuminen 2017,
kustannusarvio n.3,1 milj. euroa, rahoitus pitkäaikaisella lainalla ja maiden myyntituloilla.
Paloilmoitin järjestelmien peruskorjausten jatkaminen ja sammutuslaitteiston suunnittelu ja toteutus
Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi.
Talousarvion vuoden 2016 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien yksikköhintojen tarkistamista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Valmistelun pohjalta laadittu talousarvioesitys perustuu seuraaviin palvelutoiminnan ja –hintojen muutoksiin:
Laitoshoidon arvioidaan jäsenkuntien lausuntoihin perustuen vähentyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen
mukaisesta määrästä n.13,5 % ja kuluvan vuoden talousarviossa arvioidusta n. 10,5 %. Mikäli vähentyminen
on esim. kuolemantapausten ym. muutosten myötä isompi, varaudutaan tähän henkilöstön ym. resurssien sopeuttamisvaran muodossa.
Asumispalvelujen arvioidaan lisääntyvän kuluvan vuoden talousarviosta 36,4 % helmikuussa toimintansa
käynnistävän Sodankylän yksikön myötä. Uutena toimintamuotona käynnistetään satelliittiasuntotoiminta
kolmella Rovaniemelle sijoittuvalla pilotilla.
Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen arvioidaan lisääntyvän n. 6,2 %. Autismikuntoutuksen arvioidaan pysyvän
edellisen vuoden tasolla ja tutkimusjaksojen lisääntyvän. Mielenterveyskuntoutuksen kriisijaksoja ei ole edel-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
14
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
lisestä vuodesta poiketen budjetoitu talousarvioon. Tältä osin on varauduttava poikkeamiin. Kuntoutusneuvolakäyntien arvioidaan hivenen vähenevän.
Päivätoiminnan arvioidaan vähenevän n. 11 %. Väheneminen liittyy asumispalvelujen päivätoimintatarpeiden
asiakaskohtaiseen arvioon.
Vammaispalvelujen suoritetoteuman arvioidaan vähenevän n 11,3 %. Kuntoutusohjauksen ja neuropsykiatrisen valmennuksen hinnat on yhtenäistetty ja matka-ajan hintaa on nostettu
(33 %) lähemmäksi todellisia kustannuksia.
Peruskoulutoiminnan suoritteiden arvioidaan vähenevät 14,6 5 kuluvan vuoden talousarviosta. Koulupäiviltä
perittävää kotikuntakorvausta nostettu 13 %. Perusteena nostolle on Valtiovarainministeriön kuntayhtymille
maksaman kotikuntakorvausprosentin pieneneminen 94 % jo vuoden 2015 alussa.
Talousarvion kustannuslaskennat perustuvat 1 % pakollisiin palkkakulujen korotuksiin. Ostopalveluissa ei ole
tehty korotusvarausta. Ostopalveluiden korotusvaraus on 0 % samoin kuin sähkön, lämmityksen ja veden kustannusvaraus. Eläkeperustaiset maksut muodostavat 6,1 % kuntayhtymän menoista.
Asiakasmaksutulojen ja vuokratulojen arvioidaan kasvavan. Ateriamaksuissa ryhdytään perimään Kuntaliiton
linjauksen mukaisesti palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vuokratuloihin arvioidaan kuluvan
vuoden toteutumatietojen ja uuden asumisyksikön myötä merkittävää lisäystä.
Kuntayhtymän koko toiminnan palvelusuoritteiden toteutumisarvio on vuoden 2016 talousarviossa 62579,
missä on lisäystä 4,2 % vuoden 2015 talousarviosta. Talousarvion laskentaperustana olevan arvion ohella on
varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin.
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus hyväksyy esityksen valtuustolle vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi.
Hallitus
Esitykseen tehtyjen tekstiosien tarkennusten jälkeen hallitus hyväksyi esityksen valtuustolle vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi.
__________
Valt
24 §
Hallituksen esitys
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan mukana jaettavan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2018.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
- Sidosryhmät
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
15
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
25 § Esitys valtuustolle; Luottamushenkilöiden palkkiot v. 2016
_________
Hallitus 23.10.2015 § 100
Esitys valtuustolle; luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2016
Va. kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksettavista palkkioista päätetään palkkiosäännön mukaan vuosittain
valtuuston syyskokouksessa, seuraavaa talousarviovuotta silmällä pitäen.
Vuonna 2015 luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet seuraavat
Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja
1300 €
1700 €
900 €
700 €
500 €
Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat
100 €
100 €
100 €
50 €
Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom)
30 €
30 €
Va. johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2016
seuraavasti:
Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja
1300 €
1700 €
900 €
700 €
500 €
Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat
100 €
100 €
100 €
50 €
Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom)
30 €
30 €
Hallitus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
16
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
tähän hallituksen päätös
_________
Valt
25 §
Hallituksen esitys
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2016
seuraavasti:
Vuosipalkkiot
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja
1300 €
1700 €
900 €
700 €
500 €
Kokouspalkkiot
Valtuusto
Hallitus
Muut toimielimet
Viranhaltijat
100 €
100 €
100 €
50 €
Ansionmenetyskorvaukset/h
Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom)
Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom)
30 €
30 €
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
- Kunnan Taitoa
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
17
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
26 § Esitys valtuustolle; Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen
__________
Hall 23.10.2015 § 107
Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen
Va. kuntayhtymän johtaja 23.10.2015
.
Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama irtisanoutui 1.8.2015 alkaen. Yhtymävaltuuston ja hallituksen
päätöksiin perustuen kuntayhtymän johtajan virka julistettiin haettavaksi 21.8.2015 mennessä. Hakuilmoitus
julkaistiin Lapin Kansassa, Helsingin Sanomissa ja Mol:n sivuilla.
Kuntayhtymän johtajan virkaan saapui hakuajan päättymiseen mennessä 11 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat henkilöt;
YTT Ijäs-Kallio Taru
YTT Kostamo-Pääkkö Kaisa
TtM Louet-Lehtoniemi Tuulikki
HTM Mehtälä Sari
KM Uusitalo Anita
Haastattelujen ja käydyn keskustelun pohjalta soveltuvuustesteihin Psycon Oy:lle Ouluun lähetettiin Taru
Ijäs-Kallion ja Anita Uusitalo.
Psycon Oy:n aluejohtaja psykologi Pekka Airaksinen antaa kokouksessa suullisen palautteen ja vastaa kysymyksiin.
Viran täyttämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka kokous pidetään
13.11.2015.
Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus
Psycon Oy:n Pekka Airaksisen palautteen ja käydyn keskustelun perusteella ehdotan, että hallitus esittää valtuustolle Taru Ijäs-Kallion valitsemista kuntayhtymän johtajaksi ja varalle Anita Uusitalon.
Hallitus
Merkittiin, että Anita Uusitalo ja Antero Hyvärinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi puheenjohtaja. Psycon Oy:n aluejohtaja psykologi Pekka Airaksinen oli
asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn aikana.
Hallitus hyväksyi hallituksen puheenjohtajan päätösesityksen.
__________
Valt
26 §
Hallituksen esitys
Hallitus esittää valtuustolle Psycon Oy:n Pekka Airaksisen palautteen ja käydyn keskustelun perusteella Taru
Ijäs-Kallion valitsemista kuntayhtymän johtajaksi ja varalle Anita Uusitaloa.
Valtuuston päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
18
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
__________
Lisätietoja
Pirjo Seurujärvi, hallituksen puheenjohtaja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
- valittu sekä varalle valittu
- Kunnan Taitoa
- hakeneet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
19
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
27 § Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat
Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
 Sodankylän asuntojen (Aisakello) valmistuminen 2/2016
 Kuntoutusyksikön suunnittelun eteneminen
 Maakaupan toteutuminen
Kolpeneen palvelukeskuksen asumisyksikkö Tempo on valittu yhdeksi Kehas-seurantakierroksen hyväksi
käytännöksi. Asia liittyy Kehitysvammaliitto ry:n Hyvät käytännöt –projektiin.
Valtuuston päätös
__________
Lisätietoja
Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
20
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
21
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
13.11.2015
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Rovaniemen hallinto-oikeus
PL 8112
96101 Rovaniemi, käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17
Kunnallisvalitus, pykälät:
valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
Valituskirja
valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valitusasiakirjo
jen toimittaminen
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:nimi, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava1) nimi, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto