1. No category

PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
Aika
Paikka
01/2015
20.1.2015
Tiistai 20.1.2015 klo 16.00 – 18.09
Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016
(käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)
Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet
Iris Asikainen
Matti Kartano
Matti Notko (vpj.)
Anna Olkkonen
Anna-Maija Pietilä
Sari Raassina (pj.)
Kari Rajamäki
Jukka Savolainen
Henna Tuomainen
Poissa
--
Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut
Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
Pykälä
Liite
Asia
1§
KOKOUKSEN AVAUS
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5§
1 kpl
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ
6§
1 kpl
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA
LAADUNHALLINTA
7§
2 kpl
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS JA VUOSIKELLO
8§
1 kpl
SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS
9§
1 kpl
OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS
10 §
11 §
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI
1 kpl
SAVILAHTI-PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN
12 §
TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2015–31.12.2016
13 §
OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2015–31.12.2016
14 §
1 kpl
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N ARKISTOTOIMEN TOIMINTA-OHJE
Sivu 1
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
15 §
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
16 §
MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
17 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja
Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 20.1.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen.
Iris Asikainen
pöytäkirjantarkastaja
Sivu 2
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
1§
01/2015
20.1.2015
KOKOUKSEN AVAUS
Päätösesitys
Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen.
Päätös
Kokous todettiin avatuksi.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösesitys
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen
8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään
viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja
esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 14.1.2015.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Päätösesitys
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen
jälkeen. Valitaan pöytäkirjantarkastaja.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Iris Asikainen.
Sivu 3
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
5§
01/2015
20.1.2015
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ
Osakeyhtiön hallitus on 18.12.2014 kokouksessaan hyväksynyt Savoniaammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön ja valtuuttanut toimitusjohtajan
tekemään siihen ammattikorkeakouluasetuksen edellyttämät korjaukset ja
täydennykset.
- Liite: Johtosääntö 1.1.2015 alkaen
Uuden ammattikorkeakoululain mukaisen osakeyhtiön hallituksen on syytä
päättää Savonian toimintaa ja hallintoa ohjaavasta keskeisestä säännöstä.
Päätösesitys
Hallitus käy evästyskeskustelun liitteenä olevasta Savonia-ammattikorkeakoulu
oy:n johtosäännöstä ja päättää että se tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan
hallituksen kokoukseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 4
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
6§
01/2015
20.1.2015
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA
Osakeyhtiön toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan järjestämistä varten on
laadittu toiminnan kuvaus.
- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminnanohjaus ja laadunhallinta
Kuvaus on osa laadunhallintajärjestelmän auditointiin valmistautumista.
Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien toinen kierros toteutetaan
Savonian osalta syksyllä 2015.
Savonia-ammattikorkeakoulussa toiminnanohjaus ja laadunhallinta linkittyvät
tiiviisti toisiinsa. Toiminnanohjauksella ja laadunhallinnalla on yhteinen
dokumentaatio ja sähköinen järjestelmä, mikä edistää tiedon hyödyntämistä
johtamisessa ja kehittämisessä. Kantavana periaatteena on edelleenkin ”Laatu
kuuluu kaikille” -ajattelu, jonka mukaisesti kaikki toiminnot ja toimijat
kytkeytyvät laatutyöhön.
Savonian toiminnanohjauksen viitekehyksenä käytetään Balanced Scorecardin
(BSC) mukaisia näkökulmia, jotka näkyvät mm. tuloskortissa. Sen avulla
varmistetaan, että toiminnassa tarkastellaan ja otetaan huomioon riittävän
laajasti asiakkaiden, prosessien, henkilöstön ja talouden näkökulmat.
Kehittämisen ja arvioinnin viitekehyksenä on hyödynnetty eurooppalaista
EFQM-mallia.
Laadunhallinta konkretisoituu yhdenmukaisina menettelyinä ja
dokumentaationa toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmässä Savonian
sisäisessä intranetissä eli Santrassa.
Ammattikorkeakoulun hallitus on käsitellyt kuvausta kokouksessaan 2.12.2014
(10 §).
Päätösesitys
Hallitus käy evästyskeskustelun Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n
toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan kuvauksesta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 5
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
7§
01/2015
20.1.2015
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS JA VUOSIKELLO
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen
kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista
määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.
- Liite: Hallituksen työjärjestys
- Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2015
Päätösesitys
Hallitus käy evästyskeskustelun hallituksen työjärjestyksestä ja vuosikellosta ja
päättää että ne tuodaan päätettäviksi seuraavaan kokoukseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että 25.2.2015 klo 16.00 pidettäväksi
esitetty kokousaika muutettiin maanantaiksi 23.2.2015 klo 15.
Sivu 6
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
8§
01/2015
20.1.2015
SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS
Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyen on tarpeen solmia
kuntayhtymän ja osakeyhtiön kesken vuokrasopimus 1.1.2015 alkaen koskien
Kuopion kaupungin (297) Hatsalan (6) kaupunginosan korttelissa nro 5
sijaitseva tontti nro 6 rakennuksineen (kiinteistötunnus on 297-6-5-6).
- Liite: Vuokrasopimus / Sairaalakatu
Vuokrasopimus on voimassa siihen saakka, kun 19.12.2014 Lujatalo
Oy/perustettavien yhtiöiden lukuun ja Savonia-ammattikorkeakoulun
kuntayhtymän välillä allekirjoitetun esisopimuksen mukainen lopullinen
kiinteistön kauppa toteutuu ja kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy
Lujatalo Oy:lle/perustettaville yhtiöille ja Savonia-ammattikorkeakoulun
kuntayhtymän vastuu kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta päättyy.
Vuokrasopimus irtisanottavissa vain jos edellä mainittu kiinteistön kauppa
peruuntuu, ellei kuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä tällöin erikseen muuta
sovita. Tällöin kuntayhtymä sijoittaa perussopimuksensa 3 §:n mukaisesti
kiinteistön tai sen sijaan tulleet varat osakeyhtiöön.
Osakeyhtiö maksaa kuntayhtymälle vuokraa todellisten kiinteistön ylläpidosta,
huollosta ja hallinnoinnista aiheutuvien kulujen mukaan.
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus käsittelee osaltaan
vuokrasopimuksen 14.1.2015 kokouksessaan.
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa
toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin allekirjoittamaan sen osakeyhtiön puolesta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 7
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
9§
01/2015
20.1.2015
OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS
Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyen on tarpeen solmia
kuntayhtymän ja osakeyhtiön kesken vuokrasopimus 1.1.2015 alkaen koskien
Varkauden kaupungin (915) 5. kaupunginosan korttelissa nro 287 sijaitseva
tontti nro 5 rakennuksineen (kiinteistötunnus on 915-5-287-5).
- Liite: Vuokrasopimus / Osmajoentie
Vuokrasopimus on voimassa siihen saakka, kun ammattikorkeakoulun lakiin
perustuvan yhtiöittämisen aikaan neuvotteluvaiheessa oleva kiinteistön kauppa
toteutuu. Kiinteistökaupan jälkeen kuntayhtymän omistukseen ja hallintaan
jäävä osuus kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista rakennuksista tai niiden osista sekä
myytyjen osien sijaan tulleet varat sijoitetaan kuntayhtymän perussopimuksen
3 §:n mukaisesti osakeyhtiöön.
Vuokrasopimus on irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin
kuntayhtymä sijoittaa perussopimuksensa mukaisesti kiinteistön tai sen sijaan
tulleet varat osakeyhtiöön.
Osakeyhtiö maksaa kuntayhtymälle vuokraa todellisten kiinteistön ylläpidosta,
huollosta ja hallinnoinnista aiheutuvien kulujen mukaan.
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus käsittelee osaltaan
vuokrasopimuksen 14.1.2015 kokouksessaan.
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa
toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin allekirjoittamaan sen osakeyhtiön puolesta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 8
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
10 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI
Savonia-ammattikorkeakoulun strategiakausi 2013–2016 on nyt puolivälissä.
Savoniassa toteutetaan strategian väliarviointi, joka alkaa viikolla 3. Koko
henkilöstön ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua arviointiin, jolle on avoin
linkki Savonian sisäisessä intranetissä Santrassa. Lisäksi arviointityökalu
avataan kuntayhtymän puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä
osakeyhtiön hallituksen jäsenille. Arviointiin otetaan mukaan myös valikoidut
työelämäkumppanit.
Strategisian väliarvioinnissa käytetään INTO-työkalua, jossa käytetään
väittäminä strategian toteutusohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä.
Ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella valitaan tärkeimmät strategiset
tavoitteet ja toimenpiteet, joihin pitää puuttua vielä kuluvan strategiakauden
aikana. Väliarviointi tehdään siten, että tulokset on käytettävissä maaliskuussa
2015.
Päätösesitys
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 9
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
11 § SAVILAHTI-PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN
Savonia-ammattikorkeakoulun toimitilojen strateginen suunnittelu ja tilojen
käytön optimonti -raportti on valmistunut keväällä 2014.
- Liite: Toimitilastrategia loppuraportti 10.3.2014
Toimitilaratkaisuja on Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimuksessa
sovittu tarkasteltavaksi 31.12.2016 mennessä. Toimitilatarkastelu on syytä
aloittaa välittömästi osakeyhtiön hallituksen aloittaessa toimintansa.
Kuopion kaupunki on käynnistänyt projektin, johon se kutsuu mm. Savon
koulutuskuntayhtymän, Savonia-ammattikorkeakoulun, Suomen
yliopistokiinteistöt ja Technopoliksen. Tavoitteena on rakentaa suunnitelma eri
toimijoiden oppimisympäristöksi, joka toimisi luonnoksena alueen tarkentuvalle
maankäytön suunnittelulle.
Savilahti-projektin tarkoituksena on kaupungin omistamien maa-alueiden
kehittämisen lisäksi tukea alueen toimijoiden omien kehitystavoitteiden
toteutumista siten, että Savilahti-kokonaisuudesta muodostuu entisestäänkin
vetovoimaisempi ja kilpailukyisempi keskittymä.
Kumppanuudesta on tarkoitus tehdä yhteistyösopimus osapuolten kesken.
Savonia-ammattikorkeakoululta odotetaan tässä vaiheessa vahvistusta
osallistumisestamme yhteistyöhön.
Päätösesitys
Hallitus vahvistaa Savonian osallistumisen yhteistyöhön ja valtuuttaa
toimitusjohtajan tekemään yhteistyösopimuksen Savilahti-projektista.
Projektisuunnitelma tuodaan hallitukseen sen valmistuttua.
Päätös
Esitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että projektisuunnitelma tuodaan
hallituksen käsittelyyn sen valmistuttua.
Sivu 10
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
12 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2015–31.12.2016
Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n
mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä
opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt.
Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai
lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun
opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusvastuuta kuin puheenjohtaja sekä
yksi opiskelijajäsen.
Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Savonian johtosäännön 6 §:n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja
jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus
toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä
tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä
koulutusvastuujohtajat.
Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Päätösesitys
Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi
ajalle 1.1.2015–31.12.2016 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Irma Mikkonen, pj.
Jukka Honkanen
Varajäsen
Airi Laitinen
Riitta-Liisa Komulainen
Opiskelijajäsenen ja varahenkilön nimet tuodaan suoraan kokoukseen.
Päätös
Hallitus päätti nimittää tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2015–
31.12.2016 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Irma Mikkonen, pj.
Jukka Honkanen
Mirva Toivonen
Varajäsen
Airi Laitinen
Riitta-Liisa Komulainen
Nina Muurinen
Sivu 11
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
13 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2015–31.12.2016
Savonian johtosäännön 7 §:n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden
menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa
ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja
varapuheenjohtajana opintoasiainpäällikkö. Muina jäseninä
opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutusvastuupäällikkö, opinto-ohjaaja sekä
ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen.
Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä.
Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta
SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat.
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Päätösesitys
Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan
jäseniksi ajalle 1.1.2015–31.12.2016 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Esa Viklund, pj.
Anne Koskela, vpj
Kari Lehtomäki
Pirjo Venhovaara
Sirkka-Liisa Halimaa
Varajäsen
Sari Mokkila-Karttunen
Mira Taskinen
Timo Lipponen
Mirja Halonen
Erja Tengvall
Opiskelijajäsenen ja varahenkilön nimet tuodaan suoraan kokoukseen.
Päätös
Hallitus päätti nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan
jäseniksi ajalle 1.1.2015–31.12.2016 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Esa Viklund, pj.
Anne Koskela, vpj
Kari Lehtomäki
Pirjo Venhovaara
Sirkka-Liisa Halimaa
Emmi Soukkanen
Varajäsen
Sari Mokkila-Karttunen
Mira Taskinen
Timo Lipponen
Mirja Halonen
Erja Tengvall
Mirva Toivonen
Sivu 12
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
14 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N ARKISTOTOIMEN TOIMINTA-OHJE
Arkistolain (23.9.1994/831) mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön
arkistotoimessa tulee noudattaa arkistotoimea koskevaa lainsäädäntöä (1 §)
sekä osakeyhtiön arkistotoimesta annettuja erillisohjeita ja määräyksiä siltä
osin kuin osakeyhtiö suorittaa julkista tehtävää lain tai asetuksen tai niiden
perusteella annetun määräyksen nojalla.
Arkistotoimi on osakeyhtiön hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä
kokonaistehtävä, jonka piiriin kuuluvat kaikki osakeyhtiön toimielimet.
Arkistonmuodostajan tehtävien johdosta sille saapuneet ja sen toiminnan
tuloksena syntyneet asiakirjat muodostavat arkiston riippumatta siitä,
säilytetäänkö niitä keskusarkistossa, vastuualueiden väliarkistoissa tai
osakeyhtiön kilpailuttamien palveluntuottajien työpisteissä. Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiö on yksi arkistonmuodostaja, jolle syntyy muista
riippumaton arkistokokonaisuus.
Arkistolain mukaan osakeyhtiön arkistotoimen järjestäminen kuuluu yhtiön
hallitukselle (9 §). Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus on 13.6.2014
(10 §) nimennyt arkistotointa johtavaksi toimihenkilöksi hallinto- ja
henkilöstöjohtajan. Yhtiön hallitus päättää yhtiön arkistonmuodostajista ja
hyväksyy arkistotoimen toimintaohjeen (arkistosääntö).
Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2015 lukien ja sitä sovelletaan sen jälkeen
syntyvään aineistoon. Toimintaohjetta voidaan soveltaa soveltuvin osin
takautuvasti 25.7.2014 perustetun osakeyhtiön asiakirjahallintaan.
-
Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n arkistotoimen toiminta-ohje
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n
arkistotoimen toiminta-ohjeen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 13
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
01/2015
20.1.2015
15 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Päätösesitys
Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
Päätös
Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.
Sivu 14
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
20.1.2015
16 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
Ylimääräisiä asioita ei ollut.
Sivu 15
01/2015
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
20.1.2015
17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09
Sivu 16
01/2015