O A\v O’Y( ‘( OULUN Haltituksen kokouksen LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2015 Aika: 15.10.2015 klo 12.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununicmi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: PS Manninen KAMäättä SA Toiviainen KVJA Juntura (puheenjohtaja) (este) (este) (sihteeri) 15—6 1 5 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo 12.44. 2 § Laittisuus ja päätösvaLtaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 § mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestä ytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytyrniskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 § mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemrnälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Haverinen Et HJ Pyhäjärvi. PJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sih Pkt Pkt KIRJE PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, [email protected], WVWOYYFI 0 O’f T’( OULUN Hallituksen kokou kse A T LKUN 4 § Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 § Itmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 13-14.10. 13.10. 14.10. KA Määttä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) 5eminaarissa Helsingissä (Uudet periaatteet ja suositukset eurooppalaisella korkeakoulutusalueella, laatutyön kehittäminen) HPJ Nousiainen, HJ Fröjdholm, HJ Maununiemi ja PS Manninen tapasivat yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokisen Edustajisto-, ja hal.lintovaalien ehdokasasettelu päättyi Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 OYY:n Lausunto SYL:n Liittokokousmateriaateista Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on sen puhevaltaa. -- 6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry on pyytänyt 29.9.2015 ylioppilaskunnilta lausunnot liittokokousrriateriaaleistaan. Materiaali sisältää luonnoksen liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016, luonnoksen liiton talousarvioksi vuodelle 2016, SYL:n kehittämisryhmän väliraportin sekä hallituksen muutosesitykset liiton linjapaperiin. OYYH on valmistel lut ylioppilaskunnan lausunnon yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ensin jaostoja kuultuaan. Pääsihteeri: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ylioppilaskunnan lausunnoksi SYL:n liittokokousmateriaaleista. SA Toiviainen poistui kokouksesta klo 13.00. KA Määttä poistui kokouksesta klo 13.55. SA Toiviainen saapui kokoukseen klo 13.53. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: OYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista. Si OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pkt Pkt KIRJE PL 250.90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xi OVI, 2. KRS. 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O’fl’.FI, WMN.OYY.FI 1 1 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 26/2015 7 § Muut esiLLe tulevat asiat Sovittiin ensi viikon halLituksen kokouksen ajaksi keskiviikkona klo 12. 8 § Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo 14.14. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa 15 i .2015 Oulus 72015 A< Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kuLkua vastaavaksi Oulussa 3. I .2015 Moona F4 ve nen Pöytäkirjantarkastaja PJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Siht Oulussa .‘O .2015 Anniina Pyhäjärvi Pöytä kirjantarkastaja Pkt Pkt KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTOO’fl’.FI, WMN.OYY.FI