2015-12-23 Kallelsetillextrabolagsstämma AKTIEÄGARNAIRLSGlobalAB(publ)kallashärmedtillextrabolagsstämmatorsdagenden21januari 2016klockan13.00ibolagetslokalerpåSörredsbacken20,2vån,iGöteborg. ANMÄLANM.M. Aktieägaresomönskardeltaidenextrabolagsstämmanskall -delsvarainfördidenavEuroclearSwedenABfördaaktiebokenfredagenden15januari2016,och -delsanmälasinavsiktattdeltasenastfredagenden15januari2016klockan12.00.Anmälanskall skeviapåtelefon031-7806820,e-post:[email protected] underadress: RLSGlobalAB Sörredsbacken20 SE-41878Göteborg Vidanmälanskalluppgesnamn,personnummer/organisationsnummer,adress,telefonnummer, aktieinnehavsamteventuellabiträden.Skerdeltagandemedstödavfullmaktbördennainsändasi sambandmedanmälanomdeltagandeiextrabolagsstämman.Märkgärnaanmälanperbrevmed "Extrabolagsstämma". Aktieägaresomharsinaaktierförvaltarregistrerademåste,förattägarättattdeltaiextra bolagsstämman,tillfälligtinregistreraaktiernaiegetnamn.Aktieägaresomönskarsådan omregistreringmåsteunderrättaförvaltarenomdettaigodtidförefredagenden15januari2016. ÄRENDENPÅSTÄMMAN 1.Valavordförande. 2.Upprättandeochgodkännandeavröstlängd. 3.Godkännandeavdagordning. 4.Valavenellertvåjusteringsmän. 5.Prövningavomstämmanblivitbehörigensammankallad. 6.Beslutomändringavbolagsordningen. 7.Kompletteringsvalavstyrelseledamot 8.Emissionavteckningsoptioner 9.Stämmansavslutande. 1 (4) 2015-12-23 ÄNDRINGAVBOLAGSORDNINGEN(punkt6) Styrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutaromändringavbolagsordningens3§-Verksamhet enligtföljande: Nuvarandelydelse Föreslagennylydelse Bolagetskallutveckla,marknadsföraoch Bolagetskallutvecklasamt,direkteller försäljadentalpreparatochdärtillhörande indirekt,tillverka,marknadsföraochsälja maskinutrustningsamtbedrivadärmed preparatförtandvårdochsårvårdsamt förenligverksamhet. bedrivadärmedförenligverksamhet. VALAVNYSTYRELSELEDAMOT(punkt7) StyrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutarattväljaSteveKrognessomnystyrelseledamoti bolagetförtidenintillnästaårsstämma.Detantecknas,attförslagetstödsavbolagetsstörre aktieägare,innefattandeblandandraRLSIntressenter,Jokkiinvest,OskarsbergochRagingBull. EMISSIONAVTECKNINGSOPTIONER(punkt8) Styrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutarattantaettincitamentsprogram(Teckningsoptioner 2016/2019)förledandebefattningshavareochandraanställdaiRLSGlobal.Totaltbedömssex personerkommaattomfattasavincitamentsprogrammet.Incitamentsprogrammetinnebäratt dessapersonererbjudsatttecknateckningsoptionerpåmarknadsmässigavillkor,somihuvudsak redovisasnedan. Emissionen,vilkenomfattarhögst208000teckningsoptionerskallskemedavvikelsefrån aktieägarnasföreträdesrättochiövrigtpåföljandevillkor. 1. Antalemitteradeteckningsoptioner Bolagetskallemitterahögst208000teckningsoptioner.Varjeteckningsoptiongerrättatttecknaen (1)nyaktieiBolaget. 2. Teckningsrättochtilldelning Rättatttecknateckningsoptionernaskall,medavvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt,tillkomma ledandebefattningshavareochandraanställdaenligtstyrelsensförslagtillfördelning.Överteckning kaninteske. Teckningsberättigade Antaletteckningsoptioner 1. KenthHanssen 50000st 2. AnnelieSkaftePersson 40000st 3. MagnusOlsson 40000st 4. UlricaAlmhöjd 5. EvaSheingold 19000st 6. KristinaRunge 19000st 40000st 2 (4) 2015-12-23 3. Emissionskurs(optionspremie) Teckningsoptionernaskallutgesmotettkontantvederlagom24öreperteckningsoption,vilket motsvarardessmarknadsvärdeberäknatenligtvedertagenmetod-Black&Scholes. 4. Tidförteckning Teckningsoptionernaskalltecknasunderperiodenfrånochmedden15januaritillochmedden4 februari2016påseparatateckningslistor.Styrelsenbemyndigasattkunnaförlängateckningstiden vidbehov. 5. Optionsbevis Teckningsoptionernakommerattrepresenterasavfysiskaoptionsbevisställdatillvissmaneller order. 6. Ökningavaktiekapitalet ÖkningenavBolagetsaktiekapitalkanvidfulltutnyttjandeavteckningsoptionernauppgåtillhögst 23502kronor(förutsattnuvarandekvotvärdeochattingenomräkningskettenligtdefullständiga villkorenförincitamentsprogrammet(Teckningsoptioner2016/2019). 7. Teckningskurs Varjeteckningsoptionskallberättigatillteckningavaktietillenteckningskursom9:30kronorper aktie. 8. Tidförutnyttjandeavteckningsoptioner Teckningsoptionernakanutnyttjasgenomanmälanomteckningavnyaaktierundertidenfrånoch medden15januari2019tillochmedden15februari2019. 9. Skältillavvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt Skälettillavvikelsenfrånaktieägarnasföreträdesrättär,attstyrelseniRLSGlobalanserattde teckningsberättigadespersonligainvesteringkommerattstärkalojalitetskänslanoch förutsättningarnaförbolagetsfortsattakravpålönsamhetsamtskapaenmöjlighetfördeanställda atttadelavkoncernensutveckling.Incitamentsprogrammetkommerattutgöraett konkurrenskraftigtincitamentförledandebefattningshavareochettmotivationshöjandeerbjudande förandranyckelpersonerinomRLSGlobal. 10. Utdelning Aktiersomtecknasmedutnyttjandeavteckningsoptionernamedförrätttillvinstutdelningförsta gångenpådenavstämningsdagförutdelningsominfallernärmastefterdetattteckningverkställts. 11. Bemyndigande Styrelsen,ellerdenstyrelsendärtillförordnar,skallbemyndigasattvidtadesmärreändringari beslutet,somkankommaattkrävasförregistreringhosBolagsverketochEuroclearSwedenAB. 3 (4) 2015-12-23 ________ Utspädningseffekt Denmaximalautspädningseffektenberäknasuppgåtillhögst0,44procentavaktiekapitalet/antalet röster,förutsattfullteckningochfulltutnyttjandeavsamtligateckningsoptioner. Kostnaderochpåverkanpånyckeltal Medhänsyntillattteckningsoptionernaemitterastillmarknadsmässigavillkorbedömsinte incitamentsprogrammet(Teckningsoptioner2016/2019)isigmedföranågrakostnaderutövervissa mindrekostnaderförupprättandeochadministration.Videttantagetprisperteckningsoptionom 24örekommerBolagetatterhållaensammanlagdteckningsoptionspremieom49920kronorvid fulltutnyttjande.Vidfulltutnyttjandeavteckningsoptionernaochvidenantagenteckningskursom 9:30kronorkommerBolagetdärutöveratttillförasenemissionslikvidomca1,9miljonerkronor. ÖVRIGINFORMATION Förgiltigtbeslutenligtpunkt6(bolagsordningsändring)krävsbiträdeavminst2/3avsåvälde avgivnasomdevidstämmanföreträddaaktierna.Förgiltigtbeslutenligtpunkt8(teckningsoptioner) krävsbiträdeavminst9/10avsåväldeavgivnasomdevidstämmanföreträddaaktierna. Styrelsensfullständigaförslagtillbeslutkommeratthållastillgängligtpåbolagetshemsida www.rlsglobal.sesamthosbolagetpåadressSörredsbacken20,2vån,iGöteborgfrånochmed torsdagenden31december2015.Deaktieägaresomönskartadelavdessahandlingarkananmäla dettatillbolaget,vareftermaterialetöversändesmedpostellerviae-post. Göteborgidecember2015 RLSGlobalAB(publ) STYRELSEN Förytterligareinformation,vänligenkontakta: KenthHanssen,VDRLSGlobalAB,0732-748042,[email protected] RLSGlobalABärettmedicinteknisktbolaginomLifeScience,inriktatpåatttaframvävnadsbevarandeprodukterochkostnadseffektivabehandlingarsomdessutomkanminskabehovetav antibiotika.RLSharenportföljavstarkavarumärken,blandandraPerisolv®,Carisolv®Systemoch Kindersolv™.BolagetärnoteratpåAktieTorget.Läsmerpåwww.rlsglobal.se. RLSGlobalAB,Sörredsbacken20,41878Göteborg, tel031-7806820,[email protected] 4 (4)