1. No category

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015
1.
Valg af dirigent og referent
Som dirigent foreslog bestyrelsen æresmedlem Kurt Pfeiffer Petersen.
Valgt til hvervet.
Som referent foreslog bestyrelsen Birgitte Horst Andreasen.
Valgt til hvervet.
Kurt Pfeiffer gennemgik reglerne for en lovlig indkaldt generalforsamling og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Dog var der tvivl om, hvorvidt indkaldelsen var blevet udsendt til alle medlemmer.
Fejlen ligger i Pharmadanmarks e-mail system.
2.
Formandens beretning
Formand Jane Arce begyndte sin beretning med at takke bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer for et godt år med velbesøgte møder og kursus. Et Basis GCP-kursus
og 7 medlemsmøder i alt er blevet afholdt, heraf to møder i Aarhus. Bestyrelsen har
været lidt amputeret i det forgangne år. Kadencen med medlemsmøder har dog
været opretholdt og et stort arbejde med revision af vedtægterne er blevet udført,
mens indsatsen omkring etablering af en ny hjemmeside samt afholdelse af
yderligere et kursus/workshop er blevet nedprioriteret.
Medlemssituationen
Der var den 1. marts 2015 361 (370) medlemmer fordelt på:
- 79 (81) firmamedlemskaber
- 282 (289) private medlemmer (æresmedlemmer indeholdt)
Dette er stort set uændret i forhold til sidste år for både firma og privat medlemskab.
Tal i parentes angiver tal for sidste år.
For yderligere information se ”formandens beretning” på selskabets hjemmeside.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
3.
Aflæggelse af revideret regnskab for 2014 samt godkendelse
Kasserer Jeanette Blom forestod gennemgang af det reviderede regnskab for 2014.
Vi havde budgetteret med et underskud på 51.600 kr., men endte kun ud med et
underskud på 6.074 kr., hovedsageligt fordi vi ikke fik søsat en ny hjemmeside i
2014.
Budgettet for kursusaktiviteter var anslået til et beløb, der kunne dække to kurser,
men vi fik kun afholdt et kursus, hvilket udgifterne så også afspejler.
Kurt Pfeiffer forespurgte forsamling om der var nogle kommentarer.
Spørgsmål: Hvorfor vil I have underskud på kurserne?
Svar: Vi kalkulerer med et underskud på kurserne, fordi det er en del af
medlemmernes kontingent.
Sekretariat: Pharmadanmark • Rygårds Allé 1 • 2900 Hellerup • Telefon 3946 3600 • Fax 3946 3639
Side 1 af 4
Regnskabet for 2014 blev godkendt af forsamlingen.
4.
Budget for 2015 og fastlæggelse af kontingent for 2015
Kasserer Jeanette Blom: Gennemgangen af budget for 2015 foregik sammen med
regnskabet for 2014.
Udgifterne til en ny hjemmeside forhøjes i budgettet for 2015, da det tilbud vi har
indhentet er væsentligt højere end forventet. En ny hjemmeside skal lette alt det
administrative arbejde og gøre det nemmere for medlemmerne at tilmelde sig møder
og kurser.
Spørgsmål fra forsamlingen om hvorvidt en del af de årlige administrationsudgifter til
Pharmadanmark kan dækkes af et sådant nyt system. Dette undersøges og vil
fremgå af næste års budget.
Budget for 2015 og uændret kontingent for 2015 blev godkendt af forsamlingen:
- 300 kr. for medlemmer.
- 1500 kr. for enheder.
5.
Forslag fra medlemmerne
Ingen
6.
Forslag fra bestyrelsen
6.1 Ændringer af vedtægter, se bilag 1 til 3.
Gennemgang ved bestyrelsesmedlem jurist Margit Sonne Bom af bilag 1 (udsendt
sammen med indkaldelsen), indeholdende de væsentligste ændringer til
vedtægterne samt begrundelse for disse.
Spørgsmål fra forsamlingen: Hvorfor er ”GCP-selskabet” som navn forsvundet?
Svar: Det har aldrig heddet GCP-selskabet, det har været et kaldenavn og nu er det
præciseret, at selskabet hedder Dansk Selskab for Good Clinical Practice.
Spørgsmål fra forsamlingen: § 6 hvorfor er der differentiering af betaling og
deltagelse for enheder og medlemmer. Differentieringen af økonomien ønskes
udeladt. Dette blev efterkommet, og bestyrelsen fik lov til at rette dette. Derfor
ændres følgende afsnit i § 6 til:
Bestyrelsen kan fastsætte differentierede aktivitetsgebyrer for henholdsvis
Medlemmer og Enheder, ligesom bestyrelsen kan fastsætte et loft for antallet af
aktivitetsdeltagere tilmeldt via et Enheds-medlemskab. Bestyrelsen kan dog fravige
sådanne generelle regler, dersom bestyrelsen ønsker at afholde arrangementer
målrettet særlige medlemsgrupperinger, herunder hvis fravigelse anses for
hensigtsmæssigt for at få et kursus fuldtegnet.
Dirigent Kurt Pfeiffer spurgte, hvorfor minimums antal til bestyrelsesmedlemmer er 3
og ikke f.eks. 5 med mulighed for selvsupplering.
Jurist Margit Sonne Bom svarede, at selvsupplering i en bestyrelse kan skabe ”rod”,
da bestyrelsen i så fald selv skal ud og finde nogle nye bestyrelsesmedlemmer.
Spørgsmålet/forslaget blev frafaldet, da ingen andre havde indvendinger.
Sekretariat: Pharmadanmark • Rygårds Allé 1 • 2900 Hellerup • Telefon 3946 3600 • Fax 3946 3639
Side 2 af 4
Dirigent Kurt Pfeiffer spurgte forsamlingen om der nogen, som havde en mening om,
hvor mange fuldmagter én person kan medbringe til en generalforsamling. Der var
ingen, der havde et konkret forslag til antal og en fra forsamlingen mente, at
medlemmerne har lov til at afgive stemme ved fuldmagt til en generalforsamling. Det
diskuteredes, hvorvidt det var et problem eller ej. Vedtægterne ændredes ikke på
dette punkt.
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer samt ændringen til § 6 blev
vedtaget.
7.
Valg til bestyrelsen
Fra den bestående bestyrelse:
- Formand Jane Arce ikke på valg
- Næstformand Britta Smedegaard Andersen, udtræder af bestyrelsen
- Kasserer Jeanette Blom på valg, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Lene Bjerring Bork ikke på valg
- Bestyrelsesmedlem Birgitte Horst Andreasen på valg, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Hanne Rossau på valg, villig til genvalg
- Suppleant Margit Sonne Bom, stiller op til bestyrelsesvalg
Nye kandidater til bestyrelsen:
- Lene Eskildsen, QM & HR Manager hos Larix A/S.
(Lene har arbejdet med GCP i mange år både på klinisk afd. og som CRA i firmaer
og CROer).
- Rikke Bergmann, farmaceut ph.d.
(Rikke arbejder som investigator på Rigshospitalet).
Alle der ønskede valg til bestyrelsen blev valgt ind. Se konstitueringen nedenfor.
8.
Valg af revisorsuppleant
Charlotte Calov (GCP-enheden ved Odense Universitetshospital) på valg og villig til
genvalg. Valgt.
9.
Dato for næste generalforsamling
Bestyrelsen forslår torsdag den 7. april 2016.
10. Eventuelt
Intet til eventuelt.
Formand Jane Arce / Dirigent Kurt Pfeiffer Petersen
Dato: 09.04.2015
Sekretariat: Pharmadanmark • Rygårds Allé 1 • 2900 Hellerup • Telefon 3946 3600 • Fax 3946 3639
Side 3 af 4
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand
Jane Arce
Konsulent, Nordic Trial Operations
Næstformand
Hanne Rossau
Senior CRA, PPD
Kasserer
Jeanette Blom
Bestyrelsesmedlem
Lene Bjerring Bork
GCP-koordinator, Københavns
Universitetshospitals GCP-enhed
Lægemiddelinspektør, Sundhedsstyrelsen
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Horst
Andreasen
GCP-koordinator, Århus Universitetshospitals
GCP-enhed
Bestyrelsesmedlem
Margit Sonne Bom
Juridisk konsulent, De Videnskabsetiske
Komiteer, Region Hovedstaden
Bestyrelsesmedlem
Rikke Bergmann
Head of Operations & TACTIC Project Manager
Rigshospitalet
Bestyrelsesmedlem
Lene Eskildsen
QM & HR Manager, Larix A/S
Første møde i bestyrelsen er aftalt til tirsdag den 5. maj 2015 kl. 16.00 til 18.00,
PharmaDanmark, Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup.
Sekretariat: Pharmadanmark • Rygårds Allé 1 • 2900 Hellerup • Telefon 3946 3600 • Fax 3946 3639
Side 4 af 4