Tillægsdagsorden
Økonomiudvalget
tirsdag den 24. marts 2015
Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø
Indholdsfortegnelse
1.
ØU - Godkendelse af dagsorden ......................................................................1
2.
BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen
og Lærkereden ...............................................................................................2
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
1.
ØU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.:
Resumé:
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
24-03-2015
Side 1
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
2.
24-03-2015
Side 2
BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen
og Lærkereden
Sagsnr.: 15/565
Resumé:
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.12.14 at der skal etableres
vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. Udvalget for Børn & Ungdom blev på deres
ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende
etablering af vuggestuepladser.
Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af
vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af
byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at der frigives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til
projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue
samt etablering af køkken i Lærkereden.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2.090.000 kr. til
etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen.
3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på
Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5
mio. kr.
Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015:
1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering. Udvalget
besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad
byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til
beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom snarest.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet.
Afbud:
Thomas Stokholm (V)
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal
etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages
anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert
enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af
prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling.
Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges
udvalget i marts.
Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
24-03-2015
Side 3
af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen
i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag
fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes
om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering.
I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af
det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og
personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende
pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det
forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene.
Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden.
Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan
anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for
Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder
at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med
at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig.
Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca.
4.915.000 kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen 750.000 kr. til projektering. Anlægget
blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet
med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med
den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri
stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet.
På Udvalget for Børn & Ungdoms ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede
administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er
fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På
udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev
administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens
anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen
af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående:
Mulighed 1: Nødvendigt byggeri
·
Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en
børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges
en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en
børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber,
pavillonen nedrives. Beløb 4.915.000 kr.
·
Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift
på 1.250.000 kr.
·
Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret
udgift på 200.000 kr.
·
Pavillon til vuggestuebørn beløb 200.000 kr.
·
Manglende PL pga. anlægsstop 200.000 kr.
Samlet anlægssum 6.765.000 kr
Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker
·
Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): 6.765.000 kr.
·
Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem
vuggestue og Dagplejens legestue) beløb 1.100.000 kr. som også vil muliggøre
mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering.
·
Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden.
Beløb 430.000 kr.
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
24-03-2015
Side 4
Samlet anlægssum 8.295.000 kr.
Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som
udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens
indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde
for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og
vuggestuen
Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen
undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde.
Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden:
Januar 2015
Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag.
Februar 2015
Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse
og projektering
April 2015
Politisk godkendelse af estimeret anlægssum
Juni 2015
Udbud og opsætning af pavilloner
August 2015
Politisk godkendelse af endelig anlægssum
Politisk godkendelse af entreprenør
September 2015 – Marts 2016
Udførsel
Medio marts 2016
Aflevering
Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal
etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser
fastholdes.
I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal,
renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber,
osv.
Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så
det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og
depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske
rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at
indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august 2015. Det betyder at udbetalingen til 40
børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på
kr. 120.618 brutto i 2015 og kr.323.672 brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen
besluttede på deres møde den 15.december 2014.
Anlægsudgifter:
•
•
•
•
•
•
Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af
legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc. 915.000 kr.
Køkkenombygning 530.000 kr.
Lovliggørelse af første sal 275.000 kr.
Intern og ekstern rådgivning 210.000 kr.
Gulvvarme (anbefales). 160.000 kr.
Samlet 2.090.000 kr.
Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen:
Januar 2015
Forundersøgelser igangsættes.
Februar 2015
Frigivelse af anlægssum
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
April – Juli 2015
August 2015
September – november 2015
December 2015
24-03-2015
Side 5
Udførsel, indvendige arbejder
Aflevering, indvendige arbejder
Udførsel, udvendige arbejder (kræver
landzone- og byggetilladelse)
Aflevering udvendige arbejder
Administrationens vurdering:
Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i
Bøgen, Avnstrup og Lærkereden.
Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal
tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives.
Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1.
August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet
den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det
betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der
i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan
sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner
- det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet.
Handicappolitik:
Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.
Økonomi og finansiering:
Anlægsudgifter:
Lærkereden: Beløb 750.000 kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue
Bøgen: Beløb 2.040.000 kr.
Samlet: 2.790.000 kr.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.
Bilag:
1. UBU 3. februar 2015, materiale
2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue
Lejre Kommune
Økonomiudvalget
24-03-2015
Side 6
Underskriftsside
Mette Touborg (F)
Carsten Rasmussen (A)
Villy Hauritz (F)
Jan Vedel Heine (I)
Ole Blickfeldt (O)
Lena Holm Jensen (V)
Line Jacobsen (V)
/Inger Marie Vynne
Bilag: 2.1. UBU 3. februar 2015, materiale
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 12454/15
Oversigt over muligheder ved
Lærkereden
Eksisterende bygning
Minimumstilbygning (need to)
Tilbygning inkl. Brugerønsker (nice to)
Skematisk overblik, tilbygninger
Mulighed 1 –
nødvendigt
byggeri
Mulighed 2 –
Inklusiv
brugerønsker
Med legestue
Uden legestue
Leje af
pavilloner
6.785.000
kr.
Flytning af
pavilloner
6.785.000
kr.
Leje af
Flytning af
pavilloner pavilloner
6.453.000 6.453.000
kr.
kr.
8.315.000
kr.
8.135.000
kr.
7.983.000
kr.
7.803.000
kr.
Nybyggeri, estimat
60 børn – 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn
13.050.000 kr.
40 børn – 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn
10.850.000 kr.
30 børn – 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn
9.050.000 kr.
I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til
genhusning,
eventuel
forurening , ekstrafundering og AV anlæg/udstyr.
Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved
placering, hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil
udgiften hertil estimeres til kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at
blive revet ned.
Bilag: 2.2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 12453/15
Lærkereden, vuggestuepladser2015
Den forrige estimerede anlægssum blev beregnet ud fra erfaringspriser, hvor brugerne ikke
blev inddraget i processen. Efter vedtagelsen af anlægget politisk igangsatte Center for
Dagtilbud processen med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog, som viste at der ud
fra et pædagogisk synspunkt var behov for at renovere mere på den eksisterende bygning,
idet begge børnehavegrupper optimalt skulle placeres i den bygning.
Den forrige estimerede anlægssum var beregnet ud fra følgende forudsætninger:
 Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en
børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter
 Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer legestuen, vuggestuegruppe, en
børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber
 Pavillonen nedrives
 Anlægssummen er eksklusiv inventar
 Anlægssummen indeholder ikke midler ifm. evt. genhusning
Den forrige anlægssum var på kr. 4.915.000
Arbejdet med det pædagogiske idégrundlag i 2013 og viden omkring de miljømæssige
forhold i den eksisterende bygning har medført følgende estimerede merudgifter, som
danner grundlag for den estimerede anlægssum på kr. 6.785.000/8.315.000 afhængigt af
hvilken løsning der vælges ifm. genhusning:
Den viden miljøscreeningen gav os, har medført merudgifter for kr. 1.250.000:



I forbindelse med byggearbejderne i den eksisterende bygning er der behov for
yderligere tiltag.
Nedrivning af pavillonen bliver dyrere grundet miljøforhold.
Rådgivning
Den viden de geotekniske undersøgelser gav os, har medført merudgifter for kr. 200.000
Side 1 af 3
Dialogprocesserne i forbindelse med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog har
medført merudgifter for kr. 1.100.000:



Der er behov for yderligere renovering af den eksisterende bygning, for at imødegå
de sammenhængende processer der ønskes i det pædagogiske samarbejde i det nye
Lærkereden.
Indgangsparti, brugerønske.
Køkkenet skulle være større end oprindeligt antaget.
Pris- og lønregulering, grundet anlægsstop, har medført merudgifter for kr. 220.000
For at kunne indskrive vuggestuebørn i Lærkereden fra den 1. august 2015 er der behov for
opsætning af pavilloner, hvor vuggestuen kan drives fra, mens der bygges. Der er to
muligheder:
1.
2.
Institutionen ønsker en løsning, hvor hele Lærkereden drives fra i byggeperioden,
hvilket vil give en merudgift på kr. 630.000
Alternativt kan opsættes pavilloner, som udelukkende huser vuggestuen og så skal
børnehavebørnene og personale genhuses et andet sted. Dette vil give en
merudgift på kr. 200.000
På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der efterspurgt en pris på byggeriet, uden at der
blev etableret legestue. Besparelsen vil udelukkende bestå af tilbygningen af et grupperum,
samt en mindre liggehal, hvilket vil give en estimeret anlægssum på kr. 6.453.000 /
7.983.000 alt efter hvilken mulighed der vælges.
Udvalget efterspurgte muligheder for at anvende frigjorte pavilloner til genhusning i stedet
for at leje pavilloner Der står tomme pavilloner på Skolevej 12B (Søpavillonen) og pavillonen
som er en del af Lærkereden. Det er vurderet muligt af en entreprenør at pavillonerne kan
flyttes, dog tages forbehold for dækkets tilstand, da de begge har stået der længe. Ud fra
entreprenørens overslagspriser på at flytte pavillonerne, fås en estimeret anlægssum som
angivet i nedenstående skema, alt efter valg af mulighed. Estimeret pris for at flytte alle
pavilloner på Skolevej 12B og den ved Lærkereden er kr. 525.000
Skematisk overblik:
Med legestue
Leje af pavilloner
Flytning af pavilloner
Uden legestue
Leje af pavilloner
Flytning af pavilloner
Mulighed 1 – nødvendigt
byggeri
6.785.000 kr.
6.785.000 kr.
6.453.000 kr.
6.453.000 kr.
Mulighed 2 – Inklusiv
brugerønsker
8.315.000 kr.
8.135.000 kr.
7.983.000 kr.
7.803.000 kr.
Side 2 af 3
På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der af udvalget efterspurgt priser på at bygge en
helt ny institution, til henholdsvis 60, 40 og 30 børn:
60 børn – 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn
13.050.000 kr.
40 børn – 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn
10.850.000 kr.
30 børn – 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn
9.050.000 kr.
I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til eventuel forurening,
ekstrafundering og AV anlæg/udstyr.
Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved placering,
hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil udgiften hertil estimeres til
kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at blive revet ned.
Side 3 af 3