1. No category

Referat
Sagsnr: S2014-0315
For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandselskab A/S
Doknr:D2015-21749
Mødedato: d. 28-10-2015
Mødetid: 09:00 – 11:00
Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring
Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen.
Fraværende:
Referent:
Punkt 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Der er udarbejdet referat fra mødet den 24. september 2015.
Indstilling:
Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.
Beslutning:
Tiltrådt.
Punkt 2. Mødeplan.
Mødeplanen for 2015:
Møde
1
2
3
Generalforsamling
Ekskursion
4
5
Fællesmøde med TMU
6
Temadag
7
Dato
Tidspunkt
25. februar
9-12
29. april
9-12
13. maj
9-12
29. maj
10-12
28. juni til 1. juli
24. august
13-16
24. september
13-16
7. oktober
08:30 – 10:30
28. oktober
9-12
27. november
9-11
10. december
9-12
HjulmandKaptain afholder den 4. november 2015 et seminar om aktuelle emner
inden for forsyningssektoren. Tilmelding sker via Hjørring Vandselskab.
Indstilling:
Til orientering.
Beslutning:
Orientering givet.
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Punkt 3. Budget 2016.
I 2015 blev der indgået en forståelse om udviklingen i selskabets takster frem til
2020. Dagsordenspunktet er med dette udgangspunkt et oplæg til bestyrelsens
beslutning om taksterne for 2016.
Sagsnr: S2014-0315
Doknr:D2015-21749
Tidsplan budgetbehandling:
24. sep. 2015:
Forberedelse af Fællesmøde mellem Teknik- og
Miljøudvalget og Hjørring Vandselskab A/S.
7. okt. 2015:
Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring
Vandselskab A/S.
28. okt. 2015:
Bestyrelsesmøde med takst- og budgetgodkendelse for
2016.
10. dec. 2015:
Bestyrelsen forelægges selskabets drifts og anlægsbudget.
17. dec. 2015:
Byrådsmøde med takstgodkendelse.
Udgangspunktet for budgettet for 2016 er, at Hjørring Vandselskab i 2014
indgik en provenuaftale med Hjørring Kommune. Hovedtrækket i aftalen er at
provenuet for Hjørring Vandselskab ligger fast frem til 2020 og at kommunens
nye krav til selskabets aktiviteter skal finansieres gennem takststigninger.
Princippet er også kaldt: ”Den der bestiller musikken betaler”. En del af aftalen
er at selskabet skal rationalisere driften med 3 % om året frem til 2020.
Takstaftalen er udførligt beskrevet i dagsordenen til mødet i bestyrelsen den
24. august 2015 under pkt. 5.
Ved mødet mellem Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og Hjørring
Vandselskabs bestyrelse den 7. oktober 2015 var oplægget fra Hjørring
Vandselskab, at selskabet som konsekvens af takstaftalen reducerer taksterne i
2016 med 0,27 kr. for Spildevand.
Hovedemnet for fællesmødet var derudover, hvilke myndighedskrav Hjørring
Kommune var sindet at stille til Hjørring Vandselskab de kommende år, inden
for emnerne:
 Nye indsatsplaner for vandforsyningen.
 Spildevandsplan med særligt fokus på separatkloakering.
 Vandplaner med særligt fokus på Hjørring Nordøst området.
 Gennemførelse af Strategi for spildevandsforsyningen.
Derudover drøftedes:
 Klimaindsats i Hjørring Midtby.
I forbindelse med den efterfølgende udvalgsbehandling i Teknik og
Miljøudvalget er Hjørring Vandselskab blevet stillet spørgsmålet: ”Hvor meget
man kan få for en kr.? ”. Til svar har selskabet udarbejdet notatet: ”Og det kan
man få for en kr.”. Notatet blev den 20. oktober 2016 sendt til Hjørring
Kommune og samtidig sendt til orientering til Hjørring Vandselskabs bestyrelse.
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Opsamlingen i notatet er samlet i tabel 1. Hjørring Vandselskab har opstillet et
forslag til hvilke initiativer der kan iværksættes med udgangspunkt i en mulig
takststigning på omkring 1 kr./m3. I hvor høj grad det opstillede forslag vil
resultere i imødekommelse af myndighedskrav, afhænger i sagens natur af
hvilke myndighedskrav der stilles, men forslaget angiver, hvilke områder
selskabet vil kunne prioritere for at imødekomme myndighedskrav, med
angivelse af hvilken tidsmæssig horisont der vil være afledt af en taksstigning
på omkring 1 kr./m3.
Sagsnr: S2014-0315
Doknr:D2015-21749
Tabel 1: Tids- og omkostningskonsekvenser ved de foreslåede myndighedskrav.
Område
Nye indsatsplaner for vandforsyningen.
Beskyttelse af BNBO, samt særligt følsomme
områder.
Spildevandsplan, separatkloakering.
Spildevandsplan, kloakering af
sommerhusområder.
Vandplaner, Hjørring Nordøst.
5 mm bassiner på fællessystem.
Vandplaner, Hjørring Nordøst.
Forventede afledte separatkloakeringsprojekter.
Klimasikring af Hjørring Midtby.
Medfinansieringsdel.
Klimasikring af Hjørring Midtby.
Nødvendige projekter, lånefinansieret.
Samlet
Regulering
[Kr./m3]
0,25
Periode
[År]
10
0
0
0,33
5
0,50
40
0,23
25
0,16
30
1,47
Konsekvensen af de øvrige parametre i takstaftalen.
Som en konsekvens af reguleringen af vandselskaberne skal selskaberne
overholde de prislofter, som udmeldes fra Forskningssekretariatet. I prisloftet
for 2016 for Vand indgår der en korrektion på 4,49 mio. kr. som er afledt af, at
Hjørring Vandselskab i 2014 ikke fik anvendt det opkrævede provenu primært i
forbindelse med anlægsinvesteringer. Vand udnytter prisloftets mulighed for
opkrævning fuldt ud.
Konsekvensen af korrektionen er, at selskabet i 2014 opkrævede 4,49 mio. kr.
mere hos vandforbrugerne end selskabet brugte og derfor er de 4,49 mio. kr. til
rådighed til brug i 2016. Det betyder at Vand skal nedsætte provenuet i 2016,
og dermed taksten, tilsvarende for at kunne overholde prisloftet for 2016. De
4,49 mio. kr. er brugbare i 2016 og derfor vil aktivitetsniveauet i Vand ikke
ændres som følge af korrektionen.
I Prisloft 2016 for spildevand er der også foretaget en negativ korrektion i
selskabets prisloft, men da Spildevand ikke udnytter det nuværende prisloft
fuldt ud, medfører korrektionen ingen takstpåvirkninger i 2016.
Takster i 2016.
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
I forhold til 2015 er der tale om en forøgelse af det variable
vandafledningsbidrag for de mindre kunder på 1,00 kr. pr. m3 og et fald af det
faste vandafledningsbidrag med 5,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag er
lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Sagsnr: S2014-0315
Doknr:D2015-21749
For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af det variable bidrag og en
reduktion af det faste bidrag med 120,00 kr. Drikkevandsbidraget af
ledningsført vand falder i 2016 med 0,28 kr./m3.
I nedenstående tabel vises et regneeksempel for en gennemsnitlig husstand
med et årligt vandforbrug på 125 m3.
Tabel 2: Konsekvensberegning ved et årligt forbrug på 125 m3 i 2015 og 2016.
2015
3
Forbrug [m ]
Takst
125
1
125
5,90
1.046,00
6,53
737,50
1.046,00
125
1
35,08
580,00
4.385,28
580,00
6.748,78
Vand
Variabelt bidrag
Forbrug: 0-1.500 m 3
Fast bidrag
Statsafgift
Spildevand
Variabelt vandafledningsbidrag
Forbrug: 0-500 m 3
Fast vandafledningsbidrag
2016
Samlede pris,
Afregning til inkl. statsafgift
selskabet
og moms
3
Samlede pris,
Afregning til inkl. statsafgift
selskabet
og moms
Forbrug [m ]
Takst
921,88
1.307,50
1.020,31
125
1
125
5,90
926,00
6,25
737,50
926,00
921,88
1.157,50
976,56
5.481,60
725,00
9.456,29
125
1
36,08
575,00
4.509,97
575,00
6.748,47
5.637,46
718,75
9.412,15
I forhold til 2015 vil en hustand med et vandforbrug på 125 m3 om året, opleve
et fald på 0,31 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og
spildevand fra Hjørring Vandselskab og en samlet fald på 44,14 kr. inkl. afgifter
og moms. Faldet skyldes primært reduktionen af prisloftet i 2016 for vand, men
også den reducerede statsafgift på ledningsført vand.
Ved sammenligningen mellem 2015 og 2016 skal det bl.a. bemærkes at i 2015
var der ikke indarbejdet nye myndighedskrav i taksterne og at der i 2016 er
foretaget en reduktion i taksten for Vand pga. prisloftsreguleringen.
For større vandforbrugende virksomheder, der er tilmeldt trappeordningen, vil
der også være reduktion i den samlede pris som konsekvens af
takstudviklingen fra 2015 til 2016. I tabel 3 er den almindelige husholdning også
vist til sammenligning.
Tabel 3: Samlet pris, inkl. statsafgift og moms for forskellige størrelser af
vandforbrugende enheder.
Årligt forbrug [m3]
2015 [kr.]
2016 [kr.] Ændring [Kr.]
125
9.456
9.412
-44
10.000
543.046
533.772
-9.274
30.000
1.521.773
1.454.287
-67.486
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Sagsnr: S2014-0315
En sammenligning af takster for udvalgte selskaber viser, at Hjørring
Vandselskab er blandt de selskaber, som opkræver mest blandt
spildevandsselskaberne, hvorimod opkrævningen blandt vandselskaberne er
mere jævnbyrdig. Nedenstående grafer er baseret på 2015-takster, da
taksterne endnu ikke er kendte for de øvrige selskaber.
Doknr:D2015-21749
Figur 2: Sammenligning af de samlede omkostninger for udvalgte selskaber ved et
3
årligt forbrug på 125 m . Omkostningerne er beregnet på 2015-takster.
Figur 1: Sammenligning af de samlede omkostninger for udvalgte selskaber ved et
3
årligt forbrug på 10.000 m . Omkostningerne er beregnet på 2015-takster.
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Sagsnr: S2014-0315
Hjørring Kommune er endnu ikke færdige med at beslutte, hvilke
myndighedskrav, der skal stilles til Hjørring Vandselskab. Det forventes, at der
vil blive bestilt musik for mellem 0 kr. og 1 kr. pr. m3. Dette er udgangspunktet
for den efterfølgende indstilling til bestyrelsen. Det forventes, at Hjørring
Kommune vil behandle myndighedskravene på mødet i Teknik- og
Miljøudvalget onsdag den 11. november 2015.
Doknr:D2015-21749
Indstilling:
Det indstilles, at Hjørring Vandselskabs bestyrelse beslutter et betinget
takstforslag, hvor udgangspunktet er:
 at provenuaftalen frem til 2020 fastholdes, og
 at taksten med det udgangspunkt reguleres ud fra de myndighedskrav,
som Hjørring Kommune stiller til Hjørring Vandselskab, forud for
behandlingen af taksterne i byrådet i december måned 2015.
Beslutning:
 Bestyrelsen ønsker den indgåede forståelse om fast provenu fra 2015 til
2020 fastholdt.
 Kommunen udvælger de aktiviteter – uden for de i forståelsen fastsatte den ønsker gennemført i perioden 2016 til 2020. Omkostningerne i den
sammenhæng opgøres og de fordeles ligeligt over årene 2016 til 2020.
Derved øges stabiliteten i takstudviklingen. Den nødvendige
takststigning for at dække de ekstra omkostninger lægges oveni den
takst, der fremkommer gennem den vedtagne forståelse.
Bilag:
Budget 2016 (2017-2020).
Takstblad 2016.
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Sagsnr: S2014-0315
Punkt 4.
Doknr:D2015-21749
Orientering fra:
Formanden:
-
Årets bestyrelse.
Den øvrige bestyrelse:
Direktøren:
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706
Sagsnr: S2014-0315
Med venlig hilsen
Doknr:D2015-21749
Tommy Mostrup
Administrerende direktør
Ovenstående referat er godkendt d.
/
2015
_____________________
Peter Duetoft
_____________________
Kim Bach
_____________________
Alex Lynnerup Jensen
_____________________
Per Møller
_____________________
Henrik Jørgensen
_____________________
Mads Rubæk Sørensen
_____________________
Kim Mølgaard Jensen
_____________________
Susanne Sørensen
_____________________
Peter Carlsen
Hjørring Vandselskab A•S
Åstrupvej 9 st.,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
Fax 3841 2829
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706