Referat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Mandag den 05. oktober 2015 Kl. 17:00 Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Kristina Kongsted (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Thomas Kok (1. suppleant - C) Fraværende: Kristina Kongsted Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder ................................................................3 02. Godkendelse af dagsorden.................................................................................4 03. 2. behandling af budget 2016-2019 ....................................................................5 04. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima ..........................12 05. Nordsjællands Brandvæsen..............................................................................18 06. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken .................................................................................21 07. Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet ........................................23 08. Meddelelser ...................................................................................................25 09. En attraktiv arbejdsplads .................................................................................26 Bilagsliste ...............................................................................................................28 Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 3 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28712 Byrådet Sagsfremstilling Kristina Kongsted (C) har den 30. september 2015 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt i stedet for Kristina Kongsted (C) og har meddelt, at han deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Kristina Kongsted (C) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Kristina Kongsted (C). Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingerne godkendt Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4053 Byrådet Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Borgmester Bendikte Kiær (C) fremlagde tillægsdagsordenen ”En attraktiv arbejdsplads” til optagelse på dagsorden. Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at tillægsdagsordenen ikke optages på dagsordenen. For stemte: John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Ø (2) og Jan Ryberg (L) Imod stemte: C (7), A (4), Johannes Hecht-Nielsen (V), B (1), F (1) og O (3). Mette Lene Jensen (V) og Betina Svinggaard (A) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Tillægsdagsordenen blev optaget som punkt 7 på dagsorden. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 5 03. 2. behandling af budget 2016-2019 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09 Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015 Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9 Høringssvar Ældrerådet Bemærkninger H-MED Handicaprådets høringssvar Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets høringssvar budget 2016 Udsatterådets høringssvar Høringssvar fra div. C-MED Referat H-MED 24-09-2015 Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015 Afstemningsnotat endeligt budget Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for 2016-2019, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2016. Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget 2016-19 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for 2016-19. Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 6 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i 2016. Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i 2019. Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2016-2019 bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2016-2019. Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2016-2019 på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for 2016-2019 Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget -4.080 3.881 158 -4.097 3.906 157 -4.132 3.983 155 -4.170 4.047 110 -14 83 98 122 0 0 -50 0 55 -48 -104 -109 0 -26.400 -52.800 -79.200 En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2. 1.1. Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.941 mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 7 servicedriftsrammen. I regnemaskinen samt budgetforlig 2016-2019 jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2016. 1.2. Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2016. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag 7. 1.3. Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli 2015. Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem. 1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag -2.777.132 -2.786.165 -695.037 -683.494 -3.472.170 -3.469.659 Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 8 og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Indkomstskat Opkrævning 25,4 % Grundskyld: Normaljord Produktionsjord 29,00 ‰ 7,20 ‰ Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 ‰ Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 ‰ Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 ‰ Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6,90 ‰ 2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2016-2019 Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober 2015. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og 4. at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. at den ændrede anlægsplan for budget 2016-2019 godkendes jf. bilag 5. at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag 5. at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag 6. at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 ‰ til 29,0 ‰ at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 ‰ til 6,90 ‰ 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰ 9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 ‰ for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75 ‰ Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 9 11. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget den 28-09-2015 Der blev omdelt høringssvar fra Ældrerådet. Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 2: Indstillingen anbefales. Ad 3 og 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 5: Indstillingen anbefales. Ad 6 og 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 8: Indstillingen anbefales. Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Ad 10: Indstillingen anbefales. Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling Siden 2. behandlingen af budget 2016-2019 i Økonomiudvalget er der foretaget to Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 10 ændringer til resultatbudgettet. Der er blevet flyttet fire opgaver fra anlæg til drift foruden at konsekvenser af budgetrevisionen pr. 31/8 er blevet indarbejdet. KL har lavet en opgørelse af det samlede forventede anlægsniveau for alle kommuner i budget 2016. Dette viser sig, at ligge et godt stykke over det aftalte niveau. Helsingør Kommune er derfor blevet kontaktet af KL med henblik på at flytte opgaver fra anlæg til drift i det omfang, det kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Center for Økonomi og Ejendomme har i den forbindelse fundet 4 opgaver, der kan flyttes fra anlæg til drift. Disse fremgår af skemaet nedenfor. I alt betyder det at 9,247 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i 2016. Opgave 204-03 Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør 826-16 Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv Udvikling af byrum Julebæk Strand Sandfodring I alt 2016 2.500 2017 2.500 5.000 1.489 257 9.247 2018 2019 0 0 0 0 0 1.489 257 4.247 1.489 257 1.747 1.489 257 1.747 Derudover er udvidelsen af multiparken flyttet fra budget 2016 til budget 2015, som følge af budgetrevisionen pr. 31/8. Dette medvirker ligeledes til nedbringelse af det samlede anlægsniveau. Der er udarbejdet en række driftskorrektioner som følge af budgetrevisionen pr. 31/8. De fleste af korrektionerne har ikke kassemæssig påvirkning, da det er omflytninger mellem budgetområder. Som følge af ovenstående er der udarbejdet en opdateret anlægsplan, hvor de fem opgaver er taget ud. Resultatbudgettet er opdateret med de fire opgaver, der er flyttet fra anlæg til drift samt hvor de nye driftskorrektioner er indarbejdet. Derudover er der udarbejdet en oversigt over de nye driftskorrektioner. Revideret anlægsplan, resultatbudget og oversigt over driftskorrektioner er vedlagt som bilag 9, 10 og 11 til sagen. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Allan Berg Mortensen (Ø) fremlagde Enhedslistens budgetforslag til afstemning. For Enhedslistens budgetforslag stemte: Ø(2). Imod stemte C(9), A (6), O(3), V(2), L (1), F (1) og B (1). Forslaget blev forkastet. Oversigt over de ændringsforslag, som er tilknyttet de enkelte afstemningsblokke er vedlagt som bilag til dette beslutningsreferat. Ad indstilling 1 (blok 1): Ændringsforslagene blev vedtaget med 20 stemmer mod 5. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1). Imod stemte V(2), Ø(2) og L (1). Ad indstilling 1 (blok 2): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1) og V(2). Imod stemte Ø(2) og L (1). Ad indstilling 1 (blok 3): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 11 For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1), B (1) og V(2). Imod stemte Ø(2) og L (1). Ad indstilling 2 (blok 4): Vedtaget. Ad indstilling 3 og 4 (blok 5): Vedtaget med 20 stemmer mod 5. For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1). Imod stemte: Ø(2), L (1) og V(2). Ad indstilling 5 (blok 6): Vedtaget. Ad indstilling 6 (blok 7): Vedtaget med 21 stemmer mod 4. For stemte: C (9), A (6), O (3), B (1) og V (2). Imod stemte Ø(2), F(1) og L (1). Ad indstilling 7 (blok 8): Vedtaget med 21 stemmer mod 4. For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1) og V(2). Imod stemte Ø(2), F(1) og L(1). Ad indstilling 8 (blok 9): Vedtaget. Ad indstilling 9 (blok 10): Vedtaget med 23 stemmer. For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1), Ø(2), F(1) og L(1). Imod stemte ingen. V (2) undlod at stemme. Ad indstilling 10 (blok 11): Vedtaget. Ad indstilling 11 (Blok 12): Vedtaget med 21 stemmer. For stemte: C(9), A(6), O(3), L(1) og V(2). Ingen stemte imod. F (1), Ø(2) og B(1) undlod at stemme. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 12 04. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8337 Byrådet Lukket bilag - Lejekontrakt Indledning/Baggrund I Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde er det hensigten at udvikle Mørdrupvej 15-19 til boligområde for børnefamilier – samstemmende med visionen om at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Forudsætningen for byudviklingen er, at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til en anden lokalitet. Spørgsmålet er hvornår Helsingør Kommune ønsker en byudvikling på Mørdrupvej 15-19? Er det i 2016, hvor lokaliteten kan sælges efter vedtagelse af ny lokalplan, eller tidligst i 2023, hvor ombygning af Prøvestenen forventelig kan være gennemført med plads til Center for Teknik, Miljø og Klimas 90 medarbejdere? Administrationen har arbejdet på at finde en alternativ placering for Center for Teknik, Miljø og Klima. Formålet er på kort sigt at få bymæssig udvikling på Mørdrupvej 15-19. Formålet er på længere sigt, at samle kommunens administration på to adresser, for derved at optimere arealanvendelsen og driften. Endelig vil en flytning understøtte arbejdet med arealoptimering. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Plan og Erhverv skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Samtidig blev det besluttet at arbejde videre med at udvikle området Mørdrupvej 15-19. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder med en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio 2016. Når bygningerne skal rømmes, skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. I denne sag præsenteres et forslag til midlertidig leje af lokaler til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens målsætning om at tiltrække 800 familier til kommunen. Sagsfremstilling Administrationen har arbejdet på, at finde egnede lokaler til Center for Teknik, Miljø og Klima. Ønsket om at fraflytte Mørdrupvej 15-17 skyldes flere forhold, som beskrives herunder. 1. Byudvikling af Stationsnære områder i Espergærde Baggrunden for ønsket, om at flytte Center for Teknik, Miljø og Klima, er blandt andet de Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 13 anbefalinger som § 17, stk. 4 udvalget kom med for Espergærde. Udvalget pegede specifikt på Mørdrupvej 15-19 som særligt egnet til byudvikling. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Det blev samtidigt besluttet, at udvikle området Mørdrupvej 15-19, som ifølge helhedsplanen skal udvikles til boligområde for børnefamilier, når Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til anden lokalitet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder på en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio 2016. Når bygningerne skal rømmes skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. 2. Samling af kommunens administration Center for Økonomi og Ejendomme har arbejdet med forskellige scenarier vedrørende en samling af kommunes administration. Udgangspunktet for en samling af kommunens administration er, at det er dyrt og upraktisk med 3 lokaliteter. Der arbejdes med en placering af Center for Teknik, Miljø og Klima på Prøvestenen sammen med Helsingør Kommunes øvrige borgerrettede aktiviteter. Der er i kommunens budget ikke plads på anlægsrammen til en ombygning af administrationen på Prøvestenen før end i 2021, hvorfor en ombygning tidligst kan være gennemført i 2023. Hvis Helsingør Kommune ønsker byudvikling på Mørdrupvej 15-19 før 2023, vil det kræve at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til midlertidige lokaler. 3. Arealoptimering Hvis Center for Teknik, Miljø og Klima flytter fra Mørdrupvej 15-19, til Prøvestensvej 50, vil det bidrage til arealoptimeringen. Der er i alt 2.760 m2 (samt 749 m2 kælder) på Mørdrupvej. Det foreslåede lejemål på Prøvestensvej 50 er på 2.009 m2. Dette giver en reduktion på 751 m2. 4. Flytning til Prøvestensvej 50 Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulige midlertidige placeringer af Center for Teknik, Miljø og Klima. Der ses på nuværende tidspunkt ikke andre mulige ledige lokaler i kommunen, der kan rumme kontorarbejdspladser til 90 medarbejdere, end den tidligere ”Mitsubishi-bygning”, Prøvestensvej 50 i Helsingør. Der forelægger nu et udkast til lejeaftale fra Pension Danmark på i alt 2.009 m2 af denne bygning. Det svarer til arealet i stueetagen, minus det store udstillingslokale, samt hele 1. sal. Arealet indrettes med 90 kontorarbejdspladser, et område med borgerbetjening samt et produktionskøkken, der producerer frokosttilbud til medarbejderne i Center for Teknik, Miljø og Klima og medarbejderkantinen på Rådhuset. Arbejdspladserne indrettes efter principperne om Aktivitetsbaserede arbejdspladser i større og mindre områder i åbent plan. Som supplement til kontorarbejdspladserne etableres øvrige arbejdsområder, som understøtter forskellige behov som fx projektrum, møderum, stillerum og ”telefonbokse”. Der skal til denne indretning investeres i nyt inventar, da eksisterende inventar i Center for Teknik, Miljø og Klima dels består af for store skriveborde og dels består af mange forskellige inventarmodeller, der er vanskelige at forene i fælles lokaler. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 14 Økonomi/Personaleforhold Hvis Helsingør Kommune lejer lokaler på Prøvestensvej 50 til brug for Center for Teknik, Miljø og Klima, vil der være en række udgifter forbundet hermed. 1. Husleje og forbrugsudgifter Følgende udgifter opkræves af udlejer: Husleje: 1.259.000 kr. pr. år, svarende til ca. 627 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til udlejer for ejendomsdrift samt vand og varme. Disse udgifter forventes ikke at være højere end de udgifter, der er i dag på Mørdrupvej 15 og 17, da disse bygninger er større. Efter forhandling er der opnået den billigste pris, ved at indgå en 8-årig kontrakt. Depositum: Depositum er aftalt til 629.000 kr., svarende til 6 måneders husleje. Depositum bogføres først som en udgift, den dag Helsingør Kommune fraflytter lejemålet, og eventuelt mister depositummet. 2. Øvrig drift af lokalerne Det er forudsat, at Center for Teknik, Miljø og Klima, indenfor det nuværende budget, kan afholde udgifter til rengøring, elforbrug, kontorhold og lignende. Da de faktiske driftsforhold ikke kendes for Prøvestensvej 50, kan der efterfølgende blive tale om, at driftsbudgettet reguleres. Det forventes ikke, at disse udgifter overstiger de nuværende udgifter på Mørdrupvej. 3. Indretning og flytning Ved en flytning vil der være følgende engangsudgifter: Inventar og indretning 600.000 kr. Flytning og rømning af Mørdrupvej 250.000 kr. 4. Deponering Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal kommunen ved indgåelse af lejemål, som udgangspunkt altid deponere. Der skal deponeres et beløb, der svarer til bygningsværdien af det indgåede lejemål. Det er muligt at fratrække værdien af andre lejemål, som fraflyttes i samme periode, som det fremgår i skemaet herunder. Deponeringsforpligtelsen for lejemålet Prøvestensvej 50: Bygningens samlede areal er 6.678 m2, og den er vurderet til i alt 70.000.000 kr. (den offentlige vurdering). Lejemålet er på 2. 009 m2, hvilket svarer til ca. 30 pct. af bygningen. Deponeringsforpligtelsen er derfor 30 % * 70.000.000 kr. = 21.000.000 kr. Kommunerne kan fratrække værdien af andre lejemål som fraflyttes i samme budgetår. Der kan med baggrund i fraflyttede lejemål fratrækkes 8.941.191 kr., hvorfor der skal deponeres 12.058.809 kr. Deponeringssummen frigives løbende over 25 år, med 1/25-del årligt, således at den fulde deponering er afviklet efter 25 år. Ved opsigelse af lejemålet, frigives den resterende del af deponeringssummen. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 15 Der skal som udgangspunkt deponeres ved kontraktindgåelsen. Af hensyn til ombygning og indretning af lokalerne, ønsker Pension Danmark, at lejekontrakten indgås i oktober 2015, dog således at der først er indflytning 1. august 2016. Da det er tidspunktet for indgåelse af kontrakten, som bestemmer, hvornår der skal deponeres, skal deponeringen foretages i budgetår 2015, uagtet af indflytning først sker i 2016. Fraflyttes der yderligere lejemål i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, kan værdien af disse også fratrækkes deponeringssummen. Prisniveau 2015 1.000 kr. Kommunal deponeringsforpligtigelse Kommunens deponeringsforpligtigelse beregnes som den højeste værdi af henholdsvis ejendommens anskaffelsessum eller seneste offentlige vurdering af ejendommen. Kommunens negative deponeringsforpligtigelse for fraflyttede lejemål i 2015. Da værdien af det, som fraflyttes, overstiger værdien af det, som indgås lejeaftale på skal der ikke deponeres Samlet etableringsudgifter til Prøvestensvej 50 I alt 21.000 -8.941 I alt 12.059 I alt ca. 12.059 Årlige driftsudgifter i forbindelse med leje af Prøvestensvej 50. Prisniveau 2015 1.000 kr. 2016 5 mdr. 2017 2018 Lejeudgifter 525 1.259 1.259 Afledte driftsudgifter i alt 525 1.799 1.799 *Estimat. 5. Indretning og flytning Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgiften til indretning og flytning bliver på 850.000 kr. Det indstilles, at udgiften finansieres af indefrosne midler fra 2014, på området for ejendomsservice. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til administrationens kontorhold, herunder møbler, indvendig vedligehold og mindre ændringer af lokaler, hvorfor det anses korrekt, at anvise disse midler som finansiering. Prisniveau 2015 1.000 kr. Flytning 2016 250 Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 16 Inventar og indretning 600 Engangsudgifter i alt 850 Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget 2016-2019 1.000 kr. Budgetområde 2015 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) 2017-2019 525* 826 - administration 826 Deponering 2016 1.259 850 12.059 12.059 1.375 Opstart/ ikrafttrædelse, den *svarer til 5 måneders leje. 1.259 1.8.2016 Kommunikation/Høring C-MED i Center for Teknik, Miljø og Klima. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at Helsingør Kommune lejer Prøvestensvej 50 for perioden 1. august 2016 til august 2024. 2. at der i budgetår 2015, i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for Prøvestensvej 50, deponeres 12.059.000 kr. 3. at der i 2016 indarbejdes 525.000 kr. på Budgetområde 825 – Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50. 4. at der i 2016 på det rammestyrede område på Budgetområde 826 – administration indarbejdes 850.000 kr. til flytning fra Mørdrupvej 15-19 og indretning af Prøvestensvej 50. 5. at ovenstående udgift til flytning, finansieres af indefrosne midler på Ejendomsservices område under Budgetområde 824 - puljer, som søges frigivet i forbindelse med budgetrevision pr. 31.8.2015. 6. at der i 2017 og frem, indarbejdes 1.259.000 kr. på Budgetområde 825 – Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 17 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50. Beslutninger Økonomiudvalget den 28-09-2015 Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Indstillingerne blev godkendt med 20 stemmer mod 5. For stemte: 6(A), 9(C), 1(B), 1(F) og 3(O). Imod stemte: Jan Ryberg (L), Johannes Hecht- Nielsen (V) og Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Haldis Glerfoss (Ø). Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 18 05. Nordsjællands Brandvæsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19606 Byrådet Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 Indledning/Baggrund På Byrådsmøde den 31. august 2015 blev det besluttet, at Byrådet skal have lejlighed til at behandle det reviderede udkast til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen. Samtidig pågår der drøftelser med de øvrige fire kommuner om den kommende fælles risikobaserede dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen, herunder spørgsmålet om lukning af Tikøb Brandstation. Under henvisning til den politiske behandling af sagen i Byrådet blev Statsforvaltningen anmodet om at stille behandlingen af udkastet til samordningsaftalen i bero, indtil Helsingør Byråd har haft mulighed for at tage stilling til sagen. Med denne sag redegøres kort for hidtidige overvejelser og Byrådet anmodes om at tage stilling til den videre sagsgang. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse §§ 11 og 60 Beredskabslovens § 25 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Efter en foreløbig gennemgang af samordningsaftalen peger administrationen særligt på: 1. Atypisk etableringsproces – retlig status for samarbejdet Processen for at etablere Nordsjællands Brandvæsen er atypisk, idet samarbejdet mellem de fem kommuner de facto er etableret pr. 1. januar 2015, men uden at Statsforvaltningen endnu har givet sin endelige og ubetingede godkendelse af samarbejdet. Hertil kommer, at de fem kommuner først har fået en endelig (men betinget) godkendelse af samarbejdet og udkast til samordningsaftale fra Statsforvaltningen, og efterfølgende i forbindelse med indsendelse af den reviderede samordningsaftale har anmodet Statsforvaltningen om en forhåndsgodkendelse heraf. Det giver anledning til tvivl om, hvilken retlig status det nuværende de facto samarbejde mellem de fem kommuner har. 2. Overvejelser vedrørende betydningen af placering af budgetkompetence Et § 60-fællesskab er karakteriseret ved, at de deltagende kommuner overdrager kompetence til fællesskabet. Det antages, at det som udgangspunkt kræves, at kommunerne overdrager budgetkompetencen. I det reviderede udkast til samordningsaftale er budget- og regnskabskompetencen Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 19 imidlertid samlet placeret hos deltagerkommunerne. Det indebærer reelt, at budgetkompetencen er delt mellem kommunerne – og at der er krav om enighed mellem kommunerne i forbindelse med de kommunale budgetprocesser, for at Nordsjællands Beredskab kender sit budget for det kommende kalenderår. Det kan i lyset heraf give anledning til tvivl om, hvorvidt der med det reviderede udkast til samordningsaftale reelt overdrages tilstrækkelig kompetence til Nordsjællands Beredskab, til at samarbejdet har karakter af et § 60-fællesskab. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af beredskabsloven, at samordning af beredskaber skal ske i regi af § 60fællesskaber. Det bør undersøges nærmere, hvorvidt budget- og regnskabskompetencen samlet bør placeres i Beredskabskommissionen, alternativt at der i samordningsaftalen som minimum fastsættes en procedure for det tilfælde, at der ikke mellem kommunerne kan opnås enighed om budgettet. 3. Fælles risikobaseret dimensionering Ovenstående forhold medfører som anført en usikkerhed om den nuværende retlige status for Nordsjællands Beredskab. Hertil kommer, at der p.t. ikke er opnået enighed mellem de fem deltagerkommuner om udarbejdelsen af den fælles risikobaserede dimensionering, herunder spørgsmålet om lukning af brandstationen Tikøb. Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune har givet udtryk for, at vedtagelsen af den fælles risikobaserede dimensionering efter deres opfattelse kan ske ved en flertalsbeslutning mellem kommunerne. Disse fire kommuner finder således, at de ved deres beslutning – og uagtet at Helsingør Byråd ikke måtte vælge at godkende en risikobaseret dimensionering, der indebærer lukning af Tikøb Brandstation – kan gennemtvinge en sådan lukning. Helsingør Kommune er ikke enig i dette. Det følger således af beredskabslovens § 25, at hver kommunalbestyrelse har både ret og pligt til at vedtage en beredskabsplan for kommunen, hvori den risikobaserede dimensionering indgår. Der kan derfor ikke vedtages en fælles risikobaseret dimensionering, der gælder for hele fællesskabets område, medmindre alle fem kommuner godkender dimensioneringen. Som reglerne er i dag har hver kommune således en form for vetoret i forbindelse med godkendelsen af den fælles risikobaserede dimensionering. Forsvarsministeriet har den 25. september 2015 erklæret sig enig med Helsingør Kommune i dette. 4. Fremadrettet Da det er en kompleks problemstilling, der beskrives kort i nærværende dagsorden, anbefaler administrationen, at sagen genoptages i Byrådet efter en nærmere vurdering. Endvidere anbefales, at Helsingør Kommune fortsat forhandler med de øvrige kommuner om i fællesskab at beslutte en samlet risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Beredskab. Økonomi/Personaleforhold Sagen har p.t. ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 20 Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation foreslår, 1. at der laves en nærmere gennemgang og beskrivelse af indhold og konsekvenser af det reviderede udkast til samordningsaftale, som efterfølgende forelægges for Byrådet. 2. at forhandlingerne om den fælles risikobaserede dimensionering med de øvrige 4 kommuner i Nordsjællands Brandvæsen fortsætter sideløbende hermed. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Et enigt byråd godkendte indstillingerne. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 21 06. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/17680 Byrådet Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Indledning/Baggrund Boliggården har den 23. juli 2015 på vegne af afdeling 14, Odinsparken, ansøgt om accept af optagelse af et 20-årigt, fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på 550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejemål, hvor lejerne ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. I de lejemål hvor køkkenet bliver skiftet, vil huslejen stige med mellem 9 og 15 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt. Retsgrundlag Driftsbekendtgørelsens § 76 og Almenlejelovens § 10. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet obligationslån) for i alt 550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse på mellem 9 og 15 % i de lejemål, hvor lejeren ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. Afdelingens huslejeniveau udgør pr. 1. januar 2015 734 kr. pr. m², hvilket er en relativt lav husleje sammenlignet med andre almene boliger i Helsingør Kommune. Huslejen kan således maksimalt komme til at udgøre 734 kr. x 15 % = 844 kr. pr. m². Målet er, at alle køkkener i bebyggelsen over en årrække skal udskiftes. Det er besluttet, at lejlighederne senest ved fraflytning skal have deres køkkener udskiftet, forinden de genudlejes. Derfor er denne ansøgning den første i rækken af forventeligt seks ansøgninger, der skal sikre, at samtlige køkkener i bebyggelsen kan blive udskiftet over tid. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler at det ansøgte imødekommes, da det er de lejere, der selv ønsker deres køkken udskiftet, der i første omgang påtager sig en stigning i huslejen huslejen for nye lejere stadig skønnes at være rimelig låneafviklingen gennemføres inden for en rimelig tidshorisont. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 22 Økonomi/Personaleforhold Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, og sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet realkreditlån med en hovedstol på 550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og 2. at de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den 28-09-2015 Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om at kommende lejere selv vælger, om de vil have nye køkkener med deraf følgende forhøjet husleje. For forslaget stemte 3: 2(Ø), 1 (F). Imod forslaget 22 stemte: 6 (A), 1(L), 1(B), 3 (O), 9 (C) og 2 (V). Forslaget blev forkastet. Indstillingerne blev godkendt. Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 23 07. Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9322 Byrådet Indledning/Baggrund Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger. Byrådet har udpeget nævnsmedlemmer samt suppleanter ved møde den 24. juni 2014 gældende frem til 30. juni 2017. Grundet personaleudskiftet er der behov for at udpege en socialt sagkyndig. Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger § 97. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer, der ved behandling af sager efter almenlejelovens kapitel 13 (sager om overtrædelse af husordenen m.v.) bistås af en socialt sagkyndig. Centerchefen for Børn, Unge og Familie indstiller Tina Pedersen, Center for Børn, Unge og Familie som socialt sagkyndig gældende frem til 30. juni 2017. Byrådet har udpeget suppleant for socialt sagkyndig. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, - at Tina Pedersen udpeges som socialt sagkyndig. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt. Indstillingen blev godkendt. Byrådet Mødedato 05-10-2015 08. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28713 Byrådet Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted Intet at bemærke. Side 24 Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 25 09. En attraktiv arbejdsplads Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19607 Byrådet Indledning/Baggrund Der er et vigtigt og fælles mål for Byrådet, at Helsingør Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, som trives i deres hverdag. Tillid er en vigtig parameter for medarbejderes trivsel og dermed for såvel fastholdelse som tiltrækning af dygtige medarbejdere. Den seneste tid har der dog fra politisk side i den offentlige debat været eksempler på miskreditering af medarbejderne. Med denne sag anmodes Byrådet derfor om at udtrykke en samlet generel tillid til alle medarbejdere i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Denne sag handler om, at Byrådet - med det fælles mål at sikre en attraktiv arbejdsplads udtrykker en generel tillid til alle medarbejdere i kommunen. Opfordringen er affødt af den seneste tids eksempler på, at politikere i den offentlige debat miskrediterer medarbejderne. Senest er det sket i Helsingør Dagblad lørdag den 12. september d.å., hvor et byrådsmedlem er citeret for at sige, at han i sin korte tid som byrådsmedlem har konstateret, at den rådgivning, som kommunen eller politikerne får enten direkte af embedsmændene eller ved at indhente responsa, ikke altid er korrekt. Der peges i den forbindelse bl.a. på Julianelundsagen. En generel tillidserklæring er ikke ensbetydende med, at den enkelte politiker altid er enig i de administrative indstillinger til de politiske udvalg eller Byrådet, men er udtryk for, at der helt generelt er tillid til medarbejdernes, herunder administrationens, arbejde. Politiske uenigheder om en given sag er helt naturlige i en politisk hverdag, men bør ikke inddrage medarbejderne. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Økonomiudvalget blev på møder den 14. og 29. september 2015 enige om at indstille, Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 26 at Byrådet udtrykker en helt generel tillid til medarbejderne i Helsingør Kommune. Beslutninger Byrådet den 05-10-2015 Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer. For stemte 19: 1 (F), 3 (O), 7(C), 2 (V), 1 (B) og 5 (A). Imod stemte: Ingen. 6 undlod at stemme: Peter Poulsen (A), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Allan Berg Mortensen (Ø), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L). Byrådet Mødedato 05-10-2015 Side 27 Bilagsliste 3. 2. behandling af budget 2016-2019 1. Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 (241719/15) 3. Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15) 9. Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09 (244353/15) 10. Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015 (244354/15) 11. Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9 (244352/15) 12. Høringssvar Ældrerådet (243148/15) 13. Bemærkninger H-MED (243467/15) 14. Handicaprådets høringssvar (244128/15) 15. Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets høringssvar budget 2016 (245320/15) 16. Udsatterådets høringssvar (245325/15) 17. Høringssvar fra div. C-MED (249629/15) 18. Referat H-MED 24-09-2015 (249950/15) 19. Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015 (249854/15) 20. Afstemningsnotat endeligt budget (249795/15) 4. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima 1. (Lukket bilag) 5. Nordsjællands Brandvæsen 1. Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 (245421/15) 6. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken 1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning (241033/15) Bilag: 3.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 237964/15 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Mail: [email protected] Tlf.: 49 21 02 44 Byrådet i Helsingør kommune Stengade 59 3000 Helsingør Helsingør, den 15. september 2015 Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse Gurre kirkekasse Hellebæk kirkekasse Hornbæk kirkekasse Mørdrup kirkekasse Helsingør domsogns kasse/Helsingør kirkegård Sct. Mariæ kirkekasse Sthens kirkekasse Tikøb kirkekasse Vestervang kirkekasse Provstiudvalgskasse Landskirkeskat kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 2.814.889 1.468.800 3.050.004 3.263.551 5.593.709 11.403.670 3.936.196 3.485.339 2.367.769 3.584.180 804.875 12.519.618 Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016 kr. 54.292.600 Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi § 7a til uforudsete udgifter. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst Bilag: 3.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 240940/15 Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 [email protected] Dato 22.09.15 Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag – statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for 2016. Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget 2016-2019 2016 1.000 kr. Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) 2016 Selvbudgettering Statsgaranti 2017 Selvbudgettering 2018 Selvbudgettering 2019 Selvbudgettering -2.777.132 -2.786.165 -2.867.602 -2.949.178 -3.035.148 -695.037 -683.494 -582.986 -513.734 -443.957 0 0 16.284 16.284 16.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.472.170 -3.469.659 -3.434.304 -3.446.628 -3.462.821 -532.971 -532.971 -554.619 -575.218 -594.584 Ejendomsskat (dækningsafgift) -18.888 -18.888 -18.888 -18.888 -18.888 Selskabsskatter -49.186 -49.186 -52.206 -54.603 -56.721 -6.342 -6.342 -4.449 -4.449 -4.449 -4.079.557 -4.077.046 -4.064.466 -4.099.785 -4.137.463 Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag 1 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL’s seneste vækstskøn for udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene 2014-2016 end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af statsgaranti. 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget 2016 – 2019 2016 1.000 kr. Udskrivningsgrundlag Skatteprocent Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Statsgaranti 2016 Selvbudgettering 2017 Selvbudgettering 2018 Selvbudgettering 2019 Selvbudgettering 11.982.404 10.964.630 11.000.192 11.321.370 11.643.223 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 2.785.016 2.794.049 2.875.628 2.957.379 3.043.531 -7.884 -7.884 -8.026 -8.201 -8.383 2.777.132 2.786.165 2.867.602 2.949.178 3.035.148 Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt 2.777 mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu 2.786 mio. kr. En forskel på 9 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor. og det selvbudgetterede 3.1.1 Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 11.000 mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved 2 nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2014, der efterfølgende fremskrives med KL’s forventninger til udviklingen for 2014 til 2016. 3.1.2 Statsgaranti Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 10.965 mio. kr. i 2016, og er beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 for de lignede indkomster, som opgjort pr. maj 2015 og korrigeret for en række lovændringer med indflydelse på indkomstskatten. Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til kommunen i 2016 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de efterfølgende år. 3.1.3 Medfinansiering af det skrå skatteloft Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft. Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,9 mio. kr. 3.2 Tilskud og udligning Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til – ordningen, afhænger af balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov – det såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet. Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler 3 sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og selvbudgettering i 2016. Tabel 3: Tilskud og udligning budget 2016 - 2019 1.000 kr. Udligning og generelle tilskud 2016 2016 2017 2018 2019 Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering 503.020 491.467 443.753 377.787 311.700 400.140 388.667 334.921 297.164 255.943 92.524 92.449 97.986 69.382 44.179 0 0 0 0 0 Udligning af selskabsskat 10.356 10.351 10.845 11.242 11.578 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 3.744 3.792 4.023 4.243 4.461 3.744 3.792 4.023 4.243 4.461 0 0 0 0 0 -7.967 -7.966 -8.117 -8.280 -8.446 -7.967 -7.966 -8.117 -8.280 -8.446 77.177 67.524 24.408 20.919 17.179 10.000 10.000 ? ? ? -6.440 -6.465 -6.665 -6.863 -7.068 5.000 5.000 0 0 0 Tilskud til Ø-kommuner 0 0 ? ? ? Tilskud vedr. mindre øer 0 0 ? ? ? -3.864 -3.879 -3.999 -4.118 -4.241 9.200 9.200 0 0 0 Tilskud til bedre dagtilbud 4.608 4.606 4.693 4.782 4.873 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 8.868 8.867 9.035 9.207 9.382 11.880 11.883 12.108 12.338 12.573 16.284 16.284 0 0 0 7.524 7.524 6.120 2.352 0 4.505 4.505 3.115 3.221 1.660 9.612 9.612 -144 0 0 119.064 119.064 119.064 119.064 119.064 0 0 16.284 16.284 16.284 695.037 673.882 583.130 513.734 443.957 Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Bidrag Udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vanskeligt stillede kommuner* Tilsvar vanskeligt stillede komm. i hovedstads. Tilskud vanskeligt stillede komm. i hovedstads.* Tilsvar kommuner med borgere med sociale problemer Tilskud kommuner med borgere med sociale problemer* Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2014 og 2015 Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2016 Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Beskæftigelsestilskud Ekstraordinær finansiering I alt * Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar – dvs. bidrage til pba. befolkningstallet. 4 I KL’s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den forventede vækst på landsplan. I 2016 modtager Helsingør Kommune et tilskud på 16,3 mio. kr. som ”tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet”. Dette tilskud tildeles kun i 2016 og KL vurderer, at sandsynligheden for at tilskuddet fortsættes er lille. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer dog at tilskuddet vil fortsætte i en eller anden form og der er derfor lagt et tilskud af tilsvarende størrelse ind i overslagsårene. I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i 2016. Dette er et skøn for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2015. 3.3 Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Som tidligere nævnt vil Helsingør Kommune – ved valg af selvbudgettering - modtage 2,5 mio. kr. mindre i nettoprovenu i 2016 fra skatter og tilskud og udligning. Administrationen anbefaler ikke det valg, og nedenstående beskriver usikkerhederne ved valg af selvbudgettering. Når skatteåret 2016 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske udskrivningsgrundlag – og dermed skatteprovenu – blive beregnet. På baggrund af dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2016 og hvad kommune skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i 2019. Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn, der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende områder: Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør Kommune altid anvender KL´s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor usikkerhed – særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et mindre eller større tab. 5 Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2016 endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Center for Økonomi og Ejendomme vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode. 6 Bilag: 3.4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241058/15 Oversigt - Driftskorrektioner 2016 - 2019 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 2016 2.309 2017 2.620 2018 3.420 2019 3.550 513 Skoler 2.309 2.620 3.420 3.550 Ram 2.309 2.620 3.420 3.550 2.639 3.124 3.924 4.054 -330 -504 -504 -504 6 Socialudvalget -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 620 Anden Social Service -2.000 -2.000 -2.000 141 Norm og mængderegulering skoler efter faktisk elevtal 5.9.2015 143 Faktisk elevtal på 10-klasseskolen Øresund og Erhvervskolen Ikke ram -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 -500 -500 -500 144 Mængderegulering af udgifter til boligydelse. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 145 Mængderegulering af udgifter til Boligsikring. -500 -500 -500 -500 142 Regulering af udgifter til Personlige tillæg. Side 1 af 1 Bilag: 3.7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241110/15 Sammendrag af takster Takster 2015 (kr.) Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* SFO Fritids- og ungdomsklubber Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) Andet: Personoplysninger pr. stk. Sygesikringsbevis og lægeskift BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 3.500 1.875 1.395 460 Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 1,6 1,6 1,6 1,6 3.560 1.905 1.420 470 47,50 18,00 48,50 18,50 2,1 % 2,8 % 75,00 190,00 70,00 76,00 195,00 70,00 1,6 % 2,8 % 0% *Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2015 (kr.) Gebyr i promille Gebyr for miljøtilsyn pr. time 0,0238 308,70* *Takst for 2016 udmeldes af Miljøministeriet 1 % % % % Takster 2016 (kr.) 0,0245 Stigning fra 2015 til 2016 2,94% Trafik, Vej og Grønne områder Takster 2015 (kr.) Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år For en enkelt dag Bærfrugtsstade - pr. måned Juletræsstade - pr. måned Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 1.773,00 102,00 706,00 706,00 1.772,00 102,00 705,00 705,00 -0,06% 0,00% -0,14% -0,14% 35.616,00 35.589,00 -0,08% Stadeafgift er pr. 01.04.16 - 31.03.2017 (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA 01.04.2016-31.03.2017 Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før 1.4.2010: Pladsbetegnelse A B C D E F G H Bådbredde i cm For perioden 1.4.1530.11.15 incl. Moms (kr.) For perioden 1.4.1630.11.16 excl. Moms (kr.) For perioden 1.4.1630.11.16 incl. Moms (kr.) 1.998,60 2.996,63 4.095,48 5.596,35 7.060,21 8.533,00 10.585,21 12.421,74 1.627,66 2.440,45 3.335,35 4.557,67 5.789,37 7.065,32 8.679,87 10.185,82 2.034,58 3.050,56 4.169,19 5.697,09 7.236,71 8.831,65 10.849,84 12.732,28 - 200 u/p - 200 m/p 201-250 m/p 251-300 m/p 301-350 m/p 351-400 m/p 401-450 m/p 451-500 m/p 2 Stigning fra 2015 til 2016 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,5% 3,5% 2,5% 2,5% Pladsbetegnelse A B C D E F G H Bådbredde i cm For perioden 01.12.1531.03.16 incl. Moms (kr.) For perioden 01.12.1631.03.17 excl. Moms (kr.) For perioden 01.12.1631.03.17 incl. Moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 999,30 1.498,31 2.047,74 2.798,18 3.530,11 4.266,50 5.292,61 6.210,87 813,83 1.220,23 1.667,68 2.278,84 2.894,69 3.532,66 4.339,94 5.092,91 1.017,29 1.525,28 2.084,59 2.848,54 3.618,36 4.415,83 5.424,92 6.366,14 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,5% 3,5% 2,5% 2,5% - 200 u/p - 200 m/p 201-250 m/p 251-300 m/p 301-350 m/p 351-400 m/p 401-450 m/p 451-500 m/p Takster gældende for kontrakter indgået efter 1.4.2010 beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 334,28 incl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående).Pladsbe tegnelse A B C D E F G H Min. antal kvm der skal betales for 9 14 18 26 32 45 51 55 Beløb incl. Moms v/min pris 2015 (kr.) 3.008,59 4.680,03 6.017,18 8.691,48 10.697,20 15.042,94 17.048,66 18.385,81 Beløb excl. moms v/min pris 2016 (kr.) 2.406,87 3.744,02 4.813,74 6.953,18 8.557,76 12.034,35 13.638,93 14.708,65 Beløb incl. Moms v/min pris 2016 (kr.) 3.008,59 4.680,03 6.017,18 8.691,48 10.697,20 15.042,94 17.048,66 18.385,81 Stigning fra 2015 til 2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde Op til 8 meter Op til 10 meter Op til 12 meter Op til 15 meter Over 15 meter Op til 20 meter Over 20 meter 1.431.10.15 incl. Moms (kr.) 115,00 135,00 150,00 190,00 270,00 400,00 3 1.431.10.16 excl. Moms (kr.) 112,00 128,00 160,00 240,00 - 1.431.10.16 incl. Moms (kr.) 140,00 160,00 200,00 300,00 Stigning fra 2015 til 2016 UDGÅR 3,7% 6,7% 5,3% Ny UDGÅR UDGÅR I vinterperioden 1.11.-31.3 beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3% af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms. Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 250,00 kr. på dagsbasis. Fritagelse for skibsafgift: Skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. Servicearealer på Søndre Mole Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole står gratis i 7 dage. Herefter opkræves 100,00 kr. pr. dag. Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen. Afgifter for "bobåde" Leje af postkasse pr. år Årlig boafgift 2015 incl. Moms (kr.) 277,68 3.221,75 2016 excl. Moms (kr.) 227,69 2.641,84 2016 incl. Moms (kr.) 284,61 3.302,30 Stigning fra 2015 til 2016 2,5% 2,5% Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Andre afgifter Målerleje pr. måned 2015 incl. Moms (kr.) 42,96 4 2016 excl. Moms (kr.) 35,23 2016 incl. Moms (kr.) 44,04 Stigning fra 2015 til 2016 2,5% Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2015 momsfri (kr.) Venteliste, årligt Rokeringsliste, årligt Administrationsgebyr ved pladsbytning Rykkergebyrer Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje Gebyr for online booking af gæstepladser 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 Leje af bådstativer i kr. T-stativ T-stativ T-stativ T-stativ pr.sæson okt/juni op til 9 ton op til 12 ton op til 18 ton over 18 ton Bådoptagning pr. løft: 2016 momsfri (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 pr. uge (kr.) 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 350,00 400,00 450,00 500,00 2015 incl. Moms (kr.) 2016 excl. Moms (kr.) 2016 incl. Moms (kr.) 600,00 700,00 900,00 1.100,00 1.300,00 1.900,00 2.600,00 3.100,00 4.100,00 480,00 560,00 720,00 880,00 1.040,00 1.520,00 2.080,00 2.480,00 3.280,00 600,00 700,00 900,00 1.100,00 1.300,00 1.900,00 2.600,00 3.100,00 4.100,00 2015 (kr.) 2016 (kr.) 30,00 30,00 Joller op til 3 ton op til 6 ton op til 8 ton op til 10 ton op til 15 ton op til 20 ton op til 30 ton op til 38 ton 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% pr.dag (kr.) 100,00 150,00 200,00 250,00 Stigning fra 2015 til 2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat. Depositum for TallyCard Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir. 5 Stigning fra 2015 til 2016 0,0% 2015 incl. Moms (kr.) Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri Tørring 45 min. 2016 excl. Moms (kr.) 2016 incl. Moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 45,00 20,00 36,00 16,00 45,00 20,00 0,0% 0,0% 7,00 5,60 7,00 0,0% Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato Dagtakst 950,00 100,00 760,00 80,00 950,00 100,00 0,0% 0,0% Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime Brandbåd 438,83 438,83 359,84 359,84 449,80 449,80 2,5% 2,5% Bad LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2015 momsfri (kr.) 416,54 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt Enheder Areal pr. enhed Malerskab Redskabsskur Redskabsskur Redskabsskur Redskabsskur Redskabsskur Redskabsskur Redskabsskur ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. Kvm pris 2016 momsfri (kr.) 426,95 Stigning fra 2015 til 2016 2,5% Årlig leje / enhed 2015 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2016 momsfri (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 416,54 1.249,62 1.666,16 2.499,24 3.748,86 4.165,40 8.330,80 16.661,60 426,95 1.280,85 1.707,80 2.561,70 3.842,55 4.269,50 8.539,00 17.078,14 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1 kvm 3 kvm 4 kvm 6 kvm 9 kvm 10 kvm 20 kvm 40 kvm JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2015 incl. Moms (kr.) 1.998,50 2016 excl. Moms (kr.) 1.627,66 Optimistjoller og sejlbrædder 263,18 214,33 267,91 Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 999,35 813,87 1.017,34 Helårlig leje 6 2016 incl. Moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 2.034,58 1,8% 1,8% 1,8% Kultur- og Turismeudvalget Folkebiblioteker Takster 2015 Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 11-20 dage 21-30 dage Over 30 dage Børnelånere: 11-20 dage 21-30 dage Over 30 dage Fotokopier Fotokopier / print - sort/hvid Fotokopier / print- farve Telefax pr. ark Danmark 1. Side Efterfølgende sider Europa incl. Færøerne 1. Side Efterfølgende sider Øvrig udland incl. Grønland 1. Side Efterfølgende sider Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunale Musikskole 20,00 75,00 120,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,00 20,00 100,00 10,00 20,00 100,00 0,0% 0,0% 0,0% 1,00 5,00 1,00 5,00 0,0% 0,0% 20,00 8,00 20,00 8,00 0,0% 0,0% 35,00 16,00 35,00 16,00 0,0% 0,0% 55,00 30,00 55,00 30,00 0,0% 0,0% 30,00 20,00 0,00 Takster 2015 Grundskole: Babymodul Minimusik Musikalskværksted Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min. 4 på hold 50 min. 2 på hold i 40 min. Soloundervisning i 25 min. Højniveau Talentlinie 7 Stigning fra 2015 til 2016 20,00 75,00 120,00 200,00 Takster 2015 Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Voksne Grupper over 15 personer Børn og unge under 18 år Takster 2016 Takster 2016 35,00 25,00 0,00 Takster 2016 Stigning fra 2015 til 2016 16,7% 25,0% 0,0% Stigning fra 2015 til 2016 1.815,00 1.815,00 2.174,00 1.815,00 1.815,00 2.174,00 0,0% 0,0% 0,0% 2.642,00 2.642,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 5.895,00 2.642,00 2.642,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 5.895,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% SYMPH-elever Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter: 2 på hold i 25 min. og 4 på hold i 50 min. 4 på hold i 50 min. 2 på hold i 40 min. Soloundervisning i 25 min. Højniveau Talentlinie Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever Andre Leje af instrument pr. sæson Kulturværftet 3.490,00 3.490,00 0,0% 3.245,00 3.245,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 6.500,00 3.245,00 3.245,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 6.500,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 1.815,00 525,00 0,00 1.815,00 525,00 0,0% 0,0% 0,0% Takster 2015 Takster 2016 Stigning fra 2015 til 2016 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) Lille Scene (en halv dag) Green Room (en halv dag) M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) Lille Scene (en halv dag) Green Room (en halv dag) M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Scene (en halv dag) Store Scene (en hel dag) Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) Green Room (pr. deltager, dog min. 500) M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne 8 2.500,00 2.500,00 0,0% 4.500,00 1.000,00 500,00 700,00 400,00 4.500,00 1.000,00 500,00 700,00 400,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.500,00 2.500,00 0,0% 4.500,00 1.000,00 500,00 700,00 400,00 4.500,00 1.000,00 500,00 700,00 400,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Toldkammeret Takster 2015 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) Lille Sal (inkl. teknikpakke) Cafeen (inkl. teknikpakke) Lokale A (inkl. teknikpakke) Takster 2016 Stigning fra 2015 til 2016 2.000,00 2.000,00 0,0% 2.000,00 500,00 500,00 200,00 2.000,00 500,00 500,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.000,00 2.000,00 0,0% 2.000,00 500,00 500,00 200,00 2.000,00 500,00 500,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3.500,00 2.500,00 1.500,00 600,00 3.500,00 2.500,00 1.500,00 600,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne Helsingør Campingplads Takster 2015 Voksen P/N Barn B/N (1-14 år) Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr. døgn Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend Pladsgebyr - campingvogne Pladsgebyr - telte Vinterplads 1.10 - 1.4 Helsingør Vandrerhjem 9 Stigning fra 2015 til 2016 70,00 35,00 70,00 35,00 0,0% 0,0% 35,00 35,00 0,0% 4.200,00 70,00 50,00 4.600,00 4.200,00 70,00 50,00 4.600,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Takster 2015 1 person i fællesværelse opdelt efter køn Værelse m/ privat badeværelse pr. nat: 1 person i et værelse 2 personer i et værelse 3 personer i et værelse Takster 2016 Takster 2016 Stigning fra 2015 til 2016 225,00 225,00 0,0% 495,00 550,00 595,00 495,00 550,00 595,00 0,0% 0,0% 0,0% 4 personer i et værelse 5 personer i et værelse 6 personer i et værelse 6 + 1 personer i et værelse 6 + 2 personer i et værelse Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat: 1 person i et værelse 2 personer i et værelse 3 personer i et værelse 4 personer i et værelse 5 personer i et værelse 6 personer i et værelse Morgenmad * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne 10 650,00 750,00 850,00 950,00 1.050,00 650,00 750,00 850,00 950,00 1.050,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 395,00 450,00 495,00 550,00 650,00 750,00 59,00 395,00 450,00 495,00 550,00 650,00 750,00 59,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2015 (kr.) Enkeltbillet Barn (0-16 år) Voksen Pensionist Rabatkort Barn (0-16 år) Voksen Pensionist Årskort barn/pensionist Årskort voksen Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal) Prøvetime – voksen Prøvetime – pensionist Månedskort – voksen Månedskort – pensionist Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) Halleje pr. time Idrætshaller - idrætsformål Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 17,00 34,00 17,00 17,00 34,00 17,00 0,0% 0,0% 0,0% 130,00 260,00 130,00 935,00 1.870,00 130,00 260,00 130,00 935,00 1.870,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,00 35,00 275,00 175,00 175,00 95,00 31,00 18,00 55,00 35,00 275,00 175,00 175,00 95,00 31,00 18,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 205,00 205,00 0,0% Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Takster 2015 (kr.) Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 130,00 200,00 350,00 130,00 200,00 350,00 0,0% 0,0% 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 205,00 280,00 350,00 205,00 280,00 350,00 0,0% 0,0% 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 205,00 280,00 350,00 205,00 280,00 350,00 0,0% 0,0% 0,0% 11 Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 70,00 135,00 250,00 70,00 135,00 250,00 0,0% 0,0% 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 105,00 180,00 250,00 105,00 180,00 250,00 0,0% 0,0% 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 105,00 180,00 250,00 105,00 180,00 250,00 0,0% 0,0% 0,0% Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Stigning fra 2015 til 2016 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 50,00 110,00 200,00 50,00 110,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 100,00 140,00 200,00 100,00 140,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 100,00 140,00 100,00 140,00 0,0% 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% 12 Idrætshaller - andre formål Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal – kun ved lokale idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 5.000,00 7.500,00 7.500,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 0,0% 0,0% 0,0% 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 0,0% 0,0% 0,0% 5,00 5,00 0,0% 10,00 10,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% 30,00 30,00 0,0% Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 100,00 200,00 400,00 100,00 200,00 400,00 0,0% 0,0% 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 100,00 100,00 0,0% 0,0% 150,00 150,00 0,0% Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2015 (kr.) Garderobebilletter, pr. stk. Fotokopier, pr. stk. Liftudlejning - kommunale institutioner Liftudlejning - tillæg for kørsel 0,50 1,00 500,00 500,00 13 Takster 2016 (kr.) 0,50 1,00 500,00 500,00 Stigning fra 2015 til 2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Børne- og Uddannelsesudvalget Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* SFO* Fritids- og ungdomsklubber* Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 3.500 1.875 1.395 460 3.560 1.905 1.420 470 Stigning fra 2015 til 2016 1,6 1,6 1,6 1,6 % % % % Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) Kun SFO-morgenåbning 1.350 1.375 1,6 % 230 235 1,6 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2015 (kr.) Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2016 (kr.) 6.800 3.655 6.800 3.655 Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 6.910 3,715 6.800 3.715 Takster 2016 (kr.) Team V SFO Trygkogeren H-klasserne – skole H-klasserne – SFO ADHD-klasserne SFO Delfinen 315.000 140.000 319.000 137.000 292.000 128.000 320.000 142.000 324.000 139.000 297.000 130.000 Stigning fra 2015 til 2016 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6% 1,6 % Specialbørnehaven Himmelhuset 605.000 615.000 1,6 % Taksterne er foreløbige. Endelige takster beregnes i november forud for budgetårets start. Dagtilbud til børn og unge Familiestøtte og behandling (pr. time) Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers. Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers. Døgntilbud til børn og unge Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 588,00 41.150,00 52.894,00 597,00 41.808,00 53.754,00 Takster 2015 (kr.) Helsingør Lokalcenter Helsingør Lokalcenter Minibo (pr. døgn) Helsingør Lokalcenter Skovhuset (pr. døgn) Helsingør Lokalcenter Strandhuset (pr. døgn) Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 14 3.318,00 3.298,00 3.184,00 758,00 Takster 2016 (kr.) 3.371.00 3.352,00 3.235,00 770,00 Stigning fra 2015 til 2016 1,6% 1,6% 1,6% Stigning fra 2015 til 2016 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) Vask (pr. måned) Leje af linned (pr. måned) Toiletartikler (pr. måned) Rengøringsartikler (pr. måned) Dagcenterkontingent (pr. måned) Morgenkomplet (pr. portion) Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) Mellemmåltider Total servicepakke - kostdel (pr. måned) Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 41,00 202,00 296,00 96,00 118,00 109,00 24,00 51,50 28,50 7,00 3.330,00 862,00 140,00 42,00 205,00 301,00 97,00 120,00 111,00 24,00 52,00 29,00 8,00 3.390,00 876,00 142,00 2,4 1,5 1,7 1,0 1,7 1,8 0,0 1,0 1,8 14,3 1,8 1,6 1,4 % % % % % % % % % % % % % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) Selvtræning på plejehjem Midlertidig indkvartering - basistakst Midlertidig indkvartering - M2 takst Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn Midlertidig indkvartering – Enlige med børn Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn 47,50 18,00 109,00 109,00 474,00 474,00 77,50 271,00 141,00 2.710,00 3.439,00 5.420,00 6.149,00 48,50 18,50 111,00 111,00 482,00 482,00 85,00 275,00 143,00 2.755,00 3.496,00 5.509,00 6.250,00 2,1 2,8 1,8 1,8 1,6 1,6 9,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 % % % % % % % % % % % % % Træningscenter Poppelgården Takster 2015 (kr.) Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 140,00 15 Takster 2016 (kr.) 142,00 Stigning fra 2015 til 2016 Stigning i fra 2015 til 2016 1,4 % Takster for sociale tilbud Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge SPUC Bofællesskabet Strandvejen/Bybjerggård SPUC Anna Anchersvej 23-43 Lindevang botilbud Lindevang, fleksboliger Pensionatet i Hornbæk Kronborghus Kronborgsund Petersborg Valhalla Kronborgkollegiet Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel LIV Center for Job og Oplevelse, dagtilbud Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 987,00 1.056,00 1.862,00 904,00 1.714,00 1.700,00 1.700,00 489,00 2.091,00 2.154,00 1.269,00 760,00 364,00 888,00 1.021,00 1.873,00 820,00 1.708,00 1.702 1.702 707,00 2.098,00 2.143,00 1.262,00 750,00 365,00 62,00 708,00 66,00 705,00 Takster 2015 (kr.) Værkstedet Ellehammersvej Center for job og oplevelse, værksted Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Center for job og oplevelse, særtakst værksted* Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* (* ved 260 dage) Behandlingstilbud (pr. dag) Helsingør Rusmiddelcenter, stof Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol 16 Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 -10,0 -3,3 0,6 2,7 -0,4 0,1 0,1 44,5 0,3 -0,5 -0,5 -1,3 0,3 % % % % % % % % % % % % % 6,4 % -0,4 % 313,00 343,00 673,00 311,00 339,00 656,00 Stigning fra 2015 til 2016 -0,6 % -1,2 % -2,5 % 481,00 1.007,00 476,00 990,00 -1,0 % -1,7 % Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 185,00 106,00 172,00 120,00 Stigning fra 2015 til 2016 -0,7 % 3,2 % Økonomiudvalget Personoplysninger og bopælsattester Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. Sygesikringsbevis og lægeskift BBR-meddelelser Vielse af personer uden bopæl i DK Legimitationskort til unge (16-årige) Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 75,00 100,00 250,00 190,00 70,00 500,00 150,00 76,00 100,00 250,00 195,00 70,00 500,00 150,00 Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 1,6 % 0% 0% 2,8 % 0% 0% 0% Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01. Pølsekiosker (pr. måned) 4.625,00 4.621,00 Stigning fra 2015 til 2016 -0,09% Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.313,00 2.311,00 -0,09% Indtægter i forbindelse med forskellige love Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01. Udstillingsarealer - pr. m2 areal Udendørsservering - pr. m2 areal 17 Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) 484,00 815,00 484,00 814,00 Stigning fra 2015 til 2016 0,0% -0,12% Bilag: 3.1. Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241087/15 SEPTEMBER 2015 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE Budgetforligstekst vedrørende ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, herefter kaldet parterne, har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017- 2019. Grundlaget for Budget 2016-2019 Helsingør Kommunes skattegrundlag er stigende, hvilket blandt andet skyldes, at vi bliver flere borgere i kommunen. Tilsvarende er der i disse år vækst hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismeorienterede erhverv oplever vækst – fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 15 pct. siden 2011. Omvendt er Helsingør Kommunen under et stærkt udefrakommende økonomisk pres. Det betyder, at direktionen har anbefalet byrådet at finde 70 mio. kroner årligt i effektiviseringer og besparelser. I regeringens økonomiaftale med Kommunernes Landsforening indgår et omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. For Helsingør Kommune betyder det en årlig budgetreduktion på 26 millioner kroner fremover. I 2016 får vi tilbageført 21 millioner kroner fra andre puljer, der går fra staten til kommunen, men det er uvist, hvad der sker i overslagsårene 2017-2019. Såfremt regeringen vælger at gennemføre det fulde omprioriteringsbidrag, skal der derfor i overslagsårene lægges yderligere 26 millioner kroner oveni udfordringen på 70 millioner kroner årligt. De 70 mio. kroner årligt skyldes flere forhold. For det første betyder økonomiaftalen, at finansieringstilskuddet er reduceret med godt 6 millioner kroner fra 2016 og frem. Dertil kommer de nye refusionsregler, der som følge af beskæftigelsesreformen forventes at medføre øgede udgifter på ca. 10 millioner kroner i 2016 sti- gende til ca. 20 millioner kroner i 2017 og årene frem. Det er dog usikkert, om tabet bliver større i 2018 og 2019. Vi oplever endvidere stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering til sygehusene. I 2014 oplevede vi en stigning på 17 millioner kroner. Den voldsomme stigning i antallet af flygtninge i Danmark kan ligeledes forventes at påvirke vores budget. En kommune får tilskud de første tre år, en flygtning er i kommunen. Derefter står kommunen på egne ben. I 2014 modtog vi 62 flygtninge, hvortil vi skal lægge familiesammenføringer. I 2015 år er antallet af flygtninge steget til 134, hvor der også vil komme familiesammenføringer. Alt i alt må vi forvente at opleve omkring en 10-dobling af antallet af flygtninge i Helsingør Kommunes integrationsprogram fra 2013 til 2016. Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter således med 70 millioner kroner om året, hvoraf 33,4 millioner kroner er fundet gennem Helsingør Kommunes effektiviseringsplan for at imødekomme nye initiativer i kommunen. Der indarbejdes dertil en servicedriftpulje, der sparer 1 %. Budget 2016-2019 i hovedtal Nettotal i mio. kr. Indtægter i alt Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2016-2019 -4.079,6 -4.097,0 -4.132,4 -4.170,0 -16.478,9 Driftsudgifter i alt 3.881,2 3.877,7 3.928,9 3.966,1 15.654,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -198,3 -219,3 -203,4 -203,9 -825,0 158,3 157,0 155,5 110,1 580,8 Lån og balanceforskydninger -14,1 82,6 147,9 121,1 287,5 Kassetræk +=overskud -=underskud 54,1 -20,2 -50,0 -27,3 -43,4 Resultat af anlæg BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Parterne er enige om at forfølge visionens mål og holde fokus på at styrke Helsingør Kommune som den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland - og samtidig understøtte den positive udvikling i det lokale erhvervsliv. HELSINGØR KOMMUNES DRIFT Sundhed Parterne er enige om at indsatsen på sundhedsområdet skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens udfordringer. I forvejen har Helsingør Kommune gennem årene udbygget det nære sundhedsvæsen med mere sundhedsfagligt personale. I takt med, at hospitalerne nedlægger flere og flere sengepladser, og atborgerne ligger langt kortere tid på hospitalet og er mere svækkede, når de udskrives, er det vigtigt, at Helsingør Kommune yderligere udbygger det nære sundhedsvæsen for fortsat at kunne stå klar med et sammenhængende og velkoordineret tilbud, når borgerne vender hjem efter hospitalsbehandling. Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. På den baggrund opprioriteres dette område i budgettet. Et moderne sundhedshus Parterne er på den baggrund enige om, at Helsingør Kommune nu målrettet sætter gang i arbejdet med at etablere et moderne sundhedshus. Et moderne sundhedshus giver mulighed for at udvide antallet af modtagepladser - fra nuværende 55 pladser til 75 pladser - når svækkede borgere vender hjem fra hospitalsbehandling. Samtidig får kommunen mulighed for at samle flere sundhedsfaglige indsatser under samme tag. Det betyder øget kvalitet for kommunens borgere, både hvad angår den sundhedsfaglige indsats og tilgængeligheden. Et moderne sundhedshus giver samtidig mulighed for at styrke kommunens genoptræningsindsats. Med en årlig vækst på mere end 10 pct. i antallet af genoptræningsplaner efter hospitalsophold er der behov for at udvide kapaciteten på området. Ud over bedre fysiske rammer i et kommende sundhedshus er parterne derfor også enige om at prioritere ekstra ressourcer til genoptræningsområdet. SIDE 2 // Parterne er endvidere enige om, at styrke indsatsen særligt i forhold til de medicinske patienter. Med aftalen vil Helsingør Kommune på forsøgsbasis over en toårig periode tilknytte lægefaglige kompetencer til centerets plejehjem, midlertidige pladser og hjemmepleje. Formålet er at skabe bedre lægefaglig kvalitet og større kontinuitet i beboernes pleje- og behandlingsmæssige behov. Den konkrete udformning af projektet vil finde sted efter et flertal af Folketingets partier har indgået finanslovsforslag. Flere ældre borgere Helsingør Kommune vil i lighed med en stor del af landets øvrige kommuner opleve en betydelig vækst i antallet af ældre i de kommende år. Den demografiske udvikling vil medføre, at ældreområdet automatisk vil lægge beslag på en større og større andel af det kommunale budget, hvis der ikke arbejdes aktivt med at holde borgerne så selvhjulpne som muligt. Parterne er på den baggrund enige om, at der skal gennemføres en budgetanalyse af hjemmeplejen med henblik på at sikre, at ressourcerne anvendes mest effektivt. Herudover udarbejdes en plan for, hvordan borgerne sikres den nødvendige pleje, kvalitet samt sikre, at udgifterne ikke løber løbsk, og at vi får mest mulig velfærd for pengene. Budgetforligspartierne vil mødes, efter at regeringens finanslov er indgået, med henblik på at drøfte udmøntning af finansloven og udvikling af ældreområdet lokalt. Samtidig skal parterne tale om udmøntning af midlerne fra den tidligere ældremilliard, som fremover bliver en integreret del af bloktilskuddet. Det sidste betyder, at Helsingør Kommune taber godt 1,4 mio. kr. om året i forhold til tidligere, hvor midlerne blev fordelt efter kommunens andel af ældre. BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Tryghed og forebyggelse Helsingør Kommune skal være et trygt sted at bo. Man skal kunne færdes frit og trygt over alt i kommunen døgnet rundt. Grupperinger, der står bag uro og utryghed, er ikke velkomne i Helsingør Kommune. Tryghed i Helsingør Kommune hænger tæt sammen med forebyggende indsatser. Med en god forebyggende og tidlig indsats arbejder kommunen i mange sammenhænge målrettet for at undgå, at midlertidig mistrivsel og udsathed hos kommunens borgere udvikler sig til langvarige tilstande. Ambitionen er at tilbyde rette hjælp på et tidligt tidspunkt, og dermed hjælpe den enkelte borger til at fastholde grebet i skolegang, uddannelse, arbejdsmarked og familien. På den baggrund er parterne enige om, at der bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats. Parterne er også enige om at styrke den tidlige indsats over for børn og unge, der kæmper med mistrivsel og overvægt. Derfor prioriteres en særlig indsats ”Et lettere liv” i samarbejde med Socialt Udviklingscenter og med støtte fra Helsefonden. Samtidig prioriteres at etablere en afdeling af projektet Headspace i Helsingør i tæt samarbejde med HelsingUng. Headspace er et nyt tilbud, der kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på eget livsspor igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp, fx i forbindelse med manglende selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, stofmisbrug, mobning mv. Ud over samarbejdet med HelsingUng vil Headspace også samarbejde tæt med Center for Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledere, 10. klasserne og Center for Børn, Unge og Familier. Parterne er ligeledes enige om at iværksætte ordningen ”Home Start”, hvor en koordinator skaber kontakt mellem almindeligt velfungerende familier og udsatte familier og på den møde sikrer, at førstnævnte i et forløb af op til seks måneders varighed kan fungere som støttefamilie / “familieven”. Den konkrete støtte aftales parterne imellem – der kan både være tale om praktisk hjælp eller støtte ved samtaler, samvær etc. Gennemskuelige vederlag for plejefamilierne Parterne er enige om, at Helsingør Kommune skal arbejde med at tiltrække flere kvalificerede plejefamilier og ændre den komplicerede incitamentsstruktur på området. Plejefamilier aflønnes i dag med et antal vederlag. Antallet af vederlag afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Når barnet kommer i trivsel skal antallet vederlag nedsættes, hvilket er ulogisk for den enkelte plejefamilie, som har udført en stor indsats for at få barnet i trivsel. Parterne er derfor enige om, at plejefamilier fremover vil blive aflønnet med et grundvederlag. Dertil kan for aftalte perioder konkret ydes vederlag oveni. Fortsat samarbejde om Brandkadetter Som led i både den forebyggende indsats og tryghedsindsatsen er parterne også enige om, i samarbejde med brandvæsenet, at starte en ordning op med brandkadetter. Her skal kriminalitetstruede unge tilbydes at lære at slukke brande frem for at starte dem. Ordningen, der særligt er tiltænkt unge i udsatte boligområder, giver de unge deltagere ansvar og modner dem i retning væk fra de kriminelle miljøer. Brandvæsnet står for at uddanne de unge sammen med SSPK. Fokus på kriminalitetsforebyggende indsats Parterne er samtidig enige om i 2016 at fortsætte den kriminalitetsforebyggende indsats for udsatte unge over 18 år – især for dem, der har været i berøring med kriminalitet og bandemiljøet. I den sammenhæng afsættes midler til videreførelse i 2016 af det tilbud, der før hed Klub+. Samtidig er parterne enige om at styrke den udgående indsats i forsøget på at få flere marginaliserede unge ind på eksisterende tilbud ungdoms- og fritidstilbud. De to væresteder i henholdsvis Espergærde og ved skolen i Nordvest erstattes af en opsøgende medarbejder, der skal sætte de unge i centrum og sikre en målrettet indsats over for den enkelte unge. Værestederne har gjort det godt – nu flyttes fokus til næste skridt, hvor de unge skal guides // SIDE 3 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 ind i almene ungdoms- og fritidstilbud. Parterne understreger i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal i sammenhæng, og der skal være tæt koordinering på tværs af kommunens centre. Der ansættes en exit-koordinator som skal koordinere arbejdet med at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet. Der arbejdes ud fra Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til handleplan på området, som både omfatter egentlige bandemedlemmer og ’randgruppen’ af unge med relationer til bandemedlemmer. Rusmiddelhandleplan skal fastholde unge i uddannelse Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge på skoler og uddannelser. Ud over forankring i HelsingUng understreger parterne, at den kommende rusmiddelhandleplan skal ses i sammenhæng med det nye tiltag Headspace. Som led i det forebyggende arbejde er parterne desuden enige om at fortsætte arbejdet med særlige udgående rådgivere, der skal rådgive og vejlede både daginstitutioner og skoler og børn og forældre. De udgående rådgivere skal være del af Familierådgivningen og indsatsen særligt målrettes de to skoledistrikter Helsingør og Snekkersten. Forældreuddannelse til førstegangsfødende Som en meget tidlig forebyggende indsats, og for at give spædbørn en god start på livet i deres familier, er parterne enige om at iværksætte forældreuddannelse til alle førstegangsfødende efter konceptet “Familieiværksætterne”. Der er tale om 15 undervisningsgange over 1½ år. Undervisningen varetages af f.eks. sundhedsplejersker, jordmødre, psykologer, socialrådgivere, bankrådgivere og andre. Opsøgende arbejde i boligområderne Parterne er derudover enige om, at der er behov for, at det opsøgende arbejde i boligområderne øges. Der skal aktivt satses på at nå de udsatte børn og unge, hvor de færdes i dagligdagen og derved hjælpe dem til fx at deltage i de alminSIDE 4 // delige fritidstilbud. I den forbindelse udvides Fritidspas-ordningen. Mere tid til børnesager Parterne ønsker at fremme grundigheden og fagligheden i forbindelse med Helsingør Kommunes behandling af børnesager. Kommunens sagsbehandlere skal have færre sager per sagsbehandler, hvorfor der ansættes en ekstra socialrådgiver. Baggrunden for initiativet er gode erfaringer fra bl.a. Horsens Kommune, hvor man har nedbragt sagsmængden og brugt tiden mere fokuseret på familierne. Styrket indsats for borgere og hjemløse Indsatsen over for udsatte borgere og hjemløse skal styrkes. Seneste hjemløsetælling fra februar 2015 viser, at der er 73 hjemløse i Helsingør Kommune. Ved seneste tælling i 2013 var der 52, så der er tale om en stigning på ca. 40 procent. Helsingør Kommune har i december 2014 fået tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt, som skal udbrede erfaringerne fra Hjemløsestrategien, som har kørt i flere af landets store kommuner. Hjemløsestrategien er baseret på Housing First-tilgangen, som går ud på at hjemløse borgere hurtigst muligt kommer i egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk støtte til at beholde boligen. Parterne er enige om at yde støtte til, at Frelsens Hær etablerer natvarmestue i vintermånederne 2015-2016. Udover natvarmestue fortsætter Frelsens Hærs familiearbejde og varmestuen Regnbuen i 2016. Hertil er parterne enige om, at etablering af skæve boliger er vigtigt for at forebygge, udvikle og styrke udsatte borgeres mulighed for at fastholde egen bolig. Med aftalen er parterne enige om at sætte midler af til en ekstra medarbejder på Pensionatet i Hornbæk, der er et botilbud til hjemløse. Forebygge udsættelser fra eget hjem Parterne ønsker desuden, at man i stigende grad forebygger udsættelser af borgere fra eget hjem. I den sammenhæng prioriterer parterne midler til at kommunale medarbejdere fremadrettet skal opsøge udsættelsestruede lejere for at hjælpe dem med at få betalt deres husleje og hjælpe dem til fremover at få den nødvendige støtte til at klare sig i egen bolig. Dermed håber man at forebygge mange udsættelser, som ofte skyldes manglende huslejebetaling. BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Unge og uddannelse Helsingør Kommune oplever i øjeblikket, at gruppen af borgere mellem 17 og 30 år vokser. Det er en meget positiv udvikling, der tydeligt markerer, at Helsingør er en kommune i vækst. De 17-30-årige er fremtidens familier, arbejdstagere og frivillige i foreningslivet. Afdækning af mulighederne sker primært, hvor kommunen har særlige styrkepositioner, fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast, bygge og anlæg samt de maritime erhverv. Status på undersøgelsen skal fremlægges juni 2016. Samtidig oplever Helsingør Kommune et uddannelsesmæssigt efterslæb. De unge gennemfører ikke i samme grad ungdomsuddannelser og andre kompetencegivende uddannelser som unge i de kommuner, vi skal kunne sammenligne os med. Parterne er også enige om, at de eksisterede uddannelser skal fastholdes, og at kvaliteten skal være i top. I den forbindelse skal det sikres, at der i ungdomsuddannelsesvejledningen er et solidt fokus på at vejlede de unge mod de erhvervsrettede fag. Hertil skal det i stigende grad sikres, at vejledning af de unge rettes mod kompetencegivende uddannelsesforløb. Derfor er parterne enige om at sætte fokus på de unges fremtidsmuligheder inden for uddannelse i Helsingør Kommune. Ungdomsarbejdsløsheden skal bringes ned, og uddannelsesniveauet skal styrkes. Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og kommunen skal tiltrække flere og nye uddannelser, så uddannelsesmulighederne er lettere tilgængelige. Samtidig skal der sikres en god koordinering mellem kommunen og de lokale virksomheder. Parterne ønsker en evaluering af den nuværende ungeindsats for at sikre, at fokus fastholdes, og kommunen samtidig er opmærksom på den gruppe af unge, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelser på grund af de netop indførte adgangskrav. Partnerne er i forlængelse heraf enige om, at en ny virksomhedskonsulent på unge og kontanthjælpsområdet skal være med til at hjælpe unge fra uddannelseshjælp til job eller uddannelse. Større udbud af uddannelser Helsingør Kommune ønsker at fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens vækst og udvikling og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelsesniveau. Derfor skal det undersøges, hvilke uddannelser eller uddannelsesforløb, som Helsingør Kommune sammen med relevante samarbejdspartnere med fordel kan udvikle og tiltrække. Det skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at indgå partnerskaber og samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder og branchenetværk. I undersøgelsen skal indgå en afdækning af mulighederne for samarbejde på tværs af Øresund (Greater Copenhagen). Parterne er enige om, at Helsingør Kommune skal være med i udviklingen af et nyt uddannelsesforløb - CATCH. En uddannelse der forener kultur, kunst, formidling og teknologi – og som baserer sig på kvaliteter og ekspertise, der allerede er til stede i Helsingør Kommune. Der skal igangsættes en projektbeskrivelse med henblik på realisering af CATCH i budget 2017. Parterne er enige om, at CATCH etableres i et samarbejde med regionale og nationale aktører (region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør Kommune bliver et nationalt center for kunst og teknologi. Det betyder samtidig, at etablering af et sådant center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer. Parterne er enige om, at forsøget med Sommerakademi ”Learning and Adventure Camp” til 7. og 8.-klasse elever med faglige udfordringer, der blev introduceret i sommeren 2015, har været en succes, der skal fortsætte. Parterne er desuden enige om at arbejde på at få DM i Skills til Helsingør Kommune. Der udarbejdes et oplæg til brug for arbejdet. // SIDE 5 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 En attraktiv kommune De seneste år har Helsingør Kommunen satset målrettet på kvalitetsbegivenheder - både for borgere, det lokale erhvervsliv og for besøgende. Hoteller melder om masser af overnatninger i forbindelse med store begivenheder i Kulturhavnen – KMD IronMan, Post Danmark Rundt, koncerter, gadeteaterfestivalen mv. - og turismeomsætningen har været støt stigende siden 2013. Og trods den lidt kolde sommer, melder Hornbæk om en af de bedste somre turismemæssigt i mange år. Turismen skaber hvert år en omsætning på 1,6 mia. kr. i Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi er grundlæggende for kommunens satsning på området. Den fordrer først og fremmest, at de begivenheder, der satses på, er af en høj kvalitet, og at de hænger sammen med de historiske og naturgivne rammer i Helsingør Kommune. Parterne understreger vigtigheden af at satse på tilbagevendende begivenheder både på kultur- og idrætsområdet. Begivenhederne skal underbygge fortællingen om kommunen. Markering af 400 året for Shakespeares død og 200 året for første opførelse af Shakespeare på Kronborg har ført til en udvidelse af Hamlet Scenens festival Shakespeare på Hamlet´s Castle i 2016. Udvidelsen kommer til at ske med Kronborg, VisitNordsjælland og kommunen som centrale aktører. En udvidelse af festivalen ses som en bærende del af kommunens kultur- og turismesatsning de kommende år. Parterne er enige om fortsat at styrke oplevelses-, kultur- og turismeområdet som et klart vækstområde for Helsingør Kommune. Der afsættes derfor midler til en udvidelse af kulturhavnssekretariatet, som vil styrke mulighederne for en endnu bedre planlægning og styring af aktiviteterne i og omkring Kulturhavnen. Flere penge til oplevelses-, kultur- og turismeområdet Parterne prioriterer ekstra penge til byrumspuljen i 2016 og 2017, der samtidig forankres tydeligere hos politikere fra byrådet. Partnerne er enige om, at byrumspuljen skal finansiere restfinansieringen af kulturpromenaden, der etableres forår/sommer 2016. Partnerne er endvidere enige om at styrke Sundtoldsmarkedet, som er en stor succes og som med fordel SIDE 6 // kan foregå over to dage. Ligeledes prioriteres Friby-projektet og Øresundsarkvariet. Der afsættes midler til drift af Cykelteket i 2016. I den sammenhæng er parterne enige om, at man skal arbejde målrettet på at få forankret Cykelteket hos andre aktører. Det kan for eksempel være som partnerskabsprojekt med private virksomheder. Parterne er også enige om, at de seneste års investering i kunst og kulturoplevelser i byrummet skal fortsættes. De nye gavlmalerier og genbrugsfisken ”Guldbrasen fra Øresund” er gode eksempler på en kunstnerisk udnyttelse af byrummet, der skaber en rød tråd gennem gadebilledet i Helsingør og trækker - i pagt med begivenhedsstrategien - en fin linje fra en nutidig oplevelse tilbage i kommunens fælles historie. Tilsvarende trækker Værftsmuseet en fin linje tilbage gennem Helsingørs maritime historie. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at tage de nye lokaler i Allegade i brug. Parterne har en klar ambition om, at Værftsmuseet, på linje med de øvrige institutioner omkring Kulturhavnen, skal løftes til international standard. For aftaleparterne er det afgørende, at Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet i stigende grad bidrager til at skabe økonomisk afkast i kommunen. Ud over at kommunens borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet, skal også lokale erhvervsdrivende kunne mærke det, når kommunen prioriterer midler til større begivenheder. Parterne er enige om at opfordre lokalsamfundet – herunder de forretningsdrivende – om i endnu højere at udnytte de muligheder, der byder sig, når kommunen tiltrækker større begivenheder. For at styrke begivenhedsstrategien er parterne enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder. Helsingør Kommune har gode forhold for idrætsudøvere og idrætsevents. Som Team Danmark kommune er der fokus på at opretholde gode faciliteter. Der er derfor afsat midler til at fastholde serviceniveauet i driften af kommunens atletikstadion. BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Skat Helsingør Kommune har en klar vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, ligesom kommunen skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Helsingør Kommune har både historien og de naturlige rammer til at indfri visionen. Turister og endagsbesøgende har for længst opdaget Helsingør Kommunens kvaliteter og har de seneste år bidraget til rekordhøj omsætning på turismeområdet. Parterne ønsker, at endnu flere også får øjnene op for Helsingør Kommune som bosætningskommune og som en attraktiv kommune at drive sin virksomhed i. Derfor er DF, B, A og C enige om at dæmme op for stigningerne i grundskylden grundet SKATs stigninger i grundværdierne, hvilket rammer rigtig mange helt almindelige boligejere i Helsingør Kommune. Derfor sænkes grundskylden med 0,3 promille for at dæmpe skattestigningen. Samtidig er parterne enige om at sænke dækningsafgiften med 0,2 promille yderligere som et klart signal til erhvervslivet om, at Helsingør Kommune bakker op om virksomhederne og aktivt arbejder for lokal vækst og flere lokale arbejdspladser. Skattepakken finansieres delvist af garantiprovisionen samt mindre forbrug af asfalt. Parterne er desuden enige om, at der fortsat skal arbejdes for at skabe en ensartet og gennemsigtig struktur med hensyn til stadeafgifter i Helsingør indre by. // SIDE 7 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Beskæftigelse Der er for mange borgere i Helsingør Kommune, der er uden for arbejdsmarkedet. Det skaber en negativ situation både for den enkelte, der har svært ved at finde et arbejde og for kommunen, der har høje udgifter til eksempelvis kontanthjælp. Samtidig betyder den seneste statslige reform på beskæftigelsesområdet, at Helsingør Kommune vil modtage mindre i refusion fra staten fremover, hvis beskæftigelsesgraden ikke forbedres markant i Helsingør Kommune. Derfor er parterne enige om at prioritere en styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre, at flere kommer i varig beskæftigelse. Indsatsen skal fokusere særligt på unge på uddannelseshjælp og på kontanthjælpsmodtagere. Parterne er enige om at sætte et klart mål for indsatsen: I 2016 skal antallet af kontanthjælpsmodtagere reduceres med fem procent. Samtidig skal der frem mod 2017 arbejdes med effektmålinger på konkrete indsatser inden for beskæftigelsesområdet, så det bliver muligt at følge op på, om indsatserne virker efter hensigten. Parterne ønsker beskæftigelsesindsatsen tydeligt beskrevet, og at man styrker samarbejde og koordinering mellem relevante centre i kommunen. Samtidig skal bedre kontakt til virksomhederne prioriteres. Flygtninge skal ses som ressource Helsingør Kommune modtager de her år langt flere flygtninge end tidligere.I 2016 forventes kvoten at nå godt 144 flygtninge, og antallet af flygtninge i kommunens integrationsprogram vil på få år være næste tidoblet. Parterne understreger, at flygtninge, der kommer til kommunen, skal ses som en ressource, og det er afgørende at få kompetenceafklaret den enkelte hurtigt. På den baggrund er parterne enige om, at skabe én samlet og helhedsorienteret flygtningeindsats i Helsingør Kommune, der sikrer, at flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Arbejdspladsen er en meget væsentlig faktor for integration. Her lærer man hurtigere det danske sprog, man får et netværk, og man får et vigtigt indblik i SIDE 8 // den kultur og de værdier, man som flygtning er ved at blive en del af. Ud over at flere flygtninge skal i ordinært arbejde, skal der ligeledes flere i virksomhedspraktik og i ”snusepraktik”.Derudover skal flere guides ud i forenings- og sportsaktiviteter og i højere grad inddrages i lokalsamfundet, herunder for eksempel brug af Frivillignet, der på nuværende tidspunkt gør en stor og vigtig indsats for nye flygtninge. Parterne er herudover enige om at prioritere flere familiekonsulenter for at styrke indsatsen omkring flygtningenes familiære situation. På baggrund af ovenstående er parterne enige om at løfte indsatsen med ansættelse af en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulenten skal sikre, at flere flygtninge kommer i arbejde og flere kontanthjælpsmodtagere og udsatte unge kommer i job eller uddannelse (jf. budgettekst om unge og uddannelse) BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Skoler og daginstitutioner Helsingør Kommunes ambition om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune hænger tæt sammen med ambitionerne om attraktive skoler og daginstitutioner. Budgettet for 2015 afspejlede tydeligt ambitionen med et klart løft af daginstitutionsområdet – blandt andet med flere midler til tidlig indsats, øget normering, fokus på sprog og til at øge andelen af pædagog-uddannede medarbejdere i daginstitutioner fra 55 til 70 procent. Samtidig blev skoleelevernes it-udstyr opgraderet i 2015. Parterne er enige om, at skoler og daginstitutioner fortsat er et vigtigt fokusområde. Den nye skolereform kræver ro til, at skoleledere, lærere og pædagoger målrettet arbejder med at løfte elevernes faglige niveau og daglige trivsel. Reformen lægger også vægt på at udvikle elevernes innovative kompetencer. Boost – innovatiov skole i Helsingør Kommune Helsingør Kommune vil give eleverne faglige og innovative kompetencer, der rækker langt ind i det 21. århundrede, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og lokale og globale udfordringer. Kommunen har derfor iværksat et stort og ambitiøst kompetenceløft af hele skoleområdet. Kompetenceløftet hedder “Boost”, og det involverer alle, der arbejder direkte eller indirekte med undervisning og elevernes læring. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden, og det læringsmæssige udgangspunkt for projektet er Design to Improve Life Education, der fungerer som en ramme for målstyret undervisning og bæredygtig innovation. Parterne ønsker, at skolerne i Helsingør bliver løftet, når det gælder de forskellige nationale undersøgelser og målinger af karakterer. Skolerne i Helsingør Kommune har blandt andet en opgave i forhold til, hvor mange unge der efter endt skolegang i 9. eller 10. klasse tager en ungdomsuddannelse. Samtidig viser nøgletal, at der i Helsingør Kommune anvendes flere økonomiske ressourcer pr. elev i folkeskolen end i størstedelen af landets øvrige kommuner. Parterne er derfor enige om, at der igangsættes en analyse af skoleområdet i Helsingør. Analysen har til formål at få en bedre udnyttelse af økonomien på området i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse Parterne anerkender, at skolerne står overfor store udfordringer med at skulle udvikle nye tilbud og aktiviteter indenfor skolereformens rammer. Samtidig skal skolerne løfte inklusionsopgaven, sikre efteruddannelse af personalet og tænke nye fritidstilbud ind i den længere skoledag. Derfor er der behov for at foretage et servicetjek af inklusionsområdet. Ro om skolernes økonomi Parterne er ligeledes enige om, at der skal skabes ro om skolernes økonomi og vil med aftalen annullere den gæld, de nye skoler efter den nye organisering blev født med. Det vil give skoleledelserne en bedre mulighed for at fokusere på udviklingen af skolerne. Parterne er enige om, at gældseftergivelsen vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Skolefrokost på Nordvestskolen Parterne er også enige om at påbegynde et pilotprojekt om servering af skolefrokost. Projektet startes op på Nordvestskolen senest fra begyndelsen af skoleåret 2016-17. Parterne håber med pilotprojektet at få mere viden om de konkrete udfordringer og udgifter og samtidig modtage respons på projektet fra forældre og børn. Parterne er desuden enige om i samarbejde med Forsyning Helsingør at igangsætte læringsforløb – Den 3. Dimension - på forsyningens anlæg. Forløbet er en del af arbejdet med en åben folkeskole og et tættere samarbejde mellem skoler og lokalområde. Samtidig prioriterer parterne midler til øget elevinddragelse i et partnerskab med Danske Skoleelever. // SIDE 9 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 En effektiv kommune Helsingør Kommune står over for store økonomiske udfordringer i disse år. Der er et stigende udgiftspres på blandt andet beskæftigelsesområdet, som følge af refusionsreformen, og på sundheds- og genoptræningsområdet. Samtidig vokser kommunens indtægter ikke i samme takt som udgifterne. Der er således en underliggende ubalance i kommunens økonomi. Oven i dette har regeringen pålagt kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på en procent. Samlet set er der derfor et massivt behov for, at kommunen drives mere effektivt for at få tilpasset udgiftssiden,og for at få skabt et råderum for også at kunne igangsætte nye initiativer og aktiviteter i fremtiden. Helsingør Kommune skal drives effektivt, og arbejdsgange skal være smidige. Og så skalingen, hverken borgere eller medarbejdere, plages af unødigt bureaukrati. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone. Men fokus skal ikke blot rettes på arbejdsgange, men også på effekten af de konkrete indsatser. Det vil sige, at det skal være tydeligt, om en indsats lever op til de fastsatte mål. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone, der bruges på administration. Parterne er derfor enige om, at kommunens direktion har til opgave at iværksætte en optimering af administrationen og den samlede organisation, hvilket også skal bidrage til den budgetmæssige reduktion grundet omprioriteringsbidraget de kommende år. Herudover skal der udarbejdes en samlet plan for realisering af omprioriteringsbidraget for de kommende år. Ledelsen skal bidrage til, at de berørte medarbejdere kommer godt videre i deres karriereforløb. Denne indsats skal afløse den tidligere jobbank, som ophører. En effektiv administration er også båret af en god kommunikation med borgerne. Parterne er enige om at iværksætte en kommunikationsindsats med henblik på at kompetenceudvikle medarbejderes dialog og møder med kommunens borgere. SIDE 10 // Parterne er ligeledes enige om at der skal iværksættes en ambitiøs salgsplan for ledige kvadratmeter under Helsingør Kommunes ejendomsadministration. Dertil skal kvadratmeter pr. indbygger nedbringes, og der skal udarbejdes en plan for arealoptimering. Samtidig skal de ressourcer, der bruges til at drive vores ejendomsdrift, effektiviseres, og en mere hensigtsmæssig samling af Helsingør kommunes ejendomsdrift skal igangsættes. Direktionen får ligeledes til opgave at undersøge udbudsmulighederne i Dansk Industris opgørelse over erhvervsklimaet i kommunerne og afdække, hvor der er fejl, og hvor der er muligheder, der ikke er udtømte. BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Helsingør Kommunes anlæg Parterne er enige om at fortsætte det igangværende anlægsprogram. Sundhedshuset Parterne er enige om, at der skal etableres et sundhedshus som OPP i Helsingør. Sundhedshuset skal integreres med HRT/Poppelgaarden og en række andre kommunale tilbud udover regionens tilbud, herunder akutklinikken. I 2016 bliver der sat fem mio. kr. af til en undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus på Esrumvej. Andre anlæg Der afsættes fem mio. kr. til et klubhus på havnen. Klubhuset skal sikre gode faciliteter for kajakklubben, sejlklubben og motorbådsklubben. Det besluttes, at afsætte beløb til forlængelse af levetiden af svømmehallen. Det besluttes, at TMK fraflytter administrationsbygningen på Mørdrupvej til Mitsubishi-bygningen, hvor der indgås en lejekontrakt. Det besluttes, at der afsættes midler til ombygning af prøvestenen i 2021-2023. Finansiering: -- 100 mio. kr. finansieres gennem en salgsplan af grunde og ejendomme jf. den fremlagte salgsliste. -- 100 millioner kroner finansierers fra anlægsrammen i 2019 og 2020. -- Der afsættes 50 millioner kr. i 2018, som tages af kassebeholdningen. -- Der søges løbende relevante puljer og om deponeringsfritagelse. Stadion Parterne beslutter, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med stadion med inddragelse af og i dialog med klubber og foreninger, herunder samarbejde med FC Helsingør og DBU. Salgsliste for 2016 Den fremlagte salgsliste blev besluttet. Det blev besluttet, at tilføje følgende salg på salgslisten: -- Salg af Grønnehave st. -- Salg af institution Smakken -- Salg af institution Møllen -- Salg af institution Nørremarken -- Salg af Mørdrupvej 15-19 -- Salgsliste for skolen i Bymidten. Undtaget er Fritidsklubben Fiolen Undtaget er Kampfeldt-grunden, hvor behov for P-pladser skal un- dersøges inden. Der afsættes et beløb på kr. 10 mio. til at projekt med stadion i 2019. Skolen i Bymidten Forligsparterne har besluttet at vælge option fire for projektet for Skolen i Bymidten. Anlægsrammen er presset helt ud, og der skal også være plads til forlængelse af levetiden af svømmehallen, et Sundhedshus, der kan stå færdigt i 2019 og en igangsætningen af et stadion i 2019. // SIDE 11 BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015 Bilag: 3.5. Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241699/15 1 Anlægsplan 2016-2023 Råderum op til 160 mio. kr. BRUTTO -355 -10 -47 opdateret 22. september 2015 Hele 1.000 kr. - i 2016 priser 2016 2017 2018 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Anlægsudgifter 15.896 17.521 5.812 Anlægsindtægter -2.032 -3.048 -4.572 I alt 13.864 14.473 1.240 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 144.459 190.215 224.361 Anlægsindtægter 0 0 0 I alt 144.459 190.215 224.361 PL-pulje 0 2.274 4.874 Udgifter i alt brutto inkl P/L og eksl. Deponering160.355 160.010 160.047 Indtægter i alt -2.032 -3.048 -4.572 Anlæg i alt netto 158.323 156.962 155.475 Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt Forventet deponering i alt Forventet grundsalg som følge af arealoptimering Udgifter til anlæg brutto inkl. deponeringer * * * * * * * * * Anlægsplan 2016-2023 Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, vej og Grønne områder Espergærde Bypark Julebæk Strand Sandfodring Multiparken, udvidelse af parkeringsplad Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Udskiftning af vejbelysning - ramme Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Udvikling af byrum Trafiksikkerhedsby 2013 Trafiksikkerhedsby 2013 49.936 2019 47.493 2020 100.993 135.993 138.993 2021 2022 2023 5.107 0 5.107 5.107 0 5.107 5.107 0 5.107 5.107 0 5.107 5.107 0 5.107 175.393 0 175.393 4.564 110.064 0 110.064 157.399 0 157.399 0 112.507 0 112.507 53.899 0 53.899 0 59.007 0 59.007 18.899 0 18.899 0 24.007 0 24.007 15.899 0 15.899 0 21.007 0 21.007 -17.000 -7.086 75.000 -17.000 -13.880 75.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 50.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 160.355 210.010 235.047 -25.000 185.064 162.507 -62.221 -1.930 0 2016 -17.000 -4.880 50.000 2017 2018 2019 2020 59.007 24.007 21.007 2021 2022 2023 1.504 257 702 1.003 1.493 1.867 2.500 257 257 257 257 257 257 257 3.310 1.493 1.868 2.500 501 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.490 5.080 -2.032 1.489 6.604 -3.048 1.489 203 -4.572 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 2 Trafik, vej og Grønne områder 15.896 17.521 5.812 5.107 5.107 5.107 5.107 5.107 Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Afledte driftsudgifter 15.896 -2.032 13.864 70 17.521 -3.048 14.473 120 5.812 -4.572 1.240 120 5.107 0 5.107 120 5.107 0 5.107 120 5.107 0 5.107 120 5.107 0 5.107 120 5.107 0 5.107 120 Anlægsplan 2016-2023 Projekt 2016 2017 Økonomiudvalget Lystbådehavne * Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen * Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 Lystbådehavne i alt Lånefinansiering * * * * * * * * * * * 1.119 5.161 6.280 5.161 2018 2019 858 880 880 858 0 880 0 880 0 18.450 20.131 4.117 11.783 4.614 4.117 11.783 Ejendomme og Bygningsforbedringer Bofællesskab Teglhuset 8.293 11.980 Energirenovering i kommunal ejendomme 27.060 Ny daginstitution ved Hornbæk Skole 5.067 Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg 3.200 18.450 **Nyt plejehjem i Hornbæk 19.082 23.028 PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme 4.117 4.117 Planlagt vedligeholdelse 11.783 11.783 Nye lokaler - Pusterummet 1.784 Pilotprojekt, SSI Prøvestenen 3.580 Tag på Rådhuset, Stengade 59 501 Udvidelse af Multiparken 4.212 Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse 5.000 mv Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. 6.000 3.000 reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal de næste 4 år ***Sundhedshus 50.000 Skolen i Bymidten - option 4 32.500 66.000 Stadion Svømmehal 1.000 1.000 Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub) 5.000 Ombygning af Prøvestenen 75.000 93.000 1.000 75.000 68.000 10.000 1.000 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 1.000 3.000 3.000 35.000 35.000 50.000 55.500 3 Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Lånefinansiering 0 138.179 -40.060 0 189.357 0 0 223.481 0 0 174.513 0 157.399 0 53.899 0 18.899 0 15.899 0 Anlægsudgifter i alt 144.459 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899 Anlægsindtægter i alt Økonomiudvalget i alt 144.459 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899 Lånefinansiering i alt -34.899 0 0 0 0 0 0 0 Deponering i alt** 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 * Anlægsprojekter der ønskes frigivet pr. 1.1.2016 i forbindelse med Bugetvedtagelse 5.10.2015 **7,6 mio. kr. er er placeret på balanceforskydning på budget 2016 til køb af grund. ***Når anlægsprojekter opføres gennem en OPP løsning skal der deponeres, svarende til anlægssummen. Det vil sige at der er et træk på likviditeten men ikke på anlægsplanen. Afledt drift Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, vej og Grønne områder Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Udvidelse af P-plads ved Multiparken Trafik, vej og Grønne områder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 50 20 70 70 100 20 120 120 100 20 120 120 100 20 120 120 100 20 120 120 100 20 120 120 100 20 120 120 100 20 120 120 Børne- og Uddannelses udvalget Dagtilbud Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape 0 -750 -750 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Dagtilbud i alt Børne- og udannelsesudvalget i alt 0 0 -750 -750 -750 -750 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Socialudvalget Omsorg og ældre Nyt plejehjem i Hornbæk (flytning) Omsorg og ældre Socialudvalget i alt 0 0 0 0 1.794 1.794 1.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -4.250 -8.250 -12.500 0 0 0 0 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering 4 Idræt og fritid i alt Økonomiudvalget Afledt drift i alt -2.000 -2.000 -1.930 -4.250 -4.250 -4.880 -8.250 -8.250 -7.086 -12.500 -12.500 -13.880 0 0 -1.380 0 0 -1.380 0 0 -1.380 0 0 -1.380 5 Lånefinansiering Projekt Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 Lystbådehavne i alt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5.161 -5.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administration og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering Energirenovering i kommunale ejendomme Skole i bymidten 1. Etape Ejendomme og Bygnigsforbedringer i alt -6.000 -27.060 -7.000 -40.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt -62.221 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Lånefinansiering i alt -62.221 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Deponering (påvirkning af likviditet) Projekt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Sundhedshuset Ejendomme og Bygnigsforbedringer i alt 0 0 50.000 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 Deponering i alt 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 6 Bilag: 3.2. Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241719/15 BUDGETFORSLAG Partinavn: Version: Dato: Bemærkninger: C-A-O-B-F Budgetforlig 17/9 kl. 15.45 17-09-2015 Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Budget 20162019 -4.056 -4.098 -4.134 -4.176 -16.464 3.918 3.946 4.002 4.044 15.911 -138 -151 -132 -132 -553 159 157 157 160 632 19 60 50 74 203 -39 -66 -75 -102 -282 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Kassetræk (+=overskud/-=underskud) Ændringer Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 20162019 Indtægter i alt -23,8 0,8 1,7 6,0 -15,2 Driftsudgifter i alt -37,2 -67,1 -71,4 -76,8 -252,6 -0,3 0,0 -1,2 -49,9 -51,4 -32,6 22,5 47,5 48,3 85,8 0,0 0,0 -50,0 0,0 -50,0 93,9 43,8 23,4 72,3 233,4 Anlæg i alt Lån og balanceforskydninger Udenfor kategori Kassetræk Nyt forslag Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Budget 20162019 -4.079,6 -4.097,0 -4.132,4 -4.170,0 -16.478,9 3.880,7 3.879,3 3.930,5 3.967,7 15.658,2 -198,8 -217,8 -201,9 -202,3 -820,8 158,3 157,0 155,5 110,1 580,8 -14,1 82,6 98,0 121,9 288,4 0,0 0,0 -50,0 0,0 -50,0 54,6 -21,8 -51,6 -29,7 -48,5 Udenfor kategori Kassetræk (+=overskud/-=underskud) 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 Gennemsnitslikviditet basis 01-01-2018 01-01-2019 Gennemsnitlikviditet nyt forslag 01-01-2020 Resultatbudget Hele 1.000 kr. Budgetforslag 2016 INDTÆGTER: Indkomstskat 0 Selskabsskatter 0 Grundskyld 5.488 Dækningsafgift 519 Andre skatter 0 Tilskud og udligning (inkl. omprioriteringsbidrag) 0 Andre tilskud 0 Puljer -24.200 Særligt finansieringstilskud (skøn) 0 Forventet opjustering af tilskud sfa aftale med regionerne -1.080 Beskæftigelsestilskud 0 Øvrige forslag (indtægter) -4.505 Indtægter i alt -23.778 DRIFTSUDGIFTER (Netto) Ring 1 -3.000 Ring 2 - eksisterende -12.802 Ring 2 - nye forslag 9.447 Effektiviseringsforslag -23.071 Øvrige forslag (drift) -5.884 Ændringer til afledt drift -2.000 Omprioriteringsbidrag - reduktion af drift 0 LCP+ny pl 0 PL-stigninger i 2017-2019 0 Driftsudgifter i alt -37.310 Forslag til ændringer Budgetover- Budgetoverslagsår slagsår 2017 2018 Budgetoverslagsår 2019 Budgetforslag 2016 Samlet nyt forslag Budgetover- Budgetover- Budgetoverslagsår slagsår slagsår 2017 2018 2019 -5.550 0 7.825 519 0 2.182 0 0 0 -1.080 0 -3.115 781 -4.594 0 11.861 519 0 -1.758 0 0 0 -1.080 0 -3.221 1.727 -1.819 0 25.457 519 0 -15.377 0 0 0 -1.080 0 -1.660 6.041 -2.777.132 -49.186 -532.971 -18.888 -6.342 -487.717 -32.188 -24.200 -16.284 -11.080 -119.064 -4.505 -4.079.557 -2.867.601 -52.206 -554.619 -18.888 -4.449 -428.579 -21.160 0 -16.284 -11.080 -119.064 -3.115 -4.097.045 -2.949.178 -54.603 -575.218 -18.888 -4.449 -362.671 -17.696 0 -16.284 -11.080 -119.064 -3.221 -4.132.352 -3.035.148 -56.721 -594.584 -18.888 -4.449 -296.634 -15.469 0 -16.284 -11.080 -119.064 -1.660 -4.169.980 -3.000 -13.293 2.333 -35.954 -12.397 -5.000 0 0 0 -67.311 -3.000 -13.293 1.585 -35.765 -12.152 -9.000 0 0 0 -71.625 -3.000 -13.293 1.306 -35.665 -12.323 -14.000 0 0 0 -76.975 3.686.822 220.429 9.447 -23.071 -5.884 -2.000 0 0 0 3.885.744 3.571.262 309.612 2.333 -35.954 -12.397 -5.000 -26.400 0 76.954 3.880.410 3.557.678 331.086 1.585 -35.765 -12.152 -9.000 -52.800 0 151.980 3.932.611 3.527.072 355.714 1.306 -35.665 -12.323 -14.000 -79.200 0 227.946 3.970.849 66 -61.021 190 -66.340 189 -69.709 185 -70.749 -5.003 -198.816 -1.147 -217.782 -2.137 -201.877 -3.169 -202.300 -52.285 0 -59.944 0 -95.173 0 -67.078 0 108.354 -2.032 85.236 -3.048 61.173 -4.572 26.500 0 13.500 0 5.500 0 0 0 0 0 13.500 0 5.500 0 0 0 0 0 38.500 0 67.000 0 94.000 0 79.000 0 38.500 0 67.000 0 94.000 0 79.000 0 PL stigning i 2017-2019 0 Bruttoanlægsudgifter i alt -285 12.556 Anlægsindtægter i alt 0 0 Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) 0 -12.546 Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) -285 10 RESULTAT I ALT -61.307 -66.330 Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til renovering af Nordhavnen Øvrige forslag (lån) 0 0 Bruttolåneoptagelse 0 0 Afdrag på lån 0 30 Nettolåneoptagelse 0 30 Balanceforskydninger 0 0 Salgsindtægter (ejendomme) -25.000 -25.000 Deponering 0 50.000 Øvrige forslag (balanceforskydninger) -7.625 -2.500 Likviditetstræk til sundhedshus 0 0 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) 93.932 43.800 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) inkl. servicedriftspuljen 28.000 ÅRETS RESULTAT 0 0 0 -1.173 0 0 -1.173 -70.882 0 11.922 0 -61.858 -49.936 -120.685 0 0 31 31 0 -25.000 75.000 -2.500 -50.000 23.351 0 0 841 841 0 -25.000 75.000 -2.500 0 72.344 0 0 0 160.354 -2.032 0 158.322 -40.494 -17.000 -26.980 -7.000 -5.161 0 -56.141 60.110 3.969 14.571 -25.000 0 -7.625 0 54.579 26.579 0 2.274 160.010 -3.048 0 156.962 -60.820 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.188 43.188 16.959 -25.000 50.000 -2.500 0 -21.827 -21.827 0 4.874 160.047 -4.572 0 155.475 -46.402 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.162 43.162 7.293 -25.000 75.000 -2.500 -50.000 -51.553 -51.553 0 4.564 110.064 0 0 110.064 -92.235 -17.000 0 0 0 0 -17.000 83.732 66.732 7.694 -25.000 75.000 -2.500 0 -29.691 -29.691 0 Renter m.v. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Eksisterende plan - udgifter - indtægter Nye anlægsforslag - udgifter - indtægter Øvrige forslag - udgifter - indtægter Indtægter Her kan indtastes forslag til nye opkrævningsprocent eller promille for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i 1.000 kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget. Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Nuværende skatteprocent Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent Forslag til ny skatteprocent Ændring i 1.000 kr. Grundskyld (kun normaljord) Grundværdi (normaljord) efter skatteloft Grundskyldspromille Provenu af grundskyld (normaljord) Forslag til ny grundskyldspromille Ændring i 1.000 kr. Dækningsafgift Forskelværdier for forretningsejendomme Dækningsafgiftpromille Provenu af dækningsafgift Forslag til ny dækningsafgiftspromille Ændring i 1.000 kr. 2016 -10.964.630 25,40 -2.785.016 2017 -11.321.370 25,40 -2.875.628 2018 -11.643.223 25,40 -2.957.379 2019 -11.982.404 25,40 -3.043.531 25,40 - 25,40 - 25,40 - 25,40 - 2016 -18.293.914 29,30 -536.012 2017 -19.036.961 29,30 -557.783 2018 -19.744.020 29,30 -578.500 2019 -20.408.740 29,30 -597.976 29,00 5.488 29,00 5.711 29,00 5.923 29,00 6.123 2016 -2.595.758 7,10 -18.430 2017 -2.595.758 7,10 -18.430 2018 -2.595.758 7,10 -18.430 2019 -2.595.758 7,10 -18.430 6,90 519 6,90 519 6,90 519 6,90 519 Ændringer til driftsbudgettet i ring 1 -3.000 Budgetområde 204 - Trafik, vej og grønne områder 204 - Trafik, vej og grønne områder Nr. 204-01 204-20 Titel Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Kollektiv Trafik 2016 -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 Forslag til ændringer 2017 2018 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 Kommentarer 2019 -2.000 Finansiering af skattelettelser (delvis) -1.000 Grundet udbud på kollektiv trafik via MOVIA Ændringer til driftsbudgettet i ring 2 (eksisterende opgaver) -12.802 Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima 206 - Nordsjællands Park og Vej 309 - Kulturen 513 - Skoler 513 - Skoler 513 - Skoler Nr. 201-11 206-07 309-07 513-25 513-29 513-30 513-34A 513-39 515-11 515-14 515-25 515-34 619-16 823-02 826SO826 - Administration og planlægning 02 826KIB826 - Administration og planlægning 04 513 - Skoler 513 - Skoler 515 - Dagpleje og Daginstitutioner 515 - Dagpleje og Daginstitutioner 515 - Dagpleje og Daginstitutioner 515 - Dagpleje og Daginstitutioner 619 - Sundhed og Omsorg 823 - Erhverv Titel Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Vintertjenesten Tilskud - samarbejdsaftaler Diæter til skolebestyrelser Befordring af elever i grundskolen Betaling af SFO for elever i specialtilbud Værestedet Nordvestskolen Uddannelshuset i Helsingør kommune Udmøntning af den generelle besparelse Kapacitetstilpasning 2014 Adm. Af frit valgs ordning Værested Espergærde Akutpladser til borgere i eget hjem Business & Events Elsinore Opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Image 2016 -1.020 -743 0 -357 -37 -306 -13.293 -13.293 Forslag til ændringer 2017 2018 -1.020 -1.020 -743 -743 -200 -200 -357 -357 -37 -37 -306 -306 -13.293 Kommentarer 2019 -1.020 -743 -200 reduktion af tilskud til DTM -357 -37 -306 Ligestilling af almen og special SFO ift. forældrebetaling -491 -350 -711 -786 -135 -444 -3.107 -3.883 -982 -700 0 -504 -135 -887 -3.107 -3.883 -982 -700 0 -504 -135 -887 -3.107 -3.883 -982 -700 0 -504 -135 -887 -3.107 -3.883 Inkluderes i eksisterende tilbud Omlægning af uddannelseshuset -303 -303 -303 -303 Opgaven udføres fremadrettet under 410 -01b Puljen til sundhedsfremme -129 -129 -129 -129 Inkluderes i eksisterende tilbud Erstatter et effektiviseringsforslag Tilvalgte nye driftsopgaver Budgetområde Nr. 204 - Trafik, vej og grønne områder 309 - Kulturen 309 - Kulturen 204-25 309-11 309-13 309 - Kulturen 309 - Kulturen 411 - Idræt og Fritid 512 - Forebyggelse 512 - Forebyggelse 512 - Forebyggelse 512 - Forebyggelse 513 - Skoler 309-17 309-18 411-14 512-19 512-21 512-22 512-23 513-53 513 - Skoler 513-55 513 - Skoler 513-59 513 - Skoler 513 - Skoler 517 - Udsatte børn 517 - Udsatte børn 618 - Særlig Social Indsats 618 - Særlig Social Indsats 618 - Særlig Social Indsats 513-60 513-61 517-04 517-05 618-27 618-30 618-31 Titel Cykelteket Projekt Friby Kulturhavn Kronborg - sekretariat Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s Universitet Drift af Værftsmuseum i nye lokaler Afledt drift atletikstadion Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse Fritidspas - udvidelse af ordningen Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+) Brandkadetter Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt SUS - projekt om overvægt og mistrivsel Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem Forsyning Helsingør og Kommunens skoler Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende ”Elevvenlig Kommune” Sommerakademi Learning & Adventure Camp Home Start Udgående rådgivere Headspace Danmark Ansøgning tilskud Frelsens Hær Pensionatet 9.447 2.333 1.585 1.306 2016 500 234 180 Budget 2017 0 468 180 2018 0 234 180 Kommentarer 2019 0 0 Den attraktive kommune: Finansieres af BEE 180 Den attraktive kommune: Finansieres af BEE 0 1.000 200 992 100 1.000 250 229 200 756 200 0 0 0 0 185 200 587 200 0 0 0 0 0 200 587 200 0 0 0 0 0 Den attraktive kommune: Finansieres fra DTM Den attraktive kommune: Finansieres af BEE 260 0 0 350 250 90 90 Skoler & daginstitutioner 55 49 451 1.500 1.100 772 225 45 49 0 0 0 0 0 45 49 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Skoler & daginstitutioner Skoler & daginstitutioner: Finansieres af den boligsociale pulje (løftet med 0 15.000 kr. til markedsføring) Skoler & daginstitutioner Skoler & daginstitutioner Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan) Projekt Espergærde Bypark Julebæk Strand Sandfodring Multiparken, udvidelse af parkeringsplad Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Trafiksikkerhedsby 2013 Trafiksikkerhedsby 2013 Udskiftning af vejbelysning - ramme Udvikling af byrum Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 Bofællesskab Teglhuset Energirenovering i kommunal ejendomme Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Nyt plejehjem i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Nye lokaler - Pusterummet Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Tag på Rådhuset, Stengade 59 Udvidelse af Multiparken 826-16 Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv 826-17 Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal - driftsbesparelser ligger som afledt drift 204-03 Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Forventet grundsalg som følge af arealoptimering (kan kun vælges sammen med anlægsønske 826-17) Anlæg af Sundhedshus Skolen i Bymidten - option 4 Stadion Svømmehal Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub) Ombygning af Prøvestenen 2016 1.504 257 702 1.003 1.493 5.080 -2.032 1.867 1.490 1.119 5.161 8.293 27.060 5.067 2017 2018 257 257 3.310 1.493 6.604 -3.048 1.868 1.489 858 501 1.493 203 -4.572 1.868 1.489 880 Budget 2019 2020 2021 2022 2023 257 257 257 257 257 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.868 1.489 880 1.489 1.489 1.489 1.489 Ny profil - flytte 10 mio. kr. fra 2016 til 2017 11.980 Ny profil pga. ændret tidsplan som følge af ændrede rammer for udbud. 3.200 19.082 4.117 11.783 1.784 3.580 501 4.212 18.450 23.028 4.117 11.783 18.450 20.131 4.117 11.783 4.614 4.117 11.783 5.000 0 0 0 6.000 2.500 3.000 2.500 0 0 0 0 -25.000 -25.000 50.000 66.000 -25.000 75.000 93.000 1.000 1.000 -25.000 75.000 68.000 10.000 1.000 32.500 1.000 5.000 Kommentarer 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 Den attraktive kommune: Byrumsløft 50.000 55.500 Klubben skal integreres i skolens bygninger 1.000 3.000 35.000 35.000 3.000 Tilvalgte effektiviseringsforslag Tema ForslagsNr. Arealoptimering e513-03 Arealoptimering e513-08 Bedre kapacitetsudnyttelsee513-01 Bedre kapacitetsudnyttelsee513-02 Bedre kapacitetsudnyttelsee515-01 Bedre kapacitetsudnyttelsee515-02 Bedre kapacitetsudnyttelsee515-04 Bedre kapacitetsudnyttelsee618-02 Bedre kapacitetsudnyttelsee618-03 Bedre kapacitetsudnyttelsee618-04 Bedre kapacitetsudnyttelsee618-05 Bedre kapacitetsudnyttelsee619-03 Bedre kapacitetsudnyttelsee619-05 Bedre kapacitetsudnyttelsee619-06 Dokumentation og administration E204-03 Dokumentation og administration E309-03 Dokumentation og administration e620-02 Dokumentation og administration e826BID-01 Dokumentation og administration e826BID-03 Dokumentation og administration e826BID-04 Dokumentation og administration e826BID-05 Dokumentation og administration e826BID-06 Dokumentation og administration e826EPO-02 Dokumentation og administration e826EPO-04 Dokumentation og administration e826JU-02 Dokumentation og administration e826KIB-01 Dokumentation og administration e826ØE-02 Dokumentation og administration e826ØE-03 Dokumentation og administration e826ØE-05 Dokumentation og administration e826ØE-06 Dokumentation og administration eEPO-05 Energibesparende tiltag E204-02 Produktivitet e517-01 Produktivitet e517-02 Produktivitet e517-03 Produktivitet e618-01 Produktivitet e619-01 Produktivitet e619-02 Produktivitet e722-01 Produktivitet e722-02 Produktivitet e826BID-02 Samling af ejendomsdrift E204-01 Samling af ejendomsdrift E309-02 Samling af ejendomsdrift e411-01 Samling af ejendomsdrift e411-03 Forslagstitel Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen AquaCamp i skolen Fuld model klasseoptimering 24 elever 0.-2.kl. og 28 elever 3.-9.kl. Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS §85 Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård §85 § 110 boliger på Broen. Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel Ændrede arbejdsgange på plejehjem Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer Mellemkommunal refusion – Orden i eget center Drift af intranet Konsolidering af telefoniudgifter Reduktion ESDH-system Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i administrationen Vi høster gevinster på Digitalisering i 2016 Nedjustering i brug af fællesannoncer Administrativ bistand til Feriefonden Effektivisering af kompetenceudvikling Drift af Helsingør–Helsingborg samarbejdet Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til BID Reducering i antal kopi/printmaskiner i administrationsbygninger Organisatorisk tilpasning Mindreforbrug på porto i administrationen Brug af eksterne konsulenter Intelligent IT system – computeren slukker selv Netværkspleje som alternativ til Familiepleje Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier Mødetid i SSI Dokumentation i nyt omsorgssystem Dokumentation på alle værelser Effektivisering af nytteindsats Ren By Effektivisering af aktiveringsbudgettet Fremskudt borgernær indsats Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam Dressing af kunstgræsbaner Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom 2016 -602 -175 -120 -1.500 -120 -300 -88 -300 -142 -419 -450 -120 -2.450 -539 -1.500 -240 -100 -100 -100 -150 -90 -500 -309 -50 -200 -100 -50 -100 -500 -200 -1.900 270 -600 -1.200 -1.500 -500 -1.141 48 -200 -870 -450 -800 -180 -25 460 Budget 2017 -1.444 -420 -487 -2.500 -487 -1.201 -352 -300 -142 -419 -450 -120 -2.450 -551 -1.500 -240 0 -100 -100 -150 -117 0 -309 -50 -200 -100 -50 -100 -500 -200 -1.900 -1.142 -600 -1.200 -1.500 -500 -1.436 -733 -200 -870 -450 -800 -180 -25 -80 2018 -1.444 -420 -487 -2.500 -487 -1.201 -352 -300 -142 0 -450 -120 -2.450 -551 -1.500 -240 0 -100 -100 -150 -117 0 -309 -50 -200 -100 -50 -100 -500 -200 -1.900 -1.142 -600 -1.200 -1.500 -500 -1.436 -733 -200 -870 -650 -800 -180 -25 -110 2019 -1.444 -420 -487 -2.500 -487 -1.201 -352 -300 -142 0 -450 -120 -2.450 -551 -1.500 -240 0 -100 -100 -150 -117 0 -309 -50 -200 -100 -50 -100 -500 -200 -1.900 -1.142 -600 -1.200 -1.500 -500 -1.436 -733 -200 -870 -550 -800 -180 -25 -110 Kommentarer 2 mio.kr. på ledelse og 0,5 mio.kr. på undervisningsmaterialer Møllen lukkes Nøremarken lukkes. ikke ram Samling af ejendomsdrift Samling af ejendomsdrift Samling af ejendomsdrift Samling af ejendomsdrift Øvrige Øvrige Øvrige e825-01 e825-02 e826ØE-04 e826ØE-07 e411-04 e620-07 E823-01 Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne Effektiviseringsmål NSPV Tilpasning af Intern postrute Samling af ejendomsdrift Tilskud til voksenundervisning Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Tilpasning af boligsociale midler -600 -60 -185 -1.589 -100 -35 -300 -600 -60 -185 -8.019 -100 -35 -300 -600 -60 -185 -8.019 -100 -35 -300 -600 -60 -185 -8.019 ÆNDRET PROFIL - 4 mio.kr. mere i 2017 -100 -35 ikke ram -300 Ikke tilvalgte effektiviseringsforslag Tema ForslagsNr. Bedre kapacitetsudnyttelsee513-05 Bedre kapacitetsudnyttelsee619-04 Samling af ejendomsdrift e411-02 Samling af ejendomsdrift e825-03 Forslagstitel Klasseoptimering. 28 elever i 0. - 2. klassetrin Lukning af 5 plejehjemspladser Effektivisering af pleje på grønne områder. Hjemtage vedligeholdelse fra Produktionsskole 2016 2.016 -2.445 -1.121 -40 -250 Budget 2017 2.017 -5.868 -1.121 -40 -250 2018 2.018 -5.868 -1.121 -40 -250 2019 2.019 -5.868 -1.121 -40 -250 Kommentarer Øvrige forslag Drift/Lån/Finansieri ng/ Balanceforskydning er Balanceforskydning er Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Finansiering Budgetopgave 2016 Lån til arealoptimering -6.000 Garantiprovision Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder Driftkorrektioner på socialområdet Driftskorrektioner på skoleområdet Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal medfinansiering Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og plejehjem Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT) Pulje til servicedrift Rusmiddelpolitik Mindreforbrug for special SFO Sundtoldsmarked (eventpulje) Skæve boliger -1.625 500 -2.000 2.309 500 500 500 -250 2.200 28.000 0 -1.443 250 400 Exitplan Medarbejdere fra BEE Besparelse på administration 25% effektivisering føres ikke tilbage Reduktion af prisfremskrivning Ekstra socialrådgiver til BUF Tilskud til skattenedsættelser 150 1.000 -4.000 -3.501 -7.000 500 -4.505 2017 2018 -2.500 -2.500 -2.000 2.620 -2.000 3.420 500 -750 2.200 2.200 -2.217 250 -3.022 250 1.000 -7.000 -5.435 -7.000 1.000 -7.000 -5.330 -7.000 -3.115 -3.221 2019 Kommentarer -2.500 Finansieres af boligsociale pulje -2.000 ikke ram 3.550 Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet 2.200 Håndteres af Helsingung -3.323 250 Finansieres af business og events elsinore Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje Tryghed: Finansieres af boligsociale pulje (150.000 kr.) og dertil 350.000 kr. fra ikke-forbrugte midler fra Tryghedsudvalget 1.000 Finansieres af business og events elsinore -7.000 -5.330 -7.000 Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje -1.660 Bilag: 3.3. Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241718/15 Resultatbudget 2016 - 2019 pr. 23.09.15 Hele 1.000 kr. INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning inkl. omprioriteringsbidrag Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud (skøn) Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget* Tværgående effektiviseringsforslag PL stigninger i 2017-2019 Driftsudgifter i alt Renter m.v. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i 2017-2019 Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til arealoptimering Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering ifm. Sundhedshus Grundsalg Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedriftsramme* Servicedriftsudgifter inkl. pulje * Pulje til servicedrift er ikke indarbejdet i budget 2016 Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- forslag slagsår slagsår slagsår 2016 2017 2018 2019 -2.777.132 -49.186 -532.971 -18.888 -6.342 -498.796 -52.977 -24.200 -119.064 -2.867.602 -52.206 -554.619 -18.888 -4.449 -439.659 -24.264 ? -16.284 -119.064 -2.949.178 -54.603 -575.218 -18.888 -4.449 -373.751 -20.919 ? -16.284 -119.064 -3.035.148 -56.721 -594.584 -18.888 -4.449 -307.714 -17.179 ? -16.284 -119.064 -4.079.557 -4.097.034 -4.132.353 -4.170.031 122.578 94.193 46.543 1.114.212 1.400.672 518.029 596.508 -6.881 120.117 92.178 46.194 1.077.305 1.397.573 527.816 582.025 -13.311 120.626 91.775 46.194 1.068.174 1.409.117 533.768 576.932 -13.111 120.598 91.541 46.194 1.062.161 1.408.965 533.768 571.932 -13.011 0 3.885.854 76.954 3.906.850 151.980 3.985.455 227.946 4.050.093 -5.003 -198.706 -1.147 -191.331 -2.137 -149.035 -3.169 -123.107 13.396 0 0 0 0 0 146.959 15.021 0 0 0 0 0 142.715 5.812 0 0 0 0 0 149.361 5.107 0 0 0 0 0 100.393 0 160.355 -2.032 0 158.323 -40.383 -17.000 -27.060 -7.000 -6.000 -5.161 -62.221 60.110 -2.111 12.946 0 -25.000 0 54.548 0 0 2.274 160.010 -3.048 0 156.962 -34.369 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.188 43.188 14.459 50.000 -25.000 0 -48.278 0 -26.400 4.874 160.047 -4.572 0 155.475 6.440 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.162 43.162 4.793 75.000 -25.000 -50.000 -104.395 0 -52.800 4.564 110.064 0 0 110.064 -13.043 -17.000 0 0 0 0 -17.000 83.732 66.732 5.194 75.000 -25.000 0 -108.883 0 -79.200 2.822.293 28.000 2.850.293 Bilag: 3.12. Høringssvar Ældrerådet Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 243148/15 Ældrerådet har på sit møde den 28. september 2015 behandlet punktet ”Budget 2016-2019” Rådet har følgende høringssvar: Sag nr. 15/19426 – Budget 2016-2019 Ældrerådet er bekymret over konsekvenserne af ændringen om nedlæggelse af et distrikt i hjemmeplejen. Rådet forventer en evaluering af ændringerne medio 2016. Ændrede arbejdsgange på plejehjem betyder personalereduktion. Ellers er det ikke muligt at spare det nævnte beløb på kr. 2,450 mill. Det er meget bekymrende, at man vedbliver at nedspare plejehjemmene og mene, at frivillige efterhånden kan overtage alle mulige omsorgsog aktivitetsopgaver. Ældrerådet er utroligt bekymret for de syge beboere, der er fuldstændigt afhængige af andres velvilje i forhold til de meget komplicerede behov de har. Ældrerådet er meget bekymret for, at man ikke fremadrettet kan rekruttere og fastholde medarbejdere i så hårdt et miljø. Ældrerådet funderer på, hvornår man rammer grænsen for det etisk forsvarlige i nedskæringerne. Afhængigt af, hvilken matrikel demensdagcentret skal ligge på, er det meget bekymrende, at nogen af de ældre svækkede demente med komplicerede behov skal ud og køre længere, hver gang de skal på dagcenter. Bilag: 3.13. Bemærkninger H-MED Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 243467/15 Helsingør Kommune: Økonomiudvalget den 28.9 2015 Møde forud for udvalgets 2. behandling af budget 2016-19 H-MED har følgende yderligere kommentarer: 1) Administrative besparelser – 7 mio. Det er utilfredsstillende, at ”administrationen” skal beskæres uden at det fra politisk side prioriteres, hvilke områder der skal holde for. De opgaver, som udføres i administrationen er mangeartede og der er kolleger, som har overarbejde. Hvilke opgaver eller hvilket fag område, bruger for mange midler? Hvilke overvejelser er der gjort? 2) Projekt PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Som medarbejdere er det betryggende at opleve at politikerne har en nultolerancepolitik på området. Vi vil opfordre til, at der sikres ressourcer til fremadrettet at imødegå de miljøfarlige udfordringer, der måtte dukke op i kommunens bygningsmasse. 3) Proces ved budgetudmeldingen Det er problematisk og personalemæssigt uhensigtsmæssigt, at besparelsesforslag med stillingsnedlæggelser til følge oplyses i dagbladet, før der er mulighed for en ordentlig information til medarbejderne. Positivt at man forsøgte at orientere, men kan der ikke arbejdes på at finde en bedre måde at udmelde de konkrete besparelser på? 4) Arealoptimering Når der arbejdes med dette område, finder vi det hensigtsmæssigt, at berørte personalegrupper inddrages tidligt i ændringer i eventuelle arbejdsopgaver eller omplaceringer. Passer børneprognoserne? hvornår øges behovet for institutionspladser igen? 5) Effektiviseringer Er alle områder økonomisk tilstrækkeligt beskrevet? 6) Jobbanken En opsigelse af jobbanken på nuværende tidspunkt vil berøre de afskedigelser, der må være i forbindelse med dette års budgettilpasning. Derfor foreslår vi, at jobbanken opsiges med 6 måneders varsel. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at det har været et personalemæssigt positivt signal for alle medarbejdere i kommunen, at man har haft muligheden for at blive omplaceret i organisationen ved kapacitetstilpasninger. Vi foreslår, at der ses på en lignende ordning i opsigelsesperioden. 7) Rekruttering og fastholdelse Ældreplejeområdet og lærerområdet er udfordret på rekruttering og fastholdelse. H-MED, medarbejderne. Næstformand, Vera Sandby Hansen Bilag: 3.11. Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 244352/15 Oversigt - Driftskorrektioner 2016 - 2019 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2016 -2.435 2017 -2.435 2018 -2.435 2019 -2.435 204 Trafik, Vej og Grønne Områder -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 Ram -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 146 Ompl. Budget til individuel handicapkørsel (udgiftsneutral) -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral) -14 -14 -14 -14 3 Kultur- og Turismeudvalget -231 -231 -231 -231 309 Kulturen -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 18 18 18 18 -25 -25 -25 -25 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -1 -1 -1 -1 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -312 -312 -312 -312 89 89 89 89 4 Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget 863 863 863 863 411 Idræt og Fritid 863 863 863 863 863 863 863 863 6 6 6 6 862 862 862 862 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice -4 -4 -4 -4 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -1 -1 -1 -1 -605 -294 506 636 Ram 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 158 ESCO og Energirenovering 166 Stillingsskift fra tjenestemand til anden overenskomst, budgetrevision pr. 31.8.2015 Ram 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 159 Udgiftsneutral - Halleje Helsingør Svømmehal 5 Børne- og Uddannelsesudvalget Side 1 af 7 2016 3.443 2017 3.443 3.443 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice 162 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Dentalmaterialer 512 Forebyggelse Ram 167 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats vedtaget BU 31.08.2015 (Udgiftsneutral) 513 Skoler 2018 3.443 2019 3.443 3.443 3.443 3.443 -5 -5 -5 -5 -122 -122 -122 -122 3.570 3.570 3.570 3.570 -318 -7 793 923 -318 -7 793 923 2.639 3.124 3.924 4.054 -330 -504 -504 -504 47 47 47 47 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -862 -862 -862 -862 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -37 -37 -37 -37 161 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sygeplejeartikler -2 -2 -2 -2 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice -4 -4 -4 -4 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -154 -154 -154 -154 Ram 141 Norm og mængderegulering skoler efter faktisk elevtal 5.9.2015 143 Faktisk elevtal på 10-klasseskolen Øresund og Erhvervskolen 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 158 ESCO og Energirenovering 159 Udgiftsneutral - Halleje Helsingør Svømmehal 514 UU Øresund -1 -1 -1 -1 Ram -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3.690 -3.690 -3.690 -3.690 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Ram -3.690 -3.690 -3.690 -3.690 Side 2 af 7 2016 2017 2018 2019 17 17 17 17 158 ESCO og Energirenovering -72 -72 -72 -72 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -11 -11 -11 -11 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice -3 -3 -3 -3 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -80 -80 -80 -80 29 29 29 29 -3.570 -3.570 -3.570 -3.570 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 166 Stillingsskift fra tjenestemand til anden overenskomst, budgetrevision pr. 31.8.2015 167 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats vedtaget BU 31.08.2015 (Udgiftsneutral) 516 Børne- og Ungerådgivningen -7 -7 -7 -7 Ram -7 -7 -7 -7 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -4 -4 -4 -4 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -3 -3 -3 -3 -32 -32 517 Udsatte børn Ikke ram -32 -32 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 6 Socialudvalget 73 62 62 62 618 Særlig Social Indsats -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -67 -67 -67 -67 1 1 1 1 161 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sygeplejeartikler Ram 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice Ram 152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral) 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 Side 3 af 7 2016 2017 2018 2019 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -2 -2 -2 -2 161 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sygeplejeartikler -2 -2 -2 -2 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -6 -6 -6 -6 4.537 4.537 619 Omsorg og Ældre Ram 4.548 4.537 4.548 4.537 4.537 4.537 146 Ompl. Budget til individuel handicapkørsel (udgiftsneutral) 2.421 2.421 2.421 2.421 147 Omplacering af kørsel til dagcenter 2 (udgiftsneutral) 2.002 2.002 2.002 2.002 99 99 99 99 -51 -62 -62 -62 -2 -2 -2 -2 152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral) -60 -60 -60 -60 154 Budgetomplacering af udviklingsterapeut HRT, (udgiftsneutral) 400 400 400 400 158 ESCO og Energirenovering -2 -2 -2 -2 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice -5 -5 -5 -5 161 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sygeplejeartikler -251 -251 -251 -251 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -3 -3 -3 -3 -3.999 -3.999 148 Budgetomplacering af fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello (udgiftsneutral) 149 Budgetomplacering af Arealoptimering af Minicentrets fremtid - Bragesvej 5-7 (udgiftsneutral) 151 Budgetomplacering af Energibesparende foranstaltninger Hamlet, Frivillighed (udgiftsneutral) 620 Anden Social Service Ikke ram 142 Regulering af udgifter til Personlige tillæg. 144 Mængderegulering af udgifter til boligydelse. -3.999 -3.999 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 -500 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Side 4 af 7 145 Mængderegulering af udgifter til Boligsikring. Ram 147 Omplacering af kørsel til dagcenter 2 (udgiftsneutral) 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 621 Sundhed 2016 2017 2018 2019 -500 -500 -500 -500 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -2.002 -2.002 -2.002 -2.002 3 3 3 3 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 7 Beskæftigelsesudvalget -516 -516 -516 -516 722 Beskæftigelse -516 -516 -516 -516 -516 -516 -516 -516 -450 -450 -450 -450 -66 -66 -66 -66 8 Økonomiudvalget 3.278 3.289 3.289 3.289 808 Lystbådehavne -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 1 1 1 1 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -1 -1 -1 -1 3.396 3.396 Ram 154 Budgetomplacering af udviklingsterapeut HRT, (udgiftsneutral) Ikke ram 155 Teknisk ændring flytning af lønudgift fra budgetområde 722 til budgetområde 826 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice Ram 152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral) 824 Puljer Ram 149 Budgetomplacering af Arealoptimering af Minicentrets fremtid - Bragesvej 5-7 (udgiftsneutral) 158 ESCO og Energirenovering 3.303 3.396 3.303 3.396 3.396 3.396 -31 62 62 62 2.539 2.539 2.539 2.539 Side 5 af 7 2016 2017 2018 2019 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice 233 233 233 233 161 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sygeplejeartikler 264 264 264 264 162 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Dentalmaterialer 122 122 122 122 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice 176 176 176 176 56 -26 -26 -26 56 -26 -26 -26 -99 -99 -99 -99 82 0 0 0 2 2 2 2 191 191 191 191 13 13 13 13 158 ESCO og Energirenovering -628 -628 -628 -628 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice -153 -153 -153 -153 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på 648 648 648 648 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 450 450 450 450 11 11 11 11 -197 -197 -197 -197 -78 -78 -78 -78 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Ram 148 Budgetomplacering af fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello (udgiftsneutral) 149 Budgetomplacering af Arealoptimering af Minicentrets fremtid - Bragesvej 5-7 (udgiftsneutral) 151 Budgetomplacering af Energibesparende foranstaltninger Hamlet, Frivillighed (udgiftsneutral) 152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral) 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 826 Administration og planlægning Ram 155 Teknisk ændring flytning af lønudgift fra budgetområde 722 til budgetområde 826 157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr. 31.8.2015 158 ESCO og Energirenovering 160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Sprogtolkeservice Side 6 af 7 2016 2017 2018 2019 163 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015: Elevator- og liftservice -12 -12 -12 -12 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på -86 -86 -86 -86 -118 -118 -118 -118 166 Stillingsskift fra tjenestemand til anden overenskomst, budgetrevision pr. 31.8.2015 827 Redningsberedskabet -1 -1 -1 -1 Ram -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 164 Omplacering af budget til vinduespolering fra decentrale institutioner til rengøringsområdet på Side 7 af 7 Bilag: 3.10. Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 244354/15 1 Anlægsplan 2016-2023 Råderum op til 160 mio. kr. BRUTTO opdateret 29. september 2015 Hele 1.000 kr. - i 2016 priser Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Økonomiudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt PL-pulje Udgifter i alt brutto inkl P/L og eksl. Deponering Indtægter i alt Anlæg i alt netto Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt Forventet deponering i alt Forventet grundsalg som følge af arealoptimering Udgifter til anlæg brutto inkl. deponeringer 13.104 2016 4.237 2017 1.700 2018 51.682 2019 49.240 2020 102.740 137.740 140.740 2021 2022 2023 11.649 -2.032 9.617 13.275 -3.048 10.227 4.066 -4.572 -506 3.361 0 3.361 3.361 0 3.361 3.361 0 3.361 3.361 0 3.361 3.361 0 3.361 135.247 0 135.247 190.215 0 190.215 224.361 0 224.361 175.393 0 175.393 157.399 0 157.399 53.899 0 53.899 18.899 0 18.899 15.899 0 15.899 0 146.896 2.274 155.763 4.874 158.300 4.564 108.318 0 110.760 0 57.260 0 22.260 0 19.260 -2.032 144.864 -3.048 152.715 -4.572 153.728 0 108.318 0 110.760 0 57.260 0 22.260 0 19.260 -62.221 -1.980 -17.000 -4.230 -17.000 -6.436 -17.000 -13.230 -17.000 -730 -17.000 -1.480 -17.000 -1.480 -17.000 -1.480 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 -25.000 146.896 -25.000 205.763 -25.000 233.300 -25.000 183.318 160.760 57.260 22.260 19.260 2 * * * * * * * Anlægsplan 2016-2023 Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, vej og Grønne områder Espergærde Bypark Multiparken, udvidelse af parkeringsplad Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Udskiftning af vejbelysning - ramme Trafiksikkerhedsby 2013 Trafiksikkerhedsby 2013 Trafik, vej og Grønne områder Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Afledte driftsudgifter * * Økonomiudvalget Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 Lystbådehavne i alt Lånefinansiering 2016 2017 2018 1.504 702 1.003 1.493 1.867 5.080 -2.032 11.649 3.310 1.493 1.868 6.604 -3.048 13.275 501 1.493 1.868 203 -4.572 4.066 11.649 -2.032 9.617 20 13.275 -3.048 10.227 20 1.119 5.161 6.280 5.161 2019 2020 2021 2022 2023 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 1.493 1.868 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 4.066 -4.572 -506 20 3.361 0 3.361 20 3.361 0 3.361 20 3.361 0 3.361 20 3.361 0 3.361 20 3.361 0 3.361 20 858 880 880 858 0 880 0 880 0 0 0 0 0 3 * * * * * * * * * * * * * Projekt Ejendomme og Bygningsforbedringer Bofællesskab Teglhuset Energirenovering i kommunal ejendomme Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg **Nyt plejehjem i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Nye lokaler - Pusterummet Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Tag på Rådhuset, Stengade 59 Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal de næste 4 år ***Sundhedshus Skolen i Bymidten - option 4 Stadion Svømmehal Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub) Ombygning af Prøvestenen Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Lånefinansiering 2016 8.293 27.060 5.067 3.200 19.082 4.117 11.783 1.784 3.580 501 6.000 2017 2018 2019 2021 2022 2023 11.980 18.450 23.028 4.117 11.783 18.450 20.131 4.117 11.783 4.614 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 4.117 11.783 1.000 3.000 3.000 35.000 35.000 157.399 0 53.899 0 4.117 11.783 3.000 50.000 66.000 75.000 93.000 1.000 5.000 1.000 1.000 75.000 68.000 10.000 1.000 0 128.967 -40.060 0 189.357 0 0 223.481 0 0 174.513 0 32.500 2020 50.000 55.500 18.899 0 15.899 0 Anlægsudgifter i alt 135.247 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899 Anlægsindtægter i alt Økonomiudvalget i alt 135.247 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899 Lånefinansiering i alt -34.899 0 0 0 0 0 0 0 Deponering i alt** 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 * Anlægsprojekter der ønskes frigivet pr. 1.1.2016 i forbindelse med Bugetvedtagelsen **7,6 mio. kr. er er placeret på balanceforskydning på budget 2016 til køb af grund. ***Når anlægsprojekter opføres gennem en OPP løsning skal der deponeres, svarende til anlægssummen. Det vil sige at der er et træk på likviditeten men ikke på anlægsplanen. 4 Afledt drift Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, vej og Grønne områder Udvidelse af P-plads ved Multiparken Trafik, vej og Grønne områder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Børne- og Uddannelses udvalget Skoler Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape (flytning fra Kongevejen) Skoler i alt Børne- og udannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Socialudvalget Omsorg og ældre Nyt plejehjem i Hornbæk (flytteudgifter) Omsorg og ældre Socialudvalget i alt 0 0 0 0 1.794 1.794 1.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.980 -4.250 -4.250 -4.250 -4.230 -8.250 -8.250 -8.250 -6.436 -12.500 -12.500 -12.500 -13.230 0 0 0 -730 0 0 0 -1.480 0 0 0 -1.480 0 0 0 -1.480 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering Idræt og fritid i alt Økonomiudvalget Afledt drift i alt 5 Lånefinansiering Projekt Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 Lystbådehavne i alt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5.161 -5.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administration og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering Energirenovering i kommunale ejendomme Skole i bymidten 1. Etape Ejendomme og Bygnigsforbedringer i alt -6.000 -27.060 -7.000 -40.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt -62.221 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Lånefinansiering i alt -62.221 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 2019 2020 2021 2022 2023 Deponering (påvirkning af likviditet) Projekt 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Sundhedshuset Ejendomme og Bygnigsforbedringer i alt 0 0 50.000 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 Deponering i alt 0 50.000 75.000 75.000 50.000 0 0 0 6 Bilag: 3.9. Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 244353/15 Resultatbudget 2016 - 2019 pr. 29.09.15 Hele 1.000 kr. INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning inkl. omprioriteringsbidrag Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud (skøn) Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget* Tværgående effektiviseringsforslag PL stigninger i 2017-2019 Driftsudgifter i alt Renter m.v. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i 2017-2019 Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til arealoptimering Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering ifm. Sundhedshus Grundsalg Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedriftsramme* Servicedriftsudgifter inkl. pulje * Pulje til servicedrift er ikke indarbejdet i budget 2016 Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- forslag slagsår slagsår slagsår 2016 2017 2018 2019 -2.777.132 -49.186 -532.971 -18.888 -6.342 -498.796 -52.977 -24.200 -119.064 -2.867.602 -52.206 -554.619 -18.888 -4.449 -439.659 -24.264 ? -16.284 -119.064 -2.949.178 -54.603 -575.218 -18.888 -4.449 -373.751 -20.919 ? -16.284 -119.064 -3.035.148 -56.721 -594.584 -18.888 -4.449 -307.714 -17.179 ? -16.284 -119.064 -4.079.557 -4.097.034 -4.132.353 -4.170.031 124.390 93.962 47.405 1.110.969 1.402.746 517.513 604.698 -6.881 121.929 91.947 47.056 1.073.887 1.399.636 527.300 585.226 -13.311 119.937 91.544 47.056 1.064.757 1.411.181 533.252 580.133 -13.111 119.909 91.310 47.056 1.058.743 1.411.031 533.252 575.133 -13.011 0 3.894.801 76.954 3.910.623 151.980 3.986.728 227.946 4.051.369 -5.003 -189.759 -1.147 -187.558 -2.137 -147.762 -3.169 -121.831 11.649 0 0 0 0 0 135.247 13.275 0 0 0 0 0 140.215 4.066 0 0 0 0 0 149.361 3.361 0 0 0 0 0 100.393 0 146.896 -2.032 0 144.864 -44.895 -17.000 -27.060 -7.000 -6.000 -5.161 -62.221 60.110 -2.111 12.946 0 -25.000 0 59.060 0 0 2.274 155.763 -3.048 0 152.715 -34.843 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.188 43.188 14.459 50.000 -25.000 0 -47.804 0 -26.400 4.874 158.300 -4.572 0 153.728 5.966 -17.000 0 0 0 0 -17.000 60.162 43.162 4.793 75.000 -25.000 -50.000 -103.921 0 -52.800 4.564 108.318 0 0 108.318 -13.514 -17.000 0 0 0 0 -17.000 83.732 66.732 5.194 75.000 -25.000 0 -108.412 0 -79.200 2.823.330 28.000 2.851.330 Bilag: 3.14. Handicaprådets høringssvar Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 244128/15 Handicaprådets høringssvar vedrørende budgettet Beslutning fra mødet i Handicaprådet den 28. september 2015.: Handicaprådet har noteret, at det fremgår af budgettet, at der ved det kommende udbud af offentlig transport er indregnet en besparelse. Handicaprådet vil på den baggrund gøre særligt opmærksom på, at nedlæggelse af ruter og andre serviceforringelser er særligt belastende for ældre og handicappede. Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der i det foreliggende budgetforslag ikke er yderligere besparelser på handicapområdet, end hvad der allerede følger af tidligere års budgetter. Handicaprådet ønsker, at der fremadrettet i det budgethøringsmateriale, der forelægges rådet, gøres særligt opmærksom på de områder, der er af særlig interesse for rådet. Bilag: 3.15. Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets høringssvar budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 245320/15 Notat Center for Kultur Idræt og Byudvikling Budget 2016 – Integrationsrådets høringssvar Integrationsrådets formandskab har igen i år været inviteret til en drøftelse af budgettet for det kommende år hos borgmesteren. Formandskabet glæder sig over at blive inddraget tidligt i budgetprocessen og håber, at denne praksis vil fortsætte. Integrationsrådet har drøftet det fremsendte forslag til Budget 2016, og har følgende kommentarer og anbefalinger: 1. Flygtninge Virksomhedskonsulent. Integrationsrådet glæder sig over, at der kan ansættes yderligere én virksomhedskonsulent for at få de nye flygtninge ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Integrationsrådet ser også frem til den nye snusepraktik, der er beskrevet i forligsteksten. Også den ekstra bevillig til Fritidspas, bidrager til at alle flygtningebørn og unge får mulighed for at have et aktivt fritidsliv. Skoler og dagtilbud. Integrationsrådet er bekymrede over, at der ikke er øremærket ekstra midler til dagtilbud- og skoleområderne. Som beskrevet i faktanotatet om flygtninge er der nu og i de kommende år langt flere flygtningebørn- og unge end tidligere. Integrationsrådet anbefaler derfor, at dette område følges tæt i de kommende år og at daginstitutioner, sprogstøttekorps, skoler, SFO’er samt Ungdomsskolen løbende tilføres de nødvendige ressourcer. Integrationsrådet opfordrer til, at det i den sammenhæng overvejes om sprogstimuleringen i forhold til dansk sprog for nye flygtningebørn kan begynde tidligere end treårsalderen. Frivillignet for Flygtninge yder en stor frivilligindsats i forhold til flygtninge. Gruppen tilbyder kontaktpersoner til nye flygtninge og afholder ’torsdagscafé’ for 50-90 flygtninge og frivillige hver anden uge. Torsdagscaféen har dermed store problemer med at være i de nuværende lokaler i Frivilligcenteret, og Integrationsrådet opfordrer til, at der findes lokaler, der kan rumme torsdagscafeen. 2. Kriminalitetsforebyggende indsatser Exitplan og kriminalitetsforebyggelse. Integrationsrådet er bekymrede over den gruppe af drenge under 18-år, der har en meget udfordrende adfærd og er i risiko for at blive bandemedlemmer eller optaget af andre kriminelle netværk. Integrationsrådet bakker derfor op om en styrket kriminalitetsforebyggende indsats – herunder en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats samt en exit-handlingsplan. 3. Seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Forebyggende indsats for ældre. I forslaget til Budget 2016 fremgår det, at den særlige bevilling til indsats for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund fjernes, men skal fortsætte med midler fra Sundhed 410. Integrationsrådet lægger vægt på, at indsatsen kan fortsætte, da der er stort behov for at forebygge indlæggelser og understøtte et aktivt ældreliv netop i denne målgruppe. Bilag: 3.16. Udsatterådets høringssvar Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 245325/15 Til formand Bente Borg Donkin Udsatterådet i Helsingør Kommune Helsingør d. 25.9.2015 Bemærkninger til materiale til høring i Udsatterådet, vedr. dagsordenspunkt: 2. behandling af budget 2016-2019. Kære Bente Har med interesse gennemlæst det fremsendte materiale vedr. ovenstående. Desværre har jeg konstateret, at Kirkens Korshær ikke er omtalt i det nævnte materiale. Hvilket undrer mig. Ser at Frelsens Hær og Pensionatet er nævnt med henholdsvis kr. 772.000 og 225.000. Den 16.2.2015 og 25.2.2015 fremsendte Kirkens Korshær ansøgning om huslejefritagelse samt ansøgning om driftstilskud. Er derfor uforstående over ikke at kunne læse, at vores henvendelse er medtaget. Men også at vi slet ikke er nævnt i afsnittet ”Styrket indsats for borgere og hjemløse”. Kirkens Korshær / Stubben er dog det sted i Helsingør, der huser, bespiser og rummer ca. 250 forskellige brugere i botilbud og varmestue. Har månedligt besøg af godt 1000 mennesker inkl. NA´er og ACA´er m.fl. Jeg er også en smule forundret over, at natvarmestueprojektet umiddelbart er videreført i Frelsens Hær uden at andre muligheder har været drøftet i regi, hvor de hjemløse permanent kommer. Som du er bekendt med, har Kirkens Korshær tidligere lagt billet ind og været interesseret i dette projekt, men efter min overbevisning blevet fejlciteret og forkert fortolket i henhold til de faktiske tal om at drive natvarmestue. Hertil kan jeg oplyse, at vi senest drev natvarmestue i Stubbens regi for kr. 217.642. Tilbuddet var finansieret via tilskud fra Socialministeriet og ved hjælp af medarbejder- og frivillige her på Stubben. Tilbuddet gik fra 1.11.2013 – 31.2.2014 Med venlig hilsen Leder af Kirkens Korshær Helsingør Anette Lauritsen 4920 1082 / 2925 9330 [email protected] www.helsingor.kirkenskorshaer.dk STUBBEN Stubbedamsvej 10 3000 Helsingør 4920 1082 NICOLAIGÅRDEN Rosenkildevej 33 3000 Helsingør 4921 9328 KLOSTERGADE Klostergade 7 A 3000 Helsingør 2925 0334 NICK Sauntevej 22 B 3100 Hornbæk 4970 0838 Bilag: 3.17. Høringssvar fra div. C-MED Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 249629/15 Fra: Henriette Tegner Hansen Sendt: 2. oktober 2015 13:12 Til: Anette Rønnow Emne: Høringssvar fra JU Hermed vores svar: Høringssvar fra JU: C-MED henleder politikernes opmærksomhed på, at der ikke kan sættes lighedstegn imellem administration og kolde hænder. Medarbejderne i jobcenter og ydelsescenter i JU (140) sorterer f.eks. under administrationen, men en stor del af disse medarbejdere arbejder hver dag med borgerne. C-MED gav udtryk for en bekymring for hvad det vil betyde for kvaliteten for sagsbehandlingen, hvis der skal ske afskedigelser. Særligt set i lyset af den kommende refusionsreform. C-MED tilkendegiver yderligere, at der er vigtigt med et fokus på IT-området og at it-systemerne kører så stabilt som muligt. Det er et vigtigt redskab i hverdagen og er afgørende for effektiviteten. Der har gennem den sidste lange periode været flere periodiske udfald indenfor fagsystemerne. C-MED giver udtryk endelig udtryk for – set i lyset af tidligere budgetbesparelser - at det er vigtigt, at processen med at udmønte besparelserne kommer til at ske så hurtigt som muligt for at minske belastningen på arbejdsmiljøet. Ligeledes er det vigtigt, at der meldes tydelige kriterier ud ift. hvordan evt. afskedigelser håndteres. God weekend. Venlig hilsen Henriette Tegner Center for Job og Uddannelse Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Telefon: +45 49283273 Mobil: +45 25313273 E-mail: [email protected] Web: Helsingor.dk Besøg os på Facebook Hermed A-MED-Bemærkninger fra HRT: HRT-MED er blevet orienteret om konsekvenserne af budgetforliget og tager det til efterretning. Herudover skal følgende tilføjes: HRT´s A-MED værdætter budgetforøgelsen til håndtering af ventetidsudfordringerne på den ambulante genoptræning HRT´s A-MED værdsætter mulighederne for at få lægedækning på de midlertidige pladser ( i en eller anden udstrækning). Dette forventes at skabe større tryghed i opgaveløsningen for medarbejderne i komplekse sager og problemstillinger ift. genindlæggelserne HRT`s A-MED ser frem til at flytte i et nyt Sundhedshus sammen med øvrige kolleger på kommunens sundhedsområde og regionens områder. HRT afventer en afklaring vedr. ældremilliarden, da HRT har medarbejdere i vikariater som vi gerne vil konvertere til fastansættelser. HRT´s A-MED afventer endvidere afklaring vedr. mulig finansiering af kræftforløbsprogrammerne, lænde/ryg forløbsprogrammerne samt en udvidelse af de eksisterende forløbsprogrammer vedr. KOL, Diabtes og Hjerte som følge af et stigende henvendelsesmønster. Pt. vil den manglende finansiering betyde reduktion i personalet svarende til den manglende finansiering på området i 2014. Bedste hilsner Henrik Sahlgren Leder Helsingør Rehabilitering og Træningscenter Nørrevej 95, 3070 Snekkersten Tlf: 2531-1414 Mail: [email protected] Hjemmeside: www.helsingor.dk Fra: Regin Nordentoft Sendt: 2. oktober 2015 12:15 Til: Anette Rønnow Cc: Leif Westen; Susanne Nielsen Emne: TMKs C-MED bemærkning til budget 2016-2019 der skal videre til H-MEDs behandlingen af sagen 5. okt. Vi har på C-MED i TMK, behandlet punktet om Budget 2016-19, og har en enkelt bemærkning der skal indgå i H-MED behandling af sagen den 5. okt. TMKs C- MED bemærkninger til Budgettet 2016-2019. Eftersom der i budgetforliget ligger en reduktion af administrationen på 4 mio. kr. i 2016 stigende til 7 mio. kr. i 2017, finder C-MED det vigtigt at besparelsen på ligeledes 7 mio. kr. på løn og pris fremskrivningen ikke tages på lønområdet, Da det reelt vil betyde en yderligere reduktion på antallet af medarbejdere. Bh Regin Med venlig hilsen Regin Nordentoft Centerchef Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Direkte: 49282500 E-mail: [email protected] Web: www.helsingor.dk Fra: Lene Maria Nielsen Sendt: 2. oktober 2015 14:04 Til: Anette Rønnow Cc: Katrine Rosholt Bremholm Emne: Høringssvar fra Center-MED SO - Budget 2016-2019 - samt opsamling på A-MED SO (næsten alle) Center-MED SO har på mødet den 2. oktober 2015 drøftet punktet ” Budget 2016-2019” Center-MED SO har følgende høringssvar: ”Center-MED SO udtrykker tilfredshed med indholdet i sundhedspakken, der er aftalt i forbindelse med budgettet. Center-MED SO er bekymret for, at konsekvenserne af de fortsatte krav om effektiviseringer har en negativ indflydelse på de i forvejen vanskelige rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. I forhold til udmøntningen af besparelsen i administrationen er det vigtigt, at der fjernes opgaver i forhold til de stillinger, der nedlægges.” Jeg vedhæfter bilag fra nogle af A-MED’erne, som vi har fået tilsendt. Du får også nogle høringssvar direkte fra de resterende enheder (HRT og Hjemmeplejen). vh Lene Lene Maria Nielsen Centersekretær Center for Sundhed og Omsorg Stengade 59 3000 Helsingør Tlf.: Mobil: E-mail: Web: +45 49 28 25 09 +45 25 31 25 09 [email protected] Helsingor.dk Besøg os på Facebook Hørringssvar C-MED i BID C-MED i BID kvitterer for, at forligsparterne samlet set har fundet en løsning på en ganske stor økonomisk udfordring i Helsingør Kommune. C-MED er enige i, at Helsingør Kommune skal drives så effektivt som muligt – det arbejder medarbejdere og ledelse på hver dag. Medarbejdere og ledelse oplever desværre dagligt, at tidligere tiders beslutninger om effektivisering af besparelser i administrationen ikke kan udmøntes fuldt ud. F.eks. oplever medarbejdere og ledelse, at på trods af, at man har oprettet UDK, kommer borgerne stadig i Borgerservice, på trods af digitalisering hjælper vi hver dag mange borgere med de digitale løsninger. På baggrund af det, er C-MED i BID bekymrede for, at det er blevet kutyme, at man høster gevinster, før de kan realiseres. C-MED henleder politikernes opmærksomhed på, at der ikke kan sættes lighedstegn imellem administration og kolde hænder. Medarbejderne i Borgerservice sorterer f.eks. under administrationen, men disse 50 medarbejdere arbejder hver dag med borgerne. Derudover understøtter centret via IT og Digitalisering den daglige drift på bl.a. plejehjem, skoler, daginstitutioner, en drift der er nødvendig i varetagelsen af de kommunale kerneopgaver. C-MED i BID gør desuden opmærksom på, at administrationen ikke altid selv er herre over, at tiden udnyttes optimalt – f.eks. slås medarbejderne hver dag med udfordringerne med IT-systemer, der er udbudt via KL/ KOMBIT. Medarbejdere og ledelse er desuden udfordrede af lovgivningsmæssige forhindringer, f.eks. SKAT og planloven. C-MED henviser desuden til vores høringssvar til budgetprocessen i april 2015. C-MED i BID skrev i april 2015 flg. høringssvar: ”C-MED har forståelse for, at vi er en del af den samlede budgetproces, og at vi skal bidrage økonomisk til besparelser og effektiviseringer. C-MED påpeger vores bekymring ift. eventuelle personalereduktioner idet størstedelen af BIDs budget er bundet op på lovpligtige ydelser til borgere (Borgerservice) samt centrenes IT-systemer og netværk, kommunens hjemmeside og intranet, samt de muligheder der ligger i fortsat effektivisering gennem digitalisering. C-MED henleder opmærksomheden på, at BIDs administration igennem de sidste tre år samlet set har afleveret 25 normeringer (18 til UDK, 4 til digitalisering og åbningstider, samt 3 nedlagte stillinger som følge af øvrig besparelse). Budgetprocessen tager ikke højde for de løbende besparelser og effektiviseringer, vi arbejder med i BID, hvor vi eksempelvis har hjemtaget opgaver i løbet af 2014 til BID. Opgaverne er f.eks. lån til betaling af ejendomsskat (overflyttet fra ØE) og omstilling. Samlet vurderer vi, at dette svarer til to normeringer - heraf en leder, som BID ikke har modtaget finansiering til. I BID oplever desuden vi et stigende antal opgaver ifm. hjælp og vejledning til borgere, der har udfordringer med digitalisering.” Høringssvar fra A-MED – budgetforlig 2015 Plejehjemmet Montebello A-MED er på møde den 29.09.15 blevet informeret om budgetforligets konsekvenser for Montebello med bl.a. nedlæggelse af de tre akutpladser pr. 01.01.16. Forebyggelse og Visitation A-MED i Forebyggelse og Visitation har på sit møde i dag gennemgået materialet og taget det til efterretning. Ingen kommentarer. Plejehjemmet Falkenberg Vi er bekymrede for, om konvertering af ældremilliarden til bloktilskud vil medføre at disse midler fjernes. På Falkenberg anvendes midlerne til medfinansiering af en tværgående vagt dagligt. Denne vagt medvirker til øget indsats på demensområdet samt til mere beboerinddragelse/ADL. Vi bemærker, at kostpakken for beboernes mad stiger. Det kan måske give anledning til undren hos nogle, når det holdes op imod, at vi pga. manglende prisfremskrivning skal lave mad for færre penge. Vi afventer på nuværende tidspunkt byggetilladelse på ombygning af tidligere hjemmeplejelokaler. Det er derfor fortsat usikker om effektiviseringen omkring sammenlægning af demensdagcentrene kan ske pr. 1. januar 2016. Plejehjemmet Grønnehaven A-MED på Grønnehaven har ingen kommentarer til budgetforliget. Plejehjemmet Strandhøj Strandhøjs A-MED er informeret om budgetforliget. Orienteringen er taget til efterretning. AMED-medarbejdersiden ønsker dog at gøre opmærksom på den korte høringstid ikke var tilfredsstillende. Til Byrådet i Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 4928 2778 [email protected] www.helsingor.dk Den 2. oktober 2015 Sagsbeh. Merete Bonke Vedr. budgetforliget C-MED har behandlet sagen den 2. oktober og udtaler følgende: Generelt vedr. budgetforliget: C-MED foreslår at jobanken fastholdes, så den fungerer i forbindelse med de afskedigelser der skal gennemføres efter forliget. B-siden påpeger, at medarbejdernes behov for efteruddannelse og de korterevarende kurser, som Uddannelseshuset varetager, er stort. B-siden ser derfor besparelsen som en forringelse for den faglige udvikling. Vedr. lukning af Børnehuset Nørremarken, Børnehuset Ålsgårde, afd. Møllen, Værestedet Chillout og Værestedet på Nordvestskolen: C-MED anerkender, at det er nødvendigt at kapacitetstilpasse dagtilbudsområdet på baggrund af det faldende børnetal. B-siden forventer at den aftalte proces i forhold til personalet gennemføres. De relevante organisationer er allerede inddraget. C-MED mener det er positivt, at der er afsat ressourcer til udgående medarbejdere på ungeområdet, fordi det vil koble kommunens tilbud sammen. Det kan medføre en kvalificering af det forebyggende arbejde på ungeområdet, da der bliver mulighed for at ansætte uddannet personale. B-siden ser med bekymring på at der spares på området, da det forebyggende arbejde er af stor betydning. Vedr. effektiviseringsforslaget om at etablere Aquacamp: B-siden mener, at fordele og ulemper i den nuværende skolesvømning er mangelfuldt beskrevet, og at Aquacampen bør tages op til revision. Hele svømmeundervisningen bør genovervejes med inddragelse af svømmelærerne og deres kompetencer. B-siden gør opmærksom på, at svømmelærerne er linjefagsuddannede idrætslærere med svømmeeksamen. B-siden gør opmærksom på, at svømmeklubbens instruktører arbejder med børn der dyrker fritidsinteresser. B-siden mener, at der mangler en beskrivelse fra skolerne omkring hvad Aquacamp betyder for skolernes øvrige undervisning og sammenhæng, og at medarbejderne ikke har været inddraget i denne proces. B-siden påpeger, at den model der er opstillet kan have en social slagside, i forhold til modellens beskrivelse af, at forældrene øver svømning med deres børn i sommerferien. A-siden mener det bør fremgå mere tydeligt, at Aquacampen er et anderledes tilbud end den hidtidige svømmeundervisning. A-siden anbefaler, at det videre arbejde med Aquacampen sker i samarbejde mellem det pædagogiske personale på skolerne og svømmeklubberne. Vedlagte bilag: Høringssvar fra skole- og forældrebestyrelser, samt A-MED vedr. lukningen af de 4 enheder under centerets område. På vegne af C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler. Med venlig hilsen Vera Sandby Hansen og Rikke Reiter Næstformand og formand for C-MED STOP BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET !!! # Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jesper S Nielsen Renata Nielsen Linda Voigt Tinning Lars Krogsgaard Jacob Leise Johanne Beck Theilmann Laura Kurlaviciene Birgitte Refstrup Lissy Kanstrup Kittie Torp Camilla Justesen Gottschalck Hanne Laursen Daniel Kolstrup Tina Andersen Charlotte Kjærsgaard Ziegler Sarah Wiinberg Andersen Katrine Wallin audrone dijokiene Line Hansen Peter Martinsen Victoria Nicolaysen Mette Nybro lindqvist Rikke Svendsen Simone Bjellum Henriette Olsen Rikke Leise Christina ølund Lene Johannesson Lillian Jensen Jasper Steinhausen Elisa wørmann Susanne Thorsted Münster Bastian Herringsø Hanne Jørgensen Trine Hartelius Anne Wallin Westergaard Thomas Kjærsgaard Ziegler Therkel Albeck Jørgensen Mille kofoed Stina Holst Gitte Jensen Anna Mirecka Elin Hylberg Charlotte Olsen Sofie Rasmussen Walter Johannessen Gunilla wildt Berit Pedersen Bent Lindberg Malou Eskildsen Side: 1/4 By Date Espergærde Espergærde Ålsgårde Gurre, Helsingør Espergærde Espergærde Kokkedal Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør helsingør Helsingør Helsingør Helsingør Espergærde Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør kvistgård Espergærde Ålsgårde Espergærde helsingør Espergærde Lyngby Humlebæk Espergærde Fredensborg Espergærde Espergærde espergærde Helsingør Ålsgårde Køge Helsingør Espergærde Helsingør Bergen lyngby Helsingør Helsinge Espergærde 2015-09-22 21:35 2015-09-22 21:36 2015-09-22 21:38 2015-09-22 21:40 2015-09-22 21:40 2015-09-22 22:47 2015-09-22 23:13 2015-09-23 02:35 2015-09-23 02:54 2015-09-23 03:56 2015-09-23 04:00 2015-09-23 04:04 2015-09-23 04:05 2015-09-23 04:15 2015-09-23 04:27 2015-09-23 04:48 2015-09-23 04:59 2015-09-23 05:12 2015-09-23 05:14 2015-09-23 05:16 2015-09-23 05:23 2015-09-23 05:24 2015-09-23 05:25 2015-09-23 05:32 2015-09-23 05:56 2015-09-23 06:07 2015-09-23 06:15 2015-09-23 06:15 2015-09-23 06:17 2015-09-23 06:25 2015-09-23 06:31 2015-09-23 06:31 2015-09-23 06:33 2015-09-23 06:38 2015-09-23 06:39 2015-09-23 06:54 2015-09-23 06:59 2015-09-23 07:03 2015-09-23 07:20 2015-09-23 07:47 2015-09-23 07:49 2015-09-23 07:56 2015-09-23 07:56 2015-09-23 08:11 2015-09-23 08:24 2015-09-23 08:33 2015-09-23 08:34 2015-09-23 08:35 2015-09-23 08:47 2015-09-23 08:47 STOP BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET !!! # 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Navn Charlotte Steiness Linda Nielsen Line Forsberg Charlotte Brøndt Christoffer Örnfelt Susan Jensen Katrine Remar Lise-Lotte Jørgensen Juliana Stenskov Marie Louise Christensen Julie Marie Hansen Mette Nielsen Maj-Britt Holmgaard Sofie Nielsen Julie Birn Allan kruuse Natalie Sara Krogsgaard Camilla Mühlbach Mads Egelund lis garhøj Kamilla Damgaard Mikkelsen Søren Junker Rikke Mynderup Iwona Selnø Bernette Top Susanne Knudsen Louise Bengtson Pernille Jensen Matilda Mortensen Tine Mølgaard Marianne Knudsen Søren Laursen Maja Schweitz Christine Langkilde Ravn Jonas Eggert Kristina Larsen Camilla Bodeholt Martin Dahl Refstrup Meta Ketelsen Sanne Refstrup Josefine Dufke Trine knudsen Sandie Bannergaard Peter Jørgensen Trine Nielsen Maria Andersen Rikke lykke Unger-downing Line Knudsen Micha Enghuus Iben Tousgaard By Snekkersten 3000 Helsingør Espergærde 3230 Espergærde Hørsholm Espergærde Espergærde Helsingør Helsingør Helsingør Kvistgård Helsingør Helsingør Ålsgårde espergærde Helsingør Espergærde Helsingør hornbæk Espergærde Espergærde Helsingør København Tikøb Helsingør Espergærde Sakskøbing Helsingør Espergærde Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør Helsingør Espergærde Fredensborg Helsingør Helsingør Humlebæk Ålsgårde ålsgårde Espergærde Espergærde Gislev Snekkersten Espergærde Espergærde Espergærde Hellerup Side: 2/4 Date 2015-09-23 08:57 2015-09-23 09:15 2015-09-23 09:18 2015-09-23 09:26 2015-09-23 09:29 2015-09-23 09:36 2015-09-23 09:48 2015-09-23 09:59 2015-09-23 10:01 2015-09-23 10:05 2015-09-23 10:16 2015-09-23 10:33 2015-09-23 11:02 2015-09-23 11:10 2015-09-23 11:25 2015-09-23 11:31 2015-09-23 12:13 2015-09-23 12:37 2015-09-23 13:10 2015-09-23 13:38 2015-09-23 13:39 2015-09-23 14:03 2015-09-23 14:25 2015-09-23 15:24 2015-09-23 15:31 2015-09-23 15:38 2015-09-23 15:42 2015-09-23 15:47 2015-09-23 15:54 2015-09-23 17:14 2015-09-23 17:25 2015-09-23 17:41 2015-09-23 18:11 2015-09-23 18:25 2015-09-23 18:26 2015-09-23 18:58 2015-09-23 19:14 2015-09-23 19:16 2015-09-23 19:16 2015-09-23 19:18 2015-09-23 19:23 2015-09-23 19:25 2015-09-23 19:25 2015-09-23 19:37 2015-09-23 19:41 2015-09-23 19:46 2015-09-23 19:46 2015-09-23 20:04 2015-09-23 20:34 2015-09-23 20:35 STOP BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET !!! # 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Navn Helene Marie Nielsen Agnieszka Tomczyszyn Maria Steinhausen Randi Nielsen elise jørgensen Tina Nilsson Annelise Dybro michael damborg nielsen Louise Solhøj Madsen Julie Jevanord Signe Petersen-Akcali Camilla Serritzlew Peter Ørsted Vigdis Tærsløv Sørensen Janne Hide Marie-Louise Hjelmberg Munk Lene Lilani Tanja petersen Natasja Kruse Jonas Kreipke Kirsti Boss Mette Larsen Mette Seiler-holm michele meyer Britt Hald liv mertz Maria bille Gunthel Marie Madsen Mathilde Karnov Ingelise Thaysen Sabina Ingholt Karin Jensen Tanja Mikkelsen Helle Hansen Arzu Hansen Jimmi Jensen Sussie Petersen Carina frøhlich Inger Kristoffersen Mikkel Post Marlene Dissing Marianne Rasmussen Jørgen Lauritzen Michelle zedeler Kim Rasmussen Ann Sofie Nygaard Jacob Leise Judy Laursen Marie Kaas Morten Hey By Helsingør Szczecin Espergærde Helsingør HELSINGØR Helsingør Græsted espergærde København Espergærde Helsingør Espergærde København Ø Espergærde Helsingør Helsingør Gilleleje gilleleje Espergærde Espergærde København N Espergærde Espergærde Humlebæk Helsingør espergærde Dronningmølle Espergærde Espergærde Snekkersten København ø Helsingør Helsingør Skuderløse Skuderløse Ålsgårde Espergærde helsingør Esbjerg Edpergærde Helsingør Odense tikøb espergærde espergærde Esperglrde Espergærde Dragør Espergærde espergærde Side: 3/4 Date 2015-09-23 20:36 2015-09-23 20:37 2015-09-23 21:00 2015-09-23 21:17 2015-09-24 03:20 2015-09-24 03:59 2015-09-24 05:49 2015-09-24 05:49 2015-09-24 05:54 2015-09-24 07:18 2015-09-24 07:23 2015-09-24 07:40 2015-09-24 10:43 2015-09-24 11:24 2015-09-24 11:43 2015-09-24 12:45 2015-09-24 14:03 2015-09-24 14:23 2015-09-24 14:44 2015-09-24 14:44 2015-09-24 14:48 2015-09-24 14:50 2015-09-24 15:08 2015-09-24 17:12 2015-09-24 17:35 2015-09-24 17:48 2015-09-24 17:59 2015-09-24 19:52 2015-09-24 20:35 2015-09-24 21:07 2015-09-25 04:44 2015-09-25 09:07 2015-09-25 09:36 2015-09-25 11:12 2015-09-25 11:12 2015-09-25 13:53 2015-09-26 11:19 2015-09-26 12:08 2015-09-27 05:16 2015-09-27 05:32 2015-09-28 20:50 2015-09-29 06:11 2015-09-29 06:20 2015-09-29 06:20 2015-09-29 06:22 2015-09-29 06:37 2015-09-29 06:50 2015-09-29 07:09 2015-09-29 10:17 2015-09-29 11:00 STOP BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET !!! # 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Navn Henriette Wager Theis Mølgaard Hagberg Ole Villumsen Julie Lund Christensen Sophie Örnfelt Sarah Elkjær Sabrina Carlsen Lenda Pedersen Bjarne Thomsen Tone Høyer Hughes Julie Nagel-Udsholt Lars Nielsen Sødergren Lisbeth Frederiksen Line Sloth Katja Volkmann annett fystman Walter Arnkov Thomas Lund Jensen Keld Villadsen Edda Lehmann Anne-Mette Nielsen Solange Henriquez Lone frandsen randi Pedersen By København Espergærde Mårslet Espergærde Espergærde Helsingør København Gjern Brønshøj aarhus C København N Albertslund Holstebro Odense Vesterbro bjerringbro København K. København Lystrup Herlev Aulum Albertslund horsens Glostrup Side: 4/4 Date 2015-09-29 11:32 2015-09-29 11:50 2015-09-29 12:01 2015-09-29 13:09 2015-09-29 15:15 2015-09-29 15:33 2015-09-29 15:57 2015-09-30 17:00 2015-09-30 17:35 2015-09-30 18:14 2015-09-30 18:27 2015-09-30 18:35 2015-09-30 18:50 2015-09-30 20:24 2015-09-30 20:30 2015-09-30 20:40 2015-09-30 20:59 2015-10-01 00:16 2015-10-01 00:26 2015-10-01 06:26 2015-10-01 08:52 2015-10-01 08:53 2015-10-01 09:33 2015-10-01 09:40 BEVAR BØRNEHUSET NØRREMARKEN # Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jesper S Nielsen Renata Nielsen Hans Christian Torp Hanne Laursen Christine Langkilde Ravn Keisie Torp Kittie Torp Christoffer Örnfelt Liv Mertz Michelle Zedeler Camilla Justesen Gottschalck Natasha nielsen Sarah Wiinberg Andersen Mette Lindqvist Nichlas Gottschalck Katrine wallin Randi Eggert Mikala Eggert Nicklas Eggert Joan Tønning Sanne Refstrup Birgitte Refstrup Dina Edelgren Jesper Salomon Lars Krogsgaard Sussie Petersen Charlotte Nyberg-Larsen Linda Voigt Tinning Lone Madsen Helle Haxvig Kirsten Borchers Lissy Kanstrup Kim Hagberg Thomas Løvstrøm Charlotte aka Lotte Olsen Isabella Genath Hanne Lynge Pedersen Lene Forsberg Katja Jensen Thomas Kjærsgaard Ziegler Line Forsberg Mette Larsen Trine Boysen Kristina Larsen Sanne Junker Per Ehlersen Jette Herringsø Michael Pedersen Susanne Fabricius Elkorn Susanne Pedersen By Espergærde Espergærde 9400 Nørresundby Espergærde Helsingør Aalborg Espergærde Espergærde Espergærde espergærde Helsingør Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør helsingør Espergærde Espergærde Oslo Hornbæk Humlebæk Helsingør Birkerød Helsingør Helsingør Espergærde Espergærde Ålsgårde Snekkersten Espergærde Espergærde Espergærde Espergærde Helsingør Espergærde Espergærde Kvistgård Kvistgård Helsingør Espergærde Espergærde Espergærde Helsingør Espergærde Espergærde Helsingør Lyngby Helsingør Helsingør Hornbæk Side: 1/4 Date 2015-09-18 18:27 2015-09-18 18:28 2015-09-18 18:34 2015-09-18 18:36 2015-09-18 18:37 2015-09-18 18:37 2015-09-18 18:38 2015-09-18 18:38 2015-09-18 18:40 2015-09-18 18:41 2015-09-18 18:41 2015-09-18 18:45 2015-09-18 18:47 2015-09-18 18:51 2015-09-18 18:51 2015-09-18 18:52 2015-09-18 18:53 2015-09-18 18:53 2015-09-18 18:54 2015-09-18 18:55 2015-09-18 18:55 2015-09-18 18:55 2015-09-18 18:57 2015-09-18 18:58 2015-09-18 18:59 2015-09-18 19:01 2015-09-18 19:01 2015-09-18 19:04 2015-09-18 19:05 2015-09-18 19:08 2015-09-18 19:11 2015-09-18 19:11 2015-09-18 19:15 2015-09-18 19:15 2015-09-18 19:17 2015-09-18 19:18 2015-09-18 19:18 2015-09-18 19:18 2015-09-18 19:19 2015-09-18 19:19 2015-09-18 19:22 2015-09-18 19:22 2015-09-18 19:22 2015-09-18 19:22 2015-09-18 19:24 2015-09-18 19:25 2015-09-18 19:27 2015-09-18 19:28 2015-09-18 19:30 2015-09-18 19:32 BEVAR BØRNEHUSET NØRREMARKEN # 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Navn Asbjørn Pedersen Frank Refstrup Berit Houmann Helle Falch Liss Kastrup Petersen Camilla Mühlbach Martin Hjort Betina Nielsen Janne Christensen Louise Bo Jacobsen Birgitte krag Louise Bo Jacobsen Allan Pedersen Anett andersen Marie katholm Kristina Pedersen Natasja kruse Christina ølund Marianne Olsen Jonas Kreipke Gryv Boldt Jens Kruse Sara Boysen Irene Kruse Ditte Kristiansen JaKob kruse Ruth christensen Carina Thomsen Hans Christensen Julie Østergaard Hüsnü Riza Coban Sandie Bannergaard Dennis Nielsen Sandra riis fuglsang Johanne Beck Theilmann Githa Rasmussen Jasper Steinhausen Morten Refsgaard Hey Stine Madsen Maria Steinhausen Anne Wallin Westergaard Mette klavstrup Heidi Bach Mia Bruhn Camilla Nielsen Mikala eggert Charlotte Kjærsgaard Ziegler Martin Dahl Refstrup trine green madsen Tine Larsen Side: 2/4 By Date Hornbæk Helsingør Helsingør 3050 Humlebæk Nivå Espergærde Helsingør Kbh S Helsingør es Helsingør Espergærde København kvistgård espergærde Helsingør helsingør kvistgård Kokkedal helsingør Fredensborg Espergærde Humlebæk espergærde Jægerspris espergærde Espergærde Helsingør Espergærde skanderborg Helsingør Espergærde Prague århus Espergærde Espergærde Espergærde espergærde København Espergærde Fredensborg Espergærde Skivum Espergærde Ålsgårde espergærde Espergærde helsingør odense Helsingør 2015-09-18 19:32 2015-09-18 19:32 2015-09-18 19:33 2015-09-18 19:34 2015-09-18 19:35 2015-09-18 19:35 2015-09-18 19:39 2015-09-18 19:42 2015-09-18 19:44 2015-09-18 19:47 2015-09-18 19:48 2015-09-18 19:48 2015-09-18 19:52 2015-09-18 19:54 2015-09-18 19:55 2015-09-18 19:59 2015-09-18 20:04 2015-09-18 20:05 2015-09-18 20:07 2015-09-18 20:09 2015-09-18 20:09 2015-09-18 20:10 2015-09-18 20:12 2015-09-18 20:12 2015-09-18 20:13 2015-09-18 20:14 2015-09-18 20:16 2015-09-18 20:18 2015-09-18 20:24 2015-09-18 20:32 2015-09-18 20:33 2015-09-18 20:33 2015-09-18 20:34 2015-09-18 20:37 2015-09-18 20:44 2015-09-18 20:48 2015-09-18 20:48 2015-09-18 20:49 2015-09-18 20:49 2015-09-18 20:50 2015-09-18 20:50 2015-09-18 21:05 2015-09-18 21:15 2015-09-18 21:15 2015-09-18 21:21 2015-09-18 21:33 2015-09-18 21:39 2015-09-18 21:44 2015-09-18 21:44 2015-09-18 21:52 BEVAR BØRNEHUSET NØRREMARKEN # 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Navn Maja Schweitz Søren Junker Linda Nielsen Gitte Stougaard Jakob Knudsen Ewa axelsson Suzette Jensen Kira Svarer Martin Christensen Susanne Riis Anette Hylberg Anette Kjærsgaard Nielsen Annette Frank Dahlstrøm Esther Marie Duus Finsen Julie Jevanord vibeke lindqvist Carina frøhlich jan westergaard Karin Wiehe Petersen Jens kruse Julie Petersen Birgitte Tinning Spanggaard Lone Bjarnholt Dorthe Busch Lykke Hodal Carina Thorsted Münster Stephanie Nilsson Perez Charlotte Vantmose Paninnguaq Elisabeth Thomsen Shelly Selsager Bettina larsen Henrik Rasmussen carina Herlet Svendsen Jan olsen Tanja Petersen Malene knak Petersen May rose Madsen Maria Lund Mie Storgaard Samia andersen Stina Scheel Marie Louise Christensen Vibeke Agergaard Cecilie Høltzer Michala Meyer Helle Kjær Kirstine Kragesteen Benni Frost Beverley Zedeler Anabel Perez By Espergærde Espergærde Helsingør Nivå Helsingør Helsingør Dannemare Helsingør Helsingør Snekkersten Espergærde Espergærde Helsingør 3060 Espergærde Espergærde espergærde helsingør fredensborg Espergærde espetgære København Helsingør Espergærde Helsingør Tikøb Espergærde Espergærde Espergærde viborg Viborg helsingør Gentofte Unnaryd kokkedal gilleleje Gilleleje Birkerød Roskilde Greve helsinr Helsingør Helsingør Espergærde Kvistgård Frederiksberg Espergærde Espergærde Helsingør 3060 Espergærde Espergærde Side: 3/4 Date 2015-09-18 22:09 2015-09-18 22:10 2015-09-18 22:42 2015-09-18 22:51 2015-09-19 00:07 2015-09-19 01:31 2015-09-19 01:57 2015-09-19 02:20 2015-09-19 02:33 2015-09-19 02:55 2015-09-19 05:06 2015-09-19 05:08 2015-09-19 05:17 2015-09-19 05:21 2015-09-19 05:29 2015-09-19 05:38 2015-09-19 05:43 2015-09-19 05:52 2015-09-19 05:59 2015-09-19 06:04 2015-09-19 06:23 2015-09-19 06:25 2015-09-19 06:37 2015-09-19 06:44 2015-09-19 07:22 2015-09-19 07:31 2015-09-19 07:42 2015-09-19 07:52 2015-09-19 08:10 2015-09-19 08:22 2015-09-19 08:31 2015-09-19 09:37 2015-09-19 09:39 2015-09-19 09:49 2015-09-19 10:50 2015-09-19 10:52 2015-09-19 10:59 2015-09-19 11:29 2015-09-19 12:14 2015-09-19 12:37 2015-09-19 13:01 2015-09-19 13:20 2015-09-19 13:27 2015-09-19 14:15 2015-09-19 14:21 2015-09-19 14:25 2015-09-19 14:46 2015-09-19 15:54 2015-09-19 16:14 2015-09-19 16:41 BEVAR BØRNEHUSET NØRREMARKEN # 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Navn christian de Castro Joy Allerup Teresa de Castro Bettina Gottschalck Christine Andersen Karina Heinemeier Maria Beck Lene Thomsen Mette Hessner Marie Bilde Jonas Eggert Merete Christensen Iwona Selnø Mona Beck Casper stentorp Kim Agergaard Susanne Skarby Anna Mirecka Lisa Teen O'Dwyer Gitte Nielsen annette olsen Susanne Thorsted Münster Steen Beck Jeanette Dahlstrøm Michael Johansson Mike elias Johansson Carl-emil Johansson Kathrine Ludvigsen Stefan Tingleff Torben Hinrichsen Jean Aarup Pia kassia Karlsson Catharina Zintel Sussie Backer Natalie Sara Krogsgaard lis garhøj erik pedersen Jindra Svendsen Sacha Stampe Helle Bertelsen Gitte Johansen Anne Ahlmann-Ohlsen Antonio Johansen Jacob Leise Louise Fabricius Malue Dufke Silas Drejer Elisabeth Aaarup Jean Aaarup By espergærde Dronningmølle espergærde Espergærde Humlebæk Espergærde Helsingør Snekkersten Helsibgør København Ø Helsingør Helsingør København Ålsgårde store heddinge espergærde Espergærde Køge Espergærfe Helsingør snekkersten Espergærde Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør Kokkedal København Helsingør Espergærde Helsingør Greve humlebæk Helsingør espergærde humlebæk Hedehusene Espergærde Espergærde Espergærde Espergærde Espergærde Espergærde Helsingør Helsingør Helsingør Espergærde Espergærde Side: 4/4 Date 2015-09-19 16:42 2015-09-19 16:48 2015-09-19 16:50 2015-09-19 16:54 2015-09-19 17:41 2015-09-19 17:44 2015-09-19 18:08 2015-09-19 18:20 2015-09-19 18:29 2015-09-19 18:31 2015-09-19 18:50 2015-09-19 19:25 2015-09-19 19:49 2015-09-19 19:50 2015-09-19 19:52 2015-09-19 20:24 2015-09-19 23:47 2015-09-20 06:24 2015-09-20 06:47 2015-09-20 07:02 2015-09-20 09:27 2015-09-20 10:48 2015-09-20 12:44 2015-09-20 14:51 2015-09-20 14:52 2015-09-20 14:54 2015-09-20 14:55 2015-09-20 16:50 2015-09-20 17:51 2015-09-20 18:10 2015-09-20 18:30 2015-09-20 20:23 2015-09-20 23:24 2015-09-21 05:16 2015-09-21 07:16 2015-09-21 08:39 2015-09-21 14:52 2015-09-21 17:06 2015-09-21 21:01 2015-09-22 04:27 2015-09-22 04:30 2015-09-22 08:19 2015-09-22 12:16 2015-09-22 13:50 2015-09-22 19:19 2015-09-23 09:27 2015-09-24 16:53 2015-09-29 15:54 2015-09-29 15:55 Børnehuset Ålsgårde Afd. Tusindfryd og Møllen Dato: 29-09-2015 Høringssvar fra Formaliseret personalemøde i Børnehuset Ålsgårde. Udarbejdet af personalegruppen v/ formaliseret personalemøde d. 29-09-2015 Vi kan alle se fornuften i at sammenlægningen er rentabel, idet der ikke er børn til at fylde begge huse. Vi kan se der både er fordele og ulemper ved kommunens forslag. Synspunkter ift.at sammenlægningen sker i afd. Møllen: Huset er for 4 mdr. siden netop blevet malet og renoveret, både ude og inde, i forbindelse med sammenlægningen i maj 2015 Ligeledes fremstår legepladsen ny (4 år) Efter sammenlægningen vil der fortsat være ledige km2, om end det ikke er lige så mange som i Tusindfryd Det har en bedre signalværdi at huset fremtræder ”fyldt op” en halvtomt. Synspunkter ift. at sammenlægningen sker i afd. Tusindfryd. Der er plads til flere børn (hvis der skulle blive behov). Bygningen er nyere, men er ved at være slidt og trænger til en opgradering. Legepladsen er meget slidt, og savner udfordringer for børnene. Uanset hvilken institution vi skal slås sammen i, vil der være behov for midler til flytning, og i Tusindfryd til renovering og istandsættelse. Med venlig hilsen På vegne af personalegruppen TR-repræsentant BUPL: TR-repræsentant FOA: AMR-repræsentant: Tina Nielsen Karina Veirum Bente Jacobsen Børnehuset Ålsgårde Afd. Tusindfryd og Møllen Dato: 30-09-2015 Høringssvar: vedr. Nedlukning af Møllen i Børnehuset Ålsgårde. Udarbejdet af leder: Pia Lykke Johansson Jeg tilslutter mig nedlukning af børnehuset Møllen og mener, at denne løsning er det tætteste, vi kommer på en fremtidssikret løsning for en kommunal daginstitution i Ålsgårde. Dette med sigte på muligheder og fleksibilitet fremadrettet, idet Tusindfryd har flere km2 end Møllen. Omvendt er der stor utilfredshed blandt forældrene i Møllen over igen at skulle flytte børn, hvorfor flere forældre har italesat, at de overvejer at flytte, og allerede 2 forældre aktivt har flyttet deres børn til andre institutioner i området. Med evt. sigte mod fastholdelse af børn, kunne man derfor også overveje en sammenlægning af Tusindfryd og Møllen i Møllen. Pga. det fortsat relativt lave børnetal - også efter maj 2016 - samt risikoen for ”børneflugt” under sammenlægningen, er det af fundamental vigtighed, at der satses intensivt i PR og åbenhed overfor lokalsamfundet (mødregrupper, sundhedsplejersker mv.), således at Børnehuset Ålsgårde kan tiltrække nye børn og familier. Dette arbejde iværksættes, når endelig beslutning er truffet. Tusindfryd har brug for gennemgribende istandsættelse af legeplads, samt indvendig vedligeholdelse i form af maling. Ved seneste sammenlægning af Vingen og Sejerøvej forestod forældre og personale selv en stor del af arbejdet i etablering af legeplads og istandsættelse af Møllen. Dette vil ikke være forventeligt, at de vil stille op til igen. Ved sammenlægning i Tusindfryd må derfor forventes udgifter if. med flytning istandsættelse samt renovering af legeplads. At Tusindfryd fremstår istandsat vil i øvrigt øge muligheden for at tiltrække børn. Som udgangspunkt ser jeg det som fordelagtigt at vente med en fysisk sammenlægning til maj-16, men Idet Tusindfryd og Møllen er to små afdelinger, kan jeg risikere, at få en stor udfordring i at holde begge huse åbne. Dette hvis blot mere end 1-2 medarbejdere sygemelder sig efter opsigelse (jeg skal opsige omkring 7 medarbejdere). Udspiller der sig et scenarie hvor flere medarbejdere sygemelder sig, kan jeg være nødsaget til at samle husene tidligere end maj 2015. Dette antager jeg imidlertid, potentielt vil kunne føre til flere udmeldelser af Møllens kommende skolebørn. I øvrigt skal bemærkes, at det er af stor vigtighed, at selve flytningen først effektueres ind i maj/juni måned, idet vi ikke ønsker at afslutte vores skolebørn og skolebørns-aktiviteter i opbrud og flytterod. At beslutningen om at sammenlægge Sejerøvej, Vingen og Tusindfryd ikke blev truffet i maj 2015 undrer mig meget, særligt set i lyset af nærværende beslutning. Sammenfattende står jeg med en meget desillusioneret forældre- og personalegruppe i Møllen, som endnu engang skal starte forfra med både udvikling og afvikling på en og samme tid. Det er en svær opgave, som jeg og mine medarbejdere selvfølgelig løfter, men det vil lette vores arbejde og output af selvsamme, hvis der følger midler med til afhjælpning af ovenstående indsatsområder. Med venlig hilsen Pia Lykke Johansson Espergærde den 2. oktober 2015 Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Att: Lisbeth Robdrup Høringssvar i forbindelse med forslag om nedlæggelse af Børnehuset Nørremarken Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken indgiver hermed sin indsigelse mod planerne om at lukke Børnehuset Nørremarken. Dette står vi som bestyrelse helt uforstående overfor. I skrivelsen fra kommunen fremgår ikke, hvorledes valget på lukning af Børnehuset Nørremarken er fremkommet. Kommunen kommer med argumenter om besparelse, men besparelserne kan ske på mange andre områder, og vi er bekymrede for, at det nu igen er på børneområdet at kommunen gennemfører besparelser. Helsingør kommune har en vision om at være Nordsjællands mest attraktive bopælskommune for familier. Samtidig kører kommunen netop nu en kampagne, der sætter fokus på, at det skal være godt at være barn i Helsingør kommune. Efter vores opfattelse rykker kommunen et stort skridt i den forkerte retning i forhold til vision og målsætninger med beslutningen om at lukke Børnehuset Nørremarken. Det eneste argument for at lukke Børnehuset Nørremarken er pladsprognosen, der ifølge høringsskrivelsen viser, at der i 2016 vil være 150 pladser i overskud, og at pladsoverskuddet ifølge prognoser vil vokse frem til 2018. Vi stiller os uforstående over for disse prognoser. Af kommunens egne tal fremgår det, at skattegrundlaget i kommunen er stigende – og at dette især sker blandt de 17-30 årige, som jo netop er i den fødedygtige alder. Tal fra Danmarks statistik viser desuden, at fødselstallet i Helsingør Kommune har været stigende side 2014, og dertil kommer så også tilflyttere. Der vil derfor i de kommende år blive brug for flere pladser i kommunen, og det er således en meget kortsigtet løsning at lukke institutioner. Kommunen har selv tidligere argumenteret for, at man forventede, at børnetallet ville stige. Det var sidste år på tale at lukke en skole i Espergærde, men det blev netop tilbagevist, fordi man har en formodning om, at børnetallet er stigende. Hvorfor er det så ikke også kortsigtet at lukke en daginstitution? Alle de børn, der forventes at skulle gå på skolerne, vil unægtelig få brug for en daginstitutionsplads, inden de skal i skole. Nogle af disse vil naturligvis være tilflyttere, men det er væsentligt at huske, at uden attraktive tilbud på institutionsområdet, er kommunen ikke attraktiv for tilflyttere. Det bliver en ond spiral. Hvis man vil bryde den, skal man også turde at satse og investere. Ikke spare og nedlægge. Kommunens argument om pladsprognoserne undermineres også af, at der lige nu startes nye mødregrupper hver 14. dag i Espergærde – det må alt andet lige vidne om et stigende børnetal. Og vi er meget bekymrede om, hvad det er for et tilbud, som kommunen som ”Nordsjællands mest attraktive bopælskommune” vil kunne tilbyde sine børn og deres forældre. Ved at nedlægge Børnehuset Nørremarken frygter vi en situation, hvor vi står med meget store institutioner med færre kvadratmeter pr. barn. Dette er til skade for vores børns tryghed. Det giver flere konflikter, mere uro og virker derfor hæmmende for børnenes indlæring. Alle ved, at der er en sammenhæng mellem institutionens størrelse, normering og barnets trivsel. Det kan komme til at koste på længere sigt, hvis/når børn ikke trives i daginstitution og skole. Helsingør kommune har tidligere haft en erklæret hensigt om at forbedre normeringen, således at børnehavebørn opnår samme normering som vuggestuebørn. Man kunne fx lade Børnehuset Nørremarken nedsætte sin normering fra 100 til 85, da dette ville give flere kvadratmeter pr barn. Vi er bekymrede over udviklingen, idet det fremstår som om, at en trussel om at blive privat institution er nødvendig for overlevelse. Er det et signal, som man ønsker at sende til de kommende børnefamilier – at de kommunale tilbud bliver færre og færre, mens man til gengæld ser flere og flere private eller delvist private institutioner. Er det ikke en falliterklæring fra kommunen? Et yderligere argument for at bibeholde Nørremarkens Børnehus er, at det er den eneste institution i Espergærde, som åbner kl 06.00. For mange forældre, som pendler til og fra eksempelvis København, er det en nødvendighed i et travl hverdag, at man kan aflevere sit barn tidligt. Denne mulighed fratager man nu en stor forældregruppe. . Vi mener således, at beslutning om besparelser på børneområdet i form af lukning af Børnehuset Nørremarken er forkert, helt urimelig, og er en meget kortsigtet løsning, der tilmed er i strid med og modarbejder Helsingørs kommunes vision om at være Nordsjællands mest attraktive bopælskommune for børnefamilier. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at kommunen ikke lukker Børnehuset Nørremarken og i det hele taget dropper besparelser på børneområdet. Kommunalbestyrelsen har ikke gennemtænkt en evt lukning af Børnehuset Nørremarken, men virker til at være en pludselig indskydelse. Der er ikke tænkt på det enkelte barn og den enkelte personale. Hvorledes skal en evt. sidste tid forløbe. Hvor skal børn og personale flyttes til. En pludselig og ikke gennemtænkt afgørelse, kan kun skabe utryghed for alle parter, hvilket vi som forældre oplever lige nu. Forældrebestyrelsen finder således ikke, at der er fremkommet nogle rimelige argumenter for at lukke Børnehuset Nørremarken. Prognoserne omkring børnetallet virker til at blive drejet alt efter hvilke beslutninger, der skal tages. Besparelser på børneområdet generelt understøtter bestemt ikke Helsingør kommunes vision om at være en attraktiv bopælskommune for børnefamilier, og eventuelle besparelser må findes på et andet område.Helsingør kommune bør tænke på vores børn og dermed vores fremtid. Med venlig hilsen Hanne Abild Laursen Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Att.: Lisbeth Robdrup Ålsgårde, 1. oktober 2015 Høringssvar Som svar på Deres høringsbrev af 22. september 2015 ønsker bestyrelsen i Børnehuset Ålsgårde at gøre opmærksom på følgende: 1. Sammenlægning eller nedlæggelse af afd. Møllen? Bestyrelsen anerkender, det er nødvendigt at sammenlægge de to afdelinger, men det fremgår ikke af høringsbrevet, hvorfor byrådet ønsker at nedlægge netop afd. Møllen. Det er korrekt at afd. Tusindfryd er større og dermed langsigtet giver en større kapacitetsmæssig flexibilitet, og kortsigtet giver mulighed for at skabe en anderledes institution ved at udnytte den større plads til at skabe nye rum for børnene og åbne institutionen mod lokalsamfundet, fx overfor mødregrupper, hvilket potentielt kan tiltrække flere børn. En sammenlægning i afd. Tusindfryd uden at der sker en forringelse for børnene forudsætter dog, at der afsættes øremærkerede midler særligt til en renovering af afd. Tusindfryds legeplads, der i modsætning til den næsten helt nye legeplads i afd. Møllen står overfor en større renovering. Da afd. Møllen havde behov for en renovering af legepladsen, kunne det ikke lade sig gøre indenfor kommunens sædvanlige budgetter, og vi forventer derfor heller ikke at det vil kunne lade sig gøre i den konkrete situation. En nedlæggelse af afd. Møllen vil endvidere føre til yderligere flytning af børn, der allerede har oplevet op til tre flytninger inden for den ”samme” institution gennem de seneste år. En sådan ustabilitet bør – naturligvis – undgås af hensyn til børnene, og har allerede medført, at flere forældre har valgt at flytte deres børn. Det må forventes, at flere forældre vælger at flytte deres børn, hvis det besluttes at nedlægge afd. Møllen. En fastholdelse af de nuværende børn må anses som en nødvendig forudsætning for på langt sigt at opretholde vores børnehus. 2. Tidspunktet for sammenlægningen Tidspunktet for sammenlægning angives at være ”i forbindelse med store skiftedag i maj 2016”. For at undgå en gentagelse af de dårlige erfaringer fra den netop gennemførte nedlæggelse af afd. Sejrøvej beder vi om, at vi får adgang til den afdeling som nedlægges i mindst to måneder efter store skiftedag. Kun hermed kan vi sikre, at sammenlægningen kan gennemføres uden (også) at påvirke de børn som starter i skole i 2016. 3. Omkostninger ved sammenlægningen Det fremgår udtrykkeligt af forslaget, at der ikke i beregningerne er taget højde for de omkostninger, der er forbundet med sammenlægningen og som dermed er en forudsætning for at opnå den forventede besparelse. Nedlæggelsen af afd. Sejerøvej er gennemført ved betydelig forældredeltagelse. Der kan ikke forventes forældredeltagelse igen efter så kort tid, ligesom vi forventer, at ingen del af personalts tid anvendes på at gennemføre sammenlægningen. Besparelsen kan derfor ikke realiseres uden afholdelse af betydelige omkostninger. Der bør derfor, som del af beslutningen, afsættes øremærkede midler både til gennemførelse af flytning, renovering af legeplads i afd. Tusindfryd og til ændringer, der skaber en attraktiv institution, som kan medvirke til at fastholde de nuværende børn og tiltrække nye. Netto kan sammenlægningen således ikke forventes at medføre nogen besparelse før i 2017. Uanset, vi anerkender nødvendigheden af en sammenlægning af de to afdelinger, ønsker vi afslutningsvist at gøre opmærksom på, at dette nu sker efter et forløb, hvor størstedelen af forældrene har mistet tilliden til både kommunalpolitikernes og forvalt- ningens evne til at varetage borgernes interesser og særligt at realisere kommunens vision om at være den mest attraktive bosætningskommune for familier med børn. Vi håber derfor, at byrådet efter at have læst dette høringssvar vælger at se sammenlægningen af de to afdelinger i Børnehuset Ålsgårde ikke blot som besparelse som led i et budgetforlig, men også som en mulighed for at skabe en attraktiv institution, der kan tiltrække nye familier ved at afsætte øremærkede midler på ikke under 300.000 kr. til at gennemføre sammenlægningen. I modsat fald risikerer man at fjerne grundlaget for at opretholde den sidste kommunale institution i Ålsgårde. p.b.v. Martin Sick Nielsen Bestyrelsesformand Høringssvar angående Lukning af Børnehuset Nørremarken Udarbejdet af A-med fredag d. 25.09.15. Det er med stor undren, at vi modtog beskeden om lukning af Børnehuset Nørremarken. Helsingør Kommunes her en vision om at tiltrække børnefamilier, samt at det skal være en attraktiv kommune at bo i. Hvordan hænger det sammen med lukning af institutioner? Hvis familier fra andre kommuner hører om gentagne lukninger af institutioner i Helsingør Kommune, så er det nok ikke lige vores kommune, de vælger at flytte til. Lukninger giver dårlig omtale og kan virke afskrækkende for tilflyttere. Vi hører, at fødselstallet er stigende, og at der startes nye mødregrupper op hver 14 dag. Ejendomsmæglerne melder ligeledes om tilflyttere. Så det er måske en forhastet og ugennemtænkt beslutning. En mulig løsning kunne være, at man nednormerede børnehuset, så normeringen kun var 75/80 børn. Det giver flere m2 til hvert enkelt barn. Vi har tidligere snakket om i kommunalt regi, at det ville være en god ide med flere m2 pr. barn. Nu har vi muligheden, lad os dog gribe den! Det sidste år har vi haft færre indskrevne børn, hvilket børnene i stor grad har profiteret af. Når der er flere m2 pr. barn giver det: Mere ro til fordybelse Færre konflikter Større fleksibilitet i aktiviteterne Mindre forstyrrelser i legen Støjniveauet sænkes, hvilket er til gavn for både forældre og børn I arbejdet med inklusion og tidlig indsats, vil der også kunne dannes mindre og skærmede grupper for de særligt sårbare børn, hvis der var flere m2 pr. barn. En anden vigtig grund til at bevare børnehuset er, at vi er den eneste institution i Espergærde, der åbner kl.6.00. Der er rigtig mange pendlere i forældregruppen, der har behov for pasning allerede kl.6.00. Vi har på nuværende tidspunkt mellem 15 og 20 børn, der kommer mellem kl.6.00 og 6.30. Vores bygninger er i god stand. Det er et funktionelt hus med mange muligheder. Her er en god atmosfære. Vi har mange familier, der er her med deres tredje barn. For dem er det vigtigt at Børnehuset Nørremarken bevares. Vi vil derfor endnu engang opfordre politikkerne til at gennemtænke situationen endnu engang. Har I/vi som kommune råd til at miste en velfungerende institution? Hvad gør nedlæggelsen ved de berørte familier/ borgere? Det skaber utryghed og frustrationer hos forældrene, hvilket børnene også er påvirket af. Så derfor overvej lukningen af Børnehuset Nørremarken endnu engang. Med venlig hilsen A-med i Børnehuset Nørremarken Birgitte Restrup FOA Merete Kirchheiner BUPL Sussie Kastrup Petersen AMR Lis Garhøj souschef Jane Jensen leder Høringssvar If. Budgetforlig 2016-19 Værested i Espergærde. Vi har i Espergærde Fritidscenter stor forståelse for, at vi i Helsingør Kommune ikke har plads til grupperinger der står bag såvel uro, tryghed som hærværk. Dog er vi bekymrede om hvorvidt en udgående medarbejder kan erstatte den indsats vi har gjort med vores værested. Gennem årene har vi kæmpet en brag kamp for, dels at være opsøgende i Espegærde by, og dels arbejdet på at skabe et værested for de 14-18 årige som netop ikke kommer i de etablerede fritidstilbud inkl. ungdomsskolen — med et mål om at inkludere unge på tværs af køn og etnicitet. Det har været en udfordring at skabe et rum for alle, uden at "nogen sætter" sig på stedet som værende "deres". Den kamp har vi stille og roligt fået vendt og ligger pt. til at få skabt det fællesskab. Med en målrettet indsats og i samarbejde med fritidsklubdelen er vi ved at etablerer vores egen "fødekæde" og netop fastholde de unge som ikke trives i idrætsforeninger, ungdomsskole eller andre tilbud — og de som kan rumme flere fællesskaber. Det er ærligt vi ikke kan få gjort det arbejde færdigt — for er det ikke netop det, der er opgaven? Vi er meget tvivlende overfor om det er muligt for en udgående medarbejder, at løfte den opgave, og frygter mere at de unge, som netop har behov for et værested, søger mod Helsingør by eller igen gruppere sig i skolegårde, i centret, biblioteket, stranden og ved stationen. Som nævnt så har vi forståelse for at koordinere indsatsen; men netop værestedet i Espergærde laver i forvejen opsøgende arbejde, og har med værestedet et reelt tilbud de unge kan forholde sig til. De forholder sig ikke til "etablerede" tilbud — det er den læring og erfaring vi har fået, og som de unge selv udtrykker. Med venlig hilsen A-MED Espergærde Fritidscenter Ulla Brandes, TR my Jørgensen, AMR Tommy H. Widriks Espergærde Fritidscenter I Ritavej 7 I 3060 Espergærde I Telefon 49 28 24 26 Fokus på Personlig Kompetence - Bliv klædt på til ungdomsliv i udvikling leder Gefionsvej 93 3000 Helsingør T 4928 2800 E [email protected] W helsingorskole.dk EAN-nr: 5790001126612 Helsingør den 30. september 2015 Høringssvar vedrørende den påtænkte lukning af Værestedet Nordvest A-MED og skolebestyrelsen, har på henholdsvis ekstraordinært og ordinært møde, behandlet den påtænkte lukning af Værestedet Nordvest pr. 1/1-16. Der er forståelse for, at kommunen skal reducere i udgifterne, for at budgettet skal hænge sammen. Vi er dog bekymrede for den gruppe af unge, som hænger ud på Værestedet på ’skæve’ tidspunkter og dage, hvor andre tilbud er lukkede. A-MED og Skolebestyrelsen vil opfordre kommunen til, at Nordvestområdet tænkes med i de handleplaner som lægges i forhold til forebyggelse og handling, rettet mod netop den gruppe unge som opholder sig på og rundt Nordvestskolen. De unge som kommer i Værestedet, ser ikke tilbuddet på Vapnagård, som en option. Ligeledes oplever vi et behov for, at det forebyggende og opfølgende arbejde i området, evalueres og nytænkes. Skolen vil gerne samarbejde med kommunen, også i forhold til forebyggelse. Venlig hilsen Kenneth Højbjerg Sørensen Formand for Skolebestyrelsen Helle Schakinger Næstformand i A-MED Kari Jørgensen Skoleleder 1 Bilag: 3.18. Referat H-MED 24-09-2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 249950/15 Beslutninger H-MED den 24-09-2015 Ikke til stede: Marianne Hoff Andersen, Lars Rich, Stella Hansen, Randi Sveistrup, Jeannette Lindberg, Gitte Kondrup, Vera Sandby Hansen, Liselotte Bak H-MED er inviteret til ØK mødet den 28. september, hvor evt. bemærkninger kan drøftes. Stine lagde vægt på vigtighedeni, at H-MED deltager inden 2. behandling af budget 20162019. Der vil efter ØK mødet blive indkaldt til orientering om indholdet af budgetforliget vedtaget den 5. oktober 2015. Mødet afholdes denl den 6. oktober. Kommunaldirektør Stine Johansen oplyste, at Jobbanken bliver nedlagt. Det er ikke et lovkrav med en jobbank, og politikerne har besluttet at prioritere midlerne anderledes. Stine Johansen lagde vægt på, at kommunen stadig har pligt til at gøre en indsats, og ledelsen skal sørge for at medarbejderen kommer videre efter en opsigelse. Men det bliver ikke i en jobbank. Jobbanken passer ikke ind i alle jobgrupper, dvs. indsatsen er ikke tilstrækkelig. Der kan være brug for forskellige forløb, og det vigtigste er, at der er et ordentligt og værdigt forløb når medarbejderne skal videre. Medarbejdersiden havde følgende spørgsmål: ”Hvem skal få medarbejderne videre når jobbanken lukker? De er tilfælde hvor jobbanken lukker samtidig med at der er nogle institutioner der lukker”. Stine Johansen tog medarbejdersidens bemærkninger tages ad notam. Stine Johansen vil gerne have nye input omkring dette problem og vil komme med et oplæg, men der er nogle økonomiske begrænsninger. Der vil blive lavet en indsats sammen med de faglige organisationer. ”Medarbejdersiden foreslog, at man bruger tryghedspuljen”. Stine Johansen oplyste, at politikerne har ønsket en anden løsning ift. jobbanken. Der vil være et procesmøde sammen med den opsagte medarbejder i stedet for jobbanken. Der vil komme en hurtig løsning. ”Dagbladet har skrevet omkring konsekvenserne af budgetforliget”. Stine Johansen oplyste, at ledelsen havde forsøgt at lægge budgetseminaret onsdag/torsdag, så fredag kunne bruges til at arbejde videre med budgettet. Men pressen kan ikke styres, og der er et politisk behov for at få meldt ud. Det er ikke optimalt, men man kan ikke garantere, at det sker igen. ”Administrationen bliver ikke taget seriøs af politikerne. Det bliver aldrig beskrevet, hvilken konsekvens nedskæringer har. Det er H-MED meget utilfreds med.” Stine Johansen oplyste, at man er nødt til at se på hele billedet. Det kan være uhensigtsmæssigt at have nogle konkrete steder, hvor man skærer ned. Koncernledelsen arbejder på at reducere beløbet og øge indsatsen på de medarbejdere, der skal opsiges. ”Hvad indeholder puljen til Servicedrift”? Stine Johansen oplyste, at det ikke er målet, at puljen skal bruges, men det er nærmere en tryghed, men det er ikke et lovkrav. Stine Johansen bemærkede, at Trivselsundersøgelsen også er blevet drøftet, og der er forslag om at den skal være hvert 3. år. Det har været nogle store besparelser, der skulle findes, og at finde 70 mio. kr. kan ikke gøres, uden det gør ondt. Omprioriteringsbidraget (som er pålagt fra regeringens side) på 26 mio. kr. er ikke fundet endnu i 2016, men ledelsen venter på KL, og der kommer et tilbageløb, så beløbet ikke bliver så stort. ”Hvordan kan skatteindtægterne stige med næsten ca. 100 kr. pr. år, når det ikke ser ud til, at kommunen får de 800 familier til kommunen inden 2020”? Det blev aftalt, at Centerchef Michael Christensen for Økonomi og Ejendomme efterfølgende fremsender svar på dette spørgsmål. Svar fra Centerchef Michael Christensen er indsat nedenfor: ”Indtægtsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen - ikke på visionen. Den mere positive indtægtsprognose skyldes - udover en lille befolkningsvækst - at der forventes bedre konjunkturer, som vil betyde øgede skatteindtægter. Prognosen er imidlertid to-delt, idet der på indkomst- og selskabsskatter er en mere positiv forventning, men forventningen til indtægter på grundskyld er reduceret”. Medarbejdersiden havde endvidere følgende bemærkning til jobbanken: Medarbejdersiden henstillede til, at en afløser for Jobbanken bliver en central løsning, således at alle medarbejdere sikres ensartet behandling. Stine Johansen oplyste, at arealoptimering er i gang med at blive udmøntet. Der vil samtidig ske en samling af ejendomsdrift, som er en centraliseringsøvelse. Dette vil berøre medarbejdere. Stine Johansen oplyste, at budgettet er i balance, og likviditeten er stabil. Der vil dog være et kassetræk i et af budgetårene på 50 mio. kr., som er politisk vedtaget. Bilag: 3.19. Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 249854/15 Referat for ekstraordinært møde Sektions-MED for administrativt ansatte i center-administrationen Mødedato: Mødetidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Tirsdag den 29. september 2015 Kl. 16:00 Kl. 16:30 Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Randi Sveistrup (Centerchef) Pernille Madsen (Centerchef) Søren Aarup (Områdeleder) Gitte Kondrup (Næstformand, HK) Lisbeth Bohn (HK) Jeanne Hedin (FTF) Jeppe Buhl Rasmussen (AC) Bente Marker (Arbejdsmiljørepræsentant) Deltagere: Fraværende: Pernille Madsen Lisbeth Bohn Jeanne Hedin Sagsoversigt Side 01. 2. behandling af budget 2016-2019 ..................................................................... 2 Bilagsliste .................................................................................................................. 7 Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Side 2 01. 2. behandling af budget 2016-2019 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 Bilalg 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for 2016-2019, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2016. Ifølge Procedureretningslinjerne for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Helsingør Kommunes lokale MED-aftale, bilag 2 skal MED-udvalg inddrages således, at bemærkninger herfra indgår i behandlingen af budgettet. H-MED er inviteret til møde med Økonomiudvalget mandag den 28. september forud for 2. behandlingen af budgettet, hvor evt. bemærkninger til budgettet kan drøftes. Desuden kan H-MED afgive bemærkninger til Byrådets møde den 5. oktober, såfremt der fremkommer ændringsforslag under Økonomiudvalgets 2. behandling der har betydelige konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Fristen for disse bemærkninger er fredag den 2. oktober kl. 12.00. H-MED afholder ekstraordinært møde den 24. september med henblik på at få afklaret diverse spørgsmål inden Økonomiudvalgets møde den 28. september. Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Side 3 Byrådets 1. behandling af budget 2016-19 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for 2016-19. Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i 2016. Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i 2019. Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2016-2019 bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2016-2019. Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2016-2019 på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for 2016-2019 -4.080 3.881 158 -4.097 3.906 157 -4.132 3.983 155 -4.170 4.047 110 -14 83 98 122 0 0 -50 0 55 -48 -104 -109 Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget Side 4 0 -26.400 -52.800 -79.200 En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2. 1.1. Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.941 mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. I regnemaskinen samt budgetforlig 2016-2019 jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2016. 1.2. Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2016. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag 7. 1.3. Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli 2015. Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem. 1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu -2.777.132 -2.786.165 Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Side 5 -695.037 -683.494 -3.472.170 -3.469.659 Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Indkomstskat Opkrævning 25,4 % Grundskyld: Normaljord Produktionsjord 29,00 ‰ 7,20 ‰ Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 ‰ Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 ‰ Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 ‰ Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6,90 ‰ 2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2016-2019 Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Jf. sagsfremstillingen. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, At H-MED drøfter sagen Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Side 6 Beslutninger Sektions-MED for administrativt ansatte i center-administrationen den 29-09-2015 Ikke til stede: Pernille Madsen, Lisbeth Bohn, Jeanne Hedin Medarbejdernes bemærkninger: Medarbejdersiden efterlyser konsekvensbeskrivelser, da det er svært at komme med bemærkninger. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at administrative medarbejdere, også har borgerkontakt, når der sker udmøntning. Af hensyn til de medarbejdere, der bliver tilbage, er det vigtigt at det gøres klar over for politikerne, at det får konsekvenser i form serviceforringelse. Medarbejdersiden opfordrede til, at der gøres overvejelser i forbindelse med, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes, således at opsigelser kan undgås. Der opfordres til, at mulighederne for natulig afgang undersøges, før der sker opsigelse af medarbejdere. Stine Johansen kvittede medarbejdersiden for den konstruktive tilbagemelding Stine Johansen oplyste, at der er gjort tiltag med henblik på at nedbringe besparelsen på de 7 mio kr. Center for Erhverv, Politik og Organisation har f.eks. stillet forslag om at reducere budgettet for seniorinitiativer, da der har været et mindreforbrug. Derudover har Centret foreslået, at trivselsundersøgelsen gennemføres hvert 3. år i stedet for hvert 2. år. Når Byrådet har vedtaget budget 2016-2019 vil udmøntningen ske hurtigst muligt, og der udarbejdes tids- og procesplan dagen efter. Der er indkaldt til ekstraordinært møde i H-MED og S-MED den 6. oktober. Medarbejdersiden præciserede, at det er vigtigt at orientere tillidsrepræsentanterne Stine Johansen oplyste endvidere, at jobbanken vil blive varslet til ophør, da denne er en del af budgetforliget. Der vil live udarbejdet en forslag til alternativ ordninge. Medarbejdersiden foreslog, at stillinger kan opslås internt først. Det undersøges, hvorvidt dette er lovligt, da der gælder særlige regler i forhold til offentlige virksomheder. Stine takkede for arbejdet i forhold til Trivselsundersøgelsen, og gav udtryk for, at hun var meget tilfreds med svarprocenten på 92,45%. Sektions-MED for administrativt ansatte i centeradministrationen Mødedato 29-09-2015 Side 7 Bilagsliste 1. 2. behandling af budget 2016-2019 1. Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 (241719/15) 3. Bilalg 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15) Bilag: 3.20. Afstemningsnotat endeligt budget Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 249795/15 Afstemningsblokke budget 2016-2019 Indstillinger fra sagen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og 4. at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. at den ændrede anlægsplan for budget 2016-2019 godkendes jf. bilag 5. at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag 5. at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag 6. at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 ‰ til 29,0 ‰ at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 ‰ til 6,90 ‰ at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰ at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 ‰ for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75 ‰ 11. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Alle Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8 Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12 Ændringsforslag 9, 14, 21, 27, 36-37, 41, 79, 81, 84, 94-95, 99 og 103 (indstilling 1) Ændringsforslag 1-8, 10-13, 15-20, 22-26, 28-35, 38-40, 42-78, 80, 82-83, 85-93, 9698, 100-102 og 104-106 (indstilling 1) Tekniske korrektioner (bilag 4) (indstilling 1) Indstilling 2 (servicedriftspulje) Indstilling 3 og 4 (anlægsplan og * markeringer) Indstilling 5 (der vælges statsgaranti) Indstilling 6 (grundskyldspromillen på normaljord) Indstilling 7 (dækningsafgiften på erhvervsejendomme) Indstilling 8 (grundskyldspromillen på produktionsjord) Indstilling 9 (indkomstskatteprocenten) Indstilling 10 (dækningsafgiften) Indstilling 11 (kirkeskatten) C A B F O L ÷ V ÷ Ø ÷ V/F/B V (20-5) ÷ ÷ V (22-3) ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ V (22-3) V (25) V (20-5) ÷ ÷ ÷ V (25) V (21-4) ÷ ÷ ÷ V (21-4) V (25) undlod undlod undlod undlod V (23) V (25) V (21) Oversigt over ændringsforslag (blok 1 og 2) Nr. Budgetområde 1 2 722 722 3 4 5 6 7 8 9 10 411 204 309 309 309 826 309 309 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 513 515 824 204 513 826 513 513 826 515 204 513 826 824 Ændringsforslag Beskæftigelse Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet Den attraktive kommune Afledt drift atletikstadion Cykelteket Drift af Værftsmuseum i nye lokaler Kulturhavn Kronborg - sekretariat Projekt Friby Sundtoldsmarked (eventpulje) Tilskud - samarbejdsaftaler Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s Universitet Den effektive kommune Uddannelseshuset i Helsingør kommune Adm. Af frit valgs ordning Afledt drift - arealoptimering Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Befordring af elever i grundskolen Besparelse på administration Betaling af SFO for elever i specialtilbud Diæter til skolebestyrelser Image Kapacitetstilpasning 2014 Kollektiv Trafik Mindreforbrug for special SFO Opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Reduktion af prisfremskrivning 2016 2017 2018 2019 500 500 0 0 0 0 0 0 200 500 1.000 180 234 250 0 0 200 0 756 180 468 250 -200 200 200 0 587 180 234 250 -200 200 200 0 587 180 0 250 -200 200 -350 -135 -2.000 -2.000 -37 -4.000 -306 -357 -129 -786 -1.000 -1.443 -303 -7.000 -700 -135 -5.000 -2.000 -37 -7.000 -306 -357 -129 -504 -1.000 -2.217 -303 -7.000 -700 -135 -9.000 -2.000 -37 -7.000 -306 -357 -129 -504 -1.000 -3.022 -303 -7.000 -700 -135 -14.000 -2.000 -37 -7.000 -306 -357 -129 -504 -1.000 -3.323 -303 -7.000 25 26 27 28 29 30 31 201 515 206 204 826 826 309 32 33 34 35 36 37 38 39 40 309 411 826 411 513 513 513,825 513,825 515,825 41 42 43 44 45 46 47 48 515,825 515,825 517 517 517 618 618 618 49 50 51 52 53 54 55 618 618 619 619,826 619 619 619 Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Udmøntning af den generelle besparelse Vintertjenesten Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej Intelligent IT system – computeren slukker selv Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer Dressing af kunstgræsbaner Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom Tilskud til voksenundervisning AquaCamp i skolen Reduceret udgifter til ledelse og til undervisningsmaterialer Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes Netværkspleje som alternativ til Familiepleje Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier Mødetid i SSI Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS §85 Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård §85 § 110 boliger på Broen. Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Dokumentation i nyt omsorgssystem Dokumentation på alle værelser Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel Ændrede arbejdsgange på plejehjem Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen -1.020 -711 -743 -800 270 -1.500 -180 -1.020 0 -743 -800 -1.142 -1.500 -180 -1.020 0 -743 -800 -1.142 -1.500 -180 -1.020 0 -743 -800 -1.142 -1.500 -180 -240 -25 460 -100 0 -1.500 -602 -175 -120 -240 -25 -80 -100 -611 -2.500 -1.444 -420 -487 -240 -25 -110 -100 -611 -2.500 -1.444 -420 -487 -240 -25 -110 -100 -611 -2.500 -1.444 -420 -487 -300 -88 -600 -1.200 -1.500 -500 -300 -142 -1.201 -352 -600 -1.200 -1.500 -500 -300 -142 -1.201 -352 -600 -1.200 -1.500 -500 -300 -142 -1.201 -352 -600 -1.200 -1.500 -500 -300 -142 -419 -450 -1.141 48 -120 -2.450 -539 -419 -450 -1.436 -733 -120 -2.450 -551 0 -450 -1.436 -733 -120 -2.450 -551 0 -450 -1.436 -733 -120 -2.450 -551 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 620 620 722 722,826 823 825 825 826 826 826 826 826 Mellemkommunal refusion – Orden i eget center Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Effektivisering af nytteindsats Ren By Effektivisering af aktiveringsbudgettet Tilpasning af boligsociale midler Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne Effektiviseringsmål NSPV Drift af intranet Fremskudt borgernær indsats Konsolidering af telefoniudgifter Reduktion ESDH-system Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i administrationen 826 Vi høster gevinster på Digitalisering i 2016 826 Nedjustering i brug af fællesannoncer 826 Administrativ bistand til Feriefonden 826 Effektivisering af kompetenceudvikling 826 Drift af Helsingør–Helsingborg samarbejdet 826 Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til BID 826 Reducering i antal kopi/printmaskiner i administrationsbygninger 826 Tilpasning af Intern postrute 826 Organisatorisk tilpasning 826 Mindreforbrug på porto i administrationen 824,826 Samling af ejendomsdrift 826 Brug af eksterne konsulenter Skoler & daginstitutioner 513 Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem Forsyning Helsingør og Kommunens skoler 513 Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt 513 Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende ”Elevvenlig Kommune” 513 Sommerakademi Learning & Adventure Camp -100 -35 -200 -870 -300 -600 -60 -100 -450 -100 -150 -90 0 -35 -200 -870 -300 -600 -60 -100 -450 -100 -150 -117 0 -35 -200 -870 -300 -600 -60 -100 -650 -100 -150 -117 0 -35 -200 -870 -300 -600 -60 -100 -550 -100 -150 -117 -500 -309 -50 -200 -100 -50 0 -309 -50 -200 -100 -50 0 -309 -50 -200 -100 -50 0 -309 -50 -200 -100 -50 -100 -100 -100 -100 -185 -500 -200 -1.589 -1.900 -185 -500 -200 -8.019 -1.900 -185 -500 -200 -8.019 -1.900 -185 -500 -200 -8.019 -1.900 350 250 90 90 229 55 185 45 0 45 0 0 49 49 49 49 84 513 SUS - projekt om overvægt og mistrivsel Sundhed 85 619 Akutpladser til borgere i eget hjem 86 621 Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og plejehjem 87 619 Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal medfinansiering 88 619 Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT) Tryghed & Forebyggelse 89 618 Ansøgning tilskud Frelsens Hær 90 512 Brandkadetter 91 517 Ekstra socialrådgiver til BUF 92 618 Exitplan 93 512 Fritidspas - udvidelse af ordningen 94 618 Headspace Danmark 95 517 Home Start 96 618 Pensionatet 97 618 Rusmiddelpolitik 98 825 Skæve boliger 99 512 Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse 100 618 Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder 101 517 Udgående rådgivere 102 515 Værested Espergærde 103 512 Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+) 104 513 Værestedet Nordvestskolen Øvrigt 105 823 Business & Events Elsinore 106 826 Medarbejdere fra BEE *V=Vedtaget, F=forkastet, B=bortfaldet 260 0 0 0 -3.107 -250 -3.107 -750 -3.107 0 -3.107 0 500 500 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 772 250 500 150 100 1.100 451 225 0 400 992 500 1.500 -444 1.000 -491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -887 0 -982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -887 0 -982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -887 0 -982 -3.883 1.000 -3.883 1.000 -3.883 1.000 -3.883 1.000 Bilag: 5.1. Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 245421/15 Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen § 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet, Nordsjællands Brandvæsen. Etableringen finder sted i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov. Bemærkninger til § 1. I beredskabslovens § 10 er der hjemmel til, at 2 eller flere kommunalbestyrelser kan samordne deres beredskab. § 2 Hjemsted Nordsjællands Brandvæsen har hjemsted på adressen Kokkedal Industripark 12, 2980 Kokkedal. § 3 Formål Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter. Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver. § 4 Den fælles Beredskabskommission I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som fremgår af denne samordningsaftale. Den fælles Beredskabskommission består af 17 medlemmer: Borgmesteren i Allerød Kommune Borgmesteren i Fredensborg Kommune Borgmesteren i Helsingør Kommune Borgmesteren i Hørsholm Kommune Borgmesteren i Rudersdal Kommune Politidirektøren fra Nordsjællands Politi 2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner Samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere. En repræsentant for både det frivillige redningsberedskab og for deltidsbrandmændene, udpeget af og blandt disseette, har hver en plads i beredskabskommissionen indgår som observatør. Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen. Stk. 2. Fredensborg og Helsingør kommuner deler formandsposten i valgperioden med udgangspunkt i 2 år til hver. Der er to næstformænd: Allerød Kommunes borgmester og den borgmester fra Fredensborg eller Helsingør kommuner, der ikke er formand. Stk. 3. Beredskabskommissionen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Stk. 4. Beredskabskommissionen beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Beredskabskommissionen afholder mindst to årlige møder. Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes, 1) når formanden, 1 næstformand eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller 2) når tre medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det. Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme. Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden. Bemærkninger til § 4. Efter beredskabslovens § 9, stk. 2, der også gælder ved en fælles beredskabskommission, skal flertallet af beredskabskommissionens medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne, og antallet af medlemmer skal være ulige. Eftersom borgmestrene er fødte medlemmer, betragtes de ikke som valgt af kommunalbestyrelserne. Politidirektøren er også født medlem, men har mulighed for at sende en anden ledelsesrepræsentant fra politiet. Det frivillige redningsberedskab har ret til have en observatør i Beredskabskommissionen. Stk. 2 efter den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3 har formandsvalget virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og der søges derfor om dispensation til at dele formandsskabet. Formandsposten fordeles, således at Helsingør har formandsposten i 2015 og Fredensborg i 2016 og 2017. Stk. 5, nr. 2 sikrer, at en enkelt kommune har mulighed for at indkalde til et ekstraordinært møde. § 5 Diæter, honorar mv. Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som modtager dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger til § 5. Der henvises til beredskabslovens § 9, stk. 4. § 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver Vedtægterne omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven. Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre tilknyttede serviceopgaver, som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen og vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Udgifter til sådanne aftaler betales af de kommuner, som får udført særlige aftaler. Nordsjællands Brandvæsen kan i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver. Stk. 3. Beredskabskommissionen varetager de ovennævnte opgaver med udgangspunkt i samordningsaftalen og den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter. Opgaverne varetages endvidere inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og øvrige retningslinjer givet af kommunalbestyrelserne. Stk. 4. Beredskabskommissionen foranlediger jf. beredskabslovens § 25, stk. 1, at der udarbejdes en beredskabsplan for hver af de deltagende kommunernes beredskab, som fremsendes til godkendelse i de enkelte deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Bemærkninger til § 6. Beredskabsplanerne skal godkendes af de enkelte kommuners kommunalbestyrelser. § 7 Administration mv. Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager Nordsjællands Brandvæsens daglige ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til Nordsjællands Brandvæsen under hensyn til beredskabsloven. Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen varetager selv sin daglige administration herunder IT, økonomi, personaleadministration mv., medmindre der indgås en særlig aftale om, at en eller flere af de deltagende kommuner mod betaling skal varetage denne opgave. Stk. 3. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for Nordsjællands Brandvæsens medarbejdere. Bemærkninger til § 7. Det er Kommuners Lønningsnævn, som skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for et kommunalt fællesskab. § 8 Ejerfordeling Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra korrigeret regnskab for 2013, der danner baggrund for budgettet for 2015. Herefter anvendes fordelingstallet, som beregnes ud fra korrigeret regnskab for 2013 jf. bilag 1. Stk. 2. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv. § 9 Indskud Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber eksisterende materiel jf. bilag 2. Fast ejendom ejet af de deltagende kommuner indskydes dog ikke i Nordsjællands Brandvæsen. Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Nordsjællands Brandvæsens stiftelse og afskrives efter en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den tilbageværende afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. bilag 2. Der henvises i øvrigt til § 16 om udtræden. Bemærkninger til § 9. Bilag 2 indeholder en oversigt over det materiel, som de enkelte beredskaber har indskudt samt en afskrivningsperiode for det indskudte materiel. § 10 Udgiftsfordeling Udgifterne fordeles i forhold til de deltagende kommuners ejerandel jf. § 8. Stk. 2. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales af de kommuner, der får udført serviceopgaver jf. § 6, stk. 2. Bemærkninger til § 10, stk. 1. I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse vil det blive vurderet, om udgiftsfordelingen er rimelig. Styregruppen anbefaler, at kommunernes udgifter i 2013 danner baggrund for et fordelingstal, idet 2013 er det senest afsluttede regnskabsår for de enkelte beredskaber. Fordelingstallet skal anvendes til de enkelte kommuners bidrag til beredskabet; udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv. § 11 Budgetprocedure Beredskabskommissionen fremsender i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger Nordsjællands Brandvæsens budget, flerårige budgetoverslag, eventuelle nødvendige eller ønskelige tillægsbevillinger til godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Stk. 2. De deltagende kommuner skal efter anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen fremkomme med de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Ligeledes skal de deltagende kommuner kunne anmode Nordsjællands Brandvæsen om de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Budgettet skal fremsendes inden udgangen af juni måned. Stk. 3. Budgettet fremskrives administrativt med udgangspunkt i de pris- og lønudviklingsskøn, som fremgår af KLs budgetvejledning. Stk. 4. Forinden budgettet godkendes, koordinerer den administrative ledelse i formandens kommune eventuelle ønsker om effektiviseringer fra de deltagende kommuner. Bemærkninger til § 11. Budget og godkendelsesprocedure følger de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat. § 12 Regnskabs- og revisionsregler Regnskabsåret følger kalenderåret. Det vil sige fra og med den 1. januar til og med den 31. december. Stk. 2. Som udgangspunkt benyttes samme revisor som administrationskommunen, medmindre de deltagende kommuners kommunalbestyrelserBeredskabskommissionen udpeger en anden revisor, som skal godkendes af Statsforvaltningen. Hvis de deltagende kommuners kommunalbestyrelser Beredskabskommissionen vælger at udpege en revisor, skal revisorvalg finde sted efter valg til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indtræden af ny funktionsperiode. Afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens samtykke. Revisionen udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov. Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til Statsforvaltningen. de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen, efter af den fælles Beredskabskommission har besvaret evt. revisionsbemærkninger, og godkendt årsregnskabet. Forinden har de deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkendt årsregnskabet og besvaret eventuelle revisionsbemærkninger. Stk. 4. Regnskabet skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts. Stk. 5. Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Nordsjællands Brandvæsen. Bemærkninger til § 12. Regnskabs- og revisionsregler følger de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat. § 13 Lån og hæftelse Nordsjællands Brandvæsen kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner godkender dette. Stk. 2. Låntagning og garantistillelse belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til de respektive ejerandele jf. § 8. Stk. 3. Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler. Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8. Stk. 5. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8. § 14 Tegningsret Nordsjællands Brandvæsen tegnes af beredskabschefen i forhold til kontrakter mv. af daglig karakter. Større kontrakter og anskaffelser over 1.000.000 kr. forelægges Beredskabskommissionen, forinden der indgås bindende aftale af beredskabschefen. Bemærkninger til § 14. Formålet er, at Nordsjællands Brandvæsen fx kan indgå kontrakter, uden at de skal forelægges i alle kommuner. § 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen Ændringer i samordningsaftalen skalkan ske ved godkendelse af ændringerne i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen. § 16 Udtræden og ophør De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Nordsjællands Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2020, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Ved en eller flere kommuners udtræden opgøres Nordsjællands Brandvæsens aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Nordsjællands Brandvæsens løbende forpligtelser. Stk. 3. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti negative, er den udtrædende kommune forpligtet til at indbetale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen opgøres på baggrund af ejerandelene jf. § 8. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende kommune har modtaget skriftligt påkrav herom. Stk. 4. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti positive, udbetales en andel heraf til den udtrædende kommune. Andelen fastsættes på baggrund af ejerandelene jf. § 8. Stk. 5. Vilkårene for udtræden skal godkendes af Statsforvaltningen. Bemærkninger til § 16. Statsforvaltningen har mulighed for at tilsidesætte urimelige vilkår fx ved opløsning eller udtræden. Efter § 60, stk. 1 i styrelsesloven kan enhver af de deltagende kommuner anmode om ophævelse, og Statsforvaltningen kan godkende denne anmodning, hvis den finder rimelig grund dertil. § 17 Optagelse af nye kommuner Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige af de deltagende kommuner godkender dette. Statsforvaltningens skal også godkende optagelse af nye kommuner og vilkårene herfor. Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de rettigheder og pligter, som fremgår af denne vedtægt og evt. forretningsorden mv. Stk. 3. På baggrund af dette indskud vil de deltagende kommuners ejerandele blive fastsat på ny. Ejerandelen vil blive fastsat efter de deltagende kommuners udgifter til Nordsjællands Brandvæsen året før den nye kommunes indtræden. Ejerandelene kan dog opgøres efter en anden metode, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner er enige herom. Nye kommuner skal bidrage med et indskud, der fastsættes i overensstemmelse hermed. Stk. 4. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet skal godkendes af de øvrige deltagende kommuner. § 18 Opløsning Nordsjællands Brandvæsen kan opløses, hvis alle de deltagende er enige herom og om vilkårene herfor. Stk. 2. Vilkårene for opløsningen skal godkendes af Statsforvaltningen. Stk. 23. Nordsjællands Brandvæsens positive eller negative nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf. § 8. § 19 Tvister Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Nordsjællands Brandvæsen og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om Nordsjællands Brandvæsens forhold, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed (Statsforvaltningen) i det omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale styrelseslov her vil finde anvendelse. Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale tilsynsmyndighed, og som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt ved voldgift. Stk. 3. Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Gensidige meddelelser om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en måned efter begæring om voldgift er fremsat. Stk. 4. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen. Stk. 5. I øvrigt henvises der til lov om voldgift. Bemærkninger til § 19. Statsforvaltningen har kompetencen inden for den kommunale styrelseslovs område. Voldgift har den fordel, at sagen bliver afgjort hurtigere end ved domstolene. Ligeledes har voldgift typisk billigere, da det ikke er muligt at anke. § 20 Godkendelse af vedtægterne Samordningsaftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen. Ændringer i samordningsaftalen skal ligeledes godkendes af de deltagende Kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen. Bemærkninger til § 20. Efter § 60 i den kommunale styrelseslov skal Statsforvaltningen godkende aftalen for et kommunalt fællesskab. § 21 Ikrafttræden Samordningsaftalen træder i kraft ved underskrift fra de deltagende kommuner samt ved Statsforvaltningens godkendelse dog tidligst den 1. januar 2015. § 22 Underskrifter __________________________________________________________________________ Allerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune __________________________________________________________________________ Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Bilag: 6.1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Udvalg: Byrådet Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 241033/15
© Copyright 2024