KS 2015-10-21
Kallelse | 2015-10-02 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 08.30 Plats Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Ordförande OBS! Nu går vi över till DIGITALA HANDLINGAR! Alla ledamöter har fått utbildning och mottagit en läsplatta. Därför går vi över till att enbart distribuera handlingar digitalt för KSAU och KS. Du får kallelsen med handlingar via e-post. Behöver du hjälp så hör av dig till kansliavdelningen/Anna-Lena, Astrid och Lena Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 1 Motion Välkomna människor till Sotenäs KA 2015/136 Chatrine Fritzell, kl 08.30 2 Motion – Om cykelvägar KA 2014/959 Chatrine Fritzell 3 Information om näringslivsstrategi KA 2015/396 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Motion – Om kommunalförbund för RanrikeBohuslän Medborgarförslag vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand Medborgarförslag - Transparent hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden Köp av tillskottsmark i anslutning till Kleven 2:23, uppförande av brygga Information om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun Biologisk status råvatten Omprövning av placering av tilldelad sjöbodstomt Malmön TAXA 2016 Arrende – Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde TAXA 2016 Arrende – Sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga och övrigt vattenområde KA 2015/294 Tomas Larsson, kl 08.50 Maria Vikingsson, kl 09.00 KA 2015/169 Maria Vikingsson KA 2015/292 Maria Vikingsson KA 2015/521 Jimmy Lundström, kl 09.30 KA 2015/757 Nina Roos, kl 10.00 KA 2015/723 Annmarie Erlandsson, kl 10.30 KA 2015/540 Annmarie Erlandsson KA 2015/ 748 Annmarie Erlandsson KA 2015/749 Annmarie Erlandsson 13 TAXA 2016 – Gästhamnar i kommunal regi KA 2015/750 Annmarie Erlandsson 14 TAXA 2016 – Handelshamnar KA 2015/751 Annmarie Erlandsson 15 TAXA 2016 Småbåtshamnar, båtplatser vid kommunala bryggor, landförvaring, kranlyft KA 2015/752 Annmarie Erlandsson \\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\SAMMANTRÄDEN\KS\2015\KS 151021\001 KS kallelse 151021.doc Sida: 1(2) Kallelse | 2015-10-02 Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 16 KA 2015/753 Annmarie Erlandsson 17 18 VA-TAXA 2016 Revidering av nämndernas delegationsordning avseende förtroendevalda Val av ledamöter till samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust KA 2015/294 KA 2015/288 19 Meddelanden* 20 Redovisning av delegationsbeslut * 21 Riktlinjer för inköp och direktupphandling KA 2015/755 Jörgen Karlsson, kl 13.00 22 Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB KA 2015/464 Jörgen Karlsson 23 Ombyggnad av Solhagen, förstärkning av medel KA 2015/144 Jörgen Karlsson, Mary-Ann Grahn Dnr Föredragande Ärende – ej offentligt sammanträde 24 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2016 KA 2015/754 Jörgen Karlsson 25 Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 KA 2015/350 Jörgen Karlsson 26 Skattesats 2016 KA 2015/765 Jörgen Karlsson 27 Permanent serveringstillstånd, Annicas Kök KA 2015/328 Torbjörn Ericson kl 14.30 * Se pärm på sammanträdet Kallelsen finns publicerad på hemsidan, www.sotenas.se/kommunstyrelsen Skickas till: Chatrine Fritzell Tomas Larsson Jimmy Lundström Annmarie Erlandsson Nina Roos Jörgen Karlsson Torbjörn Ericson Mary-Ann Grahn \\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\SAMMANTRÄDEN\KS\2015\KS 151021\001 KS kallelse 151021.doc Sida: 2(2) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 143 KA 2015/136 Motion Välkomna människor till Sotenäs Sammanfattning Tina Ehn (mp) föreslår i en motion att Sotenäs kommun utreder möjligheterna att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen och det handlar om att komma till Sotenäs kommun och mötas av en positiv känsla. Motionen begränsar sig till två konkreta förslag och detta avhandlar förslaget gällande välkomstskyltar. Beskrivning av ärendet Motionären menar att det är av stor vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om man funderar på möjligheten att bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare. Motionären menar att om man sätter upp skyltar, vid infarterna via land och ev också i någon hamn, som hälsar Välkommen till Sotenäs så skulle det bidra till att känna sig positivt välkommen till Sotenäs kommun. Mot denna bakgrund vill motionären att kommunen utreder möjligheten att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommen. Beslutsunderlag Besöksnäringsansvariges tjänsteutlåtande 2015-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunchefen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(35) Kommunstyrelsens förvaltning Besöksnäringsansvarig Telefon: 0523-66 47 57 E-post: [email protected] 2015-09-17 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige| Dnr KA 2015/136| Sida 1(2) Motion Välkomna människor till Sotenäs Sammanfattning Tina Ehn (mp) föreslår i en motion att Sotenäs kommun utreder möjligheterna att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen och handlar om att komma till Sotenäs kommun och mötas av en positiv känsla. Motionen begränsar sig till två konkreta förslag och detta avhandlar förslaget gällande välkomstskyltar. Beskrivning av ärendet Motionären menar att det är av stor vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om man funderar på möjligheten att bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare. Motionären menar att om man sätter upp skyltar, vid infarterna via land och ev också i någon hamn, som hälsar Välkommen till Sotenäs så skulle det bidra till att känna sig positivt välkommen till Sotenäs kommun. Mot denna bakgrund vill motionären att kommunen utreder möjligheten att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommen. Koppling till vision, programförklaring och mål Stödjer inriktningsmålet att Sotenäs ska vara en attraktiv besökskommun Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi I dagsläget kan inte uppskattas någon kostnad för skyltning. Detta blir en aspekt som får ingå i utredningen. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Besöksnäringsansvarig Telefon: 0523-66 47 57 E-post: [email protected] 2015-09-17 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige| Dnr KA 2015/136| Sida 2(2) Medborgarperspektiv En ökad satsning på värdskapet bidrar till att Sotenäs kommun upplevs som en plats där människor vill leva, bo verka i samt besöka. Analys En satsning på värdskapet är önskvärd både för medborgare och besöksnäringen. I dagsläget är de skyltar som är placerade vid infarterna av undermålig kvalité. En väl fungerande infrastruktur har stor betydelse för turismen och där är skyltning en viktig del. En gemensam grafisk profil har tagits fram inom Ett enat Bohuslän. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser. Chatrine Fritzell Besöksnäringsansvarig Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Motion om att ”Välkomna människor till Sotenäs” Den här motionen handlar främst om att komma till Sotenäs och mötas av en positiv känsla! Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare. Sotenäs kommun är en liten kommun i Västsverige, en kommun som under många decennier utvecklats till en plats förknippad med hav, klippor, skaldjur, fiske samt semester. Går vi längre tillbaka i historien så berättar den om ett ganska hårt liv i Sotenäs, där försörjningen byggde på stenhuggeri och fiske. I Sotenäs har vi en vacker omgivning, klippor och hav är eftertraktade, inte längre som stenmaterial i främsta hand, nej i dag är det en plats med hav o utsikt som attraherar många. En del människor hittar en bostad, andra upplever kommunen via en friluftsaktivitet, eller med båt eller husbil. Oavsett om man avser att göra ett besök i Sotenäs eller funderar på möjligheter att bosätta sig i kommunen, så är det av stor vikt att känna sig välkommen. Det finns mycket man kan göra för att välkomna människor, just den här motionen begränsar sig till två konkreta förslag. Vid infarter till Sotenäs via land, (men kanske även i någon hamn) skulle skyltar som hälsar Välkommen till Sotenäs kunna bidra till att känna sig positivt välkommen till kommunen. Som nyinflyttad är det mycket man har att ta reda på och hitta till, ett välkomstbrev med utvald information är något som skulle kunna bidra till att välkomnande och trivsel. Vi vill att Sotenäs kommun: # Utreder möjligheten att sätta upp välkomstskyltar vid infart till kommunen. # Arbetar fram ett välkomstbrev med relevant information om den service och de öppettider som finns i kommunen, lite historik, goda kännetecken för kommunen och lite praktisk information om var det finns återvinningsmöjligheter, föreningsinformation m.m För miljöpartiet de gröna Tina Ehn (mp) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 144 KA 2014/959 Motion – Om cykelvägar Sammanfattning Kenny Thärnström (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad och att kommande budgetar inkluderar kommunens andel av finansieringen. Beskrivning av ärendet Motionären menar att cykelvägsutbyggnad i Sotenäs har diskuterats och analyserats i decennier. 2011 tog kommunen fram en plan för cykelvägsutbyggnad i 12 etapper. Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 21 om en prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Sotenäs kommun och avsatte då medel för en 3-års period. Cykelvägsutbyggnad är kostsam och stöd kan erhållas från Västra Götalandsregionen som delfinansierar tillsammans med kommunen. EU-bidrag kan enligt uppgift under vissa omständigheter erhållas, givet att vissa kriterier uppfylls. EU-fonderna inleder en ny 7-års fas och Sotenäs bör agera skyndsamt, gärna i samverkan med andra kommuner i tex Ranrike och Fyrbodal. Västra Götalandsregionen och Trafikverket har remitterat ett förslag till ”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och Sotenäs har lämnat synpunkter på förslaget till Kommunalförbundet Fyrbodal som sammanställer ett gemensamt remissvar från Fyrbodals 14 kommuner. I cykelstrategin bestäms prioriteringsprinciperna, vilka kommer att ligga till grund för kommande cykelvägssatsningar inom Västra Götaland. När strategin är fastlagd kommer en cykelåtgärdsplan att tas fram. Detta arbete planeras att göras tillsammans med kommuner, kommunalförbund, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Budgeten för Västra Götalandsregionens cykelsatsningar anges i den regionala planen för transportinfrastruktur. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 %. Nuvarande anslag, för 2014-2025, medger inte att alla behov och brister i cykelvägnätet kan åtgärdas. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-21 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Forts. KSAU § 144 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad, och att i kommande budgetar pröva frågan om cykelvägsutbyggnad för att inkludera kommunens andel av finansieringen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(35) Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-21 |Kommunfullmäktige | KA 2014/959 Sida 1(2) Motion – Om cykelvägar Sammanfattning Kenny Thärnström (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad och att kommande budgetar inkluderar kommunens andel av finansieringen. Beskrivning av ärendet Motionären menar att cykelvägsutbyggnad i Sotenäs har diskuterats och analyserats i decennier. 2011 tog kommunen fram en plan för cykelvägsutbyggnad i 12 etapper. Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 21 om en prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Sotenäs kommun och avsatte då medel för en 3-års period. Cykelvägsutbyggnad är kostsam och stöd kan erhållas från Västra Götalandsregionen som delfinansierar tillsammans med kommunen. EU-bidrag kan enligt uppgift under vissa omständigheter erhållas, givet att vissa kriterier uppfylls. EU-fonderna inleder en ny 7-års fas och Sotenäs bör agera skyndsamt, gärna i samverkan med andra kommuner i tex Ranrike och Fyrbodal. Västra Götalandsregionen och Trafikverket har remitterat ett förslag till ”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och Sotenäs har lämnat synpunkter på förslaget till Kommunalförbundet Fyrbodal som sammanställer ett gemensamt remissvar från Fyrbodals 14 kommuner. I cykelstrategin bestäms prioriteringsprinciperna, vilka kommer att ligga till grund för kommande cykelvägssatsningar inom Västra Götaland. När strategin är fastlagd kommer en cykelåtgärdsplan att tas fram. Detta arbete planeras att göras tillsammans med kommuner, kommunalförbund, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Budgeten för Västra Götalandsregionens cykelsatsningar anges i den regionala planen för transportinfrastruktur. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 %. Nuvarande anslag, för 2014-2025, medger inte att alla behov och brister i cykelvägnätet kan åtgärdas. Koppling till vision, programförklaring och mål Förslaget stämmer överens med kommunens programförklaring 2015-2018 vilken har som målsättning att fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägar vid våra tätorter. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi En satsning på cykelåtgärder förväntas ge en samhällsekonomisk nytta där varje investerad krona beräknas ge mellan 1,6-1,9 kr tillbaka enligt remissförslaget ”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-21 |Kommunfullmäktige | KA 2014/959 Sida 2(2) Kommuner som söker medel från Västra Götalandsregionens cykelanslag förväntas medfinansiera med 50 %. Utredningen ”Gång och cykelvägar i Sotenäs kommun” daterad 13 april 2011, dnr KA 2011/39, anger en kostnadsberäkning för utbyggnad av cykelvägar till ca 27 mkr. Medborgarperspektiv En ökad satsning på fler cykelvägar förväntas ge medborgarna en förbättrad folkhälsa, en bättre miljö med minskade utsläpp, ökad jämställdhet och skapa positiva effekter för lokalt näringsliv. Analys En fortsatt cykelvägsutbyggnad är önskvärd både för medborgare och för besöksnäring. Trafiksituationen är ansträngd och en säker cykling kan idag inte garanteras. Frågan om hur mycket medel som ska avsättas för cykelvägsutbyggnad måste prövas politiskt. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen • att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad, och • att i kommande budgetar pröva frågan om cykelvägsutbyggnad för att inkludera kommunens andel av finansieringen. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Skickas till Ekonomiavdelningen Besöksutvecklingsansvarig Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 152 KA 2015/396 Information om näringslivsstrategi Kommunens näringslivsanvarige lämnar information om pågående arbete med näringslivsstrategi. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(35) Sida 1 av 5 | Datum: 2015-10-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Information och diskussion! Process för ett bättre företagsklimat i Sotenäs kommun. Kommunens företagsklimat behöver förbättras. Egentligen är det enkelt. Fungerar näringslivet fungerar kommunen. Om företagen mår bra och växer skapas arbetstillfällen som i sin tur ger nya skatteintäkter. Sotenäs kommun prioriterar näringslivet men allt går att göra bättre. En process för att förbättra företagsklimatet berör i första hand berörda politiker, berörda tjänstemän och det lokala näringslivet. Alla dessa aktörer behöver enas om vad som är viktigt och sedan hur detta ska åstadkommas för att företagsklimatet skall förbättras. Kommunens placering i Svenskt Näringsliv ranking på plats 262 visar att vi behöver ta ett omtag i dessa frågor. Näringslivsråd, företagarfrukostar, arbetet kring ”Förenkla helt enkelt” och Insiktsmätningen är en bra plattform för att nu kunna ta nästa steg att ta fram en näringslivsstrategi med prioriterade aktiviteter. Många goda initiativ tas i kommunen och det handlar om att lära varandra, våga dela kompetens, tydligt och engagerat ledarskap, prova nya angreppssätt och ha modet att www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] Sida 2 av 5 | Datum: 2015-10-12 förverkliga dem. Frågan är nu hur och var vi ska börja. Förändring tar tid och det krävs tålamod. Detta förändringsarbete kan bara ge framgång om många inser vikten av arbetet och att tid och engagemang avsätts för att vi tillsammans ska kunna förbättra företagsklimatet. Nedanstående förslag till process föreslås av Näringslivsrådet. Målsättningen är att det finns ett förslag till näringslivsstrategi med handlingsplan att lämna till kommunstyrelsen i maj eller juni 2016. När Vem Vad 1 20 augusti Näringslivsrådet Processen startas 2 25 aug Kommun-internt Träff Sv Näringsliv för att diskutera processen 3 9 september Kommunstyrelsen Beslut ”Förenkla helt enkelt” 4 29 september Företagarfrukost Info om processen 5 7 oktober KS arbetsutskott Info om processen/diskussion 6 9 oktober Näringslivsrådet Arbetsmöte 7 21 oktober Kommunstyrelsen Info om processen/diskussion 8 27 oktober Företagarfrukost Info om processen 9 4 november KS arbetsutskott Info om processen/diskussion 10 24 november Företagarfrukost Info om processen/diskussion 11 2 december KS arbetsutskott Info om processen/diskussion 12 11 december? Näringslivsrådet Arbetsmöte 13 Januari-maj Företagarfrukost Info om processen/diskussion 14 februari KS arbetsutskott Info om processen/diskussion 15 12 februari? Näringslivsrådet Arbetsmöte; Förslag 1.0 tas 16 februari-mars Företagarföreningarna Info om processen/diskussion 17 april KS arbetsutskott Info om processen/diskussion om 1.0 18 april Kommunstyrelsen Info om processen/diskussion om 1.0 www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] Sida 3 av 5 | Datum: 2015-10-12 19 april Kommunfullmäktige Info om processen 20 22 april? Näringslivsrådet Arbetsmöte; Förslag 2.0 tas 21 maj KS arbetsutskott Förslag till beslut om 2.0 22 maj Kommunstyrelsen Beslut om Näringslivsstrategi/Handlingsplan 23 Varje år oktober Näringslivsrådet Utvärdering, förslag till revidering, prioritering för nästkommande år 24 Varje år november KS arbetsutskott Förslag till revidering 25 Varje år november Kommunstyrelsen Beslut om revidering Det är viktigt att kommunens tjänstemän är delaktiga i processen (utöver arbetet med ”Förenkla helt enkelt” och Insiktsmätningen) därför bör KC-ledningsgrupp vara delaktiga i arbetet under hela perioden. Kort beskrivning av ovan. Process A: VAD kännetecknar ett bra företagsklimat? 1. Näringslivsrådet inleder en diskussion den 20 augusti om vad som kännetecknar ett bra näringslivsklimat. Vi diskuterar VAD, inte HUR i detta skede. a) Beskriva hur kommunens måldokument berör arbetet med företagsklimatet. b) Brainstorming kring begreppet utan att rangordna. c) Vi diskuterar förslaget till process för att nå fram till en ny N-strategi. Respektive rådsmedlem har dialog med sina ”medlemmar” under hela processen. Detta är viktigt eftersom arbetet behöver förankras så brett som möjligt. 2. Kommun-intern träff med Sv Näringsliv 25 augusti för att diskutera strategi om hur vi ska arbeta fram en Näringslivsstrategi med kopplad handlingsplan. www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] Sida 4 av 5 | Datum: 2015-10-12 3. KS 9 september beslutar om processen ”Förenkla helt enkelt”. Om ett positivt beslut tas, påbörjas arbetet med berörda politiker och tjänstemän. 4. På företagarfrukosten den 29 september informeras kort om arbetet för ett bättre företagsklimat. Fokus på denna frukost är Besöksnäringen. 5. Under KSAU den 7 oktober beskrivs processen kring företagsklimatet och en öppen diskussion genomförs kring ”Vad kännetecknar ett bra företagsklimat?”. KS-au fastställer processen. 6. På näringslivsrådets möte den 9 oktober arbetar vi vidare och eventuellt kompletterar med nya ”rubriker”. 7. Information på KS 21 oktober kring processen och diskussion kring ”Vad kännetecknar ett bra företagsklimat?” 8. På företagarfrukosten den 27 oktober informeras kort om arbetet. Fokus är Fyrbodals arbete för Sotenäs och regionens näringsliv. 9. KSAU informeras om processen den 4 november. 10. Företagarfrukost den 24 november diskuteras arbetet för ett bättre företagsklimat i kommunen. Hela KS bjuds in. 11. KSAU den 2 december informeras om processen. Process B: HUR skall vi arbeta för att nå ett bättre företagsklimat? 12. Näringslivsrådets möte i december ”fastställer” prioriterade rubriker och börjar att diskutera HUR dessa skall genomföras. Vid detta tillfälle finns underlag från politik, rådets tidigare arbete och från stor-mötet med företagen. 13. På vårens företagarfrukostar informeras om processen. 14. KSAU informeras om processen under februari www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] Sida 5 av 5 | Datum: 2015-10-12 15. Näringslivsrådets möte i februari tar fram ett förslag till näringslivsstrategi med handlingsplan, 1.0. 16. Prel möte med företagarföreningarna för att diskutera innehåll mm. 17. KSAU april information och diskussion kring förslag 1.0 18. KS april information och diskussion kring förslag 1.0 19. KF informeras om processen 20. På näringslivsrådets möte i april sammanställs olika åsikter om förslaget och beslut tas om ett förslag till Näringslivsstrategi och handlingsplan 2.0 som överlämnas till politiken för beslut. 21. KSAU hanterar förslag 2.0 under maj 22. KS hanterar förslag 2.0 under maj 23. Näringslivsstrategin och handlingsplanen revideras årligen av Näringslivsrådet 24. KSau föreslår KS beslut om revidering av strategin inkl. handlingsplan. 25. KS tar beslut om revidering av strategin inkl. handlingsplan. Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 148 KA 2015/294 Motion – Om kommunalförbund för Ranrike-Bohuslän Sammanfattning Kenny Thärnström (FP), Mikael Sternemar (FP) och Anne Johansson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att skapa ett kommunalförbund för Bohuslän samt presentera hur ett genomförande kan ske. Beskrivning av ärendet Motionärerna skriver att då Sotenäs ingår i ett kommunalförbund som innefattar 14 kommuner i Bohuslän och Dalsland och med tre ”stora” städer Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan blir det lätt fokus på de ”stora” och dessutom har Bohuskommunerna ofta andra behov och önskemål än inlandskommunerna i Dalsland. Fyrbodalsområdet är därför inte optimalt när det gäller att till regionen och olika nationella organ framföra synpunkter och argumentera för olika lokala satsningar där det är viktigt att få gehör för kommunspecifika frågeställningar. Motionärerna menar att det kan finnas skäl att kvarstå i Fyrbodal, men att inget hindrar att man skapar ett särskilt kommunalförbund för bohuskommunerna. Ett kommunalförbund för Bohuslän skulle kunna ges ett antal specifika frågor att hantera tex cykelvägar/vandringsleder, turism, revision, inklusive samverkan med södra Norge och kustfrågor. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar, att då motionen är av politisk natur kommer den att bli föremål för diskussion i de olika partigrupperna. Motionen är därmed besvarad Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(35) Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-25 |Kommunfullmäktige | KA 2015/294 Sida 1(2) Motion – Om kommunalförbund för Ranrike-Bohuslän Sammanfattning Kenny Thärnström (FP), Mikael Sternemar (FP) och Anne Johansson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att skapa ett kommunalförbund för Bohuslän samt presentera hur ett genomförande kan ske. Beskrivning av ärendet Motionärerna skriver att då Sotenäs ingår i ett kommunalförbund som innefattar 14 kommuner i Bohuslän och Dalsland och med tre ”stora” städer Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan blir det lätt fokus på de ”stora” och dessutom har Bohuskommunerna ofta andra behov och önskemål än inlandskommunerna i Dalsland. Fyrbodalsområdet är därför inte optimalt när det gäller att till regionen och olika nationella organ framföra synpunkter och argumentera för olika lokala satsningar där det är viktigt att få gehör för kommunspecifika frågeställningar. Motionärerna menar att det kan finnas skäl att kvarstå i Fyrbodal, men att inget hindrar att man skapar ett särskilt kommunalförbund för bohuskommunerna. Ett kommunalförbund för Bohuslän skulle kunna ges ett antal specifika frågor att hantera tex cykelvägar/vandringsleder, turism, revision, inklusive samverkan med södra Norge och kustfrågor. Koppling till vision, programförklaring och mål I kommunens Programförklaring 2015-2018 står under infrastruktur att kommunen har som målsättning att fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägar vid våra tätorter. I övrigt ska kultur och fritidsverksamheten i Sotenäs erbjuda goda förutsättningar för föreningslivet att utvecklas genom samverkan, man ska bidra till att bevara, dokumentera och synliggöra vårt kulturarv och göra medborgarna delaktiga och få inflytande över utbudet av fritidsaktiviteter. Kommunens inriktningsmål anger att Sotenäs ska vara en attraktiv besökskommun. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Resurser för mer personal måste avsättas för att starta och driva ytterligare ett kommunalförbund. Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-25 |Kommunfullmäktige | KA 2015/294 Sida 2(2) Regelverk Kommunallagen (1991:900) kap 3 § 20-28 Organisation och personal Mer personalresurser kommer att behövas för att starta och driva ett till kommunalförbund. Medborgarperspektiv I det fall ett nytt kommunalförbund skulle få gehör för sina frågor och det skulle inbringa ökade medel skapas fördelar för medborgarna. Förvaltningens förslag till beslut Överlämnas för politiskt ställningstagande. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Skickas till Motionärerna Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 147 KA 2015/169 Medborgarförslag vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand Sammanfattning Carl-Johan Starck har inlämnat ett medborgarförslag om anläggande av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand. Lämpligt område bedöms vara vid södra entrén till skulpturområdet, vid Lars Widenfalks skulptur Tidrum. En vattenorgel vid Udden skulle, enligt Starck, gestalta området på ett spännande sätt och förstärka kopplingen till ett levande hav. I den gällande översiktsplanen ÖP2010, redovisas Udden som ett utredningsområde där lämplig framtida markanvändning ska utredas. Översiktsplanen ger därmed utrymme för en förändring av markanvändningen såväl från dagens användning som rekreationsområde som från boende/kontor mm vilket medges i gällande detaljplan. För att tydliggöra vilken markanvändning som är önskvärd krävs ett politiskt ställningstagande. En förändring av översiktsplanens förslag till markanvändning kräver beslut i Kommunfullmäktige. En ny detaljplan för området kan ske på initiativ av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23 § 36, att arbete ska påbörjas med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbudget skall prövas i budgetarbetet 2016. Arbetsmetodiken Cultural Planning ska föregå upprättandet av en ny detaljplan för området. Denna metod för in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen för att fånga "platsens själ". Den har en nedifrån- och upp perspektiv och är en demokratisk arbetsmodell då den bygger på medborgarnas kunskap, tankar och idéer. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-23 § 36 avsåg att svara på medborgarkonsultation om Uddens framtid (KA 2013/133), medborgarförslag om kallbadhus i Hunnebostrand (KA 2014/46) samt motion om Udden som en mötesplats för natur- och kulturupplevelser (KA 2014/187). Beslutsunderlag Kommunarkitektens tjänsteutlåtande 2015-09-07. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Forts. KSAU § 147 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar Carl-Johan Starck för medborgarförslaget och besvarar förslaget med anläggandet av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand, med att detta kan ingå som en del i arbetet med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbudget skall prövas i budgetarbetet 2016. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(35) Miljö- & byggförvaltningen Kommunarkitekt Telefon: 0523-66 44 98 E-post: [email protected] 2015-09-07| Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/169 BN 2015-233| Sida 1(3) Medborgarförslag vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand KA 2015/169 - BN 2015-233 Sammanfattning Carl-Johan Starck har inlämnat ett medborgarförslag om anläggande av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand. Lämpligt område bedöms vara vid södra entrén till skulpturområdet, vid Lars Widenfalks skulptur Tidrum. En vattenorgel vid Udden skulle, enligt Starck, gestalta området på ett spännande sätt och förstärka kopplingen till ett levande hav. I den gällande översiktsplanen ÖP2010, redovisas Udden som ett utredningsområde där lämplig framtida markanvändning ska utredas. Översiktsplanen ger därmed utrymme för en förändring av markanvändningen såväl från dagens användning som rekreationsområde som från boende/kontor mm vilket medges i gällande detaljplan. För att tydliggöra vilken markanvändning som är önskvärd krävs ett politiskt ställningstagande. En förändring av översiktsplanens förslag till markanvändning kräver beslut i Kommunfullmäktige. En ny detaljplan för området kan ske på initiativ av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23 § 36, att arbete ska påbörjas med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbudget skall prövas i budgetarbetet 2016. Arbetsmetodiken Cultural Planning ska föregå upprättandet av en ny detaljplan för området. Denna metod för in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen för att fånga "platsens själ". Den har en nedifrån- och upp perspektiv och är en demokratisk arbetsmodell då den bygger på medborgarnas kunskap, tankar och idéer. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-23 § 36 avsåg att svara på medborgarkonsultation om Uddens framtid (KA 2013/133), medborgarförslag om kallbadhus i Hunnebostrand (KA 2014/46) samt motion om Udden som en mötesplats för natur- och kulturupplevelser (KA 2014/187). Beskrivning av ärendet Vattenorgel är en ljudinstallation som drivs av havets och vindens krafter. När vågor från vind eller passerande båtar slår in mot kajen tränger vattnet in i orgelns pipor varvid luft blåses ut genom orgelpipornas ventiler och skapar toner på i princip samma sätt som i en vanlig orgel. Vilka tonerna blir beror på vattnets rörelser. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Miljö- & byggförvaltningen Kommunarkitekt Telefon: 0523-66 44 98 E-post: [email protected] 2015-09-07| Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/169 BN 2015-233| Sida 2(3) En framtida vattenorgel måste studeras även utifrån dess påverkan på den kringliggande miljön samt bostäder, hamnar och bad. Ljud är högst subjektiva upplevelser för människan och den valda platsen utsätts både för mycket vågor och båttrafik. Idén är spännande men bör noggrant studeras inom det framtida projektet för Udden området. Gällande planer Översiktsplan, ÖP2010 I Sotenäs kommuns översiktsplan, ÖP2010, som antogs av Kommunfullmäktige i december 2010, beskrivs Udden som ett utredningsområde där lämplig framtida markanvändning ska utredas. Gällande detaljplan En detaljplan reglerar juridiskt hur ett avgränsat markområde får användas. För Uddenområdet finns en gällande detaljplan från 1996 som reglerar vattenområdet som småbåtshamn och friluftsbad, den västra delen av markområdet för bostäder, hotell, restaurang, kontor, handel, konsthantverk samt den östra delen av markområdet (berget) som naturmark. Detaljplanen gäller oavsett vilka riktlinjer som översiktsplanen ger. Det innebär t ex att bostäder FÅR uppföras i enlighet med gällande detaljplan. För detta krävs endast bygglovsprövning och beslut om bygglov. Om möjligheten att bygga bostäder inom Uddenområdet ska begränsas/tas bort måste en ny detaljplan upprättas. Alternativt kan den gällande detaljplanen upphävas. För Uddenområdet fanns dock en tidigare detaljplan som reglerar markanvändningen för att tillåta stenbrytning. Om båda dessa detaljplaner upphävs försvinner den juridiska rättigheten att bygga bostäder i området. Att bygga ut området enligt gällande detaljplan är en rättighet, men ingen skyldighet. Det är markägaren, i det här fallet Sotenäs kommun, som bestämmer om området ska byggas ut enligt gällande detaljplan eller om marken ska användas som idag. Om den politiska viljan är att juridiskt fastställa markanvändningen till naturmark måste en ny detaljplan tas fram. Slutsats Lämpligheten av att placera en vattenorgel inom Uddenområdet i Hunnebostrand bör införlivas i arbetet med Cultural Planning för att skapa en helhet av samtliga förslag och idéer som finns kring Uddenområdets framtida utformning och användning, i enlighet med KF beslut 2015-04-23 § 36. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Miljö- & byggförvaltningen Kommunarkitekt Telefon: 0523-66 44 98 E-post: [email protected] 2015-09-07| Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/169 BN 2015-233| Sida 3(3) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar Carl-Johan Starck för medborgarförslaget och besvarar förslaget med anläggandet av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand, med att detta kan ingå som en del i arbetet med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbugdet skall prövas i budgetarbetet 2016. Skickas till Motionären KA 2015/169 Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- & byggförvaltningen 2015-02-16 Maria Vikingsson kommunchef Bo Hallgren chef Miljö- & byggförvaltningen Unni Liljegren kommunarkitekt Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Carl-Johan Starck Karlsrovägen 1 456 62 Hunnebostrand 2015-02-25 Sotenäs kommun Medborgarförslag Vattenorgel Förslag: att utreda möjligheterna att anlägga en vattenorgel vid kultur- och fritidsparken Ûdden i Hunnebostrand. Lämpligt område kan vara vid den södra entrén vid Lars Widenfalk skulptur Tidrum Vattenorgel är en ljudinstallation som drivs av havets och vindens krafter. När vågor från vind eller passerande båtar slår in mot kajen tränger vattnet in i orgelns pipor varvid luft blåses ut genom orgelpipornas ventiler och skapar toner på i princip samma sätt som i en vanlig orgel. Vilka tonerna det blir beror på vattnets rörelser. En vattenorgel vid Ûdden/ Udden skulle gestalta området på ett spännande sätt och förstärka kopplingen till ett levande hav Carl-Johan Starck [email protected] Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 149 KA 2015/292 Medborgarförslag - Transparent hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden Sammanfattning Carl-Johan Starck har lämnat ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska fatta besluten om kommunala fastighetsförsäljningar och markarrenden inom ett avstånd av 1250 meter från havet, i syfte att värna om de demokratiska grundvärderingarna. Idag är det kommunstyrelsens uppgift och de har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta besluten. Beskrivning av ärendet Förslagsställaren menar att vi idag kan se en ökad misstro mot de demokratiska systemen vilket leder till en ökad polarisering och radikalisering. Att värna om de demokratiska grundvärderingarna i vårt samhälle är vår allas uppgift men i synnerhet om man är förtroendevald. Kommunala fastighetsaffärer och markarrenden är ofta något som berör många medborgare, kunskapen om vad kommunen äger är ofta stor i våra samhällen, därav bör försäljning och markarrende inom ett avstånd av 1250 meter från sjön fattas av kommunfullmäktige så ärendehanteringen blir transparent hela vägen. Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen enligt reglementet § 2 i sin ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat: - den strategiska planeringen av kommunens utveckling - all översiktlig planering av mark och vatten Kommunstyrelsen har delegerat åt arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden enligt gällande delegationsordning, bland annat i ärenden som rör markförsäljning och utarrendering enligt nedan. Besluten om styrdokumenten är fattade på demokratisk väg. 5.1 5.2 5.25 5.26 Utarrendering av mark upp till 1 år Utarrendering av mark över 1 år eller av principiell betydelse, inklusive jaktarrende Försäljning av fastigheter – omfattar mark inklusive byggnad – ej principiell natur och över 3 basbelopp Försäljning av fastigheter – enbart mark – av ej principiell natur och över 3 basbelopp KC KSTU KSAU KSAU Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-21 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(35) Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-21 |Kommunfullmäktige | KA 2015/292 Sida 1(2) Medborgarförslag - Transparent hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden Sammanfattning Carl-Johan Starck har lämnat ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska fatta besluten om kommunala fastighetsförsäljningar och markarrenden inom ett avstånd av 1250 meter från havet, si syfte att värna om de demokratiska grundvärderingarna. Idag är det kommunstyrelsens uppgift och de har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta besluten. Beskrivning av ärendet Förslagsställaren menar att vi idag kan se en ökad misstro mot de demokratiska systemen vilket leder till en ökad polarisering och radikalisering. Att värna om de demokratiska grundvärderingarna i vårt samhälle är vår allas uppgift men i synnerhet om man är förtroendevald. Kommunala fastighetsaffärer och markarrenden är ofta något som berör många medborgare, kunskapen om vad kommunen äger är ofta stor i våra samhällen, därav bör försäljning och markarrende inom ett avstånd av 1250 meter från sjön fattas av kommunfullmäktige så ärendehanteringen blir transparent hela vägen. Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen enligt reglementet § 2 i sin ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat: - den strategiska planeringen av kommunens utveckling - all översiktlig planering av mark och vatten Kommunstyrelsen har delegerat åt arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden enligt gällande delegationsordning, bland annat i ärenden som rör markförsäljning och utarrendering enligt nedan. Besluten om styrdokumenten är fattade på demokratisk väg. 5.1 5.2 5.25 5.26 Utarrendering av mark upp till 1 år Utarrendering av mark över 1 år eller av principiell betydelse, inklusive jaktarrende Försäljning av fastigheter – omfattar mark inklusive byggnad – ej principiell natur och över 3 basbelopp Försäljning av fastigheter – enbart mark – av ej principiell natur och över 3 basbelopp KC KSTU KSAU KSAU Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-08-21 |Kommunfullmäktige | KA 2015/292 Sida 2(2) Koppling till vision, programförklaring och mål Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige kommer behöva ha fler sammanträden för att klara av att hantera fler ärenden, vilket kräver ökade medel för arvode. Regelverk Kommunallagen (1991:900) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Organisation och personal Ytterligare personalresurser behövs om Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska ha fler sammanträden. Medborgarperspektiv Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) styr kommunernas arbete och ger medborgarna möjligheter till insyn som skapar transparens. Analys I princip alla kommunens fastigheter ligger inom 1250 meter från havet. Om kommunfullmäktige ska besluta i alla ärenden som rör fastighetsförsäljning inom den angivna 1250 meter så kommer handläggningstiden att bli längre. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren men beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen följer gällande lagstiftning för kommunala fastighetsaffärer och markarrenden. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Skickas till Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Carl-Johan Starck Karlsrovägen 1 456 62 Hunnebostrand 2015-03-30 Sotenäs Kommun Medborgarförslag Förslag om transparant hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden. I dag kan vi se en ökad misstro mot de demokratska systemen vilket leder till en ökad polarisering och radikalisering. Att värna om de demokratiska grundvärderingarna i vårt samhälle är vår allas uppgift men i synerhet om man är förtroendevald. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om fastighetsförsäljningar den 19 november 2014, innebar en mörk dag för demokratin och ett transparant arbetsätt. Skälet till handläggningen kanske var ett försök till effektivisering med gott uppsåt. Demokratidiskussionen bör vara central i en demokrati, samtidigt påverkas demokratin av den ekonomiska effektiviseringen. Demokratidiskussionen fokuserar på den politiska processens inputsida där det ser ut ungefär som förut. Vad man inte ser är att ekonomismen attackerar demokratin genom förvaltningen – köksvägen – på ett sätt som allvarligt äventyrar det demokratiska systemet Kommunala fastighetsaffärer och markarrende är ofta något som berör många medborgare, kunskapen om vad kommunen äger är ofta stor i våra samhällen, därav så bör försäljning och markarrende inom ett avstånd av 1250 meter från sjön fattas av kommunfullmäktige så ärende hanteringen blir transparant hela vägen. Det är centralt i en demokrati att medborgarna har möjligheter att skaffa sig insikt om mål och medel. Det ligger också i allmänhetens intresse och förståelse att vara upplyst om förväntade konsekvenser av eventuella beslut, inte bara utifrån egenintresset utan även i förhållande till allmänhetens bästa. Medborgarna måste vara upplysta i en demokrati för att man ska kunna veta vad man vill ha eller vad man tror vara bästa lösning av ett problem. Om inte medborgarna har den möjligheten blir det jämförbart med andra politiska system med förmyndarskap, där eliten bestämmer vad som är bäst för medborgarna. Förslag Att ändra i delegationsordningen för kommunstyrelsen Nuvarande lydelse 5.1 5.2 5.25 5.26 Ärendetyp delegat Utarrendering av mark upp till 5 år KC Vidaredelegering Utarrendering av mark över 5 år eller av principiell betydelse, inklusive jaktarrende KSAU Försäljning av fastigheter – omfattar mark inklusive byggnad – ej principiell natur och över 3 basbelopp KSAU Försäljning av fastigheter – enbart mark – av ej principiell natur och över 3 basbelopp KSAU Förslag till ny lydelse Ärendetyp delegat 5.1 Utarrendering av mark upp till 5 år KC 5.2 Utarrendering av mark över 5 år <1250 meter Från sjön och av icke av principiell betydelse KSAU 5.25 Försäljning av fastigheter – omfattar mark inklusive byggnad – < 1250 meter från sjön och ej principiell natur och KSAU Försäljning av fastigheter – enbart mark – < 1250m från sjön av ej principiell natur och över 3 basbelopp KSAU 5.26 Hunnebostrand Carl-Johan Starck Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-09-30| §§ 60-73 KSTU § 63 KA 2015/521 Köp av tillskottsmark i anslutning till Kleven 2:23, uppförande av brygga KlevenHamn AB har ställt en förfrågan om köp av 150 kvm tomtmark i anslutning till befintlig fastighet på Kleven 2:23, Smögen, i avsikt att uppföra en gångbrygga från Kleven 2:5 till befintlig kaj i nordost. Gångbryggan ska ge allmänheten tillträde till området. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut MEX-ingenjören får i uppdrag att ha en dialog med berörda grannar i området. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunstyrelsens beslutar att tillstyrka en försäljning av 150 kvm tomtmark (grönmarkerad) till sökanden i enlighet med ansökan, under förutsättning att ett avtal tecknas om att fastighetsägaren KlevenHamn AB arrenderar mark för att uppföra en brygga (rödmarkerad) samt förlängning av bryggan (gråmarkerad) förbi Kleven 2:5 som färdigställs på KlevenHamn AB bekostnad, så att allmänheten ges tillträde till området. Kommunen åtar sig att kontakta ägaren till Kleven 2:5 för förhandling. Skickas till MEX-ingenjör Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(16) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 151 KA 2015/757 Information om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun Nina Roos, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, och omsorgsnämndens ordförande informerar om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sotenäs kommun. Omsorgsnämnden gav 2015-09-24 § 84 omsorgsförvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att hitta lösningar för att kunna ta emot ensamkommande barn utifrån rådande situation med stöd av kommunledningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tar del av informationen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(35) Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-09-24| §§ 84-92 ON § 84 Information om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun Eva Haglund, enhetschef, informerar om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att hitta lösningar för att kunna ta emot ensamkommande barn utifrån rådande situation med stöd av kommunledningen. \\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2015\on1509 24c.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(11) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-09-30| §§ 60-73 KSTU § 70 KA 2015/723 Biologisk status råvatten Tåsteröds stora vatten och Lilla Dale vatten Sammanfattning VA-avdelningen har under en följd av år, via kontrollprogram, kontrollerat vattenkvaliteten i råvattentäkterna Tåsteröd och Lilla Dale vatten med fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska och limnologiska undersökningar. Resultatet av alla undersökningar visar en påtaglig förekomst av näringsämnen och biomassa i sjöarna. Under normala omständigheter sedimenterar dessa näringsämne och organiska föreningar på botten i sjöarna, men periodvis ökar aktiviteten i sjöarna och ämnen ur sedimentet löses upp i vattnet och kommer på så vis med till reningsverket. Sedimentet utgör en allvarlig risk i råvattentäkterna, som nuvarande vattenberedningssteg inte kan hantera. Åtgärder som minskar näringstillförseln till sjöarna måste långsiktigt göras, men det behövs också åtgärder i vattenverket för att trygga dricksvattenberedningen. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-21 PM – Tåsteröds Stora vatten och Lilla Dale vatten, biologisk status i relation till dricksvattenberedning 2015-08-13 Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och föreslår att ärendet föredras på kommande kommunstyrelsen. Skickas till Kommunstyrelsen VA- och anläggningschefen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(16) Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-21 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/723 | Sida 1(2) Biologisk status råvatten Tåsteröds stora vatten och Lilla Dale vatten Sammanfattning VA-avdelningen har under en följd av år, via kontrollprogram, kontrollerat vattenkvaliteten i råvattentäkterna Tåsteröd och Lilla Dale vatten med fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska och limnologiska undersökningar. Resultatet av alla undersökningar visar en påtaglig förekomst av näringsämnen och biomassa i sjöarna. Under normala omständigheter sedimenterar dessa näringsämne och organiska föreningar på botten i sjöarna, men periodvis ökar aktiviteten i sjöarna och ämnen ur sedimentet löses upp i vattnet och kommer på så vis med till reningsverket. Sedimentet utgör en "tickande bomb" i råvattentäkterna, en bomb nuvarande vattenberedningssteg inte kan hantera. Åtgärder som minskar näringstillförseln till sjöarna måste långsiktigt göras, men det behövs också åtgärder i vattenverket för att trygga dricksvattenberedningen. Beskrivning av ärendet Nuvarande beredningssteg i vattenverket som består av direktfällning, filtrering genom kolfilter och desinfektion med klordioxid och UV-ljus klarar inte att hantera tillräcklig rening under perioder där råvattnet har ökad biomassa med hög halt av näringsämne, tex algblomningsperioder. Följande kvalitetsstörningar i vattenberedningen uppträder pga detta: * missfärgning av vattnet pga utfällt mangan * lukt och smakstörningar pga otillräcklig avskiljning av organiska föreningar * Förhöjd halt av mikroorganismer på distributionsnätet pga otillräcklig avskiljning av organiska föreningar Omfattande försök har gjorts på vattenverket där man visar att en inledande behandling av råvattnet genom en biologisk reaktor skapar förutsättningar att hantera samtliga ovanstående störningar. En investering på Dale VV för utbyggnad av ett biologiskt behandlingssteg bör göras inom det snaraste. Ett arbete bör också intensifieras för att begränsa näringstillförseln till sjöarna. Koppling till vision, programförklaring och mål Sotenäs kommun ska verka för god vattenstatus och god dricksvattenförsörjning. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-21 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/723 | Sida 2(2) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Om investering görs för att bygga bioreaktorer (ca 20 miljoner kronor) innebär det en ökad kapitaltjänstkostnad för Dale VV vilket ska inrymmas i gällande VA-taxa. Även investering för att minska näringstillförseln till sjöarna kommer påverka VAtaxan. Regelverk Livsmedelsverkets regler om dricksvatten, SLVFS 2001:30 Företagar- och medborgarperspektiv Ett tillräckligt behandlat dricksvatten sörjer för en tryggad produktion för livsmedelsindustrierna och trygghet för alla andra vattenkunder i kommunen Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och vidareförmedlar den till kommunstyrelsen. Bilaga/Bilagor • PM - Tåsteröds Stora vatten och Lilla Dale vatten - Biologisk status i relation till dricksvattenberedning 2015-08-13 Skickas till Tekniska avdelningen Bygg- och miljöavdelningen Annmarie Erlandsson VA- o anläggningschef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se PM Göteborg 2015-08-13 Tåsteröds Stora Vatten och Lilla Dalevatten: Biologisk status i relation till dricksvattenberedning Projektnummer: 2014P109 Förekomsten av näringsämnen och den biologiska statusen i Lilla Dalevatten och speciellt i Tåsteröds Stora Vatten är anmärkningsvärd och i relation till dricksvattenberedning alarmerande. Eftersom dessa båda sjöar utnyttjas som råvattentäkter vid Dale vattenverk, måste åtgärder vidtas som säkerställer att dricksvatten kan beredas till Sotenäs kommun också under extraordinära förutsättningar avseende råvattnets kvalitet. Under en följd av år har vattenkvaliteten i sjöarna följts upp i kontrollprogram, där den bedömts ur såväl fysikalisk, som kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Påtagliga förekomster av näringsämnen har konstaterats under en följd av år och den självrenande funktionen som konstaterats i sjöarna innebär att betydande mängder fosfor fastläggs i bottensedimenten. Under perioder med hög biologisk aktivitet i sjöarna blir bottenvattnet syrefattigt och den bundna fosforn kan friläggas och förstärka den redan ansträngda näringssituationen. Sedan 2010 har också en årlig limnologisk undersökning inkluderats i kontrollprogrammet och sedan 2014 utförs två sådana undersökningar per år. 2014 var förekomsten av biomassa i Tåsteröds Stora Vatten förhållandevis liten, men var de föregående åren betydligt större. Årets provtagningar har ännu inte rapporterats, men okulärt kunde biomassa noteras i augustiprovet, vilket indikerar påtaglig förekomst. Expertbedömningen av den ekologiska statusen för åren 2012 till 2014 var måttlig och förekomsten av näringsämnen var fortsatt hög. Risken för långvariga blomningar av toxiska cyanobakterier bedömdes som tydlig. Även i Lilla Dalevatten var expertbedömningen avseende den ekologiska statusen och förekomsten av näringsämnen måttlig. Detta innebär att även i denna sjö är risken för långvariga blomningar av toxiska cyanobakterier tydlig. Tidigare år har nålflagelaten Gonyostomum semen påträffats i sjön, men så var inte fallet 2014. Eftersom den dygnsvandrar upp och ner i vattenmassan kan dock förekomst ändå inte uteslutas. Denna organism kan ge hudirritationer vid bad och åstadkommer inte sällan igenväxningar i filter vid dricksvattenberedning. Långsiktigt måste näringstillförseln till de båda sjöarna begränsas genom olika former av åtgärder, såsom restriktioner avseende tillförsel och lokal behandling av sjöarnas Miljökemigruppen i Sverige AB Rättaregången 6, Göteborg Box 5386, 402 28 Göteborg Telefon / Fax 031-40 41 00 tillflöden. Dessa åtgärder är emellertid om än nödvändiga, inte tillräckliga för att trygga dricksvattenberedningen vid Dale vattenverk. Beredningsprocessen vid vattenverket utgörs av konventionell direktfällning med efterföljande snabbfiltrering genom kolfilter. Som avslutande desinfektion utnyttjas UVbehandling och dosering av klordioxid. Processen är tillfredsställande i relation till normal avskiljning av naturligt organiskt material och har också en god barriärverkan mot överföring av mikroorganismer från rå- till dricksvatten. Till följd av näringssituationen i råvattnet och dess biologiska status, uppträder dock periodvis kvalitetsstörningar som vattenverket med dagens utformning inte kan hantera. Dessa är i första hand: Missfärgning av dricksvattnet till följd av förhöjd manganförekomst. När syrehalten i bottenvattnet sjunker frigörs fastlagd mangan som ger upphov till missfärgningar av bland annat sanitetsgods. Lukt- och smakstörningar. Såväl alger i råvattentäkten, som mikroorganismer på distributionsnätet kan producera luktämnen, vilka redan vid mycket låga halter ger upphov till störningar. Förhöjd förekomst av mikroorganismer på distributionsnätet. När biomassan i råvattentäkten är stor, blir det naturliga organiska materialet i vattnet inte mikrobiologiskt färdigbehandlat. Detta innebär att lättnedbrytbara organiska föreningar tillförs distributionsnätet med efterväxt som följd. Omfattande försök har genomförts vid Dale vattenverk, där man visat att en inledande behandling av råvattnet genom en biologisk reaktor skapar förutsättningar för att hantera samtliga dessa störningar. Reaktorn utgör plats för mikroorganismerna att avsluta den behandling som naturligt skulle skett i råvattentäkten om näringssituationen varit en annan. Således avlägsnas mangan och luktämnen och det naturliga organiska materialet stabiliseras. I den mån algtoxiner producerats i råvattentäkten finns det förutsättningar för att även dessa avskiljs. Samtidigt blir också vattnet mer lättflockat i efterföljande direktfällningssteg. Det är Miljökemigruppens bestämda uppfattning att ett biologiskt behandlingssteg bör införas vid Dale vattenverk för att anpassa dricksvattenberedningen efter den aktuella situationen i råvattentäkterna. Samtidigt bör arbetet med att begränsa näringstillförseln till sjöarna intensifieras. Med vänlig hälsning Ann Elfström Broo Biologisk status, råvatten till Dale v.v. Proj nr: 2014P109 2015-08-13 Bo Berghult 2(2) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-09-30| §§ 60-73 KSTU § 73 KA 2015/540 Omprövning av placering av tilldelad sjöbodstomt, Snurran, Malmön Sammanfattning Sotenäs kommun har under våren 2015 erbjudit ut 14 sjöbodstomter på Malmön. Antal och placering av dessa tomter är beslutade i kommunstyrelsen. I beslutet finns en karta som visar tomternas placering. Denna karta sändes med erbjudandet om tomt till sökande i kön. Kommunens tjänstemän tilldelade tomterna på uppdrag av Kommunstyrelsen och med den placering som är beslutad. Den har inkommit önskemål om ändrad placering av en sjöbodstomt, vilket i detta fall inte påverkar övriga personer som stod i kön. Kommunen accepterar därför en ny placering av tomt nr 4. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-24 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunstyrelsens beslutar godkänna ny placering av sjöbod nr 4 på Snurran enligt förslag. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(16) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 74 KA 2015/748 TAXA 2016 Arrende - Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun (exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde) Sammanfattning Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till både företag och privatpersoner till olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i kommunen. Resonemanget är att, ju attraktivare läge, desto dyrare arrende. Arrendekostnader föreslås höjas med 2,5 % för 2016 för att bibehålla önskvärd täckningsgrad. Ettåriga avtal berörs av denna taxa då kostanden för dessa avtal följer vid varje tillfälle gällande taxa i kommunen. För fleråriga arrende gäller uppräkning med KPI. De fleråriga arrende som redan finns idag berörs inte av taxehöjningen. Det är endast de arrende som kommer tecknas 2016 som berörs. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-23 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar om höjning med 2,5 % på arrende av mark enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för arrende, upplåtelse av mark, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde med 2,5 procent enligt förslaget. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(13) Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(3) TAXA 2016 Arrende - Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. Sammanfattning Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till både företag och privatpersoner till olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i kommunen. Resonemanget är att, ju attraktivare läge, desto dyrare arrende. Arrendekostnader föreslås höjas med 2,5% för 2016 för att bibehålla önskvärd täckningsgrad. Ettåriga avtal berörs av denna taxa då kostanden för dessa avtal följer vid varje tillfälle gällande taxa i kommunen. För fleråriga arrende gäller uppräkning med KPI. De fleråriga arrende som redan finns idag berörs inte av taxehöjningen. Det är endast de arrende som kommer tecknas 2016 som berörs. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt, miljömässigt 4. En attraktiv besökskommun 6. Ett rikt fritids- och kulturutbud Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Kommunen intäkter ökar marginellt då många markarrende löper på fleråriga kontrakt med höjning enligt KPI. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 2(3) Medborgarperspektiv Likställighetsprincipen Var och en som äger anläggning belägen på kommunal mark ska betala arrendeavgift enligt taxa för denna. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om höjning med 2,5% på arrende av mark enligt nedan. Bilaga/Bilagor • Taxa 2016 Arrende av mark exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. Skickas till Tekniska avdelningen Datum Annmarie Erlandsson Anläggning- och VA chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 3(3) Bilaga; Taxa 2016 markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde Arrendekostnad/ m 2/år Avkastning (kr/kvm ) Mark Riktvärdeom råde nr kommundel 1427066 1427068 1427070 1427072 1427074 1427900 landsbygd, väster kust, sydöst kust, sydväst kust, nordväst Stensjö landsbygd, nordöst Sm ögen 1427002 1427004 1427006 1427008 1427010 centrala mellersta norra och Hasselön Hasselösund Kalvbogen Kungsham n 1427012 1427014 1427016 1427018 1427020 centrala Bäckevik Vägga Tången Tången delområde A Valeberget Väjern 1427022 Väjern Hunnebostrand 1427024 centrala 1427026 kring kyrkan 1427028 söder Folkets park 1427030 Hedalen, Hästedalen 1427032 Hunnebovallen Ulebergsham n 1427034 Ulebergshamn 1427036 östra östra delområde A 1427038 Alperna Bovallstrand 1427040 1427042 1427044 1427046 1427048 centrala väster kyrkan öster kyrkan Stensnäs Högbergstorp Hovenäset 1427050 1427054 Hovenäset, södra Hovenäset, norra Bohus-Malm ön 1427056 nordöstra 1427058 sydöstra 1427060 stallen till skolan 1427062 myren 1427064 sydvästra 1427076 södra Odlingslott Bovallstrand Näringsliv/ Kommersiell 16 16 16 16 16 16 0 0 63 44 44 63 25 0 0 63 25 16 25 16 25 0 0 16 0 0 63 63 16 16 16 0 0 44 16 16 25 0 0 63 63 16 16 16 0 0 63 44 0 0 63 44 25 63 16 25 Privat 12 12 12 12 12 12 0 0 48 33 33 48 19 0 0 48 19 12 19 12 19 0 0 12 0 0 48 48 12 12 12 0 0 33 12 12 19 0 0 48 48 12 12 12 0 0 48 33 0 0 48 33 19 48 12 19 JORDBRUK Avkastning kr/m 2 INDUSTRI Avkastning kr/m 2 Ideell verksamhet 1 1 1 1 1 1 0 0 3 2 2 3 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 3 1 1 1 0 0 3 2 0 0 3 2 1 3 1 1 Normal 0,05 Iordningställd 6 Grovplanerad 3 160 kr/lott/år Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 75 KA 2015/749 Revidering TAXA 2016 Arrende - Sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga och övrigt vattenområde, båtar vid kommunala bryggor Sammanfattning Sotenäs kommun upplåter kommunal mark till bl.a. sjöbodstomter, egna bryggor, båtplats vid egen brygga och även övrigt vattenområde till privat småbåtshamn, plats vid kaj, mm. Den mark där sjöbodar, egna bryggor och egna båtplatser finns är mycket attraktiv. Storleken på arrendeavgiften för dessa platser bör därför avspeglas i taxan. Resonemanget är att, ju attraktivare läge, desto dyrare arrende. Historiskt har gemene man kunnat bygga både en sjöbod och brygga på kommunal mark utan att arrendekontrakt upprättats. Det kan dessutom ligga en båt vid den egna bryggan, vilken också saknar arrende eller hyra. Sedan ett antal år är ett arbete startat för att bringa ordning och reda på all byggnation på kommunal mark. Arbete pågår för att lokalisera alla anläggningar på kommunal mark och upprätta arrendekontrakt för dessa. Nuvarande taxa för sjöbodstomt och egen brygga är inte konsekvent då mark på samma plats betingar olika värde beroende på om det ligger en sjöbod eller brygga på platsen. Nuvarande prissättning för båtplats vid egen brygga och arrende av vattenområde utgår från båtplatstaxan i kommunala hamnar och kan därför anses vara relevant. Justering av arrendetaxan för sjöbodstomt och egen brygga görs för att kostnaden ska bli lika oavsett om det är en sjöbodstomt eller bryggtomt. Kostnaden anges också i kr/m2. Förslaget innebär en höjning av taxan med 2,5 % för en normalstor sjöbodstomt på 35 m2. Justering görs på kvadratmeterpriset då sjöbodstomter är över 35 m2. Kvadratmeterpriset justeras till samma kvadratmeterpris som normalstor sjöbodstomt redan har, 80 kr/m2. Förslaget innebär också att arrendekostnaden för egen brygga blir 80 kr/m2 för att likställa värdet på marken vid sjöbodstomt och brygga. Idag är arrenkostnaden för egen brygga 488 kr/brygga, oavsett bryggans storlek. 488 kr/år motsvarar en bryggstorlek på 6m2, vilket är ett tidigare medelvärde av bryggstorlekar. Det finns nu en tendens att bryggor byggs större och större. Kommunen bör ta betalt för den mark som en brygga upptar. Arrendekostnad för 1:åriga arrende, som alltid ges för sjöbotstomt och egen brygga, är vid varje tillfälle gällande taxa beslutad i KF. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(13) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 Forts. KSTU § 75 Årlig köavgift införs för köande till sjöbodstomt, endast folkbokförda i kommunen kan stå i kön. En administrationsavgift finns redan för upprättande av arrendekontrakt. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-23 Förslag Taxa 2016 Arrende sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga, övrigt vattenområde samt kommunala båtplatser. Yrkande Sjöbodstomt Ordföranden föreslår att rubriken Sjöbodstomt ändras till Sjöbodstomt inklusive brygga Tillkommande avgift per kvm över 35 m2 utgår. Köavgift Stig- Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) : Köavgiften upphör efter 5 år men den sökande kvarstår i kön. Båtplats vid egen brygga ”vattenarrende” eller båtplats vid kommunal brygga Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliasson (S) ingen höjning av taxa för kommunmedlemmar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliassons (S) och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för arrende av sjöbodstomt, egen brygga, och övrigt vattenområde enligt taxa 2016 förslag. Rubriken Sjöbodstomt ändras till Sjöbodstomt inklusive brygga Tillkommande avgift per kvm över 35 m2 utgår. Köavgiften upphör efter 5 år men den sökande kvarstår i kön. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(13) Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(4) TAXA 2016 Arrende - Sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga och övrigt vattenområde Sammanfattning Sotenäs kommun upplåter kommunal mark till bl.a. sjöbodstomter, egna bryggor, båtplats vid egen brygga och även övrigt vattenområde till privat småbåtshamn, plats vid kaj, mm. Den mark där sjöbodar, egna bryggor och egna båtplatser finns är mycket attraktiv. Storleken på arrendeavgiften för dessa platser bör därför avspeglas i taxan. Resonemanget är att, ju attraktivare läge, desto dyrare arrende. Historiskt har gemene man kunnat bygga både en sjöbod och brygga på kommunal mark utan att arrendekontrakt upprättats. Det kan dessutom ligga en båt vid den egna bryggan, vilken också saknar arrende eller hyra. Sedan ett antal år är ett arbete startat för att bringa ordning och reda på all byggnation på kommunal mark. Arbete pågår för att lokalisera alla anläggningar på kommunal mark och upprätta arrendekontrakt för dessa. Nuvarande taxa för sjöbodstomt och egen brygga är inte konsekvent då mark på samma plats betingar olika värde beroende på om det ligger en sjöbod eller brygga på platsen. Nuvarande prissättning för båtplats vid egen brygga och arrende av vattenområde utgår från båtplatstaxan i kommunala hamnar och kan därför anses vara relevant. Justering av arrendetaxan för sjöbodstomt och egen brygga görs för att kostnaden ska bli lika oavsett om det är en sjöbodstomt eller bryggtomt. Kostnaden anges också i kr/m2. Förslaget innebär en höjning av taxan med 2,5% för en normalstor sjöbodstomt på 35 m2. Justering görs på kvadratmeterpriset då sjöbodstomter är över 35 m2. Kvadratmeterpriset justeras till samma kvadratmeterpris som normalstor sjöbodstomt redan har, 80 kr/m2. Förslaget innebär också att arrendekostnaden för egen brygga blir 80 kr/m2 för att likställa värdet på marken vid sjöbodstomt och brygga. Idag är arrenkostnaden för egen brygga 488 kr/brygga, oavsett bryggans storlek. 488 kr/år motsvarar en bryggstorlek på 6m2, vilket är ett tidigare medelvärde av bryggstorlekar. Det finns nu en tendens att bryggor byggs större och större. Kommunen bör ta betalt för den mark som en brygga upptar. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 2(4) Arrendekostnad för 1:åriga arrende, som alltid ges för sjöbotstomt och egen brygga, är vid varje tillfälle gällande taxa beslutad i KF. Årlig köavgift införs för köande till sjöbodstomt, endast folkbokförda i kommunen kan stå i kön. En administrationsavgift finns redan för upprättande av arrendekontrakt. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt, miljömässigt 4. En attraktiv besökskommun 6. Ett rikt fritids- och kulturutbud Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Kommunen ökar intäkter för arrende av sjöbodstomter och egna bryggor, dels genom ändring av taxekonstruktionen, dels genom att arbete fortskrider att upprätta arrendekontrakt för anläggningar som idag saknar kontrakt. Medborgarperspektiv Likställighetsprincipen Var och en som äger anläggning belägen på kommunal mark ska betala arrendeavgift enligt taxa för denna. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för arrende av sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga och övrigt vattenområde enligt taxa 2016 nedan. Bilaga/Bilagor • Taxa 2016 Arrende sjöbodstomt, egen brygga, båtplats vid egen brygga, övrigt vattenområde. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 3(4) Skickas till Tekniska avdelningen Annmarie Erlandsson Anläggning- och VA chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 4(4) TAXA 2016 ARRENDE Sjöbodstomt, Egen brygga, plats vid egen brygga, övrigt avttenarrende Arrendeavgift är momsfri då moms ej uttages på arrende. Observera att kö- och administrationsavgift är inkl moms. Ej Kommun kommun medlem medlem Köavgift sjöbodstomt endast för folkbokförd i kommunen Administrationsavgift för upprättande av arrendekontrakt kr/år avgift / kontrakt 210 625 SJÖBODSTOMT brygga 1-6 m2 Tillkommande avgift per m2 > 6m2 625 Ej Kommun kommun medlem medlem Storlek 1525 < 18 kvm kr/tomt 2094 19-25 kvm kr/tomt 2663 26-35 kvm kr/tomt 80 Tillkommande avgift per m2 > 35 kvm kr/m2/år OBS! Ej kommunmedlemmar kan inneha arrende endast efter arv i första led EGEN BRYGGA - arrendeavgift exklusive båtplats - kr/brygga kr/m2/år 1525 2094 2663 80 500 500 80 80 Båtplats vid egen brygga "vattenarrende" Bredd x längd 2,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m 578 841 1058 1298 1854 2498 3034 1370 1604 1850 2089 2646 3289 3944 ARRENDE AV VATTENOMRÅDE vid kaj/brygga För var tredje meter användbar kajmeter uttages en per 3 m 1298 1687 avgift som motsvarar en "avgift för båtplats vid egen brygga, 3-meters". Förtydligande Avgiften skall grundas på antal användbara kajmeter. Antalet kajmeter divideras med tre. Detta multipliceras sedan med "avgift för båtplats" vid egen 3-meters brygga. Exempelvis för en pontonbrygga som är 10,5 meter och där båtar kan läggas på ömse sidor: 21 kajmeter /3 = 7 * 1 298 kr(avgiftsnivå 2016) ger en total avgift av 9086 kronor. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 76 KA 2015/750 Taxa 2016 - Gästhamnar i kommunal regi Sammanfattning Gästhamnarna i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern och Malmön drivs i kommunal regi. Det är olika grad av service i hamnarna. Servicegrad i detta sammanhang är både personaltäthet och hamnanläggningarnas status. Kungshamn och Hunnebostrand har högre servicegrad än Väjern och Malmön. Servicegraden är också högre v 26-32 än övrig tid. Taxan bör avspegla vilken servicegrad som finns i hamnen. Den bör också vara snarlik hamnar i närområdet, tex Smögen, Bovallstrand och Hasselösund. Förslag till gästhamnsavgifter för 2016 bygger på jämförelse med närliggande hamnar både i kommunen och kringliggande kommuner. Avgiften i de kommunala hamnarna Kungshamn och Hunnebostrand är något lägre eller liknande övriga hamnar i området. Avgiften i Väjern och på Malmön är justerad nedåt från 2015 då servicegraden är lägre här än i Kungshamn och Hunnebostrand. Under veckorna före och efter v 26-32 är avgiften justerad nedåt från 2015 då beläggningen i hamnarna inte är så hög och inte heller servicegraden. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-23 Taxa Gästhamnar 2016 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa 2016 för gästhamnar i kommunal regi enligt nedan. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(13) Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(3) Taxa 2016 - Gästhamnar i kommunal regi Sammanfattning Gästhamnarna i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern och Malmön drivs i kommunal regi. Det är olika grad av service i hamnarna. Servicegrad i detta sammanhang är både personaltäthet och hamnanläggningarnas status. Kungshamn och Hunnebostrand har högre servicegrad än Väjern och Malmön. Servicegraden är också högre v 26-32 än övrig tid. Taxan bör avspegla vilken servicegrad som finns i hamnen. Den bör också vara snarlik hamnar i närområdet, tex Smögen, Bovallstrand och Hasselösund. Förslag till gästhamnsavgifter för 2016 bygger på jämförelse med närliggande hamnar både i kommunen och kringliggande kommuner. Avgiften i de kommunala hamnarna Kungshamn och Hunnebostrand är något lägre eller liknande övriga hamnar i området. Avgiften i Väjern och på Malmön är justerad nedåt från 2015 då servicegraden är lägre här än i Kungshamn och Hunnebostrand. Under veckorna före och efter v 26-32 är avgiften justerad nedåt från 2015 då beläggningen i hamnarna inte är så hög och inte heller servicegraden. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 4. En attraktiv besökskommun Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Justeringen kommer enligt bedömning inte att påverka inkomsterna totalt över året. Idag har vi inte resurser att kontrollera avgifterna under lågsäsong pga lägre servicegrad. Vårt mål är att gäster på lågsäsong är villiga att betala en lägre avgift än att inte betala alls, vilket kan ha varit fallet med nuvarande taxa. Hamnanläggningarnas status avgör också servicegraden. Flera hamnanläggningar är i behov av upprustning, tex Hunnebostrand och Malmön. Tills de är upprustade föreslås en lägre avgift här. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 2(3) Organisation och personal Personaltätheten i hamnarna är en del av servicegraden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa 2016 för gästhamnar i kommunal regi enligt nedan. Bilaga/Bilagor • Taxa Gästhamnar 2016 Skickas till Tekniska avdelningen Annmarie Erlandsson Anläggning/VA chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 3(3) Bilaga TAXA GÄSTHAMNAR 2016 kr/dygn inkl. moms Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj Vid extraordinarie åtgärder eller händelser gäller särtaxa 600 Elavgift (endast laddningsström) 50 Kungshamn, Hunnebostrand Båtlängd vecka 1-25 V26-27 < 10 m 50 210 10-12 m 60 250 12-14 m 70 290 14-18 m 80 330 > 18 m 100 410 V28-30 260 320 400 500 630 v31-32 210 250 290 330 410 v33-52 50 60 70 80 100 Väjern, Malmön Båtlängd vecka 1-25 < 10 m 50 10-12 m 60 12-14 m 70 14-18 m 80 > 18 m 100 V28-30 200 260 340 440 590 v31-32 150 200 230 270 350 v33-52 50 60 70 80 100 V26-27 150 200 230 270 350 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 77 KA 2015/751 Taxa 2016 - Handelshamnar Sammanfattning Handelshamn i Sotenäs kommun är hamnen på Guleskär, Kungshamn och Fiskhallskajen på Smögen. Kommunen har idag inte resurser att hantera uppföljning och kontroll av all verksamhet i handelshamnen. Kommunen går därmed miste om vissa intäkter. Historiskt fanns hamnkaptener i kommunens olika hamnar. Detta finns inte sedan ett antal år. Kostnadstäckningsgraden är också mycket dålig, ca 11%. För 2015 var tekniska avdelningens förslag att höja taxan med 20% för att försöka minska glappet mellan intäkter och utgifter. Kommunfullmäktige beslöt om en höjning på 3%. För 2016 är förslaget att höja taxan 2,5% och att också jobba med att få in de intäkter kommunen är berättigad till. Detta förutsätter utökning av resurser inom hamnadministration. Övriga taxor inom hamnavdelningen bör också höjas enligt förslag 2016 för småbåtshamn, gästhamn och arrende av sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde, se separata tjänsteskrivelser. Detta för att ta höjd i driftbudget för en utökning av hamnadministration. Orsaken till denna blygsamma höjning är att kommunen inte utnyttjat sin rätt i alla delar av taxan. Gör vi det, kan det bli kännbart för företagen som använder handelshamnarna och då kan en för stor höjning motverka förståelsen för arbetet. Kommande 2-3 år bör taxan höjas minst 5% årligen för att öka konstadstäckningsgraden. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-23 Taxa Handelshamnar 2016 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa 2016 för handelshamnar. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(13) Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(5) Taxa 2016 - Handelshamnar Sammanfattning Handelshamn i Sotenäs kommun är hamnen på Guleskär, Kungshamn och Fiskhallskajen på Smögen. Kommunen har idag inte resurser att hantera uppföljning och kontroll av all verksamhet i handelshamnen. Kommunen går därmed miste om vissa intäkter. Historiskt fanns hamnkaptener i kommunens olika hamnar. Detta finns inte sedan ett antal år. Kostnadstäckningsgraden är också mycket dålig, ca 11%. För 2015 var tekniska avdelningens förslag att höja taxan med 20% för att försöka minska glappet mellan intäkter och utgifter. Kommunfullmäktige beslöt om en höjning på 3%. För 2016 är förslaget att höja taxan 2,5% och att också jobba med att få in de intäkter kommunen är berättigad till. Detta förutsätter utökning av resurser inom hamnadministration. Övriga taxor inom hamnavdelningen bör också höjas enligt förslag 2016 för småbåtshamn, gästhamn och arrende av sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde, se separata tjänsteskrivelser. Detta för att ta höjd i driftbudget för en utökning av hamnadministration. Orsaken till denna blygsamma höjning är att kommunen inte utnyttjat sin rätt i alla delar av taxan. Gör vi det, kan det bli kännbart för företagen som använder handelshamnarna och då kan en för stor höjning motverka förståelsen för arbetet. Kommande 2-3 år bör taxan höjas minst 5% årligen för att öka konstadstäckningsgraden. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Goda betingelser för företagande Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Handelshamnarna går idag med stort underskott. För att bättra på kostnadstäckningsgraden bör kommunen utöka hamnadministrationen så att vi mäktar med att hantera verksamheten som pågår i handelshamnarna. Kostnaden för utökning av hamnadministration tas ut som en höjning av alla olika hamntaxor inom kommunen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 2(5) Organisation och personal Utökad hamnadministration är avgörande för utökade intäkter inom handelshamnarna. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa 2016 för handelshamnar. Bilaga/Bilagor • Taxa Handelshamnar 2016 Skickas till Tekniska avdelningen AnnmarieErlandsson Avläggning/VA chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 3(5) Bilaga HANDELSHAMNAR 2016 kr exklusive moms 2016 FÖR FARTYG Hamnavgift skall, där inte nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp varje gång fartyg kommer till hamnen. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Normaltaxa Fartyg i linjetrafik med av hamnstyrelsen godkänd känd turlista. Marinfartyg, örlogsfartyg Efter mer än 7 dygn i hamnen eller för fartyg som lastar eller lossar, 7 dygn efter avslutad lastning eller lossning som tillägg till avgift under 1.1 ovan per påbörjad period om 7 dygn. per brt och gång 6 per brt och gång 6 per brt och gång 6 per brt och gång 6 Taxa gällande större, fiskefartyg och passagerarfartyg m fl, förtöjda längs med kajer och bryggor. Som fiskefartyg menas de fartyg som är registrerade som fiskeskepp hos Transportstyrelsen och som används för yrkesmässigt fiske där ägaren av båten har sin huvudsakliga inkomst från fisket. Kajplansarrende för fiskefartyg med hemmaort Sotenäs kommun Kajplansarrende för fiskefartyg med hemmaort utanför Sotenäs kommun Annat fartyg än fiskefartyg som används i yrkesmässigt bruk där den huvudsakliga inkomsten kommer från transporter av gods och/eller personer 1.5.4 Fiskefartyg med hemmaort inom Sotenäs kommun 1.5.5 Fiskefartyg med hemmaort utom Sotenäs kommun 1.5.6 Upplagt fartyg (på land) med hemmaort inom Sotenäs kommun per år 700 per år per längdmeter/år 1400 per längdmeter/år per längdmeter/år per längdmeter/år Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 510 270 510 510 Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 4(5) 1.5.7 per Annat fartyg som ej definieras ovan längdmeter/år Under tiden 1/6 – 31/8 gäller gästhamnsavgifter om inte särskilt avtal träffas. 790 Vid kortare tid än 1 månad per påbörjat dygn per påbörjad 1.5.9 Upplagt fartyg från annan kommun över 15 m vecka per påbörjad Upplagt fartyg från annan kommun under 15 m vecka Under tiden 1/6 – 31/8 gäller gästhamnsavgifter om inte särskilt avtal träffas. 1.5.10 Taxibåtplatser,bryggor. per m2 båtyta 1.5.8 Fiskefartyg annan kommun tillfällig angöring över 6 tim 130 370 310 200 Idkas tillverkning, reparation eller handel å fartyg eller används fartyg huvudsakligen till bostad, upplag, expedition, upplagt fartyg e dyl. utgår dock, för tid fartyget kvarligger, avgift enligt Tekniska avdelningens prövning. 6. 6.1 6.2 6.3 Befrielse från hamnavgift skall gälla för Bogseringsfartyg vid färd för inbogsering eller utbogsering av annat fartyg vid färd omedelbart efter in- och utbogsering. Fartyg som anlöper hamnen för att under kortare tid lasta förnödenhets- eller proviantartiklar för fartygets behov, för på- och avmönstring. För att lämna av sjuka eller skeppsbrutna, för att anskaffa läkarhjälp, till följd av sjöskada eller eljest på trängande nöd. Kajplats efter hamnbefäls anvisning. Fartyg som endast för tullklarering anlöper hamnen. För fiskefartyg, som ankommer direkt från eller avgår direkt till fiskeplats till sjöss eller anlöper hamnen endast för att intaga is, drivmedel, fiskeredskap eller fiskelådor för eget behov, erläggs ingen avgift om liggtiden i hamnen ej överstiger sex timmar. Skolskepp är befriade från avgift vid besök i hamn kortare tid än 3 dygn under perioden september - maj. Vid längre besök utgår hamnavgift från och med dygn 4 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 5(5) 7. 7.1 FÖR VAROR Varuhamnavgift för varor, som inom hamnen lossas från eller lastas till fartyg. Tulltaxenr, Varubenämning Varor ej specificerade nedan 03.02 - sill och annan fisk 05.15 - fiskavfall 7.2 - containers, lastade containers, tomma per ton per ton per ton per st per st 33 30 19 460 220 8 Lagring av fartygstillbehör, fiskredskap 8.1 Fisklådor, container mm (<10 m2) per år 460 Fisklådor, container mm (>10 m2) per m2 och år 48 10. 10.1 Befrielse från varuavgift under pkt. 7 gäller för Proviant och förnödenheter för fartygets eget behov. 11. 11.1 C. ÖVRIGA AVGIFTER OCH BESTÄMMELSER Då uppgift om bruttotonnage saknas för fartyg under punkt A ovan anses ett ton deplacement motsvara 0,7 ton brutto. Fartyg som är upplagt eller har fast plats i kommunen skall vara haveriförsäkrat eller att bankgaranti lämnas som säkerhet för ev. bärgning. Garantisummans storlek skall baseras på fartygets storlek dock lägst 100.000:-. Landbaserad verksamhet som utnyttjar kommunägda kajer eller hamnplaner för sjösättning är avgiftsbelagd med avgift som avtalas mellan parterna Kajstädning kr/h 440 11.2 11.3 11.4 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 78 KA 2015/752 Taxa 2016 Småbåtshamnar Båtplatser vid kommunala bryggor, landförvaring, kranlyft Sammanfattning Småbåtshamnarna genererar överskott till kommunen, kostnadstäckningsgraden är ca 180 %, men överskottet täcker andra underskott i verksamheten. Det finns ett skriande behov av renovering av ett antal pontonbryggor då dessa är mycket dåliga, bland annat i Bovallstrand. Renoverings- och nybyggnadsbehov kommer alltid att finnas så länge en verksamhet bedrivs. Taxan för båtplats vid kommunal brygga, landförvaring inklusive kranlyft föreslås höjas med 2,5 % till 2016. Det finns behov av att utöka hamnadministrationen i kommunen då hamnverksamheten utgör en stor del av anläggningsavdelningens arbete och hamnarbetet har inte fått tillräcklig prioritet på grund av resursbrist. Historiskt fanns hamnkaptener i kommunens olika hamnar. Detta finns inte sedan ett antal år. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-23 Taxa 2016 Småbåtshamnar, landförvaring, kranlyft Yrkande Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliasson (S): Ingen höjning av båtplatstaxan för kommunmedlemmar annars enligt förslag till taxa 2016 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig-Arne Helmersson ( C) och Hilbert Eliassons (S) och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(13) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 Forts KSTU § 78 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för småbåtshamnar, landförvaring och kranlyft 2016 enligt förslag, höjning med 2,5 %. Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan år 2016 med 2,5 procent för småbåtshamnar, landförvaring och kranlyft. Ingen höjning av båtplatstaxan för kommunmedlemmar. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(13) Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(5) Taxa 2016 Småbåtshamnar Båtplatser vid kommunala bryggor, landförvaring, kranlyft Sammanfattning Småbåtshamnarna genererar överskott till kommunen, kostnadstäckngingsgraden är ca 180%, men överskottet täcker andra underskott i verksamheten. Det finns ett skriande behov av renovering av ett antal pontonbryggor då dessa är mycket dåliga, bl.a i Bovallstrand. Renoverings- och nybyggnadsbehov kommer alltid att finnas så länge en verksamhet bedrivs. Taxan för båtplats vid kommunal brygga, landförvaring inkl kranlyft föreslås höjas med 2,5% till 2016. Det finns behov av att utöka hamnadministrationen i kommunen då hamnverksamheten utgör en stor del av anläggningsavdelningens arbete och hamnarbetet har inte fått tillräcklig prioritet pga resursbrist. Historiskt fanns hamnkaptener i kommunens olika hamnar. Detta finns inte sedan ett antal år. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Goda betingelser för företagande 4. En attraktiv besökskommun 6. Ett rikt fritids- och kulturutbud Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi, organisation och personal En höjning av avgifterna enligt förslaget innebär att hamnadministrationen kan förstärkas och intäkterna på sikt kan öka från handelshamn, egna bryggor, mm där vi idag inte har resurser att arbeta. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för småbåtshamnar, landförvaring och kranlyft 2016 enligt förlag, höjning med 2,5%. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 2(5) Bilaga/Bilagor • Taxa 2016 Småbåtshamnar, landförvaring, kranlyft Skickas till Tekniska avdelningen Annmarie Erlandsson Maria Vikingsson Anläggning- och VA chef Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 3(5) Bilaga TAXA 2016 Småbåtshamn, landförvaring, kran kr inkl. moms per år Ej Kommunmedlem kommunmedlem 210 - per år per år per tillfälle 210 750 320 750 350 Bredd x längd 2,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m 1440 2100 2645 3240 4625 6250 7570 2230 2890 3440 4220 6010 8120 9840 Y-bommar 1* 4,5 m 1* 6,0 m 1* 8,0 m 1*10 m 285 400 525 570 370 520 540 745 påle 360 470 SMÅBÅTSHAMNAR Köavgift endast kommunmedlemmar Köavgift för att byta båtplats, kommunmedlemmar Elavgift(endast laddningsström) El-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare exkl. avläst konsumerad ström Båtplats vid pontonbrygga EXKLUSIVE YBOMMAR Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 4(5) Båtplats vid pontonbrygga INKLUSIVE Ybommar Bredd x längd 2,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m Båtplats vid fast brygga Bredd x längd 2,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m Ej Kommunmedlem kommunmedlem Typ av y-bom (Bom 2*4,5m) (Bom 2*6m) (Bom 2*6m) (Bom 2*6m) (Bom 2*8m) (Bom 2*8m) (Bom 2*10m) (Bom 2*10m) (Bom 2*10m) 2010 2904 3445 4045 4295 5680 5770 7390 8710 2800 3775 4480 5260 5580 7380 7500 9610 11330 1125 1630 2050 2515 3590 4845 5870 1920 2410 2840 3310 4670 6300 7630 667 1044 1223 1498 2142 2887 3499 667 1044 1223 1498 2142 2887 3499 Landförvaringsavgift 1 sept - 15 juni Bredd x längd 2,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Tekniska avdelningen Telefon: 0523-66 45 54 E-post: [email protected] 2015-09-23 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/XX | Sida 5(5) KRANTAXA Ej Kommunmedlem kommunmedlem kr inkl moms per lyft Elkran Hovenäset båtlyft upp eller ned, helt öppen båt < 5,5m båtlyft upp eller ned, helt öppen båt < 5,5m båtlyft upp eller ned >5,5m båtlyft upp eller ned >5,5m Mastlyft i samband med båtlyft Mastlyft i samband med båtlyft Enbart mastlyft Enbart mastlyft Handdriven kran Hunnebostrand Båtvagn vardag kl 8-16 övrig tid efter ök vardag kl 8-16 övrig tid efter ök vardag kl 8-16 övrig tid efter ök vardag kl 8-16 övrig tid efter ök 430 - 600 560 - 700 155 - 275 450 - 560 - 340 130 - Hyreskostnaden för båtvagn gäller inom kran och uppläggningsområden. Den som önskar hjälp av kranskötare har att träffa överenskommelse om lämplig tid för medhjälp. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 79 KA 2015/753 Revidering VA Taxa 2016 Sammanfattning VA-taxan består av två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifter är en periodisk avgift (årsavgift) för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA. Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna. Sotenäs kommun har en hög kostnad för anläggning av VA då kommunen till stor del består av berg och VA-ledningarna behöver sprängas ned på frostfritt djup. I vissa område där VA planeras att byggas ut är tomterna stora och ledningsdragningen blir kostsam. Sotenäs kommun har i jämförelse med närliggande kommuner en ganska hög taxa för nyanslutning, men en lägre brukningstaxa. Olikheter i kommunernas taxor beror till en del på vilken kostnadstäckningsgrad kommunen väljer att ha på anläggningsavgifter. Sotenäs kommun har valt genom tidigare beslut i KF att ha 100 % kostnadstäckningsgrad. Anläggningsavgiften blir då förhållandevis hög. Brukningsavgiften är inte lika hög i jämförelse med andra kommuner. Det är upp till varje kommun att besluta hur kostnaderna ska fördelas mellan anläggnings- och brukningsavgifter. Därav blir det skillnader i jämförelse med andra kommuner. För att upprätthålla balanskravet för VA-kollektivet bör taxorna höjas enligt förslag till beslut. Beslutsunderlag VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2015-09-28 Taxaföreskrifter 2016 Bilaga1 Anläggningsavgifter Bilaga 2 Brukningsavgifter Sammanställning, jämförelse taxor grannkommuner Yrkande Ordföranden och Hilbert Eliasson (S) föreslår att anläggningsavgiften höjs med 5 % och brukningsavgift höjs med 2,5 %. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(13) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 Forts KSTU § 79 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ordförandens och Hilbert Eliassons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Taxeföreskrifter för 2016 och höja anläggningsavgifter med 5 % och brukningsavgifter med 2,5%, enligt bilaga 1 och 2 till taxeföreskrifterna. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(13) Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-28 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/753 | Sida 1(3) VA Taxa 2016 Sammanfattning VA taxan består av två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifter är en periodisk avgift (årsavgift) för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA. Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna. Sotenäs kommun har en hög kostnad för anläggning av VA då kommunen till stor del består av berg och VA-ledningarna behöver sprängas ned på frostfritt djup. I vissa område där VA planeras att byggas ut är tomterna stora och ledningsdragningen blir kostsam. Sotenäs kommun har i jämförelse med närliggande kommuner en ganska hög taxa för nyanslutning, men en lägre brukningstaxa, se sammanställning och jämförelse i bilaga. Olikheter i kommunernas taxor beror till en del på vilken kostnadstäckningsgrad kommunen väljer att ha på anläggningsavgifter. Sotenäs kommun har valt genom tidigare beslut i KF att ha 100% kostnadstäckningsgrad. Anläggningsavgiften blir då förhållandevis hög. Brukningsavgiften är inte lika hög i jämförelse med andra kommuner. Det är upp till varje kommun att besluta hur kostnaderna ska fördelas mellan anläggnings- och brukningsavgifter. Därav blir det skillnader i jämförelse med andra kommuner. För att upprätthålla balanskravet för VA-kollektivet bör taxorna höjas enligt förslag till beslut. Beskrivning av ärendet VA-taxan ska följa kostnadsutvecklingen beroende på de behov som finns i kommunen att upprätthålla VA-försörjningen. Sotenäs kommun står inför stora utmaningar vad gäller utbyggnad av ledningsnätet för att tillgodose det krav som lagen om allmänna vattentjänster ställer. Bland annat finns krav på utbyggnad av VA i befintliga husområde där det finns samlad bebyggelse. Kommunen har ett flertal detaljplaner på gång. Denna nya bebyggelse ska anslutas till VA-anläggningen. Det ställer krav på kapacitet i både vattenverk och reningsverk. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-28 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/753 | Sida 2(3) Det faktorer som pekar på att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster kommer att öka i framtiden är: • Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga investeringar görs för att förnya denna infrastruktur kommer därför taxan att behöva höjas. • Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. • Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. • Miljökraven ökar. Svenskt vattens analyser visar att vattentjänstsektorn måste genomföra markanta investeringsökningar under de kommande 20 åren för att klara dessa utmaningar. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål: 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt, miljömässigt Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Täckningsgraden för nyanslutning av VA ska enligt tidigare beslut av KF vara 100%. Idag beräknas täckningsgraden till ca 75%. VA-taxan måste höjas årligen ett antal år för att b.l.a. täcka ökade kapitaltjänstkostnader och ökade driftkostnader pga utbyggnad av reningsverk. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxeföreskrifter för 2016 samt att höja anläggningsavgifter med 10% och brukningsavgifter med 2,5%, enligt bilaga 1 och 2 till taxeföreskrifterna. Bilaga/Bilagor • • • • Taxaföreskrifter 2016 Bilaga1 Anläggningsavgifter Bilaga 2 Brukningsavgifter Sammanställning, jämförelse taxor grannkommuner Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: [email protected] 2015-09-28 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2015/753 | Sida 3(3) Skickas till Tekniska avdelningen Annmarie Erlandsson Maria Vikingsson Anläggning och VA chef Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Bilaga 1 VA-taxa Datum: 2015-10-01 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp Samtliga priser är angivna inklusive moms och gäller fr.o.m 2016-01-01. Småhusfastighet, Bostadsfastighet, Blandfastighet • • • • Servisavgift V, S, Df Förbindelsepunktsavgift V, S, Df Lägenhetsavgift V, S, Dg Tomtyteavgift V, S, Dg 61 350 kr 73 600 kr 47 200 kr 91 kr/m2 Reducering och tillägg kan ske enligt §§ 5, 7 och 8. Annan Fastighet • • • Servisavgift V, S, Df Förbindelsepunktsavgift V, S, Df Tomtyteavgift V, S, Dg 61 350 kr 73 600 kr 91 kr/m2 Reducering och tillägg kan ske enligt §§6, 7 och 8. Grundavgift för bortledande av dagvatten från fastighet där ingen servis och förbindelsepunkt finns för dagvatten • Avgift motsvarar kostnad för dagvattenservis och FP för dagvatten med servisledning. Dagvatten från allmän platsmark • Självkostnad Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Bilaga 2 VA-taxa Brukningsavgifter för vatten och avlopp Samtliga priser är angivna inklusive moms och gäller från och med 2016-01-01 Småhusfastighet, Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, bl. a blandfastighet Fast avgift, per år Vatten och avlopp med mätning 5 460 kr Vatten eller avlopp med mätning 3 275 kr Fast avgift, per år Vatten och avlopp utan mätning 7 620 kr Vatten eller avlopp utan mätning 4 570 kr För fritidsbostad - småhus sker ingen vattenmätning. Avgift per lägenhet per år Vatten och avlopp 2 500 kr Vatten eller avlopp 1 500 kr Tillkommer fr.o.m. andra lägenheten för småhus (lägenhet/stuga >24m2), camping, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet Förbrukningsavgift, per kbm Vatten och avlopp Vatten eller avlopp 19,50 kr 11,70 kr Byggvatten fast avgift/år 4 570 kr Fast årsavgift för ansluten, ej brukbar fastighet 4 570 kr Annan fastighet Fast avgift, per år baseras på förbrukad mängd vatten under året. 0 – 150 kbm 5 690 kr 151 – 400 kbm 8 555 kr 401 – 800 kbm 11 225 kr 801 – 1 800 kbm 22 340 kr 1 801 – 3 800 kbm 34 135 kr 3 801 – 7 000 kbm 44 650 kr 7 001 - 10 000 kbm 535 150 kr 10 001 – 30 000 kbm 778 770kr 30 001 – 60 000 kbm 183 560 kr 60 001 – 90 000 kbm 275 370 kr 90 001 458 760kr Är fastigheten endast ansluten till vatten eller avlopp tas 60 % ut av den fasta avgiften ovan. Förbrukningsavgift, per kbm Vatten och avlopp Vatten eller avlopp 19,50 kr 11,70 kr Frågor, beställning avstängning/påsläpp av vatten, mm Tekniska kontoret på telefon 0523-66 45 08 [email protected]. Dagvatten allmän platsmark 1,70 kr/år o m2 Övriga avgifter Avstängning eller påsläpp av vatten via servisventil, pris per tillfälle 550 kr Länsning av vattenmätarbrunn 770 kr För övriga tjänster faktureras självkostnadspris. Övertidsersättning tas ut efter ordinarie arbetstid. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Statisktik från Svenskt vatten Anläggningstaxa kr 2015 Kommun Sotenäs Uddevalla Munkedal Färgelanda Tanum Strömstad Lysekil Orust Tjörn Öckerö Typhus A Typhus B 235 190 835 790 274 275 320 845 212 450 690 200 105 470 622 260 259 500 778 900 250 280 1 010 410 210 000 446 250 174 190 709 123 244 859 1 118 963 223 180 1 035 036 Brukningstaxa kr/år 2015 Kommun Sotenäs Uddevalla Munkedal Färgelanda Tanum Strömstad Lysekil Orust Tjörn Öckerö Typhus A Typhus B 8 172 8 796 8 304 8 424 10 944 8 652 7 872 8 712 10 668 9 168 5 160 5 388 6 024 6 492 8 352 6 096 5 664 4 632 6 996 5 532 1(13) Datum: 2015-10-01 TAXEFÖRESKRIFTER FÖR SOTENÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING GÄLLER FRÅN 2016 Lagen om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen SFS 2006:412) reglerar förhållandet mellan huvudman för vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom den allmänna anläggningens verksamhetsområde genom dels denna taxa, dels dokumentet ”Allmänna bestämmelser för användandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. Frågor som inte behandlas i taxeföreskriften eller ABVA bedöms efter vattentjänstlagen och tillämpad praxis. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sotenäs kommun. Avgifter enligt denna taxeföreskrift ska betalas till huvudmannen. §1 För att täcka kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxeföreskrift. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. §2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 2(13) Datum: 2015-10-01 §3 I dessa taxeföreskrifter avses med Småhusfastighet: Fastighet enligt skatteverkets fastighetstyp 2 (förutom typ 223 (med lokaler) och 230 (grupphusområde)) som är avsedd för bostadsändamål och som enligt detaljplan får bebyggas med småhus. Bostadsfastighet: Fastighet, förutom småhusfastighet, som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är: Kontor Butik Förvaltning Hotell, camping Utställningslokal Restauranger Hantverk Utbildning Småindustri Sjukvård Sporthall Blandfastighet: Bostadsfastighet som inrymmer både bostäder och ovanstående användning. Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 023 10 53 som en lägenhet. För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, restauranger, etc, för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 7 uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning till vatten och spillvatten utgör en lägenhet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. Allmän platsmark: mark som i detaljplan enl. plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 3(13) Datum: 2015-10-01 §4 4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V, vattenförsörjning Ja Ja S, spillvatten Ja Ja Df, dag- och dränvatten från fastighet Ja Ja* Dg, dagvatten från allmän platsmark Ja Ja** * Df betalas som en ospecificerad del av S ** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark betalar en avgift enligt § 15. 4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda. 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxan som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 4(13) Datum: 2015-10-01 ANLÄGGNINGSAVGIFTER §5 5.1 Småhusfastighet, bostadsfastighet och blandfastighet: Anläggningsavgift enligt bilaga 1 med nedanstående fördelning a) b) c) Servisavgift Förbindelsepunktsavgift tomtyteavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df en avgift per m2 tomtyta d) lägenhetsavgift en avgift per lägenhet Grundavgift för en avgift, om bortledande av dagvatten sker utan att e) ** bortledning av förbindelsepunkt för Df upprättats Df **Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. För tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Tomtyteavgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a) och b), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1a), b) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5,8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglovbeviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 5(13) Datum: 2015-10-01 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall tillkommande anläggningsavgift erläggas. Avgiften beräknas i varje enskilt fall som mellanskillnad mellan gammal och ny anslutning och bebyggelse. 6.1 Annan fastighet: §6 Anläggningsavgift enligt bilaga 1 med följande fördelning. a) Servisavgift b) Förbindelsepunktsavgift c) tomtyteavgift d)* Grundavgift för bortledande av Df en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df och utifrån mätarens storlek i enlighet med bilaga 1. en avgift per m2 tomtyta En avgift om bortledande av dagvatten från fastighet (Df) sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. * Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 6(13) Datum: 2015-10-01 Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, skall avgift erläggas enligt 6.1 d). 6.8 Sker om-eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall tillkommande avgift erläggas. Avgiften beräknas i varje enskilt fall som mellanskillnad mellan gammal och ny anslutning och bebyggelse. §7 7.1 Obebyggd fastighet: del av full anläggningsavgift enligt bilaga 1 betalas med följande fördelning. Servisavgift 5.1a). 6.1a) 100% Förbindelsepunktsavgift 5.1 b), 6.1 b) 100% Tomtyteavgift 5.1 c) 100% Tomtyteavgift 6.1 c) 70% Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% Grundavgift för Df, om FP 5.1 e), 6.1 d) för Df inte upprättats Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 100% Avgift enligt 5.1 c tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a), b) och d eller e). Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 7(13) Datum: 2015-10-01 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande anläggningsavgift erläggas enligt följande: Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% Tomtyteavgift 6.1 c) 30% Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Bebyggs fastigheten tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. §8 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter betalas enligt följande: Servisavgift En ledning 70% av avgift enligt 5.1a) resp 6.1a) Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1a) resp 6.1a) Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1a) resp 6.1a) Avgifter i övrigt: V S Df Dg Avgift per förbindelsepunkt (FP) 5.1 b), 30 % 50 % 20 % 6.1 b) 5.1 c), 20% Tomtyteavgift 30 % 50 % 6.1 c) 20% Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 5.1 e), Grundavgift Df utan FP 100% 6.1 d) Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För ändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) eller 5.1 e) respektive 6.1 b)eller 6.1 d). 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran upprättas senare än övriga förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas som täcker huvudmannens merkostnader till följd av att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 8(13) Datum: 2015-10-01 §9 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är självkostnad för anläggandet av dagvattenserviser för aktuellt område som ansluts till de allmänna dagvattenledningarna, se bilaga 1. §10 Avgifter enligt bilaga 1 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst en gång årligen. §11 Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. § 12 12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. Utöver detta tillkommer påminnelse- och kravavgifter. 12.3 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.7 eller 6.5, 6.7 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 9(13) Datum: 2015-10-01 § 13 13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar - utförts på annat sätt. - försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala den merkostnad detta innebär. Detta gäller t.ex. inkoppling av sprinkleranläggning till en fastighet som kopplas direkt mot den allmänna anläggningen. 13.2 Begär fastighetsägaren att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och huvudmannen samtycker ska fastighetsägaren betala, - den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla) - kostnaden för borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren: - kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla). - kostnaden för dess inkoppling. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 10(13) Datum: 2015-10-01 BRUKNINGSAVGIFTER § 14 14.1 Bebyggd fastighet: Årlig brukningsavgift betalas enligt nedan med belopp enligt bilaga 2 En fast avgift per år för småhusfastighet för fritidsboende a)* (ej mantalsskriven), en extra gästlägenhet eller gäststuga upp till 24 m2 ingår En fast avgift per år för småhusfastighet för helårsboende b)* (mantalsskriven), en extra gästlägenhet eller gäststuga upptill 24 m2 ingår c) En fast avgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet d) e) f) En fast avgift för annan fastighet baserad på förbrukad vattenmängd En lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten för småhusfastighet (lägenhet/stuga >24m2), camping, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet En förbrukningsavgift per m3 levererat vatten för småhusfastighet för helårsboende, bostadsfastighet och annan fastighet * Om det finns en uppsättning serviser per huskropp på en fastighet kan ordet huskropp definieras som begreppet ”en småhusfastighet”. 14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras de fasta avgifterna. För brukning av endast vatten (V) eller endast avlopp (A) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per m3 till 60 % av full avgift. 14.3 För s.k. byggvatten ska avgift betalas enligt bilaga 2. Avgift debiteras när servisventil öppnats på en fastighet och inget annat avtalats. 14.4 För extra mätställe (mätställe med gemensam servis, utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50% av den fasta avgiften enligt 14.1 a), b), c) eller d). Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 14.4 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 11(13) Datum: 2015-10-01 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 14.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna med ett belopp motsvarande 20% av den fasta avgiften enligt 14.1a,b,c eller d). 14.6 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift enligt vid varje tillfälle upprättat avtal med brukaren. 14.7 För fastighet(gäller ej 14.1 a)) som är ansluten till enbart avlopp och debiteras efter mätning skall mätning ske på egen vattentäkt. Fastighetsägaren ersätter va-huvudmannen för vattenmätaren på egen vattentäkt. VA-huvudmannen har rätt till denna vattenmätare som vattenmätare på det allmänna va-nätet. 14.8 För fastighet (ej fritidsboende) som delvis utnyttjar egen vattentäkt och delvis allmän vattenförsörjning med helt nyttjande av allmänt avlopp skall debitering ske med hel fast avgift och hel lägenhetsavgift. Som grund för debitering krävs vattenmätare både vid egen vattentäkt och på den allmänna vattenförsörjningen. Fastighetsägare ersätter va -huvudmannen för vattenmätare på egen vattentäkt. VA-huvudmannen har rätt till denna mätare som mätare på den allmänna anläggningen. § 15 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift. Avgiften utgår med belopp enligt bilaga 2 per m2 som avvattnas till va-huvudmannens dagvattennät. § 16 16.1 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 12(13) Datum: 2015-10-01 16.2 För fastigheter där spillvattnet innehåller högre föroreningshalter, större mängder eller på annat sätt avviker från sammansättning och mängd av normalt hushållsspillvatten, debiteras tilläggsavgift. Villkoren regleras skriftlig i avtal mellan va-huvudmannen och dessa fastighetsägare. 17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter enligt bilaga 2. 17.2 Sprinklerservisavgift debiteras enligt skriftligt avtal mellan vahuvudmannen och fastighetsägare. 17.3 Övriga avgifter debiteras enligt bilaga 2. § 17 § 18 Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. § 19 Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per kvartal eller enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 17. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se 13(13) Datum: 2015-10-01 Fastighetsägare är skyldig att årligen, på va-huvudmannens anmodan, läsa av vattenmätaren och skriftligt meddela va-huvudmannen. Åsidosätter fastighetsägaren detta har va-huvudmannen rätt att schablonisera med 100 m3 per lägenhet utöver tidigare beräknad förbrukning. § 20 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. § 21 Avgifter enligt §§ 14-20 och bilaga 2 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, dock högst en gång årligen. § 22 TAXEFÖRESKRIFTENS INFÖRANDE OCH ÅRLIG JUSTERING Denna taxeföreskrift är antagen av kommunfullmäktige 2015-XX-XX och träder i kraft 2016-01-01. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd jämlikt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. Bilaga 1 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp Bilaga 2 Brukningsavgifter för vatten och avlopp Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 161 KA 2015/294 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende förtroendevalda Sammanfattning Kommunstyrelsen har i delegationsordningen, punkt 15, ett avsnitt som handlar om förtroendevalda och där det tydliggörs vem som beslutar om förtroendevaldas ersättningar mm och där ges även delegation åt nämndens ordförande att besluta om förtroendevaldas deltagande i utbildningar. Förtroendevalda 15.1 15.2 15.3 Ärendetyp Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda Undantag från reglemente och ersättningar för förtroendevalda Tillåta utbildningar för förtroendevalda Delegat PU Ersättare PU KS ordf Nuvarande text Ett tillägg bör göras i övriga nämnders delegationsordning så att även andra nämnders ordförande ges mandat att fatta beslut om ledamots deltagande i utbildningar, kurser och konferenser. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt nedan och uppmanar övriga nämnder att göra samma tillägg i respektive delegationsordning; Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Forts. KSAU § 161 Förtroendevalda 15.1 15.2 15.3 15.4 Ärendetyp Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda Undantag från reglemente och ersättningar för förtroendevalda Tillåta utbildningar för förtroendevalda och deltagande i kurser och konferenser Delegat PU Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och konferenser för kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e, alternativt 2:e vice ordförandvice Ersättare PU Kommunstyrelsens ordförande Skickas till Nämnderna KS ordförande Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(35) Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-09-17 |Kommunfullmäktige | KA 2015/294 Sida 1(2) Revidering av nämndernas delegationsordning avseende förtroendevalda Sammanfattning Kommunstyrelsen har i delegationsordningen, punkt 15, ett avsnitt som handlar om förtroendevalda och där det tydliggörs vem som beslutar om förtroendevaldas ersättningar mm och där ges även delegation åt nämndens ordförande att besluta om förtroendevaldas deltagande i utbildningar. Förtroendevalda 15.1 15.2 15.3 Ärendetyp Delegat Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda Undantag från reglemente och ersättningar för förtroendevalda Tillåta utbildningar för förtroendevalda PU Ersättare PU KS ordf Denna skrivning bör föras in i övriga nämnders delegationsordning så att även andra nämnders ordförande ges mandat att fatta beslut om ledamots deltagande i utbildningar, kurser och konferenser. Förvaltningens förslag till beslut XX nämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt följande; Förtroendevalda 15.1 15.2 15.3 Ärendetyp Delegat Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda Undantag från reglemente och ersättningar för förtroendevalda Tillåta utbildningar för förtroendevalda och deltagande i kurser och konferenser PU Anna-Lena Höglund Administrativ chef Ersättare PU Nämndordf. Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: [email protected] Tjänsteutlåtande| 2015-09-17 |Kommunfullmäktige | KA 2015/294 Sida 2(2) Skickas till Nämnderna Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 150 KA 2015/288 Val av ledamöter till samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det gemensamma projektet Ren kust i Bohuslän. Projektet har bland annat syftat till att utveckla en hållbart finansierad miljöoch naturvårdsförvaltning för kust och skärgård i Bohuslän. En regional samverkansplattform bidrar till en mer effektiv strandstädning. Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 § 85 att ingå i en regional samverkansplattform, Ren och Attraktiv kust under åren 2015-2017 med Västkuststiftelsen som huvudman. I samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust ingår HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Västra Götalandsregionen och elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän. Kommunstyrelsen beslutar att bidra med en kontaktperson till en arbetsgrupp, en kontakt person för den operativa gruppen samt en politisk representant till en politisk styrgrupp. . Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen väljer Mats Abrahamsson (M), som politisk representant till den politiska styrgruppen. Vidare att Per Olsson (miljö) och Chatrine Fritzell (turism) ska vara kommunens kontaktpersoner i de olika arbetsgrupperna. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 156 KA 2015/755 Riktlinjer för inköp och direktupphandling Beskrivning av ärendet Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har ”Riktlinjer för inköp och direktupphandling” utfärdats. Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs av kommunstyrelsen. Riktlinjerna har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess innehåll. Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2014-12-03 § 197 Beslutsunderlag Upphandlarens tjänsteutlåtande 2015-09-24 Riktlinjer för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till ”Riktlinjer för inköp och direktupphandling”. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(35) Kommunstyrelsens förvaltning Upphandlare Telefon: 0523-66 45 64 E-post: [email protected] 2015-09-24 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/XX | Sida 1(1) Riktlinjer för inköp och direktupphandling Beskrivning av ärendet Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har ”Riktlinjer för inköp och direktupphandling” utfärdats. Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs av kommunstyrelsen. Riktlinjerna har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess innehåll. Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2014-12-03 § 197 Konsekvensbeskrivning av ärendet En friare form av direktupphandling i nivå 1 och 2 bidrar till en något förenklad administration, samt öppnar upp för förhandling och dialog med marknaden. Regelverk Riktlinjerna är till som ett stöd vad gäller tillämpning av policyn för inköp och upphandling, vilket i sin tur grundar sig på Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till ”Riktlinjer för inköp och direktupphandling”. Bilaga/Bilagor • Riktlinjer för inköp och direktupphandling Petra Hassellöv Upphandlare Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling | Kommunstyrelsen | 2015-10-21 § xxx | Dnr: KA 2015/ccc | Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling INLEDNING Dessa riktlinjer är ett komplement till antagen policy för inköp och upphandling. Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet. (står redan i policyn) Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad LUF anger regelverket för all offentlig upphandling. Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi dels för att minimera de administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt. (står redan i policyn) SYFTE Riktlinjerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger en direktupphandling. Riktlinjerna följer antagen policy för inköp och upphandling. Vid inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap om både policyn och riktlinjerna. GENOMFÖRANDE Beställning Vid beställning skall den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är tecknade för kommunen. Beställare ska alltid använda sig av kommunens tecknade ramavtal. Beställare är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns. Har ramavtal träffats skall dessa nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för det aktuella varu-/tjänsteområdet ska detta upphandlas. Efter godkänd leverans av vara/tjänst ska fakturan kontrolleras, konteras och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. Betala aldrig en faktura innan leverans. Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris; reklamera omgående och begär omleverans eller kreditfaktura. Ramavtal Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla LOU:s regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med leverantören inom ett specificerat område av varor eller tjänster. Kommunen kan under avtalsperioden göra successiva beställningar med reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att den som är beställare ska beställa sitt behov direkt hos leverantören. (står redan i policyn) Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling | Kommunstyrelsen | 2015-10-21 § xxx | Dnr: KA 2015/ccc | Sid 2/5 Elektronisk handel De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i systemet av de godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje förvaltning ansvarar för att godkända beställare får utbildning och tillgång till systemet. Direktupphandling Direktupphandling är en friare upphandlingsform som är reglerad i LOU och är tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något ramavtal som omfattar den tänkta varan eller tjänsten, samt att värdet inte överstiger 28 procent av tröskelvärdet inom LOU eller 26 procent av tröskelvärdet inom LUF. För 2014 2015 är gränsvärdet för direktupphandling enligt LOU 505 800 kr, För LUF gäller 26 procent av tröskelvärdet, vilket innebär att gränsvärdet och för direktupphandling enligt LUF för 2014 är 939 342 kr. Värdet beräknas för som kommunens samlade inköp inom en tänkt avtalsperiod av respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna. Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras affärsmässigt och i konkurrens. Anbud och anbudsgivare ska behandlas lika och rättvist. De grundläggande principerna i EU:s upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy gäller även vid direktupphandling. Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare kontaktas innan direktupphandling sker. (står i stycket nedan) Samordning av direktupphandling ska alltid ske inom kommunen men kan också ske över kommungränserna. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen/inköpet i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna. (står redan i stycket ovan) Förfarandet vid direktupphandling är uppdelat i nivå 1, 2 och 3. Upphandlingsförfarande vid direktupphandling Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar: • Alla beloppsgränser gäller exklusive moms. • Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär att nivåerna på direktupphandlingar ska räknas samman inom förvaltningen och mellan de olika förvaltningarna. • Kontrollera att leverantören innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad. Leverantör ska alltid inneha F-skattsedel, samt vara momsregistrerad i de fall inköp avser momspliktig vara/tjänst. • Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och garantier. • Vid avtal/beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05. (Gäller nivå 2 och 3. Framgår av upphandlingsmallarna.) • Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen, regler för upphandling gäller även för vid leasing, kortköp mm. • Alla upphandlingar ska diarieföras.(Gäller endast nivå 2 och 3) Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling | Kommunstyrelsen | 2015-10-21 § xxx | Dnr: KA 2015/ccc | Sid 3/5 • • Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden fram tills beslut om leverantör har fattats. (Gäller endast nivå 3) Beakta om anbud innehåller information som eventuellt kan komma att beaktas som sekretessklassad. Görs i samråd med upphandlare. (Gäller endast nivå 3) Nivå 1- Inköpssumma upp till 40 000 kr Vid enstaka inköp upp till 40 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande prisförfrågan. Handlägg upphandlingen affärsmässigt. och gör en enkel dokumentation. Diarieför skriftliga avtal. Nivå 2 - Inköpssumma 40 000 kr – 100 000 kr Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer. Handlägg upphandlingen affärsmässigt. Blanketterna Upphandlingsmallarna ”Förfrågan 40 000 – 100 000 kr” samt ”Anbudssammanställning och beslut 40 000 kr – 100 000 kr ” utgör ett stöd i upphandlingen. Gör en skriftlig beställning. Diarieför ärendet. Nivå 3 - Inköpssumma 100 000 kr – 505 800 kr för LOU, och inköpssumma 100 000 kr – 939 342 kr för LUF, enligt 2014 års fastställda värde Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas innan upphandlingen. Absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden fram tills beslut om leverantör har fattats. Anbud Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per post ska infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer. Den rådande konkurrenssituationen ska alltid nyttjas, det vill säga eventuellt fråga fler leverantörer samt annonsera externt. Beakta om anbud innehåller information som eventuellt kan komma att beaktas som sekretessklassad. Görs i samråd med upphandlare. Dokumentation LOU ställer Lagkrav på dokumentation på vid direktupphandlingar över 100 000 kr innebär att följande Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras: • Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och organisationsnummer. • Avtalsföremålet. • Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. • Om och hur konkurrensen togs till vara. • Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud. • Vilken leverantör som tilldelats avtalet. • Det viktigaste skälet för tilldelningen, dvs. val av leverantör. Blankett för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom blanketten ska det upprättas en anbudssammanställning och ett beslutsprotokoll. Upphandlingsenheten tillhandahåller blankett. Diarieför ärendet. Annonsering Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling | Kommunstyrelsen | 2015-10-21 § xxx | Dnr: KA 2015/ccc | Sid 4/5 I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och/eller via allmänt tillgänglig databas samt i lokalpress alltid övervägas. Anbudsöppning Vid manuell anbudsöppning ska minst två personer delta. Anbuden förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas av dem som deltar i öppning. Anbud inkomna via upphandlingssystem öppnas i systemet. Beslut Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska delges samtliga anbudsgivare. Frivillig avtalsspärr förhandsinsyn Möjligheten att iaktta frivillig avtalsspärr förhandsinsyn ska alltid övervägas tillsammans med upphandlaren. Den frivilliga avtalsspärren förhandsinsynen föregås av ett tilldelningsbeslut som skickas till de leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen. Avtalsspärren gäller i tio dagar och ger leverantörerna möjlighet att överpröva upphandlingen i förvaltningsdomstol. en annons i en allmänt tillgänglig databas. En avtalsspärr om tio dagar löper efter publiceringen av förhandsinsynen. Under denna period kan leverantörer begära överprövning av upphandlingen, och avtal får inte tecknas mellan myndigheten och vinnande anbudsgivare. En korrekt genomförd förhandsinsyn medför att avtalet efter att avtalsspärren löpt ut inte kan ogiltigförklaras. Frivillig förhandsinsyn hindrar dock varken att leverantörer kan komma att kräva skadestånd eller att Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift om en otillåten direktupphandling genomförts. Avtal/beställning Skriftligt avtal eller beställning ska göras. Kriterier för sociala hänsyn Varje upphandlande enhet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid upphandling. När sociala krav utformas är det viktigt att enheten är medveten om de EGrättsliga principerna samt ser till att konkurrens och affärsmässighet tillvaratas och att ställda villkor är möjliga att kontrollera, såväl ur laglig som ur praktisk synpunkt. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, samt även viss standard på arbetsmiljön, och möjliggörande av praktikplatser, Därtill kan sammansättning av personal inrymmas i sociala hänsyn, exempelvis en viss andel funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa, alternativt eller att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att ställa sociala krav i alla faser av en upphandling dvs. i kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen eller som ett särskilt kontraktsvillkor. I nuläget syns det mest affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. Beslut och avtalstecknande Upprättad delegationsordning inom kommunen reglerar ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Riktlinjer gällande inköp och direktupphandling | Kommunstyrelsen | 2015-10-21 § xxx | Dnr: KA 2015/ccc | Sid 5/5 Kommunen tecknar endast avtal med leverantörer som bedriver sin verksamhet i enlighet med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget inom verksamhetsområdet. Undantagna från nämndens/förvaltningens upphandlingsområden oavsett belopp Undantag är alla varor och tjänster som avser IT och leasing. • IT omfattar i detta sammanhang telefoni, datorer, skrivare, fax, kopiatorer, programvaror och/eller tjänster. Dessa inköp ska alltid ske av eller och i samråd med IT-enheten. • Leasingavtal, oavsett typ av vara/tjänst, beslutas och tecknas endast av kommunens ekonomichef. Inköp med inköpskort/betalkort Observera att för alla köp med inköpskort/betalkort gäller fortfarande ramavtal och direktupphandlingsreglerna. Inköpskort/betalkort är till för mindre inköp t ex hos lokala näringsidkare eller vid tjänsteresor. Ansökningsblankett och anvisningar finns att få hos kommunens ekonomiavdelning. Säljare och telefonsäljare Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare. Besök av säljare rekommenderas inte mer än i de fall där ett ramavtal bygger på säljbesök exempelvis yrkeskläder. Är säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare eller förvaltningschef. Detsamma gäller telefonsäljare, här är det också viktigt att avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk person inte har någon ångerrätt. Regler för privatköp Det är inte tillåtet att beställa varor för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att för kommunens räkning, köpa varor eller tjänster från privatpersoner, eller att vid inköp för kommunens räkning använda privata bonus-/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. Antagna av kommunstyrelsen 2014-12-03 § 197 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015-10-21 § xxx Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 158 KA 2015/464 Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB Bakgrund För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Beskrivning av ärendet De nya reglerna i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlig- och sekretesslagen. Beslutsunderlag Tf Kommunchefs tjänsteutlåtande 2015-06-01 Yrkande Britt Wall (S) föreslår att i ägardirektiven till Sotenäs Bostäder skall kommunstyrelsens beslut 201103-30 angående Gestaltning av offentlig miljö ingå. - ”I planerade investeringar skall 1% av budgeten vara ett mål för åtgärder som ger ett mervärde i de offentliga rummet (interiöra och exteriöra) och som säkerställer en hög kvalitet på den fysiska miljön.” Lars-Erik Knutssons yrkar bifall ang § 24 enligt förvaltningens förslag. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och Lars-Erik Knutssons (S) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar båda förslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Sotenäsbostäder AB enligt bifogat förslag med följande ändringar. § 24 ska ha lydelse enligt förvaltningens förslag Följande tillförs ägardirektiven: § Gestaltning av offentlig miljö I planerade investeringar skall 1% av budgeten vara ett mål för åtgärder som ger ett mervärde i de offentliga rummet (interiöra och exteriöra) och som säkerställer en hög kvalitet på den fysiska miljön.” . Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(35) Kommunstyrelsens förvaltning Jörgen Karlsson Telefon: 0523-66 45 62 E-post: [email protected] 2015-06-01| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX 2015/XX | Sida 1(2) Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB Bakgrund För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Beskrivning av ärendet De nya reglerna i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlig- och sekretesslagen Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Sotenäsbostäder AB enligt bifogat förslag Bilaga/Bilagor • Ägardirektiv för Sotenäsbostäder AB Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Jörgen Karlsson Telefon: 0523-66 45 62 E-post: [email protected] 2015-06-01| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX 2015/XX | Sida 2(2) Skickas till Revisionen Sotenäsbostäder Jörgen Karlsson Tf Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Ägardirektiv för Sotenäsbostäder | Kommunfullmäktige | 2015-06-11 § x | KA 2015464 | Sid 1/5 Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB § 1 Bolaget som del av den kommunala organisationen Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall utföra sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar tillväxten i kommunen genom att bidra till att göra Sotenäs till en attraktivplats att bo och leva i. Bolaget skall erbjuda de boende variation i standard och boendeformer. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: - Gällande bolagsordning, - Gällande ägardirektiv, - Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, - Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. § 2 Kommunens direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv – om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. § 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som följer av utfärdade direktiv. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolaget styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Föreligger på grund av lagstiftad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. § 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget skall som sådant: - Främja bostadsförsörjningen i kommunen - Främja integration och social sammanhållning - Skapa trygga och hållbara boendemiljöer. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Ägardirektiv för Sotenäsbostäder | Kommunfullmäktige | 2015-06-11 § x | KA 2015464 | Sid 2/5 Bolaget skall - ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta - fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler. - erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. - bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighets sektorn. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen. § 5 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att det på ett effektivt och aktivt sätt skall tillhandahålla goda bostäder och lokaler för boende och verksamma i Sotenäs kommun. Bolaget skall dessutom fullgöra de uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget från ägaren. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådant uppdrag. Bolagets verksamhet skall vara lokaliserad till affärsmässiga lägen. § 6 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och dessa direktiv. § 7 Fullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt § 8 Ekonomi Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalande ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 § och 1 a kommunallagen. Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet i bolaget tryggas. Avkastningen på bolagets fastighetsbestånd ska vara affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bostadsföretag och uppgå till 5,0 % på totalt kapital. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Ägardirektiv för Sotenäsbostäder | Kommunfullmäktige | 2015-06-11 § x | KA 2015464 | Sid 3/5 Vid all upplåning (även konvertering) ska samråd ske med kommunen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun för att – till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till de ändamål för vars främjande bolaget bildats. § 9 Lån och borgen Bolaget skall till kommunen betala marknadsmässig borgensavgift på lån med kommunal borgen. § 10 Budget- och handlingsprogram Bolaget skall årligen fastställa budget och verksamhetsplan. Budget skall delges kommunstyrelsen. § 11 Underlag för "koncernredovisning" Bolaget skall enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens årsredovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen. § 12 Årsstämma Bolaget skall senast under maj månad varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall behandlas. Till årsstämman skall bolagets styrelse kalla kommunens ombud. § 13 Informationsskyldighet Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända a) Protokoll från årsstämma och bolagsordning b) Protokoll från styrelsesammanträde c) Delårsrapporter, inklusive balans- och resultatrapport d) Bolagets årsredovisning e) Revisionsberättelse f) Annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen Bolaget ska informera kommunstyrelsen om förslag till årsredovisning för bolaget innan årsredovisningen fastställs av bolaget styrelse. Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten. § 14 Ägarsamråd Kommunen och bolaget skall löpande och vid behov hålla ägarsamråd kring bolagets verksamhet och utveckling. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Ägardirektiv för Sotenäsbostäder | Kommunfullmäktige | 2015-06-11 § x | KA 2015464 | Sid 4/5 § 15 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och dessa ägardirektiv. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse. § 16 Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning. § 17 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman. Bolagets styrelse har rätt att besluta om öppna styrelsesammanträden. § 18 Suppleanters inträde m.m Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne inte ersätter ledamot. För suppleants inträde i styrelsen gäller den ordning som tillämpas för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. § 19 Lekmannarevisorer Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och för biträdes arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorerna och dess biträde. Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. § 20 Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Ägardirektiv för Sotenäsbostäder | Kommunfullmäktige | 2015-06-11 § x | KA 2015464 | Sid 5/5 I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som, med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning och därför skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. § 21 Arkiv Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente. § 22 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal. Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med kommunstyrelsen. § 23 Extraordinär händelse och höjd beredskap Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla för bolaget. § 24 Upphandling Bolaget skall för det fall upphandlingen inte regleras av lag tillämpa kommunens inköps- eller upphandlingspolicy.????? § 25 Särskilt ägardirektiv Bolaget har ett särskilt uppdrag att utreda möjligheterna att kunna förbereda en tillbyggnad av fler vårdplatser för SÄBO och trygghetsboende vid Kvarnbergets Äldreboende i Kungshamn. § 26 Revision Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar - mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-09-30| §§ 60-73 KSTU § 60 KA 2015/144 Genomgång av verksamhet, pågående ärenden, kost- och städverksamheten, inkl Solhagen Mary-Ann Grahn lämnar information om pågående ärenden för kost- och städverksamheten. • • • Revideringen av Äldreomsorgsplanen kan påverka kost och städverksamheten. Vid ombyggnaden av Solhagen ska förskolans måltider lagas på annan plats. Fördyrade personalkostnader under ombyggnaden. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anpassa fastigheten Kompetenscentrum till förskoleverksamhet så att den kan användas under ombyggnadstiden och flytta och använda Solhagens befintliga köksutrustning. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att göra en förstärkning av medel till verksamheten för fördyrade personalkostnader under ombyggnaden, och uppdrar åt kommunchefen att komma med förslag till finansiering. Skickas till Kommunstyrelsen Kommunchefen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(16) Kommunstyrelsens förvaltning Kost- och städchef Telefon: 0523-66 46 18 E-post: [email protected] 2015-10-12 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/144 | Sida 1(2) Ombyggnad av Solhagen, förstärkning av medel Sammanfattning Under ombyggnadstiden av Solhagens förskola 2016-01-01 till 2017-06-30 förväntas en ökning av personalkostnaden på kost- och städenheten. Bakgrund Under ombyggnadstiden av Solhagens förskola kommer tillagningen av måltiderna att flyttas till Kompetenscentrums kökslokaler. Förskolans avdelningar kommer att fördelas i Kompetenscentrum, Abbagårdshuset och Labbet och verksamheten blir därmed mer utspridd än i dag vilket kommer leda till att mer resurser måste avsättas för transport och leverans av måltider och varor. Kompetenscentrum får tre förskoleavdelningar, Abbagårdshuset får en förskoleavdelning och Labbet (barack vid Abbagårdshuset) får två förskoleavdelningar. Transport kommer i huvudsak ske en gång per dag men kan även komma att ske flera gånger per dag t.ex. om extraleveranser måste ske av varor. Beskrivning av ärendet Transport och leverans av måltider och varor beräknas ta längre tid. Ekonomi Beräknad utökad bemanning under 18 månader, 75 % ekonomibiträde = 600 000 kronor. Finansieringen sker genom att kostnaden belastar projektet ombyggnad Solhagen. Förvaltningens förslag till beslut Att utöka bemanningen på kost- och städenheten med 75 % ekonomibiträde under ombyggnadstiden av Solhagens förskola. Finansieringen sker genom att kostnaden belastar projektet ombyggnad Solhagen. Skickas till Kost- och städchefen Ekonomiavdelningen Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Kost- och städchef Telefon: 0523-66 46 18 E-post: [email protected] 2015-10-12 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr KA 2015/144 | Sida 2(2) Mary-Ann Grahn Kost- och städchef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 154 KA 2015/754 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2016 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2016. Förslaget bygger på budget 2015 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2016 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter samt vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten oförändrade jämfört med 2015. För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen minskas med 2 mkr. Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande; För den allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten föreslås följande förändringar: Tjänsten som projektutvecklare omfördelas från tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) till kommunala vuxenutbildningens verksamhetsområde. Då ingen överföring av ram görs innebär omfördelningen en effektivisering motsvarande 0,7 mkr. Budgeterade intäkter på TUA minskas med 0,9 mkr. Minskningen avser EU-bidrag som istället kommer att redovisas på respektive projekt. Arbetsmarknadsenhetens intäkter ökas med 0,4 mkr. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 0,2 mkr ofördelade medel. Inom den gymnasiala verksamheten kommer elevantalet att sjunka under de närmaste åren på de som slutar grundskolan. Detta kommer att innebära att de interkommunala ersättningarna kommer att minska. I förslaget till internbudgeten 2016 är ramen för gymnasiet 2 Mkr lägre jämfört med 2015. Teknisk verksamhet För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräkning för prisförändringar och löneökningar oförändrad ram jämfört med budget 2015. De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande; Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Forts. KSAU § 154 Intäkter och driftskostnader har uppdaterats utifrån utfall 2014 samt prognos 2015. För att få en budget i balans har fokus legat på återhållsamhet/minskning av kostnader där det bedömts möjligt. Teknisk avdelning En intäktspost från investeringsprojekt kartbyte som felaktigt låg med i budget 2015 innebär att budgeterade intäkter minskar med cirka 270 tkr. Övriga driftskostnader (ej personalkostnader) har minskats med totalt cirka 60 tkr, bl a har budget för konsultkostnader minskats från 200 tkr till 105 tkr. Markförvaltning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta markförvaltning med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Vissa arrenden har räknats upp med 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Anläggningar Hamnansvarig (ej tillsatt) utökas från omfattning 75 % till 100 %. Intäkter för småbåtshamnar har räknats upp 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Fastigheter Försäljningen av Hälsans hus resulterar i minskade intäkter med cirka 1,6 – 1,7 mkr. Planerade försäljningar 2016 väntas minska intäkterna ytterligare vilket hanterats genom att intäkterna från berörda fastigheter i budget 2016 beräknats till en halv årshyra vilket innebär minskade intäkter på cirka 650 tkr. För att få en budget i balans har det planerade underhållet i driftbudgeten helt tagits bort (cirka 2,2 mkr). Budget för mindre reparationer och underhåll har minskats med 22 % per verksamhet. Elförbrukningen väntas minska inom kommersiella fastigheter till följd av fastighetsförsäljningar vilket innebär lägre kostnader. Väghållning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta barmarksunderhåll med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Budget för reparation och underhåll av gatubelysningen har ökats på med 200 tkr samtidigt som budget för elkostnader minskats med 295 tkr. Riskbedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade 2012-02-23, § 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. Justerares Rätt utdraget Sida: signatur: intygar: 21(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 Forts. KSAU § 154 Kommunfullmäktige har i budget 2016, antagen 2015-06-11 § 56, fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2016. Dessa mål har, tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2016. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande 2015-10-01 Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen . Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att göra en sammanställning av beslutade och pågående projekt och vilka resurser de generarar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål. Skickas till Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomichefen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(35) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: [email protected] 2015-10-01 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr XX 2015/XX | Sida 1(3) Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2016 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2016. Förslaget bygger på budget 2015 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2016 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter samt vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten oförändrade jämfört med 2015. För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen minskas med 2 mkr. Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande För den allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten föreslås följande förändringar: Tjänsten som projektutvecklare omfördelas från tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) till kommunala vuxenutbildningens verksamhetsområde. Då ingen överföring av ram görs innebär omfördelningen en effektivisering motsvarande 0,7 mkr. Budgeterade intäkter på TUA minskas med 0,9 mkr. Minskningen avser EU-bidrag som istället kommer att redovisas på respektive projekt. Arbetsmarknadsenhetens intäkter ökas med 0,4 mkr. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 0,2 mkr ofördelade medel. Inom den gymnasiala verksamheten kommer elevantalet att sjunka under de närmaste åren på de som slutar grundskolan. Detta kommer att innebära att de interkommunala ersättningarna kommer att minska. I förslaget till internbudgeten 2016 är ramen för gymnasiet 2 Mkr lägre jämfört med 2015. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: [email protected] 2015-10-01 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr XX 2015/XX | Sida 2(3) Teknisk verksamhet För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräkning för prisförändringar och löneökningar oförändrad ram jämfört med budget 2015. De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande Intäkter och driftskostnader har uppdaterats utifrån utfall 2014 samt prognos 2015. För att få en budget i balans har fokus legat på återhållsamhet/minskning av kostnader där det bedömts möjligt. Teknisk avdelning En intäktspost från investeringsprojekt kartbyte som felaktigt låg med i budget 2015 innebär att budgeterade intäkter minskar med cirka 270 tkr. Övriga driftskostnader (ej personalkostnader) har minskats med totalt cirka 60 tkr, bl a har budget för konsultkostnader minskats från 200 tkr till 105 tkr. Markförvaltning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta markförvaltning med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Vissa arrenden har räknats upp med 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Anläggningar Hamnansvarig (ej tillsatt) utökas från omfattning 75 % till 100 %. Intäkter för småbåtshamnar har räknats upp 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Fastigheter Försäljningen av Hälsans hus resulterar i minskade intäkter med cirka 1,6 – 1,7 mkr. Planerade försäljningar 2016 väntas minska intäkterna ytterligare vilket hanterats genom att intäkterna från berörda fastigheter i budget 2016 beräknats till en halv årshyra vilket innebär minskade intäkter på cirka 650 tkr. För att få en budget i balans har det planerade underhållet i driftbudgeten helt tagits bort (cirka 2,2 mkr). Budget för mindre reparationer och underhåll har minskats med 22 % per verksamhet. Elförbrukningen väntas minska inom kommersiella fastigheter till följd av fastighetsförsäljningar vilket innebär lägre kostnader. Väghållning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta barmarksunderhåll med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Budget för reparation och underhåll av gatubelysningen har ökats på med 200 tkr samtidigt som budget för elkostnader minskats med 295 tkr. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: [email protected] 2015-10-01 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr XX 2015/XX | Sida 3(3) Riskbedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade 2012-02-23, § 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige har i budget 2016, antagen 2015-06-11 § 56, fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2016. Dessa mål har, tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2016. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål. Bilaga/Bilagor • • Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen Skickas till Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomiavdelningen Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Internbudget kommunstyrelsen 2015, skattefinansierad verksamhet Bokslut 14 Budget 2015 Nettokostnader Kostnader Intäkter Verksamhet Budget 2016 Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Förändring Nettokostnader i% Utökning Besparing Kommentar Allmän verksamhet Politisk ledning 010 110 Kommunstyrelsen Ofördelat Kommunstyrelsen 2 632,4 2 743,5 0,0 2 743,5 Kommunledningskontor Kansliavdelning 111 0300 Kansli 111 0306 Kopiering, post mm Kansliavdelning 3 403,1 769,8 4 172,9 5 810,7 833,1 6 643,8 1 381,5 0,0 1 381,5 4 429,2 833,1 5 262,3 5 731,2 845,6 6 576,8 1 402,2 0,0 1 402,2 4 329,0 845,6 5 174,6 -100,2 12,5 -87,7 -2,3 1,5 -1,7 - Tillväxt- och utvecklingsavd Tillväxt- och utvecklingsavdelning 150 036 Tillväxt- och utvecklingsavd 4 207,5 4 207,5 4 119,6 4 119,6 1 000,0 1 000,0 3 119,6 3 119,6 3 515,9 3 515,9 115,0 115,0 3 400,9 3 400,9 281,3 281,3 9,0 9,0 IT / Reception / Telefoni 114 01400 Servicenämnd 114 03700 Dataverksamhet 114 03700 kap.kostn. 113 03730 Reception / telefoni IT / Reception / Telefoni 24,8 6 105,5 616,9 626,4 7 373,6 5 470,0 767,0 2 217,9 8 454,9 164,0 5 306,0 767,0 852,9 6 925,9 5 571,8 767,0 2 089,8 8 428,6 167,5 5 404,3 767,0 704,3 6 875,6 98,3 0,0 -148,6 -50,3 1,9 0,0 -17,4 -0,7 Personalavdelningen 130 01500 Lönenämnd 130 03100 Personalavdelning 130 03100 kap.kostn. 130 03110 LEAN-projekt 130 03120 Facklig verksamhet 130 03120 kap.kostn. 130 03150 Övergripande verksamhet Personalavdelningen 29,2 3 946,0 343,1 3,1 -144,4 0,0 549,0 4 726,0 3 882,0 325,4 0,0 1 182,6 0,0 657,0 6 047,0 1 204,9 4 134,3 325,4 0,0 1 182,6 0,0 667,0 6 309,3 1 204,9 1 204,9 3 882,0 325,4 0,0 -22,3 0,0 657,0 4 842,1 1 204,9 4 134,3 325,4 0,0 -22,3 0,0 667,0 5 104,4 252,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 262,3 6,5 0,0 0,0 1,5 5,4 Ekonomiavdelningen 120 032 Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen 4 660,7 4 660,7 5 268,6 5 268,6 228,0 228,0 5 040,6 5 040,6 5 316,7 5 316,7 231,4 231,4 5 085,3 5 085,3 44,7 44,7 0,0 0,9 0,9 25 140,7 30 533,9 5 343,4 25 190,5 30 147,3 4 506,5 25 640,8 450,3 1,8 653,5 330,7 29,0 21,3 0,2 170,8 0,0 0,0 232,9 1,0 220,0 49,7 9,5 2,1 1,0 22,9 807,9 122,0 -9,7 16,6 661,9 1 103,1 80,0 21,2 661,9 303,1 80,0 21,2 671,8 1 114,7 80,0 21,2 671,8 314,7 80,0 21,2 9,9 11,6 0,0 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 187,0 0,0 232,9 1,0 220,0 49,7 9,8 6,9 26,0 23,0 538,0 122,0 0,0 15,0 187,0 187,0 0,0 0,0 236,4 1,0 223,3 50,4 9,9 7,0 26,4 23,3 546,1 123,8 236,4 1,0 223,3 50,4 9,9 7,0 26,4 23,3 546,1 123,8 0,0 15,2 3,5 0,0 3,3 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 8,1 1,8 1,5 0,0 1,5 1,4 1,0 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5 0,2 1,3 Summa kommunledningskontor Stöd- och stimulansåtgärder 120 081 Skolbad Tumlaren 117 083 Folkhälsoverksamhet 110 01300 Hälsorådet 421 084 POSOM 112 085 Samordningsförbundet 150 086 Industriell Symbios 120 087 Fria resor för pensionärer 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0941 0942 0943 0944 0946 0947 0948 0949 095 0951 098 099 2015-10-02 Kommunalförbundet Fyrbodal Fiskeområde Bohuslän Sveriges Kommuner o Landsting West Sweden KFI KIMO Livsmedel i Väst SmåKom Bidrag till föreningar / stiftelser Internhyror för föreningar Borgerlig vigsel Tillståndsavgifter 2 632,4 0,0 2 745,5 226,5 2 972,0 0,0 0,0 2 743,5 0,0 2 743,5 1 365,0 1 529,0 0,0 2 745,5 226,5 2 972,0 2,0 226,5 228,5 0,1 8,3 1 385,5 1 553,0 135 Minskning kostn KC 135 tkr Minskning pga läsplattor? 83 EU-bidrag 900 tkr?? Höjning tj avslutad föräldraledighet Ingen budget Kostn Lysekil? 144 Servicecenter, hur mkt deb Lysekil. 0,3 tj felbudg 144 tkr 200 Ökad kostn pers chef 206 tkr Hur ser 2016 ut för nedanstående vhter? 187,0 232,9 1,0 220,0 49,7 9,8 6,9 26,0 23,0 538,0 122,0 15,0 800,0 15,2 800,0 Internbudget KS allm o tekn vht 2016.xlsx Sida 1 (4) ?? 220 kr/pers o år. Hittills ca 250 pers = 55 tkr Hittills i år 552 tkr inkl folkets hus hels året Internbudget kommunstyrelsen 2015, skattefinansierad verksamhet Verksamhet Medlemsavgifter, föreningsbidrag mm 150 123 EU-projekt tillväxtavtal 150 123 Komp 1,5 % mm Stöd- och stimulansåtgärder Bokslut 14 Budget 2015 Budget 2016 NettoNettokostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader 1 475,9 1 244,3 0,0 1 244,3 1 262,8 503,6 NettoIntäkter kostnader 0,0 1 262,8 3 185,0 600,0 9,8 3 907,3 Räddningstjänst, totalförsvar 160 881 Räddningstjänstens adm. 160 881 kap.kostn. 160 882 Brandförsvar 160 882 kap.kostn. 160 883 Fordonsenheten 160 88400 Bilpool 118 034 Alkoholtillstånd Räddningstjänst, totalförsvar 1 348,8 100,5 9 260,8 836,2 78,5 -156,3 -393,1 11 075,4 2 948,2 162,2 10 273,8 745,0 3 471,0 386,2 56,4 18 042,8 1 372,0 3 459,6 515,6 395,0 6 670,8 1 576,2 162,2 9 345,2 745,0 11,4 -129,4 -338,6 11 372,0 Summa allmän verksamhet varav kapitalkostnader 42 033,5 1 896,7 55 227,5 1 999,6 12 814,2 42 413,3 55 413,9 1 999,6 Gymnasiet, VUX och AME 710 66 Gymnasieverksamhet 360 67 Kommunal Vuxenutbildning 416 73 Arbetsmarknadsenhet 41 221,1 2 542,3 5 605,0 36 972,2 8 142,1 13 054,7 1 133,3 6 407,9 36 972,2 7 008,8 6 646,8 35 297,2 8 324,0 13 095,2 1 150,3 6 807,9 35 297,2 7 173,7 6 287,3 -1 675,0 164,9 -359,5 -4,5 2,4 -5,4 Summa allmän verksamhet, gymn, VUX, AME 91 401,9 113 396,5 20 355,4 93 041,1 112 130,3 20 037,9 92 092,4 -948,7 -1,0 72,6 72,6 6,2 6,2 800,0 928,6 Ramberäkning , baserad på föregående års budget Ram (kommunbidrag) föregående år Kostnads/intäktsökning 1,5% Effektiviseringskrav Ramökning ökade licenskostnader Överföring ram till teknisk avdeln för expl. Ing Överföring / återföring ram OSU och UN för kulturarvslyft Kompensation för löneökningar föregående år (helårseffekt) Kompensation för löneökningar budgetåret Kompensation uppräknade arvoden Detaljplanearbete Smögen Justering m h t dagvattenavgift Strandstädning Underskott enl detaljbudget Förändring kapitaltjänst Överföring ram UN skoldatorer Överföring ram fr UN och ON för nämndssekreterare Överföring ram gymnasieverksamhet Överföring ram kommunal vuxenutbildning Överföring ram arbetsmarknadsenhet Årets ram (kommunbidrag) 600,0 9,8 3 107,3 609,0 1,4 3 947,9 2 967,9 162,2 10 508,8 745,0 3 513,4 392,1 57,3 18 346,7 1 393,6 3 512,4 523,5 401,0 6 773,2 1 574,3 162,2 9 566,1 745,0 1,0 -131,4 -343,7 11 573,5 12 079,7 800,0 942,7 41 491,7 233,0 -820,0 9,0 1,5 40,6 1,3 -1,9 0,0 220,9 0,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 -2,0 -5,1 201,5 1,5 1,5 1,8 43 334,2 920,9 0,0 2,2 93 041,1 661,2 -2 000,0 372,5 98,4 532,0 47,0 Avvikelse budgetram - internbudget 609,0 1,4 3 147,9 Förändring Nettokostnader i% 18,5 1,5 390,1 102,9 -600,0 955,8 36 972,2 7 008,8 6 646,8 93 041,1 92 092,4 0,0 0,0 Teknisk verksamhet Tekniska avdelningen 140 041 Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen 2015-10-02 2 097,0 2 097,0 8 658,7 8 658,7 7 485,9 7 485,9 1 172,8 1 172,8 9 206,1 9 206,1 7 960,7 7 960,7 1 245,4 1 245,4 Internbudget KS allm o tekn vht 2016.xlsx Sida 2 (4) Utökning Besparing Kommentar Internbudget kommunstyrelsen 2015, skattefinansierad verksamhet Verksamhet Gemensam verksamhet 140 043 GS-personal 140 044 Fordon kapitalkostn. Gemensam verksamhet Industrimark, markreserv 140 211 /111 Markförvaltning kap.kostn. / internhyra Industrimark, markreserv Hamnverksamhet 141 14 Drift & underhåll hamnar kapitalkostn. Hamnverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar 141 2732 Bollplaner mm kapitalkostn. Idrotts- och fritidsanläggningar Bokslut 14 Budget 2015 Nettokostnader Kostnader Intäkter -480,4 -394,7 -875,1 -4 406,0 -4 406,0 -566,6 -566,6 2 695,6 2 695,6 Parker, utomhusbad 141 41 Parker, lekplatser kapitalkostn. 141 4215 Utomhusbad kapitalkostn. Parker, utomhusbad 5 652,2 Renhållning 141 3241 1 478,9 141 3242 Renhållning Toaletter kap.kostn Offentlig renhållning Fastighetsförvaltning 142 2700 Gemensam verksamhet kap.kostn. / internhyra Utredningspengar 142 2701 Reservkraftverk 142 2711 Komersiella fastigheter kap.kostn. / internhyra 142 2712 Samlingslokaler mm kap.kostn. / internhyra 142 2713 Förvaltningsfastigheter kap.kostn. / internhyra 142 2714 Förråd kap.kostn. / intern ers. 142 2715 Idrottshall kap.kostn. / internhyra 142 2716 Garage kap.kostn. / internhyra 142 2717 Äldreomsorgsfastigheter kap.kostn. / internhyra 142 2718 Brandstationer kap.kostn. / internhyra 142 2719 Skolfastigheter kap.kostn. / internhyra 142 2720 Sjöbodar, magasin kap.kostn. / internhyra 2015-10-02 4 303,9 1 348,3 991,4 2 470,3 56,2 29,8 3 038,8 592,0 1 462,2 471,4 228,2 10,0 -1 028,0 -527,9 -696,3 33,8 7 248,6 2 118,0 424,0 9 790,6 7 129,6 2 592,7 2 807,7 1 229,7 4 037,4 7 422,6 7 172,0 5 480,9 12 652,9 415,0 2 293,0 2 708,0 3 802,4 730,4 890,0 505,9 5 928,7 2 006,7 443,2 1 942,9 4 392,8 183,1 77,2 71,0 5 341,6 2 933,0 813,6 266,4 1 488,0 2 572,2 926,9 1 842,9 1 132,5 1 796,3 16,8 0,0 13 361,3 2 076,9 417,7 0,0 7 716,5 5 986,5 125,8 109,7 Budget 2016 Nettokostnader Kostnader 119,0 -474,7 424,0 68,3 7 692,8 2 011,5 424,0 10 128,3 -3 385,2 -3 385,2 2 951,3 1 229,7 4 181,0 13 389,7 -736,8 -736,8 7 464,4 5 480,9 12 945,3 0,0 2 708,0 2 708,0 403,0 2 293,0 2 696,0 9 722,3 7 422,6 13 389,7 1 395,9 5 928,7 4 040,0 730,4 901,5 505,9 6 177,8 1 519,9 970,4 2 490,3 1 996,2 443,2 1 945,0 4 384,4 4 532,8 0,0 930,0 972,5 1 902,5 265,9 -5,6 0,0 71,0 4 218,5 1 951,4 289,6 2 104,7 790,4 2 441,1 1 619,1 2 369,6 400,2 2 797,7 0,0 131,1 16,8 607,6 15 068,1 792,8 219,1 14 314,3 103,3 -237,5 -375,1 -830,4 132,2 119,7 77,2 71,0 4 422,7 2 933,0 691,9 266,4 1 429,2 2 572,2 835,7 1 842,9 1 044,4 1 796,3 13,1 0,0 12 788,3 2 076,9 378,3 0,0 6 812,1 5 986,5 112,0 109,7 Intäkter 7 692,8 2 435,5 Nettokostnader Förändring Nettokostnader i% Utökning Besparing Kommentar 0,0 -424,0 424,0 0,0 -119,0 -100,0 -68,3 -100,0 -3 339,9 -3 339,9 45,3 45,3 -1,3 -1,3 Tillkommit GIS-ingenjör omf 20%. Intäkter inkl föreslagen taxehöjning 2,5% av vissa arrenden. -103,2 -103,2 14,0 14,0 Budgeterad tjänst hamnansvarig (ej tillsatt) utökad från omf 75% till 100%. Intäkter inkl föreslagen taxehöjning 2,5% (småbåtshamn). 13 785,3 -840,0 -840,0 0,0 2 696,0 2 696,0 -12,0 -12,0 -0,4 -0,4 4 770,4 237,6 5,2 1 407,4 6 177,8 11,5 249,1 0,8 4,2 1 529,4 952,9 2 482,3 9,5 -17,5 -8,0 0,6 -1,8 -0,3 -70,9 0,0 71,0 0,0 -65,3 0,0 0,0 3 488,9 1 384,2 65,8 680,8 -109,6 -13,9 2 488,8 1 512,6 -106,5 -6,6 2 405,0 273,6 -126,6 -31,6 2 839,7 0,0 1,0 -130,1 -99,2 13,1 -3,7 -22,0 -1 045,4 -807,9 340,2 -426,3 -51,2 13,6 -985,1 -154,7 18,6 122,1 -10,1 -7,6 10 128,3 7 520,9 7 520,9 13 785,3 0,0 910,0 992,1 1 902,1 267,8 1 886,2 1 980,6 277,5 616,3 15 294,3 804,6 219,1 13 564,6 99,6 Internbudget KS allm o tekn vht 2016.xlsx Sida 3 (4) Internbudget kommunstyrelsen 2015, skattefinansierad verksamhet Verksamhet 142 2721 142 2722 Barnomsorgsfastigheter kap.kostn. / internhyra Badhus, hygienvård kap.kostn. / internhyra Bokslut 14 Budget 2015 Budget 2016 NettoNettokostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader -439,5 1 335,1 703,9 857,1 2 448,5 -256,3 857,1 -289,3 624,2 118,4 578,2 301,1 966,7 -159,8 301,1 Ofördelat per. underhåll Fastighetsförvaltning 2 941,4 52 373,4 48 972,6 Väghållning 144 3211,9 8 279,1 5 053,8 3 929,8 2 186,3 4,6 987,0 0,0 2 548,7 404,7 15 114,9 1 325,5 2 428,0 3 927,8 31 858,1 174,9 32 033,0 0,0 3 400,8 Intäkter 1 843,2 126,4 981,2 Nettokostnader Förändring Nettokostnader i% -282,2 -25,9 10,1 -228,3 0,0 0,0 3 124,9 -68,5 42,9 0,0 -275,9 -8,1 7 650,0 -8,1 2 057,9 -73,0 -1 494,4 -53,4 48 819,8 45 694,9 1 412,0 2 839,1 11 187,1 5 132,2 3 929,8 2 113,3 4,6 998,8 0,0 2 445,1 404,7 15 028,5 4 081,2 2 733,8 10 947,3 -105,3 -239,8 -3,7 -2,1 31 485,7 0,0 31 485,7 372,4 174,9 547,3 32 249,5 174,9 32 424,4 32 064,1 0,0 32 064,1 185,4 174,9 360,3 -187,0 0,0 -187,0 -50,2 0,0 -34,2 0,0 0,0 Summa teknisk verksamhet 22 124,2 147 690,4 124 309,1 varav kapitalkostnader 34 440,4 Ramberäkning teknisk verksamhet, baserad på föregående års budget Ram (kommunbidrag) föregående år Effektiviseringskrav teknisk verksamhet 2% Kostnads/intäktsökning 1,5% Ramökning fastighetsunderhåll inkl 2000 i tilläggsanslag Överföring ram till teknisk avdeln för expl. Ing Kompensation för löneökningar föregående år (helårseffekt) Kompensation för löneökningar budgetåret Kompensation för timlöneökn Kompensation för höjd OB-ersättning Förstärkning tekniska pga försäljning av Fryshuset Just ram K&S-UN mht Kalles-cup, städ Överföring ram från tekniska till ON för måltider Överföring ram från tekniska till UN för måltider Överföring ram från tekniska till UN för städ Överföring ram från tekniska till räddningstjänst för brandstation Hbo Förändring kapitaltjänst Årets ram (kommunbidrag) 23 381,3 145 991,6 123 137,5 34 440,4 22 854,1 -527,2 0,0 144 144 144 3212 3213 3217 Barmarksunderhåll inkl asfalt kapitalkostn. Vinterväghållning kapitalkostn. Trafikövervakn./ P-verksamhet kapitalkostn. Gatu-/offentlig belysning kapitalkostn. Väghållning Kost och städ 190 035 190 035 Kost och städ 1 555,7 -1 498,2 2 633,6 10 970,2 Kost & städ kap.kostn. 1 145,2 1 145,2 7 658,1 60,0 2 130,9 -1 441,0 114,3 Verksamhetsutveckling / ofördelat Summa kommunstyrelsen, skattefinans.verksamhet varav kapitalkostnader 2015-10-02 60,0 202 917,9 137 123,3 36 440,0 - 2 493,2 116,0 0,0 Avvikelse budgetram - internbudget - 27 540,7 -540,0 -765,2 -3 000,0 23 381,3 190,1 602,2 234,1 70,0 2 500,0 200,7 -2,3 -727,9 -331,2 -238,6 -82,2 -2 798,6 23 381,3 22 854,1 0,0 0,0 65 794,6 258 121,9 143 175,4 36 440,0 114 946,5 0,0 49 151,9 0,0 Internbudget KS allm o tekn vht 2016.xlsx Sida 4 (4) 74,7 Utökning Besparing Kommentar Tillkommit GIS-ingenjör omf 20%. Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 155 KA 2015/350 Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet. Avskrivningarna för 2016 beräknas till 28,0 Mkr i den skattefinansierade verksamheten Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budgetramar för 2016. Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 28,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-24 Investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2018 Konsekvensbeskrivningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: Arbetsutskottet sammanträder den 2 november, kl 08:30 för att ytterligare diskutera uppkomna frågeställningar angående investeringsbudgeten. Skickas till Nämndsekreteraren Ekonomichefen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(35) Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-08| §§ 74-81 KSTU § 80 KA 2015/350 Investeringsbudget 2016 En genomgång görs av förslag till investeringsbudget för 2016 för tekniska avdelningen. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. Tekniska utskottet konstaterar att investeringsbudgeten är underfinansierad vad gäller fastighetsunderhåll. Kommunen har åtagit sig finansiering av VA och väg till nytt bostadsområde Kungskullen medel saknas för genomförande av projektet. Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen förstärker tekniska avdelningens budget för fastighetsunderhåll och investeringar inom VA och väg för projekt Kungskullen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(13) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: [email protected] 2015-09-24 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX 2015/XX | Sida 1(1) Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 i detalj Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet Avskrivningarna för 2016 beräknas till 28,0 Mkr i den skattefinansierade verksamheten Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budgetramar för 2016. Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 28,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VA-verksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Se bilaga. Budgetberedningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2016 samt investeringsplan 2017-2018 enligt bilaga. Bilaga/Bilagor • • Investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2018 Konsekvensbeskrivningar Skickas till Kommunstyrelsen Maria Vikingsson Kommunchef Jörgen Karlsson Ekonomichef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se Investeringsbudget KF 2016 2015-09-21 Reviderad Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) Netto- utgift Utgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift Markförsörjning mm 0004 Fastighetsförsäljning 0006 Markreserv / reglering 518,9 Markförsörjning mm 518,9 32 773,7 -32 773,7 32 773,7 -32 254,8 0,0 208,5 208,5 31,4 31,4 306,2 306,2 2 644,6 2 644,6 518,9 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 600,0 600,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 400,0 400,0 300,0 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 Hamnförvaltning 0010 Utbyggnad småbåtshamnar 0012 Elanläggningar, hamnar 0013 Säkerhetsutrustning, hamnar 0019 Förbättring småbåtshamnar/bryggor 0019 Förbättring fiskebrygga Väjern 1 000,0 1 000,0 0,0 Förbättring brygga D Hunnebo Förbättring byte av bommar, diverse bryggor 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 800,0 800,0 700,0 700,0 700,0 0,0 300,0 50,0 Ombyggnad fiskahallskajen 0025 "Sjögången" Kungshamn 4,3 111,2 111,2 1 423,4 1 423,4 500,0 500,0 0,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 Stabiliseringsåtgärder Hunnebostrand 15 000,0 15 000,0 0,0 Nytt fendersystem industrikaj Guleskär 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Åtgärder betong- och stenkajer 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 - 0,0 2 000,0 500,0 500,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 750,0 Septitankstation Bovall/tankstation 100,0 100,0 Septitankstation Grusplan för båtuppställning Malmön ca 600 kvm 150,0 150,0 500,0 Kajakbrygga, Tångens badplats Hamnförvaltning 50,0 700,0 700,0 Muddring Springet 001 600,0 50,0 3 500,0 4,3 Undersökning av betong och stenkajer 0029 600,0 0,0 0,0 0,0 Nya pontoner Ringen 0020 3 500,0 500,0 200,0 4 979,6 0,0 4 979,6 20 355,0 -20 355,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 300,0 300,0 100,0 0,0 1 550,0 34 200,0 26 450,0 0,0 0,0 200,0 100,0 100,0 100,0 29 150,0 0,0 29 150,0 9 750,0 0,0 9 750,0 3 150,0 0,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Industriområden 0100 Intäkter i exploateringsverksamheten 0106 Abba, Hagaberg -295,7 0115 Stabilitetsutredn. Roparebacken -402,1 -402,1 0121 Klippsjön utvidgning -1 081,6 -1 081,6 0126 Ögården etapp 2 -466,5 -466,5 0127 Springethamnen -51,5 -51,5 0150 Hogenäs hamn 01 Industriområden -295,7 0,0 -2 297,4 20 355,0 -22 652,4 Exploateringområden m m 0200 Intäkter i exploateringsverksamheten 0217 Hällebo etapp 2 -528,8 -528,8 0220 Geoteknik gamla Hunnebo -284,4 -284,4 -839,0 839,0 Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) Netto- utgift Utgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift Markförsörjning mm 0233 Skomakarudden -120,8 0234 Ödegården norra delen -327,5 -327,5 0237 Hällebo,utvidgning -3 723,8 -3 723,8 0240 Eklidsberget Bovallstrand -188,2 -188,2 0250 Detaljplan Gamla Smögen -62,5 -62,5 0269 Udden, Hunnebostrand -224,3 -224,3 0276 Ringen Gata/ VA 637,3 637,3 0280 Bergsäkring Udden Hunnebostarnd 143,8 143,8 0281 ÅDP Smögens hamn 02 Exploateringområden m m -120,8 -48,1 -4 727,3 -839,0 10 000,0 5 000,0 -48,1 150,0 -3 888,3 5 150,0 350,0 5 000,0 0,0 150,0 150,0 5 150,0 150,0 150,0 150,0 500,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 500,0 500,0 0,0 5 000,0 150,0 0,0 150,0 15 000,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 250,0 250,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Fastighetsprojekt 0302 Externhyresfinansierade invest. 350,0 Räddningstjänsten/myndighetsåtgärder 0304 Arbetsmiljöåtg. / Verksamhetsanpassn 0305 Miljöåtgärder off lok (MiljBförv) Utbyte storköksutrustning / Anpassning 0306/0369 0321 Proj ny förskola Väjern 0322 Projektering omb Solhagen 0331 Tillfälliga lokaler Åtgärder enl plan för energieffektivisering 1 729,5 1 729,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 496,3 496,3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 -451,8 -451,8 41,4 41,4 10 300,0 10 300,0 10 300,0 10 300,0 10 300,0 10 300,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 3 400,0 3 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Objekt 2713 Bankeberg FTX Ventialtion Del av 0331 Objekt 2112 Guleskär Utbyte olja Del av 0331 Objekt 2120 Kungshamns skola FTX Vent Del av 0331 Objekt 2714 Hunneboh. Ny vindsisolering Del av 0331 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 500,0 1 000,0 Objekt 2206 Hasselösund FS FTX Vent Del av 0331 500,0 Objekt 2736 Depåfrd Brandst. FTX Vent Del av 0331 0343 Nybyggnad Solhagen 0350 Upprustning Smögens lotsutkik 0356 Solcellsanläggn kommunkontoret 0357 Omb kommunkontor (inkl IFO) Ventilation Smögens skola (energieffektivisering) 0358 0361 Takomläggning matsal Hunnebo skola Tak-fasadrenovering / invändig Bankeberg 1 000,0 500,0 300,0 Objekt 2116 Bryggan FTX Vent Del av 0331 Objekt 2119 Sotenäs Skolan Extra pelletsanl. Del av 0331 Enkelt avhjälpta hinder 18 000,0 500,0 Objekt 2157 Åsenskolan FTX Vent Del av 0331 Objekt 2104 Abbagården Utbyte el till bergvär. Del av 0331 0338 18 000,0 1 000,0 500,0 450,0 450,0 11 000,0 11 000,0 -209,3 -209,3 -0,7 -0,7 767,4 767,4 1 500,0 1 500,0 500,0 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) Netto- utgift Utgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift Markförsörjning mm Reservkraft el Bankeberg 1 000,0 0363 Projektering PUT-boende Parkskolan -23,6 -23,6 0367 Idrottshallen Ombyggnad takbrunnar vid sedumtak, idrottshallen 114,1 114,1 0368 Utomhusmiljö idrottshall 50,0 50,0 10 047,6 10 047,6 1 000,0 1 000,0 Lekplatser på skolor och förskolor 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Sotenässkolan, rep ytskikt fasader 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 25 250,0 19 950,0 5 500,0 300,0 300,0 Sotenässkolan, takomläggning Utbyte brandlarmscentral, Kvarnberget Hunnebohemmet, byte kallelselarm 200,0 200,0 1 500,0 1 500,0 Hunnebohemmet, helrenovering storkök Hamnkontor WC-dusch, Bovallstrand. Ombyggnad duschutrymme 200,0 200,0 Fönsterrenovering Kommunhuset Ombyggnad för PUT-boende, Parkskoland 03 1 000,0 Fastighetsprojekt 5 000,0 33 960,9 0,0 33 960,9 30 250,0 250,0 5 000,0 0,0 30 250,0 25 250,0 300,0 300,0 300,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 19 950,0 20 500,0 24 200,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 1 000,0 1 000,0 500,0 250,0 900,0 1 000,0 3 000,0 3 000,0 300,0 300,0 500,0 500,0 Gata, park 0405 Gatuförbättringar 600,0 600,0 Asfaltering, beläggning gator 0406 Förbättring landsbygdsvägar 300,0 300,0 0408 Långtidsparkeringar 477,2 477,2 0411 GC-väg kapellet Hovenäset 0412 GC-väg Väjern.Solvik 0415 Smögens torg och parken 0418 Bäckeviksparken 0461 Strandvägen Bohus-Malmön 0466 Fordon, tekniska 0471 GC-väg norr om Bovallstrand 160,4 160,4 5 426,7 5 426,7 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -696,7 -696,7 583,0 583,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 178,1 178,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 Gatubelysning svepbyte Gatubelysning separera elskåp från trafo 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 0,0 Ny gatubelysning Smögen 500,0 500,0 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 250,0 250,0 250,0 0473 Inventering / Utbyte gatubelysning 62,8 62,8 0475 GC-väg Kleven Smögen -918,9 -918,9 0476 Enkelt avhjälpta hinder (gata) -211,6 -211,6 0478 GC-väg norr om Hunnebostrand 157,4 157,4 0479 Teater Stallebrottet Malmön -34,3 -34,3 Ringen, gata Gatukostnader efter VA-sanering Diverse parkrenoveringar Offentlig utsmyckning/julbelysning Anslutningsväg Kungskullen Iordningställande av parkering Kungskullen 750,0 1 000,0 0,0 300,0 300,0 500,0 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0 0,0 750,0 50,0 50,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 250,0 50,0 500,0 50,0 Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) Netto- utgift Utgifter Markförsörjning mm Offentlig toalett Smögenbryggans parkering Inkomster 250,0 utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster 250,0 0,0 12 150,0 8 850,0 utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift 0,0 0,0 GC-väg Ödby-Hunnebostrand 04 Gata, park 4 000,0 6 814,8 0,0 6 814,8 12 150,0 0,0 0,0 8 850,0 5 850,0 0,0 5 850,0 1 800,0 9 800,0 11 400,0 300,0 0,0 500,0 500,0 250,0 0,0 200,0 200,0 200,0 800,0 1 000,0 0,0 500,0 1 750,0 700,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 400,0 900,0 500,0 400,0 900,0 660,0 760,0 50,0 550,0 Fritids-/idrottsanläggningar 0502 Upprustn badplatser 520,1 520,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0504 Tångenparken 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0509 398,8 398,8 750,0 750,0 0,0 0510 Upprustning, lekplatser (Bovallstrand) Nyanläggning lekplatser (Kvarnmyrsberget) 80,5 80,5 200,0 200,0 200,0 0524 Fågeltorn vid Åbyfjorden 5,1 5,1 0528 Belysning motionsspår 373,1 373,1 0371 Omklädningsrum Kungshamnsvallen 1 750,0 1 000,0 Förnyelse planteringar/julbel./perenn 05 0,0 200,0 200,0 1 000,0 1 000,0 200,0 0,0 50,0 50,0 Föreningsdrivna anläggningar 4 946,2 0,0 4 946,2 Fritidsanläggningar 6 883,8 0,0 6 883,8 1 750,0 0,0 0,0 0,0 Kommunledningsförvaltning 0008 Inventarier kommunkontor 192,2 192,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0009 Konstinköp 228,7 228,7 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0035 Inventarier Kost & Städ 272,2 272,2 200,0 200,0 0040 Inventarier / Infrastruktur IT-funktionen 002 Oförutsett Kommunledningsförvaltning Utbildningsförvaltningen 1012 Inventarier / Skoldatorer 1015 Skolgårdar/Inventarier m.m 1023 Nytt boklånesystem Utbildningsförvaltningen 10 Omsorgsförvaltningen Inventarier oms.nämnd 1101/1110 Digitala trygghetslarm 1105 Nytt verksamhetssystem 1107 Ombyggnad Smedsgatan 1116 11 Inventarier Arbetslivsenheten Omsorgsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen 0036 MBK Flygfotografering / Kartering 0037 Adm program MBN Strategiska dokument Detaljplaner Miljö- och byggförvaltningen Räddningstjänst / Totalförsvar 0051 Förhöjd ledningsförmåga 1203 Brandstation Khamn, Polis 1205 Fordon/inventarier Utrustning/maskiner 200,0 200,0 166,6 166,6 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 5 748,5 6 608,2 5 748,5 6 608,2 3 000,0 4 100,0 3 000,0 4 100,0 3 000,0 3 900,0 3 000,0 3 900,0 3 000,0 3 900,0 3 000,0 3 900,0 500,0 1 500,0 2 400,0 590,5 13,7 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 300,0 604,2 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 3 850,0 300,0 245,4 500,0 3 000,0 500,0 3 000,0 500,0 3 000,0 500,0 3 000,0 500,0 3 000,0 500,0 3 000,0 500,0 500,0 590,5 13,7 0,0 604,2 0,0 0,0 245,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2 354,6 0,0 777,4 43,3 820,7 -105,8 765,9 524,1 109,2 354,6 3 500,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 3 500,0 500,0 400,0 900,0 0,0 900,0 500,0 400,0 900,0 0,0 900,0 500,0 400,0 900,0 0,0 900,0 4 600,0 450,0 4 600,0 450,0 4 600,0 450,0 4 600,0 450,0 777,4 43,3 0,0 820,7 -105,8 765,9 524,1 4 600,0 450,0 4 600,0 450,0 450,0 Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) Netto- utgift Utgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift Markförsörjning mm 1208 12 Fordonsförsäljning Räddningstjänst 49,0 1 233,2 0,0 49,0 1 233,2 482,9 0,0 56 237,1 52 289,7 450,0 5 050,0 0,0 5 050,0 5 050,0 0,0 5 050,0 5 050,0 0,0 5 050,0 1 420,0 600,0 482,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 947,4 95 850,0 0,0 95 850,0 62 200,0 0,0 62 200,0 47 300,0 0,0 47 300,0 28 000,0 87 470,0 45 750,0 3 207,6 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 2 800,0 2 000,0 1 500,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 13 000,0 13 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 400,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 Verksamhetsfinansierade invest. 1233 Förvaltningsfinansierade datasystem 1231/34 Internhyrda inventarier /fordon 12 Verksamhetsfinansierade Delsumma skattefinansierad verksamhet 0,0 482,9 482,9 Omläggn. / Utbyggnad VA 0700 VA renovering/sanering 0700 Ny sjöledning vatten till Malmön 0700 Ny intagsledning Tåsteröd 0727 VA-utb Ramsvik, utgifter 0727 VA-utb Ramsvik, inkomster 0729 VA-utb Kleven, utgifter 0729 VA-utb Kleven, inkomster 06-08 Omläggn. / Utbyggnad VA 3 207,6 -85,8 -85,8 12 994,9 -1 995,0 1 126,8 -12 994,9 -1 995,0 839,8 -839,8 13 834,7 -12 707,9 7 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 AR- och vattenverk 0730 Överföringsledn Örn - Hovenäset 0901 Överföringsledn Bohus-Malmön 0905 Ombyggnad Omholmen 0921 Ombyggnad pumpstationer 0937 Projektering biologisk rening Dale vv 0938 Avloppspumpstation Östorm 404,3 404,3 31 023,8 31 023,8 4 320,0 4 320,0 780,6 780,6 -7,2 -7,2 796,8 796,8 0940 VA-drift IT-säkerhet 187,8 187,8 0941 Åtgörder förhindra sabotage 400,0 400,0 0942 Ny pumpstation Stavsäng 482,3 482,3 Dale VV, byte av renvattenpump nr 2 500,0 500,0 Dale VV, byte av styrskåp, el 700,0 700,0 VA-utbyggnad Örn/Knutsvik VA-utbyggnad Orrvik/Vansvik 12 000,0 Smögens vattentorn, renovering Dale vv, utbyte av oljepanna annan energi TS Ljungberget, renovering TS Förålarna, renovering 350,0 Dale vv, bioreaktor 10 000,0 Recipientdamm innan Tåsteröd Överföringsledning Ödby ö Hunnebostrand 10 000,0 2 000,0 6 000,0 1 000,0 AR- och vattenverk 39 588,4 0,0 39 588,4 20 350,0 0,0 20 350,0 11 350,0 0,0 11 350,0 11 350,0 0,0 11 350,0 5 900,0 32 350,0 13 000,0 Delsumma VA-verksamhet 40 715,2 13 834,7 26 880,5 27 350,0 0,0 27 350,0 18 350,0 0,0 18 350,0 18 350,0 0,0 18 350,0 12 200,0 39 350,0 20 000,0 09 Budget 2015 (preliminär) Förvaltningens förslag 2016 NettoProjektnamn Projekt nr Utgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 2) NettoUtgifter Inkomster utgift Förvaltningens förslag 2016 (alt 3) NettoUtgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster 2017 2018 Netto- 2016 Version 4 Netto- Netto- utgift utgift utgift Markförsörjning mm Summa investeringsverksamhet 96 952,3 66 124,4 30 827,9 123 200,0 0,0 123 200,0 80 550,0 0,0 80 550,0 65 650,0 0,0 65 650,0 40 200,0 126 820,0 65 750,0 Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2015-10-07| §§ 141-163 KSAU § 162 KA 2015/765 Skattesats 2016 Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2016. I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2016. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2016 är oförändrad och fastställs till 21,99 %. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2016 ska vara oförändrad, och fastställas till 21,99 %. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(35) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: [email protected] 2015-10-05| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX 2015/XX | Sida 1(1) Skattesats 2016 Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2016. I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2016 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Maria Vikingsson Kommunchef Jörgen Karlsson Ekonomichef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se
© Copyright 2024