KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 Plats och tid sammanträde Särörummet Klockan 08:30 – 12.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Fredrik Hansson (C), ordförande Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (FP) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kajsa Jureus (M) Mikael Bergman (M) Thomas Sahlström (C) Rickhard Nilsson (FP) Renee Sylvan (S) Michael Andersson (KB) Jesper Wigh, sekreterare Lars Nyström, förvaltningschef Pehr Helsing, verksamhetschef Christian Arneving, enhetschef Eva Djervbrant, enhetschef Christina Malmborg, controller Personalföreträdare Övriga Hugo Bengtsson, praktikant Plats och tid justering Sekreterare _______________________________ Jesper Wigh Ordförande _______________________________ Fredrik Hansson (C) Protokolljusterare _______________________________ Björn Ivarsson (S) Underskrifter Paragrafer §§ 27 – 31 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Service 2015-05-20 Anslagsdatum 2015-05-20 Organ Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. Datum då anslaget tas ner 2015-06-12 Förvaringsplats för protokollet Service Underskrift Jesper Wigh 2 (9) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 3 (9) 2015-05-20 Innehåll Justerare Information 4 Delårsrapport SE 2015 5 Redovisning av inkomna skrivelser 7 Anmälan av delegeringsbeslut 8 Barnkonsekvensanalys maj 9 Expedierat/bestyrkt KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 § 27 Information Dnr SE/2015:64 Beslut Informationen noteras Förvaltningen informerar om: Upphandlingsverksamheten Verksamhetschef Pehr Helsing och enhetschefer Eva Djervbrant och Christian Arneving informerar om upphandlings- och e-handelsverksamheten. Projektredovisning Maria Rosenberg informerar om aktuell status för serviceområde Fastigheters olika projekt. Förvaltningen ska återkomma med information om hanteringen av Säröskolans omklädningsrum med anledning av Konkurrensverkets skrivelse till kommunen. Information om köket på Säröskolan ska lämnas vid nästa sammanträde. Fråga om skattehuset James Kujansuu (SD) ställer fråga till förvaltningen angående ”skattehuset” och varför det står tomt. Ulrika Granfors informerar om det pågående arbetet med att hitta lämpliga verksamheter som ska flytta till lokalerna. Kommunen kommer att lämna lokaler som har dålig tillgänglighet och är kostnadsineffektiva mot nya lokaler med högre tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Serviceområde fastighet har fått i uppdrag av kommundirektören att hitta lämpliga hyresgäster. Bostadsanpassning – förändrad organisationstillhörighet Lars Nyström informerar om den kommande flytten av verksamheten Bostadsanpassning från Medborgarservice till nämnden för Vård & Omsorg. Nämndens utvecklingsdagar Lars Nyström informerar om nämndens planeringsdagar i juni. Justerare Expedierat/bestyrkt 4 (9) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 5 (9) 2015-05-20 § 28 Delårsrapport SE 2015 Dnr SE/2015:65 Beslut Nämnden beslutar  att rapport per 2015-04-30 läggs till handlingarna.  att godkänna förslag om åtgärder för eliminering av förväntat underskott Sammanfattning I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för Fastigheter visar på ett underskott på -9,5 mkr. Orsaken är att vissa tidigare nedlagda kostnader för ny Furulidskola inte ska belasta nuvarande investeringsprojekt utan direktbokföras som driftskostnader. Kostnaderna beräknas uppgå till ca -7 mkr och föreslås täckning för i samband med bokslut. Resterande avvikelse på -2,5 mkr beror på planerat underhåll av fastigheter med eftersatt underhåll, vilket finansieras av verksamhetens resultatfond. Övriga verksamheter på Service beräknas få ett underskott på -4,9 mkr beroende på ofinansierade kostnader för Kungsbacka Direkt samt minskade intäkter och ökade kostnader för Måltider. Förslag på åtgärder för eliminering av förväntat underskott på totalt -14,4 mkr: Justerare  Reglering i samband med bokslut - ny Furulidskola 7,0 mkr  Finansiering med Fastigheters resultatfond 2,5 mkr  Reglering i samband med bokslut – Kungsbacka Direkt 1,5 mkr  Finansiering med Service resultatfond 3,4 mkr Expedierat/bestyrkt KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 Prognos för pågående investeringar visar på -17,8 mkr på grund av att justering av budget för pågående projekt ännu inte verkställts. Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Stratsys. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-12 Utdrag ur Stratsys 2015-05-13 Beslutet skickas till KSF Justerare Expedierat/bestyrkt 6 (9) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 7 (9) 2015-05-20 § 29 Redovisning av inkomna skrivelser Dnr SE/2015:70 Beslut Informationen noteras Sammanfattning En sammanställning av inkomna skrivelser under perioden 2015-04-16 – 2015-05-13 presenteras för nämnden. Justerare Expedierat/bestyrkt KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 § 30 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr SE/2015:69 Beslut Vidtagna åtgärder noteras till protokollet Sammanfattning BAB-handläggarna Förvaltningschef Ekonomi Fastighet Personal Måltid Lokalvård Medborgarservice Upphandling IT Utvecklingsenheten Ordförande Justerare Beslut angående bostadsanpassning Förändring av attest Expedierat/bestyrkt 8 (9) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Service Datum 2015-05-20 § 31 Barnkonsekvensanalys maj Dnr SE/2015:68 Beslut Informationen noteras Sammanfattning En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde.  Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej  Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Uppföljning och prognos april 2015 Justerare Expedierat/bestyrkt 9 (9)