1. No category

KULTURRÅDET
PROTOKOLL
Sty 2015:1
2015-01-29
Dnr Adm 2014/3
Styrelsen
Datum
Torsdagen den 29 januari 2015
Tid
Styrelsemötet kl. 10.00 - 16.00
(Lunchpaus kl. 12.00-13.00, Litteraturrummet)
Plats
Kulturrådet, Styrelserummet
Deltagare
Ulrika Stuart Hamilton, ordförande
Martin Borgs, ej pkt 10 - 15
Staffan Forssell, generaldirektör
Benny Fredriksson
Tebogo Monnakgotla
Bo Netz
Anmält förhinder
Måns Wrange
Anna Sparrman
Lars Strannegård, vice ordförande
Övriga närvarande
Martin Rickardsson, personalföreträdare ST
Emma Larsson, personalföreträdare SACO
San Båging, sekreterare
Gun-Britt Alnefelt, pkt 4 - 5
Love Änder, pkt 8
Ulrica Engström Nilsson, pkt 6-8
Jelena Jesic, pkt Ja - u
Jochum Landin, pkl 3a
Lisa Poska, pkt 3a - u
Monica Ragnar Öberg, pkt 7
Mika Romanus, pkt 8-9
Anna Tömqvist, pkl 7
Erik Åström, pkt 3a - u
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-01-29
Sty 2015:1
DnrAdm 2014/3
1 Fastställande av föredragningslista
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen fastställde föredragningslistan.
2 Anmälan av styrelseprotokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsens protokoll Sty 2014:7 lades till handlingarna.
3 Beslut - Inför fördelning av medel till regional
kulturverksamhet 2015 (punkter 3a - u )
Föredragande: Lisa Pos ka, ErikÅström
Styrelsen informerades om utgångspunkter och förutsättningar
för fördelning av medel för regional kulturverksamhet.
Därefter följde principdiskussion inför beslut om fördelning. I denna
diskussion anmälde ledamöterna Benny Fredriksson och Tebogo Mormakgotla
jäv och lämnade mötet.
a) Beslut - Fördelning av medel för regional scenkonst, - Bilaga l
museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Jochum Landin
Benny Fredriksson och Tebogo Monnakgotla anmälde sig jäviga och
närvarade inte under punkt 3a. Jochum Landin anmälde sig jävig inför
beslutet och lämnade mötet.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
b) Beslut-Fördelning av medel till Region Blekinge 2015 Bilaga2
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Fr o m 3b återtog Benny Fredriksson och Tebogo Monnakgotla sina platser.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
iw
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
c) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 2015 Bilaga 3
Föredragande: Jelenajesic, LisaPoska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
d) Beslut-Fördelning av medel till Region Gotland 2015 Bilaga4
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
e) Beslut - Fördelning av medel till Region Gävleborg 2015 Bilaga 5
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
f) Beslut- Fördelning av medel till Region Halland 2015 Bilaga 6
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÄström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
g) Beslut - Fördelning av medel till Region Jämtland Bilaga 7
Härjedalen 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
h) Beslut - Fördelning av medel till Region Jönköpings Bilaga 8
län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikAström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
w
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
i) Beslut - Fördelning av medel till Regionförbundet i Bilaga 9
Kalmar län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
j) Beslut-Fördelning av medel till Region Kronoberg 2015 Bilaga l O
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
k) Beslut - Fördelning av medel till Norrbottens läns Bilaga l
landsting 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
l) Beslut-Fördelning av medel till Region Skåne 2015 Bilaga 12
Föredragande: Jelena Jesic, Usa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
m) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Sörmland Bilaga 13
Kultur och utbildning 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Tebogo Monnakgotla anmälde sig jävig och lämnade mötet under punkt 3m.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
n) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala Bilasa 14
län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
Sty 2015:1
2015-01-29
Dnr Adm 2014/3
o) Beslut - Fördelning av medel till Region Värmland 2015 Bilaga 15
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Äström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
p) Beslut - Fördelning av medel till Region Västerbotten Bilaga 16
2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
q) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga 17
Västernorrland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
r) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga 18
Västmanland 2015
Föredragande: JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
s) Beslut-Fördelning av medel till Västra Bilaga 19
Götalandsregionen 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
t) Beslut - Fördelning av medel till Region Örebro län Bilaga 20
2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
u) Beslut-Fördelning av medel till Region Östergötland Bilaga2l
Föredragande: Jelena Jesic, LisaPoska, ErikÅström
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
Angående besluten 3b-u reserverade Benny Fredriksson sig enligt följande:
Reservation mot beslut om fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2015.
Enligt min uppfattning skulle den idag beslutade minskningen av de regionala
verksamhetsbidragen inskränkts till 1,1 %. När styrelsen vid sitt möte i
november fattade beslut om att årets verksamhetsbidrag skulle vara oförändrade
och att den av riksdagen beslutade uppräkningen om 0,56 % skulle i sin helhet
fördelas som utvecklingsbidrag, hade styrelsen inte kunskap om att de
regionala bidragen skulle belastas av kostnader dels för en minskning med 15
miljoner och dels för avvecklingen av PISA-förordningen. När detta nu står
klart anser jag att styrelsens beslut i november bör ändras så att uppräkningen
om 0,56% tillförs de regionala bidragen varvid nedräkningen kan inskränkas
till 1,1%.
Som framgår av Kulturrådets egen uppföljning av kultursamverkansmodellen
för 2013 har statens bidrag till samverkansmodellen minskat i relation till de
regionala och kommunala bidragen som ökat markant. Med dagens beslut tar
staten ytterligare ett steg bakåt. Jag finner detta mycket olyckligt och vill varna
för att dagens beslut kommer att undergräva kultursamverkansmodellens
legitimitet.
4 Beslut-Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapporten Bilaga 22
Informationssäkerhet
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt
Styrelsen informerades om intemrevisoms rapport angående uppföljning av
rapporten "Informationssäkerhet .
Styrelsen instämde i rapporten och uppdrog till kansliet att återkomma med
information om hur internrevisorns rapport kommer att beaktas.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
't
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
Sty 2015:1
2015-01-29
Dnr Adm 2014/3
5 Beslut - Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapport Bilaga 23
om Kulturrådets användning av sociala medier
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt
Styrelsen informerades om intemrevisoms rapport angående uppföljning av
rapporten om Kulturrådets användning av sociala medier.
Styrelsen instämde i rapporten och uppdrog till kansliet att återkomma med
information om hur internrevisoms rapport kommer att beaktas.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
6 Beslut-Kulturrådets åtgärder med anledning av Bilaga 24
internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen
2011.
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson
Styrelsen informerades om Kulturrådets åtgärder med anledning av
internrevisorns rapport: Granskning av bidragsprocessen 2011.
Kansliet ska ta fram en projektplan för åtgärder samt ha en översyn över
variablerna. Direkta åtgärder är att ta fram processbeskrivning samt definiera
processägare. Åtgärden beräknas att vara klar i februari 2015.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
7 Information - Kulturrådets årsredovisning 2014
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Monica Ragnar Öberg,
Anna Törnqvist
Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2014.
Diskussion fördes kring disposition för årsredovisningen, tabell över
volymuppgifter samt en tidplan för årsredovisningen. Styrelsen kommer att få
underlag inför nästa styrelsemöte den 11 februari och därefter kan styrelsen
lämna sina synpunkter till kansliet.
Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
8 Information - Budgetunderlag 2016-2018
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Mika Romanus, Love Änder
Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag
2016-2018. Diskussion fördes om innehåll, prioriteringar och
eventuella äskanden.
Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.
Styrelsen uppdrog åt kansliet att återkomma med en lista över eventuella
äskanden och motiveringar samt kansliets prioriteringsordning.
9 Information - Arbets- och referensgruppernas förhållningssätt
till mutor och jäv
Föredragande: Mika Romanus
Styrelsen informerades om arbets- och referensgruppernas förhållningssätt
till mutor och jäv. Arbets- och referensgruppernas ledamöter känner till
Kulturrådets nuvarande policy för mutor och jäv samt förvaltningslagen
(§11 Jäv).
10 Kulturrådets rapport till styrelsen
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet bl.a. att plattformen
Bolla lades ner från l januari 2015 samt kommande förändringar av
Kulturrådets organisation.
11 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer,
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell
Beslut enligt förteckningar för kännedom.
12 Aktuella rapporter och remisser
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning samt remissvar.
tw
PROTOKOLL
2015-01-29
KULTURRÅDET
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
13 Anmälan av regleringsbrev 2015 samt
regeringsbeslut m.m.
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev 2015 samt
regeringsbeslut m.m. enligt förteckning.
14 Övriga frågor
Styrelsen uppdrog åt Kulturrådets kansli att arbeta fram ett underlag för att
möjliggöra omprioriteringar av bidrag. Uppdraget ska redovisas under 2015.
15 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 18 februari 2015 kl. 15.00-19.00 i
Kulturrådets lokaler.
Kommande styrelsemöten 2015:
onsdag 20 maj kl. 13.00 - 16.00
torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl. 10.00-11.00
onsdag 23 september kl. 13.00-17.00 (ev. Göteborg)
torsdag 5 november kl. 13. 00-17.00
onsdag 9 december kl. 13.00-17. 00
Vid protokollet:
(p^
San Båging
Justeras:
.^Ulrika Stuart Hamilton