ITAB SHOP CONCEPT AB
Box 9054, SE-550 09 Jönköping
Telefon: 036 31 73 00
E-mail:
[email protected]
www.itab.se
Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 i ITAB Shop Concept AB (publ)
jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande
beträffande förslag till styrelse
Vid årsstämman 2014 utsågs en valberedning bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och
Johan Storm.
Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte med
samtliga deltagare närvarande samt ett antal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den
nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och
framtida inriktning, har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet och
bakgrund, diskuterats.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår:
• att till ordförande vid stämman utse Fredrik Rapp;
• att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter;
• att styrelsearvode skall utgå med 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och
150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;
• att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr per
ledamot, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om 100 000 kronor per
utskott fördelas med 40 000 kr till respektive utskotts ordförande och 30 000 kr vardera till respektive
utskotts övriga ledamöter;
• att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
• att omval sker av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna Benjamin, Sune Lantz, Anders
Moberg, Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt
• att omval sker av Tord Johansson som styrelsens ordförande
• att stämman utser registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer med en mandatperiod
av ett år, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade
revisorn Stefan Engdahl kommer att utses till huvudansvarig revisor.
ITAB SHOP CONCEPT AB
Box 9054, SE-550 09 Jönköping
Telefon: 036 31 73 00
E-mail:
[email protected]
www.itab.se
Information om föreslagna styrelseledamöter
Tord Johansson, f 1955
Ordförande, invald 2004.
Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB Industrier.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i XANO Industri AB, Kieryd Gård AB, SW Exergon AB.
Styrelseledamot i Blue Wall Construction AB, Eolus Vind AB m.fl.
Uppdrag ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.
Aktieinnehav: A-aktier: 5 228 800 st, B-aktier: 2 992 380 st.
Anna Benjamin, f 1976
Ledamot, invald 2004.
Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verksamhetsutveckl. ICA Sverige AB, Manager Pricewaterhouse Coopers
och controller Nobina.
Övriga uppdrag: Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.
Aktieinnehav: B-aktier: 631 820 st
Sune Lantz, f 1953
Ledamot, invald 2014.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD XANO Industri AB, VD ITAB Industri AB, revisor och
banktjänsteman.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AGES Industri AB och styrelseledamot i XANO Industri AB m. fl.
Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott och revisionsutskott.
Aktieinnehav: 209 960 B-aktier.
Anders Moberg, f 1950
Ledamot, invald 2011.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V. och Majid Al Futtaim
Group LLC.
Övriga uppdrag Styrelseordförande i OBH Nordica AB. Styrelseledamot i Bergendahl & Son AB, Byggmax
AB, Ahlstrom Corporation, Hema B.V, ZetaDisplay AB, Rezidor AB, Amor GMBH och Suomen
Lähikauppa OY
Aktieinnehav: B-aktier: 300 000 st. (ägs via kapitalförsäkring)
ITAB SHOP CONCEPT AB
Box 9054, SE-550 09 Jönköping
Telefon: 036 31 73 00
E-mail:
[email protected]
www.itab.se
Fredrik Rapp, f 1972
Ledamot, invald 2013.
Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Pomona-gruppen AB, vVD och Investment Manager
Pomonagruppen AB, VD Talk Telecom.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Borgstena Group AB, Binar AB, Eesti Höövelliist AS,
Serica Consulting AB m. fl. Styrelseledamot i Ages Industri AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey
Solutions AB, XANO Industri AB, Segulah AB m. fl.
Uppdrag ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.
Aktieinnehav: Eget innehav 16 800 B-aktier. Innehav via Pomonagruppen AB: 2 160 000 A-aktier och
7 887 016 B-aktier
Stig-Olof Simonsson, f 1948
Ledamot, invald 2004.
Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Simonssongruppen AB, TOSITO Invest AB m.fl.
Styrelseledamot i XANO Industri AB m.fl.
Aktieinnehav: B-aktier: 1 074 766 st.
Lottie Svedenstedt, f 1957
Ledamot, invald 2009.
Huvudsaklig utbildning: Juristutbildning, Uppsala Universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef H&M, VD Inter IKEA Systems A/S, Affärsområdeschef
IKEA of Sweden, Konsult organisation & ledarskapsutveckling, CEO Kid Interiör A/S.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i K-Utveckling Engineering AB, MiL Institute, Uppstart Helsingborg.
Styrelseledamot i Byggmax AB, Orango AB, Swedavia AB, Vanna AB och Åhus Studiodata AB.
Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.
Aktieinnehav: B-aktier: 20 000 st.
Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Fem
av de föreslagna ledamöterna (Anna Benjamin, Sune Lantz, Anders Moberg, Stig-Olof Simonsson och
Lottie Svedenstedt) är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till såväl bolaget och
bolagsledningen som större aktieägare. Tord Johansson arbetar på konsultbasis i bolaget och är därmed inte
att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Via eget innehav och innehav via
närstående, kontrollerar Tord Johansson och Fredrik Rapp mer än tio procent av aktierna och rösterna i
ITAB och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till större aktieägare.
ITAB SHOP CONCEPT AB
Box 9054, SE-550 09 Jönköping
Telefon: 036 31 73 00
E-mail:
[email protected]
www.itab.se
Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse
Enligt bolagsordningen för ITAB Shop Concept AB skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta
ledamöter. Styrelsen har bestått av sju ledamöter under föregående mandatperiod och valberedningen
föreslår sju ledamöter för kommande period.
Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och besitter den kunskap och
erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt. Valberedningen har
informerats om att samtliga ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av
samtliga sju styrelseledamöter som står till förfogande.
Valberedningens bedömning är att föreslagen styrelse, med hänsyn till bolagets verksamhet, är
ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen
har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer
ställer på styrelsens kompetens, mångsidighet och bakgrund.
Jönköping i mars 2015
Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)